冒充公检法电信诈骗案件高发&今年已有200余位古稀老人受骗
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原标题：“您涉嫌一起洗钱案 账户将依法冻结”
　　北京警方昨日通报，今年以来，全市冒充公检法类电信诈骗案件发案较为突出，共发案3300余起，涉案金额5亿余元。据了解，此类案件的报案人中70岁以上的老人有200余人。
　　【典型案例】
　　退休老人“涉嫌洗钱”
　　五天前，家住在东城区的73岁的李奶奶接到一个陌生电话，对方自称王经理，是某通信运营商的工作人员，王经理称李奶奶在本市石景山区古城营业厅办理了一部座机电话，现电话欠费需要缴费。李奶奶赶紧向对方解释，自己退休后很少出门，近期没有去过石景山，更没有办过座机电话。王经理随后说发生这种情况是李奶奶的身份信息被泄露并帮她将电话转接到石景山公安分局。
　　电话转接后，一自称是石景山公安分局的“李文华”警官告诉李奶奶她涉嫌一起137万元的洗钱案件，并以配合调查的名义询问李奶奶有多少存款，分别放到那几张银行卡中。李奶奶如实回答后，对方称要依法冻结其名下的全部资产，并调查其是否有洗钱的嫌疑。李奶奶就按对方要求将所有存款110余万元汇到一张卡中，并转入对方提供的“安全账户”内。
　　李奶奶汇款回家将事情经过告诉家人后，方知被骗。
　　【警方提醒】
　　“安全账户”不安全
　　据市公安局刑侦总队办案人员介绍，上述案件是冒充公检法诈骗的一个较为常见的版本，此类案件嫌疑人使用的骗术内容也在不断更新，近期新出现的有冒充快递公司称事主邮寄了一个有问题的包裹、冒充电信公司称事主座机宽带出现异常或者直接称事主在网络发布黄赌信息等内容。但是无论其刚开始使用什么骗术，最后都会以事主身份信息泄露、涉及刑事案件或即将被抓捕为由，威胁诱骗事主相信自己的权威身份。之后事主就会听从嫌疑人的指挥，通过柜台、ATM机、网银甚至手机银行的方式，将钱转入嫌疑人提供的“安全账户”内。
　　在此类案件中还有一个明显的特点――“当局者迷”，就是在整个诈骗过程中，嫌疑人都会以保密为由，要求事主不能挂掉电话，不能与其他人联系，这便大大降低了事主识破骗局的几率。老年群体接受新信息能力较弱，加上对电信诈骗不了解，因此老年人便成了骗子作案的重点目标。
　　北京晨报记者 张静雅
(责编：张雨、李楠楠)
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电信诈骗为何屡禁不止？这十招教给你
一波未平一波又起，继山东临沂女大学生被骗后，昨日又爆出清华大学老师被冒充公检法人员电信诈骗1760万元。很多人都由此追问，为何此类犯罪像是打不死的小强？咱百姓遇到诈骗电话，就真的只能言听计从、乖乖就范吗？【清华一老师被电信诈骗1760万】昨日，清华大学老师被冒充公检法人员电信诈骗1760万一事引发关注。据最新消息，警方获悉，清华教师被电信诈骗属实，警方已介入调查，正全力开展工作。另据新京报，受害者为海淀蓝旗营小区8号楼居民。8号楼一楼电梯口处目前已经张贴了多张“谨防电信诈骗”的宣传海报，海报是刚贴上去的。【警惕：凡自称公检法要求汇款均为诈骗】事实上，“冒充公检法诈骗”的手法并不新鲜。今年4月份中国警方破获的台湾电信诈骗案就多采用此种骗术，诈骗犯罪集团在世界各地设立了数百个诈骗话务窝点，以冒充国内公检法机关等方式，专门针对大陆群众实施诈骗。【2015年电信诈骗金额222亿】近年来，国内电信诈骗愈演愈烈，成为影响社会稳定的突出犯罪问题。据统计，2014年全国电信诈骗案40万余起，造成的经济损失107亿元。而2015年全国电信诈骗发案59.9万余起，涉案金额则暴增至222亿元，其中有100多亿元赃款被卷入台湾。打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动以来，全国破获电信诈骗案4.4万余起，查处违法犯罪人员2万余名，拦截涉案资金14亿元。（图为今年4月77名在肯尼亚对中国大陆居民进行电信诈骗的嫌疑人被押解回国现场图，其中45人是台湾人。）那么问题来了？为何电信诈骗屡禁不止，为何还有这么多人频频上当呢？枕头君总结了一下主要有以下四个原因：1）个人信息泄露遭廉价倒卖；2）诈骗团伙“产业化”“企业化”；3）犯罪成本太低；4）自我防范意识不足。【个人信息遭廉价倒卖】你知道吗？上百万人次信息可以“分”单价贱卖？在央视财经记者调查过程中，有人称可以提供江苏省10万名高三考生的信息，1万条只需要300元，合一条信息3分钱。另外，业内人士透露，个人乘飞机的记录，通信运营商的数据、银联的数据，大多都可以在黑市上买到。【诈骗团队合作“企业化”】从最初的中奖、房租汇款，到网银升级、邮包藏毒，再到冒充公检法等公职人员、伪造网上通缉令、助学金领取，通讯信息诈骗类型已扩展到数十种。这种靶向性更强的行骗手段，成功概率更高。每一起通讯信息诈骗中，产业链上下游往往附着至少5个专业团伙：专司策划骗术、拨打电话的直接诈骗团伙；盗卖个人信息团伙；收集办理非实名电话卡、银行卡卖给诈骗分子的团伙；在互联网上搭建诈骗网络平台并与传统通讯网对接及提供任意改号、群呼服务和线路维护的技术支撑团伙；专门负责替若干个诈骗窝点转取赃款的洗钱团伙。【犯罪成本太低？】为什么诈骗者的行为能成功，还有一个因素在于诈骗犯罪的成本过低，通常被抓到的多是马仔或者干脆就是个提款人，没有主犯的情况下，这些人的量刑不过几年，而基于我们国家目前的国际社会地位，做到大多数国家引渡还不太可能，导致诈骗集团的头目通常都逍遥海外，每次事发后不过是再多招几个马仔而已。【诈骗为何频频盯上大学生、老年人?】大学生、老年人群体近年来已成电信诈骗受害“重灾区”,一些办案者和业内专家指出,个人信息泄露、容易受到诱惑、社会经验不足和防骗教育缺失,是大学生频频被不法分子盯上的关键原因。而对大多数老年人而言，信息很闭塞，网上已经揭穿的骗局用在他们身上的话一时也觉察不出来。以下电信诈骗的十大常用伎俩，你一定要认清楚别再上当：（1）冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露为名，要求给银行卡升级、验资证明清白，进而提供所谓的安全账户，引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。（2）利用银行卡消费进行诈骗。嫌疑人通过手机短信提醒手机用户，称该用户银行卡刚刚在某地刷卡消费，如有疑问，可致电某某咨询，并提供相关电话号码转接服务。受害人回电后，犯罪嫌疑人假冒银行客户服务中心及公安局金融犯罪调查科的名义，谎称该银行卡被复制盗用，要求受害人到银行ATM机上进入英文界面的操作，进行所谓的升级、加密操作，逐步将受害人引入“转账陷阱”，将受害人银行卡内的款项汇入犯罪嫌疑人指定账户。（3）冒充熟人进行诈骗。嫌疑人冒充受害人的熟人或领导，在电话中让受害人猜猜他是谁，当受害人报出一熟人姓名后即予承认，谎称将来看望受害人。隔日，再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获，或以出车祸、生病等急需用钱为由，向受害人借钱并告知汇款账户，达到诈骗目的。（4）利用受害人亲属信息进行诈骗。犯罪嫌疑人以受害人的儿女、房东、债主、业务客户的名义发送：我的原银行卡丢失，等钱急用，请速汇款到账号某某某某某”。或者谎称受害人亲人被绑架或出车祸，并有一名同伙在旁边假装受害人亲人大声呼救，要求速汇赎金。受害人不加甄别，结果被骗。（5）利用中大奖进行诈骗。方式主要分三种。预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或雇人投递发送；通过手机短信发送；通过互联网发送。受害人一旦与犯罪嫌疑人联系兑奖，对方即以先汇“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等理由要求受害人汇款，达到诈骗目的。（6）利用无抵押贷款进行诈骗。犯罪嫌疑人以“我公司在本市为资金短缺者提供贷款，月息3%，无需担保，请致电某某经理”，一些企业和个人急需周转资金，被无抵押贷款引诱上钩，被犯罪嫌疑人以预付利息等名义诈骗。（7）虚构汽车、房屋、教育退税进行诈骗。信息内容为“国家税务总局对汽车、房屋、教育税收政策调整，你的汽车、房屋、孩子上学可以办理退税事宜。一旦受害人与犯罪嫌疑人联系，往往在不明不白的情况下，被对方以各种借口诱骗到ATM机上实施英文界面的转账操作，将存款汇入犯罪嫌疑人指定账户。（8）利用社交工具聊天冒充好友借款诈骗。犯罪嫌疑人通过种植木马等黑客手段，盗用他人聊天工具帐号，事先就有意和聊天工具使用人进行视频聊天，获取使用人的视频信息，在实施诈骗时播放事先录制的使用人视频，以获取信任。分别给使用人的好友发送请求借款信息，进行诈骗。（9）虚构重金求子、婚介等诈骗。犯罪嫌疑人以张贴小广告、发短信、在小报刊等媒体刊登美女富婆招亲、重金求子、婚姻介绍等虚假信息，以交公证费、面试费、介绍费、买花篮等名义，让受害人向其提供的账户汇款，达到诈骗的目的。（10）诱骗受害人安装所谓“犯罪通缉追查系统”、“网上清查系统”“保护账户安全”等软件，以洗脱“犯罪嫌疑”。通过定制的某远程操控软件，一旦按照骗子的指令下载使用，电脑就会沦为“肉鸡”，不法分子便可趁机劫持网银，远控电脑进行转账操作，达到诈骗目的。（资料综合自：新华社、新京报、人民日报等）【送福利：最全防电信诈骗指南来了】想知道如何防止个人信息泄露的读者，可以关注枕头财经微信公号（ID：pillowfinance或扫描下方二维码），然后回复关键字“防诈骗”，枕头君马上告诉你！【本文为Lightning?枕头财经系列栏目第209期】腾讯财经出品。欢迎留言分享，或给我们写邮件，邮箱地址是：，期待您的分享。
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冒充公检法电信诈骗频发 八成以上受骗者是中青年
　　网上办理高额度信用卡
　　骗子轻松卷走6.9万元5月10日，家住浙江省淳安县千岛湖镇的洪某在QQ上收到一份“××国际投资担保北京有限公司”代办高额信用卡的广告，心中一动。洪某用QQ与对方联系后，很快收到很多相关资料。
　　首先与洪某电话联系的是“陈顾问”。听说洪某要办理一张透支额度50万元的信用卡，“陈顾问”满口“没问题”，说他们公司和多个银行都有业务往来，让洪某把身份证照片从QQ上传给她，并让洪某留下收取信用卡的地址。数日后，洪某收到一张光大银行的信用卡，还附带用卡说明。在激活信用卡遇到阻碍后，洪某联系“陈顾问”询问详情。“陈顾问”要求洪某先汇1000元材料费、1万元劳务费及1.8万元的保证金，并声称只要按时还款就会把保证金还给洪某。
　　按照要求把所有的费用汇至指定账户后，洪某感觉有点不太对劲，就打电话问“陈顾问”为啥办信用卡要交那么多钱。“陈顾问”立马拍了张名为“陈×芹”的身份证照片和公司营业执照的照片传给洪某，重新取得洪某的信任。“陈顾问”告诉洪某，激活信用卡需要做一份验资报告，具体情况由公司业务部的“刘主任”和他联系。
　　随后一个自称是“刘主任”的人联系上了洪某，跟洪某说还需要缴纳4万元的验资报告费用，这笔钱是银行要的，等验资报告通过审核后，银行会在开通信用卡时直接将4万元退到信用卡内。洪某信以为真，又汇了4万元钱给对方。
　　此后，洪某就再也联系不上“陈顾问”和“刘主任”了，这才发觉自己被骗。洪某前后被嫌疑人以办理信用卡要交资料费、劳务费、保证金和验资费用的名义骗走6.9万元。
　　接到报案后，淳安警方抽调精干力量立即展开侦查，先后辗转浙江绍兴、余杭、金华和湖北武汉等地展开缜密侦查。经过两个多月的艰苦侦查，警方终于摸清了这个诈骗团伙的组织结构，以及相关犯罪嫌疑人的落脚点和身份信息。
　　该犯罪团伙地域跨度大，成员分为操盘手、专业取款人、专业推发广告人、专门电话诈骗人等几个层次，分工组织明确。由于犯罪团伙成员分居三省四地，取款人在全国不定点活动。要想一网打尽犯罪嫌疑人，必须在湖北武汉、江西九江、浙江金华、杭州4地统一抓捕。
　　7月底，在杭州活动的犯罪嫌疑人毛某潜逃至金华。侦查员分3个抓捕组，先后赶赴湖北武汉、江西九江、浙江金华等地进行蹲守。8月3日凌晨，指挥部下达抓捕命令，各抓捕小组在3地同时展开抓捕，先后抓获犯罪嫌疑人9名，捣毁诈骗窝点3个，缴获作案专用笔记本电脑6台、伪造信用卡200余张、作案用手机20余部、作案用银行卡8张，以及制造信用卡设备、作案车辆。目前，该团伙9名犯罪嫌疑人都已被刑事拘留，破获案件10余起，追缴赃款7万余元。
　　以“丧葬费”的名义敛财
　　涉案金额150余万元6月30日上午，淳安县千岛湖镇的方女士接到一个自称是民政局工作人员打来的电话，称方女士名下有3600元的丧葬费尚未领取，并留给方女士一个所谓县财政局的电话号码和一个查询编号，并称要办理相关手续需要方女士的身份证号码和银行卡号。
　　方女士随即拨打了对方留的电话号码进行核实。方女士将所谓的编号告诉对方后，对方称的确有一笔丧葬费用，说当天下午会到账。
　　当日15时许，方女士到银行查了一下，发现钱没到账，于是就打电话给前面自称是财政局的人询问原因。对方告诉方女士，可以到银行ATM机上进行操作，具体操作过程他会在电话里详细传授。
　　方女士信以为真，就近找到一台ATM机，根据对方的指令逐一操作。骗子一边指挥方女士转账，一边还告诉方女士，这些钱最迟在第二天9时前就会打到她的卡上。就这样，方女士前后一共被对方骗走6.5万元。直到方女士回到家中和家人说起这件事，才发现被骗。
　　接到报警后，淳安县公安局全力开展侦破工作，在浙江省串并案件9起，并查出这些案件的被骗资金最终都在广东珠海、中山等地被人取走。
　　7月2日，侦查员赶赴珠海、中山开展侦查工作，不久便掌握了该团伙部分成员的身份信息。8月11日，两路侦查员在福建三明和广东中山两地对犯罪嫌疑人实施集中抓捕，抓获2名犯罪嫌疑人，缴获作案银行卡200余张、现金12万元。经初步审查，涉案总金额150余万元。
　　――【警方提示】――
　　防骗仅需牢记“三个千万”
　　截至8月10日，杭州市今年共发生电信诈骗案件2214起，同比下降1.1%；累计损失金额6634万元，同比上升14.4%。
　　从诈骗类型看，最突出的是“冒充公检法”诈骗类型。犯罪分子假冒公检法人员，以事主涉嫌犯罪为名，诱导其将款项转入所谓的“安全账户”实施诈骗。7月21日至8月5日，全市发生的172起电信诈骗案件中，此类案件占比38%，位居第一位。其次是冒充淘宝客服诈骗。受害人网上购物后，犯罪嫌疑人在较短时间内冒充淘宝客服人员，以支付失败、退款为名，诱导事主登录假冒网站，骗取事主银行卡信息，最终盗转资金。此类案件占比21%。再次是冒充熟人借钱，占14%。
　　从受害人汇款转账方式看，通过ATM机汇款给犯罪嫌疑人的占50%，网银转账占16%，直接在银行柜台汇款转账的仅占6%。7月21日至8月5日，受害人通过网银转账给犯罪嫌疑人的比重上升至33%。由于网银操作简便，单日转账次数不受限，单次转账金额大，往往使受害人银行卡内所有资金瞬间消失。
　　从受害人群体看，依然是中青年人为主，21岁至45岁人员占比达82%。
　　为增强迷惑性，电信类诈骗犯罪嫌疑人拨打电话时往往使用改号软件，被害人手机或座机来电显示的是某司法机关对外公开电话。此类电信诈骗犯罪嫌疑人基本是台湾籍，拨打电话在境外，网银转账服务器在境外，赃款取现也在境外。
　　警方再次提醒，防范电信诈骗要记住“三个千万”：无论何种理由，千万不能将自己的身份证号、银行卡卡号等信息透露给陌生人；无论何种情况，千万不能听从包括以公检法名义或淘宝、支付宝客服名义的转账汇款指令；无论是亲戚、朋友、领导在网上或电话中要求汇款，千万不能轻信，务必要先核实其真实身份。碰到类似可疑情况，最好咨询亲友、同事，或直接拨打110咨询。&& 徐 佳 徐长森
【编辑:吴涛】
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直隶巴人的原贴：我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
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　　购买银行卡，制作诈骗台词，冒充公检法人员进行电信诈骗&&近日，我市警方破获一起省公安厅A级督办特大虚假信息诈骗案件，警方抓获9名犯罪嫌疑人，追回赃款20多万元，5名犯罪嫌疑人被押解回洛。
　　市民遭遇电信诈骗，被骗150万元
　　4月15日晚上，我市某建筑公司总经理李某接到一个电话，对方自称是市人民检察院的张姓检察官，让李某第二天上午10点左右到他办公室一趟。
　　因为当时李某的一名下属犯事，负责案件办理的检察官正好姓张，李某便信以为真。4月16日上午，李某还没有到市人民检察院，&张检察官&又来了电话，称有急事走不开，家里还有病人住院需要用钱，让李某帮忙借点钱，回头取钱还给李某。
　　大约过了5分钟，李某准备去取钱时，&张检察官&再次来电，说带现金不方便，让李某把钱直接打到银行卡里。到当日13时，李某根据&张检察官&的要求，分3次向对方指定银行账户汇入150万元。
　　当天下午，李某感觉事情不对劲，就拨打了以前负责案件办理的张检察官常与他联系的电话号码，结果发现自己上当受骗，赶紧到古城派出所报案。
　　此案件被列为省公安厅A级督办案件，我市警方通过被骗资金流向，辗转吉林、广东、海南等地，通过近两个月的努力，抓获9名主要犯罪嫌疑人，追回赃款20多万元。目前，本案仍在进一步侦办中。
　　冒充公检法人员诈骗案件多发，&本地口音&也要警惕
　　去年12月，为快速研判、打击虚假信息诈骗犯罪，我市成立了反虚假信息诈骗中心，实现对涉案银行账号快速查询止付，对涉嫌虚假信息诈骗电话快速封堵。
　　今年以来，该中心通过对嫌疑人汇款账户进行紧急拦截，止付涉案资金已突破3000万元，并侦破了一批诈骗案件，为许多群众挽回损失。统计显示，近期冒充公检法人员，冒充熟人、领导诈骗案件较多，网上兼职刷信誉诈骗、代办信用卡诈骗、盗刷银行卡诈骗、补贴及退款退税类诈骗，中奖诈骗等也较为多发。
　　&以前的电信诈骗案件嫌疑人多持南方口音，随着市民防范意识的增强，犯罪团伙开始实施本地化诈骗。&古城派出所案件侦办大队教导员刘志强说，就是招募受害人所在地的人实施电信诈骗，用本地口音消除受害人的警惕性。上述犯罪团伙有3名洛阳人，李某之所以上当，与犯罪嫌疑人的本地口音有一定关系。
　　牢记&五不&&两要&，防范电信诈骗
　　刘志强介绍，抓获嫌犯时，查获了一些我市市民的电话号码信息、1000多个全国各地的银行账户开户信息及一份嫌犯使用的诈骗台词。9名嫌犯中，有两人是因为以每张800元的价格，将自己的银行卡出售给他人实施犯罪。
　　河南大进律师事务所律师谢亮表示，银行卡只限本人使用，买卖银行卡的过程会涉嫌妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪等违法行为，应依法追究刑事责任。因此，市民切勿因贪小便宜而出售自己的银行卡，避免因银行卡用于犯罪活动而给自己带来&大麻烦&。
　　市反虚假信息诈骗中心相关负责人提醒市民，牢记&五不&&两要&，就能防范电信诈骗。
　　该负责人说，一旦遭遇虚假信息诈骗，要第一时间拨打110报警，被骗后30分钟内报警是该中心开展紧急处置的黄金时间，报警越早，挽回损失的可能性越大、效果越好。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 李辉）
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