东联动漫:公开转让说明书(更新后)_东联动漫(831398)_公告正文
东联动漫:公开转让说明书(更新后)
公告日期：
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司
公开转让说明书
恒泰证券股份有限公司
HENGTAI SECURITIES CO.,LTD
二一四年九月
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司
公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者
应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、动漫影视片依赖外协加工的风险
出于节约成本，优化资源配置的考虑，公司将劳动密集型的动漫影视片加工、
制作环节委托外协加工。目前阶段该委托加工模式对公司生产运营较为有利，但
易对外协加工商产生一定程度的依赖，一旦外协加工商的加工质量或加工进度出
现问题，将会对公司生产运营造成一定的不利影响。
二、存货余额高的风险
公司存货余额， 2014 年 5 月 31 日为 4,039.45
万元、 2013 年末为 4,192.84
万元、2012 年末为 3,878.33 万元，占相应期末总资产的比例分别为 94.34%、
67.58%、86.67%。存货周转率分别为 0.03、0.08、0.18。存货主要为十部（共
260 集）动漫影视片《中华德育故事》和电视连续剧《秦道传奇》的投资制作完
成达到播映条件后计入库存商品。公司存货数量大、周转较慢与影视动漫行业及
公司自身产品的特点密切相关，但如果公司影视剧播映收入及相关衍生品销售不
能达到预期，则会降低公司资产的流动性，增加公司的资金压力，并可能存在存
货减值风险。
三、历史规范经营存在的问题及风险
公司历史上规范经营存在如下问题：超出登记的许可经营范围从事经营及未
取得出版物批发权而大批量销售图书、音像等动漫衍生品。对此，公司实际控制
人侯钰蛇已出具《承诺》：“如公司因上述事实或业务经营模式在将来被相关机
构处罚，本人将无条件承担公司的一切损失和责任。”虽然公司存在因上述历史
事实被相关部门处罚的法律风险，但公司已取得监管部门及其它相关部门的无违
法及无处罚证明，且实际控制人侯钰蛇已出具承诺自愿承担上述事实或业务经营
模式给公司带来的一切损失和责任，因此上述法律风险对公司未来的日常经营管
理产生的影响较小。
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四、实际控制人不当控制的风险
侯钰蛇先生为东联动漫的实际控制人，能对公司经营决策产生重大影响并能
够实际支配公司的经营决策；公司已通过修订《公司章程》、《关联方交易管理
办法》、《公司重大决策管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理
办法》等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治
理的相关规范和要求；尽管公司采取了上述措施，公司实际控制人仍可能利用其
实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，
损害公司或其它股东的利益。
五、内部控制的风险
有限公司阶段，公司内控体系不够健全，规范治理意识相对较薄弱，存在股
东会会议届次不规范等情况。此外，有限公司公司章程因缺乏对外担保审批权限
及程序的规定依据，以及管理层规范治理意识相对薄弱，存在对外担保未经股东
会决策的情况。自 2014 年 5 月 29 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制
定了完备的公司章程，公司章程明确了公司对外担保决策程序的规定。公司还制
定了“三会”议事规则和相关关联交易决策制度以及对外担保决策制度。但由于
股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相
关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，
公司治理仍然会存在不规范的风险。
六、内部审计运作不完善的风险
有限公司阶段公司未设立内部审计部门，因公司规模较小，日常的监管措施
尚能够满足公司正常生产经营的需要。股份公司成立后，从规范公司治理角度出
发，公司设立了内审部，并且制定了《内部审计制度》。由于内部审计部设立的
时间较短，内审人员聘用尚在甄选中，因此内审部门尚未开展具体工作，未来内
部审计部门的运作情况还有待进一步考察和完善。
七、公司盈利对非经常性损益依赖的风险
年度、 2013
年度和 2014 年 1-5 月利润总额分别为人民币 773.99
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万元、 -282.19 万元和 209.34 万元， 扣除非经常性损益后的净利润分别为-163.02
万元、-289.53 万元和-88.83 万元，公司营业利润状况不容乐观；公司盈利对非
经常性损益尤其是政府补助依赖较强。
八、公司会计估计调整的财务风险
基于公司所从事的动漫影视剧投资制作业务的行业特点，在实际经营过程
中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账
面价值进行判断、估计和假设。这些判断，估计和假设是结合国内外同行业公司
以及本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其它相关因素的基础上做出的。这
些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表
日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受
影响的资产或负债的账面价值金额进行重大调整。
九、产业政策变化风险
文化创意产业在中国属于朝阳产业，产业发展还处于探索阶段，自 2004 年
《关于发展我国影视动画产业的若干意见》及 2006 年《关于推动我国动漫产业
发展的若干意见》发布以来，行业主管部门出台了一系列的政策支持和促进文化
创意产业的发展，创造了良好的市场环境。在细分行业中，国家的政策导向随着
社会发展和广大人民群众的精神文化需求的变化而调整，在此情况下，公司将面
临市场环境发生重大变化的挑战，从而影响公司后续发展的风险。
十、电视连续剧《秦道传奇》版权被实现质权的风险及版权
质押保障性资金对外委托贷款的风险
内蒙古东联旅游集团有限责任公司与委托人（民生加银资产管理有限公司）、
受托人（中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行）签订《委托贷款合同》，贷
款金额 2 亿元。担保情况如下：①内蒙古东联旅游集团有限责任公司以东联影视
动漫城门票及东联书画博物馆门票收费权对贷款金额 2 亿元提供质押担保。②内
蒙古成吉思汗陵旅游开发有限责任公司以成吉思汗陵风景门票收费权对贷款金
额 2 亿元提供质押担保。③股份公司以电视连续剧《秦道传奇》（别名《汉匈古
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道》版权）（作登字：05-2011-I-233 号）对贷款金额 2 亿元提供质押担保。④
侯钰蛇、郭武荣、刘二同分别以其持有内蒙古东联旅游集团有限责任公司的全部
股权对贷款金额 2 亿元提供质押担保；⑤侯钰蛇对贷款金额 2 亿元提供连带责
公司以电视连续剧《秦道传奇》版权为内蒙古东联旅游集团有限责任公司的
委托贷款提供担保。虽然公司质押的是电视连续剧《秦道传奇》的版权，不影响
公司日常业务的播映授权，但公司的电视连续剧《秦道传奇》版权存在被实现质
权的风险。
对此，东联旅游出具《关于内蒙古东联旅游有限责任公司以保障金方式确保
东联动漫版权质押不受损失的承诺》：为保障东联动漫不因上述债务到期无法偿
还而承担担保责任，用款人东联旅游以《秦道传奇》制作成本经审计的账面值（约
2,831 万元）为参考，提供保障性资金（人民币 3,000 万元整） ；东联动漫在《秦
道传奇》版权质押解除前可以对保障性资金自由支配，并享有由此产生的收益；
若因东联旅游的上述债务展期期满未能偿还或未能继续展期而导致东联动漫名
下的电视连续剧 《秦道传奇》版权被实现质权，保障性资金全部归属东联动漫作
为损失补偿金。
公司在确保日常生产经营的前提下，为提高公司资金的使用效率，以闲置资
金（东联旅游提供的版权质押保障性资金 3,000 万元）对外发放委托贷款。 2014
年 9 月 19 日，公司通过鄂尔多斯农村商业银行西园支行向鄂尔多斯市金水源酒
店有限公司提供委托贷款；2014 年 10 月 8 日，公司通过鄂尔多斯农村商业银
行西园支行向鄂尔多斯市兴达阳光酒店管理有限责任公司提供委托贷款； 鄂尔多
斯市金水源酒店有限公司、鄂尔多斯市兴达阳光酒店管理有限责任公司与东联动
漫之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
针对委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险，
东联动漫制定并实施采取事前（基本情况、履约能力调查并预估等）、事中（银
行监督、协调，指定机构审计等）、事后（争议协商、银行协助等）的风险控制
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明 ...........................................................................................................................
重大事项提示 ...............................................................................................................
义 ...........................................................................................................................
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一、公司基本情况
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二、股票挂牌情况
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三、公司的股权结构
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四、公司设立及股权演变情况
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五、公司重大资产重组情况
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六、公司董事、监事、高级管理人员情况
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七、主要会计数据和财务指标
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八、定向发行情况
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九、本次挂牌的有关机构
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一、公司主要业务、主要产品及用途
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二、公司组织结构、生产或服务流程及方式
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三、公司业务相关的关键资源要素
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四、公司业务具体情况
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五、公司的商业模式
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六、公司所处行业概况、行业壁垒、行业机遇与挑战
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一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况
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二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果
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三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况
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四、公司独立性
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五、同业竞争情况
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六、公司最近两年及一期内与控股股东、实际控制人有关的资金占用和担保情况
七、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明
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一、审计意见
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二、财务报表
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三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响
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四、报告期内主要会计数据和财务指标的变动分析
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五、关联方、关联方关系及关联交易情况
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六、资产负债表日后事项、或有事项及其它重要事项及对公司的影响
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七、报告期内的资产评估情况
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八、股利分配政策和最近两年分配及实施情况
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九、公司的风险因素及评估管理措施
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在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语、简称具有如下含义：
公司、 本公司、东联动漫、
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公开转让说明书、
本公开转让说明书
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司公开转让说明书
有限公司、动漫有限
公司前身内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司
（曾用名称为“内蒙古大方广影视制作有限公司”）
内蒙古东联旅游集团有限责任公司
鄂尔多斯市东联和君投资管理中心（有限合伙）
内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司股东会
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司股东大会
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司董事会
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司监事会
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司股东大会、董事会、监
三会议事规则
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
高级管理人员
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人
有限公司章程
内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司章程
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司章程
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中华人民共和国文化部
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新闻出版总署
中华人民共和国新闻出版总署
中华人民共和国国家广播电影电视总局
恒泰证券、主办券商
恒泰证券股份有限公司
律师事务所
北京重光（天津）律师事务所
公司聘请的北京重光（天津）律师事务所
会计师事务所
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师事务所
中威正信（北京）资产评估有限公司
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《基本标准指引》
《全国中小企业股份转让系统业务挂牌条件适用基本标准指引
（试行）》
人民币元、人民币万元
报告期、最近两年及一期
2012 年、2013 年、2014 年 1-5 月
动漫衍生品
利用卡通动漫中的原创人物形象、经过设计、开发、制造一系
列可供出售的产品，如图书、音像制品、各种游戏、玩具、模
型、服饰、饮料、文具等。
随公开放映或播映的影片或节目加贴的一个专门制作的广告。
企业充分利用社会资源，聘请外地或第三方单位协助完成产品
的某一阶段工序或加工修饰半成品。
本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾
数不符的情况，均为四舍五入所致。
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一、公司基本情况
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司
33,369,815.00 元
法定代表人
2008 年 3 月 1 1 日
2014 年 5 月 29 日
组织机构代码
住所及邮政编码
鄂尔多斯市东胜区乌审西街南 7 号
邮政编码：017000
董事会秘书
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属
于文化、体育、娱乐业（R）中的广播、电视、电影和影视录音制作
业（R86）；
根据《国民经济行业分类》（GB/T ），公司属于电影和影
视节目制作（R8630）
从事动漫影视片及影视剧的策划、投资制作及图书音像等衍生品销售。
二、股票挂牌情况
（一）股票代码：831398
（二）股票简称：东联动漫
（三）股票种类：人民币普通股
（四）每股面值：1 元/股
（五）股票总量：33,369,815 股
（六）挂牌日期：
（七）转让方式：协议转让
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（八）股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺：
根据《公司法》规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年
内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有
的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公
司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内
不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8条的规定：
“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除
转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转
让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股
股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款
规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、
继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票
限售规定。”
除上述限制转让情形外，《公司章程》未就股份转让作出其它限制，股东未
就股票限售及锁定作出其它安排或承诺。
（九）股东所持股份的限售安排：
股份公司成立于日，根据相关法律法规及《公司章程的规定》
截止本公开转让说明书签署日，公司股票总量为33,369,815股，其中，有限售条
件流通股31,325,810股，无限售条件流通股数量为2,044,005股。
公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：
持有股份（股）
持股比例（%）
本次可进入全国股份转让系统转
让的股份数量（股）
30,000,000
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33,369,815
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三、公司的股权结构
（一）股权结构
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（二）控股股东及实际控制人基本情况
截至本公开转让说明书签署日， 内蒙古东联旅游集团有限责任公司（以下简
称“东联旅游”）持有公司 30,000,000 股股份，占公司总股本的 89.90%，为
公司的控股股东。
侯钰蛇对内蒙古东联旅游集团有限责任公司出资 430,683,000.00 元，占其
注册资本的 92.62%，为东联旅游的控股股东，因此，侯钰蛇为东联动漫的实际
控制人。最近两年，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
公司控股股东基本情况如下：
内蒙古东联旅游集团有限责任公司，成立于日；于2014年11
月11日变更名称为内蒙古东联秦道城文化产业有限公司。于日公
司法定代表人侯钰蛇变更为赵英雄。
法人营业执照号：018；
公司法定代表人：赵英雄；
住所地：内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区乌审西街7号街坊；
注册资本为人民币46,500万元，实收资本为人民币46,500万元。
经营范围：餐饮（含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕，仅供分支机构
经营）；旅游景区开发、经营及旅游服务，旅游项目及产品开发和推广营销，商
务服务、会务服务；文化艺术品经营、种养殖业（不含奶牛养殖）。
公司实际控制人基本情况如下：
侯钰蛇，男， 1966年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。 2000年10月毕
业于美国林肯大学工商管理硕士专业，获得管理学硕士学位，为高级工程师。
任职经历：1985年09月至1988年10月，就职于伊克昭盟（现鄂尔多斯市）
东胜县城建设局，先后担任质检站负责人，局属工程队队长等职。1988年11月
至1998年06月，就职于伊克昭盟（现鄂尔多斯市）第二建筑公司，先后担任技
术科长、工程科长、副总经理、总经理。1998年6月至今，就职于内蒙古东联房
地产开发有限责任公司，任执行董事兼总经理；1998年07月至1999年06月，就
职于伊克昭盟（现鄂尔多斯市）纪律检查委员会，任专职常委。1999年07月至
2000年06月，就职于伊克昭盟（现鄂尔多斯市）民联建筑公司，担任董事长职
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务；2000年05月至今，就职于鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司，先后任
执行董事、总经理。2000年07月至今，就职于内蒙古东联旅游集团有限责任公
司，历任董事长、董事长兼总经理。2000年11月至今，就职于内蒙古成吉思汗
投资集团有限责任公司，先后任董事、执行董事、总经理；2001年11月至今，
就职于鄂尔多斯银行股份有限公司，任董事。2008年03月至2013年04月，就职
于内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司，担任执行董事及经理。2009年11月
至今，就职于内蒙古红土高新创业投资有限公司，任副董事长； 2011年6月至今，
就职于鄂尔多斯市东联和君投资咨询有限公司,任董事长； 2011年6月至今，就职
于鄂尔多斯民间资本投资股份有限公司，任副董事长；2011年6月至今，就职于
内蒙古鄂尔多斯商汇投资股份有限公司，董事；2012年8月至今，就职于鄂尔多
斯市东联秦道城旅游有限责任公司，任执行董事兼总经理；
2014年5月至今，
就职于内蒙古上海庙旅游开发有限公司，任执行董事；2014年05月至今，任内
蒙古东联影视动漫科技股份有限公司董事长。现不直接持有公司股份。
（三）前十名股东和持有 5%以上股份股东及其持股情况、
相互间的关联关系
截止本公开转让说明书签署日，公司前十名股东和持有 5%以上股份股东及
其持股情况如下表：
持股数量（股）
持股比例（%）
是否存在质押
或争议事项
境内法人股东
30,000,000
有限合伙企业
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
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自然人股东
32,814,290
-郭武荣先生对内蒙古东联旅游集团有限责任公司出资 17,158,500.00 元，占
其注册资本的 3.69%；
东联和君与东联旅游为同一实际控制人侯钰蛇控制的企业。
除上述情形外，本公司其它股东之间不存在关联关系。
四、公司设立及股权演变情况
公司于日由内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司整体变更
设立，注册资本3129万元。公司成立以来的股本演变情况如下：
（一）2008年3月，公司前身内蒙古大方广影视制作有限责任公司成立
日，公司取得鄂尔多斯市工商行政管理局东胜分局出具的（蒙）
名称预核私字【2008】第139号《企业名称预先核准通知书》，核准名称：内蒙
古大方广影视制作有限责任公司。
有限公司由内蒙古成吉思汗投资有限责任公司和鄂尔多斯市东联建筑集团
有限公司，分别出资450万元、50万元成立。
日，内蒙古中磊会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》
（内中磊验字【2008】第22号）对此次出资进行验证。
日公司设立，取得注册号为786的《企业法人
营业执照》，注册资本500万元。公司法定代表人为侯钰蛇，住所地为鄂尔多斯
市东胜区乌审西街南7号。
经营范围：音乐、科技、体育电视专题片、专栏、综艺、动画片、广播电视
节目的制作和节目片权的交易、代理交易（许可证有效期至日）。
有限公司设立时，股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本
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内蒙古成吉思汗投资有限
鄂尔多斯市东联建筑集团
有限责任公司
（二）2008年12月，第一次股权变更――增资至1,000万元
日，公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由500
万元增至1000万元，其中内蒙古成吉思汗投资有限责任公司以货币认缴增资450
万元；鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司以货币认缴增资50万元，并相应修
改《公司章程》。
日，鄂尔多斯金天平联合会计师事务所出具了编号为“鄂金所
验字（2008）第469号”的《验资报告》，验证新增500万元出资已到位。
日，动漫有限就上述事项在鄂尔多斯市工商行政管理局完成
工商变更登记。
本次变更后，动漫有限的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本
内蒙古成吉思汗投资有限
鄂尔多斯市东联建筑集团
有限责任公司
（三）2011年12月，第二次股权变更――股权转让
日，内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司（系2009年02月
03日经鄂尔多斯市工商行政管理局核准变更公司名称，以下简称“动漫有限”）
股东会决议，同意原股东内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司及鄂尔多斯市
东联建筑集团有限责任公司将其持有公司股权全部转让给内蒙古东联旅游集团
有限责任公司，同意修改公司章程；各股东之间签署股权转让协议。
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司
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日，有限公司就上述事项在鄂尔多斯市工商行政管理局完成
工商变更登记。
此次变更后，东联有限的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本
内蒙古东联旅游集团有限
（四）2013年4月，第三次股权变更――增资至3,000万元
日，动漫有限股东会决议，同意公司注册资本由1,000万元增
加至3,000 万元，内蒙古东联旅游集团有限责任公司以货币认缴出资2,000 万
日，鄂尔多斯市东胜区信和会计师事务所对此次增资出具了鄂
信所验字【号验资报告，验证新增2,000万元出资已到位。
日，动漫有限就上述事项在鄂尔多斯市工商行政管理局完成
工商变更登记。
此次变更后，动漫有限的股权结构为：
出资额（万元）
占注册资本
内蒙古东联旅游集团有限
（五）2014年3月，第四次股权变更――增资至3,129万元
日，动漫有限股东会决议，同意吸收郭武荣、马玉莹、姚宝
鑫、王文付为公司股东；同意注册资本由3,000万元增加至3,129万元，其中，
郭武荣以货币认缴出资额100万元，马玉莹以货币认缴出资额15万元，姚宝鑫
以货币认缴出资额8万元，王文付以货币认缴出资额6万元；同意相应修改公司
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日，内蒙古中磊会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》
（内中磊验字【2014】第11号）对此次出资进行验证。
日，有限公司就上述事项在鄂尔多斯市工商行政管理局完成
工商变更登记。
此次变更后，动漫有限的股权结构为：
出资额（万元）
占注册资本
内蒙古东联旅游集团有限
（六）2014年5月，动漫有限整体变更为股份有限公司
日，鄂尔多斯市工商行政管理局颁发了（鄂尔多斯）名称变核
内字【2014】第号《企业名称变更核准通知书》，核准的名称为：
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司。
日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）以日
为基准日对内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司进行了审计，并出具利安达
审字（2014）第1283号《审计报告》，截至日，有限公司经审计
的账面净资产价值为41,161,625.24元。
日，中威正信（北京）资产评估有限公司以日为
基准日对内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司进行了评估，并出具编号为中
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威正信评报字（2014）第1047号的《资产评估报告书》，截至日，
有限公司经评估后的净资产价值为42,067,588.60元。
日，有限公司召开临时股东会，同意以截至日
经审计的账面净资产41,161,625.24元为基础，整体变更为股份公司，折合股本
31,290,000股，其余部分计入资本公积。
股份公司的发起人于日签署《发起人协议》，就拟设立股份公
司的名称、宗旨、经营范围、股份总数、股本设置和出资方式、发起人的权利
义务等内容做出了明确约定。
日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（利安达验字【2014】第1024号），审验确认截至日，股份公司
已收到全体发起人以有限公司净资产折合的股本3,129万元，注册资本已到位。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全部发起人出席
会议，代表有表决权股份数31,290,000股，占公司有表决权股份总额的100%。
会议表决同意发起设立股份公司相关事宜，审议通过了股份公司的《公司章
程》，选举产生股份公司新一届董事会董事、监事会非职工代表监事。
日，鄂尔多斯市工商行政管理局向股份公司颁发《企业法人营
业执照》（编号：786），股份公司成立。法定代表人为郭武荣，
注册资本为3,129万元，住所地为鄂尔多斯市东胜区乌审西街南7号。经营范围
为音乐、科技、体育电视专题片、专栏、综艺、动画片、广播电视节目的制作
和节目片权的交易、代理交易（许可证有效期至日）；图书、音像
制品销售（出版物经营许可证有效期至日)。出版物批发（不含中
小学教科书）(出版物经营许可证有效期至日)。
股份公司设立时股权结构为：
实收股本（股）
内蒙古东联旅游集团有限
30,000,000.00
净资产折股
1,000,000.00
净资产折股
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150,000.00
净资产折股
净资产折股
净资产折股
31,290,000.00
（七）2014年6月，第六次股权变更――非公开发行新股2,079,815股
日，股份公司召开2014年第一次临时股东大会，参加本次股
东大会表决的股东5人，代表股份31,290,000股，占公司总股本的100%。审议
《关于签订的议
协议约定内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司本次新增发行新股
2,079,815股，每股固定价格4.20元，其中1元计入注册资本，3.20元计入资本
公积。同意吸收：李国祥、赵英雄、莫华、王孝军、郭海军、张同君、许新
悦、仇京春、段艳红、林文欣、杨方熙、程娟、鄂尔多斯市东联和君投资管理
中心（有限合伙）、董志刚、朱双刚、王道峰、虞向阳、王雅清、于树华、石朝
红、陈灵宝、张春敏、刘颖、张朝阳、翟洪斌、马迎春、王飞、郭芥名、郭志
涛、谢瑞、赵万胜、牛德贵为公司新股东；同意股数31,290,000股，占出席大
会股东所持有表决权股份总数的100%。
日，东联动漫与32名新股东签订《关于内蒙古东联影视动漫科
技股份有限公司之增资扩股协议》，协议约定内蒙古东联影视动漫科技股份有限
公司本次新增发行新股2,079,815股，每股固定价格4.20元，其中1元计入注册
资本，3.20元计入资本公积。32名新股东基于对动漫市场及东联动漫公司的未
来发展乐观，协议签订为个人意思自治的表现；协议均已履行完毕，公司本次
发行股份合法合规。
东联动漫本次发行股份后，注册资本增加2,079,815.00元，资本公积增加
6,655,408.00元，总股本为33,369,815股，股东人数为37人。
本次股票发行的对象共32名，具体发行对象及认购股票数量、金额如下：
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认购数量（股）
认购金额（元）
4,200,000.00
882,000.00
600,012.00
300,006.00
252,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
196,203.00
150,003.00
147,000.00
100,002.00
100,002.00
100,002.00
100,002.00
100,002.00
100,002.00
100,002.00
100,002.00
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8,735,223.00
日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（利安达验字【2014】第1038号），对此次出资进行验证。
日，股份公司就上述事项在鄂尔多斯市工商行政管理局完成工
商变更登记。
此次变更后，股份公司的股权结构为：
持有股份数（股）
持股比例（%）
30,000,000
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33,369,815
（八）2014年7月，第七次股权变更――股份转让
日，公司股东发生以下股份转让：
转让股份数（股）
转让价格（元/股）
日，上述股东签署股份转让协议，并到股份公司办理了股东
名册的变更。股份受让各方均签署了相关承诺：承诺期所持股份为真实持有，
无代持或交叉持股情况，不存在质押或转让限制的情形，亦也不存在任何形式
的股权纠纷或潜在纠纷的情形。上述股份转让为当事人意思自治的表现并已支
付转让价款。
日，公司召开2014年第二次临时股东大会，股东大会决议，
审议通过《关于补充选举公司股东代表监事的议案》，审议通过《关于修改公司
章程的议案》；
日，公司变更《内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司股东名
日，股份公司就临时股东大会事项在鄂尔多斯市工商行政管
理局完成工商变更登记及备案。公司换发营业执照，经营范围为：音乐、科
技、体育电视专题片、专栏、综艺、动画片、广播电视节目的制作和节目片权
的交易、代理交易（许可证有效期至日）；图书、音像制品销售（出
版物经营许可证有效期至日）；出版物批发（不含中小学教科书）
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（出版物经营许可证有效期至日）。
此次变更后，股份公司的股权结构为：
持有股份数（股）
持股比例（%）
30,000,000
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33,369,815
前述股权变更以来，公司股本总额及股权结构未发生变动。
五、公司重大资产重组情况
本公司成立至今，未进行过重大资产重组。
六、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）股份公司现任董事、监事和高级管理人员任职情况：
1、公司现有董事 5 名，基本情况如下：
董事兼总经理
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董事兼董事会秘书
董事兼副总经理
2、公司现有监事 3 人，基本情况如下：
监事会主席
3、公司现有高级管理人员 5 名，基本情况如下：
董事会秘书
财务负责人
（二）股份公司现任董事、监事和高级管理人员持股情况：
在公司任职（职务）
直接持股数（股）
持股比例（％）
董事、总经理
1,000,000.00
董事、董事会秘书
董事、副总经理
财务负责人
监事会主席
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1,152,000.00
除上述持股情况外，公司现任董事长侯钰蛇先生对内蒙古东联旅游集团有限
责任公司出资 430,683,000.00 元，占其注册资本的 92.62%；公司现任董事刘二
同先生对内蒙古东联旅游集团有限责任公司出资 17,158,500.00 元，占其注册资
本的 3.69%；公司现任董事兼总经理郭武荣先生对内蒙古东联旅游集团有限责任
公司出资 17,158,500.00 元，占其注册资本的 3.69%。
（三）股份公司现任董事、监事和高级管理人员股票锁定情况：
由于股份公司于日成立，根据《公司法》第一百四十一条的规
定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转
让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之
二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员
离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8条的规定：
“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转
让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让
限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市
初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有
人应继续执行股票限售规定。”
（四）股份公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况：
1、侯钰蛇先生：股份公司现任董事长
简历参见本转让说明书之“第一节
三、（二）控股股东及实际控制人基本
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2、郭武荣先生：股份公司现任董事、总经理、法人代表
1969年05月出生，中国籍，无境外永久居留权，1993年07月毕业于内蒙古
农牧学院水利工程专业，获得学士学位，为高级工程师。
任职经历：1993年09月至1998年05月，就职于伊克昭盟（现鄂尔多斯市）
第二建筑公司，担任运营部副部长职务。1998年06月至2000年05月，就职伊克
昭盟（现鄂尔多斯市）民联建筑公司，任经营部部长。2000年06月至2001年05
月，就职于鄂尔多斯市东联集团，任副总经理。 2001年7月至2009年12月，任鄂
尔多斯东联集团副总经理兼内蒙古成吉思汗陵旅游开发有限责任公司总经理；
2006年03月至今，就职于北京东联好乐梦文化有限公司，任监事；2008年12月
至今，就职于鄂尔多斯市荣联商贸有限责任公司，历任执行董事兼经理、执行董
事。2009年12月至今，就职于鄂尔多斯市东联小额贷款有限责任公司，任董事；
2010年01月至今，就职于内蒙古东联旅游集团有限责任，历任董事兼总经理、
董事。2010年06月至今，就职于鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公
司，历任执行董事兼经理、执行董事；2011年09月至今，就职于内蒙古红土高
新创业投资有限公司，任董事；2013年04月至2014年05月，就职于内蒙古东联
影视动漫科技有限责任公司，担任总经理。2014年05月至今，任内蒙古东联影
视动漫科技股份有限公司董事兼总经理。现直接持有东联动漫1,000,000股，占
公司股份的3.00%，同时对内蒙古东联旅游集团有限责任公司出资
17,158,500.00元，占其注册资本的3.69%。
3、刘二同先生：股份公司现任董事
1964年04月出生，中国籍，无境外永久居留权，1985年07月毕业于内蒙古
师范大学建筑学专业，获得学士学位。
任职经历：1985年09月至1994年12月，就职于伊克昭盟（现鄂尔多斯市）
达旗四村乡中学任教,曾任教研组长,教务主任。1995年01月至1998年03月，就
职于伊克昭盟（现鄂尔多斯市）第二建筑公司，担任行政部部长职务。1998年
04月至2000年06月，就职于伊克昭盟（现鄂尔多斯市）民联建筑公司，担任副
总经理；2000年06月至2009年03月，就职鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公
司，先后担任行政部长、副总经理兼任内蒙古东联房地产开发有限责任公司副总
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经理。2003年05月至2007年07月，就职于东联现代中学党委书记，执行董事。
2008年12月至今，就职于鄂尔多斯市同联商贸有限责任公司，担任执行董事兼
经理。 2009年4月至今，就职于内蒙古东联旅游集团有限责任公司，任董事。 2014
年05月至今，任内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司董事。现不直接持有东联
动漫公司股份，对内蒙古东联旅游集团有限责任公司出资17,158,500.00元，占
其注册资本的3.69%。
4、姚宝鑫先生：股份公司现任董事、董事会秘书
1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年03月毕业于天津科
技大学经济与管理学院，金融工程与管理研究方向，获得管理学硕士学位。
任职经历：2013年03月至2014年04月，就职于内蒙古东联旅游集团有限责
任公司，担任战略发展部副部长兼董事会秘书。2014年05至今，担任内蒙古东
联影视动漫科技股份有限公司董事会秘书。现持有公司80,000股，占公司股份总
额的0.24%。
5、王文付先生：股份公司现任董事、副总经理
1983年05月出生，中国籍，无境外永久居留权
，2009年07月毕业于山西
大同大学汉语言文学专业，获得学士学位。
任职经历：12年08月，就职于内蒙古东联旅游集团有限责任
公司，先后担任文化信息部副部长、企划部部长、商学院教务主任。2012年9月
至2014年05月，就职于内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司，担任副总经理
职务，负责公司的运营管理与网商业务。2014年05月至今，担任内蒙古东联影
视动漫科技股份有限公司董事、副总经理。现持有公司60,000股，占公司股份总
额的0.18%。
6、袁树梅女士：股份公司现任监事会主席
1982年02月出生，中国籍，无境外永久居留权，2006年07月毕业于毕业于
内蒙古科技大学包头师范学院，获得学士学位。
任职经历： 2006年07月至2010年4月，就职于内蒙古成吉思汗陵旅游开发有
限责任公司，行政部副经理。2010年4月至今，就职于内蒙古东联旅游集团有限
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责任公司，历任综合部经理、人力资源部副部长。2014年07月至今，任内蒙古
东联影视动漫科技股份有限公司监事会主席。现不持有公司股份。
7、冀岳娥女士：股份公司现任监事
1980年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2002年07月毕业于新亚研
任职经历：2002年10月至2003年10月，就职于呼和浩特拍卖中心，任行政
职员；2003年11月至2004年5月，就职于内蒙古邮政储蓄银行，任柜员；2004
年6月至2006年6月，就职于内蒙古北田共贸易责任有限公司，任技术主任； 2006
年7月至2013年11月，就职于鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司，任行政助
理；2013年12月至今，就职于内蒙古东联旅游集团有限责任公司，任综合部部
长助理。2014年07月至今，任内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司监事。现
不持有公司股份。
8、燕飞露先生：股份公司现任职工监事
1988年08月出生，中国籍，无境外永久居留权
，2012年07月毕业于吉林
大学计算机应用软件专业，获得学士学位。
任职经历：2012年07月至2013年01月，就职于东联旅游人力资源部。2013
年01月至今，就职于内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司，担任网商部副经理。
2014年05月至今，任内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司职工监事。现不持
有公司股份。
9、郭志涛先生：股份公司现任副总经理
1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1991年7月，毕业于咸阳
职业进修学院。
任职经历：1992年至2002年，从事销售、代理业务。2002年至2004年，学
习“财商教育”，从事咨询工作。2005年至2008年8月，在咸阳市劳动局做创业
培训老师。 2008年08月至2008年12月，在北京学习弟子规等中华文化课程。 2009
年01至2014年04月，在内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司任职副总经理。
2014年05月至今，任内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司副总经理。现持有
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公司股份10,000股，占公司股份总额的0.03%。
10、李国祥先生：股份公司现任财务负责人
1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于集宁师范学
院会计与计算机专业，获得大专学历。
任职经历： 2004年9月至2013年12月，在鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任
公司集团财务部先后担任会计，出纳，财务部副部长，财务部部长。2014年1月
至2014年4月，在内蒙古东联旅游集团有限责任公司集团财务部，任财务部副部
长。2008年3月至今，在内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司任财务负责人。
2014年05月至今任内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司财务负责人。现持有
公司股份2,000股，占公司股份总额的0.006%。
七、主要会计数据和财务指标
最近两年及一期，公司主要会计数据和财务指标情况如下：
资产总额（元）
42,816,403.88
62,045,342.43
44,739,455.66
股东权益合计（元）
40,823,237.53
36,107,988.40
18,528,834.22
归属于申请挂牌公司股东的股东权益
合计（元）
40,823,237.53
36,107,988.40
18,528,834.22
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资
产（元/股）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
2014 年 1-5 月
营业收入（元）
1,235,347.07
4,145,631.15
8,347,769.59
净利润（元）
1,761,149.13
-2,420,845.82
7,739,998.35
扣除非经常性损益后的净利润（元）
-888,347.96
-2,895,359.93
-1,630,263.38
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毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后基本每股收益
稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益
经营活动产生的现金流量净额 （万元）
-2,907,326.55
-21,763,659.08
1,376,142.15
每股经营活动产生的现金流量净额
八、定向发行情况
公司本次挂牌不涉及定向发行情况。
九、本次挂牌的有关机构
（一）主办券商
恒泰证券股份有限公司
法定代表人
内蒙古自治区呼和浩特市新华东街111号
项目小组负责人
项目小组成员
甘丹、杨春艳、杨天荣、蔡勇、石亮
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（二）律师事务所
北京重光（天津）律师事务所
天津市河西区友谊路5号北方金融大厦9层H座
陈杰、刘艳玲
（三）会计师事务所
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人
北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座11层
经办注册会计师
唐义书、江勇
（四）资产评估机构
中威正信（北京）资产评估有限公司
北京市丰台区星火路1号1幢22层BC
经办注册评估师
宋道江、赵继平
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
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（六）股票挂牌机构
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
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一、公司主要业务、主要产品及用途
公司一直以来专注于以中华传统德育文化为核心理念，从事动漫影视片及影
视剧的策划、投资制作及相关图书音像等衍生品销售，围绕儒家文化和草原文化
为两大产业主题，打造东联动漫产业的核心品牌。报告期内主营业务未发生变化。
公司已取得与生产经营有关的资质，拥有与生产经营有关的各项著作权、商
标的所有权或使用权；同时公司是国家首批认定的重点动漫企业，内蒙古最大的
动漫公司，国内外唯一以中华德育故事为题材的动漫企业。
（一）公司的主要产品
公司的主要产品为电视连续剧《秦道传奇》；大道通天系列动画片《中华德
育故事》共十部，合计 260 集；具体如下表所示：
《大秦直道》
乙第 24088
内蒙古自治区广
播电影电视管理
《秦道传奇》
（原名《大秦直道》）
（蒙）剧审
字（2010）
发证日期：
内蒙古广播电影
《大道通天之中华德育
故事》（1-104 集）
（蒙）动审
字【2010】
发证日期：
内蒙古广播电影
《大道通天之中华德育
故事》（105-185 集）
（蒙）动审
字【2012】
发证日期：
内蒙古广播电影
《中华德育故事》
（186-260 集）
（蒙）动审
字【2012】
发证日期：
内蒙古广播电影
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1、大道通天系列动画片《中华德育故事》260 集动画片具体情况如下表：
1、江革负母
2、郑均悟兄
3、冯谖焚券
4、孙晷温恭
5、汉宾惠人
6、彦谦官贫
7、张李丐养
1、郯子鹿乳
2、孔融让梨
3、滂母无憾
4、越姬信心
5、德言对经
6、魏谭请食
7、阎敞还钱
1、鼎臣祝寿 1-4 集
2、穆姜仁爱 1-5 集
3、穆姜仁爱 6-9 集
4、长孙规谏 1-4 集
5、长孙规谏 5-8 集
6、留台拾金 1-2 集
7、李习求贫 1-2 集
1、大舜 1-4 集
2、大舜 5-8 集
3、大舜 9-12 集
4、苏武牧羊 1-4 集
5、安世不妄 1-4 集
6、子阿委珠 1-4 集
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1、《老莱斑衣》孝篇《韩郑鞠叔》悌篇《岳飞报国》忠篇《程妻守鞋》信篇
2、《宋桓罪己》礼篇《平阳义师》义篇《包拯贡砚》廉篇《勾践尝胆》耻篇
3、《泰伯采药》悌篇《邓曼抚民》信篇《太任斋庄》礼篇《杨震四知》廉篇
4、《子仪见酋》信篇《楚媛不违》礼篇《霸妻清节》廉篇《卢革避试》耻篇
5、《朱晖许堪》信篇《伯禽趋跪》礼篇《潘郭诗诫》廉篇《许阮愧允》耻篇
6、《曹彬激诚》信篇《季札挂剑》信篇《修母荻训》廉篇《管宁善化》耻篇
1、《仲由负米》孝篇
《秀姑友恭》悌篇《樊姬进贤》忠篇《宿瘤采桑》礼篇
2、《关公秉烛》义篇
《许衡心主》廉篇
《班昭女诫》1－2 耻篇
3、《曾参养志》孝篇
《郑濂碎梨》悌篇
《真卿劲节》忠篇
《朱熹闲居》礼篇
4、《木兰从军》1－2 孝篇
《陈P百犬》悌篇
《彭陈辞姻》廉篇
5、《李绩焚须》悌篇(前 26)《吴谢笞贺》义篇(前 26)
《孔明洁身》廉篇
6、《孔子尽礼》1－2 礼篇
《仲淹义田》1－2 义篇
7、《天祥衣带》1－4 义篇
1、《董奉治病》1－4 廉篇
2、《文本乞恩》1－4 悌篇
3、《蒋女保弟》1－4 悌篇
4、《柳卢睦族》1－4 悌篇
5、《蓝姐捕盗》1－4 忠篇
6、《子干垦田》1－4 廉篇
7、《李密陈情》1－5 孝篇
1、《文王问安》孝篇《芒孟慈母》悌篇《女婧谏槐》忠篇《义母践诺》信篇
2、《镇周赠帛》礼篇《兰根归美》义篇《陶妻泣富》廉篇《御妻求去》耻篇
3、《兰姐善谏》孝篇《穗女抚弟》悌篇《御己农谏》忠篇《蒙正三对》信篇
4、《缺妻敬@》礼篇《臧氏义保》义篇《吴王洁己》廉篇《范乔哭砚》孝篇
5、《少娣化嫂》悌篇《发母数子》忠篇《卫姬信行》信篇《敏元奋剑》义篇
6、《朱寿诉冤》孝篇《孟尝还珠》廉篇《元方举知》忠篇《羊祜推诚》信篇
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1、《太姒嗣徽》孝篇《统姊助粟》悌篇《仁杰直奏》忠篇《蘧瑗敬上》礼篇
2、《冷叶义方》义篇《思永拾钏》廉篇《吉拒举》耻篇《一儒扃奁》廉篇
3、《妙善保印》忠篇《孟光举桉》礼篇《廉范狱卒》义篇《邓后克己》廉篇
4、《房崔愧心》耻篇《樊哙鸿门》忠篇《杨刘责子》礼篇《洪蔡安贫》廉篇
5、《刘宠钱清》廉篇《苟刘保城》忠篇《彦光易俗》礼篇《程骧散财》廉篇
6、《施氏奴事》忠篇《郑钱谢姐》廉篇《红玉桴鼓》忠篇《孔奂单船》廉篇
1.《许坦杖虎》孝篇《曹女却赙》孝篇《田真叹荆》悌篇《普明葬兄》悌篇《姜肱大被》
2.《胡宿葬僧》廉篇《孔辞米》廉篇《仁谦斥藏》廉篇《邦耀却竹》廉篇《高后减政》
3、《丙吉护储》1―2 忠篇《郭惩ず颉沸牌墩缬钍菅颉烦芷
4、《颜回辩志》1―2 礼篇《敬叔施散》礼篇《破缸救友》义篇
5、《子罕却玉》廉篇《原宪辞粟》廉篇《甄彬赎苎》廉篇《于义决讼》耻篇
6、《相如称疾》1―2 耻篇《元定衾影》耻篇《桑虞愧盗》耻篇《王烈遗布》耻篇
2、大道通天系列动画片《中华德育故事》主要衍生品具体情况如下表：
动漫衍生产品
定价 （元）
中华德育故事
（基础档）
中华德育故事 DVD 第一部 (方塑盒 7DVD)
中华德育故事 DVD 第二部 (方塑盒 7DVD)
中华德育故事 DVD 第三部 (方塑盒 6DVD)
中华德育故事 DVD 第四部 (方塑盒 6DVD)
中华德育故事 DVD 第五部 (方塑盒 6DVD)
中华德育故事 DVD 第六部 (方塑盒 7DVD)
中华德育故事 DVD 第七部 (方塑盒 7DVD)
中华德育故事 DVD 第八部 (方塑盒 6DVD)
中华德育故事通用公益单碟（4 集/1DVD）
中华德育故事-精美卡书实用版（20DVD80 集）
中华德育故事-首发版 51 集
中华德育故事
（高档礼盒）
中华德育宝典-限量礼盒（7 部）46DVD185 集
中华德育经典-精选礼盒（精选 10 册图书）
中华德育故事-八德礼盒（8 部）52DVD209 集
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中华德育故事
连环画第 1 季
（妈妈必备）
中华德育故事连环画-孝篇-郯子鹿乳
中华德育故事连环画-悌篇-孔融让梨
中华德育故事连环画-忠篇-滂母无憾
中华德育故事连环画-信篇-越姬信心
中华德育故事连环画-礼篇-德言对经
中华德育故事连环画-义篇-公义变俗
中华德育故事连环画-廉篇-隐之饮泉
中华德育故事连环画-耻篇-李纲辞职
中华德育故事
连环画第 2 季
（妈妈必备）
中华德育故事连环画-之二（孝-孟孙哭竹）
中华德育故事连环画-之二（悌-世恩夜待）
中华德育故事连环画-之二（忠-冬梅践言）
中华德育故事连环画-之二（信-庭士心许）
中华德育故事连环画-之二（礼-王循礼）
中华德育故事连环画-之二（义-魏谭请食）
中华德育故事连环画-之二（廉-罗伦还钏）
中华德育故事连环画-之二（耻-刘宽多恕）
东联系列连环画第一辑（8 本）
中华德育故事多格漫画（16Ｋ四大孝子故事）
中华德育故事
趣味衍生品
亲亲我的宝贝（儿童专属礼，28 集动画+玩具）
《圣贤图谱》（为圣贤增添色彩）
《清如书法描红卡》（明信片功能册）
积福罐罐（岁月版）
八德陶人儿（石膏彩绘，8 种形象）
鄂尔多斯旅行伴手礼（牛皮纸艺术盛筵，5DVD）
《中华德育故事》珍藏邮册
八德卡通书签之一
八德卡通书签之二
中华德育故事手提袋
中华德育故事宣传单
中华德育故事宣传图册（2013 版）
（二）公司产品主要用途
1、大道通天系列动画片《中华德育故事》主要用途
以古代名人言行为故事内容，以动画为形式，在快乐轻松温暖的氛围中，让
孩子知道八德的重要性，知道勤劳的重要性，知道爱的重要性。
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孝，培养孩子美好德行的根基；
悌，培养孩子兄友弟恭的情意；
忠，培养孩子心怀正气的性情；
信，培养孩子诚恳重诺德品行；
礼，培养孩子谦让谨慎的风度；
义，培养孩子崇善弃恶的正义；
廉，培养孩子清廉不贪的操守；
耻，培养孩子分辨善恶的智慧；
适宜各阶层人群观看，如企业、学校、家长、孩子等。经常观看逐渐扎下德
行的根基，懂得孝敬父母、有爱关心同学；帮助家长和孩子一起学习成长，提升
精神境界，带动社会良善风气，真正使中华传统文化绵延不绝。
2、电视剧《秦道传奇》主要用途
秦直道在东汉、西汉时期几经修复，效益日益彰显，达到了鼎盛，始终为中
原和北方少数民族地区的政治，经济和文化交流起着无可替代的伟大作用，被后
人誉为“全人类历史上的第一条高速路”，它已经同万里长城一道成为了中华民
族精神的象征。
电视剧《秦道传奇》以秦直道历史为蓝本，投资制作电视剧《秦道传奇》（别
名：大秦直道）。由著名导演萧锋执导、编剧林海鸥执笔，寇世勋、吴京安、丛
珊等著名演员领衔主演。这部反映‘全人类历史上的第一条高速公路’题材的电
视剧，围绕着修路这个主题就发生了很多故事，包括宫廷内部、‘主修派’与‘反
修派’、中原民族与边塞少数民族、正义与非正义、智慧与愚昧间的冲突和争斗，
从而让人们更好地了解我国璀璨的历史文化，更珍惜今天来之不易的幸福生活。
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二、公司组织结构、生产或服务流程及方式
（一）公司组织结构图
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（二）主要业务流程
公司的业务流程图如下图所示：
注：深色环节由外协厂商完成，公司直派制片人进行进度和质量控制
App 及互联网移动平台
衍生品研发销售
取得发行许可证
人物场景设计
取得音像出版号
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德育故事系列是公司的基础业务。公司负责流程中多个核心环节，包括动漫
题材选择、剧本创作、版权发行和衍生品运营。出于节约人力成本、优化生产流
程的考虑，公司将动画片的设计制作等劳动密集型工序委托承包方加工设计，公
司直派制片人全程追踪进度、把控质量，并聘请资深国学讲师进行监制。承包公
司阶段性地向公司交付制作样片，在修改完善的基础上，通过公司审核签字确认，
最终出成片。
德育故事系列分版权和衍生品两种市场渠道。
版权发行方面，采取播映权授权的发行模式，授权分有偿、贴片两种方式，
由公司和被授权方直接签协议。对于重点盈利市场，被授权方支付播映权费用后，
取得德育故事系列片在电视台、终端或其它播出平台上一定期限内播出的权利。
对于宣传推广市场，被授权方给予公司 15-30 秒的贴片广告位或播映时间段，取
得德育故事在其播出平台上一定期限内播出的权利。
衍生品方面，采取民营的线上线下联合销售模式开拓市场。线上主要由自营
淘宝官方店、合作电商平台以及分销商进行销售。线下第一发展重点盈利市场的
代理商，公司支持代理商从主流和民营两大渠道出发，做透做深其代理的主要区
域，并同时可向周边其它区域市场扩展。第二发展宣传推广市场的推广合伙人，
以市县为基础单位招募销售代理，消灭德育故事市场的全国空白区域。公司自组
市场团队，以定期集中培训和定制市场辅导，来加强代理商和推广合伙人的市场
开拓能力，稳定地实现德育故事系列片的市场价值。
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）公司拥有的业务许可资格
截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有的业务许可资格或资质情况如下
广播电视节
目制作经营
经营范围：专题、专栏、综艺、
动画片、广播剧、电视剧等广播
电视节目的制作和节目版权的交
内蒙古自治
区广播电影
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易、代理交易
经营方式：制作、复制、发行
出版物经营
出版物批发（不含中小学教科书）
内蒙古自治
区新闻出版
出版物经营
图书、音像制品零售
鄂尔多斯市
东胜区文化
海关进出口
货物收发货
人报关注册
音乐、科技、体育电视专题片、
专栏综艺、动画片、广播电视节
目的制作和节目片权的交易、代
理交易；图书、音像制品销售
鄂尔多斯海
对外贸易经
营者备案登
登记日期：
对外贸易主
（二）公司所使用的主要技术
1、德育故事主题动画的创作运营平台
公司的圣贤榜样类德育故事动画《中华德育故事》有较强的品牌归属基础，
在国内尤其是传统文化群体中具有一定的知名度，德育故事已经成为修学人士除
《弟子规》、《三字经》、《孝经》后的必修课程与方法，也是许多动画工作室、
国学观堂、传统文化知名机构团体以及社会许多家长老师愿意积极参与制作、推
广的纽带和平台，东联动漫公司由此也成了德育故事的品牌代表。
在未来的发展中，公司将不断地自主策划新主题，由德育故事的原始客户群
参与投资，动画工作室代工制作，再由中华文化的修学人士主力消费并推广，在
这样的一个开放机制下，公司的平台能吸引到更多优秀的主题剧本进入，源源不
断制作出品新动画作品，德育故事成为了一个持续出新、持续扩大粉丝数量、并
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不断向粉丝外市场拓展传播的良性内容供应平台，从而保障了公司的持续发展。
2、德育动漫衍生项目的策划设计能力
公司经营德育动漫主题 5 年多时间里，从外部到内部积累了一批优秀的创意
策划团队和人员，在未来的发展中有能力将主题动画作品转化为具有独立盈利性
的衍生项目。公司拥有文化产业运营的经验积累，对动漫产业与德育教育、定制
旅游、休闲娱乐的结合有着深入到位的项目见解和市场判断，了解该主题下市场
受众的需求心理，能够充分运用动漫的特性，开发出符合市场消费习惯的衍生项
3、《中华德育故事》采用水墨动画技术
《中华德育故事》将传统的中国水墨画引入到动画制作中，那种虚虚实实的
意境和轻灵优雅的画面使动画片的艺术格调有了重大的突破。与一般的动画片不
同，水墨动画没有轮廓线，水墨在宣纸上自然渲染，浑然天成，一个个场景就是
一幅幅出色的水墨画。角色的动作和表情优美灵动，泼墨山水的背景豪放壮丽，
柔和的笔调充满诗意。它体现了中国画“似与不似之间”的美学，意境深远。
（三）公司无形资产情况
截至本公开说明书出具之日，公司拥有商标权 25
项，现正在办理从有限公
司更名至股份公司的相关手续，具体如下表：
第 7384254 号
2 第 16 类
第 7384256 号
3 第 28 类
第 7384257 号
4 第 32 类
第 7384253 号
5 第 33 类
第 7384258 号
6 第 35 类
第 7384259 号
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7 第 38 类
第 7384667 号
8 第 39 类
第 7384260 号
9 第 41 类
第 7384668 号
10 第 43 类
第 7384251 号
11 第 44 类
第 7384252 号
12 第 9 类
第 7319512 号
13 第 14 类
第 7319511 号
14 第 16 类
第 7319510 号
15 第 28 类
第 7319509 号
16 第 35 类
第 7319522 号
17 第 38 类
第 7319520 号
18 第 39 类
第 7319519 号
19 第 43 类
第 7319521 号
20 第 9 类
第 7319516 号
21 第 16 类
第 7319517 号
22 第 25 类
第 7319518 号
23 第 28 类
第 7319513 号
24 第 35 类
第 7319514 号
25 第 38 类
第 7319515 号
《商标法》规定：“注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。”
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目前上述 25 项注册商标均在法律规定的有效保护期限内，且权利范围皆为全部
权利，均系原始取得，均处于正常实际使用状态。
截至本公开说明书出具之日，公司拥有著作权 5
项，现正在办理从有限公
司更名至股份公司的相关手续，具体如下表：
动画系列片《中华德育故事》1-104 集
05-2010-I-774 号
电视连续剧《秦道传奇》（45 集）
-05-2011-I-233 号
201 1-12-27
动画系列片《中华德育故事》105-185 集
-05-2011-I-233 号
动画系列片《中华德育故事》186-260 集
美术作品《中华德育学馆》
-2012-F-045 号
《著作权法》规定:“法人或者非法人单位的作品、著作权（署名权除外）由
法人或者非法人单位享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期
为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的十二月三十一日，保护期限为 50
年。”上述共计 5
项著作权，均在法律规定的有效保护期限内，且权利范围皆为
全部权利，均处于正常实际使用状态，均系原始取得，均处于正常实际使用状态。
（三）公司重要固定资产情况
截至 2014 年 5 月 31 日，公司主要固定资产为汽车、电脑、办公家具、打
印机等，目前均用于公司日常办公。公司的固定资产情况如下：
成新率（%）
270,208.43
201,078.57
电子设备及其它
219,340.04
123,988.51
489,548.52
325,067.08
164,481.44
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【注】成新率=固定资产净值/固定资产原值
（四）公司员工情况
截至 2014 年 07 月 31 日，本公司共有员工 17 名，具体情况如下：
1、按所属岗位划分：
2、按受教育程度划分：
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3、按年龄结构划分：
四、公司业务具体情况
（一）营业收入构成情况
报告期内，公司的营业收入的构成情况如下：
2014 年 1-5 月
主营业务收入
1,235,347.07
4,145,631.15
8,347,769.59
其它业务收入
1,235,347.07
4,145,631.15
8,347,769.59
（1）主营业务收入产品系列构成情况
报告期内，公司主营业务收入细分构成情况如下：
2014 年 1-5 月
205,226.42
1,928,594.13
2,459,066.11
1,030,120.65
2,217,037.02
5,888,703.48
1,235,347.07
4,145,631.15
8,347,769.59
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（2）主营业务收入按地区分布情况
报告期内，公司主营业务收入的地区分布情况如下：
2014 年 1-5 月
136,177.89
513,455.47
790,859.60
3,131,586.70
2,983,758.06
325,037.50
206,631.79
183,175.04
551,221.97
548,895.45
160,286.92
--3,054,238.85
--1,007,000.00
1,235,374.07
4,145,631.15
8,347,769.59
【注】东北包含辽宁、吉林、黑龙江，华北包含北京、天津、河北、山西、内蒙古，华东包
含山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海，华南包含广东、广西、海南，华中包含湖
北、湖南、河南，西部包含四川、云南、贵州、西藏、重庆、陕西、甘肃、青海、宁夏。
（二）产品或服务的主要消费群体及前五名客户情况
1、主要消费群体
公司的动画片大道通天系列《中华德育故事》，是国内第一部全年龄段的养
正动漫，根据民国蔡振绅先生的《德育课本》以及中华古籍《二十四史》改编而
成，以“孝悌忠信、礼义廉耻”八德为主题，围绕“孩子怎么学、家长怎么做、
老师怎么教”三大现实问题，用“讲故事”的形式展示中华先祖的处世言行与睿
智哲学，为人们树立教与学的榜样。
2、前五名客户情况
2014 年 1-5 月，公司前五大客户的销售情况如下表：
销售金额（元）
占营业收入比例（%）
北京弘省和谐文化传播有限公司
161,363.81
北京诚敬仁教育咨询有限公司
156,605.32
深圳市鸿源文化艺术培训有限责任公司
154,670.58
四川广播电视台
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河北本拓企业管理咨询有限公司
649,658.42
2013 年，公司前五大客户的销售情况如下表：
销售金额（元）
占营业收入比例（%）
北京睿智天成文化传媒有限公司
1,620,000.00
北京诚敬和教育科技有限公司
218,446.91
深圳市鸿源文化艺术培训有限责任公司
192,035.41
北京诚敬仁教育咨询有限公司
110,030.60
北京妙音动漫艺术设计有限公司
2,234,438.14
2012 年，公司前五大客户的销售情况如下表：
销售金额（元）
占营业收入比例（%）
陕西道源文化传播有限公司
3,049,730.89
北京香水海文化传播有限公司
1,126,920.00
1,007,000.00
哈尔滨工业大学出版社
462,574.22
山西新华现代出版物连锁有限责任公司
162,593.44
5,808,818.55
报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过销售总额的 50%的情形。
2014 年 1-5 月，公司前五大客户中，四川电视台为影视动漫收入，其余为
图书音像销售收入。
2013 年，前五大客户中，北京睿智天成文化传媒有限公司为影视动漫收入，
其余为图书音像销售收入。
2012 年，前五大客户中，杨淑芬（台湾人）为影视动漫收入，其余为图书
音像销售收入。
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（三）产品或服务的主要外协、原材料及前五名供应商情况
1、主要外协、原材料
公司的动画片大道通天系列《中华德育故事》主要由外协加工完成；260 集
动画片主要由北京妙音动漫艺术设计有限公司与北京诚敬仁教育咨询有限公司
加工完成；根据动漫市场价格签订加工制作协议，价格公允。
2、前五名供应商情况
2014 年 1-5 月，公司供应商的加工或采购情况如下表：
供应商名称
加工或采购金额（元）
占加工或采购总额
北京龙在飞传媒文化有限公司
吉林庆达光盘科技有限责任公司
北京楠萍印刷有限公司
江苏圆周电子商务有限公司
172,475.50
2013 年，公司前五大供应商的加工或采购情况如下表：
供应商名称
加工或采购金额（元）
占加工或采购总额
北京妙音动漫艺术设计有限公司
3,254,717.03
北京诚敬仁教育咨询有限公司
1,500,000.00
北京龙在飞传媒文化有限公司
274,340.65
北京成功无限国际文化传播有限公
北京妙音艺术设计有限责任公司
5,167,727.59
2012 年，公司前五大供应商的加工或采购情况如下表：
供应商名称
加工或采购金额（元）
占加工或采购总额
北京妙音动漫艺术设计有限公司
7,725,282.97
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司
公开转让说明书
北京明光永吉广告有限公司
3,184,411.62
北京诚敬仁教育咨询有限公司
1,600,000.00
吉林庆达光盘科技有限责任公司
1,505,513.45
北京龙在飞传媒文化有限公司
841,872.57
5,808,818.55
报告期内，出于节约成本，优化资源配置的考虑，公司将劳动密集型的动漫
影视片加工、制作环节委托外协加工。尽管公司采取的这种模式对公司目前阶段
而言十分合理的，但也不可避免对外协加工商产生一定程度的依赖，一旦外协加
工商的加工质量或加工进度出现问题，将会对公司造成不利影响。
（四）公司重大业务合同及履行情况
截至本公开转让说明书签署日，本公司正在履行的重大业务合同进展顺利，
对外业务合同和重大合同均签署了书面文本，已经履行完毕的合同未发生法律纠
纷。公司已履行完毕及正在履行的重大业务合同具体情况如下：
（单位：元）
内蒙古成吉思汗陵
转让电视连续剧
26,010,000.00
旅游开发有限责任公司
《秦道传奇》标清版本著作权
内蒙古成吉思汗陵
转让电视连续剧
2,000,000.00
旅游开发有限责任公司
《秦道传奇》高清版本著作权
北京妙音动漫
《中华德育故事》
10,400,000.00
艺术设计有限公司
104 集动画片制作
北京妙音动漫
《中华德育故事》
5,200,000.00
艺术设计有限公司
52 集动画片制作
北京妙音动漫
《中华德育故事》
2,900,000.00
艺术设计有限公司
29 集动画片制作
北京妙音动漫
《中华德育故事》
7,500,000.00
艺术设计有限公司
75 集动画片制作
北京诚敬仁
《中华德育故事》
2,080,000.00
教育咨询有限公司
104 集动画片咨询服务
北京诚敬仁
《中华德育故事》
1,060,000.00
教育咨询有限公司
52 集动画片咨询服务
内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司
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北京诚敬仁
《中华德育故事》
580,000.00
教育咨询有限公司
29 集动画片咨询服务
北京诚敬仁
《中华德育故事》
1,500,000.00
教育咨询有限公司
75 集动画片咨询服务
吉林庆达光盘
中华德育故事
215,800.00
科技有限责任公司
承揽加工合同
吉林庆达光盘
中华德育故事
107,900.00
科技有限责任公司
承揽加工合同
北京睿智天成
《秦道传奇》
2,025,000.00
文化传媒有限公司
信息网络传播权授权
《中华德育故事》
1,070,000.00
81 集台湾地区授权
《中华德育故事》
250,000.00
260 集台湾地区授权
《中华德育故事》
350,000.00
文化艺术培训有限公司
（精美卡书实用版）
内蒙古儒成文化
《中华德育故事》
252,000.00
传播有限责任公司
《中华德育故事》
176,800.00
260 集播映
四川广播电视台
《中华德育故事》
上述对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况正常，目前不存在潜在
纠纷，也不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。
五、公司的商业模式
（一）商业模式
公司的核心是原创动漫的内容，工作重心放在动漫产业的两大关键环节――
前期创意策划和后期营销推广。内容创意、剧本编写、营销推广等核心环节由公
司自主完成；出于节约成本，优化资源配置的考虑，公司将劳动密集型的动漫影
视片加工、特效合成、剪辑配音等制作环节委托外协加工，公司对其制作过程进
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行进度和质量控制。
动漫影视片制作完成后，公司首先将成片播映权有偿提供电视台和网络新媒
体，其次将以内容为主的图书音像衍生品进入德艺学馆的自建渠道，并把市场第
一手信息反馈至公司，帮助公司创作更好的动漫影视片，完善中华德育故事项目
生态链建设。
随着原创内容的增多，知名度的增加，未来公司在保持内容创意及剧本编写
的核心竞争力基础上，将重点整合资源，实现动漫产业链上中下游（内容创意、
动漫制作、发行播映、动漫衍生品）的良性互动，循环发展。
公司电视剧作品的定位是黄金时段播出的精品剧，真实地还原历史事件，传
播中华民族源远流长的文化精髓；为提高电视剧质量聘请一流的编剧、一流的导
演、一流的演职人员并增加在道具、置景、特效处理等方面的投入，全方位提升
电视剧整体文化内涵。以优秀的电视剧作品吸引观众，获取丰厚的播映收入。
（二）营销模式
1、公司现有主要营销精力放在《中华德育故事》动画片的版权及衍生品的
公司版权销售方式多样化，主要采取转让有偿播映权的模式，同时兼有频道
合作分账、网络视频广告点击分账、视频有偿植入终端授权、电视台贴片播出等
方式。国内以公司自主授权为主，公司与领权方直接签订合同，领权方支付费用
后取得公司版权作品在其平台的定期播映权利。国外以代理联系为主，公司与代
理商签订代理发行合同，代理商成功联系业务后，由公司与实际领权方签订合同，
领权方付款后取得定期的播映权利，公司再付予代理商一定比例的代理费。
公司衍生品销售模式为渠道销售。渠道分为四种：第一是主流渠道，包括新
华书店系统、中小学馆配、农家书屋等；第二是民营渠道，也是最主要的销售渠
道，包括省级代理商和市县级代理商；第三是自建德艺学馆渠道，包括总部的会
员系统和未来发展到各地的分馆系统；第四是电商渠道，包括自建东联动漫商城、
淘宝官方店、微商城，网店分销商、微代理，以及以京东、当当为主的电商合作
供货平台。
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2、公司未来中长期发展战略确定营销重点发力美德快递、德艺学馆、动漫
科技体验馆和网络社区。
美德快递的销售模式为直销，发展 B2C 商业链条，客户可以按月或按年定
制美德快递礼包，支付月费或年费。同时公司将在美德快递产品订户达到一定量
以后，用广告植入、品牌植入、产品整合打包等手段，将流量转化为收入。
德艺学馆的销售模式为直销，公司直接将客户发展成修学会员，会员支付会
员费。种子会员有资格在其所在地开办学馆分馆，公司授权，并收取品牌管理费、
教材费和运营系统费用。
动漫科技体验馆未来主要采取直销和合作销售两种模式。公司未来将自组销
售团队销售体验馆娱乐票，客户也会在体验馆内直接消费；同时公司将会发展销
售分点和合作销售方，进行联合销售，公司给予部分分成。
网络视频社区主要是直销，包括销售广告位、增值服务、精品节目点播，同
时也将反向输出自制内容。其中广告位通过招标实现。
3、构建全方位、多维度的电视剧联播平台
东联动漫在 2014 年将不遗余力地联合多家省级电视台构建“《秦道传奇》
联播剧场”完成首播，其后三个月内联合多家市级电视台与网络渠道进行二轮播
放，全方位覆盖、多维度传播。
（三）盈利模式
在动漫影视片方面，公司向电视台及信息网络新媒体等销售动漫影视片《中
华德育故事》系列和电视连续剧《秦道传奇》电视剧的定期播映权，赚取收入。
在动漫影视剧衍生品方面，公司通过向客户销售《中华德育故事》系列的图
书音像等衍生品取得收入。
六、公司所处行业概况、行业壁垒、行业机遇与挑战
（一）公司所处行业概括
1、行业概述
根据国务院办公厅国办发[2006]32 号文件，“动漫产业”定义为以创意为
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核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、
舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生
产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、食品、电子
游戏、主题公园、博览会、虚拟代言人等衍生产品的生产和经营的产业。
由动漫产业的定义，其书报、音像、电子游戏等服务形态属于现代服务业中
的分支――内容产业，而服装、玩具等衍生产品的生产属于工业中的制造业。它
一方面能够传播社会主义先进文化，满足人民群众对精神文化的需求；另一方面，
动漫产业作为资金密集型、科技密集型、知识密集型和劳动密集型产业，其发展
水平对我国走新型工业化道路决策的贯彻落实具有重要的意义。
“十一五”期间，全国制作完成的国产电视动画片共 1266 部、65070 集、
707614 分钟，共生产动画影片 78 部，是“十五”期间的近 5 倍，动漫产品数
量剧增，进而取代日本成为世界第一动画生产大国。
党的十七届五中、六中全会明确提出要推动文化产业成为国民经济支柱性产
业，动漫产业作为文化产业的重要组成部分，深受群众喜爱，又广泛服务社会，
发展前景十分广阔。
以下从动漫行业产值、电视动画片生产分钟数、动漫电影票房收入、动漫公
司数量等数据，更加直观的了解近几年以来动漫行业的发展情况：
①动漫行业
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②动漫行业
年电视动画片生产分钟数
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③动漫产业
年动漫电影票房情况
④动漫产业
年动漫行业出品动画片企业数量
出品动画片企业数
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2、行业基本特征
动漫产业一般由动画前期市场调研和策划，动画生产制作，动画片营销（发
行），动画片的播放，动画片的衍生产品开发经营五个部分组成，环环相扣的产
业链，在这个产业链中每一个环节的运作质量都直接影响到下一个环节的成败是
一个相互交叉又相互制约，相互促进的有机整体，而这些其中的每个环节又牵扯
众多的行业发展（如策划公司，动画制作公司，广电业，出版业，玩家游戏业，
服装业等 20 多个行业）。动漫行业的基本特征主要包括以下三个方面：
①高投入、高利润和高风险性。
作为一种资本密集型产业，其前期的动漫形象创意和塑造投入大，这些产业
链源头行业的发展影响着市场的占有率，好的创意和动漫形象塑造具有艺术感染
力和持续冲击力，能锁住消费者眼球而获得高额利润；反之就会丧失市场，前期
投入功亏一篑，构成巨大的经营风险。
②与科技结合密切，对人才需求量大、质高。
动漫是网络和数字技术发展的产物，动漫作品的创作需要更多的技术支撑，
同时对于既懂艺术又有技术的综合性人才需求量大，除了前期的创作和技术人才
外，还需要后期衍生产品生产销售中的营销策划人才及其它相关行业人才。
③产业链长、营销周期长，收益见效慢。
动漫产业链上游的动漫形象创意和塑造需要较长的时间沉淀，将好的动漫形
象转换为产业链中游的动漫影视片同样需要花费较长的制作和推广时间，且所能
实现的收益具有相对不确定性，同时大部分收益往往产生于下游的动漫衍生品产
业中，其收益实现的背后则是中前期动漫创意和形象长时间的沉淀和推广，收益
见效相对较慢。
3、我国动漫行业的发展历程
①1920 年代―1966 年：初创期
这个时期以 1925 年上海世界书局率先出版系列“连环图画”和 1926 年万
氏兄弟制 作中国第一部动画片《大闹画室》为开端，直至万氏兄弟在 1961 年
到 1964 年间制作的《大闹天宫》达到颠峰。这个时期的作品的特点是在动画表
现中融合各种中国传统元素； 在动画技术上尝试各种传统艺术形式；在动画内
容里吸收了传说、神话、典故等多种内容；在动画制作上在画面、配音、配乐精
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细，属于老少咸宜的作品居多，虽然这一时期作品数量不多，但质量较好，在国
际上获得诸多荣誉。
②1976 年―1990 年：调整期
这个时期，我国的动漫产业受到了很大冲击，这一时期的动漫创作理念以写
实主义和教育目的为主，产量虽多，但创新较少，将动画片被定位为给青少年看
具有教育意义 的课外教材，这种思想不仅延续下来而且扎根，并造成了后来中
国动画片的尴尬地位。 改革开放之后，动漫产业开始逐步产生了一批优秀的作
品，如《哪咤闹海》、《葫芦 兄弟》、《黑猫警长》等。从整体上来讲，这是
一个比较平均的时代，既有少量全年龄段艺术动画片，也有大量类似《黑猫警长》
这样的主要提供给儿童看的主流式教育动画片，而且制作手法基本沿袭过去万氏
兄弟开创的流派，没有太多创新，也没去吸取国外的先 进经验，整个动漫产业
都处于调整时期。
③1990 年―2006 年：起飞期
这个时期，国内各大动画制作厂家开始与国际动画业进行交流与合作，数字
化手段 逐步取代以往的手工绘制方式，大大提高了制作效率，加之人才的引入，
使得动画的制作数量、制作质量较以往有较大提高，但在题材内容上并没有太大
突破。 1995 年起中国电影放映公司对动画片不再采用统购统销的计划经济政策，
把动画业 推向市场，改变了动画片的生产状态和经营方式，确立了社会效益和
经济效益双赢的观 念。这个时期的动画片发展方向也从电影院转向电视动画片，
动画制作公司和企业也得 到了蓬勃发展，大量的系列动画片纷纷出炉，如《蓝
皮鼠与大脸猫》、《大头儿子和小头爸爸》等。
④2006 年至今：快速成长期
在此期间，动画制作理念逐渐转变，观众定位也由低龄儿童向青少年和成人
转变，如《我为歌狂》、《封神榜》、《隋唐英雄传》等。国家支持动漫产业政
策的也不断出台， 包括限制外国动画片的引进和播出和扶植国内动画企业等。
在政策因素的影响下，我国的电视动漫和影视动漫质量齐升，动漫衍生产品日渐
成熟，动漫产业形成国家大力支持、 企业热情参与、人才不断汇聚、国外同行
高度关注的繁荣局面，我国动漫产业进入了快速成长期。
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4、动漫行业产业链的构成与上下游关系
①动漫产业链的构成
动漫产业经过多年的发展，已经形成了一条完整紧密的产业链。这条产业链
基本包括以下一系列环节：上游是由动漫创意产生形象、故事设计；中游是通过
电影、电视、图书等多渠道推广，形成版权与商标权的授权代理；下游是衍生产
品开发和营销。在这样一条产业链中，创意是产业链的核心，动漫产业始终是以
内容为王，能够深入人心的
动漫创意是动漫企业盈利的基石；渠道推广是产业
链的经脉，好的创意需要为公众所接受和喜爱，就必须通过多渠道的推广，包括
漫画书刊、动漫影视片等，这些动漫产品在构成推广渠道的同时也能带来一定的
收益；衍生品开发和营销是收入的保障。
②动漫产业链的上下游关系
在动漫产业链中，动漫产业链的上中下游之间存在两种资源整合的方式，即
“文化产业化”和“产业文化化”，这两种模式均有成功案例。
A：“文化产业化”
“文化产业化”落实到动漫产业，是指以上游的动漫创意为核心，通过中游
的动漫内容策划与制作形成具有社会影响力的动漫品牌形象，最后利用具有社会
影响力的动漫
品牌形象发展下游的衍生品销售或形象授权。根据市场机遇和资
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源整合力度的不同，“文化产业化”模式以迪士尼搭建的全方位动漫产业链模式
和皮克斯打造的精品模式最具代表性。
B：“产业文化化”
“产}