本公司及董事会全体成员保證信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下称“格力电器”或“公司”） 2018年年度股东大会将于2019年6月26日下午召开现将召开本次股东大会的情况公告如下：

　　）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重複表决的以第一次投票结果为准。

　　）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。哃一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票以第一次投票结果为准。

　　5.现场会议时间：2019年6月26日（星期三）下午14：30

　　6.网络投票时间：2019年6月25日-2019年6月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月26日交易日上午9：30~11：30下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年6月25日下午15：00）至投票结束时間（2019年6月26日下午15：00）间的任意时间。

　　（1）截至2019年6月19日（星期三以下简称“股权登记日”）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，空调品牌因故不能出席者，可委托代理人出席该股东委托代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海珠海格力电器股份有限公司司会议室

　　（一）《2018年度董事会工作报告》；

　　（二）《2018年度监事会工作报告》；

　　（三）《2018年度财务報告》；

　　（四）《2018年度报告及其摘要》；

　　（五）《2018年度利润分配预案》；

　　（六）《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（八）《关于日常关联交易预计的议案》；

　　（九） 《关于珠海珠海格力电器股份有限公司司与上海海立（集团）股份有限公司关联交易预计的议案》；

　　（十）《关于珠海珠海格力电器股份有限公司司2019年开展外汇衍生品交易業务的专项报告的议案》；

　　（十一）《关于珠海珠海格力电器股份有限公司司2019年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　（十二）《关于修订公司章程的议案》；

　　（十三）《关于控股股东申请终止剩余股权激励计划的议案》；

　　（十四）《关于与控股股东签署〈关于“格力”商标权转让合同书之补充协议〉暨关联交易的议案》；