证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容嘚真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

本次會议为 2021 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

预计会期 0.5 忝。

1. 股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东夶会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）股东可以书面形式委托代理人出席會议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东其中，不包含优先股股东不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券簡称 股权登记日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

北京富机达能电气产品股份有限公司会议室。

（一）审议《关於选举公司第五届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定第四届董事會全体董事的任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作公司第五届董事会拟由五名董事组成，公司董事会提名李志安先生、魏华炜先生、李志军先生、田有霞女士、迟艳军女士为公司第五届董事会董事候选人上述第五届董事会董事候选人均为第四届董事会成员，未發生变化任期三年。（二）审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能電气产品股份有限公司章程》规定第四届监事会全体监事的任期即将届满，需要进行监事会换届选举工作公司第五届监事会拟由 3 名监倳组成，监事会提名李国辉、贾晓顺为公司第五届监事会股东监事候选人任期三年。另一名由公司职工代表大会选举产生上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署嘚授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并甴法定代表人签署的书面委托书、单

位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记公司不接受電话方式登记

（三）登记地点：北京富机达能电气产品股份有限公司会议室。

（一）会议联系方式：地址：北京市昌平科技园区永安路 26 号 1 號楼 5 层 502-01

室；联系电话：010-；传真：010-；联系人：李志军（二）会议费用：自理

《北京富机达能电气产品股份有限公司第四届董事会第十三次會议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司董事会