大型制造、医药企业在供应商管理中，通过供应商准入尽调、存量管理、半年或年度复盘等实现全生命周期管理，以管控供应链风险，建设高韧性供应链体系。其中，供应商准入尽调作为供应商风险管理的第一道关口，其重要性不言而喻。有些企业选择由法务部门或雇佣外部律师团队负责供应商尽调，有些企业选择由采购人员负责供应商尽调，可见供应商尽调是审核维度多元、跨部门工作流程较长的业务，审核标准难以统一，且传统尽调方式是手工从多个公开网站搜集企业信息，尽调周期较长，容易导致待审核供应商堆积，影响项目开展。合合信息旗下启信宝推出多款供应商尽调工具，助力企业在供应商准入审核环节建立统一的、标准量化的审核体系，一站式查询企业全景大数据，自动匹配准入规则，高风险信息重点提示，高效完成资质审查、合规审查、关联风险审查。01.建立统一的审核标准，系统落地由于供应商尽调涉及多个部门的多个员工，个人理解、判断、经验不同，审核标准很难统一，容易导致准入供应商质量参差不齐，且可能存在违规操作、廉洁风险。企业不仅需要将供应商准入审核标准进行规则化、条款化的制定与宣导，更需要将规划内置于系统工具中，通过系统的标准化数据输出与量化的综合打分、拒绝准入条件命中等判断，统一不同部门、不同个体间的供应商准入审核标准。合合信息旗下启信宝支持将供应商准入规则沉淀于系统内，并一站式提供规则所需的信息，涵盖工商信息、企业资质、股权关系、变更风险、经营风险、司法风险、舆情风险等。通过对规则条款一一对应的数据调用与判断“是否符合准入规则”，自动化输出审核结果，辅助尽调人员准入判断，依托系统实现判断标准统一。02.风险全景扫描，分类分级预警供应商的风险信息影响程度不同，应采取分类分级的风险评估手段。比如被列入经营异常、严重违法失信、失信被执行名录等情况，属于“一票否决”；短时间内频繁变更法人、股东，有较多行政处罚等情况需要高度注意。合合信息旗下启信宝支持风险信息自定义设置等级，可自主选择关注的风险项，并对关注风险项进行高、中、低等级划分。根据自定义的风险规则，在供应商尽调查询时，一站式全景呈现企业自身风险、关联企业风险、关联人员风险、疑似关联风险，风险数量与严重程度一目了然。03.智能排查空壳特征，识别空壳公司供应商准入尽调中，需要特别注意供应商是否为空壳公司，是否有一人多企、关联企业集中注册、同个地址注册多个公司等特征。空壳公司存在较大的无法履约的风险。同时，空壳公司背后往往有围标串标、利益输送等现象，需要进行严格的审核筛查。合合信息旗下启信宝推出“空壳指数”，通过大数据与人工智能技术对空壳公司的特征进行梳理，构建了六维扫描模型，从企业经营场所、资产形态、企业人员、经营活动、经营资质、风险信息六大维度对企业进行扫描，量化判断其是否存在空壳特征及空壳风险程度。04.关联风险排查与合规审查除了审查供应商主体的资质信用，企业还应对供应商的关联企业进行风险排查，规避关联企业风险传导，或高风险企业利用关联企业建立合作。合合信息旗下启信宝可基于股权穿透、实控人关系、关联方认定、集团关系等多种企业关系图谱，智能识别供应商的关联企业。同时，启信宝支持对供应商与内外部黑名单、已有供应商、企业内部股东高管之间的关系进行排查，覆盖任职关系、投资关系、上下游关系、疑似关系共4大维度18类关系，可自定义勾选需要排查的关系维度，可自定义关系层级上限，自主控制筛查深度，助力企业合规管理。05.供应商资质核验医药、食品、地产等特定行业企业对供应商有不同的资质许可要求，在准入尽调环节需要对供应商是否具备准入资质条件进行核验。合合信息基于智能文字识别技术，可对供应商提供的各类资质证件进行批量OCR识别，信息自动采集录入系统，智能比对基本准入要求与供应商资质之间是否匹配。同时，合合信息旗下启信宝支持查询资质证书、行政许可、建筑资质、税务资质等多维度企业资质许可信息，涵盖证书类型、证书编号、发证日期、有效状态等，助力尽调人员对供应商提供的资质证书进行核验，规避资质造假、失效等风险。06.评估供应商行业排名与市场地位企业直采与间采需要开发大量供应商，在供应商准入阶段，就需要把控供应商质量，择优选取，以免因供应商能力不达标导致后续的替换成本、生产延期、产品质量瑕疵等风险。对于供应链条长、配套产业多元的企业而言，无法做到清楚掌握每个行业的市场格局与龙头企业。如何评估供应商在所处的细分行业的市场地位？启信宝提供了2种方案：1.启信分：基于评分模型量化企业实力与行业排名启信分是从公司成长性、资本背景、经营质量、企业规模、知识产权、风险状况6个大类（包含70+细分维度）对企业进行综合评价，得到的一系列用于表征企业信用和实力状况的评分体系。根据企业所属的二级行业，对企业启信分进行排序，可以得到企业行业排名。企业可根据自身行业地位、采购产品或服务的重要性等设置合理的启信分准入分数线，以此快速淘汰实力较低、风险较高的供应商，也可基于行业排名评估供应商在其细分行业是否属于头部企业，以筛选优质供应商。2.供应链关系图谱：判断是否为核心企业供应商合合信息旗下启信宝通过对招投标公告、上市企业公告、法律文书、新闻舆情等数据挖掘，可洞察企业供应链上下游与竞争对手关系。尽调人员可查询供应商所服务的客户中是否有核心企业、核心企业数量、核心企业交易金额，以此来侧面评估供应商的市场地位与竞争力；可通过查询竞争对手名单，进行企业实力对比与备选供应商储备。07.评估供应商履约能力和违约风险为了防止因为供应商违约导致合作中断，由此引发负面连锁反应与企业损失，在供应商准入尽调中，需要对供应商的履约能力与预期履约表现进行评估，筛选违约风险低、履约能力强的优质供应商。合合信息旗下启信宝推出“合同违约指数”，以法律文书中的判决书为主要依据，考量企业近五年合同类纠纷案件，从违约规模、违约次数、被执行情况、违约连续性对企业近五年的历史违约记录的严重程度进行量化评估，以此判断主体在所属行业内的相对合作风险高低，反映主体的未来违约概率。在准入尽调中，尽调人员可根据合同违约指数的数值与违约风险等级，拒绝有连续性违约风险或重大违约风险的供应商准入。08.自动生成尽调报告部分行业或企业在完成供应商尽调流程后，还需要撰写内容详尽的尽调报告。合合信息旗下启信宝可自动生成尽调报告，如企业基础信用报告、企业增值信用报告、KYC报告、董监高投资及任职报告、企业股权结构报告、股权穿透报告、企业商业数据报告、企业动产抵押报告等，还可提供海外企业的信用与合规报告，深度调查企业工商、股权、涉诉、财务、风险等信息，系统化梳理整合庞杂信息，标准化输出报告，提升尽调效率与信息准确性。尽调报告支持按照行业特征与要求进行个性化定制，比如医药行业中，要求对供应商的尽职调查涵盖反腐败、关键人员排查等，启信宝可自动生成符合医药行业要求的DD报告（企业尽职调查报告），涵盖企业信息总览、基本工商信息、风险信息、舆情信息、个人舆情与风险、关键人员排查情况等。传统DD报告需要撰写2周，启信宝仅需要4小时即可生成报告，极大提升了业务效率与人效。}