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成立年份：0年
联系人：杜小姐
公司地址：20号金安大厦506室
本公司成立于2012年12月，为农商银行股份有限公司下属的信贷分支机构，注册资金500万元，业务范围：企业融资策划，电子商务支付，及中国保监会批准的其他业务。\n　　本公司秉承“专业创造价值”的管理理念，凭借一流的管理团队、专业的风险管控，实现业务经营专业化、业务发展规模化，持续保持业内领先地位。\n
2015年，中汇联富将继续高速发展，并为更多地区客户提供金融服务，实现业务持续、健康发展，创造更大的社会价值！\n
>>佛山企业名录>>佛山市中汇联富信息科技有限公司
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600035:楚天高速2016年年度报告
公告日期：
公司对投资者的业绩承诺，
敬请投资者注意投资风险。
2017年公司经营工作重点包括：
1、推进产业拓展。强化投资管理的前期研究论证、决策、实施、项目跟踪、后评价等各阶段
的衔接管理，完善闭环管理流程。密切关注三木智能上下游企业拓展、区域拓展、渠道协同性产
品拓展等行业延伸机会，寻找机会继续实施产业并购或股权投资，实现外延式拓展。
2、提升经营质量。夯实智能制造业务发展基础，扎实做好并购后融合，有序实施业务、资产、
财务、人力资源、组织机构方面的整合策略，推动三木智能管理和业绩提升。积极推进路桥运营
和内部管理的信息化、智能化建设，实施视频监控系统、广播对讲系统、视频会议系统和通信系
统升级改造，建成信息管理应急指挥中心。加强标准化运营管理体系建设，打造“平安楚天”服
务品牌。强化建设养护中心职能，集中力量攻坚重点建设项目，确保排湖互通年内通车运营。
3、优化管控模式。按照“统一战略、分类管理、有效管控、合理授权”的原则，结合公司由
单一主业向双主业发展需求，重点强化公司总部战略管理职能，将总部打造为战略投资管控中心、
财务风险管控中心、共享服务中心。强化财务集中管控力度，加快财务信息资源整合与系统集成，
构建完善集全面预算、会计核算、资金监管于一体的财务管控系统，有效降低运营成本，强化预
算刚性控制。拓宽人才引进渠道，完善选拔、聘用、评价体系，加快引进一批具备转型发展所需
的专业人才。强化业绩导向，实行分类考核，加大绩效考核差距，充分发挥绩效考核的激励约束
4、防范经营风险。健全监督管理体系，探索监事会法人监督、审计内部监督和纪检党内监督
融合途径，研究不同业务的分类监管方式，构建全面监督体系。及时了解金融环境、市场环境、
信贷和财经政策变化，及时分析并制订有效应对措施。加强财务资源的统筹管理，提高资金使用
效率，防范资金风险。全面开展安全生产标准化体系建设，编修公司安全生产事故应急预案，构
建三级预案模型。
可能面对的风险
√适用□不适用
1、政策风险
高速公路作为国家交通运输的重要组成部分，其收费经营期限和收费标准均由政府制定，行
业发展受国家宏观政策变动影响较大。目前《收费公路管理条例（修订稿）》仍未正式出台，国
家收费公路政策还具有一定的不确定性风险。
针对该风险，公司将继续推进“双轮驱动”战略，做优路桥运营业务同时，加快智能制造业
务发展，降低对路桥运营业务的依赖，增强抵御风险能力。
2、经济环境风险
经济变动直接影响公路运输需求。2017年，世界经济增长低迷态势仍在延续，我国发展处在
爬坡过坎的关键阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题，新旧动能转换任务艰巨，经济增速放
缓，可能会影响通行费收入的继续增长。
针对该风险，公司将认真分析当前经济形势和调控目标，深入研究项目周边区域经济的功能
定位和特点，判断宏观经济对公路运输需求产生的影响，分析路网车流量和车型结构的特点，尽
量减小经济环境变化对公司经营业绩的影响。
3、业务整合风险
公司路桥运营业务与智能制造业务之间存在较大差异，三木智能未来如何通过上市公司平台
进行发展，以及其与上市公司的协同发展效应如何，尚存在一定不确定性。公司的业务整合能力、
管控能力如果不能适应新业务的发展需要，可能会影响新业务的拓展结果并对公司的整体发展带
针对该风险，公司将在结合自身优势和外部环境综合分析基础上，制订详细整合管控方案，
对三木智能的法人治理结构、经营决策机制、分层授权体系、激励约束制度、内部控制流程、风
险防控措施等事项予以明确，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，在
实现科学有力管控同时，保持三木智能管理团队的稳定，进一步激发三木智能经营活力。
4、客户集中风险
三木智能的产品主要出口海外市场，目前已销往亚洲、欧洲、拉美、非洲等地区的众多国家。
2016年前四客户均为海外客户，存在海外大客户集中风险。如果海外市场的政治环境、经济发展、
行业政策、贸易政策、汇率政策以及消费者偏好等因素发生不利于三木智能产品出口的变化，将
对三木智能经营业绩造成不利影响。
针对该风险，在要求三木智能维护现有良好的客户关系的同时，公司将支持三木智能大力拓
展新的目标市场，包括南美洲、东欧、非洲等，继续增加新市场的客户资源，优化客户结构，降
低集中风险。
5、市场竞争风险
三木智能具有较强的应用性技术开发能力、制造工艺和品质管控能力，业务链条较为完整，
成本控制能力较强，客户基础较为稳固。但其所处行业市场竞争较为激烈，三木智能如果在技术
和产品研发、品质管控、成本控制、产能匹配等方面不能适应市场竞争的变化，不能保持服务核
心客户的领先优势和市场竞争力，将面临订单不足、甚至客户流失的经营风险。
针对上述风险，公司将支持三木智能进一步巩固移动智能终端市场地位，利用自身深厚的研
发实力，加大物联网应用终端产品的开发力度，以提高盈利能力，分散市场竞争风险。
6、财务风险
高速公路为资本密集型行业，资金投入量大，期限久、回收期长。公司近三年资产负债率分
别为58.42%、54.08%和51.11%，整体呈下降趋势，但公司资产流动性仍然偏低，存在一定的财
公司上市后投资建设的高速公路项目有麻竹高速公路大悟至随州段、武汉城市圈环线高速公
路黄石至咸宁段。目前公司及纳入合并报表范围的子公司无在建高速公路项目。
截止2016年末，公司银行贷款余额21.06亿元，主要为建设项目贷款，借款期限较长。其中
一年内到期的长期借款1.19亿元，公司现金流较为稳定，具有到期还本付息的能力。
公司项目贷款还款期限截止时间见下表：
公司发行公司债12亿元，其中日发行6亿元，期限5年、票面利率5.88%；
日发行6亿元，期限5年，票面利率4.58%。公司注册发行超短期融资券12亿元，
日首次发行5亿元，期限270天，票面利率2.85%。公司2016年末资产负债率为
51.11%，较2015年末下降2.97%，财务风险有所降低。公司通过发行短期融资券、超短期融资券、
公司债等进行多元化融资，合理规划债务结构，提高资金使用效益，防范财务风险。
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
根据公司章程，公司现金分红政策为：（一）公司应重视对投资者的合理投资回报公司进
行利润分配时应通过多种渠道听取中小股东的意见。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，
同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。（二）公司可以下列形式
分配股利：现金、股票或者法律、法规许可的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
公司可以进行中期利润分配。（三）公司当年实现的母公司净利润为正，及公司累计未分配利润
为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进行现金分红，且最近
三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（四）
公司年度利润分配方案由管理层拟定后提交董事会审议，独立董事应发表独立意见，董事会形成
决议后提交股东大会审议。当满足现金分红条件，但公司未提出或未按照本条第（三）款的规定
提出现金分红方案的，公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，董事会应就
相关的具体原因进行专项说明，形成决议后提交股东大会审议。当年利润分配方案提交年度股东
大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并予以披露。
执行情况：
根据2015年年度股东大会决议，董事会组织实施了2015年度利润分配方案：以2015年12
月31日总股本1,453,377,893股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），共计
派发现金红利130，804,010.37元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
的30.44%。本次分红派息的股权登记日为日，除息日为日，红利
发放日为日。截至报告披露日，上述股利已派发完毕。（详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn公司公告）
日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案：以公
司2017年2月末总股本1,730,795,923股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）
，拟派发现金红利总额173,079,592.30元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东净
利润的44.33%。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
币种：人民币
占合并报表
每10股送每10股
分红年度合并报
中归属于上
派息数每10股转 现金分红的数额
表中归属于上市
市公司普通
增数（股）
公司普通股股东
股股东的净
利润的比率
173,079,592.30
390,456,558.40
130,804,010.37
429,651,790.00
84,780,377.08
283,851,392.31
(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
（1）在本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业（楚天高速除外）以及本公司的其他关
联方，将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的年7
关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、楚天高速《公月
司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高
速及其他股东的合法权益。（2）本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员日
会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度
的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益。在本次交易
完成后，本公司承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与楚天高速在人员、资
产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响楚天高速人员独立、资产独立、业务独
立、机构独立、财务独立的行为，不损害楚天高速及其中小股东的合法权益。
如违反上述承诺而给楚天高速及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
（1）在本公司作为三木智能股东期间，本公司及本公司控股的企业（三木智能除外）以及本
公司的其他关联方，将尽量避免与三木智能及其控股子公司直接发生关联交易；对于确有必要年7
的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、《湖北楚天月
高速公路股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。（2）为保
证本次收购完成后三木智能的独立性，本公司在作为三木智能股东期间，严格按照有关法律法日
规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及《湖
北楚天高速公路股份有限公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利
用股东的地位谋取不当的利益。
（1）在本次交易完成后，本人（企业）、本人（企业）控制的企业以及本人（企业）担任董
事、高级管理人员的企业（以下统称“关联方”）将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间年6
发生关联交易；对于确有必要且不可避免的关联交易，关联方与楚天高速将依法签订协议，履月
行合法程序，并将按照有关法律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息披露义务
和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高速及其中小股东的合法权益。（2）本日
人（企业）保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易
所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，
不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害楚天高速及其中小股东的利益。如违反上述承诺与
楚天高速及其控股子公司进行交易而给楚天高速及其股东造成损失的，本人（企业）将依法承
担相应的赔偿责任。
（1）不存在占用三木智能及其合并报表范围内三木智能资金或资产的情况。（2）承诺将严格
遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不以任何理由年6
和方式占用上市公司及其控股或参股公司的资金或资产。（3）如违反上述承诺，在本次交易月
完成后，上市公司将有权按照有关法律、法规、规章的规定，通过扣留本人分红、划转、变卖
本人所持上市公司股份等方式偿还本人所侵占的资金或资产。
除如因本次交易涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确以前，三木智能原股东不年6
转让其在上市公司拥有权益的股份外，三木投资在本次重大资产重组中以资产认购而取得的楚月
天高速A股股份自其持有之日起60个月内分批予以解锁；除三木投资外的其他11位交易对方
所获得的楚天高速A股股份自其持有之日起48个月内分批予以解锁。具体安排详见公司于2017日
年2月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“重大事项提示”
之二、（三）、4股份锁定期。
三木智能通过与三木智能管理层、核心骨干员工签订服务期协议或其他方式，使得上述人员自
本次交易交割完成之日起至少在三木智能任职60个月。
共同承诺对三木智能2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的合并财务报表中归
属于母公司股东的净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低为准）与净利润承诺数（其中，2016年6
年度9,800.00万元、2017年度11,800.00万元、2018年度14,000.00万元及2019年度
17,000.00万元）的差额予以补偿。详见公司于日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集日
配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“重大事项提示”之“四、业绩承诺补偿及超额业绩
奖励情况”。
自《购买资产协议》签署之日起，不会对标的资产进行再次出售、抵押、质押、托管或设置任
何形式的权利负担或第三方权利（包括优先购买权或优先认购权等），亦不就标的资产的转让、年6
抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利等事宜与其它任何第三方进行交易月
性接触，签订备忘录、合同书、意向书、谅解备忘录，或签订与标的资产转让相冲突、或包含
禁止或限制标的资产转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件。
（1）资产交割日前标的公司的经营行为、非经营行为导致标的公司在交割日后受到包括但不
限于工商、税务、劳动及社会保障、住房公积金等主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金、停年6
业等处罚，或被要求补缴相应款项的，由补偿义务人以连带责任方式共同向标的公司以现金方月
式补足全部损失。（2）标的公司存在未向上市公司披露的资产交割日前或有事项，导致标的
公司受到财产损失的，由补偿义务人以连带责任方式共同向标的公司以现金方式补足全部损日
失。（3）资产交割日前因专利侵权导致的经济损失均由三木智能原股东承担。
1、米琦通信不存在任何违反土地管理、城市房地产管理、建筑方面的法律、法规、规章或规
范性文件的情形，亦不存在违反国有土地出让合同约定的情形，未遭受政府相关主管部门的行年
政处罚。2、如米琦通信因交割前存在违反土地管理、城市房地产管理、建筑方面的法律、法
规、规章或规范性文件而遭受政府主管部门行政处罚或违约造成损失的，在交割完成后，由全月8
体承诺人按目前各自所持三木智能股权的比例，在损失发生后十天内全额补偿给上市公司。日
1、未来每年新开拓2-3家具有生产能力的电子产品加工厂，在下达订单试生产合格后签订长
期合作合同，以满足三木智能及其子公司不断发展的生产经营需求；2、保证每类产品至少有年
三家以上的外协厂以供选择，在每笔订单委托外协厂加工时，应至少联系三家以上具有生产能
力的外协厂进行询价、比价，根据质优、价优的原则确定每笔订单的外协厂；3、在三木智能月
任职期间，应当勤勉尽责地履行职务，保证米琦通信与外协厂委托加工定价合理，不以任何形
式进行利益输送；4、每年向上市公司就每家外协加工厂上年度发生的加工金额、加工产品名日
称、加工单价等出具专项说明，并由上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所进行审
核；如发生定价不公允，导致三木智能及其子公司利益受损的，损失由全体承诺人全额补偿给
三木智能，全体承诺人对补偿款的支付承担连带责任。
在任职期限内未经楚天高速同意，不得在楚天高速、三木智能及下属子公司以外，从事与楚天
高速及三木智能及下属子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事年6
该等业务；不得在其他与楚天高速、三木智能及下属子公司有竞争关系的公司任职;自从三木月
智能离职后两年内不在楚天高速、三木智能以外，从事与楚天高速及三木智能及下属子公司相
同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同楚天高速或日
三木智能及下属子公司存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问。
A.在本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业（楚天高速除外）以及本公司的其他关联
方，将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关年7
联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、楚天高速《公司月
章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高速
及其他股东的合法权益。B.本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布日
的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，
依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益。在本次交易完成后，
本公司承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与楚天高速在人员、资产、业务、
机构、财务方面完全分开，不从事任何影响楚天高速人员独立、资产独立、业务独立、机构独
立、财务独立的行为，不损害楚天高速及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺而给楚天高
速及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
A.本公司控股、实际控制的除楚天高速及其控股子公司外的其他企业目前不存在与上市公司相
竞争的业务。B.本公司直接或间接控制的除楚天高速及其控股子公司以外的公司不会利用对楚年7
天高速的控股关系，进行损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的经营活月
动。C.除法律法规允许外，本次交易完成后，本公司及本公司控制、实际控制的其他企业不会
利用从楚天高速或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子日
公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子
公司合法权益的行为或活动。D.若本公司及本公司直接或间接控制的除楚天高速及其控股子公
司以外的公司，将其投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及其有关附属设施或权
益，向本公司及本公司直接或间接控制的公司以外的公司转让，除有关政府主管部门明确指定
受让方外，在有关法律法规允许的前提下，楚天高速在同等条件下享有优先购买权。E.若未来
本公司及本公司直接或间接控制的除楚天高速及其控股子公司以外的公司有建设、投资的高速
公路项目，如果建成后未来与楚天高速构成同业竞争关系，在有关法律法规允许的前提下，本
公司将符合注入楚天高速条件的项目通过符合楚天高速股东权益的方式注入楚天高速。F.本函
一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致楚天高速
受到权益损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。本函有效期自签署之日起至本公司
不再系楚天高速的控股股东之日止。
本公司承诺不干预楚天高速经营管理活动，不侵占楚天高速之利益。
公司董事、高级管理人员对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1.
承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害楚天高速利年7
益。2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。3.承诺不动用楚天高速资产从事与其履行职责无月
关的投资、消费活动。4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与楚天高速填补回报措施
的执行情况相挂钩。5.如楚天高速拟实施股权激励，承诺拟公布的楚天高速股权激励的行权条日
件与楚天高速填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人
违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机
构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。
本公司于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，于本次
重组前持有的楚天高速股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。之后按中国证监会及上海年7
证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、转增股本等原因而增月
加的股份，锁定期与上述股份相同
A.自本次发行结束之日起36个月内，本公司不以任何方式转让广发原驰楚天高速1号定向资
产管理计划在本次发行中认购的楚天高速的股份，也不委托他人管理持有的楚天高速股份。在年7
股份锁定期内，由于楚天高速送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。月
B.若上述锁定期约定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司保证广发原驰楚天高速1
号定向资产管理计划的持股锁定期将根据相关证券监管机构的意见进行相应调整。限售期满以日
后的股份转让将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。C.本公司将促使广发原驰
楚天高速1号定向资产管理计划的各委托人在本次发行结束之日起36个月内，均不得部分或
全部转让其持有的资产管理计划份额或退出资产管理计划。
A.本公司拟管理的广发原驰楚天高速1号定向资产管理计划的委托人均拥有认购楚天高速本
次发行股票的资金实力，该等委托人用于认购本次发行的股份的资金全部来源于其自有资金或年7
其有合法处分权的资金，不存在分级收益等结构化安排或约定，不采用结构化或发行信托产品月
等方式进行融资，最终出资将不包含任何杠杆融资结构化设计产品或信托融资产品。B.本公司
拟管理的广发原驰楚天高速1号定向资产管理计划不存在受他方委托代为认购楚天高速新增日
股份的情形，亦未通过信托、委托或其他类似安排认购楚天高速新增股份。
本公司管理的广发原驰楚天高速1号定向资产管理计划所认购的楚天高速本次非公开发
行的股票锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会、上海证券交易所届时有效的相关规年7
定（包括但不限于短线交易、内幕交易或者高管持股变动管理规则等法规），相关方不得配合月
减持操控股价。
在本次发行结束之日起36个月内，本人不会部分或全部转让所持有的广发原驰楚天高速1号
定向资产管理计划的份额或退出广发原驰楚天高速1号定向资产管理计划。
本合伙企业于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后
按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、年7
转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。
本合伙企业于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后
按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、年7
转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。
A.承诺人控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B.除法律法规允许
外，本次交易完成后，承诺人及承诺人控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其控年7
股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并不月
会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活
动。 C.如上市公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司日
存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业
务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计
或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。D.承诺人违反本承诺书的任何一
项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接损失。
A.承诺人控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B.除法律法规允
许外，本次交易完成后，承诺人及承诺人控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其年7
控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并月7
不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或日
活动。C.如上市公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司
存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业
务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计
或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。D.承诺人违反本承诺书的任何一
项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接损失。
本公司于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日三十六个月内不得转让，之后按中国
证监会及上海证券交易所的有关规定执行在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、转增股本年7
等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。
A.本公司控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B.除法律法规允许
外，本次交易完成后，本公司及本公司控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其控年7
股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并不月
会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活
动。C.如上市公司认定本公司控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存日
在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业
务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计
或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。D.本公司违反本承诺书的任何
一项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接损失。
A.在本次交易完成后，本公司、本公司控制的企业以及本公司担任董事、高级管理人员的企业
及本公司的其他关联方（以下统称“关联方”），将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之际年7
发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，月
并将按照有关法律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报
批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高速及其他股东的合法权益。B.本公司保证严格按照有日
关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务
规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东
的地位谋取不当的利益。在本次交易完成后，本公司承诺将按照有关法律、法规、规范性文件
的要求，做到与楚天高速在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响楚
天高速人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害楚天高速及
其中小股东的合法权益。如违反上述承诺而给楚天高速及其股东造成损失的，本公司将依法承
担相应的赔偿责任。
在本次发行结束之日起36个月内，本人不会部分或全部转让通过本次发行所认购的楚天高速
为了促进上市公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司股东利益，公司控股股东省交投集团
承诺自公告之日（日）起未来一年内不减持其所持本公司股份。
公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到□未达到□不适用
日，公司与本次发行股份及支付现金购买资产交易对方签署了《购买资产协
议》和《业绩补偿协议》，目前协议均已生效。按照协议约定业绩承诺方承诺三木智能2016年度、
2017年度、2018年度及2019年度实现的经审计合并财务报表中归属于母公司股东的净利润数（以
扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于9,800万元、11,800万元、14,000万元、17,000
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市三木智能技术有限公司业
绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环审字（号），2016年度三木智能实现归
属于母公司股东的净利润为109,607,288.67元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
为105,682,216.48元。三木智能实现了2016年度业绩承诺，完成率为107.84%。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四） 其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元
币种：人民币
境内会计师事务所名称
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
长江证券承销保荐有限公司
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
导致暂停上市的原因
□适用√不适用
公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及公司控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清
偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
□适用√不适用
员工持股计划情况
√适用□不适用
公司第五届董事会第二十七次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《湖北楚天高速
公路股份有限公司2016年员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》。本次员工持股计划已于
日获得湖北省国资委批复，并于日取得中国证监会核准文件。（详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告17-003）。
本次员工持股计划委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并通过非公开发行股票方
式认购本公司股票791.4万股，总金额为人币3,672.096万元。日，已完成认购
及股份登记手续。
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
（1）经公司第五届董事会第二十三次会议及公司2015年年度股东大会审议通过了关于2016
年度日常关联交易的议案，现就2016年度实际执行的关联交易进行汇总统计，具体情况如下：
关联方名称
2016年预计金额（元）
实际合同金额（元）
差异金额（元）
湖北省高速公路实业
8,000,000.00
8,597,798.00
597,798.00
开发有限公司
湖北鼎元物业有限公
2,932,240.00
2,930,240.00
湖北捷龙交通运业有
1,051,500.00
694,300.00
-357,200.00
湖北交投文化传媒有
200,000.00
364,800.00
164,800.00
湖北交投集团财务有
100,000,000.00
100,000,000.00
湖北交投科技发展有
1,900,000.00
569,235.00
-1,330,765.00
湖北兴美润现代农业
品、商品 发展有限公司
114,146,740.00
113,219,373.00
-927,367.00
(2)经公司日2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与财务公司签
署《金融服务协议》，由其向公司及其全资子公司、控股子公司提供资金结算、综合授信及其他
金融服务（其他金融服务需另行订立独立协议），协议有效期一年。公司于日签
订《金融服务协议》，并在财务公司开立存款账户。
经公司日2016年第五次临时股东大会审议通过，同意公司与财务公司续签《金
融服务协议》，协议有效期3年。日公司与财务公司签订了《金融服务协议》。
(3)经公司日第五届董事会第十九次会议审议通过，同意鄂东公司向财务公
司申请贷款15,000万元（含信用贷款、自有资产担保贷款等），贷款利率在同等条件下不高于同
期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。目前15,000万元款项已全部到账。
(4)经公司日2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与养护工程公
开招标的中标单位高开公司、长江路桥分别签署《2015年～2018年养护工程施工承包合同》，由
其向公司及全资子公司、控股子公司所辖路段提供标段范围内路基、路面、桥涵、交通安全设施
工程、绿化等养护工程(除资质和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复。养护期为
36个月，大中修工程缺陷责任期24个月，小修保养缺陷责任期12个月。公司已于2016年2月
26日签订上述全部合同。
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
关联交 关联关关联交 关联交 易定价关联交易价关联交 易金 关联交易 市场 考价格差
易类型 易内容
易金额 额的 结算方式 价格 异较大的
湖北省 其他
接受劳 新建工 询价方 178,000.%据实结算
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
报告期内，公司筹划实施了重大资产重组，详见公司于日在上海证券交易所
以发行股份及支付现金方式购买三木投资等12 网站www.sse.com.cn披露的《湖北楚天高速公
名三木智能原股东持有的三木智能100%股权， 路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
交易价格为126,000万元。同时，公司采用锁价
并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》
方式向省交投集团公司、包括公司部分董监高人 《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及
员在内的员工持股计划等6名特定对象非公开
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
发行股份募集配套资金不超过 40,791.216万 之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告
元。本次重组相关事项经中国证监会核准后于 书》。
日实施完毕。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用□不适用
详见第五节、二、（二）
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
经公司第五届董事会第九次会议审议通过并根据《股票上市规则》10.2.7条款之规定，经上
海证券交易所同意豁免提交股东大会审议，公司与湖北省交通投资集团有限公司、四川公路桥梁
建设集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司共同投资设立“湖北嘉鱼长江公路大桥有限公
司”，负责咸宁（嘉鱼）长江公路大桥的项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、
债务偿还、资产管理和服务开发等工作。项目估算总投资额为310,000万元，项目资本为77,500
万元，其中项目公司注册资金为10,000万元，各投资人额外投资共计67,500万元。公司对本项
目的资本金投资额为19,375万元（其中认缴的项目公司注册资本为2,500万元，额外投资为
16,875万元），以现金方式出资。截至报告期末，公司已累计投入资金9,250万元。
目前,湖北嘉鱼长江公路大桥项目建设按计划有序开展，全桥基础工程全部完成，北主塔已进
入下塔柱施工，南主塔承台即将完成。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
详见第五节、十四、（一）、2
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
√适用□不适用
单位:元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否存是否为关
担保 否已经担保是担保逾在反担关联方联
金额 (协议起始日到期日 类型 履行完否逾期期金额保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
19,800,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）
19,300,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
19,300,000
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
□适用√不适用
2、委托贷款情况
□适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
其他重大合同
√适用□不适用
1、工程合同
合同标的所涉及资
合同相对方
产的账面价值
湖北省路桥集团有
限公司HXGS-TJ-1
338,684,932.00
369,263,300.59
369,263,300.59
项目经理部
中交第四公路工程
局有限公司
256,016,060.00
HXGS-TJ-4项目经
331,522,207.91
331,522,207.91
江西际洲建设工程
集团有限公司
216,986,075.00
HXGS-TJ-5项目经
273,974,116.00
273,974,116.00
中交第二公路工程
局有限公司
213,190,000.00
HXGS-TJ-3项目经
316,174,915.34
316,174,915.34
仙桃市人民政府
205,538,448.00
53,414,075.21
注：上述1-4项重大合同约定的主体工程已施工完毕，合同款项已于报告披露前完成支付。
2、购买资产合同
以收益法评估
结果作为定价依
湖北众联资产评
28,039.93 128,539.00
126,000.00
估有限公司
注：三木智能100%股权已于日完成过户登记手续。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
社会责任工作情况
√适用□不适用
公司作为湖北省第一家公路上市公司，始终坚持以提高经济效益和社会效益为中心，以高效、
优质服务为宗旨，服务区域经济，服务湖北发展，以精心的保障、优质的服务、良好的业绩和形
象，服务社会、回报股东，保持经济、环境和社会责任的和谐统一。大力推动资源节约型、环境
友好型社会建设，促进企业与员工、企业与社会、企业与环境的和谐有序发展，积极为和谐社会
建设添砖加瓦。
2016年夏季，五轮强降雨覆盖湖北省102个县市区，受灾人数达1942.16万人次，全省直接
经济损失448.3亿元。为积极履行上市公司社会责任，以实际行动支持抗洪赈灾工作，经公司第
五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以自有资金向湖北省慈善总会捐赠100万元用于抗洪
赈灾工作。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告)
属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：亿股
币种：人民币
股票及其衍生
证券的种类
（或利率）
普通股股票类
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
其他衍生证券
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
股股东总数（户）
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股数
湖北省交通投资集
586,664,411 40.37
团有限公司
招商局公路网络科
262,829,757 18.08
技控股股份有限公
中国工商银行股份
20,000,000
有限公司－博时卓
越品牌混合型证券
投资基金（LOF）
博时价值增长证券
19,600,000
中国建设银行股份
10,567,738
有限公司－摩根士
丹利华鑫品质生活
精选股票型证券投
中泰证券股份有限
10,274,486
中国建设银行－博
时价值增长贰号证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股份种类及数量
流通股的数量
湖北省交通投资集团有限
586,664,411
人民币普通股
586,664,411
招商局公路网络科技控股
262,829,757
人民币普通股
262,829,757
股份有限公司
中国工商银行股份有限公
20,000,000
20,000,000
司－博时卓越品牌混合型
人民币普通股
证券投资基金（LOF）
博时价值增长证券投资基
19,600,000
人民币普通股
19,600,000
中国建设银行股份有限公
10,567,738
10,567,738
司－摩根士丹利华鑫品质
人民币普通股
生活精选股票型证券投资
中泰证券股份有限公司
10,274,486
人民币普通股
10,274,486
人民币普通股
中国建设银行－博时价值
人民币普通股
增长贰号证券投资基金
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一致
湖北省交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份
行动的说明
有限公司及其与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
√适用□不适用
湖北省交通投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人
主要经营业务
全省公路、铁路、航港、航空等交通基础项目、客货运
输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；
公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运
营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营
及管理；股权投资及企业并购；项目代建代管；土地收储储
备及开发；房地产开发；风险投资；国际经济及技术合作（需
审批方可经营）
□适用√不适用
公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
注：日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之新增股份发行事项，公司总股本由1,453,377,893股增加至1,730,795,923股，湖北交投
集团持有公司股份数增加19,396,551股，持有股份总数增加至606,060,962股，占楚天高速完成
本次交易后总股本的比例为35.02%，仍为楚天高速控股股东。详见公司于日在上
海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。
(二)实际控制人情况
√适用□不适用
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人
主要经营业务
湖北省人民政府国有资产监督管理部门
□适用√不适用
公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之新增股份发行事项，公司总股本由1,453,377,893股增加至1,730,795,923股，湖北交投集团
持有公司股份数增加19,396,551股，持有股份总数增加至606,060,962股，占公司完成本次交
易后总股本的比例为35.02%，仍为公司控股股东，湖北省国资委仍为公司实际控制人。详见公司
于日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用□不适用
单位：亿元
币种：人民币
单位负责人
主要经营业务
法人股东名称
或法定代表
或管理活动等
招商局公路网 邓仁杰
公路、桥梁、
络科技控股股
码头、港口、航道
份有限公司
基础设施的投资、
开发、建设和经营
管理；投资管理；
交通基础设施新
技术、新产品、新
材料的开发、研制
和产品的销售；建
筑材料、机电设
备、汽车及配件、
五金交电、日用百
货销售；经济信息
公司于报告期内收到第二大股东招商局华建公路投资有限公司《关于公司名
称等主要信息变更的函》，招商局华建公路投资有限公司正式更名为招商局公路
网络科技控股股份有限公司,并已完成工商登记变更手续。（详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn公司公告）
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
优先股相关情况
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
报告期内从
是否在公司
年度内股份
公司获得的
关联方获取
增减变动量
税前报酬总
额（万元）
董事、董事男
董事、副董男
董事、总经男
董事、副总男
独立董事男
独立董事女
独立董事男
监事会主女
职工监事女
职工监事女
副总经理女
副总经理男
财务负责女
副总经理男
董事会秘男
原董事、总男
原独立董男
原职工监男
原副总经男
原总工程男
原董事会男
主要工作经历
1962年出生，研究生，教授级高级工程师。1983年7月至1984年12月在湖北省公路局测设处工作；1984年12月至1991年9月
在湖北省交通规划设计院工作，历任出版室副主任，地勘室副主任；1991年9月至2010年3月在湖北省交通厅工作，历任计划处副主任
科员、外经外事办主任科员、世行办副主任、外事处副处长、处长。期间1998年8月至2002年2月任军山桥项目部副主任；2006年9
月至2010年4月任荆岳长江大桥建设指挥部指挥长。2010年4月至2012年9月任公司总经理，日起任公司董事，2012年
9月14日至今任公司董事长。
1964年1月出生，大学学历，高级会计师,注册会计师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司纪委书记、财务总监，兼任吉林
高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长。曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）副主任科员、主任科员、副处长、处长；华建交通经济开发中心财务部经理；招商局集团财务部主任，招商局华建公路投资有限公司财务总监等，曾兼任广
西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司董事等职，日起任
公司董事，日至今任公司副董事长。
1973年出生，研究生，高级经济师。1996年7月至2004年5月在湖北省黄金公司工作，任副主任科员；2004年5月至2013年4月
在湖北省黄金工业管理办公室工作，历任副主任科员、主任科员、副主任，其间2010年12月至2013年4月在湖北省交通投资有限公司
挂职，牵头主持综合办公室、人力资源部工作，2012年5月起任党委办公室主任；2013年4月起在湖北省交通投资集团有限公司工作，
现任董事会秘书；日起任公司董事。
1967年出生，在职研究生学历，高级经济师。1991年毕业于长沙交通学院汽车运用工程专业，1991年7月至 2000年11月在原湖
北省高等级公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，高管局党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费管理所书记、所
长；2000年11月至2009年12月在公司工作，日起任副总经理，其间2007年4月至2008年4月在沙洋县人民政府挂职
副县长，2009年1月至2009年12月兼任大随高速公路建设指挥部常务副指挥长；2009年12月至2012年4月在湖北交通职工教育培训
中心工作，任书记、董事长；2012年4月至2016年9月在湖北省交通投资集团有限公司工作，历任运营管理部部长、运营事业部副总经
理；日起任公司总经理。日至今任公司董事。
1981年1月年出生，毕业于长沙理工大学交通运输学院运输规划与管理专业，全日制工学硕士，工程师。2012年4月，在清华大学
继续教育学院企业高级经理研修班进修。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司人力资源部总经理，曾任职招商局亚太交通基建管
理（深圳）有限公司项目经理，广西桂大投资有限公司副总经理、总经理、董事长，广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理助理、副总经理、湖北楚天高速公路股份有限公司副总经理等。
1979年11月出生，2002年于中国地质大学通信工程本科毕业，2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008
年3月至2010年2月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工作，任投资经理助理；2010年2月至2013
年3月在第一东方投资集团第一东方（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013年3月至2013年12月在益华证券有限公
司（上海）代表处工作。日至今任公司副总经理；日起任公司董事。
1953年10月出生,会计学教授、博士生导师，曾任武汉汽车工业大学管理学院院长、武汉理工大学管理学院院长，2004年5月至
2010年5月曾任公司独立董事。现任华中科技大学武昌分校经济管理学院院长、长航凤凰股份有限公司独立董事。中国会计学会高等工
科院校教学专业委员会副会长,中国企业管理研究会常务理事,湖北省跨世纪会计学科带头人、湖北省有突出贡献的中青年专家；2013年
8月16日至今任公司独立董事。
1957年9月出生，研究生学历。1975年至1978年任武汉理工大学附属工厂工人；1982年至1985年任湖北险峰机器厂技术员；1988
年至1999年任华中理工大学（现华中科技大学）电信系教师、党总支书记；1999年至2001年任华中科技大学科技产业办主任；2000年
至2013年任武汉华中科技产业集团有限公司常务副总，兼任武汉华工创业投资有限公司董事长、总经理；2013年至今任楚商领先（武汉）
创业投资基金管理有限公司董事长；日起任本公司独立董事。
1964年9月出生，研究生学历，武汉大学教授，法学博士，1981年入武汉大学法律系，1988年硕士研究生毕业留校任教至今，历任
助教、讲师、副教授、教授，2005年获博士学位，现任武汉大学经济法研究所副所长、知识产权法研究所所长，兼任中国科技金融法律
研究会副会长、湖北省法学会竞争法学研究会会长、湖北省法学会经济法学研究会副会长等职，先后担任武汉、深圳、佛山、襄阳、荆
门等地仲裁委员会仲裁员以及武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院咨询专家；日起任本公司独立董事。
1968年出生，研究生学历，管理工程硕士，高级经济师。1989年7月至2000年11月在湖北省高等级公路管理局工作，历任局团委
书记、费收科长、管理所副所长；2000年11月至今在本公司工作，历任管理所副所长、证券投资部经理；日起任公司董
事会秘书，日至日任公司副总经理兼董事会秘书；日至今任公司监事会主席。
1969年出生，大学本科学历，注册会计师。1991年7月至1997年4月在鄂州市方方磨具有限公司工作，先后任会计员、统计员、
主管会计、财务审计部副经理；1997年5月至2003年6月任鄂州市油脂化工总厂财务科长、厂长助理、副厂长；2003年6月至2008年
8月任湖北八方会计师事务有限公司(北京兴华会计师事务所湖北分所)审计一部经理、副总经理；2008年8月至2012年5月任北京湘鄂
情股份有限公司财务副总监、审计副总监、审计总监，期间2011年4月至2012年5月兼任中垦农业资源开发股份有限公司监事；2012
年6月至今在湖北省交通投资有限公司工作，曾任融资财务部副部长、审计部副部长，现任审计法务部部长；日至今任
公司监事。
1989 年生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；兼任河南中原高速
公路股份有限监事。曾在美国费城中间市场私募基金公司任分析员，中汇联国际投资有限公司任产品经理,日至今任公司
1968年出生，大学学历，高级经济师。1990年6月至1995年12月在湖北高速公路管理局工作，1995年12月至2000年11月在黄
黄高速公路指挥部工作；2000年11月至今在本公司工作。曾任公司运营部副经理，现任公司工会主席、总部总支书记。
日起任公司职工代表监事。
1984年出生，研究生学历，2010年7月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，历任收费员、监控员、收费管理员、综合管理
员，现任公司党群工作部副主任。日起任公司职工代表监事。
1967年出生，研究生学历，高级会计师。1988年12月至1991年1月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部财务材料处任会计；1991年
2月至2000年10月在湖北省高等级公路管理局工作，任计划财务科主管会计，其间1990年至1992年兼任局团委副书记；2000年11月
至今在本公司工作，曾任计划财务部副经理，2004年9月起任计划财务部经理；2010年2月至2016年12月任公司财务负责人（总会计
师）；2016年12月起任公司副总经理。
1968年出生，硕士，高级经济师。1990年7月至1991年1月在鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作；1991年1月至1999年6
月在原湖北省高等级公路管理局工作；1999年6月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，历任综合部干事、副主任；2001
年1月至今在本公司工作，历任部门副经理、经理，其间2003年3月至2009年11月借调沪蓉西建设指挥部任综合办公室主任，2009年
12月至2010年3月借调十房建设指挥部任综合办公室主任；2010年3月起任湖北高速公路路政执法总队楚天支队支队长；2012年9月
起任公司副总经理。
1976年10月出生，武汉大学会计专业硕士，高级会计师。1999年11月至2000年12月在湖北省高等级公路管理局永安管理所工作；
2001年1月至11月在公司北河管理所工作，历任收费员、收费管理员；2001年12月起在公司财务部工作，历任管理员、副经理；2011
年7月至2016年12月任财务部经理；2016年12月起任公司财务负责人（总会计师）。
1969 年生，本科学历。曾任职于招商局华建公路投资有限公司人力资源部总经理、行政人事部（党群工作部）总经理、纪委委员、
招商局亚太有限公司人力资源部总经理、兼任诚坤国际（江西）九瑞高速公路有限公司董事；2015年8月起任本公司副总经理。
1981年1月出生，研究生学历，2003年7月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，曾任管理所收费员、运营部管理员及副经
理、文化传媒有限公司总经理、公司投资发展部经理。2016年9月起任公司董事会秘书。
1970年出生，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至1996年7月在原湖北省高等级公路管理局工作；1996年7月至2002年
3月在湖北省交通厅世界银行贷款项目办公室工作，历任计财部副主任、主任，其间1998年5月至2002年3月借调湖北京珠高速公路建
设指挥部工作，历任指挥部财务处副主任、主任；2002年3月至2005年11月，在湖北孝襄高速公路经营有限公司工作，任总会计师；
2005年11月至2009年12月在湖北省汉十高速公路管理处工作，任总会计师，其间2006年8月至2009年12月任湖北省随岳高速公路
中段建设指挥部总会计师；2009年12月至2011年1月，在湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处工作，任处长；2011年1月至2012
年4月，在湖北省交通运输厅工作，任审计办主任；2012年4月至9月在湖北省交通投资有限公司（总建设指挥部）工作；2012年10
月18日至日任本公司董事、总经理。
1976年7月出生，博士，副研究员。2007年获西安交通大学管理学博士学位。2009年10月至今在招商局华建公路投资有限公司工
作，曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后工作站工作，现任招商局华建公路投资有限公司投资发展部副总经理，兼任四川成渝高速
公路股份有限公司副总经理，中国公路学会高速公路分会理事及中国公路学会青年专家会委员，日至日任本公司董事。
1968 年出生，北京大学法学硕士，现任招商局华建公路投资有限公司总法律顾问兼风险管理部总经理，并兼任山东高速公路股份有
限公司董事，黑龙江交通发展股份有限公司监事，吉林高速公路股份有限公司监事。曾任职北京图书馆外文采编部西文采访组助理管员，
招商局集团法律事务部主任、高级经理，国务院国资委政策法规局调研员，招商局集团法律事务部总经理助理，中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁员；日至日任本公司董事。
1960年出生，硕士，高级经济师。1991年1月至1999年1月在原湖北省高等级公路管理局工作，历任养护二队党支部副书记、机
关总支副书记；1999年1月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，任政工部主任；2001年1月至今在本公司工作，历任人
力资源部经理、机关总支书记、纪委书记、副总经理；2014年8月起任本公司党委副书记、纪委书记；日至2016年10
月26日任本公司董事
1957年生，博士。先后在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作，任科长、副处长、研究所所长；2001年后在社团组织中
任职，曾任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长；兼任安琪酵母股份有限
公司、湖北沙隆达股份有限公司独立董事。日至日任本公司独立董事。
1983年7月出生，硕士研究生，注册一级建造师，注册咨询工程师（投资）。现任招商局亚太有限公司企业管理部项目经理。曾任
职于华北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所施工员，华北高速公路股份有限公司投资发展部项目经理；日至
日任本公司股东监事。
1963年9月出生，大学学历，高级统计师。1987年7月至2008年8月在湖北省交通厅道路运输管理局工作；2009年10月至2013
年3月在湖北省十房高速公路建设指挥部工作；2013年6月至今在本公司工作，历任党委委员、纪委书记；2014年8月起任本公司党委
副书记；日至日任公司职工代表监事。
1964年出生，硕士，教授级高级工程师。1990年7月至1994年10月在湖北省路桥公司工作，曾任第二桥梁施工处副主任；1994年
11月至2002年2月在湖北省交通厅计划处工作；2002年3月至日在本公司工作，任总工程师。日至2016
年5月27日任本公司副总经理。
1972年12月出生，大学本科学历，高级工程师。1995年8月至2007年5月在湖北航运学校从事教师、教务管理工作，2007年5月
至2012年4月在省交职院西区管理部工作，2000年10月至2012年4月先后在湖北省襄十高速公路建设指挥部、湖北省十漫高速公路建
设指挥部和湖北省谷竹高速公路建设指挥部从事工程建设管理工作，2012年4月至2013年3月任湖北交投高速公路发展有限公司高级主
管，2013年3月至2013年12月在武汉城市圈环线高速公路黄咸段建设指挥部和湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部任常务副指挥长、
总工程师、总监理工程师，2013年4月起任公司副总工程师，2014年3月至日任本公司总工程师。
1974年出生，1997年8月至1998年11月在原湖北省高等级公路管理局小北门所工作，1998年11月至2000年12月在湖北省黄黄
高速公路管理处工作，2001年至日在本公司工作，曾任团委书记、综合部副经理、管理所所长、证券投资部经理、证券事
务代表，日至日任本公司董事会秘书。
其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
湖北省交通投资集团有限公司
董事会秘书
湖北省交通投资集团有限公司
审计法务部部长
招商局公路网络科技控股股份有限公
纪委书记、财务总监
招商局公路网络科技控股股份有限公
人力资源部总经理
招商局公路网络科技控股股份有限公
贺竹磬（离任）
招商局公路网络科技控股股份有限公
投资发展部总经理
许红明（离任）
招商局公路网络科技控股股份有限公
总法律顾问
王雷刚（离任）
招商局公路网络科技控股股份有限公
在股东单位任职情况的说明
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
福建发展高速公路股份有限公司
华中科技大学武昌分校
经济管理学院院长
长航凤凰股份有限公司
中国会计学会高等工科院校教学专业
楚商领先（武汉）创业投资基金管理
武汉大学经济法研究所
中国科技金融法律研究会
中国科技金融法律研究会
湖北省法学会竞争法学研究会
湖北省法学会经济法学研究会
贺竹磬（离任）
四川成渝高速公路股份有限公司
中国公路学会高速公路运营管理分会
中国公路学会
青年专家会委员
许红明（离任）
山东高速公路股份有限公司
黑龙江交通发展股份有限公司
吉林高速公路股份有限公司
李德军（离任）
湖北省经济体制改革研究会
安琪酵母股份有限公司
沙隆达股份有限公司
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬事项
由董事会审议决定，董事、监事的报酬事项由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
公司薪酬管理相关制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
担任的职务
原董事、总经理
原独立董事
原职工代表监事
原副总经理
原总工程师
原董事会秘书
职工代表监事
董事会秘书
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
专业构成类别
专业构成人数
管理人员及以上
路产维护人员
教育程度类别
数量（人）
研究生及以上
(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司采取岗位绩效薪酬制，根据岗位价值责任、员工贡献特点，参照行业状况等因素，制定
合理且具有行业竞争力的员工薪酬水平。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司推动实施“人才强企”战略，以增强能力素质为核心，以提升业务水平为抓手，组织实
施了中层管理人员管理能力培训，一线员工业务技能培训等，统筹推进各个层次和类别人才的培
养，为公司转型发展提供了坚实的人才储备保障。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
□适用√不适用
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求,规范公司
运作,不断改进和完善公司的法人治理结构,推动公司治理水平不断提高。
报告期内，对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,公司法人治理情况基本符合
《上市公司治理准则》的要求,具体情况如下:
（1）关于股东与股东大会:
公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规
定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使
自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关联交易公平合
理,不存在损害中小股东利益的情形。
（2）关于公司与控股股东:
公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会权
限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主权,董事会、
监事会和内部机构独立运作，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期
内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。
（3）关于董事和董事会:
公司董事会职责清晰，全体董事（包括独立董事）能够认真、负责地履行职责。董事会的召
集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各
董事的任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间
勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
公司董事的选举严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的程序进行，各位董事能够以
认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义
务和责任。
公司董事会下设的四个董事会专门委员会以及独立董事在公司重大决策、投资方面均发挥了
重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。
（4）关于监事和监事会:
公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合
《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各监事的任职符合《公
司法》《证券法》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责，能够积极
参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
公司监事的选举严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的程序进行，各位监事能够认
真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司董事、公司高级管理人员履行职责以及
公司经营情况的合法性和合规性进行监督。
（5）关于关联交易:
公司对关联交易的决策与程序有严格的规定，严格规范公司与股东之间的关联交易，按照公
平、公正、合理的原则定价。
（6）关于信息披露与投资者关系管理:
公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,《上海证券报》《中国证券报》、
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够
严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、及
时、完整地披露公司有关信息,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能
够平等获得公司信息。公司内部信息渠道畅通，信息披露内容真实、准确、完整、及时，确保了
信息披露的公开、公平、公正。
（7）关于相关利益者:
公司坚持以人为本、客户至上的方针，能够充分尊重和维护用户、员工、银行、社会公众等
相关利益者的合法权益；关注环境保护与公益事业，推动公司健康持续发展。
（8）关于绩效评价及激励约束机制:
经理层人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司正在按照有
关政策法规规定，继续探索在建立现代企业制度的条件下，如何建立适合公司实际的更为有效的
绩效评价和激励约束机制。适时推出包括股权激励在内的长期激励计划，为更好的地调动公司董
事、监事、高级管理人员及其他人员的积极性，确保公司业绩稳步提高，从而达到公司全体股东
权益的最大化。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的查询索引
决议刊登的披露日期
2016 年第一次
详见公司在上海证券交易所网站
临时股东大会
www.sse.com.cn披露的
2016 年第二次
详见公司在上海证券交易所网站
临时股东大会
www.sse.com.cn披露的
2015年年度股
详见公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的
2016年第三次
详见公司在上海证券交易所网站
临时股东大会
www.sse.com.cn披露的
2016年第四次
详见公司在上海证券交易所网站
临时股东大会
www.sse.com.cn披露的
2016年第五次
详见公司在上海证券交易所网站
临时股东大会
www.sse.com.cn披露的
股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
是否连续两
次未亲自参
叶强筠（离任）否
贺竹磬（离任）否
许红明（离任）否
俞礼海（离任）否
李德军（离任）是
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用√不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司董事会修订了《楚天高速高管人员薪酬管理办法》，并与总经理签订了《2016
年度经营业绩考核责任书》。由董事会薪酬与考核委员会作为高级管理人员薪酬管理、业绩考核
和监督的专门机构，对高级管理人员履职情况、年度和任期业绩情况进行考评，高级管理人员的
薪酬与考评结果挂钩，体现业绩导向。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
是否披露内部控制审计报告：是
□适用√不适用
公司债券相关情况
√适用□不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
13楚 4-5-26
596,851,606.61 5.88%每年
一次，券交
13楚 5-6-8
596,042,338.88 4.58%每年上海
一次，交易
公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司按照偿债计划的安排，于日支付了2013年湖北楚天高速公路股份有限
公司公司债券（第一期）日至日的利息3,528万元，于2016年
6月8日支付了2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）日至
日的利息2,748万元。
公司债券其他情况的说明
□适用√不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
中德证券有限责任公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼
债券受托管理人
资信评级机构
鹏元资信评估有限公司
深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
其他说明：
□适用√不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
公司共发行公司债券募集资金总额12亿元，已累计使用募集资金总额12亿元，其中9亿元
用于偿还公司银行借款，3亿元用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途及使用计划一致。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
（一）公司债券评级情况
2013年9月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年不超过
12亿元公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评
级展望为稳定。
2014年6月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年6亿元
公司债券（第一期）2014年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级
结果为AAA，评级展望为稳定。
2015年3月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债
券（第二期）信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级
展望为稳定。
2015年6月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年6亿元
公司债券（第一期）2015年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级
结果为AAA，评级展望为稳定。
2016年5月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债
券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为
AAA，评级展望为稳定。
2016年5月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债
券（第二期）2016年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为
AAA，评级展望为稳定。
根据监管部门规定及鹏元跟踪评级制度，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本
期债券存续期间对发行主体开展定期以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在受评
债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。鹏元资信评估有限
公司将持续关注与发行主体有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。如发行主体不
配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元资信评估有限公司有权根据发行主
体公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效或终止评级。
（二）其他债券评级情况
公司2016年注册发行超短期融资券，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2016年湖
北楚天高速公路股份有限公司信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，与公
司债券评级机构鹏元资信评估有限公司对公司的主体信用评级结果一致。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
（一）公司债券增信机制
省交投集团为公司发行的公司债券提供了连带责任保证担保，报告期内公司债券未增加增信
措施。省交投集团的日财务报表未经审计，如下：
合并资产负债表
编制单位：湖北省交通投资集团有限公司
单位：人民币元
流动资产：
14,654,153,533.29
21,336,265,120.74
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
61,786,660.37
12,410,540.00
3,186,659,967.62
2,980,167,414.48
4,446,225,062.88
3,842,517,306.67
应收分保账款
应收分保合同准备金
349,615.17
38,048,710.97
其他应收款
4,530,186,941.30
4,018,243,930.05
买入返售金融资产
2,395,141,969.48
2,427,121,441.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
50,000,000.00
其他流动资产
712,988,581.79
1,877,294,466.59
流动资产合计
29,987,492,331.90
36,582,068,931.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
130,000,000.00
可供出售金融资产
1,043,591,333.02
946,697,504.44
持有至到期投资
长期应收款
549,756,437.44
463,291,258.14
长期股权投资
712,134,201.36
685,411,636.12
投资性房地产
266,259,994.83
278,441,768.47
123,409,450,412.23
122,792,054,610.00
143,619,786,046.55
128,074,410,442.99
固定资产清理
生产性生物资产
8,327,772,793.69
9,375,004,575.04
长期待摊费用
650,496,476.95
655,489,696.95
递延所得税资产
85,881,466.38
85,328,081.08
其他非流动资产
256,939,575.97
256,939,575.97
非流动资产合计
279,052,076,758.91
263,613,077,169.69
309,039,569,090.81
300,195,146,100.77
合并资产负债表（续）
编制单位：湖北省交通投资集团有限公司
单位：人民币元
流动负债：
1,218,400,000.00
2,898,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动入当期损益的金融负债
衍生金融负债
625,125,185.05
764,313,606.26
2,661,975,821.44
2,084,472,384.63
1,064,911,571.39
772,213,100.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
52,312,526.04
58,607,621.96
93,413,641.37
161,799,224.77
527,380,941.51
1,153,131,792.88
173,886,841.25
211,855,922.93
其他应付款
8,854,728,386.16
11,736,255,546.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
3,599,361,949.82
5,592,545,779.82
其他流动负债
4,052,551,283.80
3,512,222,809.16
流动负债合计
22,924,048,147.83
28,945,817,789.54
非流动负债：
141,644,354,145.62
137,912,645,424.66
37,787,948,830.32
34,791,793,046.07
其中：优先股
长期应付款
100,949,450.00
133,899,150.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
1,092,783.10
3,493,387.60
282,746,430.03
211,184,115.84
递延所得税负债
19,866,626.22
19,866,626.22
其他非流动负债
3,885,878,091.86
2,650,000,000.00
非流动负债合计
183,722,836,357.15
175,722,881,750.39
206,646,884,504.98
204,668,699,539.93
所有者权益：
10,000,000,000.00
10,000,000,000.00
其他权益工具
16,481,950,000.00
9,990,000,000.00
其中：优先股
16,481,950,000.00
9,990,000,000.00
67,750,386,060.82
66,933,544,050.46
减：库存股
其他综合收益
7,834,348.44
7,913,356.12
345,624,466.76
250,256,688.20
一般风险准备
未分配利润
2,926,282,616.02
2,530,805,294.64
归属于母公司所有者权益合计
97,512,077,492.04
89,712,519,389.42
少数股东权益
4,880,607,093.79
5,813,927,171.42
所有者权益合计
102,392,684,585.83
95,526,446,560.84
负债和所有者权益总计
309,039,569,090.81
300,195,146,100.77
合并利润表
编制单位：湖北省交通投资集团有限公司
单位：人民币元
一、营业总收入
10,908,171,354.94
8,931,393,419.90
其中：营业收入
10,865,279,509.31
8,931,393,419.90
42,891,845.63
手续费及佣金收入
二、营业总成本
9,653,311,444.13
7,694,181,445.63
其中：营业成本
5,765,156,469.40
3,697,638,133.82
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
64,862,836.61
126,182,850.09
17,038,998.07
22,002,692.90
185,642,714.64
161,142,133.80
3,620,308,882.25
3,687,987,533.78
资产减值损失
301,543.16
-771,898.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
23,497,402.70
56,326,548.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,278,357,313.51
1,293,538,522.65
加：营业外收入
257,242,399.89
6,131,254.47
减：营业外支出
1,742,365.36
5,490,213.33
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,533,857,348.04
1,294,179,563.79
减：所得税费用
216,273,347.45
127,450,426.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,317,584,000.59
1,166,729,137.37
其中：归属于母公司所有者的净利润
976,862,204.10
789,519,589.41
少数股东损益
340,721,796.49
377,209,547.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不}