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银行员工纸条巧截电话诈骗
　作者：罗志君　来源：东莞日报
&&&&“真的很感谢你们，为我挽回了血汗钱……”日前，在建行樟木头支行营业大厅内，一名中年男子左手拿着锦旗，右手紧紧握住该支行行长的手连声致谢。原来，该中年男子张某几天前险被犯罪分子骗去近3万元，幸亏建行员工细心、机智，才使张某避免遭受经济损失。
&&&&写字条提醒遭骗客户
&&&&据介绍，事发当日，建行樟木头银河分理处网点负责人老袁像往常一样，在网点大堂工作，当他巡查到ATM自助银行区域时，发现张某边打电话边存钱，言语焦急，神色慌张，手忙脚乱，情况十分可疑，老袁立即提高了警惕。当断断续续听张某与电话另一端的对话之后，老袁立即意识到客户情况异常，马上上前向客户提示电话诈骗风险。
&&&&然而，张某电话打得很投入，对此根本不理不睬。老袁灵机一动，用笔在纸上写“有骗子骗你钱！”然后将纸摆在张某面前，但张某依然不为所动；老袁再写上“你认识对方吗？”这时，张某终于停止打电话，望着自己手中剩下的钱，突然恍然大悟，意识到自己真的被骗了。
&&&&原来张某当天早上接到自称是电信公司打来的电话，说在一个收件人为张某的包裹里发现了毒品，目前公安局正在调查，要其马上将钱存入银联专用监管账户验证通过后，才能免于刑责。张某不假思索便稀里糊涂地往对方提供的账户里成功存入了两笔钱，合计18200元。如果不是建行员工及时提醒，连张某手中所剩下的10000元钱也将成为犯罪分子的“囊中之物”。
&&&&极速冻结涉案转账资金
&&&&案情就是命令，老袁意识到这是一场与犯罪分子比速度的较量，迅速安排ATM管理员小聂快速查出可疑交易，对照客户提供的零碎资料，确定犯罪分子的作案账户，并由柜员小蔡飞速按照流程进行口头挂失，这一切业务的进行均以秒来计算。由于处理得当，客户转入犯罪分子账户的18200元被成功冻结。在确定资金安全后，老袁也立即向上级有关部门进行报告，并作报警处理。
&&&&几天后，张某向建行樟木头支行送上了一幅题为“全心全意为客户，千方百计保资金”的锦旗，以表达对建行员工为其挽回28200元巨额资金损失的感激之情。&
&&&&【银行提醒】
&&&&警惕电话诈骗的各种“花招”
&&&&建行相关人士表示，随着网络、电信等通信技术的广泛应用，很多不法分子采取打电话、发短信、网上购物等方式进行各类诈骗犯罪活动，“电话诈骗”方式多达数十种，主要是利用人们的馅饼类、亲情类、震撼类的三种心理状态，通过固定电话、手机、互联网等，发布、传递编造的虚假信息进行诈骗犯罪活动。
&&&&犯罪分子的诈骗方式主要有：冒充公、检、法、海关人员，谎称您涉嫌洗钱、称您的银行卡里有大量可疑资金，要求您将存款存入所谓指定的“安全账户”；打电话冒充您的熟人、领导，然后以种种借口让您给他们汇款；谎称您的亲属被绑架、遭遇车祸、生病住院等紧急情况，让您汇款；盗用您亲友的QQ号，冒充您的亲友让汇款；利用语音提示您的电话高额欠费，要求您补交话费；群发“手机号或彩票中奖”、“低息贷款”、“信用卡消费”、“教育基金退税”、“汽车退税”、“推荐股票”、“网络低价购物”、“邮包内涉及毒品、违禁品”等诈骗信息实施诈骗。
&&&&银行提醒，不要轻易泄露个人身份信息和银行账户资料、密码等；不要轻信来历不明的电话和信息；不要轻易给陌生人转账、汇款；不要按照别人的提示在ATM机上操作银行卡。凡接到陌生人要求转账、汇款的短信或电话，可拨打银行客服电话咨询，或拨打110报警。
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银行员工机智堵截电话诈骗
来源：广州融贷通&&&&更新：日&&&&发布：日&&18:44:48
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“真的很感谢你们的员工，为我挽回了这么多的血汗钱……”，日前，在建行东莞樟木头支行营业大厅内，一中年男子左手拿着锦旗，右手紧紧握住该支行行长的手不停致谢，原来，该中年男子张某几天前险被犯罪分子骗去近3万元，幸得银行职员及时发现并巧妙提醒才得以保全。事发当日，建行樟木头银河分理处网点负责人老袁象往常一样，在网点大堂服务客户，当他巡查到ATM自助银行区域时，发现张某边打电话边存钱，言语焦急、神色慌张，情况十分可疑，当即提高了警惕……当老袁断断续续听了张某与电话另一端的对话之后，立即意识到客户情况异常，马上上前向客户提示电话诈骗风险。然而张某电话打得很投入，对周围的一切根本不理不睬，老袁灵机一动，用笔在纸上写上“有骗子骗你钱!”摆在张某面前，但张某依然不为所动;老袁再写上：你认识对方吗?这时张某停止了打电话，望着自己手中剩下的钱，突然恍然大悟，意识到自己真的被骗了。原来张某早上接到自称是电信公司打来的电话，说在一个收件人为张某的包裹里发现了毒品，目前公安局正在调查，要其马上将钱存入银联专用监管账户验证通过后，才能免于刑事责任。张某不假思索便稀里糊涂地往犯罪分子提供的账户里成功存入了两笔钱，合计18200元。及时发现并提醒，不然张某手中剩下的10000元钱也将成为犯罪分子的“囊中之物”。老袁意识到当下是与犯罪分子斗速度的时候，迅速安排ATM管理员小聂快速查出可疑交易，对照客户提供的零碎资料，确定犯罪分子的作案账户，并由柜员小蔡飞速按照流程进行口头挂失，这一切业务的进行均以秒来计算。由于处理得当，客户转入犯罪分子账户的18200元被成功冻结。在确定资金安全后，老袁立即向上级有关部门报告，并作报警处理。由此出现了文章开头的一幕，张某向建行樟木头支行送上了一幅题为“全心全意为客户，千方百计保资金”的锦旗，以表达对为其挽回28200元巨额资金损失的感激之情。当时在网点现场办理业务的客户了解到详情后，都说回去要赶紧提醒家人不要轻易上当受骗。温馨提示：银行特别提醒，犯罪分子诈骗手段狡猾、花样繁多，不要轻易泄露个人身份信息和银行账户资料、密码等信息;不要轻信来历不明的电话和信息;不要轻易给陌生人转账、汇款;不要按照别人的提示在ATM机上操作银行卡。凡是接到陌生人要求转账、汇款的短信或电话，请做到不听、不信、不转账、不汇款，并拨打银行客户电话或110报警、咨询，以防受骗。诈骗方式主要有：冒充司法机关公、检、法、海关人员谎称您涉嫌洗钱、说您的银行卡里有大量可疑资金，要求您将存款存入所谓指定的“安全账户”;打电话冒充您的熟人、领导，然后以种种借口让您给他汇款;谎称您的亲属被绑架、遭遇车祸、生病住院等紧急情况让您汇款;盗用您亲友的QQ号冒充您的亲友让您汇款;犯罪分子会利用语音提示您的电话高额欠费，要求您补交话费;另外群发“手机号、彩票中奖”、“低息贷款”、“信用卡消费”、“教育基金退税”、“汽车退税”、“推荐股票”、“网络低价购物”、“邮包内涉及毒品、违禁品”等诈骗信息实施诈骗。
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