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广东警方破获比特币网络赌球大案 流水资金超百亿元
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（原标题：广东警方破获比特币网络赌球大案 流水资金超百亿元人民币）
新华社广州7月11日电（记者 詹奕嘉）11日晚通报称，该省茂名警方近日一个利用进行网络的特大案件，流水资金超百亿元。该案是广东公安机关近期开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动的成果之一。此次收网行动打掉20余个涉案团伙，抓获540余名犯罪嫌疑人，捣毁70余个APP和网站，关停250余个网络社交平台聊天群，冻结2.6亿余元涉案资金，扣押一批服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品。今年5月，茂名市公安局发现有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”，吸引球迷下注赌球。警方专案组侦查发现，这一网络赌博平台服务器搭建在境外，是集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。该集团利用虚拟货币监管漏洞，在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，逃避公安机关和银监部门的打击。这一赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人、会员33万人，涉及多个国家和地区。由于平台充值只接受虚拟货币，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水超百亿元。专案组近日捣毁该非法网站，先后在成都、贵阳、长沙及深圳、广州控制该团伙6名核心成员，冻结银行账户资金500余万元，并缴获价值一千多万元人民币的虚拟货币。与此同时，广东其他地区警方也分别发现多个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广赌球，这些赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，通过浏览网站、注册登录即可进行下注操作；APP类则需下载安装到手机，在APP内操作下注。
在查清各赌球团伙的作案网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后，广东省公安厅组织全省21个地市公安机关在广东、广西、四川等多个省份同步开展集中收网行动，摧毁20余个网络赌球犯罪团伙。广东省公安厅提供资料显示，网络赌球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式，层层招揽代理、层层发展会员，并从会员的下注中层层“抽水”牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让少部分人赢钱、大部分人“打水漂”，而庄家获取其中差价、稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪。
本文来源：新华社新媒体专线
责任编辑：王晓武_NF
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分享至好友和朋友圈广东查获10万张“黑卡”：疑犯破解实名登记系统
文/广州日报记者李栋
通讯员曾祥龙、曾怿臻、林鸿升、徐培
都实名制了，怎么还有那么多诈骗电话，原来是“黑卡”在作祟。昨日，广东省公安厅召开发布会透露，打掉一个以开发销售办理“黑卡”（非实名登记电话卡）非法软件进行牟利的犯罪团伙，清查电话卡渠道商366家，抓获犯罪嫌疑人326名，刑事拘留116名，扣押服务器、电脑、手机等终端626部，查获涉案电话“黑卡”1077个。此案是全国破获的首例利用非法软件破坏电话卡实名登记的案件，涉案渠道商遍及全国28个省市，是电话“黑卡”流入社会的源头之一。
李某元和李某成是该团伙核心人员，其中李某元负责开发、维护、升级该非法软件，李某成负责发展代理商销售该非法软件。
主要卖给三类人：一是逃避实名登记的市民，二是网络营销商大批量购买，三是诈骗犯罪分子大量购买“黑卡”。
警方比对发现，一大批号码涉及诈骗犯罪。
获利多少？
仅靠售卖该软件，该团伙就牟利200万元。
网络昵称也能买手机卡
今年3月，广州市公安机关在网上巡查时发现，有人在论坛、QQ群里发广告，声称可以不用实名登记办理电话卡，既可以在实体店办理，也可以通过网上购买。
在警方缴获的“订单”中，买家都是以非实名进行购买的，比如“会飞的鱼”、“小布丁”、“春运小雨伞”等网络昵称大量出现在买家名单中。
不是已经实施电话实名制了吗，怎么还能以虚假身份购买手机卡呢？警方进一步调查发现，有人开发了一款计算机软件，并利用该软件非法破解了运营商电话卡实名登记系统，造成大量电话卡非实名登记。
广州警方立即成立专案组展开侦查，一个开发并销售该破解软件进行牟利的犯罪团伙逐渐进入警方视线：该团伙以李某成和李某元为核心，通过发展加盟代理商，将软件出售给通信运营商的销售渠道商，渠道商购买安装该软件后，可以修改电话卡登记资料办理非实名电话卡。
“黑卡”渠道商遍布全省
据了解，该非法破解软件通过向实名认证系统输送“虚假身份信息”，破坏实名登记系统正常流程，开通并销售大量非实名登记电话卡。在这些“虚假的身份信息中”，有些是冒用他人的身份信息，有些则完全就是不存在的虚假信息。
经警方深入侦查，该团伙组织架构分为4层，第一层是团伙核心人物李某元和李某成，其中李某元负责开发、维护、升级该破解软件，并与李某成合伙，发展代理商销售该破解软件进行牟利。第二层是李某元和李某成各自公司的人员，共28人。公司人员职责分工明细，包括软件销售、财务和客服人员，客服人员除联系客户外，还要帮客户远程安装该破解软件。第三层是加盟代理商，加盟代理商负责向全国各地渠道商推销软件。第四层是各地的渠道商，渠道商使用该破解软件注册非实名的手机卡进行销售。目前已查清分布在全国各地的渠道商共1519家，其在广东的渠道商遍布省内21个地市366家。
侦查发现，该作案团伙从去年6月份开始售卖破解软件牟利，已有1519家渠道商购买使用该软件，严重破坏了实名登记制度。
抓获犯罪嫌疑人326名
省公安厅网警总队政委戴自力介绍，7月25日～28日，在省通信管理局和三大运营商支持配合下，省公安厅组织全省21个地市公安机关开展统一收网，出动800多警力，打掉一个以开发销售办理电话“黑卡”非法软件进行牟利的犯罪团伙，清查电话卡渠道商366家，抓获犯罪嫌疑人326名，刑事拘留116名，扣押服务器、电脑、手机等终端626部，查获涉案电话“黑卡”105677个。
据悉，所抓疑犯主要是渠道商，这些渠道商的规模有大有小，看上去跟正规店没有什么区别，但私下里暗地推销“黑卡”。他们有的位于城中村郊区，有的是小档口士多，有的位于手机市场中等人流密集场所，甚至在抓捕现场还发现了诈骗团伙。
为批量卖卡开发非法软件
办案民警介绍，该团伙的核心人物李某元和李某成是堂兄弟，广东佛山人，其中，李某元20来岁，高中毕业，对计算机编程有强烈的兴趣爱好，“自学成才”，一个人开发出该软件，然后由李某成负责销售。
李某元早期从事过卖电话卡职业，从2013年国家实施推广实名登记制后，收入急剧下降。因为实名制后，如果你要卖出1000张电话卡，就要找到1000个具有真实身份的人，而找到批量的身份信息难度又很大。怎样才能提高电话卡的销量呢？能否批量输入个人信息？李某元由此想到开发出一款软件来批量卖卡。
为了实现批量卖卡，李某元自己开发软件，并开发出2个版本，一个是大众版，需要手动操作，逐条修改信息，比如对实名登记的姓名、出生年月、地址和身份证号等信息进行手动逐条更改，制造出甚至完全不存在的身份信息来。
另一个是批量版，一次性导入批量的公民信息，其中不少信息也都是从网上购买而来。然后，该团伙将软件以700元～1200元/每年（大众版700元/每年，批量版1200元/每年）的价格售卖给渠道商牟利。据悉，仅靠售卖该软件，该团伙就牟利200万元。
除了将该软件应用到电话“黑卡”外，李某元甚至还有自己的宏伟“蓝图”：要将该软件卖给所有使用二代身份证登记办理业务的行业，比如银行、宾馆刷卡登记等。
主要有三类人买“黑卡”
该非法软件绕过实名登记系统，严重破坏电话卡实名登记法律法规的实施，造成电话“黑卡”泛滥，使得运营商电话卡实名登记系统形同虚设。
办案民警介绍，购买“黑卡”的人主要分为三类，一种是有可能贪图方便逃避实名登记的市民，一种是网络营销商大批量购买，还有一种就是诈骗犯罪分子大量购买“黑卡”。
行动结束后，警方将缴获的“黑卡”与广东省诈骗案件库比对，发现了一大批号码涉及诈骗犯罪。
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广东警方破获比特币网络赌球大案 资金超百亿
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　　新华社广州7月11日电（记者 詹奕嘉）广东省公安厅11日晚通报称，该省茂名警方近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件，流水资金超百亿元。
　　该案是广东公安机关近期开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动的成果之一。
　　此次收网行动打掉20余个涉案团伙，抓获540余名犯罪嫌疑人，捣毁70余个赌博APP和网站，关停250余个网络社交平台聊天群，冻结2.6亿余元涉案资金，扣押一批服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品。
　　今年5月，茂名市公安局发现有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”，吸引球迷下注赌球。
　　警方专案组侦查发现，这一网络赌博平台服务器搭建在境外，是集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。该集团利用虚拟货币监管漏洞，在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，逃避公安机关和银监部门的打击。
　　这一赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人、会员33万人，涉及多个国家和地区。由于平台充值只接受虚拟货币，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水超百亿元。
　　专案组近日捣毁该非法网站，先后在成都、贵阳、长沙及深圳、广州控制该团伙6名核心成员，冻结银行账户资金500余万元，并缴获价值一千多万元人民币的虚拟货币。
　　与此同时，广东其他地区警方也分别发现多个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广赌球，这些赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，通过浏览网站、注册登录即可进行下注操作；APP类则需下载安装到手机，在APP内操作下注。
　　在查清各赌球团伙的作案网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后，广东省公安厅组织全省21个地市公安机关在广东、广西、四川等多个省份同步开展集中收网行动，摧毁20余个网络赌球犯罪团伙。
　　广东省公安厅提供资料显示，网络赌球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式，层层招揽代理、层层发展会员，并从会员的下注中层层“抽水”牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让少部分人赢钱、大部分人“打水漂”，而庄家获取其中差价、稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪。
作者：汪欣蕊&&&&
责任编辑：严珊
关键词阅读：赌球;比特币;广东
学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作重要指示精神，在全省开展“大学习...
广东警方破获比特币网络赌球大案 资金超百亿
广东省公安厅11日晚通报称,该省茂名警方近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件，流水资金超百亿元。部分参赌人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪。广东警方@你，以为赌球赢了钱？其实……广东警方@你，以为赌球赢了钱？其实……南方杂志百家号《南方》杂志全媒体记者丨影子通讯员丨曾祥龙 黄建邦 王其章 李长达网络赌球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式，层层招揽代理，层层发展会员，并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让少部分人赢钱，大部分人打水漂，而自身获取其中差价，庄家稳赚不赔。近日，记者从广东省公安厅获悉，今年以来，广东警方深入开展“净网安网2018”专项行动。记者了解到，在公安部协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动，成功打掉20余个涉案团伙，抓获温某等犯罪嫌疑人540余名，捣毁赌博APP、网站70余个，关停网络社交平台聊天群250余个，冻结涉案金额2.6亿余元，扣押服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品一批;世界杯期间，茂名警方破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件，该案流水资金超百亿元，是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。近年来，网络赌博违法犯罪活动发展迅速，形式层出不穷，玩法花样繁多。近期，茂名警方在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”吸引大批球迷下注赌球，同时各地警方也分别发现多个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广赌球平台。相关线索上报后，广东省副省长、公安厅厅长李春生高度重视，要求对相关犯罪团伙严厉打击，坚决维护人民群众财产安全。广东警方迅速成立专案组，将网络赌球犯罪列为“净网安网9号”专案部署开展侦查。经查，除茂名比特币赌球平台是在暗网操作外，其余赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，赌徒通过浏览网站，注册登录，即可进行下注操作;APP类则需下载安装到手机，在APP内操作下注，实际上为赌博网站封装，背后对应相同的赌博网站团伙。在查清各赌球团伙的犯罪网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后，省公安厅组织全省21个地市公安机关在广东、广西、四川等多个省市同步开展集中收网行动，成功摧毁上述网络赌球犯罪团伙。据介绍，网络赌球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式，层层招揽代理，层层发展会员，并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让少部分人赢钱，大部分人打水漂，而自身获取其中差价，庄家稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪，给社会治安带来巨大的隐患。广东省公安厅网警总队有关负责人表示，公安机关将继续对网络赌球保持严打高压态势。同时提醒，开设赌球平台，参与网络赌球，都是违法犯罪行为，请广大球迷理性看球，自觉抵制赌博犯罪。典型案例一、茂名警方捣毁首个利用比特币进行网络赌球团伙今年5月，茂名警方在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天!”吸引大批球迷下注赌球。线索上报后，广东省副省长、公安厅厅长李春生高度重视，立即成立专案组组织精干警力侦查，坚决打掉网络赌球犯罪团伙嚣张气焰。经过深入侦查，专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外，是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营犯罪集团，是在当今互联网+创业的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞，在暗网上操作赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理，以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录，注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。由于该平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，流水资金超百亿元。近日，在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁该非法网站，打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙，先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人，冻结银行账户资金500余万元，扣押作案工具、车辆、银行卡，一大批，并缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、开设赌场实施网络赌球等违法犯罪活动，是茂名警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型网络赌球特大案件。目前，案件仍在进一步侦办中。二、肇庆警方破获“皇冠”网络赌球案当前，世界杯足球赛正在如火如荼开展。6月29日，肇庆市公安局组织相关警种和分局精干警力开展统一收网行动，一举捣毁了一个世界杯期间组织网络赌球的特大犯罪团伙。行动中，共抓获涉赌嫌疑人110余人，其中组织者、经营者50余人，参赌人员60余人，缴获涉案电脑、手机、银行卡等涉案物品一批，冻结资金超过2000万元。近日，肇庆网警支队在工作中发现一个利用境外“皇冠”网组织境内人员进行网络赌博的特大犯罪团伙。该犯罪团伙人数众多，成员遍布肇庆市8个区，涉案金额巨大。经查，该团伙的成员主要分成一级代理，二级代理和会员3个级别，一级代理与二级代理之间主要进行赌博账号的买卖，二级代理通过各自社交途径，如熟人介绍、网上下单等方式，组织社会人员进行网络赌球，各层级间有利益抽成。另外该赌博网还有客户端、网页、手机APP等多种终端登录方式，为参与赌博提供了许多便捷渠道。参赌人员一般三五成群聚在酒吧、桑拿等娱乐场所边看球边下注，而组织者主要利用“皇冠”网组织世界杯赌博的代理往往会进行“打水”操作，即在会员下注后，通过专用的软件观摩全盘，然后及时调整赔率以产生一个对代理而言最佳的赔率差，从而获利。其中，团伙成员温某最高一天赌资交易额达500万，流水金额十分惊人。经近一个月的侦查，基本摸清该网络赌球团伙的组织架构。6月29日凌晨，肇庆市公安局组织开展收网行动，一举捣毁了上述犯罪团伙，抓获涉赌嫌疑人110余人，缴获涉案电脑、手机、银行卡等涉案物品一批，冻结资金超过2000万元。警方提醒，网络赌球是违法犯罪行为，法律明文禁止，违者必将受到惩处。网络非法外之地，公安机关对网络赌博行为“零容忍”，坚决依法严厉打击。三、清远打击网络赌博游戏案6月15日，清远市公安局组织开展统一收网行动，在广州、湛江、清远等地捣毁窝点5个，扣押服务器10台，抓获嫌疑人30余人，现场查获嫌疑人电脑、手机、银行卡、公司材料、公章等涉案物品一批，冻结资金超过2000万元。清远网警部门在工作中发现，辖区内有人利用互联网进行网络赌博活动。经查，犯罪团伙利用二维码，在微信和QQ中大肆推广“战狼夺宝”“足球夺宝”“夺宝VS转盘”“小猪夺宝”“球球夺宝”等多种类型赌博游戏。世界杯期间，该犯罪团伙开发新型网络赌球游戏“世界杯夺宝”，为参赌人员提供世界杯足球赌博游戏。为吸引参与赌博，该网络赌博犯罪团伙利用“代理赚钱”的噱头，使参赌人员摇身一变成为了赌博代理，在自己参与赌博的同时拉拢更多身边人参与网络赌博为自己赚取佣金。在这种“钱生钱”的模式下，极大地激发了赌徒的赌博心理，为了获取更多赌资，也会拉拢更多人员参与到赌博里面，为赌博犯罪团伙带来更多赌客，祸害众多家庭。经对案件分析研判和缜密侦查，公安机关逐渐掌握了该网络赌博犯罪团伙的组织架构和活动规律。6月15日，清远市公安局组织开展统一收网行动，在广州、湛江、清远等地捣毁窝点5个，扣押服务器10台，抓获嫌疑人30余人，现场查获嫌疑人电脑、手机、银行卡、公司材料、公章等涉案物品一批。“老板”“开发运营”“推广代理”等核心人员被全部捉拿归案，冻结资金超过2000万元。警方提醒，广大群众一定要提高法律意识，世界杯期间要文明看球，远离网络赌博行为。公安机关将一如既往加大查处力度，严厉打击此类犯罪，切勿抱有侥幸心理，以身试法。统筹丨曹建民 戎明迈编辑丨李卓华 莫群 林琳校对丨华成民来源丨南方杂志微信公众号本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。南方杂志百家号最近更新：简介:中共广东省委机关刊《南方》杂志官方账号作者最新文章相关文章广东警方破获比特币网络赌球大案 流水资金超百亿_网易科技
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在查清各赌球团伙的作案网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后，广东省公安厅组织全省21个地市公安机关在广东、广西、四川等多个省份同步开展集中收网行动，摧毁20余个网络赌球犯罪团伙。广东省公安厅提供资料显示，网络赌球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式，层层招揽代理、层层发展会员，并从会员的下注中层层“抽水”牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让少部分人赢钱、大部分人“打水漂”，而庄家获取其中差价、稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪。
本文来源：新华网
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