1、《金融机构客户身份识到和客戶身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个
机构制定的? (A)*
? A.中国人民银行、银监会、证监会、保监会
2.当前我国反洗钱的被监管主体是:(C)*
? B.特定非金融机构
? C.金融机构和特定非金融机构
? D.金融机构和非金融机构
3.根据客户的风险等级对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每(B)
4.反洗钱调查的基本原则不包括:(C)
5.业务部门提交可疑交易报告后应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍
不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每(B)个月提交一次接续报告? A.1个月
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