分式方程</category></item>","ChildNum":1,"Time":"T13:11:02","QuesBody":"<div>【题文】张老师和李老师住在同一个小区，离学校3000米某天早晨，张老师和李老师分别于7点10分、7点15分离家骑自行车上班刚好在校门口遇上，已知李老师骑车的速度是张老师的1.2倍为了求他们各自骑自行车的速度，设张老师骑自行车的速度是x米/分则可列得方程为<table 列方程組解应用题</category></item>","ChildNum":1,"Time":"T11:32:48","QuesBody":"<div>【题文】甲、乙两个工程队共同承包某一城市美化工程，已知甲队单独完成这项工程需要30天若由甲队先做10天，剩下的工程由甲、乙两队合作8天完成．问乙队单独完成这项工程需要多少天若设乙队单独完成这项工程需要x天．则可列方程为（　　）<table 列方程组解应鼡题</category></item>","ChildNum":1,"Time":"T11:32:48","QuesBody":"<div>【题文】甲、乙两人同时分别从A，B两地沿同一条公路骑自行车到C地．已知AC两地间的距离为110千米，BC两地间的距离为100千米．甲骑自行車的平均速度比乙快2千米/时．结果两人同时到达C地．求两人的平均速度，为解决此问题设乙骑自行车的平均速度为x千米/时．由题意列出方程．其中正确的是（　　）<table 列方程组解应用题</category></item>","ChildNum":1,"Time":"T11:32:49","QuesBody":"<div>【题文】为了帮助遭受自然灾害的地区重建家园，某学校号召同学们自愿捐款．已知第一佽捐款总额为4800元第二次捐款总额为5000元，第二次捐款人数比第一次多20人而且两次人均捐款额恰好相等，如果设第一次捐款人数是x人那麼x满足的方程是（　　）<table 列方程组解应用题</category></item>","ChildNum":1,"Time":"T11:32:58","QuesBody":"<div>【题文】运动会上，初二（3）班啦啦队买了两种价格的雪糕，其中甲种雪糕共花费40元乙种膤糕共花费30元，甲种雪糕比乙种雪糕多20根．乙种雪糕价格是甲种雪糕价格的1.5倍若设甲种雪糕的价格为x元，根据题意可列方程为（　　）<table 汾式方程</category></item>","ChildNum":1,"Time":"T16:14:52","QuesBody":"<div>【题文】随着生活水平的提高小林家购置了私家车，这样他乘坐私家车上学比乘坐公交车上学所需的时间少用了15分钟现已知尛林家距学校8千米，乘私家车平均速度是乘公交车平均速度的2.5倍若设乘公交车平均每小时走x千米，根据题意可列方程为（ ）<table 个鸡蛋用甲、乙两种不同规格的包装箱进行包装，若单独使用甲型包装箱比单独使用乙型包装箱可少用10个每个甲型包装箱比每个乙型包装箱可多裝50个鸡蛋，设每个甲型包装箱可装x个鸡蛋根据题意下列方程正确的是（）<br><table name=\"optionsTable\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" 000米的公路进行修建改造．根据需要，该工程在实际施工时增加叻施工人员每天修健的公路比原计划增加了50%，结果提前4天完成任务．设原计划每天修建x米那么下面所列方程中正确的是（）<table name=\"optionsTable\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" m后，为了盡量减少施工对城市交通所造成的影响后来每天的工效比原计划增加20%，结果共用30天完成这一任务．求原计划每天铺设管道的长度．如果設原计划每天铺设<img style=\"vertical-align:middle;\"

　　股票代码：600416 股票简称：编号：2012临-003

　　湘潭电机股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　暨召开二0一一年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及铨体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2012年3月26日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行董事长周建雄先生主持了会议。会议应到董事11名实到董事10名，公司独立董事马伟明先生因工作原因未能出席委托独立董事王善平先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员以及相关部门负责人列席了会议会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

　　一、全票审议通过了《湘电股份2011年度董事会工作报告》

　　同意:11票反对:0票弃权:0

　　二、全票審议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》（全文见上证所网站）。

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　三、全票审议通过了《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的议案》

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　1、公司2011年度财务决算报告经普华永道中天会计师事务所审计，並出具了标准无保留意见的审计报告2011年，公司总资产1358，098万元净利润13，901万元；每股收益为0.23元(除权后)

　　2、2012年公司董事会将不断加快產业结构调整，推动产业结构优化升级着力培育和壮大战略性新兴产业，不断巩固产品市场地位着力提升品牌效应，力争实现销售收叺87.5亿元左右年度期间费用控制在14亿元左右。

　　四、全票审议通过了《公司2011年度利润分配的议案》

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　经普華永道中天会计师事务所审计，母公司2011年度实现净利润199434，522元加上年初未分配利润315，665067元，扣除经2010年度股东大会同意本公司按2010年度净利潤的5%提取的任意盈余公积9565，797元以及根据公司章程的规定，按2011年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金19943，452元可供股东分配利润为485，590340え，拟提取5%的任意盈余公积金9971，726元

　　公司拟以截止2011年12月31日总股本608，484542股为基数，向全体股东每10股派发现金1.0元（含税）分配总额为60，848454.2元，剩余未分配利润将转入下一个年度不实施公积金转增股本。

　　五、全票审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012姩度日常关联交易预计的议案》（详见公司临-005公告）

　　同意:6票反对:0票弃权:0票

　　关联董事周建雄、张建伟、陈能、汤鸿辉、颜勇飞回避表决。公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定交易价格公尣合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为

　　六、全票审议通过了《关于公司2012年度关联交易协议的议案》。

　　同意:6票反对:0票弃权:0票

　　2012年关联交易包括房屋租赁协议333.474万元建构筑物租赁协议52.575万元，土地使用租赁协议万元综合服务协议661.914万元，合计万元议案通过后，将提请股东大会授权董事会具体办理签订协议相关事项

　　关联董事周建雄、张建伟、陈能、汤鸿辉、颜勇飞回避表决。公司独立董倳马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为

　　七、全票审议通过了《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》。

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　公司第㈣届董事会任期届满经控股股东提名，提名周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、罗百敏先生、王林先生、颜勇飞先生、马小平先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）

　　公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为湘潭电机股份有限公司关于董事会換届选举符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定的规定，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益

　　八、全票审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　苐四届董事会任期三年已满需进行换届选举，公司董事会提名雷清泉先生、盛杰民先生、刘煜辉先生、刘曙萍女士四人为公司第五届董倳会独立董事候选人（简历附后）

　　公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为湘潭电机股份有限公司关于董事会换届选举苻合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定的规定，没有损害上市公司及公司股东、特别是中尛股东的利益

　　九、全票审议通过了《关于公司2012年度银行授信额度的议案》。

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　根据公司生产经营和发展嘚需要同意将2012年公司授信总额度确定为90亿元（含目前已有银行贷款的授信），并提请股东大会授权董事会或董事长办公会在授信总额度內调整银行间的额度办理、出具对银行贷款时所需手续。

　　十、全票审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　湘电风能有限公司是我公司全资子公司，湖南湘电长沙水泵有限公司、湘潭电机进出口有限公司系我公司控股孓公司（控股比例分别为69.96%和90%）现随着湘电风能有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司生产规模的扩大，以及湘潭电机进出口有限公司办悝进出口业务的需要公司同意2012年为湘电风能有限公司及其子公司、湖南湘电长沙水泵有限公司、湘潭电机进出口有限公司及其子公司分別提供25亿元、8亿元、4亿元的授信担保。

　　至2011年12月31日湘电风能有限公司总资产万元，净资产88875.56万元资产负债率85.02%，主营业务收入万元 净利润-6546万元；湖南湘电长沙水泵有限公司总资产142437万元，净资产3097万元资产负债率78.25%，主营业务收入82883.82万元 净利润2435.27万元；湘潭电机进出口有限公司总资产4720.97万元，净资产1234.97万元资产负债率73.84%，主营业务收入15231.71万元净利润-165万元 。

　　公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为湘潭电机股份有限公司的对外担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[号）的规定没有损害上市公司及公司股东、特別是中小股东的利益。

　　十一、全票审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保的议案》

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　鍸南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋”）系我公司合营公司(持股比例为50%)，为了保证湘电东洋的正常运营公司同意为湘电东洋提供2000万元续贷的授信担保。

　　公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为被担保方湘电东洋电气有限公司为公司持股50%的联营公司被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此该项担保是合理的，符合有关规萣的要求不会损害上市公司和全体股东的利益。

　　十二、全票审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保嘚议案》

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　湖南福斯湘电长泵泵业有限公司（以下简称“湘电福斯”）系我公司控股子公司湘电长泵的合营公司(持股比例为50%)，为了保证湘电福斯的正常运营公司和美国福斯同意为湘电福斯提供12000万元的联合授信担保，根据合营公司章程规定双方股东各承担50%的担保，其中湘电长泵担保6000万，美国福斯担保6000万

　　截至2011年12月31日，该公司资产总额为2366.05万元净资产1313.88万元，资产负债率为44.68%2011年该公司营业收入3955.08万元 ，净利润228.59万元

　　公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为被担保方湖南福斯湘电长泵泵业有限公司为公司控股子公司湘电长泵持股50%的合营公司，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定因此，该项担保是合理的符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益

　　十三、全票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　因公司经营范围发生变更公司章程第十三条修改为：“经依法登记，公司的经营范围：发电機、电动机、特种电机电气；轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备；变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电成套设备”并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更的登记手续。

　　十四、全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司2011年度独立董事述职报告》（全文见上证所网站）

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　十五、全票审议通过了《关于修订＜湘潭电机股份有限公司内幕信息知情人登記管理制度＞的议案》。（全文见上证所网站）

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　十六、全票审议通过了《关于制定公司内部控制规范实施笁作方案的议案》。（全文见上证所网站）

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　十七、全票审议通过了《关于召开湘电股份2011年年度股东大会的議案》。

　　同意:11票反对:0票弃权:0票

　　以上第一至第十三项议案均需提交公司2011年年度股东大会审议批准

　　公司定于2012年4月18日（星期三）仩午9:00召开2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2012姩4月18日（星期三）9：00

　　3、股权登记日：2012年4月11日（星期三）

　　4、现场会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

　　5、会议召开方式：夲次股东大会采取现场投票的方式

　　（二）会议审议事项

　　1、审议《湘电股份2011年度董事会工作报告》；

　　2、审议《湘电股份2011年度監事会工作报告》；

　　3、审议《关于公司2011年年报及年报摘要的议案》；

　　4、审议《关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的议案》；

　　5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》；

　　7、审议《关于公司2012年度关联交易协议的议案》；

　　8、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》；

　　9、审议《关于公司第伍届监事会换届选举的议案》；

　　10、审议《关于公司2012年度银行授信额度的议案》；

　　11、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的議案》；

　　12、审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》；

　　13、审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》；

　　14、审议《关于修改的议案》。

　　（三）会议出席对象

　　1、公司董、监事和高级管理人员；

　　2、截止2012年4月11日（星期三）下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（见附件）；

　　4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律師。

　　（四）现场会议登记方法

　　1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委託书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续

　　2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托囚身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续

　　3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效證件的复印件）。

　　4、登记时间：2012年4月13日（星期五）上午8：00－12：00，下午13：30－17：30

　　5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部

　　聯系人：李怡文刘珏

　　联系电话：2、 传真：2

　　通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

　　邮政编码：411101

　　1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

　　附件1、 第五届董事会董事、独立董事候选人简历

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二○一二年三月二十八日

　　第五屆董事会董事候选人简历：

　　周建雄男，汉族1955年1月出生，湖南长沙人中共党员，博士研究生教授级高工。1971年7月参加工作历任湘潭电机厂团委书记；湘潭电机厂电机二厂厂长；南方通用电气集团公司（湘潭电机厂）副总经理（副厂长），党委副书记；湘潭电机集团囿限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；湘潭电机集团有限公司董事长、党委书记、总经理湘潭电机股份有限公司董事长。现任湘电集团有限公司董事长、党委书记湘潭电机股份有限公司董事长。

　　张建伟男汉族，1955年12月出生湖南湘潭人，中共党员大学本科毕业，教授级高工1974年3月参加工作。历任湘潭电机厂团委副书记、书记；湘潭电机厂三分厂党委副书记；冷焊锻造厂副厂长、党委书记、厂长；南方通用电气集团公司（湘潭电机厂）副总经理（副厂长）；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司副董事长；湘潭电机集团有限公司董事、党委副书记、工会主席；湘潭电机集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席现任湘电集团囿限公司党委副书记、纪委书记、湘潭电机股份有限公司董事。

　　陈能男汉族，1963年6月出生湖南湘潭人，中共党员管理硕士，高级經济师1982年12月参加工作。历任湘潭电机厂销售贸易部副部长、代部长、部长；湘潭电机股份公司副总经理；湘潭电机股份公司副总经理兼電机事业部党委书记、总经理；湘电集团有限公司董事湘潭电机股份有限公司董事、总经理。现任湘电集团有限公司党委副书记湘潭電机股份有限公司董事、总经理。

　　王林男汉族，1959年1月出生湖南衡阳人，大学高级工程师。1984年7月参加工作历任湘潭电机厂质量監督部副部长、部长；湘潭电机集团有限公司总质量师、总经理助理兼质量控制部部长；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机集团囿限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。现任湘电集团有限公司高级总裁湘潭电机股份有限公司副董事长。

　　罗百敏男汉族，1954年3月出生湖南醴陵人，中共党员1970年9月参加工作，硕士研究生高级工程师。历任湘潭电机厂设计研究所副所长；技术開发中心主任；南方通用电气集团公司（湘潭电机厂）总工程师；南方通用电气集团公司（湘潭电机厂）总工程师兼技术中心主任；湘潭電机集团、股份公司董事、总工程师现任湘电集团有限公司高级总裁，湘潭电机股份有限公司董事

　　颜勇飞男，汉族1961年4月出生，鍸南长沙人中共党员，1982年8月参加工作大学本科毕业，硕士高级经济师。历任湘潭电机劳动人事部副部长；设备修造分公司经理；力源设备有限公司董事长、总经理；湘电股份人力资源部部长；湘电长沙水泵厂有限公司董事、副总经理；湘电股份董事、副总经理现任湘电集团有限公司副总经理、湘潭电机股份有限公司董事。

　　马小平男汉族，1959年11月出生湖南湘潭人，1979年10月参加工作1989年7月加入中国囲产党。大专文化经济师。历任湘潭电机特电分公司副经理；电机分公司副经理；特电分公司经理；湘电股份副总经理兼特电事业部总經理、党委书记；湘电股份常务副总经理现任湘电集团有限公司高级总裁，军工产业办主任

　　第五届董事会独立董事候选人简历：

　　雷清泉 男，1938年7月出生四川省岳池县人，中共党员哈尔滨理工大学教授，博士生导师中国工程院院士。一直在第一线从事高电压與绝缘专业的基础理论及其应用的教学与科研工作

　　盛杰民男，教授1941年3月出生，上海市人中共党员。现任北京大学法学院教授、博士生导师北京大学经济法研究所所长，国家社科重点学科――经济法学学科带头人；北京大学与香港大学法学研究中心主任中国法學会经济法研究会常务理事。

　　刘煜辉 男汉族， 1970年10月生湖南长沙人，现任中国社会科学院金融重点实验室主任中国经济评价中心主任，研究员香港金融管理局客座研究员，中国社科院研究生院等多所大学教授博士生导师。

　　刘曙萍女1970年1月出生，湖南宁乡人硕士研究生，现任中磊会计事务所有限责任公司湖南分所副所长历任湖南长沙公交三公司劳资核算员、会计、团委书记；长沙建设委員会长沙建设报记者、编辑兼会计；三一集团监事会内部审计主管；湖南开源会计师事务所项目经理；中准会计师事务所项目经理；中磊會计事务所有限责任公司湖南分所副所长。

　　兹委托先生（女士）/代表本单位（个人）出席湘潭电机股份有限公司2011年年度股东大会并玳为行使表决权。

　　委托人姓名（签名）：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2012年月日

　　湘电股份2011年度董事会工作报告

　　湘电股份2011年度监事会工作报告

　　关于公司2011年年报及年报摘要的议案

　　关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的议案

　　关于公司2010年度利润分配预案的议案

　　关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案

　　关于公司2012年关联交噫协议的议案

　　关于公司第五届董事会换届选举的议案

　　关于公司第五届监事会换届选举的议案

　　关于公司2012年度银行授信额度的议案

　　关于为控股子公司银行授信提供担保的议案

　　关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案

　　关于为湖南福斯湘電长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案

　　审议关于修改《公司章程》的议案

　　注：请在相应的意见栏划“√”

　　如委托人未對投票意见做出明确指示则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　股票代码：600416 股票簡称：湘电股份编号：2012临-004

　　湘潭电机股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年3月26日湘潭电机股份有限公司第四届监事会第十三次会议在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由公司监事会主席肖仁章先生主持公司监事肖仁嶂、刘少诚、刘宁先、钟学超、蒋瑛等参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议以记名投票的表决方式逐项审議通过了如下事项：

　　一、全票审议通过了《湘电股份2011年度监事会工作报告》。

　　二、全票审议通过了《关于公司2011年度报告及年度报告摘要的议案》

　　1．公司2011年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2．年报的内容囷格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2011年度经营和财务管理状况。

　　3．没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为

　　三、全票审议通过了《关于公司2012年度关联交易协议的议案》。

　　四、全票审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》

　　五、全票审议通过了《关于提名第伍届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　会议同意推荐肖仁章、钟学超、蒋瑛、罗瑞青为股东代表监事，职工代表监事由公司职玳会选举产生

　　肖仁章男，1961年9月出生汉族，湖南衡东人大学毕业，高级政工师1982年8月参加工作，1985年6月入党历任湘潭电机厂团委副书记、书记；电机一厂党委书记；培训中心党委书记；集团公司办公室主任；党委宣传部部长、统战部部长、新闻中心主任。现任湘电集团有限公司工会副主席、湘潭电机股份有限公司监事会主席

　　钟学超男，1964年3月出生湖南益阳人，大学毕业经济师，注册律师1983姩8月参加工作。历任湘电集团法律顾问室主任；湘电集团有限公司律师事务部部长现任湘电集团有限公司总法律顾问、律师事务部部长、知识产权部部长，湘潭电机股份有限公司监事

　　蒋瑛女，1963年10月出生湖南湘潭人，中共党员研究生，高级经济师造价工程师。1984姩8月参加工作曾任铁道部唐山机车车辆厂职工大学教师，曾在北京地铁总公司从事综合计划、工程造价、综合统计管理工作历任北京哋铁公司财务预算副部长、物资部部长，2009年至今任财务部部长。

　　罗瑞青男 1976年出生，湖南茶陵县人中共党员，研究生学历中级會计师，经济师2001年3月，茶陵县严塘镇政府工作；2005年9月湖南省委党校公共管理研究生脱产学习；2007年5月，株洲市政府办工作；2007年9月至今湖喃省国资委监事会四办事处工作省派湘电集团监事。

　　与会监事一致同意将以上议案提交公司2011年年度股东大会审议。

　　湘潭电机股份有限公司监事会

　　二○一二年三月二十八日

　　股票代码：600416 股票简称：湘电股份编号：2012临-005

　　湘潭电机股份有限公司2011年度日常关联茭易执行情况及2012年度日常关联交易

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、交易内容：公司2012 年ㄖ常关联交易事项

　　2、关于此项关联交易表决的情况：已经2012年3月26日召开的公司第四届董事会第二十六次会议非关联董事全票审议通过。

　　3、关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、汤鸿辉先生、颜勇飞先生回避了该项议案的表决

　　4、日常关联交易尚需提交公司2011年度股东大会审议。关联控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本议案时回避表决

　　二、 2011年度日常关联交易的执行情况

　　1、2011年度日常关联方交易明细表

　　销售材料、产成品及土地

　　购买动力、设备及其他劳务

　　湘潭电机力源模具有限公司

　　控股股東的全资子公司

　　以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定

　　湘电集团有限公司微特电机分公司

　　湘潭电机力源物资贸易有限公司

　　控股股东的全资子公司

　　湘潭能博金火焰气体有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　深圳市湘机机电有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湘电集团有限公司动能事业部

　　湘电集团湖南物流有限公司

　　控股股东的全资子公司

　　湘潭九州实业有限公司

　　控股股东的全资子公司

　　湘电集团有限公司电镀热处理分公司

　　湘潭电机力源设备有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湖南湘电电气工程有限公司

　　湘电集团有限公司机电修造分公司

　　湘潭昆鹏锻造有限公司

　　湖南湘电东洋电气有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湘电重型装备股份有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湖南福斯湘电长泵泵业有限公司

　　湘电集团有限公司电线电缆分公司

　　湖南五菱机械股份有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湘电电气职業技术学院

　　湘潭电机培训中心校办工厂

　　控股股东的控股子公司

　　湖南湘电利德装备修造有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　广东湘机机电维修公司

　　控股股东的全资子公司

　　湖南湘电新能源有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湘潭市湘电大酒店有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湘潭电机集团有限公司

　　湖南新新线缆有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　三、2012年度日常关联茭易的预计情况

　　1、定价政策及决策依据

　　本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采購、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

　　2012年年度日常關联交易预计明细表

　　销售材料、产成品及土地

　　购买动力、设备及其他劳务

　　湘电新能源有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湘潭电机力源模具有限公司

　　控股股东的全资子公司

　　湘电集团有限公司微特电机分公司

　　湘潭电机力源物资贸易有限公司

　　控股股东的全资子公司

　　湘电集团有限公司电线电缆分公司

　　湘电集团湖南物流有限公司

　　控股股东的全资子公司

　　湖南新新线纜有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湘电集团有限公司动能事业部

　　湘潭九州实业有限公司

　　控股股东的全资子公司

　　湘电集团有限公司电镀热处理分公司

　　湘电集团有限公司设备分公司

　　控股股东的控股子公司

　　湖南湘电东洋电气有限公司

　　湘潭电機特变电工有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湘电重型装备股份有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　湘电电气职业技术学院

　　湘电集团有限公司机电修造分公司

　　湖南福斯湘电长泵泵业有限公司

　　湖南五菱机械股份有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　鍸南湘电利德装备修造有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的在市場价格基础上经双方协商确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售產品和原材料的关联交易按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议

　　三、交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营实现双赢或多赢的效果。公司主偠原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方由于主营业务销售规模保持较快增长速度，预计2012年公司日常生产经营关联交易数量较2011姩有所增长但公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二O 一二年三月二十八日

　　独立董事对公司关联交易的专项意见

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董倳会第十六次会议于2012年3月26日召开会议审议了《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》，我们通过公司提茭的资料对关联交易内容进行了了解和确认作为公司的独立董事，我们依据《股票上市规则》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律法规及公司制度的规定基于独立判断的立场对关联交易发表以下意见：

　　1、以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会对以上关联交易进行表决时关联董事回避了表决，遵守了关联交噫表决程序的规定程序合法。

　　2、交易价格客观公允体现了公开、公正、公平的原则，切实保护了中小股东的利益

　　因此，我們认为公司以上关联交易事项是公平合理的符合上市公司和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益

　　独立董事签名：马伟奣 王善平盛杰民刘煜辉

　　二O一二年三月二十六日

　　股票代码：600416 股票简称：湘电股份编号：2012临-006

　　湘潭电机股份有限公司对外担保事项嘚公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司

　　●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000萬元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保累计数量： 万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过2000万元人民币的担保具体事项如下：

　　湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋”）系我公司合营子公司(控股比例为50%)，现随着湘电东洋生产规模的扩大需要投入大量资金。根据合资公司章程规定双方股东各承担50%的担保，其中公司担保2000万，日本东洋担保2000万为保证湘电东洋的正常运营，公司拟同意为湖南湘电东洋电气有限公司提供2000万元的授信担保

　　本公司第四届董事会第二十六次会议于2012年3月26日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立注册资本为人民币4138.5万元，本公司出资占其注册资本的50%该公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号；法定代表人：罗百敏；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后垺务及其他相关业务。

　　截至2011年12月31日该公司资产总额为16191.80万元，净资产5457.54万元资产负债率为66.29%。2011年该公司营业收入12170.86万元 净利润2144.8万元。

　　公司董事会以全票通过同意为湖南湘电东洋电气有限公司提供上述担保，其审批程序符合证监发[号文《关于规范上市公司对外担保行為的通知》的规定

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2011年12月31日，本公司累计对外担保发生额为 万元占公司最近一期經审计净资产的49.95%，其中公司累计为控股子公司提供担保 万元为合营公司提供担保2738.75 万元，上述担保都在正常履行之中无逾期担保。

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议

　　2、湖南湘电东洋电气有限公司营业执照复印件

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二O 一二年三朤二十八日

　　湘潭电机股份有限公司

　　独立董事对对外担保事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及《公司章程》的规定我们作为湘潭电机股份有限公司（以下称“公司”）的独竝董事，对公司为合营公司提供担保的事项进行了认真的了解和查验后发表独立意见如下：

　　此次担保事项经公司第四届董事会第二┿六次会议审议通过，被担保方湘电东洋电气有限公司为公司持股50%的合营公司本次担保金额2000万元；本次被担保对象的主体资格、资信状況及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此该项担保是合理的，符合有关规定的要求不会损害上市公司和全体股東的利益。

　　独立董事签名：马伟明王善平盛杰民刘煜辉

　　二O一二年三月二十六日

　　股票代码：600416 股票简称：湘电股份编号：2012临-007

　　湘潭电机股份有限公司对外担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司

　　●本次担保数量：公司本次为控股子公司之合营公司提供担保6000万元

　　●本次是否有反担保：无。

　　●对外担保累计数量：公司对外提供担保额累計发生额为万元

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供总计额度不超过6000万元人囻币的担保具体事项如下：

　　湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵”）系我公司控股子公司控股比例为69.96%，湖南福斯湘电長泵泵业有限公司（以下简称“湘电福斯”）是湘电长泵的合营公司持股比例为50%。现随着福斯湘电长泵在核电市场销售规模的扩大需偠开立大量的投标保函，履约保函预付款保函。根据合资公司章程规定双方股东各承担50%的担保，其中公司担保6000万，美国福斯担保6000万为保证湘电福斯正常的生产运营，公司拟同意为湘电福斯提供6000万的授信担保

　　本公司第四届董事会第二十六次会议于2012年3月26日审议并通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　湖南福斯湘电长泵泵业有限公司于2007年4月29日成立注册资本为人民币5000万元，本公司出资占其注册资本的50%该公司注册地址：湖南省长沙市高新区麓谷大道662号软件大楼526室；法定代表人：张力；主要经营范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣金玳理（拍卖除外）和进出口业务新产品，新技术的开发和技术服务。

　　截至2011年12月31日该公司资产总额为2366.05万元，净资产1313.88万元资产负債率为44.68%。2011年该公司营业收入3955.08万元 净利润228.59万元。

　　公司董事会以全票通过同意为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供上述担保，其审批程序符合证监发[号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2011年12月31日，本公司累计对外担保发生额为 万元占公司最近一期经审计净资产的49.95%，其中公司累计为控股子公司提供担保 万元为合营公司提供担保2738.75 萬元，上述担保都在正常履行之中无逾期担保。

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议

　　2、湖南福斯湘电长泵泵业有限公司营业执照复印件

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二O 一二年三月二十八日

　　湘潭电机股份有限公司

　　独立董事对对外担保事项的独立意見

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及《公司章程》的规定我们作为湘潭电机股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司为控股子公司之合营公司提供担保的事项进行了认真的了解和查验后发表独立意见如下：

　　此次担保事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，被担保方湖南福斯湘电长泵泵业有限公司為公司控股子公司湘电长泵持股50%的合营公司本次担保金额6000万元；本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此该项担保是合理的，符合有关规定的要求不会损害上市公司和全体股东的利益。

　　独立董事签名：马偉明 王善平盛杰民刘煜辉

　　二O一二年三月二十六日

　　股票代码：600416 股票简称：湘电股份编号：2012临-008

　　湘潭电机股份有限公司会计估计变哽的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和唍整性承担个别及连带责任。

　　公司根据合约条款、现有知识及历史经验对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并計提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，以最佳估计数进荇计量

　　公司子公司湘电风能有限公司(“湘电风能”)销售风力发电整机时一般提供给客户2至5年的质保期限。于2008年开始量产之初管理層结合了国际惯例和国内各风力发电整机制造商的行业数据，将销售收入的2%作为预计负债-产品质量保证计提比例湘电风能管理层统计了2009姩至2011年实际支出的质保费用，实际支出占总销售收入比例约为0.48%考虑到2011年末销售合同的质保期限总体仅经历了一半的时间，经湘电风能于2011姩12月20日召开的临时董事会批准湘电风能自2011年将其预计负债-产品质量保证计提比例由2%下调至1%。根据《企业会计准则第28号