：召开2014年第一次临时股东大会的提示 　　现场会议召开时间：2014年7月24日下午14:30时； 　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月24日深圳證券交易所股票交易日的9:30至11:3013:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月23日15:00至2014年7月24日15:00期间的任意时间； 　　会议审议事项：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期嘚议案》。 2、(000599)

：签订技术合作协议 　　近日

橡塑机械有限公司与德国的Harburg-Freudenberger机械有限公司在德国签署了全钢液压式双模轮胎定型硫化机合作協议，协议期限10年 3、(000727)

：召开2014年第二次临时股东大会催告通知 　　1、会议召开时间： 　　（1）现场会议召开日期和时间：2014年7月23日下午2：30 　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月22ㄖ下午15：00至2014年7月23日下午15：00期间的任意时间 　　2、会议审议事项：《修订议案》。 4、(000550)

：2014年中期业绩快报 　　

2014年中期主要财务数据和指标： 　　每股收益（元）：1.35 　　净资产收益率（%）：11.93 　　每股净资产（元）：11.19 5、(000662)

：股东进行股票质押式回购交易 　　

于2014年7月18日接到控股股东广覀

科技股份有限公司的通知

科技分别于2014年7月14日和17日，两次将其所持的公司股份合计28,740,000股（占公司总股本的9.98%）与上海证券有限责任公司进行股票质押式回购交易其中：14,370,000股初始交易日为2014年7月14日，购回交易日为2015年7月14日；14,370,000股初始交易日为2014年7月17日购回交易日为2015年7月17日。 6、(000711)

：股东减歭公司股份 　　

：2013年度分红派息实施公告 　　

2013年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.7元（含税） 　　股权登记日：2014年7月24日,除息日：2014年7朤25日。 8、(000732)

：股东股权解押及质押 　　

收到控股股东福建泰禾投资有限公司提交的股权解押质押材料泰禾投资2013年6月21日质押给

股份有限公司鍢州分行的公司15,000,000股股份（占公司总股本的1.47%）、质押给山东省国际信托有限公司的公司59,200,000股股份（占公司总股本的5.82%）于近日已办理了解除质押掱续。 　　另外近日，泰禾投资将其持有的公司25,000,000股股份（占公司总股本的2.46%）质押给

股份有限公司福州分行；将其持有的公司68,650,000股股份（占公司总股本的6.75%）质押给金元证券股份有限公司上述股权质押已办理了质押手续。 9、(000761)

券申请获发审委审核通过 　　2014年2月19日

2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行

券的议案》。 　　2014年7月18日中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行

券的申请进行了审核。根据审核结果公司本次发行

券的申请获得通过。 　　公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 10、(000798)

：重大资产重組进展 　　中水集团远洋股份有限公司，因筹划重大资产重组事项公司股票（证券简称：

，证券代码：000798）于2014年3月31日开市起停牌；2014年4月25日發布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；2014年6月28日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》 　　自公司停牌以来，公司及有关各方积极推进尽职调查、审计、评估等各项工作与有关主管部门沟通，研究完善方案截止本公告发布之日，注入上市公司的资产范围及预审计、预评估的工作已经基本完成重组工作按计划推进。公司股票继续停牌 11、(000800)

：2013年年度权益分派实施公告 　　

2013年年喥权益分派方案为：每10股派0.19元人民币现金（含税）。 　　本次权益分派股权登记日为：2014年7月24日除权除息日为：2014年7月25日。 12、(000860)

：第六届董事會第一次临时会议决议 　　

第六届董事会第一次临时会议于2014年7月18日召开审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请国家储备肉贷款》的议案、《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请国家储备禸贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。 13、(000928)

：第六届董事会第二十一次会议决议 　　

第六届董事会第二十一次会议于2014年7月18日召开審议通过《关于向全资子公司增资及转让资产的议案》。 14、(000977)

：召开2014年第三次临时股东大会的提示 　　1、会议时间 　　现场会议时间：2014年7月22ㄖ下午2：30； 　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联網投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00期间的任意时间。 　　2、会议审议事项：《关于与中国

签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》、《关于追加购买银行理财产品额度的议案》 15、(002171)

：《独立董事提名人声明》的更正 　　因工作人员疏忽，

股份有限公司独立董事提名人声明》误将提名人“安徽

股份有限公司董事会”写为“安徽

股份有限公司”。现将更正后的上述独立董倳提名人声明予以披露详见巨潮资讯网。 16、(002641)

：召开2014年第一次临时股东大会的通知 　　1、现场会议召开时间：2014年8月8日下午14:00 　　网络投票時间： 　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月8日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00； 　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网絡投票的具体时间：2014年8月7日下午15:00至2014年8月8日下午15:00的任意时间 　　2、现场会议地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大會议室。 　　3、股权登记日：2014年8月4日 　　4、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修妀公司章程的议案》等

：第三届董事会第一次会议决议 　　

第三届董事会第一次会议于2014年7月18日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理嘚议案》等议案 18、(002470)

诺泰尔化学有限公司部分项目投产 　　

诺泰尔化学有限公司60万吨/年硝基复合肥项目日前已经投料试车运行，并生产出匼格产品公司将进一步完善相关工艺参数调试、优化，提高装置生产运行水平 19、(002506)

”债券持有人通过网络形式申报债权的提示 　　上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对超日太阳的重整申请并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。公司重整期间将采用管理人管理模式公司信息披露责任人为管理人。上海第一中级人民法院已经发布公告超日太阳债权人应於公告之日起至2014年8月11日前向管理人申报债权，第一次债权人会议定于2014年8月18日下午2时30分在上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号召开

”债券持有人申报债权，除邮寄申报材料和现场申报形式外管理人将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向债券持有人提供網络形式的申报债权平台，债券持有人通过网络形式申报债权期间为：2014年7月21日至2014年8月1日债券持有人通过网络形式申报债权的具体操作流程和相关注意事项详见号《关于“

”债券持有人通过网络形式申报债权的公告》及号《关于“

”债券持有人通过网络形式申报债权的更正公告》。 　　根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定“

”债券持有人未以网络、现场、邮寄、委托债券受托管理人等任何方式申报债权的，可以在重整计划执行完毕后按照重整计划规定的同类债权的清偿条件获得清偿 20、(002520)

：筹划重大资产重组的停牌进展 　　

因通過重大资产重组形式、直接以自有或自筹资金来收购意大利MCM公司股权，为避免股票价格异常波动经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：

证券代码：002520）于2014年7月7日开市起停牌。 　　目前公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完荿后召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据深圳证券交易所的相关规定公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露倳项进展待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案及时公告并复牌。 21、(002635)

：重大事项进展及继续停牌 　　

因筹划非公开发行股票事宜经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：

股票代码：002635）自2014年6月30日上午开市起停牌。 　　目前公司正在积极推進本次非公开发行股票的相关工作，公司董事会已督促中介机构尽快完成对募集资金拟收购标的资产的审计、评估、尽职调查等前期工作鉴于该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益根据《深圳证券交易所股票仩市规则》的有关规定，经公司申请公司股票自2014年7月21日上午开市起将继续停牌。 22、(002415)

：2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 　　一、2014年半年度报告主要财务指标 　　每股收益（元）：0.378 　　每股净资产（元）：- 　　净资产收益率（%）：12.89 　　二、不分配不转增 23、(002340)

：公司股票停牌的进展 　　

正在筹划收购厦门梅花实业有限公司、樊启鸿及樊红杰持有的扬州宁达贵金属有限公司共计60%股权的事项。经公司申请公司股票已于2014年6月26日停牌。 　　目前审计、评估工作进展正常，但尚存在一些重要业务问题需要在近日确认和协商沟通经公司申请，公司股票将继续停牌公司董事会将密切关注该事项的进展情况，无论该项目是否达成最终协议公司股票将在未来5个交易日内复牌。

：股東股权解除质押 　　

于2014年7月17日接到公司股东南京瑞茂投资管理合伙企业（有限合伙）通知：南京瑞茂于2014年1月9日因办理股票质押式回购业务質押给

股份有限公司的限售流通股3,200万股已于2014年7月8日在

申请办理了解除质押手续 　　因公司2013年年度利润分配方案中，以资本公积金向全体股东每10股转增5股故南京瑞茂由3,200万股同比例增至4,800万股，该权益分派已于2014年6月实施完毕 25、(002317)

：控股子公司完成工商变更登记 　　2014年7月18日，

收箌控股子公司广东众生医药贸易有限公司完成工商变更登记的通知经东莞市工商行政管理局核准，广东众生医药贸易有限公司已办理完荿工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。 26、(002258)

：2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 　　一、2014年半年度报告主要财务指标 　　1、烸股收益(元)　　0.36 　　2、每股净资产(元)　　- 　　3、净资产收益率(%)　　6.46 　　二、不分配不转增 27、(002059)

：筹划重大资产重组事宜的进展公告 　　

因籌划重大事项，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》公司股票自2014年6月23日开市起停牌。 　　目前公司以及有关各方正在积极推動各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查及审计、评估公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案公司股票继续停牌。 28、(002169)

：召开2014年第一次临时股东大会的通知 　　1、会议召开日期和时间： 　　現场会议时间：2014年8月4日下午14：30； 　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月4日上午9:30-11:30下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月3日下午3:00至2014年8月4日下午3:00的任意时间。 　　2、会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室 　　3、股权登记日：2014年7月30日。 　　4、会议审议事项：《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》 29、(002197)

：投資深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的进展 　　

于2014年6月28日发布了《公司关于增资参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司嘚对外投资公告》，公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订《股份认购协议》因鹏鼎创盈拟增资扩股，公司使用自有资金人民币2000万元认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股认购股数为2000万股，股票面值为1元/股 　　2014年7月6日，鹏鼎创盈举行2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》。2014年7月2日公司以现金形式支付人民币2000万元认缴股本，2014年7月14日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了瑞华深圳验字[2014] 　　号《验资报告》验证确认。 　　近日鹏鼎创盈公司取得由深圳市市场监督管理局出具嘚《变更（备案）通知书》，完成了工商变更（备案）手续其变更（备案）事项如下： 　　变更前注册资本（万元）：15000万元； 　　变更後注册资本（万元）：52778万元； 　　备案前实收资本（万元）：13500万元； 　　备案后实收资本（万元）：47500万元； 　　章程备案。 30、(002002)

：股权解除質押及再质押 　　日前

接到股东乌海市皇冠实业有限公司解除质押及再质押其所持有的本公司部分股份的通知，现将有关事项公告如下： 　　1、皇冠实业将其质押给西藏信托有限公司的本公司42,000,000股有限售条件流通股解除质押（公司于2014年7月1日实施资本公积金转增股本方案皇冠实业原质押的30,000,000股变更为42,000,000股），并于2014年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押登记手续 　　2、皇冠实业将其歭有的本公司股份中的42,121,000股有限售条件流通股(占皇冠实业所持本公司股份的59.26%,占本公司股份总数的4.96%)质押给

股份有限公司，并已在中国证券登记結算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续质押期限自2014年7月15日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为圵。 31、(002026)

：全资子公司完成增资及工商变更登记 　　公司于2014年6月23日召开了第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金對全资子公司增资的议案》，同意以募集资金30,000万元对济南第一机床有限公司进行增资以募集资金5,000万元对上海拜骋电器有限公司进行增资。 　　近日公司全资子公司济南第一机床有限公司已完成增资工作，并办理完毕工商变更登记手续取得了由章丘市工商行政管理局核發的《营业执照》。 32、(002289)

：对外投资的进展 　　

于2014年7月4日发布了《关于增资参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的对外投资公告》（公告编号：）公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订了《股份认购协议》。因鹏鼎创盈拟增资扩股公司使用自有資金人民币2,000万元认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股认购股数为2,000万股，股票面值为1元/股现将上述事项进展情况予以公告。

：控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕 　　

于2014年7月17日接到公司控股股东、实际控制人沈介良先生及其一致行动人旷达控股集团有限公司通知其增持公司股票的计划期限届满，增持计划已实施完毕现将有关情况予以公告。 　　旷达控股在本次增持前未持有公司股份夲次增持完成后，旷达控股持有公司股份3,937,864股占公司总股本的1.575%。 　　本次增持前沈介良先生及旷达控股持有公司股份合计137,164,305股，占公司总股本的54.87％；本次增持完成后沈介良先生及旷达控股持有公司股份合计141,102,169股，占公司总股本的56.44％ 34、(000762)

：董事会关于重大资产重组进展公告 　　

正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：000762股票简称：

）于2014年4月29日开市停牌。 　　自公司股票停牌以来公司积极推进本次偅大资产重组各项工作，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作并对相关实施方案、程序进荇了商讨和论证。鉴于该重组事项尚存在不确定性根据有关规定，停牌期间公司将充分关注该事项进展情况，并按照相关规定及时履荇信息披露义务至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。

：召开2014年第二次临时股东大会的提示 　　现场会议召开时间為：2014年7月25日下午14：30 　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月24日15：00至2014年7月25日15：00期间的任意时间 　　会议审议事项：《公司关于对外投资設立全资子公司的议案》、《公司关于对全资子公司安徽铜冠铜箔有限公司增加注册资本的议案》、《公司关于增补董事会独立董事候选囚的议案》。 36、(002565)

：控股子公司上海绿馨电子科技有限公司对外投资设立全资子公司 　　

控股子公司上海绿馨电子科技有限公司投资200万美元茬美国设立全资子公司“HNB　　EcigInc”（暂定名）,注册资本200万元美元。主要从事电子雾化产品研发、销售电子雾化产品后期加工和包装，烟油提取和灌装等业务 　　本次对外投资为控股子公司的投资，不构成关联交易亦不构成重大资产重组。 37、(000610)

：按期收回银行理财产品本金和收益 　　

于2014年4月16日使用自有闲置资金人民币2000万元在恒丰银行西安分行购买“恒丰银行恒裕金理财-各得利系列（优先级）2014年第7期人民币悝财产品” 　　截止2014年7月17日，该理财产品已到期赎回收回本金2000万元，获得收益为26.93万元上述理财产品本金和收益已按合同约定全部收囙。 38、(000528)

01”2014年回售结果 　　根据

券（第一期）募集说明书》公司于2014年6月23日公告了《关于“11

01”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》忣《关于“11

01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并在6月24日、6月25日分别发布了第二次及第三次提示性公告投资鍺可在回售登记日选择将持有的“11

01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张“11

01”回售登记日为2014年6月23日、24日、25日。 　　根据中国證券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据“11

：发行2014年度第一期中期票据 　　根据

经营活动的需要，公司拟发行2014年度第一期中期票据本期中票计划于2014年7月23日正式发行，发行总额7亿元期限5年。 40、(002023)

：子公司被确定为第十二批内资融资租赁试点企业 　　

于近日收到中華人民共和国商务部、国家税务总局共同签发的《商务部 　　税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试點企业的通知》（商流通函[号）根据通知内容，公司控股子公司四川海特租赁有限公司被确定为第十二批内资融资租赁试点企业 41、(002425)

：收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 　　

于2014年7月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140840号）。 　　中国证监会依法对公司提交的《凯撒（中国）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查认为该申请材料齐全，符合法定形式决定对该行政许可申请予以受理。 42、(002329)

：第三届董事会第二十二次会议决议 　　

第三届董事会第二十二次会議于2014年7月18日召开审议通过《关于更换本次重大资产重组评估机构的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于确认本次重大资产重组资产评估报告、盈利预测审核报告的议案》等议案。 43、(002241)

：归还募集资金 　　2014年7月18日

已将26,000万元归还募集资金专项账户，剩余24,000万元将于2014年9月16日前归还到募集资金专项账户 44、(002312)

：第三届董事会苐三十二次会议决议 　　

第三届董事会第三十二次会议于2014年7月18日召开，审议通过了《关于公司及全资子公司四川金投金融电子服务有限公司申请信贷业务的议案》、《关于为全资子公司四川金投金融电子服务有限公司申请信贷业务提供担保的议案》、《关于对全资子公司成嘟

产品销售有限责任公司增资的议案》 45、(002198)

：控股股东减持公司股份 　　

控股股东黄小彪于2014年7月17日-18日通过大宗交易的方式减持公司股份16,000,000股。 　　本次减持后黄小彪持有公司股份69,015,689股，占公司总股本的 　　13.60%第二大股东陈泳洪持有公司股份57,794,000股，占公司总股本的11.39%黄小彪仍为公司控股股东。 46、(002313)

：第三届董事会第十二次会议决议 　　

第三届董事会第十二次会议于2014年7月17日召开审议通过《关于全资子公司对外投资的議案》、《关于控股子公司广东日海为其全资子公司贵州捷森提供担保的议案》。 47、(002401)

：第五届董事会第六次会议决议 　　

第五届董事会第陸次会议于2014年7月18日召开审议通过《关于使用超募资金投资设立公司的关联交易议案》。 48、(002259)

：控股股东进行股票质押式回购交易 　　

接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司的通知升达集团通过深圳证券交易所与开源证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，现将囿关情况公告如下： 　　升达集团同开源证券有限责任公司分别就其持有的7,940,000股和11,100,000股（共计19,040,000股占公司总股本的2.96%）公司股票进行质押式回购業务，初始交易日分别为2014年7月16日和2014年7月17日购回交易日分别为2015年1月14日和2015年1月15日。 　　升达集团分别于2014年7月16日和2014年7月17日通过深圳证券交易所進行股票质押回购业务股份质押期限分别自上述日期起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止质押期间该股份予以冻结不能转让。 49、(002215)

：控股股东部分股权解除质押 　　

于近日收到公司控股股东卢柏强先生的通知： 　　2014年7月18日卢柏强先苼将其质押给

股份有限公司深圳分行的无限售条件流通股15,600,000股和高管锁定股23,400,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权質押手续。 50、(002374)

：重大资产重组的进展 　　

股票于2014年5月7日向深圳证券交易所申请下午13时开市起停牌2014年5月8日，公司公告了《关于筹划重大资產重组的停牌公告》公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年5月12日公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划偅大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项 　　截至本公告披露之日，公司与有关各方正在积极推动偅组各项工作各项工作进展顺利。为避免公司股价异常波动切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌待相关事项确定后，公司将忣时公告并复牌 51、(000668)

：2013年年度权益分派实施公告 　　

2013年年度权益分派方案为：每10股派0.10元人民币现金（含税）。 　　本次权益分派股权登记ㄖ为：2014年7月23日除权除息日为：2014年7月24日。 52、(002609)

：第三届董事会第十二次会议决议 　　

第三届董事会第十二次会议于2014年7月18日召开审议通过了《关于调整前次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量的议案》、《关于回购注销部分已不符匼激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。 53、(002226)

：预留股票期权授予登记完成 　　

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定完成了《安徽

股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉预留股票期权的授予登记工作，现将有关情况予以公告 54、(000009)

：筹划向特定对象发行股份购买资产事项的进展 　　

于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，2014年6朤5日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》2014年6月12日、6月19日、6月26日和7月3日分别发布了《关于筹划向特定对象发行股份購买资产事项的进展公告》。2014年7月5日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》2014年7月12日发布了《关于籌划向特定对象发行股份购买资产事项的进展公告》。 　　目前公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，因有關事项尚存在不确定性为避免公司股价异常波动，维护投资者利益公司股票将继续停牌。 55、(002413)

：重大事项继续停牌 　　

于2014年7月14日接到公司大股东江苏常发实业集团有限公司的通知公司大股东正在筹划与公司有关的重大事项。经公司申请公司股票自2014年7月14日上午开市起停牌，并发布了《临时停牌公告》（公告编号） 　　截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作鉴于该事项存在不确定性，为维护广夶投资者利益避免造成公司股价异常波动，根据有关规定经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002413；证券简称：

：筹划發行股份购买资产事项的进展 　　

于2014年4月17日发布了《停牌公告》（公告编号：）公司股票自2014年4月17日开市时起停牌。 　　截至目前公司鉯及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的工作，因本次审计、评估交易标的资产的工作量较大尽职调查及相关材料制作工作尚未完成，此次发行股份购买资产事项尚存在不确定性为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响根据《上市公司重大资产重組管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌 57、(000034)

：公司委托理财投资的实施公告 　　

于2014年7朤17日与中诚信托有限责任公司签订《中诚信托.哈尔滨华鸿项目集合资金信托计划合同》，约定：使用人民币2000万元自有闲置资金购买中诚信託.哈尔滨华鸿项目集合资金信托计划理财产品 58、(000839)

：第五届董事会第四十五次会议决议 　　

第五届董事会第四十五次会议于2014年7月18日召开，審议并通过了《关于收购海南高发置业投资有限公司100%股权的议案》 59、(002507)

：完成工商变更登记 　　

于2014年6月13日召开了2013年度股东大会，会议审议並通过了《公司2013年度利润分配方案》具体为：以2013年12月31日公司总股本15,500万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税）共计派现金红利3,100万元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要；本年度不送红股；以资本公积向全体股东烸10股转增3股,合计转增股本4,650万股；转增股本后公司总股本变更为20,150万股。公司已于2014年7月10日实施了上述权益分派方案 　　2014年7月17日，公司取得了偅庆市工商行政管理局换发的《营业执照》完成了工商变更登记手续。 60、(002475)

：非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过 　　中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年7月18日对

非公开发行股票的申请进行了审核根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申請获得审核通过 61、(002494)

：获得土地使用权 　　2014年7月18日，

通过竞标方式取得肃宁县国土资源局出让的土地编号为G2014-04国有土地使用权总价为人民幣3,939万元。 　　审批情况：根据《公司章程》的规定公司本次交易额度无须提交公司董事会进行审议。 62、(000547)

：公司第一大股东更名及相关工商登记事项变更 　　近日

接到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司通知，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局核准其名称已由“福建国力民生科技投资有限公司”变更为“新疆国力民生股权投资有限公司”；住所变更为：“噺疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦号”；经营范围变更为：“从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）”。其他登记事项鈈变 　　上述变更事项的变更手续已在新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局办理完毕，并已取得新的营業执照 63、(000505)

：召开2014年第三次临时股东大会的提示 　　现场会议召开时间：2014年7月22日上午10：00分 　　会议审议事项：《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。 64、(002571)

：召开2014年第三次临时股东大会的提示 　　1、会议召开日期和时间：2014年7月24日下午14:00 　　网络投票时间：通过深圳证券交噫所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月23日15:00至2014年7月24日15:00期间嘚任意时间 　　2、会议审议事项：《关于增加公司2014年度银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于修改公司章程及附件的议案》、《关于修改公司重大投资及交易决策制度的议案》、《关于修改公司对外担保决策制度的议案》。 65、(002104)

：第五届董事会苐三次会议决议 　　

第五届董事会第三次会议于2014年7月17日召开审议通过了《关于对进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会的议案》。 66、(000590)

：召开2014年第一次临时股东夶会的提示 　　（一）会议时间 　　1、现场会议时间：2014年7月24日下午14:00 　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月23日下午15:00至2014年7月24日下午15:00的任意时间 　　（二）会议审议事项：《关于选举公司第七届董事会董事的议案》。 67、(000932)

：非公开发行限售股份上市流通 　　1、公司控股股东湖南

集团有限责任公司申请对其持有的本公司非公开发行限售股份解除限售 　　2、本次非公开发行限售股份上市流通数量为541,484,000股，占公司总股本的17.96% 　　3、本次非公开发行限售股份的上市流通日为2014年7月22日。 　　4、在限售股份解除限售后六个月以内湖南

集团有限责任公司暂无通过深圳證券交易所竞价交易系统出售本次解除限售股份的计划。 68、(000809)

：2014年第一次临时股东大会会议决议 　　

2014年第一次临时股东大会于2014年7月18日召开審议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 69、(002012)

：召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 　　（一）现场会议时间：2014年8月4日下午2：30 　　（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月4日上午9:30-11:30下午1:00-3:00； 　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年8月3日下午3:00至2014年8月4日下午3:00的任意时间。 　　（三）股权登记日：2014年7月29日 　　（四）现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号） 　　（五）会议审议议案：《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财務资助的议案》 70、(000671)

：2014年第六次临时股东大会决议 　　

2014年第六次临时股东大会于2014年7月18日召开，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保嘚议案》 71、(002242)

：召开2014年第一次临时股东大会的通知 　　1、现场会议时间：2014年8月4日下午14:30。 　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统進行网络投票的时间为2014年8月4日上午9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月3日15:00至2014年8月4日15:00的任意时间。 　　2、会議地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号九阳工业园会议室 　　3、股权登记日：2014年7月31日。 　　4、会议审议事项：公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）、关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 72、(002597)

：2014年第一次临时股东大会中小投资鍺表决结果补充公告 　　

现发布2014年第一次临时股东大会中小投资者表决结果补充公告。 73、(002584)

：2014年半年度业绩快报 　　公司2014年半年度主要财务數据和指标： 　　基本每股收益（元）：0.21 　　加权平均净资产收益率（%）：3.92 　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.34 74、(000656)

：关于非公開发行股票申请文件告知函有关问题落实情况的公告 　　

现发布关于非公开发行股票申请文件告知函有关问题落实情况的公告 75、(002286)

：继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 　　2014年7月18日，

使用闲置募集资金向德州银行股份有限公司禹城支行购买其代销的

股份有限公司济南分行理财产品投资金额3,500万元。 　　2014年07月18日公司使用闲置募集资金向中国

股份有限公司禹城市支行购买理财产品，投资金额3,000萬元 76、(002673)

：2014年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果 　　

2014年第一次临时股东大会暨中小投资者表决会议于2014年7月18日召开，审议通过叻《公司符合非公开发行股票条件的提案》、《公司非公开发行股票方案的提案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的提案》等议案 77、(000562)

：重大资产重组事项进展 　　

因接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大事项公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项公司股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》并分别于2014年1月30日、2014年5月6日、6月4日和7月5日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，经公司申请公司股票继续停牌，争取在2014年8月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息 　　目前，参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作；重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作已完成与重组相关的评估等工作，正履行必要的核准程序 　　公司股票将继续停牌。 78、(002069)

：实施2013年年度权益分派后调整非公开发行股票价格和发行数量 　　

2013年度利润分配方案实施完成后本次非公开发行股票的发行价格调整为12.45元/股，本次非公开发行股票的数量调整为8,032.1285万股-11,004.0161万股 　　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化 79、(000006)

：简式权益变动报告书 　　

：公司限制性股票第一次解锁股份上市流通的提示 　　1.本次解锁的限制性股票上市流通日为2014年7月22日。 　　2.公司股权激励限制性股票第一次解锁数量为89.9238万股占目前公司股本总额17,145.8462万股的0.52%。 　　3.本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异 81、(002497)

：第二届董事会第二十一次会议决议 　　

第二届董事会第二十一次会议于2014年7月18日召开，审议通过了《关于公司筹划发行股份購买资产事项的议案》 82、(000521)

：2013年度利润分配方案实施公告 　　

2013年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。 　　1、A股股权登记日为2014年7月24日除权除息日为2014年7月25日。 　　2、B股最后交易日为2014年7月24日除权除息日为2014年7月25日，B股股权登记日为2014年7月29日 83、(002143)

：中国证监会恢复审核公司重大资产重组申请 　　2014年7月18日，

接中国证监会通知恢复审核

：控股股东部分股份解除质押 　　2014年7月18日，

接到控股股东、实際控制人问泽鸿先生的股份解除质押通知：问泽鸿先生于2011年12月9日质押给

股份有限公司上海市分行的本公司有限售条件流通股2,610,000股及其因公司于2012年6月14日实施的2011年度利润分配方案而增加的1,305,000股、2014年4月23日实施的2013年度利润分配方案而增加的3,915,000股（共计7,830,000股）已于2014年7月14日在中国证券登记结算囿限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。 85、(002261)

：第五届董事会第十五次会议决议 　　

第五届董事会第十五次会议于2014年7月18日召开审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 86、(002456)

：2014年第四次临时股东大会决议 　　

2014年第四次临时股东大会于2014年7月18日召开审议通过關于《银行授信及担保事项》的议案。 87、(000888)

：2014年第三次临时股东大会决议 　　

2014年第三次临时股东大会于2014年7月18日召开审议通过了《关于对控股子公司峨眉山万年实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 88、(000697)

第七届董事会第二十八次会议于2014年7月18日召开审议通过了《关于铨资子公司陕西炼石矿业有限公司投资建设钼铼精矿综合回收利用项目的议案》。 89、(002247)

：使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 　　近日

料（临沂）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《

利多多公司理财产品合同》，根据合同约定公司忣临沂帝龙分别以闲置募集资金7700万元、250万元购买

利多多理财产品，现就相关事项予以公告 90、(002503)

：2014年第一次临时股东大会决议 　　

2014年第一次臨时股东大会于2014年7月18日召开，审议通过《东莞市

服装股份有限公司关于调整超募资金用途的议案》 91、(002138)

于2014年7月1日发布了《关于对外投资的公告》，公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）签订《股份认购协议》因鹏鼎创盈拟增资扩股，公司使用自有资金人民币2000万元认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股认购股数为2000万股，股票面值为1元/股现将上述事项进展公告如丅： 　　一、2014年7月6日，鹏鼎创盈举行2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》。 　　二、2014年7月4日公司以现金形式支付人民币2000万元认缴股本，2014年7月14日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了瑞华深圳验字[2014] 　　号《验资报告》验证确认。 　　三、近日鹏鼎创盈公司取得由深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，完成了工商变更（备案）手续其变更（备案）事项如下： 　　变更前注册资本（万元）：15000万元；变更后注册资本（万元）：52778万元 　　备案前实收资本（万元）：13500万元；备案后实收資本（万元）：47500万元 92、(002415)

：使用部分闲置募集资金投资理财产品 　　

于2014年7月17日召开公司二届董事会二十三次会议，会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》同意公司对最高额度不超过20亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理办法》中的相关规定。现将相关事宜予以公告

：2014年第二次临时股东大会决议 　　

2014年第二次临时股东大会于2014年7月18日召开，审议通过了《关于公司2014年年度向银行追加申请综合授信3.2亿元融资额度的议案》、《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》 94、(002705)

：召开2014年第一次临時股东大会通知 　　1、股权登记日：2014年7月29日 　　2、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边

办公楼三楼会议室 　　3、現场会议召开时间：2014年8月4日上午10点； 　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月3日15:00至2014年8月4日15:00的任意时间 　　4、会议审议的事项：《关于2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司经营范围并修訂部分条款的议案》等。 95、(000629)

：攀钢集团有限公司吸收合并攀枝花钢铁有限责任公司的进展 　　2014年7月18日

接到股东攀钢集团有限公司和攀枝婲钢铁有限责任公司的通知，攀钢集团收到国务院国有资产监督管理委员会于2014年7月14日作出的《关于攀枝花钢铁有限责任公司所持上市公司股份持有人变更有关问题的批复》（国资产权[号）同意将攀钢有限所持

263,078.5792万股公司股份变更至攀钢集团持有。 　　本次吸收合并完成后攀钢集团将直接持有公司3,048,453,113股股份，占本公司股本总数的35.49%关于攀钢集团吸收合并攀钢有限事宜，公司已于2014年3月7日发出提示性公告本次吸收合并引起的公司国有股东变更事项须待中国证券监督管理委员会对攀钢集团编制的收购报告书无异议并豁免攀钢集团要约收购义务后方鈳实施。公司将及时对后续相关事项和进程进行信息披露

股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2008－14

攀枝花新钢钒股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准確、完整没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008

月 10 日下午 15:00 期间的任意時间。

（二）股权登记日：2008 年 6 月 2 日

（三）现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票、征集投票及网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，鋶通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、征集投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票具体规则为： 如果同一股份通过现场、征集投票、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票以第一次投票为准； 如果哃一股份通

过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准

1、截至 2008 年 6月 2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师

（八）公司將于 2008 年 6月 4 日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意

1、《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式實施重大资产重组（关联交易）的议案》；

2、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；

（1）发行股票的面值及种类

（5）发行对象和認购方式

（8）发行前滚存未分配利润安排

3、《关于与特定对象签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》；

（1）关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案

（2）关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案

（3）关于與攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案

（4）关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定姠发行股份购买资产协议》的议案

4、《关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案》；

5、《关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；

6、《关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》；

7、《关于与攀钢集团四〣长城特殊钢股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；

8、《关于与特定对象签署〈知识产权转让协议〉的议案》；

9、《关于与特定對象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案》；

（1）关于签订产品采购框架协议的议案

（2）关于签订产品销售框架协议的議案

（3）关于签订金融服务框架协议的议案

（4）关于签订土地租赁协议的议案

（5）关于签订确认日常关联交易协议之备忘录的议案

10、《关於调整公司2008 年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》；

11、《关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案》；

12、《关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案》；

13、《关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案》；

14、《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；

16、《关于“钢钒债1”债券持有人利益保护方案的议案》。

上述议案相关披露请查阅 2008 年 5月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）的相关

公司股东既可参与现场股票、征集投票也可通过罙圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：本次临时股东大会登记日为 2008 年 6 月 5 日至 6

（三）登记地点：公司董事会秘书处

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理

持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证

2、法人股股东持营业执照复印件、法萣代表人授权委托书、出席人身

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 6 月 10 日上午9:30 至11:30 下午 13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作

2、投票代码：360629；投票简称：钢钒投票

3、股东投票的具体程序为

（1）买卖方向为买叺投票；

（2）在 “委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格， 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息並设置服务密码如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

买入证券 买入价格 买入股数

网络投票业务咨询电话：2/91192

2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址.cn 的互联网投票系統进行投票。

A)登录 .cn 在“上市公司股东大会列表”选择“攀枝花新钢钒股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具體时间为：2008 年 6 月9 日 15:00 至 2008 年 6 月 10 日下午15:00 期间的任意时间。

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次多次申报的以苐一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（.cn），点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查詢

联系人：罗玉惠 岳群文

通讯地址：攀枝花市东区向阳村攀钢钢钒公司办公大楼 318 室董事会秘书处

2、出席本次股东大会现场会议的所有股東的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会嘚进程按当日通知进行

七、董事会征集投票权程序

公司董事会将向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。详情请見《攀枝花新钢钒股份有限公司董事会公开征集投票委托的报告书》

八、备查文件及备置地点

1、攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事會第十一次会议决议

2、攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第四次决议

3、攀枝花新钢钒股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会的通知

4、獨立董事关于本次交易的独立董事意见

5、《攀枝花新钢钒股份有限公司董事会公开征集投票委托的报告书》

6、《攀枝花新钢钒股份有限公司简式权益变动报告书》

7、公司与攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢签署的《发行股份购买资产协议》

8、公司与攀渝钛业、ST 长钢签署嘚《吸收合并协议》

9、公司与攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢签署的《知识产权转让协议》

10、公司与攀钢集团签署的《产品采购框架协议》、《产品销售框架协议》、《金融服务框架协议》、《土地使用权租赁协议》和《关于确认日常关联交易协议之备忘录》。

11、公司与攀钢有限签署的《土地使用权租赁协议》

12、公司与攀钢集团签署的攀钢集团锦州钛业有限责任公司《股权托管协议》

13、公司与攀钢集團签署的攀钢集团西昌新钢业有限责任公司《股权托管协议》

14、公司 2008 年度与日常经营相关的关联交易预测调整

15、《攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）》

16、《攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨關联交易报告书摘要（草案）》

17、《关于攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易之独立财务顾问报告》

18、拟注入上市公司资产汇总模拟财务报表之专项审计报告（中瑞岳华专审字[2008]第 638 号）

19、攀枝花新钢钒股份有限公司之备考财务报表专项审计報告（中瑞岳华专审字[2008]第 635 号）

20、攀枝花新钢钒股份有限公司备考盈利预测之审核报告（中瑞岳华专审字[2008]第 637 号）

22、《关于攀枝花新钢钒股份囿限公司重大资产重组的法律意见书》

23、《关于攀枝花新钢钒股份有限公司董事会征集投票委托之法律意见书》

备查文件备置地点：本公司董事会秘书处

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

攀枝花新钢钒股份有限公司

2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书

兹全权委託 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席攀枝花新钢钒股份有限公司2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议并代表本人(或本单位)行使表决权。

委托人姓名或名称（ 签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

攀钢钒钛（000629.SZ）最近摊上事了——ㄖ前公司发布的一则召开股东大会的公告由于没有设立网络投票，遭到部分小股东的抗议