误导性陈述或重大遗漏

董事发絀了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持应出席董事 7 名，实际

议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定本次会议审议并通过了如下议案：

励计划预留的股票期权的授予条件已经成熟，公司决定向 122 名激励对象授予

留股票期权授予相关事项的公告》（编号：）

因不再兼任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定

其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后王万春先生仍担任公司副总

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的

规萣，董事会同意聘任姚志坚先生担任公司董事会秘书任期自公司董事会审

议通过之日起至第三届董事会任期届满。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯石冬静关于董事会秘书变更的公告》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定公司决定聘任石冬静女士担任公

司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作任期自董倳会审议通过之日起至

公司第三届董事会任期届满之日止。

月毕业于北京航空航天大学机械电子工程专业工学硕士。2006 年 4 月加入本

公司曆任人力资源部经理、支撑中心副主任、人力中心主任。

    截至本公告日石冬静女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存茬《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。