FutureCar.com
面向国内投资者，介绍未来汽车产业链投资机会的媒体
手机上的财经电台
优质内容创作共享平台，帮助企业提升品牌公关效率的应用工具
集图文快讯，视频直播，FM和付费频道的移动端产品，永无休止的24小时全球科技金融资讯直播
详解虚拟货币的三大非法行为路径：圈钱、传销、非法集资
【摘要】当前，效仿国际游戏圈内的游戏众筹，中国虚拟货币圈开始盛行ICO(数字代币的发售)，利用名人效应和消费概念，在虚拟货币“一级市场”圈钱;有一些项目甚至模仿Overstock等公司，在区块链上发行债券和股权，将一些不盈利项目甚至假项目以新的形势包装、销售。
&·&& 09:30
来源: 南湖互联网金融评论&&&
金评媒（https://www.jpm.cn）&编者按：当前，效仿国际游戏圈内的游戏众筹，中国虚拟货币圈开始盛行ICO(数字代币的发售)，利用名人效应和消费概念，在虚拟货币“一级市场”圈钱;有一些项目甚至模仿Overstock等公司，在区块链上发行债券和股权，将一些不盈利项目甚至假项目以新的形势包装、销售。9月1日讯，比特币在近几年价格高涨，吸引了无数投资者的关注，这对区块链和虚拟货币的发展无疑是利好，但也不可否认存在一定的违法行为。早期虚拟货币的违法行为存在于“二级市场”，主要是利用匿名性特点进行洗钱、非法商品交易和开设网络赌场;借助“预挖矿”和人为做市炒作，高价售币圈钱;利用投资者认知不足的特点，提供“币理财”，赚取管理费和交易费，并挪用资金。当前，效仿国际游戏圈内的游戏，中国虚拟货币圈开始盛行ICO(数字代币的发售)，利用名人效应和消费概念，在虚拟货币 “一级市场”圈钱;有一些项目甚至模仿Overstock等公司，在区块链上发行债券和股权，将一些不盈利项目甚至假项目以新的形势包装、销售。一、圈钱行为圈钱行为指发起人先通过“预挖矿”预留5%-10%的虚拟货币，然后通过“炒作”等行为抬高价格，最后以高价抛售虚拟货币。这种行为与“恶意操控股价”行为类似，只是借用了区块链和虚拟货币的外衣，使投资者和监管者难以识别。步骤一：发起人公布货币源代码并发布白皮书;步骤二：吸引投资人和参与者，组建社区;步骤三：进行“预挖矿”(PoW)并保留5%-10%的货币;步骤四：开放矿区并上市交易;步骤五：维护价格，并借机抛售手中货币;步骤六：获利离场，币值和交易量大幅下降。图1：虚拟货币圈钱行为二、传销行为运用虚拟货币进行传销一般有以下六个步骤：步骤一：筹建虚拟货币公司，声称拥有显赫背景;步骤二：发布白皮书(无源代码)，宣传虚拟货币的储藏价值和使用价值;步骤三：建立宣传网站、专用交易平台和虚拟货币钱包;步骤四：使用PoS模式(或伪PoW模式)来实现虚拟货币数量的增加;步骤五：使用者推荐新加入者将获得新增投资额的一定比例的货币回报;步骤六：限制个人钱包的每日交易额，并拉升虚拟货币的兑换价格，吸引更多投资者加入。盗用虚拟货币概念的传销行为，一般有如下特点：其一，虚拟货币的代码开源，参与者可查看代码的完备性来验证该虚拟货币具备的功能，但传销币不公布加密算法和代码，白皮书言语空洞、夸大用途;其二，使用专用的交易平台和钱包，交易行为具有中心化，传销币的参与者要付费从公司和官网购买该货币;其三，参与者的主要盈利方式为介绍他人购买和长期持有该货币，但控制参与者每天的虚拟货币出售数量;其四，强调该货币的储藏价值，但没有专业的应用情景和应用方向;其五，交易平台为公司自营，虚拟货币价格受公司控制，不具有价格透明性。图2：虚拟货币传销行为三、非法集资行为根据金融科技分析企业Autonomous Next发布的报告，2017年上半年全球ICO融资额接近12亿美元，而仅在2017年6月的融资额就达到6亿美元，远超区块链公司和比特币公司的风险资本投资总额。[1]随着ICO融资额的快速增长，关于ICO是否涉及非法集资的问题成为了业界讨论的焦点。按照最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款有四个条件：(1)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(2)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。第一条和第二条基本没有争议，争议主要集中在第三条和第四条。关于第三条，有观点认为ICO可以规避这一条件，即不承诺任何利润，代币仅代表产品的使用权[2];反对观点认为回报是一个非常难逃脱的要素，ICO无法规避。[3]作者认为若是ICO的项目有实质产品，代币仅是产品的使用权，而不代表未来回报，这种情况并不违反第三条。关于第四条的争议主要是虚拟货币到底是“资金”还是“商品”。在2013年发布的《人民等五部委发布关于防范比特币风险的通知》中，比特币被定义为特定虚拟商品，但是在ICO中，比特币等虚拟货币无疑是以“商品”之名行“资金”之实。作者认为目前将虚拟货币认定为“资金”还缺乏法律依据，但是ICO想以此为依据规避非法集资的监管并非长远之策，这仅是短期的监管空白。国务院8月24日发布的《处置非法集资条例(征求意见稿)》规定，未经法律许可或者违反国家有关规定，“以发行或者转让股权、募集基金、销售保险，或者以从事及其他资产管理类活动、虚拟货币、融资租赁、信用合作、资金互助等名义筹集资金的”，应该进行非法集资行政调查。该《征求意见稿》并没有将以虚拟货币名义筹集资金的行为一棒打死，但也不允许ICO无序发展，而是规定要进行非法集资行政调查，即在原基础上增加一道审批流程。综上，作者认为ICO是否涉及非法集资，关键在于ICO是否有实质产品。投资者应警惕缺乏实质产品而借ICO之名的项目。四、其他违法行为虚拟货币具有极强的匿名性，很容易为各类违法行为提供便利，对社会秩序带来极大的挑战。除上述提及的违法行为外，虚拟货币的匿名性也容易被用来洗钱、贩毒等。比如，“丝绸之路”黑市网站就曾以虚拟货币作为交易工具。此外，虚拟货币有开放的源代码，规则透明，因此有赌场以虚拟货币作为赌博筹码。(编辑：田跃清)
来源: 南湖互联网金融评论
&&&&&&&&&&&&&&&&
作者的其他文章
京ICP备号-1
京ICP证150581号
公司地址：北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦502室
联系电话：010-
微信公众号
金评媒微信公众号
或其它登录方式
手机验证码&:
输入新密码&:
再次输入密码&:
或者，您可以
重复密码&:
或其它登录方式人民日报：虚拟货币成违法犯罪活动的“帮凶”
确定不再关注此人吗
【人民日报：虚拟货币成违法犯罪活动的“帮凶”】比特币发明的初衷之一就是躲避监管，具有匿名性、跨境流动便利等特征，已成为“地下经济”的首选工具。在互联网金融风险专项整治中，发现大量以“虚拟货币”为道具和幌子，实为传销、非法集资等的非法金融活动；近期又出现了ICO活动，用发行虚拟货币的方式进行融资。这些活动借用“虚拟货币”创新概念，实现对各类非法金融活动的包装，使得对非法金融活动的识别、界定和打击变得更为困难。责任编辑：李兀 SF053
Sina.cn(京ICP0000007) &虚拟货币传销诈骗一年涉案多少钱？_百度知道
虚拟货币传销诈骗一年涉案多少钱？
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会，100%中奖。
冰雨梦悠悠
来自知道合伙人认证行家
冰雨梦悠悠
烦恼类行家
采纳数：63581
获赞数：152348
喜欢回答网友问题，愿意和年轻人探讨问题，在搜搜多年，最近才加入知道，希望可以在知道继续问答。
虚拟货币传销诈骗花样繁多， 一年涉案上千亿。虽然近期包括美国、韩国、中国在内的全球多个国家连续对虚拟货币所带来的风险作出警示并提出相应监管措施，但以比特币为代表的虚拟货币价格依然居高不下，整个市场仍然高烧不止。在此情况下，众多不法分子也不惜一切代价，利用虚拟货币为幌子，进行诈骗、传销等违法犯罪活动。近日，公安部发文称将联合工商总局重点查处以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动，并称此类案件常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。华东政法大学律师事务所研究所所长、教授王俊民表示，虚拟货币传销诈骗犯罪行为本质上与其他传销诈骗犯罪相同，鉴于虚拟货币具有可兑换性，或可转换为实际货币，利用虚拟货币诈骗，更具有真假难辨的特征。犯罪分子只是利用普通老百姓知识上的空白，虚拟货币是用于诈骗的一个噱头。据不完全统计，2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。五花八门的“传销币”盛行在涉及虚拟货币的刑事案件中，90%属于利用虚拟货币进行层级推销的传销案件，上百名涉案人员均以组织或领导传销活动罪被法院依法追究刑事责任。虽然“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”，还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等花样繁多，令人瞠目结舌，但其中的传销“套路”，通常趋于一致。通常，犯罪分子会通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币，或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。王俊民分析称，虚拟货币诈骗犯罪与普通诈骗犯罪的区别在于犯罪的直接对象不同。普通诈骗对象为现金货币及财物，虚拟货币犯罪对象则为表现形式各异的虚拟货币。以“恒星币”传销案为例，广东省遂溪县人民法院和广东省中山市第二人民法院的两份判决书里均涉及这一币种，可见此类传销地域传播性很强。恒星（国际）控股发展有限公司系虚拟货币网络传销组织，恒星币是该组织网络交易平台，参与者在网站内以“挖矿”、提成或买卖恒星币的方式获得利益。被告人何某还通过线下介绍宣传恒星币，吹嘘恒星币的投资收益及发展前景，引诱他人注册成为恒星币会员并投资购买能挖掘恒星币的“矿机”，按照一定顺序组成层级，以发展下线人员数量及销售“矿机”的数量作为返利的依据，实施网络传销活动。另有被告人刘某通过创建微信群，以拉人头的方式发展了50名直推下线，并能获得直推会员挖掘恒星币的10%的奖励，随后这50名直推下线继续发展，一共发展了12个层级共计1728名下线人员加入这个虚拟货币网络传销组织。据警方调查，恒星币传销组织涉案人员总计1400余人。除了涉案人员众多，一些案件的涉案金额也巨大。在江苏省连云港市中级人民法院判处的一起“U币”传销案中，多起案件并发，截至案发，会员投资金额总计7400万元。判决书显示，2014年以来，泰国优趣集团在境外搭建U币虚拟货币网络交易平台，宣称U币项目合法经营并受监管，投资U币项目具有升值前景，同时以投资者发展下线会员，按照层级顺序可获取动态利益，引诱投资者不断发展下线。具体模式为：投资者缴纳人民币3500元、7000元、35000元、70000元、350000元不等的投资款后，可注册为网站“一星”至“五星”会员。此前还报道过一起维卡币传销大案，仅仅因为穿上了比特币这件高科技“马甲”，犯罪分子跨境诈骗金额高达159亿欧元（折合人民币1270亿元）。腾讯安全反欺诈实验室相关负责人此前曾表示，监测发现，国内目前进行交易的此类传销平台总计超过3000多个，涉案金额巨大。假理财、代购及诈骗防不胜防除了披着虚拟货币外衣的传销之外，涉及虚拟货币的犯罪还包括发售相关理财产品；以“国内买不到，只能去海外买”为由代购莱特币等虚拟货币；更有甚者直接在网络上以卖“虚拟货币”为名，对亲朋好友实施诈骗。在安徽省合肥市蜀山区人民法院判处的一起案件中，被告人李某就简单粗暴地做起了“代购”莱特币的买卖。他在微信群中看见陆某想要购买莱特币，便谎称可以帮助陆某购买价值50000元的莱特币。此后，在收到陆某的转账后，又谎称已将价值50000元的莱特币转入陆某账户，并伪造两张虚假的转出截图蒙骗陆某，后一直以系统太慢为由欺骗拖延。四川省绵阳市游仙区人民法院判处的一则案件中，投资人在没有详细了解实际情况后就投资虚拟货币“利物币”理财项目，此后血本无归。该投资项目对外宣称，利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币，如果要投资利物币，投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购，一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格，每天1台矿机可以产生25枚专属于自己的利物币。利物币以0.6元价格出售给自己的上下级从而获利。另有名叫“中富通宝”的理财项目，对外声称“能保本、赚钱快”，进入乡镇、村庄等消息闭塞地区宣传，诱骗村民通过“中富通宝币”进行“投资理财”，并以“返利”为由诱导村民通过口口相传的方式发展亲朋好友一起“发大财”，使得村民们最终血本无归。多部委联手重拳出击针对披着虚拟货币外衣的网络诈骗日益猖獗，公安部近日在其官网发布《公安部国家工商总局部署开展网络传销违法犯罪活动联合整治》，表示将与工商总局联手，重点查处四类网络传销活动，其中就包含以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动。公安部表示，近年来，以“虚拟货币”“金融互助”“爱心慈善”“股权投资”“微商”等为幌子的网络传销层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。尤其随着互联网、微信、QQ等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，涉案传销信息传播更为广泛，涉案资金转移更加迅速。王俊民表示，天上是不会掉馅饼的，防范被骗，关键还在于杜绝贪财心理。公安机关加强对类似犯罪的打击，有关部门加强对虚拟货币监管及宣传，将有效提高社会防范意识。以公安部官网公布的一则“虚拟货币”特大传销案为例，2016年江苏徐州市公安机关破获一起“网络黄金积分”网络传销案，抓获犯罪嫌疑人49人，冻结、暂扣涉案资金3.8亿元。警方发现市民魏某以购买“全球兑”购物券赠送“网络黄金超级积分”（下称“ES”）为幌子，在“全球共赢商业积分控股集团”会员发展平台上发展会员300余人，注册账号1659个。“随着会员的增多，需求量增大，ES就会升值，投资人可以将手里的ES出售赚钱。但是，只有上涨5%，才可以解冻相应上涨的部分并予以出售。这样的结果是，前期1元等于1个ES，投入7000元可以买7000个ES，当ES升值成5元，后期的投资人再投资7000元，实际只买到了1400个ES，后期加入的投资人所投资金就被前期投资人赚走。”另一名涉案人员在供述中如是说。随着ES价格越高，项目吸引力就会下降，交易流动性也会减弱，ES的涨幅就减缓。根据“上涨5%才可解冻提现”的规定，后期投的钱就被套死了。犯罪嫌疑人董某交代，“很少有人能够从中获利，基本都是钱一进来就出不去了”。虽然全国公安机关与工商部门密切配合，对传销活动持续开展专项打击和常态化整治，连续侦破“善心汇”“五行币”等一大批全国性重大传销犯罪案件，初步遏制了传销活动的猖獗蔓延势头。但公安部也表示传销犯罪问题依然较为突出，特别是网络传销活动，依托互联网病毒式传播蔓延，裹挟大量人员和资金，给广大人民群众造成重大经济损失。
为你推荐：
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。央视曝光了这个虚拟币！4万多人上当，卷走40亿！附视频_八八财经-慢钱头条
央视曝光了这个虚拟币！4万多人上当，卷走40亿！附视频
文章来源：焦点访谈、央视财经
最近，海南海口警方破获了一起。与以往不同，这起传销案打的旗号是近来火热的虚拟数字货币。犯罪嫌疑人口中的这种虚拟货币叫做“亚欧币”，他们声称只要花五毛钱买入，不到一年时间就能涨到五倍多。也就是说，投入100万，就可以涨到500多万。同时吹嘘说这种“亚欧币”能在很多地方流通，而且介绍其他人一起来投，还能获得返利。说法挺诱人，但背后的真相是什么呢？&
（先来看几张瑞宝力源董事长刘琅吹牛逼的图片，如今看来也是十分具有讽刺意味的。大家自己感受一下画风吧~~~侦探只想说：你咋不上天呢？）
附：央视《焦点访谈》曝光亚欧币完整视频
（不方便看视频的童鞋，请看下面的文字和图片）
亚欧币：虚拟货币为幌子的骗局
“单边上扬，只涨不跌”“一路开始涨涨涨，持续涨”“投资后什么都不需要你做也能赚钱”——瞧瞧这“亚欧币”的宣传，仿佛是一件美事：让你躺着就能把钱赚了。
犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者 葛某霞：亚欧币。因为宣传确实是说要打造中国虚拟数字货币第一品牌。当时我们也相信能够做到，起步只有五毛钱，我们最早进来，这种能够达到一两百，即使达到100块钱一个，也能翻200倍。按照公司的宣传，亚欧币是“国家首家合法加密虚拟数字货币”，由海南跨亚欧公司发行。也正如宣传所言，自启动以来，“亚欧币”的价格的确是呈现了上涨的趋势。
海南海口市公安局民警 陈泰：内盘的涨幅就是每10天到15天这个时间，它会涨5分钱到1毛钱，然后它是稳步上升，绿的是内盘价格，红的是外盘价格，外盘比内盘高三到五毛钱。用户购买“亚欧币”，需要通过这个网站展示，亚欧币存储在内盘，内盘的价格只涨不跌；另外还有外盘，通过交易卖出“亚欧币”进行提现。在内盘，“亚欧币”这种令人眼红的只涨不跌状态是怎么实现的呢？跨亚欧公司的财务负责人道出了实情。
犯罪嫌疑人 夏某伟：公司决定内盘涨价，涨到多少就设定一下，重新改一下就行。通知我们下一期的价格几天之后是多少，然后我们到了那一天，就把那个价格改成这样子。
原来，所谓的只涨不跌是跨亚欧公司工作人员敲敲键盘就能实现的。那么，看似与股市一样可以进行买卖的外盘，“亚欧币”价格为什么也能够保持上涨的趋势呢？漆某伟是外盘的操盘手，按照公司指令，外盘价格全在他的掌控之中。&
犯罪嫌疑人 漆某伟：按照董事会的目标是说，让它不要跌下来跌得太快，也不要涨上去涨得太快。比如说有大面积的客户抛盘的时候，董事会可能会给我指令，叫我们适当做一些买入，就是不会让它下行得这么厉害。
中国人民大学重阳金融研究院研究员 卞永祖：对于客户来讲，是我只能从它那边买，这个价格的话，实际上我们并不知道怎么定价。因为我只能从它一家买的话，价格是只由它一个人说了算。虚假的“涨势”，就是为了吸引越来越多的人参与进来，而这也正是跨亚欧公司推广“亚欧币”的目的。&涨归涨，涨了的金额却是不能及时拿出来的。和常规的交易平台不同，这个亚欧币买卖的平台，并不需要关联银行卡，所有的现金交易并不能通过平台实现，而是需要通过线下进行转账。
中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任 杨东：它的资金控制账户，和你的交易的系统完全是脱离的，所以感觉你老百姓好像卖了亚欧币，得到了很多现金，实际上是虚拟的一个账户。实际上你真要去赎回现金的时候，到时候它就没了，就跑路了。
所谓虚拟数字货币 从未获国家批准
事实上，到目前为止，我国并没有批准过所谓的虚拟数字货币，他说他自己获得了合法的所谓的数字货币、虚拟货币这样一个说法，完全是造谣、诈骗。
针对各类“虚拟货币”在互联网平台集中交易所带来的金融和社会风险，以及一些所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。监管部门多次发出针对“虚拟货币”的风险提示。 而针对代币发行（ICO）融资乱象，在9月11号，中国人民银行等7部委发布公告，全面禁止各类代币发行融资活动：任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。
中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任 杨东：基于互联网的一个虚拟的交易平台，那也是交易平台，实际上相当于集中进行交易了。那么这样一种集中进行交易的行为，类似于证券交易。类似于交易所 证券交易所，是需要国家管控的。证监会、央行需要严格监管。&
为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。
犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者 耿某强：如果说你人脉比较多，市场比较大，他也赚很多钱。只要超过1000万，三级分销，可能是省级代理，比如说你拿两个点，假如说公司给我们30个点，我们给下面28个点，不是两个点吗？那一个亿就200万，五个点就一千万，也有钱。在返利的吸引下，“亚欧币”的参与者也乐于拉拢更多人来参与投资“亚欧币”。
犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者 葛某霞：并不需要我去跟他多说。我唯一要做的事情就是 我多加一些微信好友，把它拉进这个微信群里面来，然后等他觉得了解了，他觉得这个项目他觉得可以，然后他就会主动问你这个项目是怎么投资的，怎么打款的，他会主动问我的。自己不用多说，微信群里清一色都在称赞“亚欧币”的前景有多么好，群成员渐渐就被洗了脑。
中国人民大学重阳金融研究院研究员 卞永祖：用网络的这个模式，用群的模式，一方面节省了成本，可以去操纵这个群里面的舆论，另外一个，非常隐蔽，你在这里面，人和人是不见面的，你想知道上线是谁，都比较困难，所以说这个有很大的隐蔽性，并且这个扩展非常快。因为区域在这个方面是不受限制的。
行骗策略：套流行概念 编名人股东
在“亚欧币”的宣传中，常常看到：恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化，还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿，再和国际上比较热门的“比特币”结合起来，让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术，一些名词，很容易蒙骗人。
犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者 葛某霞：因为虚拟数字货币现在是一个趋势，因为在里面他会讲一些比特币，因为比特币说创造一个新的财富神话，在那里面他们给我们讲一些虚拟数字货币一些东西，然后我会上网去关注，我就觉得这是一个新型的行业，而且作为一个虚拟数字货币来讲，现在可能要发财的话，肯定要做一些新兴的东西，传统的东西肯定是很难做的。
为了吸引投资者，在微信群中，跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。
犯罪嫌疑人 耿某强：元月20号美国特朗普美国总统就职典礼，马云、 我们董事长夏建荣都过去了，都参加了，还有一个5月20号要去美国纽约联合国去参加我们董事长的就职典礼，他好像是在联合国有一个什么位置。&被批捕之后，跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。
宣传材料称：跨亚欧公司背后的股东是一家资本雄厚的公司，连国际著名投资人都抢着要和他们合作。&而在被批准逮捕之后，犯罪嫌疑人刘某也道出了实情。
犯罪嫌疑人 刘某：因为我们是刚刚组建，你账面的备用金有多少，在账面上我们只是有一些办公的费用。就是在这些包装之下，短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。&
在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有，而在警方收网时，跨亚欧公司已经入不敷出了。&
犯罪嫌疑人 夏某荣：问题就是财务刘某彤告诉我，就是说卡里的钱不多了，就是这么说我担心，有担心为什么资金链断了，这个事情就崩盘了，提现多了进来少了。
中国人民大学重阳金融研究院研究员 卞永祖：他许诺的是高收益。但是收益来源什么地方？其实这个公司并没有产生利润的方式，收益只能来源于后来投资者的钱，靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益，这种实际上就是一种庞氏骗局，并且肯定是一种不可持续的一种模式。
（资料图片：瑞宝力源与资邦金服签约）
本文仅做教学案例展示，不做任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎！版权声明：若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
创业不易，需您鼓励！
温馨提示：jhgj8527为了促进健康行业蓬勃发展，分享健康，美容，小常识，有您一起关注，世界更加美好！免费订阅《坚定梦想创业平台》微信：gbjz518?我们与您分享美丽点滴，为您传播健康讯息，也助您实现自己的梦想醒醒吧，无限极竟然是这样的，它可以：让一个身体亚健康的人变得健康；让一个漂亮女人变得更漂亮；让一个没有钱的人变得富有；让一个没有出过国的人可以圆出国梦；让一个不会说的人变成讲师；让一...&据央视新闻，刷信用卡已经成为很多人的习惯，然而，四川警方近日破获了一起特大电信网络诈骗案，犯罪团伙正是以“办理高额信用卡”为诱饵。30多个省市自治区的6000多人被骗，涉案金额高达800余万元。　　冒充银联员工称买POS机可办信用卡　　报案材料显示，内蒙古包头市的一名受害者在两个月的时间内被骗了8万多元，成本价不足100元的POS机收到了四五十个，但真正想要的大额信用卡一张也没办下来。谎称所收押金...&请点击上面　　免费订阅本账号！今年3.15晚会，都曝光了哪些内容？其它主流媒体又曝光了哪些内容？“耳朵养小娱”带您第一时间回顾。曝光内容一览1东风日产、上海大众、奔驰汽车4S店，小病大修，牟取暴利！坑！东风日产、上海大众、奔驰4S店会故意虚报和夸大车辆故障，从中牟取暴利。一简单故障的汽车（点火线圈插头松动，重启系统即修复）但在这些4S店，却要你更改火花塞等各种大修，其中奔驰维修费报价近万元！小病大...&马上就要到3.15了，对于爱投资的理财人士来说，你的投资有被坑过吗?中国有句古话叫“吃一堑长一智”，难道我们非得要吃很多亏，才能有所领悟？两会”期间许多参会代表的提案内容都围绕互联网金融的监管展开，随着3.15的临近，互金行业是否会出现在“黑名单”上也成为媒体及社会各界人士密切关注的话题。发财树理财梳理出投资理财中常有的骗局以及我们的对策，奉献给网友。→银行篇——银行理财飞单陷阱去年7月，刘女士在...&请点击上面　　免费订阅！综合：21财闻汇、央视财经、创业邦杂志（ichuangyebang）、新浪微博、中金在线一年一度的3.15晚会已经结束！本年度晚会曝光的品牌有：信息平台：互动百科检验机构：郑州科视视光公司饲料企业：江苏远方中汇生物科技有限公司、成武旺泰饲料有限公司、郑州百瑞动物药业公司、河南漯河宇信科技有限公司食品：深圳有棵树旗下海豚跨境科技有限公司、无印良品超市、永旺超市服装：耐克家政服...&
版权申明：本站内容全部来自于腾讯微信公众号，属第三方自助推荐平台。《创业板的重大利空被证监会辟谣！》的版权归原作者「买什么股」所有， 文章言论观点不代表慢钱头条的观点，
慢钱头条不承担任何法律责任。
公众号推荐
房产大象致力于为您提供优质、原创、前沿、
房地产高端阅读体验平台
长江证券财富管理——专业解读、深度财经、
华龙证券股份有限公司敦煌西域路证券营业部
一个人热爱生活的人，专注于家庭资产配置，
新思界通过专业化视角为您提供最新、最全面
精选每日重要财经资讯推送、定期投资沙龙交
融资租赁及金融租赁信息平台、业内门户综合
游戏观察致力于打造国内最具影响力的游戏产
九度财经签约现货分析师。
好的内容，值得赞赏
请使用微信支付
违规或不良信息
广告、钓鱼诈骗
内容不完整
手机号(选填)
如有疑问请致电 8}