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“挂名”他人银行卡,后挂失取款的行为如何定性？
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内容提示：“挂名”他人银行卡,后挂失取款的行为如何定性？
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“挂名”他人银行卡,后挂失取款的行为如何定性？
关注微信公众号9,358被浏览1,029,257分享邀请回答3.9K589 条评论分享收藏感谢收起zhuanlan.zhihu.com/p/20694237--------------------------------------------update
--------------------------------------------话说为啥这个玩意又被翻出来了~其实之前的回答并不太准确，犯罪分子一般从不会盯着某一个人花大力气去搜集资料，控制账号再来盗取资金，因为一般人的资金量并不值得这么做（还一个原因是大多数的犯罪分子本身没什么技术水平，只能做单纯的体力活）。近一年来流行的盗刷手段主要有两种，一种是自己有卡号（账号）密码并且能够直接活的短信验证码，另一种则是自己有卡号（账号）密码但是不能直接获取短信验证嘛。可以看出来，两种手段都有共同点：知道了卡号（账号）密码。很多人会说：我从未透露过账号密码。这个我信，但是总会在一些必要的地方填入卡号和密码吧？比如网银，比如“银行官方活动”？甚至还有“运营商积分返现”？事实上，手机接到的来自运营商（10086等）的积分返现短信，来自银行的所谓“信用卡提额”，“积分返现”，短信尾部留上一个网址，点进去就是兑奖页面，再点进去就要填卡号密码身份证等信息。这就是典型的钓鱼网站，目的就是获取银行卡信息和个人信息。也许有人说，如此低级的骗术根本不会有人上当。我曾经也这么认为。但是从目前的数据来看，受骗人数高的惊人。而更加可怕的是，受害人根本不知道自己已经亲手把自己的密码交给了犯罪分子，一旦发生盗刷，他们根本不会去找犯罪分子的麻烦，而是剑指银行，根本没有人去追究犯罪分子！诚然银行风控有问题，但是自己把密码交给别人，是不是应该承担个主要责任呢？当然了，盗取银行卡号和密码并不只有这一种方式，这只是一种主流方法。下面来说说两种盗刷手段。手点是有卡号密码和短信验证，这没什么可说的，直接转账就好。但很多人会有疑问了，短信怎么来的？其实途径非常多。比如手机木马（钓鱼网站最后的一个步骤就是让受害人下载一个“手机客户端”，其实就是个安卓木马），运营商漏洞，特殊业务（比如10086之前的短信保管箱）等。这些并没有什么特别好的防御方式，主要还是依靠个人的安全意识。很重要的一点是，接到莫名其妙的转账提醒，第一时间挂失银行卡！另一种就比较有意思了，骗子直接拿不到短信验证码，怎么转钱呢？骗子会让受害人自己告诉他。其方法多种多样，在这里只讲近半年来广泛使用的一种。大多数银行都有贵金属和理财业务，而对于银行来说，活期账户里的钱转到理财账户是个风险很小的操作（钱还在客户自己的账户里，没法盗刷），于是很多银行类似的业务并没有提供提醒业务。这就给骗子留下了一点点空间。骗子会先立业已经获得的账号密码，进入网银并转账至理财账户，这时候登录网银，在活期账户里确实会发现钱没了！但其实这时候钱还在个人理财账户，还是受害人的。紧接着骗子会冒充银行或者电商打来电话，称有一笔盗刷已经被拦截。这时大多数人都会去检查自己的账户，于是发现钱丢了！这时骗子会打第二个电话（当然要是刚才没挂电话那更好），告诉受害人，需要一个银行发来的验证码才能退款。这时受害人接到了银行的转账短信验证码，很多人没有注意就提供了验证码，还有一些人虽然注意到是转账验证码，但是一想，反正账户里没钱，也就告诉了骗子。这时一旦告诉了骗子验证码，骗子立刻就会把钱从理财账户转回活期，完成转账操作。这些骗术其实并不高明，但是大多数人发现钱没了，心里一慌，就上当了。不少受害人刚给完验证码便意识到上当，但也于事无补了。要想防骗其实不难：一是提高警惕，不明链接不要点，不要再任何“活动页面”填个人信息，尤其是银行卡密码。收钱是不需要密码的！收钱是不需要密码的！收钱是不需要密码的！二是遇事不要慌，第一时间挂失，第一时间挂失，第一时间挂失，然后再处理。三是不要相信任何主动找上门的电话，一切重要交涉自己查官方公布的电话打过去并录音，一切重要交涉自己查官方公布的电话打过去并录音，一切重要交涉自己查官方公布的电话打过去并录音，来电显示是可以伪造的，但是你拨出去的号码对方控制不了，一切重要交涉以只信任自己拨出的电话。记住这3点，骗子就很难下手了。-------------------------------------------------我是不太正确的原答案分割线-------------------------------------------------从互联网安全角度来说一下吧，从题主的描述来看，很像是社会工程学攻击（如果是真的，题主你是不是惹到谁了……）。简单解释一下社会工程学攻击，其实就是通过各种资料收集，欺骗等手段，获取目标信息的一种方法。这种攻击方式针对性高，目的性强，难度相对小，危害非常大。以国内的网络安全形势来看，大多数在互联网活跃的人（甚至包括互联网上并不活跃但是经常填某些表格的人）只要知道了少量信息，比如手机号，要查出真实姓名，常用密码，常用邮箱，qq甚至身份证号码，并不算太难。这种攻击方式最大的特点在于几乎没有办法完全防御，一旦成功可以控制目标几乎所有身份认证。不要说我危言耸听，前不久和伙伴一起进行研究的时候（授权测试）就成功通过一个手机号(仅仅是知道号码)控制了目标的新浪微博，qq号，邮箱，支付宝账号（没有尝试猜解支付密码，不过可以重置），获取到的信息包括其高中起的履历资料，真实姓名，身份证号码，地址等，而使用到的工具仅仅是网页浏览器而已，甚至没有通过欺骗手段获取更多信息。似乎说了不少，再说一下支付宝安全问题。其实在知道账号密码及支付密码的情况下，支付宝的手机验证码是可以绕过的（已经提交官方），算是个隐患吧。但是个人认为，在支付宝使用独立密码，独立支付密码，绑定数字证书的情况下（绕过手机验证码的前提是未绑定数字证书），是足够安全的。至于题主说的限额绕过我就不知道了~至于短信的问题，只能透露一点，就是手机短信作为验证并不那么安全，和商家和用户无关，也和复制卡无关。最后补充一点，就是大众网络安全和自己的习惯关系非常大，个人表示至今从未被盗过重要账号，没有因账号被盗造成任何损失，前不久倒是丢了个手机，惭愧……2K389 条评论分享收藏感谢收起银行卡挂失之后，还能查询余额吗？_百度知道
银行卡挂失之后，还能查询余额吗？
失之后，打服务电话查余额，当我输入帐号后语音提示说，不能进行办理！我想问一下，银行卡挂失之后，还能查询余额吗？怎样查？谢谢！对了，我的卡是广东的，我是在四川挂失的
我有更好的答案
银行卡挂失之后，还能查询余额。但若想取款，必须进行补卡。银行卡挂失补办流程：1.用户银行卡丢失首先拨打银行服务电话进行口头挂失。2.用户在五天内持身份证到银行营业厅办理正式挂失。3.根据银行卡挂失规定，银行卡挂失补办要7天。4.七天后用户携带身份可以去银行营业网点办理补卡。
视觉设计师
带好身份证，到柜台查询。
本回答被提问者采纳
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。中国银行卡挂失了还能打电话查询卡上余额吗_百度知道
中国银行卡挂失了还能打电话查询卡上余额吗
我有更好的答案
中国银行卡挂失了还可以打电话查询卡上余额。银行卡挂失是冻结账户资金，不允许资金转出，并不影响账户余额查询。补充：银行卡挂失补办流程1.用户银行卡丢失首先拨打银行服务电话进行口头挂失。2.用户在五天内持身份证到银行营业厅办理正式挂失。3.根据银行卡挂失规定，银行卡挂失补办要7天。4.七天后用户携带身份可以去银行营业网点办理补卡。
视觉设计师
网上银行，网点柜台都可以查余额，账户信息还是存在的，跟能不能查到信息没关系可以的，挂失了选择冻结账户的话只是冻结里面的资金。打电话
本回答被提问者和网友采纳
貌似可以。之前挂失了一张信用卡，记得可以查余额
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。　　好慌乱，好想死！下午发现我的两张银行卡都被挂失了。我全身上下只剩余500元钱了…我无依无靠的在外面流浪了好多年存的钱就这么被挂失了…我打电话过去银行咨询，那边先是问我：当初是否用本人身份证办理的银行卡？因为我当初办理银行卡的身份证已经过期了，需要去补交更改新的资料以后才可以解冻我的卡。。。我没有身份证，所以当初是用我捡到的一个身份证办的卡，银行卡是去年4月份办理的，那张身份证9月份就过期了。今天手机就突然收到信息说我的卡已凭证密印双挂失了…我现在很很慌乱，不知道怎么办，身份证不是我的，已经过期了，我拿什么去解冻我的卡？我的钱是不是拿不回来了？　　我是来求助的，有没有懂这方面的姐妹们帮我拿个主意？我该怎么办？　　我很小就被那重男轻女的父母赶出来打工了，后来身份证掉了，我回去补办，我那极品父母非逼着我拿10万块钱给他们，才把户口本给我办身份证。于是我就一直没身份证了…　　我现在还是没有身份证，冒用他人身份证办银行卡实在也是无奈之举，现在被挂失了，我完全不知道怎么办了…我无依无靠的在外面，身体不好，得了抑郁症，失业好几个月了，现在那点钱也没有了，我要怎么办？到底怎么才能把我的钱取回来？　　姐妹们帮我想想办法吧！
楼主发言：68次 发图：0张 | 更多
　　好慌乱好慌乱…没有可以商量的人
　　我如果跟银行那边如实说当初是冒用他人的身份证办的银行卡，这钱还能取回来吗？姐妹们能不能给我出出主意…我现在好无助，六神无主了
　　没有人理我吗…好想哭
　　怎么办怎么办…如果钱取不回来了，我该怎么办？我本就无依无靠，没有亲人没有朋友，拖着一具病怏怏的身体该怎么办？钱对很多人来说很少，但却是我这么多年一个人在工厂里、摆摊、端盘子挣来的，我什么都没有，就只有这点傍身钱。如果没有了，我该怎么办…我现在还失业中…
　　好难过，我真的是好慌乱，好无助…姐妹们都在忙吗？没有人给我想想办法
　　有没有人能帮我想想办法…我真是一点办法都没有，难过！
　　去警察局报案。四月份到九月份，六个月的时间，银行的监控还没有被抹掉，还当初办卡时你的签字，都可以证明是你的钱。冒用他人身份证的，处两百元至一千元罚款或者拘留，就算是拘留，也好过你的钱没有吧
　　不是本人也可以办银行卡？？哪里的银行？
　　我们这拿别人身份证去办卡 办不到 必须身份证本人去，早年 邮政好像不用本人去，现在也不知道了
　　我只能告诉你，这种情况找银行是没有用的。你只能为你冒名开户的行为买单。
　　说报警的脑子抽了吧！盗用别人身份证信息是犯法的！人家不告楼主就谢天谢地了！
　　吃一堑长一智，不要太难过了
　　无依无靠真是一件可怕的事，出了事以后，没有人商量，没有人安慰，只能自己一个人慌乱又无助
　　你怎么这么傻噢，当时没想到身份证主人自己去办卡咋办吗？
　　报警看看吧，试了比不试好。
　　这么些年，独自在外面有过很多艰难，但是从来没像这次这么让我感到慌乱…这次以后，我要努力给自己一个家，我要有自己的家人…起码有事的时候会有人商量
　　我明天是先去银行沟通吗？还是直接去报警？我到底要怎么办
　　补办身份证好像不用户口本吧？知道自己的身份证号公安局能调出信息来啊。
　　没办法了啊，本来你盗用人家的身份证就是犯法的。。有多少钱在卡里？
　　银行是无能为力的，估计不会理你，谁的名下有钱就是谁的，但是也去试试吧，看能不能要到那个卡主的电话，打电话去商量退一部分你，录音。如果不行去警察那里说明情况，看能不能挽回一部分，希望不大，但是还是要努力去试下，要不也不甘心。你存钱不应该这样存啊，
　　说句不好听的，你连身份证都没有，怎么给自己一个家哦，结婚买房子哪个不要身份啊？
　　为什么没有身份证？
　　都说了她爸妈不好不给她户口簿办身份证，这样的情况有没有什么办法办理，直接去户籍那办身份证行吗？
　　只能报警了，别磨叽了，再墨迹钱让人取走了
　　好绝望…如果钱取不回来，我就去死吧
　　可以试试去免费的法律咨询处咨询一下律师，一般城市都会有这种机构吧。然后就赶紧找一份工作吧，起码没钱了也不至于饿死。一个人孤身在外，发生这样的事得不到家人帮助真的是很难，祝福你越来越好。
　　楼主你报警+投案自首吧，然后让警察帮你联系身份证上的那个人呗。。。联系上了就可以给他点钱，说明下你的情况，请求他帮你。。。让警察跟你一起去银行，跟银行说清楚，再问问银行，补办银行卡在哪里可以补办，如果需要本人到这个银行补办，那么那个人也会去那家银行办理的。。。
　　报警吧，这是唯一的办法
　　另外，楼主你可以自己补办身份证的，不需要你父母的。。。。
　　太特么假了，后面是不是就让网友给你打款资助了啊，当别人都傻得么，随便捡个身份证银行就能给你开户，还是两张卡，不是本人根本不给你开户，而且还要摄像头录像授权，银行一个傻两个也傻吗
　　太特么假了，后面是不是就让网友给你打款资助了啊，当别人都傻得么，随便捡个身份证银行就能给你开户，还是两张卡，不是本人根本不给你开户，而且还要摄像头录像授权，银行一个傻两个也傻吗
　　你是想大家给你捐款吗
　　你直接去报警吧
　　找个律师咨询一下吧，
　　真有认真回复的，楼上的热心吃瓜观众好好吃瓜就是了，你们真相信这世界上有人敢随便捡张身份证就去办银行卡，还把上万的钱存进去的人吗？脑子再进水也不会吧？就算会，现在也不是前几年了，不持本人身份证，谁给你存啊？真当银行吃白饭的？
　　妹子 无论发生什么事情都不能想不开 世界那么美好 你要把这个美丽的世界留给那些贱人吗？我觉得你找警察也没用的 警察会找你要一大堆证明的 才帮你办事 找银行更没有用 我觉得你去找当地的媒体吧 新闻台 报社 记者 把你的故事说出来 我觉得有良知的新闻人会来帮助你的 只要新闻媒体一介入开始追踪报道 你的事情会很好解决的 真的妹子！没准还有好心人解决你的工作呢。记住 千万别想不开 那么小离家多难熬的岁月都过来了 挺住 才能有后来的一切！
　　太特么假了。你现在用别人身份证给我办张卡试试。又是重男轻女又是抑郁症又是无依无靠你倒是把网上最关心的都占齐了。。。。。。
　　或者楼主你按那个身份证的地址的话就去找她，许诺事成后给她一两万，这是最好的办法了。我咨询了银行的朋友，他说应该是身份证的主人去换了一张新的，所以银行方面需要更新资料，她肯定没发现你用了她的身份证，否则警察早就介入，因为你开卡的时候是留你已经用的电话，警察通过这个就能找上你。
　　楼主我相信你 如果真的走投无路 我愿意为你捐款 可能不会很多 一点心意吧
　　用支付宝啊，只要手机号不就行了。
　　楼主赶紧报警，钱应该拿的回来的
　　绑定下就可以转钱了吧。
　　楼主卡上有多少钱呢
　　我们这里的地方台有个节目，记者什么忙都帮的。带上记者，银行警察都会客气些的。你问问当地有没有什么记者可以帮你一起。
　　你把钱放在支付宝里或者微信里也好啊！明明知道不是自己的身份证还把钱存在那卡里？服气！
　　零几年的时候我用我妈的身份证办建行卡都不让我办，后来好说歹说最终还是办了，十几年前的事咯
　　你这太没有法律意识了，什么凭证都没有，钱应该是找不回来了，真不行就只能报警了，看警察能不能解决这个问题
　　还有这种父母，希望楼主能拿回自己的辛苦钱
　　哦，没看完，没有身份证很麻烦啊，你看看能不能找朋友挂户办一下身份证吧，总得办的，要不太麻烦了。
　　再办个假证不就行了
　　你这真是，，，明天我也拿身份证查查自己有没有多余的卡，，，万一真的也有人捡到我身份证替我存了笔自己都不知道的钱呢，，，祝你好运，如果那个女生人品好，应该能给你，万一，，，人家的身份证，人家挂失掉，好像7天后可以取出来的，还是先去找身份证上的人吧
　　看到有姐妹说钱要不回来了，心里真是沉沉的…晚饭都没心情吃了。我现在人在东莞，明天一早就去广州办卡的地方…心里像压着块大石头一样
　　怎么想的，居然用捡的身份证办卡，哪怕是找朋友帮忙办卡也行啊
　　我是我说楼主，真的是自己找事，用别人的身份证不等于是给别人存钱，现在什么都是实名制
　　钱太多了，只有报警了，哎，真是给自己找事
　　以前存钱有单子么，
　　编!继续编!我就银行的看你怎么编?
　　先报警吧，然后办理的时候不是有单据给你吗？开户的单据，把那个拿过去给警察看看
　　你家里人不给你户口本补办身份证。。。那就报警啊，天天去派出所哭啊，让警察带着你回家拿身份证，　　难以想象长期没有身份证怎么活
　　去换新证啊～～新证估计要45天才能下来，但是办新证的同时可以办临时身份证，当时就能拿到。如果能办的了临时身份证就赶紧把卡激活，钱取出来啊
　　东莞可以异地办身份证的， 我上个月新办的身份证已经收到了，很简单的，不用户口本，拿着你过期的身份证先办个暂住证，暂住证要办理后半年才能拿到，不用等到拿到暂住证，只要等两三天拿到暂住证的回执去附近的派出所就可以办出新的身份证了，超简单的。
　　我的钱可以要回来吗？好焦急,却又一点办法都没有…谢谢很多给我出主意的天涯儿，你们让我心里稍微安慰一点了
　　这楼真可怕。
　　报警吧。12万也不算小数目
　　好像是个骗子，在偷了别人卡后没有身份证的情况下不知怎么取钱，向网友套取方法。是不是我想多了？好像楼主犯这错误有些蠢，怎么着都犯法吧.！还是相信警察叔叔吧。怎么有点细思极恐呢，一定是最近戏看多了，祝楼主好运吧！
　　你没有男朋友吗
　　你直接报警带警察去你家里要户口本
　　到你办卡的网点去和银行说 调监控调凭证 没有识别出你冒用身份证这对银行也是大差错他们会重视的
不过作为银行员工还是要鄙视楼主一下……害人害己
你身份证怎么来的
你这样说貌似和她不熟
　　报警哎 没得钱你想死 死都不怕还怕罚款啊 你又没干违法的是最多罚款 放心不会坐牢滴
　　不相信
　　话说　　谁能证明那张银行卡里的钱是你的？？　　没有任何证明　　所以　　你还是赶紧办你自己的身份证去叭
　　办卡时没留手机号吗？证件到期前如果要更换资料银行是要通知的。我身份证快到期前一两个月交行信用卡中心就通知我上传新证件，我同事建行的工资卡，身份证过期一年多工资卡也没被挂失。
　　楼主你要不是编的，我真心说一句，你的钱应该要不回了，你要是报警，能拿回钱，但是也会被抓了，冒用别人的身份证是犯法的，最好，说一句。骗子死全家。
　　冒名开卡你是承担法律责任的好吧
　　至少5年内拿不回来，楼主还是先想想怎么个死法比较好。
　　楼主找媒体比较好点，你这个绝对是个难得一见的新闻啊，毕竟太少人用别人的身份证办借记卡，还存了这么多年。　　但是媒体如果介入，钱估计能要回来，但是肯定要处理你冒名办卡的事情，只希望因为你办的只是储蓄卡，能少判点。
　　首先是假~其次退百步来说当你说的都是真的，你上TY来求助想求助什么？求助大家给你钱？不然网上又不可能有人帮你查钱还在不在，也不是公安机关和银行有这个权利和能力帮你处理。所以除了在这里卖惨骗钱楼主想达到什么目的呢？
　　找身份证正主商量呗，你还想怎样，也许人家出于同情不跟你计较了
　　卡里多少钱？
　　怎么看都透着一股假
　　楼主，我觉得你不用太担心，但是你一定要做点啥，我看你整个帖子哭哭啼啼，这样也不行，那样也不行，没干怎么知道不行呢？去找银行也好，报警微博，找媒体也好，先去干。你这个钱肯定是能要回来的。最差最差警察不管就在派出所内门口一哭二闹三上吊，银行不管，就爬银行顶上要跳楼，总会给你解决的，就看你脸皮多厚了，不过十二万呢，脸皮厚点算啥！放心吧，只要你豁的出去，钱绝对能要回来的
　　如果是身份证上本人挂失
　　好假啊，去年到今年你就存12万啦？　　若不是，难道你是在你身份证过期后把你自己银行卡里面的钱取出来，再用捡来的身份证办两张银行卡把钱存进去？或者这些年你没用自己的身份证办过银行卡，都是存现金到行李箱？
　　不太相信，挂失都是存款人本人办理，银行不会主动挂失，最多就控制起来了
　　报警吧。同时也和银行联系。问题不大的。
　　这帖子三观都让狗吃了，楼主假冒别人身份办卡现在受到教训有什么可怜的？你冒用人家身份证时就该想到会有今天！
　　最恨你这种冒用别人身份证信息的人 活该
　　打电话话问下银行客服啊，另外，你的父母真不是东西，回去把户口本拿了补办张身份证，不行就偷出来骗出来
　　去任何一家银行开户都是要核实身份信息比对身份证上的照片的，楼主你捡到的身份证刚好这么巧和你本人长一模一样？可能性不大吧，楼主要么说谎要么隐瞒了什么信息
　　上面我说了楼主不可信，奈何还有人不懂。所以说心善容易上当，骗子就专骗，就算银行员工不负责，拿别人身份证也能办卡，可银行也不是筛子，到处都是漏洞，挂失也不是随便挂的，拿张身份证到那一说我挂失就完了？起码得知道你挂的是啥卡，啥时候办的，开户行在哪，也得有程序走，银行不是楼主家，说咋就咋！
　　下面是不是建个群，叫大家给你捐款啊？
　　楼主先报警，别老想着万一报警没用怎么办………你不试怎么知道？在这bbbbbb万一没用怎么办有意义吗？先报警，别去找主人，万一身份证那个人动念头直接去银行办理手续取走你就惨了。报警，自首，和警察说明情况，警察受理的话会联系身份证那个人，起码有个保障。但是你冒用别人身份证这个也会受到处理。12万也不是小数目了，警察应该会受理的。说明你不能办的原因，认错态度要好，见到身份证主人也要认错。但愿你没拿人家身份证做过其他的事情。
　　身份证过期和银行卡无关啊！我身份证也过期过，我拖拉了一年多才换新的，期间银行卡照常使用啊。除非你要新开户。　　另，补身份证不清楚，过期换新不需要户口本　　来天涯哭没用，建议报警+媒体。如果lz 情况是假的她绝对不敢报警，看这个帖烂不烂尾了
　　楼主没有身份证长期在外漂泊，能存12万年数肯定也不短了，我想知道没有身份证你是如何办手机号码、租房、去旅馆、坐火车飞机，汽车买票好像也要身份证，还有其他需要身份证的地方太多了，这张卡好像也捡到没有多久？之前呢？没有身份证或者用假证能混这么久那肯定是非常有手段的人了呢。　　另外说要捐款的人也省省，楼主没有身份证就没有银行卡，没有支付宝，不能收微信红包，没有股票账户，要不你给她捐点话费？那又不能取出来。　　当然也不排除她还另外捡到了别的身份证，那善良的你请多长个心眼吧。
　　睡不着…忐忑不安
　　居然用别人的身份证办银行卡还把钱存进去，你这钱就是身份证主人的啊，你把钱都存在别人名下了。除了报警，没别的办法了
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