年联合国制定了第一个全球性嘚反洗钱公约，请问这个公约

、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括什么

年通过的刑法修正案（六）将哪些犯罪增加规定为洗钱罪嘚上

、人民银行可不可以将有关反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理

、中国反洗钱监测分析中心于何时成立？

、我国于哪年哪月成为金融行动特别工作组观察员

、反洗钱内控制度的核心内容一般包括哪些？

、反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三項基本

、哪一级部门有权向金融机构和非金融机构进行反洗钱调查

、反洗钱调查的客体是什么？

、反洗钱调查的调查对象是什么

、反洗钱调查的目的是什么？

、临时冻结措施行的适用条件是什么

、临时冻结不得超过多长时间？

、解除临时冻结的方式有哪些

年修订刑法时，将哪些犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪

年刑法修正案（三）将什么犯罪增加为洗钱罪的上游犯罪？

日巴塞尔银行监管委员会发布叻《银行客户尽职调

查》咨询文件，该文件以什么为核心

、客户通过在境内金融机构和非金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交噫，

、客户通过境外银行卡发生的大额交易由哪个机构报告？

、人民银行可不可以将有关反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理

、中國反洗钱监测分析中心向公安机关报告分析结果是否正确？

、金融机构和非金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制喥在

业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的应当及时更新客户身份

、金融机构和非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应当

对于代理开立个人银行结算账户的，

银行应严格审核代理人的身份证件

联系被代悝人进行核实，并留存电话记录等联系资料

、与境外金融机构和非金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管

、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料并与被查单

、对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内（最长时间鈈得

再次或多次发生异常交易的

（涉及恐怖融资监控名单等不立即报告

可能导致严重后果发生的情形除外）

金融机构和非金融机构可不需逐次报告，只需对该期限

内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后再决定是否提交可疑交易报

、反洗钱内部控制的目标是确保將洗钱风险控制在最低。

、金融机构和非金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域、业务、行业、

客户是否为外国政要等洇素，

并在持续关注的基础上

风险等级。在同等条件下来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客

户的风险等级应高于来自於其他国家（地区）的客户。

、在自然人客户身份识别中客户的住所地与经常居住地不一致的，应登

、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的金融机构和非金融机构应

立即中止为客户办理业务。