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强宏镁业:公开转让说明书
公告日期：
河南强宏镁业科技股份有限公司
公开转让说明书
推荐主办券商
中原证券股份有限公司
二〇一六年二月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、产品市场拓展风险
随着公司产品加工技术的持续积累和不断创新，公司在原有特种高纯氢氧化镁和高纯氧化镁的基础上，开始推出导热塑料产品等，现公司正在积极开展原有产品及新产品的市场推广工作。尽管公司产品具有较为广阔的市场空间，但是由于相关市场目前主要由外资品牌占据，产品的市场推广和实现大批量销售仍需时日，其推广进度存在低于公司预期的可能，从而对公司未来业绩产生不利影响。
二、对供应商的依赖风险
公司生产所用主要原材料是青海西部镁业有限公司（以下简称“西部镁业”）和青海百事特镁业有限公司（以下简称“百事特”）依靠青海丰富的氯化镁资源生产的高纯氢氧化镁。报告期内，公司从上述两家供应商采购的高纯氢氧化镁占公司主要原材料采购量的100%。公司存在对供应商的依赖风险。
三、核心技术泄密的及核心技术人员流失的风险
截至本招股说明书签署之日，本公司拥有已授权实用新型专利10项；同时，在不断研发的过程中，公司还形成了多项非专利专有技术。公司产品的研发及升级换代很大程度上依赖于专业人才，特别是现有的核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。但随着行业人才竞争的加剧，若公司出现核心技术人员流失的状况或相关知情人士违反保密义务的情形，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。
四、研发人才匮乏及新产品研发失败风险
公司所处行业属于知识和技术密集型行业，强大的研发技术团队是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司的发展，企业存在持续的技
术创新需求，这需要有充足的研发人员储备。而目前行业处于发展初期，生产技术尚不成熟，行业人才严重匮乏，公司存在研发人员匮乏的风险。
公司主导产品为特种高纯氢氧化镁和高纯氧化镁，并开发了导热塑料产品。
面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求。但新产品从研究设计，到产品通过检测认证，最终到产业化生产并得到市场认可，往往需要较长的时间周期及大量的人力物力投入，存在产品开发失败的风险。如果公司对新技术和新产品的研究及开发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，给公司发展带来风险。
五、原材料价格波动的风险
报告期内，公司原材料成本占公司主营业务成本的比重均超过70%，占比较高，原材料价格的波动将直接影响公司产品的生产成本，并进而影响公司的毛利率，造成公司毛利率和盈利能力的波动。目前，公司生产所用主要原材料是西部镁业和百事特依靠青海丰富的氯化镁资源生产的高纯氢氧化镁。报告期内，2014年度、2015年度1-7月份公司采购原材料平均单价均较上一年度下降23.74%、4.22%，呈下行趋势。但若原材料采购价格上行，则将对公司盈利能力产生不利影响。
六、业务规模扩大导致的管理风险
近两年，公司一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂。随着公司产品种类的不断丰富，业务链条不断完善，以及公司积极推进的登陆资本市场工作，公司资产规模、员工数量、日常业务量等将在原有基础上有一个较大的飞跃，这些对公司的管理层提出了更高要求。虽然在过去的经营实践中公司的管理层在企业管理方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时调整原有的运营管理体系和经营模式，迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。
七、实际控制人不当控制的风险
截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人为王惠彩和康志强，二者系夫
妻关系，合计持有本公司68.23%的股份，实际控制人王惠彩和康志强通过行使其股东权利或通过其推选的董事行使权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若二者利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数股东的利益。
八、公司治理风险
股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司存在一定的治理风险。
九、盈利能力较弱的风险
报告期内，2013年度、2014年度和月份公司分别实现收入751.64万元、1,220.85万元和853.73万元；实现净利润-152.39万元、-80.02万元和57.01万元。报告期内，受限于公司资金投入不足以及营销能力的薄弱，公司收入和利润规模均较小，公司盈利能力较弱。若公司在资本投入方面不能有所改善，且产品市场推广缓慢，则将对公司未来的经营业绩产生不利影响。
十、大客户依赖风险
报告期内，中国江苏经济技术合作集团有限公司为本公司第一大客户，2013年度、2014年度、月，公司对该客户的销售额占相应期间营业收入的比例分别为43.10%、33.87%和46.98%，占比较高。如果公司与中国江苏经济技术合作集团有限公司的合作关系不能持续，将对公司经营及业绩造成不利影响。
十一、外汇汇率波动风险
报告期内，公司出口收入占主营业务收入的比重分别是5.91%、18.16%、
11.69%，占比较小；但随着公司产品被越来越多的国外客户所认可，预计未来境外销售收入将有所提高。公司自营出口主要以美元报价和结算，汇率随着国内外
政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。汇率的波动对公司业绩有一定的影响。
十二、报告期内存在不规范融资行为
报告期内，公司存在无真实交易背景的票据融资的行为，截至本公开转让说明书出具之日，公司无真实交易背景的票据已经全部解付。公司以及董事会已经充分认识无真实交易背景的票据融资行为的错误，在今后的经营活动中，公司及相关人员应严格执行《对外投融资等重大事项管理制度》及《票据管理办法》，履行融资决策程序，从制度上杜绝无真实交易背景的票据融资行为。
声明......2
重大事项提示......3
目录......7
释义......9
第一章公司基本情况......12
一、基本情况......12
二、股票挂牌情况......12
三、股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况......15
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......25
五、股东、董事、监事及高级管理人员与子公司的关联关系......27
六、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表......27
七、本次挂牌有关机构......29
第二章公司业务......31
一、主营业务......31
二、商业模式......35
三、关键资源要素......36
四、公司内部组织结构及主要生产流程......49
五、公司业务相关情况......54
六、公司所处行业基本情况......62
七、公司面临的主要竞争状况......72
八、公司持续经营能力分析......74
第三章公司治理......79
一、公司治理......79
二、董事会关于公司治理机制执行情况的评估结果......80
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况......82
四、公司资产完整及人员、财务、机构和业务独立的情况......83
五、同业竞争情况......84
六、最近两年一期公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用及公司对前述关联方提供担保的情况.....................................................................................................86
七、公司董事、监事、高级管理人员应披露的其他情况......87
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年重大变化情况......89
第四章公司财务......90
一、最近两年经审计的财务报表......90
二、财务报表编制基础及合并财务报表范围......104
三、注册会计师审计意见......104
四、主要会计政策和会计估计及变更情况......104
五、最近两年的主要财务指标分析......123
六、报告期利润形成的有关情况......130
七、报告期主要资产情况......141
八、报告期重大债务情况......156
九、报告期股东权益情况......164
十、关联方和关联关系......166
十一、关联交易情况......168
十二、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......177
十三、报告期内资产评估情况......177
十四、股利分配政策和最近两年一期分配情况......177
十五、控股子公司情况......178
十六、风险因素......181
第六章附件......193
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、股份公司、
河南强宏镁业科技股份有限公司
有限公司/强宏有限/强宏指
巩义市强宏镁业科技有限责任公司
河南强宏新材料科技有限公司
上海观弘新材料科技有限公司
推荐主办券商、中原证券指
中原证券股份有限公司
中原证券股份有限公司股份转让系统推荐挂牌项目内部审
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
现行有效的《河南强宏镁业科技股份有限公司章程》
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
三会议事规则
财政部修订后的《企业会计准则—基本准则》及财政部（财
企业会计准则
会[2006]33号文）印发的《企业会计准则第1号—存货》
等38项具体准则。
董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监统称
公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导
致公司利益转移的其他关系。
2013年度、2014年度、月
氢氧化镁是无色六方柱晶体或白色粉末，难溶于水和醇，溶
于稀酸和铵盐溶液，水溶液呈碱性。在水中的溶解度很小，
为弱电解质。
特指青海地区采用化学法生产的高纯氢氧化镁，目前主要供
应商为青海西部镁业有限责任公司和青海百事特镁业有限公
高纯氢氧化镁
司，其产品规格一般为粒度在35-40μm之间。
为本公司生产的主要原材料。
特指本公司生产的粒度在1.3-30μm之间的高纯氢氧化镁。前
特种高纯氢氧化镁
置“特种”主要为与原材料名称进行区分。
赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材
料的阻燃设计的；阻燃剂有多种类型，按使用方法分为添加
型阻燃剂和反应型阻燃剂。
根据法规IEC的要求：溴、氯含量分别小于900ppm，
且溴与氯的含量总和小于1500ppm为无卤，是一种环保标准。
氯化镁，通常含有六个分子的结晶水，即MgCl2·6H2O，易潮
解。有苦味，微有腐蚀性。用于制金属镁、消毒剂、冷冻盐
水、陶瓷，并用于填充织物、造纸等各方面。属正盐,属无氧
机械强度指材料受外力作用时，其单位面积上所能承受的最
大负荷。一般用抗弯（抗折）强度、抗拉（抗张）强度、抗
压强度、抗冲击强度等来表示。
孔径度量单位之一，表示在每英寸（2.54厘米）的长度上有
多少筛孔，如果有100个孔，就是100目筛，孔数越多，孔眼
也就越小。
度量单位，微米。1微米(um)细度大小折合目数单位换算约1.8
万目以下。微米之极限细度是1.8万目。
以化学法生产的高纯氢氧化镁或者高纯碳酸镁为原料煅烧得
到的氧化镁。主要用于冶金、冶炼、高级镁砖、耐火材料及
保湿材料的制造，还广泛用于橡胶、橡胶板、橡胶制品、医
高纯氧化镁
药行业、食品行业、塑料板材促进剂、玻璃钢的增塑剂及硅
钢片的表面涂层油漆、纸张生产、钢球磨光、皮革处理、绝
缘材料、油脂、染料、陶瓷、干燥剂、树脂、阻燃剂等。
是常用高分子聚合物的简称。分别指：聚乙烯、聚聚碳酸酯、
PE/PC/PVC/PA/PPS等
聚氯乙烯、尼龙、聚苯硫醚等。
防火电线电缆绝缘皮母
一种新型电线电缆绝缘外套材料，通过填充经过特殊加工的氢
氧化镁和氧化镁等功能性材料，大大改善电线电缆的绝缘、抑
烟、导热功能，提高电线电缆的安全性和使用寿命。
当量粒径小于0.1μm的颗粒物。
压缩空气或过热蒸汽通过喷嘴，产生高速气流,且在喷嘴附近
形成很高的速度梯度，通过喷嘴产生的超音速高湍流作为颗
粒载体。物料经负压的引射作用进入喷管，高压气流带着颗
粒在粉碎室中作回转运动并形成强大旋转气流，物料颗粒之
间不仅要发生撞击，而且气流对物料颗粒也要产生冲击剪切
作用，同时物料还要与粉碎室发生冲击、摩擦、剪切作用。
如果碰撞的能量超过颗粒内部需要的能量，颗粒就将被粉碎。
粉碎合格的细小颗粒被气流推到旋风分离室中，较粗的颗粒
则继续在粉碎室中进行粉碎，从而达到粉碎目的。
氨水法以经净化处理除去硫酸盐、二氧化碳、少量硼等杂质
氨水法/青海化学法
的卤水为原料，以氨水作为沉淀剂在反应釜中进行沉淀反应，
在反应前投入一定量的晶种，进行充分搅拌。卤水与氨水的
比例为1：(0.9～0.93)，温度控制在40℃。反应终了后添加
絮凝剂，沉淀物经过滤后，洗涤、烘干、粉碎，制得氢氧化
镁成品。其化学反应方程式为：MgCl2+2NH3·H2O→氢氧化镁
将预先经过净化精制处理的卤水和经消化除渣处理的石灰制
成的石灰乳在沉淀槽内进行沉淀反应，在得到的料浆中加入
絮凝剂，充分混合后，进入沉降槽进行分离，再经过滤、洗
涤、烘干、粉碎，制得氢氧化镁成品。其化学反应方程式为：
MgCl2+Ca(OH)2→CaCl2+氢氧化镁
水热合成法是指温度为100～1000 ℃、压力为1MPa～1GPa
条件下利用水溶液中物质化学反应所进行的合成。在亚临界
和超临界水热条件下，由于反应处于分子水平，反应性提高，
因而水热反应可以替代某些高温固相反应。又由于水热反应
水热合成法
的均相成核及非均相成核机理与固相反应的扩散机制不同，
因而可以创造出其它方法无法制备的新化合物和新材料。阻
燃剂氢氧化镁的水热合成方法是指是在较高的压力（一般是
0.8～1MPa)和大约180℃温度条件下进行化学反应的方法。
水合反应，也叫作水化反应。是无机化学中指物质溶解在水
里时，与水发生的化学作用。一般指溶质分子（或离子）和
水分子发生作用，形成水合分子（或水合离子）的过程。水
合法生产阻燃剂氢氧化镁，是以氧化镁为主要原料，在特殊
制备的水合剂中进行水合反应，得到具有较细的粒度的工艺
干法表面处理也被称为干法表面改性。
阻燃剂氢氧化镁等
无机填充材料在与聚合物共混前,填料表面都需要进行改性
干法表面处理
处理,从而达到与树脂较好的界面结合目的。干法表面处理
就是用改性剂对经过干燥的填充材料进行改性处理的工艺方
法的简称。
湿法表面处理也被称为湿法表面改性。阻燃剂氢氧化镁等无
机填充材料在与聚合物共混前,填料表面都需要进行改性处
理,从而达到与树脂较好的界面结合目的。 湿法表面处理就
湿法表面处理
是用改性剂对处于料浆状态的填充材料进行改性处理的工艺
方法的简称。与干法表面处理工艺相比较，湿法表面处理的
包覆更完全，表面处理效果更好。可以选择的改性剂更多。但
是，湿法表面处理流程更长，能耗更高。
注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
第一章公司基本情况
一、基本情况
中文名称：河南强宏镁业科技股份有限公司
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：3224.5万元
住所：巩义市民营科技创业园
邮编：451253
统一社会信用代码：22293N
法定代表人： 王惠彩
董事会秘书： 李亚平
联系电话： 6
联系传真： 8
联系网址：http://www.hnqianghong.com
电子邮箱：
所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，代码为C26；根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为化学试剂和助剂制造，代码为C2661；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于“C2661化学试剂和助剂制造”；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所处行业为“新型功能材料”。
主营业务：特种高纯氢氧化镁、氧化镁系列产品的研发、生产与销售。
二、股票挂牌情况
1、股票代码：【】
2、股票简称：【】
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：1.00元
5、股票总量：3224.5万股
6、转让方式：协议转让
7、挂牌日期：【】年【】月【】日
8、股东所持股份的限售安排
根据《公司法》第一百四十一条的规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条的规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：本人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不转让；在上述承诺的期限届满后，于本人在公司担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；辞职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
发起人王惠彩、康志强、沈达、曹宏彬、翟智香等共34名自然人股东持有的股份，自2015 年10 月16日股份公司成立之日起1 年内不得转让。
公司控股股东、实际控制人王惠彩、康志强承诺：作为强宏镁业的控股股东和实际控制人，持有的强宏镁业股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均不超过挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为强宏镁业挂牌之日、挂牌满一年之日、挂牌满两年之日。
除上述安排外，股东所持股份无其他限售安排及所持股份自愿锁定的承诺。
9、公司股份本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的数量
有限公司于 2015年 10月 16日整体变更为股份公司，因公司发起人持有的
股份尚不满一年，在股份公司设立满一年之前（即 2016年 10月 15日前），无可
挂牌转让的股份。具体情况如下表所示：
本次可进入全国股
是否存在质押
持股数量（股）
持股比例（%）
份转让系统公司转
或冻结的情况
让的数量（股）
16,000,000.00
6,000,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
575,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
125,000.00
125,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
32,245,000.00
三、股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况
（一）公司股权结构
（二）主要股东情况
1、控股股东基本情况
公司控股股东为自然人王惠彩，持股49.62%。
王惠彩，女，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1982年8月至2004年3月，任职于巩义市冶炼厂。2004年4月至2006年12月，待业。2007年1月至2015年9月任职于巩义市强宏镁业科技有限责任公司，任执行董事。2015年10月至今担任河南强宏镁业科技股份有限公司董事长。
2、公司实际控制人情况
公司实际控制人为自然人王惠彩、康志强。王惠彩和康志强分别持有公司49.62%和18.61%的股份，二人合计持股68.23%，且二人系夫妻关系；王惠彩、康志强共同为公司的实际控制人。
公司实际控制人最近两年一期未发生变化。
王惠彩，个人基本信息详见本节“（二）主要股东情况1、控股股东基本情况”。
康志强，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级机械工程师。1982年8月至2004年3月，任职于巩义市冶炼厂，至1997年10月起担任巩义市冶炼厂厂长。2004年4月至2010年10月，在巩义市康店镇康
南村村委担任党支部书记、村委主任。2010年11月至2015年9月任职于巩义市强宏镁业科技有限责任公司，任经理。2015年10月至今担任河南强宏镁业科技股份有限公司董事、总经理。
3、前十名股东及持有5%以上股份股东情况
持股数量（股）
持股比例（%）
16,000,000.00
6,000,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
575,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
250,000.00
4、公司现有股东之间的关联关系
股东康志强和王惠彩为夫妻关系；股东康维定和康志强是父子关系；股东康维定与王惠彩为公媳关系。
（四）公司设立以来股本的形成及变化情况
公司自日设立以来共发生过2次注册资本变更、4次股权变更，并于日整体变更为股份有限公司。
1、2007年1月，公司前身巩义市强宏重型机械有限责任公司设立
2007年1月，王惠彩、王会分别以货币出资90万元、10万元设立巩义市强宏重型机械有限责任公司。日，巩义真诚会计师事务所有限公司出具巩注会验字（2007）第012号《验资报告》：经审验，截至日止，公司（筹）已收到全体股东缴纳的实收资本合计人民币100万元，其中王惠彩以
现金出资90万元，王会以现金出资10万元。
日，巩义市工商局核发了《企业法人营业执照》（注册号为5-1/1），注册资本100万元。
公司设立时的股权结构如下：
认缴出资（万元）
实缴（万元）
2、2007年7月，第一次名称变更，第一次经营范围变更
日，公司召开股东会，会议决议变更公司名称为巩义市强宏镁业科技有限责任公司，经营范围变更为研发、生产和销售镁系列产品。
日，巩义市工商局核发了《企业法人营业执照》（注册号为042）。
3、2011年7月，第一次注册资本变更、股权变更
日，有限公司召开股东会，会议决议同意王会将其持有的公司10%的股权以10万元价格转让给康庆乐，同意对公司进行增资至2000万元，新增出资由自然人股东王惠彩、康庆乐、范琳翘以货币形式在日前出资完毕；选举康庆乐为公司监事。
日，股东王会与康庆乐签署《巩义市强宏镁业科技有限责任公司股权转让协议》，王会将其持有的有限公司10%的股权转让给康庆乐，转让价格为10万元。
日，巩义真诚会计师事务所有限公司出具巩注会验字（2011）第186号《验资报告》：经审验，截至日止，有限公司已收到王惠彩、康庆乐、范琳翘缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1900万元。王惠彩、康庆乐、范琳翘以货币出资1900万元。截至日止，变更后的累计注册资本为人民币2000万元，实收资本人民币2000万元。
日，巩义市工商局核发了《企业法人营业执照》（注册号为
042），注册资本和实收资本均为2000万元，经营范围为生产氢氧化镁。
公司变更后的股权结构如下：
认缴出资（万元）
实缴（万元）
4、2014年2月，第二次股权变更
日，股东范琳翘与康志强签署《巩义市强宏镁业科技有限责任公司股权转让协议》，范琳翘将其持有的公司10%的股权转让给康志强，转让价格为200万元。
日，有限公司召开股东会，会议决议同意股东康庆乐将其持有的公司10%股权以200万元转让给康志强；同意股东范琳翘将其持有的公司10%股权以200万元转让给康志强；相应地修改公司章程；免去康庆乐的监事职务，选举康志强为公司监事。
公司变更后的股权结构如下：
认缴出资（万元）
实缴（万元）
5、2015年6月，第三次股权变更、第二次注册资本变更
日，有限公司召开股东会，会议决议增加公司注册资本至3224.5万元；股东结构进行相应变更；新增出资由翟广宏出资57.5万元，曹宏彬出资250万元，刘宪忠出资15万元，赵建敏出资10万元，翟智香出资100万元，贾斌杰出资25万元，尚立谦出资12.5万元，李枭杰出资15万元，王伟新出资40万元，刘玉梅出资20万元，杨昊琪出资40万元，杨宪珂出资4万元，王晓婉出资2万
元，王世波出资11万元，张晓利出资2万元，康晓花出资1万元，李亚平出资10万元，张静霞出资3万元，张南江出资40万元，李洪民出资10万元，沈达出资300万元，康维定出资1万元，李敏出资10万元，王一斌出资15万元，李金星出资2.5万元，范琳翘出资200万元，秦志勇出资12.5万元，贺巨伟出资2万元，李世卿出资5万元，张昭出资2.5万元，贺立新出资3万元，赵小林出资2万元，赵延杰出资1万元。相应地变更公司章程。
日，巩义市工商局核发了《企业法人营业执照》（注册号为042），注册资本为3224.5万元。
公司变更后的股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
6、2015年8月，第四次股权变更
日，强宏有限召开股东会，会议审议通过以下事项并根据决议内容修改公司章程相应条款：同意范琳翘将其持有的公司200万元出资额，占注册资本的6.20%，以200万元价格全部转让给康志强；同意李金星将其持有的公司2.5万元出资额，占注册资本的0.08%，以2.5万元价格转让给张春风。
日，股东范琳翘与康志强签署了《股权转让协议》，范琳翘将其持有的强宏镁业6.20%的股权以200万元的价格转让给康志强；日，股东李金星与张春风签署了《股权转让协议》，李金星将其持有的强宏镁业0.08%的股权以2.5万元的价格转让给张春风。
日，强宏有限就此次股权变更依法办理了工商变更登记手续。
此次股权变更后，公司的股权结构变更为：
出资金额（万元）
出资比例（%）
7、整体变更为股份有限公司
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司进行审计并出具了中兴财光华审会字（2015）第02217号《审计报告》。经审计，截至日，有限公司经审计的账面净资产（母公司数）为人民币3255.90万元。
日，开元资产评估有限公司出具开元评报字[号《资产评估报告》，截止到日，有限公司账面净资产值为人民币3,255.90万元，评估值为人民币3,448.31万元。
日，有限公司召开临时股东会，同意以有限公司全体股东作为股份公司发起人，以截至日经审计的账面净资产值折股为公司股本3224.50万股，其余计入资本公积金，将有限公司整体变更为股份公司。整体变更后公司暂定名称为“河南强宏镁业科技股份有限公司”。
日，公司全体发起人依法召开了公司创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及相关重要制度，选举了公司第一届董事会及公司第一届监事会成员。
日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴财光华审验字(2015)第02070号《验资报告》，对公司整体变更时的3224.50万元注册资本实收情况进行了审验。
日，巩义市工商行政管理局核准了公司变更登记，公司领取了统一社会信用代码为22293N的《企业法人营业执照》，注册资本3224.50万元，公司类型为股份有限公司，法定代表人为王惠彩。
整体变更后公司股本结构为：
持股数量（股）
持股比例（%）
16,000,000.00
6,000,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
575,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
125,000.00
125,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
32,245,000.00
（五）公司设立以来重大资产重组情况
公司自设立以来不存在达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定标准的重大资产重组。
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）公司董事
王惠彩，基本情况见第一章第三节“（二）主要股东情况1、控股股东基本情况”。
康志强，基本情况见第一章第三节“（二）主要股东情况2、实际控制人基本情况”。
王世波，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，化工工程师。2004年7月至2006年6月任职于郑州四海伟业经贸有限公司。2006年6月至2015年9月任职于巩义市强宏镁业科技有限责任公司，历任生产技术部经理、行政经理。2015年10月至今担任河南强宏镁业科技股份有限公司董事、副总经理，兼任生产技术经理、行政经理。
李亚平，女，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院，大专学历，中级会计师。05年2月任职于巩义市远大特种陶瓷器材有限公司。2005年3月至2006年3月任职于巩义市恒星金属制品有限公司。2006年4月至2015年3月任职于巩义真诚会计师事务所有限公司。2015年4月至2015年9月任职巩义市强宏镁业科技有限责任公司，任会计主管。2015年10月至今担任河南强宏镁业科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
王晓婉，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黄河科技大学，大专学历。2012年8月至2013年1月任职于巩义市强宏镁业科技有限责任公司。2013年2月至2014年1月任职于河南佳恒科技有限责任公司。2014年2月至2015年9月任职于巩义市强宏镁业科技有限责任公司，任会计。2015年10月至今担任河南强宏镁业科技股份有限公司董事、会计。
上述董事任期自日起至日止。
（二）公司监事
王一斌，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学西亚斯国际学院，本科学历。2015年1月至2015年9月任职于巩义市强宏镁业科技有限责任公司。2015年10月担任河南强宏镁业科技股份有限公司监事会主席。
康晓花，女，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于巩义一中专，中专学历。2013年7月至2015年9月任职于巩义市强宏镁业科技有限责任公司。2015年10月至今担任河南强宏镁业科技股份有限公司监事。
杨孟君，女，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中州大学，大专学历。2012年9月至2013年4月，任职于巩义市强宏镁业科技有限责任公司，担任化验员。14年6月，任职于河南恒星科技股份有限公司，担任保管员。2014年7月至2015年9月，任职于巩义市强宏镁业科技有限责任公司，担任化验员。2015年10月至今担任河南强宏镁业科技股份有限公司监事（职工监事）。
上述监事任期自日起至日止。
（三）高级管理人员
康志强，总经理，基本情况见本节“公司董事”。
李亚平，财务总监、董事会秘书，基本情况见本节“公司董事”。
王世波，副总经理，基本情况见本节“公司董事”。
张红力，副总经理，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年至1990年，任职于巩县北山口建材厂。1991年至1998年，任
职于巩义市第三耐火材料厂驻广东办事处。1999年至2005年，任职于巩义市强宏有色金属加工厂。2006年至2015年6月待业。2015年7月至2015年9月，任职于巩义市强宏镁业科技有限责任公司，任营销经理。2015年10月至今担任河南强宏镁业科技股份有限公司副总经理。
公司高级管理人员之间无关联关系。
上述高级管理人员任期自日起至日止。
五、股东、董事、监事及高级管理人员与子公司的关联关系
强宏镁业的股东、董事、监事及高级管理人员与子公司存在关联关系的情况如下表：
本公司职务
子公司职务
河南强宏新材料科技有限公司
执行董事、总经理
股东、董事、
上海观弘新材料科技有限公司
股东、监事会
河南强宏新材料科技有限公司
河南强宏新材料科技有限公司
除此之外，公司其他股东、董事、监事及高级管理人员与子公司不存在关联关系。
六、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的
股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
注：1、毛利率=（营业收入-营业成本）营业收入100%
2、净资产收益率=归属于母公司股东的净利润期初期末归属于母公司股东的加权平均所有者权益100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。
3、净资产收益率（扣除非经常性损益）=（归属于母公司股东的净利润-非经常性净损益）期初期末归属于母公司股东的加权平均所有者权益100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。
4、每股收益=归属于母公司股东的净利润加权平均股本数（有限公司阶段以目前的股份3224.5万股为计算基础），计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。
5、每股净资产=期末归属于母公司股东的所有者权益期末股本数（或实收资本额）6、资产负债率=期末负债总额期末资产总额100%
7、流动比率=期末流动资产期末流动负债
8、速动比率=期末速动资产期末流动负债
9、应收账款周转率=营业收入期初期末平均应收账款净值(扣除坏账准备)
10、存货周转率=营业成本期初期末平均存货净值（扣除存货跌价准备）
11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额期末股本数（有限公司阶段以目前的股份3224.5万股为计算基础）
七、本次挂牌有关机构
主办券商：中原证券股份有限公司
法定代表人：菅明军
住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
电话：010-
传真：010-
项目小组负责人：张佩
项目小组成员：李靖
律师事务所：北京大成（郑州）律师事务所
律师事务所负责人：李旭燕
住所：郑州市郑东新区CBD商务外环路20号海联大厦4层
经办律师：李国旺
会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人：姚庚春
住所：北京市复兴门内大街28号5层F4层东座929室
电话：010-0033
传真：010-
经办会计师：李秀华
资产评估机构：开元资产评估有限公司
法定代表人：胡劲为
住所：北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15层-15B
电话：010-
传真：010-
经办资产评估师：王腾飞
证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
电话：010-
服务热线：400 805 8058
拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
邮编：100033
电话：010-
申请挂牌公司与主办券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、股票登记机构及其法定代表人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
第二章公司业务
一、主营业务
（一）主营业务
公司是一家专业从事功能性高分子材料助剂研发、生产和销售的企业，主营产品为特种高纯氢氧化镁、高纯氧化镁，属于导电高分子、光导电高分子、光功能高分子等新型材料的填充助剂，起到散热、绝缘及阻燃的功能。
功能性高分子材料一般指具有传递、转换或贮存物质、能量和信息作用的高分子及其复合材料，或具体地指在原有力学性能的基础上，还具有化学反应活性、光敏性、导电性、催化性、生物相容性、药理性、选择分离性、能量转换性、磁性等功能的高分子及其复合材料。
本公司生产的特种高纯氢氧化镁及氧化镁可以作为其中导电高分子、光导电高分子、光功能高分子、液晶高分子、离子交换树脂及高分子试剂等功能材料的重要助剂。
功能性高分子材料的分类及本公司产品适用类别（黄色显示部分）如下图所示：
导电高分子
高分子半导体
光导电高分子
信息高分子
物理功能高分子材料
压电及热电高分子
磁性高分子
光功能高分子
液晶高分子
反应性高分子
离子交换树脂
化学功能高分子材料
高分子分离膜
高分子催化剂
高分子试剂
生物高分子
生物功能和医用高分
高分子药物
高纯氢氧化镁主要作为功能性高分子材料的阻燃助剂，目前，国内特种高纯氢氧化镁市场主要依赖进口产品。本公司致力于促进我国特种高纯氢氧化镁的工业生产及市场应用的规范化，提升功能性高分子材料相关助剂（主要指特种高纯氢氧化镁）的整体应用技术水平，打破国内特种高纯氢氧化镁长期依赖进口的局面，提升国产特种高纯氢氧化镁在国内外市场的竞争力。
公司经营范围为：生产：高纯氢氧化镁、高纯氧化镁超细微粉；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
（二）主要产品
公司产品可分为两大系列，分别是特种高纯氢氧化镁和高纯氧化镁产品。
1、特种高纯氢氧化镁
特种高纯氢氧化镁是功能性高分子材料的优良助剂；可用作化学试剂及医药试剂；可用作阻燃剂或阻燃填料加入到聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯及ABS树脂中，有良好的阻燃和消烟作用，还用于镁盐的制造、砂糖的精制、制药工业、日用化工等；广泛应用于橡胶、化工、塑料及电子、不饱和聚酯和油漆、涂料等高分子材料中，特别是对矿用导风筒涂覆布、PVC整芯运输带、阻燃铝塑板、阻燃篷布、PVC电线电缆料、矿用电缆护套、电缆附件的阻燃、消烟抗静电，具有优良的阻燃、导热及绝缘效果。
本公司特种高纯氢氧化镁是以青海化学法生产的高纯氢氧化镁为原材料，经公司深加工而产生。目前，公司生产的特种高纯氢氧化镁产品按照粒度可涵盖1.3μm-30μm各种规格，其中1.5μm、2.0μm、2.5μm、3-5μm为主导产品，公司高纯氢氧化镁产品图片、应用领域、及特点等情况如下表所示：
氢氧化镁广泛用于PE，PP，PVC， 产品全部为高纯级，可
ABS，PS，HIPS，PA，PBT，不饱和 用于生产阻燃剂，也是
聚酯，环氧树脂，橡胶，油漆的阻
生产高纯轻质氧化镁、
燃填充剂，化工，环保等工业领域；高纯重质氧化镁、医药
高纯氢氧化镁
用于塑料、橡胶等高分子材料的优
级氧化镁、食品级氧化
良阻燃剂和填充剂，在环保方面作
镁、电工级氧化镁、硅
为烟道气脱硫剂，可代替烧碱和石
钢级氧化镁等高端氧化
灰作为含酸废水的中和剂；用作油
镁产品的首选高品质原
品添加剂，起到防腐和脱硫作用；
料。产品纯度高、白度
用于电子行业、医药、砂糖的精制；及粒度指标均达到国际
用于保温材料以及制造其它镁盐产
主流产品水平。
目前公司特种高纯氢氧化镁产品已达到的技术指标为：氢氧化镁含量（即“纯度”）达到99.00%以上，白度97%以上，粒度1.3-40μm。
2、高纯氧化镁
高纯氧化镁广泛用于橡胶、高级电缆、高级塑料、油漆、陶瓷、高级造纸和医药行业，也是高纯镁砂的原料，更是生产硅钢片专用氧化镁的最佳原料。
高纯氧化镁是以公司生产的高纯氢氧化镁为原料，经不锈钢回转煅烧窑煅烧工艺高温煅烧而产生。公司生产的高纯氧化镁产品按照粒度可涵盖1.3μm-40μm各种规格，公司主要高纯氧化镁产品的用途、应用领域和主要特点等信息如下表所示：
高温下具有优良的耐碱性和电绝缘
用作浅色塑料和橡胶制品的填
性。热膨胀系数和导热率高。具有良
充剂和补强剂，用于陶瓷、搪瓷
好的光透过性。白色无定形粉末。无
高级耐火材料的制造。还可以作
臭、无味、无毒。相对密度约3.58
磨光剂、粘合剂、氯丁橡胶及氟
（25℃）。熔点2852℃，沸点3600℃.
橡胶的促进剂和活化剂，与氯化
难溶于水，不溶于醇，溶于酸或铵盐
镁溶液混合后可制氯镁水泥；还
溶液中。经1000℃以上高温灼烧，可
可以用于玻璃、染料、酚醛塑料
转化为晶体。温度升高至1500℃以上
时，则成死烧氧化镁或烧结氧化镁。
遇空气中二氧化碳生成碱式碳酸镁。
目前公司高纯氧化镁产品已达到的技术指标为：氧化镁含量（即“纯度”）达到99.50%以上，白度97%以上，粒度1.3-40μm。
（三）主营业务设立以来的变化情况
公司自设立以来一直专注于特种高纯氢氧化镁和氧化镁领域，主要产品包括各种规格的特种高纯氢氧化镁及高纯氧化镁。报告期内，2013年度、2014年度及月份公司主营业务收入占营业收入的比重分别为98.05%、81.34%、80.06%，公司主营业务明确，报告期内未发生重大变化。
二、商业模式
（一）商业模式
公司专注于特种高纯氢氧化镁、高纯氧化镁及高性能无机复合新型材料的研发、生产及销售。公司生产的特种高纯氢氧化镁是塑料、橡胶制品的优良阻燃剂；高纯氧化镁广泛用于国内外的导热塑料、汽车玻璃、液晶玻璃等领域。公司依据自主研发的技术和生产工艺，根据下游客户的需求，确定产量及设计保密配方，以直销和经销相结合的方式销售给客户，从而获取利润。
（二）主要业务模式
1、采购模式
公司设立供销部负责公司原辅料的采购工作。公司按照生产需要对外进行订单采购。公司对产品生产所需的原材料、辅助材料的采购过程进行严格管理和控制。
公司主要原材料为青海地区采用化学法生产的高纯氢氧化镁，西部镁业和百事特凭借着丰富的氯化镁资源以及青海省政府的政策扶持，成为国内较大的高纯氢氧化镁生产企业。公司与西部镁业、百事特通过多年的合作关系结成相对稳固的战略合作伙伴，并且签订了长期战略合作协议，使公司拥有稳定的原材料供应渠道，且能够保证原材料的质量稳定；同时大批量的订购，降低了原材料的采购成本。
2、生产模式
公司的生产方式为自主生产，目前主要是以销定产的模式，即根据市场的需要来组织生产。具体为：年初，公司根据当年度的销售计划，确定当年度的原材料需求量，生产部门按照销售计划形成生产计划单，同时根据库存情况编制采购计划、制定采购清单，交采购部门进行原材料采购；原材料采购入库后，车间按照工艺流程进行生产，产成品经检验合格后入库，销售部按照合同约定的时间按时发货。公司根据客户的参数要求，进行生产上的相应调整，确保产品质量稳定，最终达到客户的满意。
3、销售模式
公司的产品采用经销与直销相结合的销售模式。直销模式下，由公司直接与最终使用方签订合同，客户对产品试验合格后下订单，公司按照订单进行批量生产和销售，目前公司直销客户范围涵盖国内国外。经销模式下，主要指公司将产品销售给具有销售资质的经销商，再由经销商销售给最终采购方，公司经销客户范围也涵盖国内国外。目前公司在国内外已经拥有了稳定的客户群，相关产品在新材料领域已成为关键性材料，并具有广泛的应用。
4、研发模式
公司高度重视新产品的开发和研究，形成了自主研发和合作研发相结合的研发模式。自主研发主要是依靠公司自有的研发团队，依据市场的需求，独立自主的进行研发，以达到客户的需求为目的。同时，公司与江南大学等院校联合，成立新材料联合研究所，组建了稳定的研发团队，以达到技术合作、人才培养及信息互通之目的，为公司研发新产品提供技术支撑、人才支撑和前沿信息支撑，研究成果通过多方位、多渠道试验，然后推向市场，占领市场。同时，公司建立了科学的研发人员激励制度，使研发人员有积极的工作热情。
三、关键资源要素
（一）业务资质证书
氢氧化镁、氧化镁超细
质量管理体系认证证书
微粉的生产（依法须经
（GB/T/ISO9
批准的项目，经相关部
001:2008）
门批准后方可开展经营
氢氧化镁、氧化镁超细
微粉的生产及相关环境
环境管理体系认证证书
管理活动（依法须经批
（GB/T/ISO1
准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活
氢氧化镁、氧化镁超细
职业健康安全管理体系
微粉的生产及相关职业
NGV15S20084
健康安全管理活动（依
（GB/T/OHS
法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开
展经营活动）
（二）荣誉证书
河南省科学技术协会、
河南省发展和改革委员
河南省质量兴企科
会、河南省科学技术厅、
技创新先进单位
河南省工业和信息化
厅、河南省质量技术监
巩义市农村信用合作联
AA级信用企业
2015年元月
巩义市农村信用合作联
AA级信用企业
2014年元月
河南省科技型中小
河南省科学技术厅
巩义市中小企业二
巩义市人民政府
巩义市工程技术研
巩义市科工信委
2014年12月
河南省电子商务企
河南省商务厅
河南省高性能无机
复合新型材料研发
河南省科学技术厅
（三）特许经营权情况
截至本公开转让说明书出具日，公司未取得任何特许经营权。
（四）固定资产情况
1、主要固定资产概况
公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子办公设备，目前使用状况良好。截至日，公司固定资产情况如下表：
原值（元）
累计折旧（元）
净额（元）
房屋及建筑物
20,225,495.61
1,905,043.41
18,320,452.20
6,087,598.56
1,258,491.37
4,829,107.19
762,052.87
713,463.87
电子办公设备
224,832.34
149,060.40
原值（元）
累计折旧（元）
净额（元）
27,299,979.38
3,287,895.72
24,012,083.66
2、主要房屋及建筑物
截至日，公司已取得房屋产权证的房产共计9处，具体情况如下：
房地产权证号
巩义市康店镇民营
巩房权证字第号
科技园区东路1号1
巩义市康店镇民营
巩房权证字第号
科技园区东路1号4
巩义市康店镇民营
巩房权证字第号
科技园区东路1号5
巩义市康店镇民营
巩房权证字第号
科技园区东路1号6
巩义市康店镇民营
巩房权证字第号
科技园区东路1号7
巩义市康店镇民营
巩房权证字第号
科技园区东路1号8
巩义市康店镇民营
巩房权证字第号
科技园区东路1号9
巩义市康店镇民营
巩房权证字第号
科技园区东路1号10
巩义市康店镇民营
巩房权证字第号
科技园区东路1号11
3、主要机器设备
截至日，公司的主要机器设备情况如下所示：
设备名称/型号
净值（元）
530,000.00
130,070.83
399,929.17
不锈钢回转煅烧窑315
250,000.00
188,645.83
不锈钢回转煅烧窑219
150,000.00
113,187.50
喷油压缩机
467,200.00
221,920.00
245,280.00
437,264.97
211,162.54
226,102.43
单梁起重机
258,205.13
194,837.29
双螺杆空气压缩机
181,965.81
160,357.37
粉碎机主机
188,034.18
167,193.73
氧化镁设备
249,788.95
218,149.02
双螺杆挤出机
958,167.52
905,069.07
3,670,626.56
851,875.15 2,818,751.41
（五）无形资产情况
公司的无形资产主要为土地、专利权和商标权等。截至日，公司无形资产账面净值为4,116,990.74元，商标和专利等发生支出时均已费用化，未体现账面净值。
1、土地使用权
截至日，公司拥有的土地使用权具体情况如下：
（2012）第
（1）专利权
截至日，公司共拥有实用新型专利10项，详情如下：
1成新率=机器设备净值/机器设备原值
高纯度氢氧化
镁微粉分级筛
轻烧氧化镁防
粉碎高纯度氢
氧化镁微粉用
空气过滤装置
高纯度氢氧化
镁微粉气流粉
制备高纯氧化
高纯度氢氧化
镁气流粉碎装
高纯度氢氧化
镁气流粉碎机
高纯度氧化镁
自吸团气流分
粉碎高纯度氢
氧化镁用旋转
喷头式气流粉
粉碎高纯度氢
氧化镁用旋转
喷头式气流粉
截至日，公司共拥有商标1项，详情如下：
注册有效期
第1类 第9197005号
-；有效期10年
（六）技术与研发情况
1、核心技术情况
（1）主要产品核心技术情况
公司自成立以来，一直专注于特种高纯氢氧化镁和氧化镁的研发，取得了一
系列的成果。目前，公司主要核心技术情况如下：
○1超微高纯氢氧化镁气流粉碎技术
超微高纯氢氧化镁气流粉碎技术是指利用气流粉碎原理，本公司对传统气流粉碎机的磨头和喷嘴进行了创新设计和技术改造，形成本公司独创的粉碎高纯度氢氧化镁用旋转喷头式气流粉碎系统，通过改变气流磨所产生的气流的风流量和方向，将传统气流磨的直喷气流变为独特的旋风气流，增强了氢氧化镁颗粒碰撞的机率和力度，使物料的碰撞速度和次数大大增加，从而能够精确实现设定的产品粉碎粒度，生成的产品粒度更均匀、更窄，能满足不同客户需求。该技术的主要优势为生产的产品的粒度能够接近纳米级，在粉碎过程中能够保证高纯度氢氧化镁不受污染，产品纯度高、粒度细、质量稳定。
目前，利用该技术生产的特种高纯氢氧化镁的主要性能指标达到：氢氧化镁含量（即“纯度”）达到99.00%以上，白度97%以上，粒度1.3-40μm。
○2超微高纯氧化镁煅烧工艺
超微高纯氧化镁煅烧工艺是指利用氧化镁煅烧法的制备原理，本公司通过对煅烧炉进行技术改进，形成了不锈钢电加热回转窑，煅烧炉内不同区域的温度可以自行调节以适应不同规格氧化镁的“爆径”，这与传统的恒温炉制备的氧化镁在产品活性、晶型和视比容方面有很大区别，该技术解决了煅烧过程中的粘壁、过烧、污染等传统技术难题，煅烧的高纯氧化镁纯度高、粒度细、质量稳定，能够满足客户的特定需求。
目前公司高纯氧化镁产品已达到的技术指标为：氧化镁含量（即“纯度”）达到99.50%以上，白度97%以上，粒度1.3-40μm。
（2）主要产品核心技术来源
公司目前拥有的技术均属于研发团队在公司工作期间的职务发明创造，所有权人皆为公司，与其他公司或个人不存在任何权利纠纷。
（3）国内外合作开发及研究
目前，公司与江南大学化学与材料工程学院进行全面合作，成立了江南大学—巩义市强宏镁业科技有限责任公司新材料联合研究所，进行改性塑料等方面的
合作研究工作。通过与科研院校的紧密合作，公司得以及时捕捉全球新材料产品信息及技术，综合利用科技资源，推进科研成果的产业化进程。
2015年9月，公司被认定为“河南省高性能无机复合新型材料研发创新团队”，团队带头人为江南大学陈明清教授，该团队由江南大学9名中青年教师和巩义市强宏镁业科技有限责任公司3名高级工程师、经济师共同组成，主要研制环境友好功能材料、高性能工程塑料、功能有机/无机纳米材料、生物医用功能材料。环境友好功能材料可以应用于包装材料、农用材料和医用材料。高性能工程塑料具有耐腐蚀、耐磨损、高强度、高模量、高使用温度(&150℃)或有特殊功能，如导电、导光、吸波、磁性的材料。功能有机/无机纳米材料能快速、高效地吸附分离金属离子、有机污染物、气体，或使其具有催化活性。生物医用功能材料制备的药物载体，在特定部位、特定时间内释放药物，能够达到治疗肿瘤、消炎等目的。该团队的建立，将致力于开发多功能、高性能的新材料的研究。
根据公司与江南大学签署的《新材料联合研究所合作协议》，主要合作条款如下：
①机构管理：乙方（即江南大学，本节所提乙方均为江南大学）推荐一名联合研究所所长，主持研究所日常工作。甲方（即强宏镁业，本节所提甲方均为强宏镁业）可考虑推荐一名联合研究所副所长，负责协调双方的合作研发工作。联合研究所所长、副所长由乙方和甲方共同委任，向双方负责。
②隶属关系：联合研究所受甲方、乙方双方监督和管理。
③合作的内容：双方改性塑料等方面进行广泛的合作；乙方定期向甲方推荐优秀本科及硕士毕业生到甲方就业，乙方对甲方工作人员定期进行培训；应甲方要求，委托人员担任乙方技术顾问或技术总监；进行科技、市场信息交流，甲方及时将市场信息反馈给乙方，乙方及时将研究成果和国内外研究动态提供给甲方。
④主要权利和义务：合作期从日至日，甲方向研究所提供人民币30万元作为研究所日常运转费用，经费分期付款；第一期在合同签订后1个月内支付15万元，第二期在2016年8月支付15万元。
同时，对于合作技术成果的划分约定如下：
①对联合研究所的研究成果，归属权归甲乙方共同所有，甲方占90%，乙方占
10%；甲乙双方人员有冠名权，排名人员及名次根据具体研究过程，由联合研究所建议，甲乙双方协商确定。
②成果甲方有优先使用权。双方不得单独向第三方转让或泄露联合研究所的技术秘密。
③甲乙双方的实验设备和仪器可实现共享使用，特殊的材料费用另计。
2、技术储备情况
根据目前下游市场的发展及后续需求，公司制定了相应的技术储备计划及产品，具体情况如下：
（1）研发导热塑料
导热塑料指的是利用导热填充材料对高分子基体材料进行均匀填充，以提高塑料的导热性能。早期的导热塑料主要是通过加入石墨或者金属材料实现导热功能的，但是因为填充材料的局限性，这种导热塑料的绝缘和阻燃以及力学性能相对很差。而本公司研发的导热塑料产品，主要是通过对传统的双螺杆塑料挤出机进行设备改进，通过改变设备的螺旋和螺杆，并加入本公司生产的高纯氧化镁和特种高纯氢氧化镁，提高了导热塑料的导热、阻燃和绝缘性能，并进而扩展了相关高分子材料的应用领域和综合性能。
目前公司生产导热塑料用生产线已建设完毕，并开始试运行。现公司已与国内知名LED室外显示屏生产厂家—深圳市格特隆光电有限公司达成初步供货协议，并开始小批量供货。
（2）研发高端防火电线电缆绝缘皮母粒料
电线电缆绝缘皮母粒料是制作线缆的主要原料，起到阻燃、散热及绝缘的作用。传统的电线电缆的外皮绝缘材料虽然也具有一定的阻燃和抑烟功能，但是散热性能不好，这严重影响了电线电缆的安全可靠性和使用寿命。
2015年夏季，北京、郑州、武汉等城市发生多次因高温或者用电量大导致电线电缆故障引起的火灾并且毒烟呛死人的恶性事故，主要原因就是电线电缆的外皮绝缘材料的导热及绝缘性能比较落后。随着人们环保和安全意识的逐步增强，新型的环保和安全电缆料更受到消费者的青睐，相关的国内外技术标准也在不断
的制定、更新和执行，为新型环保安全的电缆材料带来新的机遇。
目前公司以自有产品为原料生产的线缆用绝缘皮母粒料正处于产品研发阶段。
（3）“水合法”工艺生产阻燃剂氢氧化镁
目前，化学法生产阻燃剂氢氧化镁主要采用两种工艺方法，第一种是水热合成法，第二种是水合法。水热合成法虽然工艺相对比较简单，但存在投资巨大、产能小、腐蚀严重、成本高的特点，且产品质量不稳定，制约了该工艺的推广。
而水合法工艺是目前日本协和等公司采用的工艺，其最大的优点是产品质量稳定，且相对生产成本低。
目前，本公司已经在实验室完成了水合法工艺生产阻燃剂氢氧化镁的研发工作，所研发产品的最核心关键指标——粒度指标可以达到1μm。
现公司已经开始筹划建设生产线。
3、保持技术创新机制
目前，公司技术开发部主要承担公司的日常技术管理、工艺编制、技术改造、新产品设计、研发及技术储备等研发相关工作。公司技术研发人员掌握了一系列实用性非常强的公司自有技术，并在公司产品开发、新工艺开发应用中发挥了重要作用。截至本公开转让说明书出具之日，公司技术开发部共有4人，其中核心技术人员2人。
4、核心技术人员情况
（1）核心技术人员及持股情况
主要业务经历及职务
详见第一章第三节“（二）主要股东情况2、实际控制
人基本情况”。
详见第一章第四节“公司董事、监事、高级管理人员
基本情况”。
（2）核心技术团队变动情况
报告期内，公司核心技术团队人员稳定，未发生重大变化。
（七）产品质量情况
1、质量管理标准
公司现持有北京恩格威认证中心有限公司出具的《质量管理体系认证证书》，注册号：R0M，认证强宏镁业的质量管理体系符合GB/T/ISO标准，认证范围为：氢氧化镁、氧化镁超细微粉的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），证书有效期：日至日。
2、质量控制具体措施
公司建立了产品质量控制制度，各项标准在日常经营中得到严格执行。公司按客户需求，根据相关国家标准、行业标准执行产品的质量控制标准。公司实行生产批次管理制度，通过对产品全过程进行标识和批次管理，达到生产产品分批追溯，便于分析和处理质量异常问题，确保当产品出现质量问题时，可实现产品的追溯，防止产品不合格扩大化。公司现行质量控制工作已贯穿于产品生产工艺的准备、生产制造、检验、运输及售后服务的全过程之中。
3、产品质量控制情况
公司坚持按ISO质量管理体系执行生产管理，建立了严格的质量管理制度和流程，配备了过硬的质量管理专业人才和先进的质量检测设施，严格执行国家相关标准及法律、法规的要求。
报告期内，公司未发生因质量不合格而造成的纠纷或因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。
（八）环境保护与安全生产情况
1、环境保护
（1）公司不属于重污染行业
公司主要从事特种高纯氢氧化镁、高纯氧化镁的生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，代码为C26；根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为化学试剂和助剂制造，代码为C2661；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行
业属于“C2661化学试剂和助剂制造”；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所处行业为“新型功能材料”，不属于国家环境保护部文件环办函[号《上市公司环保核查行业分类管理名录》中认定的环保核查重污染行业。
公司持有证书编号为R0M的《环境管理体系认证证书》，认证范围为氢氧化镁、氧化镁超细微粉的生产及相关环境管理活动，有效期为日至日，公司建立的环境管理体系符合（GB/T/ISO）标准要求。
（2）排污许可证情况
根据《河南省减少污染物排放条例》（日起实施）第12条规定，“对重点排污单位实行排污许可制度。重点排污单位名录由省和省辖市环境保护主管部门根据本行政区域的环境容量、主要污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放污染物的种类、数量和浓度等因素确定，并定期在本行政区域内予以公告。”
根据河南省环境保护厅公布的《2015年河南省重点排污单位名录》（豫环文（2015）39号）、巩义市环境保护局公布的《巩义市环保局关于对我市2015年度重点排污单位实行排污许可管理的通知》（巩环（2015）3号），公司均不在该等名录中，因此，公司并不在排污许可证强制办理范围，公司无需办理排污许可证。
报告期内，公司办理了排污许可证是自愿自主办理，体现了公司对环境保护及规范排污的重视。
公司原持有巩义市环保局于日颁发的《排放污染物许可证》（豫环许可巩字2013056号），污染物名称为化学需氧量，总量控制指标为
COD1.504吨/年，最高允许排放浓度为COD150mg/L，排放去向为河流，有效期为日至日。
公司已于日取得巩义市环境保护局核发的新《排污许可证》，许可证号为【豫环许可15044号】，有效期限为自日至日。
综上，公司在排污许可证办理方面不存在续期、合法合规性等风险。
（3）环评情况
巩义市环保局日出具巩环建验〔2015〕43号《关于巩义市强宏镁业科技有限责任公司年产3万吨高纯氢氧化镁和高纯氧化镁超细微粉项目（一期工程）竣工环境保护验收申请的批复》：巩义市强宏镁业科技有限责任公司年产3万吨高纯氢氧化镁和高纯氧化镁超细微粉项目（一期工程）前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料及环境保护档案齐全，环境保护设施已按照批准的建设项目环境影响登记表的要求落实到位，且运行正常，经现场检查，符合巩义市环境保护局对其批复的环境影响报告表的要求，原则同意该项目通过验收。
公司控股子公司强宏新材和观弘新材主要从事技术研发和产品销售，不从事具体产品的生产经营，不涉及到环保事项，无需办理排污许可证或环境影响报告表等手续。
根据巩义市环境保护局出具的《证明》，公司自2012年至今，未发生重大环境污染事故。
同时，本公司在生产经营过程中，能够遵守国家有关环保法律、法规，认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规，不存在因违反环境保护方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。
2、安全生产
公司工艺流程较为简单，不存在重大安全隐患；且公司对安全生产极为重视，制定了《安全生产应急预案》，对应急组织体系、组织部门及职责、预防与预警、信息报告与处置、应急响应、信息发布、后期处置及保障措施等做出了相应安排。
公司现持有北京恩格威认证中心有限公司出具的《职业健康安全管理体系认证证书》，证书编号NGV15S20084R0M，有效期日至日。
根据《安全生产许可证条例》第二条规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动”，强宏镁业主营业务为高纯氢氧化镁、氧化镁超细微粉的生产与销售。经核查《危险化学品目录》（2015版），公司生产的氢氧化镁、氧化镁产品均不在《危险化学品目录》中，不
属于危险化学品。因此，公司所处行业不属于上述需要取得安全生产许可的行业。
报告期内，公司的生产符合国家劳动安全法律法规及规章的要求，未发生过重大安全生产事故。
（九）员工情况
1、员工概况
截至本公开转让说明书出具之日，公司在职员工人数为32人。
（1）按照工作岗位划分
技术研发部
行政人事部
（2）按照教育程度划分
高中及以下
（3）按照年龄划分
四、公司内部组织结构及主要生产流程
（一）内部组织结构
公司内部组织结构如下图所示：
公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司日常经营与管理。
公司总经理及各职能部门主要职能如下：
全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向
董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘
除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；对公司发生的重大
事情进行奖惩；确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发
展规划、年度工作计划，积极努力完成董事会下达的各类任务；负责
组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责
任制，不断全面提高公司管理水平；主持制订公司年度预决算、审批
公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案。
负责公司物资采购工作。
负责组织建立和完善生产指挥系统，制定生产计划，检查生产工
作，确保生产任务的完成；根据合同安排生产运行计划，掌握生产进
度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备；根据生产
需求，编制物资需求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产
缺口物资；抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，
提高设备完好率和利用率；负责制定产品加工工艺，处理加工过程中
出现的各种问题，协调与相关部门的关系；负责公司产品质量管理工
作，组织建立和领导质量管理体系，将质检工作层层落实，持续改进
产品质量，确保产品质量符合规定要求。
制定市场营销规划，明确营销方针；负责市场的开发，了解客户
需求动态，对客户开发情况进行跟踪；负责对营销员工的招聘、培训、
工作任务分配及业务指导等，增强团队凝聚力和合作精神，以建立一
支高效的营销团队，支持销售目标的达成；制定营销员工的考核目标
并定期沟通绩效评估结果、提出改进建议，帮助员工提高工作业绩；
根据区域市场特点，组织员工收集本区域的产品市场行情变化及重点
竞争对手的销售策略、市场策略等信息，并对市场信息进行分析、预
测并制定对策，及时向相关部门提供建议；对客户档案、交易记录等
进行综合分析，保证销售信息的及时性、准确性和完整性，为销售、
采购、生产等决策的制定提供支持。
负责公司新产品，新技术的调研、论证、开发、设计工作。
技术研发部
组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指
标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计
划的实施；组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收
支和银行结算等业务，及时进行账务登记；加强财务监管，认真履行
财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合
理开支需要的正常供给；审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好
年度会计决算工作；组织实施公司财务审计和会计稽核工作。
负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反
映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项
工作和计划的督办和检查；根据领导意图和公司发展战略，负责起草
年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规
行政人事部
划研究；负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，
负责总经理的日常活动和外出活动的安排；办理员工招聘、录用、薪
资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项。
（二）主要业务流程
公司主要从事特种高纯氢氧化镁、高纯氧化镁的研发、生产和销售。公司针对各环节设定了较为完善的运营流程，具体如下所示：
1、采购流程
生产部门收到生产通知单，根据生产通知单确定原材料采购量，通知采购部门进行原材料采购。采购部门收到采购通知单，编制采购申请单，采购申请单经审核批准后，采购部与供应商洽谈采购事宜，签订购货合同。原材料运抵公司，经化验部门化验合格，办理原材料入库（如果原材料质量不合格，采购部与供应商沟通解决）。财务上进行账务处理，按照合同支付货款。具体采购流程如下图：
生产通知单
生产部门确定采购通知单
采购部编制采
采购申请单
原料采购量
采购部与供应
签订采购合同
商洽谈采购
化验产品合格 仓库办理入库
财务入账，支
化验产品不合格
采购部与供应
商沟通解决
2、生产流程
○1特种高纯氢氧化镁的生产流程
特种高纯氢氧化镁的生产以青海化学法生产的高纯氢氧化镁为原材料，经过检测、分类后，按客户需求设定加工参数将原材料送入经我公司改进的气流粉碎设备加工成特种高纯氢氧化镁。产品经检验合格后计量、包装，最终发运给客户。
具体生产流程如下图：
○2高纯氧化镁的生产流程
高纯氧化镁的生产以公司生产的高纯氢氧化镁为原料，原料检验合格后进行力度检测、分类，然后按客户需求调整工艺参数，用不锈钢螺旋输送机将高纯氢氧化镁送入公司设计的不锈钢回转煅烧窑后，经高温煅烧一定的时间后加工成高纯氧化镁。产品经检验合格后计量、包装，最终发运给客户。具体生产流程如下图：
3、销售流程
销售部门收到客户订单，与客户签订销售合同。销售部门根据签订的销售合同登记销售台帐，下达生产通知单。生产部门按照生产通知单组织生产，生产完工，经化验部门化验合格后，办理产品入库。销售部门按照合同约定时间，下达发货通知单，仓库按照发货通知单填写出库单，安排发货。销售部门收到客户签章的货物签收单后，确认销售（如果产品质量有问题，销售部与客户沟通解决）。
财务部依据货物签收单、出库单开具发票，确认收入。销售部门按照合同的约定收回货款，及时登记销售台帐。具体销售流程如下图：
五、公司业务相关情况
（一）生产销售情况
1、主要产品收入构成
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
特种高纯氢氧化
6,479,269.03
8,501,982.88
6,146,230.85
高纯氧化镁
355,876.09
1,428,082.51
1,223,867.54
金额（元）
金额（元）
金额（元）
6,835,145.12
9,930,065.39
7,370,098.39
3、主要产品销售价格变动情况
特种高纯氢
高纯氧化镁
4、主要客户销售情况
（1）报告期内，公司有直销客户及经销商客户，公司前五大客户列示如下：
占销售总额
销售额（元）
中国江苏国际经济技术合作集团有
4,047,435.90
张家港大塚化学有限公司
939,743.59
SINWONCHEMICALCO.LTD
799,866.56
上海圣瀚化工有限公司
476,256.41
石家庄京煌科技有限公司
129,572.65
6,392,875.10
中国江苏国际经济技术合作集团有
4,134,615.38
SINWONCHEMICALCO.LTD
1,803,019.79
青海百事特镁业有限公司
1,232,136.75
江苏树普新材料科技有限公司
973,566.84
上海圣瀚化工有限公司
914,666.67
9,058,005.43
中国江苏国际经济技术合作集团有
3,239,743.59
上海圣瀚化工有限公司
1,036,259.83
江苏树普新材料科技有限公司
896,773.50
寿光市曙晖镁业有限公司
629,483.56
占销售总额
销售额（元）
589,474.65
7,516,394.11
情况说明：
①目前，公司主要的客户群体分布为橡胶、陶瓷、塑料耐火材料、电子电器及其他新材料行业。
②青海百事特镁业有限公司作为本公司的原材料供应商之一，其在2014年也为本公司客户。2014年本公司受托为其加工规格为1.5-2μm的特种高纯氢氧化镁。
③报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司主要客户中未占有权益。
（2）经销模式分析
①报告期内，公司共有经销商客户11家，其地域分布、名称及销售金额情况如下表所示：
中国江苏国际经济技术合作集团有
3,239,743.59
4,134,615.38
4,047,435.90
上海圣瀚化工有限公司
1,036,259.83
914,666.67
476,256.41
寿光市曙晖镁业有限公司
629,483.56
石家庄市京煌科技有限公司
104,786.32
349,401.71
129,572.65
北京优胜信诚橡胶科技有限公司
无锡泽辉化工有限公司
邢台合正化工产品销售有限公司
郑州市银富贸易有限公司
泰州嘉鹏对外贸易有限公司
西宁颖利贸易有限责任公司
长沙昊新材料有限公司
5,031,213.48
5,398,683.76
4,738,737.65
②与经销商的合作模式
在经销模式下，公司采用经销商买断式销售，经销商购买产品后即取得产品的所有权，公司将商品交付给经销商、经销商出具验收确认单后，产品的主要风险和报酬已经发生转移，公司有权向经销商收取货款。
③产品定价原则
公司产品定价原则是根据自身产品的技术特征、产品质量，同时考虑同行业同类产品的市场价格，以及国际市场该类产品的竞争力度来确定产品的售价。现阶段，公司在直销和经销模式采用一致的产品定价原则。
④交易结算方式
一般情况下，公司与经销商客户交易结算方式为：现汇，款到发货。针对大型经销商，公司会有一定的账期，但一般控制在1-3个月内。
⑤公司销售模式均为买断式销售
经销商购买公司产品后即取得产品的所有权，公司将商品交付给经销商，经销商出具确认单后，公司确认收入，同时不再承担风险，且有权向经销商收取货款，报告期内公司没有发生销货退回情形。
⑥相关退货政策及销售退货情形
公司与经销商签订的合同一般不约定退货条款，经销商购买公司产品后即取得产品的所有权。公司将商品交付给经销商，经销商出具确认单后，公司确认收入，同时不再承担风险，且有权向经销商收取货款。
（二）原材料及能源供应情况
1、主要产品成本情况
报告期内，公司生产的特种高纯氢氧化镁的成本构成如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
2,768,187.56
5,037,543.91
3,915,052.94
154,352.16
139,437.63
454,395.33
480,243.50
268,963.01
500,940.27
968,563.37
706,089.73
3,802,666.17
6,640,702.94
5,029,543.31
报告期内，公司生产的高纯氧化镁的成本构成如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
138,985.34
643,363.24
538,054.67
143,969.08
142,928.14
212,830.26
880,529.78
773,617.46
2、主要原材料和能源供应情况
（1）主要原材料供应情况
公司产品主要原材料为青海化学法生产的高纯氢氧化镁等，由公司供销部门根据生产需要进行采购。公司已经与规模较大、信誉较好的供应商建立了合作伙伴关系，通过签定长期供货合同、建立安全库存，保证供应。报告期内，主要原材料采购情况如下：
采购额（元）
采购额（元）
采购额（元）
3,600,230.30
9,039,879.64
6,416,257.37
3,600,230.30
9,039,879.64
6,416,257.37
报告期内，公司主要原材料和能源的价格变动如下：
平均采购价格
平均采购价格
平均采购价
格（元/吨）
目前，可向本公司供应生产所需主要原材料的国内厂商如下：
原材料名称
供应商名称
高纯氢氧化镁
青海西部镁业有限公司、青海百事特镁业有限公司
洛阳市强胜实业有限公司
（2）主要能源供应情况
公司生产所需能源主要是电，由巩义市电业局提供，能够满足公司生产对电力的需求。
3、主要供应商采购情况
报告期内，公司向主要供应商采购情况如下：
供应商名称
采购额（元）
占采购总额比例
青海西部镁业有限公司
2,803,307.22
青海百事特镁业有限公司
796,923.08
3,600,230.30
青海百事特镁业有限公司
4,763,760.68
青海西部镁业有限公司
4,276,118.96
9,039,879.64
青海西部镁业有限公司
3,260,770.19
青海百事特镁业有限公司
3,155,487.18
6,416,257.37
报告期内，公司的原材料高纯氢氧化镁全部采购于青海西部镁业有限公司和青海百事特镁业有限公司两家公司，公司存在对单一供应商依赖的风险。
关于原材料来源单一的说明：报告期内，公司所用原材料为化学法生产的高纯氢氧化镁，目前，国内化学法生产的高纯氢氧化镁主要是青海厂家利用青海丰富的氯化镁资源生产的高纯氢氧化镁，青海西部镁业有限公司和青海百事特镁业
有限公司是目前采用化学法生产的高纯氢氧化镁技术最成熟、产品质量最稳定的生产厂家，公司从这两公司采购有国内原材料的区域集中的原因。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司供应商中未占有权益。
（三）重大合同及履行情况
1、采购合同
公司每笔采购都签有合同，报告期内，公司根据实际生产需要订购原材料。
报告期内，金额在80万元以上的采购合同及履行情况如下：
合同相对方
青海百事特
镁业有限公
青海西部镁
业有限公司
青海百事特
镁业有限公
青海百事特
镁业有限公
青海百事特
镁业有限公
青海西部镁
业有限公司
2、销售合同
公司销售均与客户签订了相关的销售合同，约定产品类型、规格、数量（或有）、合同总价（或有）等。报告期内，金额在20万元以上的销售合同及履行情况如下：
合同相对方
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
合同相对方
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
合同相对方
中国江苏国际
经济技术合作
集团有限公司
六、公司所处行业基本情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，代码为C26。根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司产品所属行业为化学试剂和助剂制造，代码为C2661。按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“C2661化学试剂和助剂制造”；
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“新型功能材料”。
（一）行业政策环境分析
1、行业监管体系
公司属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，目前主管部门包括国家发改委、工业和信息化部国家质检总局等，中国无机盐工业协会镁化合物分会实行行业自律管理。其中，国家发改委承担行业宏观管理职能，国家工业和信息化部为其行业主管部门，国家质量监督检验检疫总局为其质量监管部门，中国无机盐工业协会镁化合物分会为行业自律组织，主要负责行业研究、行业标准制定、会员服务及自律管理。
2、行业、产品标准规范
目前，国内工业阻燃用氢氧化镁标准的行业标准为HGT3607——2007，该标准由全国化学标准技术委员会无机化工分会负责解释。日本协和公司为世界上最大的阻燃剂氢氧化镁供应厂家，其设定了自己的企业标准，本公司特种高纯氢氧化镁与日本协和产品企业标准及国内行业标准的对比情况如下：
本公司产品与阻燃剂氢氧化镁行业标准对比
氢氧化镁（以Mg（OH）2计）%
氧化钙（以CaO计）%
盐酸不溶物%
三氧化二铁（Fe2O3）%
氯化物（以Cl计）%≤
筛余物（45m）注①
注：①行业标准的筛余物为75m。
3、政策支持
公司生产的特种高纯氢氧化镁及高纯氧化镁，在橡胶、塑料、玻璃、电子等领域有广泛的应用，属于典型的功能性高分子材料助剂，是我国化工新材料发展的重点领域，亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。
为培育和发展新材料产业，推动材料工业转型升级，支撑战略性新兴产业发展，加快走中国特色的新型工业化道路，政府制定了一系列产业政策，主要有：
（1）2006年，国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（年）》，在“基础原材料”章节中提出“重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料，高纯材料，稀土材料，石油化工、精细化工及催化”。
（2）2011年11月，工信部发布《“十二五”产业技术创新规划》，提出“新材料产业重点领域技术发展方向：重点开发包括工程塑料、功能性高分子材料等先进高分子材料制备技术。”通过加强研发力度，有利于提高国内高性能塑料供给能力和科技水平，减小高性能塑料对外依存度。
（3）2013年，科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布的《国家重点支持的高新技术领域目录2013》在“新材料技术/高分子材料”章节指出重点支持发展“高性能高分子结构材料的制备技术；新型高分子功能材料的制备及应用技术；高分子材料的低成本、高性能化技术；新型橡胶的合成技术及橡胶新材料；新型
纤维材料；环境友好型高分子材料的制备技术及高分子材料的循环再利用技术；高分子材料的加工应用技术”。
（二）行业发展概况
特种高纯氢氧化镁作为一种新型的功能性高分子材料助剂，主要作用为阻燃、导热、绝缘，在橡胶、化工、塑料及电子等行业的高分子材料中具有广泛的应用。
公司所处行业为新型功能材料行业，专注于功能性高分子材料的助剂的生产和销售，公司目前产品分为特种高纯氢氧化镁和高纯氧化镁，并即将推出导热塑料及液晶玻璃用高纯氧化镁产品。
1、阻燃剂氢氧化镁市场分析
随着科技的迅速发展，高分子材料的应用领域逐步拓展。由于高分子材料的易燃性，阻燃剂的应用与研究受到了全球性重视。作为降低材料着火能力的材料助剂，阻燃剂目前已经成为高分子材料的重要助剂。
当前，全球四大阻燃剂市场分别为：美国、欧洲、日本以及其他亚太地区。
在四个市场中，用量增长最快的是亚洲其他国家地区。资料显示，年，全球阻燃剂用量的年均增长率为4.1%，而亚洲其他国家和地区的年均增长率为12.5%。年，全球阻燃剂用量的年平均增长率达4.9%，销售额增长可达7%，即2014年全球阻燃剂的用量及销售额分别达到262万吨及61亿美元。美国弗里多尼亚集团发布报告，称受安全环保标准日益严格以及塑料产品应用增加的双重刺激，到2015年该市场需求将达到280万吨。
报告指出，亚太地区将是阻燃剂需求增长最为迅速的市场，到2015年的阻燃剂需求将占到全球市场的一半；北美和西欧地区的需求增速相对较慢，近四年为年均5.5%和3.5%。
由于国际下游产业链的转移，国内阻燃剂产业发展很快。目前，中国阻燃剂的用量为18万~22万吨/年。年，中国阻燃剂使用量年均增长15%左右。
据了解，目前市场上的阻燃剂产品主要分为无机阻燃剂和有机阻燃剂两类。其中，无机阻燃剂由三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝等阻燃体系组成；有机阻燃剂包括以溴系、氮系以及磷系化合物为代表的一些阻燃产品。值得注意的是，尽管我国阻燃剂产业发展迅速，但国内阻燃剂产品的消费结构并不合理，表现在溴系阻
燃剂所占市场份额巨大。但年，随着国内溴素价格的飞涨，溴系阻燃剂被价格相对较低的无卤阻燃剂替代的趋势不断被强化，溴系阻燃剂的市场呈现出一定的萎缩状态。
2、氧化镁市场分析
液晶玻璃和微晶玻璃改性专用的氧化镁，和导热塑料填充改性专用氧化镁一样，都是最近两年新开发的氧化镁应用领域，同时也是市场需求和产业发展的有机结合。正因为是新兴产业，所以产品需要完善和进步的区间很大。
另外，从发展的角度看，在电线电缆行业，用导热性能良好的氧化镁替代廉价的碳酸钙填充材料，可以大大改善电线电缆的导热性能。众所周知，夏天是电器火灾的高发期。主要原因是电器运行产生的热量富集和环境热量综合影响。但是最关键的因素还是电线电缆的散热性能差。目前国内的电线电缆，氧化镁加入量相对很小，主要是作为酸吸收剂和粘稠调整剂的功能使用。但是因为经济因素制约和国家政策强制力度影响，大量填充的还是廉价的碳酸钙，这是导致电器火灾高发的重要原因。而在国外发达国家，已经开始大量推广以氧化镁为主要材料的氧化镁铠甲电缆。
3、导热塑料市场分析
科学技术的迅猛发展，使得仪器、设备、部件的设计、生产的小型化、轻量化、紧凑化、高效化等特征起来越明显，如超大规模集成电路的发展，电子部件的功率密度越来越高，导致运行过程中产生大量的热量，这些热量如不及时排除，将会严重影响到电子器部件的工作稳定性和安全可靠性。因此传热过程、散热技术、导热材料越来越重要。从20世纪90年代开始，导热高分子复合材料的研究与开发成为功能性复合材料的研究热点之一，受到各国科学家的关注，特别是日本，把开发可成型的导热性高分子绝缘材料列为功能高分子研究的首选课题。随后，日本、美国等相继申请50余项发明专利。导热高分子材料从基础理论到产品开发，都是高分子材料研究的重要内容之一。导热高分子复合材料包括导热塑料和导热橡胶，通常都在材质中填充氧化铝等导热填料，以适应不同场合的需要。
近年来，导热材料市场容量不断扩大，而在导热材料市场中，导热塑料是导热材料市场非常重要的组成部分，并且导热塑料占导热材料的比重越来越大。2013
年，导热材料市场总量为18亿美元，预计到2020年将增加到48亿美元，其中导热塑料的市场容量占导热材料市场的比重2013年为16%，预计2020年将增长至40%。导热塑料近年来得到了较快发展，国外公司研发历史长，技术处于较为领先的水平，产品成型性能好、并且能够提供较为完善的材料设计、原型设计、热学模拟等全方位的服务，但材料价格相对昂贵。国内公司近两三年才开始介入，在性能上与国外公司的产品尚有一定的差距，但是国内企业在地理位置上具有优势，能够做到服务响应迅速，并且具有价格优势，未来将有巨大的发展空间。
市场容量（百万美元）
数据来源：Luxresearch.Inc.
导热材料主要用于智能手机和平板市场、}