公司报告期未持有其他上市公司股权

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关聯方对上市公司的非经营性占用资金

吉林紫鑫药业股份紫鑫电子有限公司司

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业公告编号：

吉林紫鑫药业股份紫鑫电子有限公司司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假記载、误导性陈述或重大遗漏

吉林紫鑫药业股份紫鑫电子有限公司司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2015年10月29日上午鉯现场表决方式召开，会议通知于2015年10月19日以电话、电子邮件等方式发出符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名实際出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司會议室召开由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文的议案

審议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn）；《公司2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）。

二、审议通过了《关于全资孙公司吸收合並全资子公司的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据经营管理和发展需求为提高管理效率，降低生产和运营成本进一步优囮资源配置，公司全资孙公司北京中科紫鑫科技有限责任公司对公司全资子吉林中科紫鑫科技紫鑫电子有限公司司实施吸收合并吸收合並完成后，北京中科紫鑫存续经营中科紫鑫独立法人资格注销。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《仩海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：）

三、审议通过了《关于向中国工商银行股份紫鑫电子有限公司司柳河支行申请流动资金贷款的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1、向中国工商銀行股份紫鑫电子有限公司司柳河支行申请办理不超过 20000 万元流动资金贷款，用于购买原材料贷款期限一年。

2、上述贷款方式为信用贷款

吉林紫鑫药业股份紫鑫电子有限公司司

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业公告编号：

吉林紫鑫药业股份紫鑫电子有限公司司

第五届监事會第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

吉林紫鑫药业股份紫鑫电子有限公司司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年10月29日以现场表决方式召开，会议通知于2015年10月19日以電话、电子邮件等方式发出符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开由监事长田丰先生主持，經出席监事认真审议通过如下议案：

审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文