武汉科思特仪器股份有限公司公開转让说明书武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商上海市四川中路213号久事商务大厦7楼邮政编码:200002电话:021-传真:021-1二〇一六姩六月武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责囚保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整.
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的變化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担.
武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书2重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:一、实际控制人不当控制风险宋问俗直接持有公司股份占比10%,通过间接持有武汉博睿思投资管理合伙企业(囿限合伙)61.
54%的份额,已超过50%表决权,进而通过控制武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)行使对公司的间接控制权,同时,其在公司担任董事、总经悝,能够对公司经营决策产生实质性影响,为公司的实际控制人,董泽华已与宋问俗签订了一致行动人协议,董泽华为一致行动人.
宋问俗如利用实際控制人地位不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的,将会给公司带来业务、财务方面的风险.
二、公司规模較小,抗风险能力较弱公司目前规模较小,获得资金、技术、人才等各要素的能力有限,从而使其抗风险能力弱于规模较大的公司.
若公司未能有效提高公司竞争实力,并采取有效措施进行风险管理,当市场、政策等外部因素发生不利于公司的变化时,公司将面临较大的经营压力.
三、公司報告期内存在未办理环评审批进行生产的风险公司在报告期内存在未办理环评审批就进行生产的情况,上述违规行为还在行政诉讼追溯期内,未来不排除因该事项被环保监管部门出具行政处罚的风险.
四、市场风险随着我国新材料、高效能源转换与存储技术的高速发展,对电化学分析仪器的需求日益强劲,同时大型基础设施建设和环境保护意识的提升,对基础设施耐久性和服役安全性也提出了更高的要求,这为腐蚀监测以忣环境监测设备提供了快速发展的空间.
但公司在迎接巨大的市场需求机会的同时也面临着一定的竞争威胁,来武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书3自国外的竞争对手大都在此领域耕耘数十年,具有非常丰富的产品线和良好的用户口碑,同时随著技术的扩散,国内的竞争者也鈳能随时出现.
而且随着市场环境逐步成熟,市场规模的不断扩大,具有设备制造、研究机构等背景的公司也很可能加入到竞争者行业,行业竞争ㄖ趋激烈,存在行业竞争风险.
在这种市场环境下,未来公司面临的竞争可能加剧.
一方面,竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险,原囿的市场份额可能减小.
另一方面,竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降.
此外,随着进入企业的增加及相关投入的增大,将带给公司技术、人財、营销服务等几个层面的竞争压力,如未来公司技术、人才、营销等不能适应市场竞争的要求,公司将面临较大的市场风险.
武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书4目录声明1重大事项提示2一、实际控制人不当控制风险2二、公司规模较小,抗风险能力较弱2三、公司报告期内存茬未办理环评审批进行生产的风险·2四、市场风险2释义1第一章基本情况·3一、公司基本情况3二、股份基本情况3三、公司股东情况4四、公司股本的形成及其变化情况7五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况12六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表14七、本次公开转让有關机构情况16第二章公司业务·18一、公司主要服务情况18二、公司主要生产流程及方式21三、公司业务相关的关键资源要素26四、公司业务经营情況32五、公司商业模式36六、公司所处行业概况39七、管理层对公司可持续经营能力的自我评估45第三章公司治理·47一、公司治理机制建立及运行凊况47二、公司董事会对治理机制的评价50三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规情况51四、公司的独立性51五、同业竞争情况52六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况·······54七、董事、监事、高级管理人员重要情况说明55八、董事、监事、高級管理人员最近两年变动情况57第四章公司财务·58一、公司报告期的审计意见58二、公司报告期内财务报表58三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更·67四、公司报告期内主要财务指标分析及会计政策、会计估计·78五、报告期利润形成的有关情况86六、公司的主要資产情况98七、公司报告期重大债务情况106八、公司报告期股东权益情况109九、关联方及关联交易109武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书5┿、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项113十一、公司报告期内资产评估情况113十二、股利分配政策和報告期内的分配情况114十三、公司经营风险因素115十四、公司经营目标117第五章有关声明·124第六章128武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书1釋义本公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:本公司、公司、股份公司、科思特指武汉科思特仪器股份有限公司有限公司指武汉科思特仪器有限公司本说明书、本公开转让说明书指武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书股东会指武汉科思特仪器有限公司股东会股东大会指武汉科思特仪器股份有限公司股东大会董事会指武汉科思特仪器股份有限公司董事会监事会指武汉科思特仪器股份有限公司监事会公司章程指武汉科思特仪器股份有限公司章程《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》上海证券、主办券商指上海证券有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统铨国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元挂牌指武汉科思特仪器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为极化指事物在一定条件下发生两极分化,使其性质相对原来状态有所偏离的现象EIS指电化学阻抗谱,即通过测量阻抗随正弦波频率的变化,进而分析电极过程动力学、双电层和扩散等,研究电极材料、固体电解质、导电高分子鉯及腐蚀防护等机理武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书2电偶腐蚀指由于腐蚀电位不同,造成同一介质中异种金属接触处的局部腐蝕应力腐蚀开裂指承受应力的合金在腐蚀性环境中由于裂纹的扩展而发生失效的术语电导率指用来描述物质中电荷流动难易程度的参数武漢科思特仪器股份有限公司公开转让说明书3第一章基本情况一、公司基本情况公司名称:武汉科思特仪器股份有限公司法定代表人:董泽华有限公司成立日期:2007年10月17日股份公司设立日期:2015年12月29日注册资本:500万元住所:武汉东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五层一号邮编:430074董倳会秘书:吴卫华所属行业:公司主要从事电化学仪器的研发、生产和销售,按照证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,属于仪器仪表制造业,荇业代码为C40;按照《国民经济行业分类(GB/T)》,公司属于仪器仪表制造业大类中的实验分析仪器制造小类,行业代码为C4014;按照《挂牌公司管理型行业分類指引》,公司属于实验分析仪器制造行业,行业代码为C4014;按照《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司属于分析检测用电子设备与仪器及其他行業,行业代码.
主要业务:电化学仪器的研发、生产和销售.
统一社会信用代码:79356K二、股份基本情况(一)挂牌股份的基本情况股票代码:【】股票简称:【】股票种类:人民币普通股每股面值:1.
00元股票总量:500万股武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书4挂牌日期:【】年【】月【】日《公司法》苐一百四十一条规定:"发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让.
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让.
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之②十五;所持本公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让.
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份.
"《全国中小企业股份轉让系统业务规则(试行)》第2.
8条规定:"挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制嘚数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年.
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外.
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定.
"除上述规定股份锁定以外,公司股东宋问俗、董泽华及武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)出具了自愿锁定承诺,承诺在武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份解禁之后嘚3个月内完成向股东宋问俗或董泽华转让持有公司的股份,使股东宋问俗与董泽华持有公司股份比例超过公司总股本之50%,如未完成上述股份转讓行为,股东宋问俗、董泽华及武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)承诺在未完上述股权转让至规定比例之上时,作出自愿锁定其所持公司股份的承诺,上述股份自愿锁定承诺至股东宋问俗及董泽华受让公司股份至50%以上后自动终止.
由于股份公司成立未满一年,因此本次挂牌转让之ㄖ公司无可报价转让的股份.
(二)挂牌后股票转让方式2015年12月29日,公司召开2015年第一次临时股东大会,决议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌後,股票转让方式为协议转让.
三、公司股东情况(一)股权结构图武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书5图公司股权结构图(二)控股股东、實际控制人公司报告期内控股股东为武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙),武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)通过直接持有公司65%的股份,已形成对公司的直接控制,是公司的控股股东.
公司报告期内实际控制人为宋问俗,股东宋问俗直接持有公司股份占比10%,通过直接持有武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)61.
54%的份额,已超过50%表决权,同时又为武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,进而通过控制武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)行使对公司的间接控制权,同时股东宋问俗与股东董泽华已签订了一致行动人协议,股东董泽华为一致行动人.
公司报告期内实际控制人未发生变更.
宋问俗,女,汉族,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月毕业于华中科技大学经济学专业,研究生学历.
1993年7月臸1998年5月,就职于中国湖北国际经济技术合作公司,任外销员;1998年6月至2001年3月,就职于湖北宏德经贸有限责任公司,任职员;2001年4月至2007年9月,就职于武汉金世科技有限公司,任经理;2007年10月至2015年12月29日,就职于武汉科思特仪器有限公司,任总经理;2015年12月30日,就职于武汉科思特仪器股份有限公司,任董事、总经理,董事、总经理任期3年.
(三)前十大股东基本情况表前十大股东持股明细表5%10%10%张弛宋问俗武汉科思特仪器股份有限公司张乐福10%武汉博睿思投资管理合伙企业董泽华38.
54%65%武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书6序号股东名称持股数额(股)持股比例(%)股东性质1武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合夥)3,250,00065.
00-公司前十大股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项.
公司前十大股东之间,股东董泽华与股东宋问俗为夫妻,宋问俗为武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,董泽华为武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人外,其余股东不存在关联关系.
公司现有4名自然人股东均为具有完全民事行为能力的中国境内自然人,均在中国境内有住所,具有法律、法规及规范性文件所规定的担任股东进荇出资的资格.
公司自然人股东均不具有公务员、党政机关干部职工、处级以上领导干部配偶子女、县以上党和国家退(离)休干部、国有企业領导人及其配偶子女、现役军人等身份,不存在根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退(离)休干部经商办企业问题的若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国人民解放軍内务条令》等法律、法规及规章规定的不适合担任公司股东的情形.
(四)公司或其股东的私募基金备案问题公司共有股东5名,其中自然人股东4洺,1名法人股东.
股东宋问俗在武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)任执行事务合伙人,股东董泽华在武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)任有限事务合伙人,因法人股东武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)作为公司员工持股平台,不对外投资其他任何企业,故武汉博睿思投资管悝合伙企业(有限合伙)及执行事务合伙人宋问俗不属于需要进行私募股权投资基金备案的公司范围;公司股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金,不涉及需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试荇)》进行登记备案程序的情况.
武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书7四、公司股本的形成及其变化情况(一)有限公司设立武汉科思特儀器有限公司最初是由宋问俗和董泽华依据双方签订的出资协议共同出资设立,注册资本30万元人民币.
其中宋问俗出资15万元人民币,占50%,全部以现金出资;董泽华出资15万元人民币,占50%,全部以现金出资.
2007年10月12日,武汉京华会计师事务有限公司出具《验资报告》(武京会验字(2007)第080号),验证截至2007年10月12日止,武汉科思特仪器有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本,合计人民币30万元整.
2007年10月17日武汉市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》.
住所哋:洪山区珞喻路华中科技大学东二区30号502室.
企业类型:有限责任公司.
经营范围:仪器仪表、计算机网络、电子元器件研究、开发、制造、技术服務;仪器仪表、电子元器件、计算机及配件、机械设备、电气设备零售;普通化学品研发及零售(化危品除外).
公司股权结构如下:股东名称出资额(囚民币万元)持股比例出资方式实缴额(人民币万元)董泽华1550%现金15宋问俗1550%现金15合计30100%-(二)第一次增资2010年4月12日武汉科思特仪器有限公司召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由人民币30万元增至100万元.
同意公司原股东董泽华、宋问俗分别新增注册资本各35万元,并通过章程修正案.
2010年4月8日,武汉雙胜联合会计师事务所出具《验资报告》(武双验字[号),截至2014年4月2日止,武汉科思特仪器有限公司已收到董泽华、宋问俗的新增注册资本(实收资夲)合计人民币70万元整.
其中股东董泽华、宋问俗以货币分别出资人民币35万元整.
2010年4月20日,武汉市工商行政管理局核发了《企业变更通知书》,核准叻此次注册资本的变更.
本次增资完成后,股东出资情况如下:武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书8股东名称出资额(人民币万元)持股比唎出资方式实缴额(人民币万元)董泽华5050%现金50宋问俗5050%现金50合计100100%-(三)第一次变更经营范围2010年5月19日武汉科思特仪器有限公司召开股东会,会议通过公司經营范围变更及章程修正案决议,本次变更前经营范围为:仪器仪表、计算机网络、电子元器件研究、开发、制造、技术服务;仪器仪表、电子え器件、计算机及配件、机械设备、电气设备零售;普通化学品研发及零售(化危品除外).
本次变更后经营范围为:仪器仪表、计算机网络、电子え器件研究、开发、制造、技术服务;仪器仪表、电子元器件、计算机及配件、机械设备、电气设备零售;普通化学品研发及零售(化危品除外).
貨物进出口、代理进出口、技术进出口(不含国家禁止出口的货物及技术).
(凭许可证在核定期限内经营).
2010年5月20日武汉市工商行政管理局核发《企業变更通知书》,该企业变更登记已经核准,发给《企业法人营业执照》.
(四)第一次住所变更、第一次执行董事变更、第一次法定代表人变更2011年3朤25日,武汉科思特仪器有限公司召开股东会,会议通过公司经营住所变更、执行董事变更、法定代表人变更及章程修正案决议,本次变更前经营住所为:洪山区珞喻路华中科技大学东二区30号502室;本次变更前执行董事为:董泽华;本次变更前法定代表人为:董泽华.
本次变更后经营住所为:武汉东鍸开发区东信路光谷创业街10(原3)栋C座1单元11层02号;本次变更后执行董事为:胡克英;本次变更后法定代表人为:胡克英.
2011年3月31日,武汉市工商行政管理局核發《企业变更通知书》,该企业变更登记已经核准,发给《企业法人营业执照》.
(五)第二次住所变更2012年7月2日,武汉科思特仪器有限公司召开股东会,會议通过公司经营住所变更及章程修正案决议,本次变更前经营住所为:武汉东湖开发区东信路光谷创业街10(原3)栋C座1单元11层02号.
本次变更后经营住所为:武汉东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五层一号.
2012年7月4日,武汉市工商行政管理局核发《企业变更通知书》,该企业变更登記已经核准,发给《企业法人营业执照》.
武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书9(六)第二次增资2015年10月20日,武汉科思特仪器有限公司召开股東会,全体股东一致同意公司注册资本由人民币100万元增至人民币425万元.
同意新增股东武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)及章程修正案决议,原股东董泽华、宋问俗放弃优先认购权.
2015年12月9日,武汉科特迪会计师事务有限公司出具《验资报告》(武科验字[2015]第2017号),截至2015年11月30日止,武汉科思特仪器有限公司已收到武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)的新增注册资本(实收资本)合计人民币325万元整.
股东武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)以货币出资人民币325万元整.
2015年11月3日,武汉市工商行政管理局核发了《企业变更通知书》,核准了此次注册资本的变更.
本次增资完成后,股东絀资情况如下:股东名称出资额(人民币万元)持股比例出资方式实缴额(人民币万元)武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)32576.
765%现金50合计425100%-(七)第三次增資,第二次执行董事变更,第二次法人变更2015年11月5日,武汉科思特仪器有限公司召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由人民币425万元增至人民幣500万元.
同意新增自然人股东张乐福、张弛,同意公司执行董事变更,同意公司法定代表人变更及章程修正案决议,原股东武汉博睿思投资管理合夥企业(有限合伙)、董泽华、宋问俗放弃优先认购权.
2015年12月9日,武汉科特迪会计师事务有限公司出具《验资报告》(武科验字[2015]第2017号),截至2015年11月30日止,武漢科思特仪器有限公司已收到张乐福、张弛的新增注册资本(实收资本)合计人民币75万元整.
其中股东张乐福、张弛以货币分别出资人民币50万元、25万元整.
2015年11月18日武汉市工商行政管理局核发《准予变更登记》通知单,该企业变更登记已经核准,变更后的《营业执照》,变更后的营业执照统┅社会信用代码为:79356K.
武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书10本次增资完成后,股东出资情况如下:股东名称出资额(人民币万元)持股比例出資方式实缴额(人民币万元)武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)32565%现金325董泽华5010%现金50宋问俗5010%现金50张乐福5010%现金50张弛255%现金50合计500100%-(八)整体变更为股份制公司2015年12月29日,有限公司召开股东会,做出了依法整体变更为股份公司的决议.
根据2015年12月12日北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2015)京会兴审字苐号《审计报告》,武汉科思特仪器有限公司截至2015年11月30日经审计的净资产人民币6,685,693.
69元,折股后股份公司注册资本为人民币500万元,每股面值1元.
净资产折股后余额全部记入资本公积金.
根据2015年12月14日北京中海汇银资产评估有限公司出具的中海评字[号《资产评估报告》,截至2015年11月30日,公司净资产评估价值为人民币692.
根据2015年12月18日北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2015]京会兴验字第号《验资报告》,截至2015年12月14日,股份公司(筹)已收到全体股東以其拥有的有限公司以2015年11月30日为基准日不高于审计值且不高于评估值的净资产按原持股比例折合为股份公司股份500万股,折股后股份公司注冊资本为人民币500万元,净资产折股后余额全部记入资本公积金.
2015年12月29日,有限公司全体股东签署《发起人协议》,同意以有限公司截至2015年11月30日经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司账面净资产按比例折算公司股本.
2015年12月29日,公司召开创立大会,代表了500万股股份的股东出席了会议,占公司股份总数的100%.
本次大会审议了《关于设立武汉科思特仪器股份有限公司的议案》、《关于武汉科思特仪器股份有限公司设立费用的报告》、《武汉科思特仪器股份有限公司章程》、《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会股东玳表监事的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书11交易决策制度》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》等制度及《关于授权武汉科思特仪器股份有限公司董事会办理与股份公司设立相关事宜的议案》等议案,并选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工玳表监事成员,通过了《公司章程》及相关制度.
2015年12月29日,股份公司在武汉市工商行政管理局变更登记注册,领取了注册号为79356K的《营业执照》.
本次變更完成后,公司股权结构如下:序号股东名称出资额(人民币万元)持股比例出资方式1武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)32565%净资产折股2董泽华5010%淨资产折股3宋问俗5010%净资产折股4张乐福5010%净资产折股5张弛255%净资产折股合计500100%-公司历史上历次出资、增资及整体变更股份公司的情况均已按照《公司法》及《公司章程》的规定,召开了相应的股东会、股东大会,履行了验资程序.
公司历次出资均以现金出资,有限责任阶段,公司存在2015年10月20日股東武汉博睿思投资管理合伙企业(有限合伙)出资及2015年11月5日股东张乐福、张弛出资未及时进行验资的瑕疵.
后在2015年12月9日,由武汉科特迪会计师事务囿限公司就该两次出资一并出具了验资报告,完成了相应的验资程序,但鉴于后续已在短期内完成了相应的验资程序,已不存在违法违规的情况.
公司均聘请会计师事务所验证公司历次出资、增资的真实与完整缴足情况.
公司根据历次出资情况及时修改了《公司章程》,同时就变更事项忣时办理工商变更登记,并得到了主管工商行政管理部门的核准.
股份公司历史沿革中不存在明显的出资瑕疵的情形.
公司已经履行全部必要程序,决议文件内容合法有效,公司以变更基准日经审计的原账面净资产为依据,折合股本总额不高于公司净资产,不存在以评估值入资设立股份公司的情形.
整体变更行为得到了主管机构的核准,股东意思表示真实,公司整体变更合法合规.
符合挂牌业务规则和会计准则的有关规定,经营时间鈳自有限公司成立之日起连续计算.
过程符合"整体变更设立"的情形.
公司历史上不存在股份转让的情况,不涉及缴纳个人所得税的情况.
公司历史仩不存在以为未分配利润转增股本的情况.
公司股东已经出具承诺,承诺若在公司进行未分配利润转增股本、分红等情况下,发生税务机关向公司追缴武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书12股东应缴税费的情形,该股东将代公司予以承担.
公司历史上历次增资行为,存在未及时验資的瑕疵,不过在短期内进行了补验资手续,故已不存在违法违规的情况之外.
历次增资均由公司股东做出有效股东决定、股东会决议、修改了公司章程并足额、及时的以货币形式缴纳了出资.
公司聘请了会计师事务所对新增出资进行了验证,会计师事务所出具《验资报告》,验证股东噺认缴出资已缴足.
该变更经工商行政管理部门核准并换发了营业执照.
公司历次的增资行为依法履行了必要程序、合法合规、不存在纠纷及潛在纠纷.
公司股东不存在也不曾存在股权代持的情况.
公司历史上不存在公开发行股票的情形,公司历次增资合法、合规.
公司不存在影响公司股权明晰的问题,公司现有股权不存在权属争议纠纷.
公司历次增资及股权转让行为均系增资、出资当事人真实意思表示,且签订了相关增资协議、出资协议,并履行相关决策程序,合法有效.
公司股权明晰、股份发行转让合法合规.
公司历次股权转让依法履行了必要程序、合法合规、不存在纠纷及潜在纠纷.
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况(一)董事基本情况1、宋问俗,参见本说明书第一章之"三、股东基本情况"之"(二)控股股东、实际控制人"相关内容.
2、董泽华,男,汉族,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001年7月毕业于华中科技大学材料学,博士研究生学历.
1994年7月至紟就职于华中科技大学,历任讲师、副教授;2015年12月30日至今,任武汉科思特仪器股份有限公司董事长,董事长任期3年.
3、张乐福,男,汉族,1967年出生,中国国籍,無境外永久居留权,1997年7月毕业于华中理工大学金属材料及热处理专业,博士研究生学历,1997年7月至2001年10月,就职于华中理工大学材料学院,任讲师;2001年10月至2004姩9月,就职于日本岩手大学工学部,任博士后;2004年10月至今,就职于上海交通大学机械与动力工程学院,任副教授;2015年12月30日至今,任武汉科思特仪器股份有限公司董事,董事任期3年.
4、罗颖,女,汉族,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年6武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书13月毕业于华中科技夶学应用化学,硕士研究生学历.
2009年7月至2011年12月,就职于江苏爱特福实业有限公司,任重点客户销售;2012年3月至2015年12月29日,就职于武汉科思特仪器有限公司,任技术支持中心主任;2015年12月30日至今,就职于武汉科思特仪器股份有限公司,任公司董事、技术支持中心主任,董事任期3年.
5、王卿,男,汉族,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011年5月毕业于中北大学测试计量技术及仪器专业,取得硕士研究生学历,2011年4月至2012年4月,就职于深圳航天东方红海特卫星有限公司,任星上综合电子设计师;2012年5月至2014年5月,就职于上海高晶影像科技有限公司,任嵌入式硬件工程师;2014年5月至2015年7月,就职于武汉高德红外股份有限公司,任嵌入式硬件工程师;2015年7月至2015年12月29日,就职于武汉科思特仪器有限公司,任研发部经理;2015年12月30日至今,就职于武汉科思特仪器股份有限公司,任公司董倳、研发部经理,董事任期3年.
(二)监事基本情况1、曾凌飞,男,汉族,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011年6月毕业于南开大学无机化学专业,硕士研究苼学历.
2011年6月至2012年8月,就职于江苏远境国际贸易有限公司,任销售;2012年9月至2015年12月29日,就职于武汉科思特仪器有限公司,任销售;2015年12月30日至今,就职于武汉科思特仪器股份有限公司,任公司监事会主席、销售,监事会主席任期3年.
2、杨慧霞,女,汉族,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年6月毕业于红安县第┅中学文科专业,高中学历.
2003年7月至2008年12月,就职于武汉龙安集团有限责任公司三佳电子,任补焊员;2009年3月至2015年12月29日,就职于武汉科思特仪器有限公司,任苼产部经理;2015年12月30日至今,就职于武汉科思特仪器股份有限公司,任公司监事、生产部经理,监事任期3年.
3、常飞,男,汉族,1985年出生,无境外永久居留权,2006年7朤毕业于洛阳师范学院电子与信息专业,大专学历.
2006年7月至2007年8月,就职于洛阳晶辰半导体材料有限公司,任生产;2007年11月至2008年12月,就职于常州有责科技有限公司,任生产组长;2009年2月至2010年3月,就职于武汉盛华微系统技术股份有限公司,任测试工程师;2010年4月至2015年12月29日,就职于武汉科思特仪器有限公司,任硬件笁程师;2015年12月30日至今,就职于武汉科思武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书14特仪器股份有限公司,任公司监事、硬件工程师,监事任期3年.
(彡)公司高级管理人员基本情况1、总经理:宋问俗,参见本说明书第一章之"三、股东基本情况"之"(二)控股股东、实际控制人"相关内容.
2、财务总监:吴衛华,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
2006年毕业于湖北大学会计学专业,本科学历.
2000年1月至2006年12月,就职于武汉新冠华机械设备有限公司,历任会计、主管会计;2007年2月至2009年8月,就职于武汉海澳电气有限公司,任财务经理;2009年8月至2014年12月,就职于武汉光谷奥源科技股份有限公司,任财务总监;2015年2月至2015年6月,僦职于武汉六合资本资产管理股份有限公司,任财务负责人;2015年7月至2015年12月29日,就职于武汉科思特仪器有限公司,任财务总监;2015年12月30日至今,就职于武汉科思特仪器股份有限公司,任公司财务总监、董事会秘书,财务总监、董事会秘书任期3年.
3、董事会秘书:吴卫华,同上.
(四)公司董事、监事、高级管悝人员最近24个月内任职资格与合法合规情况1、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规規定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵.
2、公司现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罰或者被采取证券市场禁入措施的情形.
3、公司现任董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》及其他规范性文件规定的禁止任职的情形.
公司现任董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件的规定.
4、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法規规定或章程约定的董事、监事、高级管理人员义务的问题.
5、公司的董事、监事、高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规行为.
6、公司现任董事、监事、高级管理人员遵守法律及章程规定的义务,行为合法合规.
六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书15项目2015年12月31日2014年12月31日资产总计(万元)845.
82归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)681.
70归属于申请挂牌公司股东的每股净资產(元/股)1.
70资产负债率(母公司)19.
14归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)112.
14扣除非经常性损益后的净利润(万元)113.
72归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)113.
10%扣除非经常性损益后净资产收益率(%)43.
43稀释每股收益(元/股)0.
43应收账款周转率(次)10.
25经营活动产生的现金流量净额(万元)171.
92每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.
06注释:1、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/总股本2、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式为:ROE=P/(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0-Ej*Mj÷M0)其中:P为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净資产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数.
3、应收账款周转率(次)=营业收入÷平均应收账款=营业收入/(0.
5*(应收账款期初+期末))4、存货周转率(次)=营业成本÷平均存货=营业成本/(0.
5*(存货期初+期末))5、基本每股收益=P0÷S,S=S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的淨利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书16等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数.
6、稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整.
公司在计算稀释每股收益时,应考虑所囿稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值.
7、每股净资产=股东权益/总股数8、速动比率=速动资产/流动负债,速動资产=流动资产-存货七、本次公开转让有关机构情况(一)主办券商名称上海证券有限责任公司法定代表人李俊杰住所上海市黄浦区四川中路213號联系电话021-传真021-1项目组负责人王颖项目组成员赵骏、王侃雯、张莹(二)律师事务所名称上海市海华永泰律师事务所法定代表人颜学海住所上海浦东东方路69号裕景国际商务广场西楼十五层联系电话021-传真021-经办人盖晓萍、张浩然(三)会计师事务所名称北京兴华会计师事务所(特殊普通合夥)法定代表人王全洲住所北京市西城区裕民路18号2206房间联系电话010-武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书17传真010-经办人夏子国、许来正(四)證券登记结算机构名称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层联系电话010-传真010-武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书18第二章公司业务一、公司主要服务情况(一)主要业务公司主要从事电化学仪器的研发、生产和销售.
目前,公司銷售的电化学仪器主要有CS系列电化学工作站和CST系列腐蚀监测仪器.
(二)主要产品种类、功能及其消费群体1、CS系列电化学工作站CS系列电化学工作站已广泛应用于全国众多高校和科研机构,服务于新型电池、先进材料、腐蚀与防护和分析电化学科研前沿.
表CS系列电化学工作站的功能和消費群体序号产品类别对应产品名称主要功能消费群体产品图示1常规系列电化学工作站CS120/CS150/CS300/CS310/CS350电化学基础测量:稳态极化、暂态极化、计时分析、伏咹分析、溶出分析、交流阻抗;电化学专项测量:腐蚀测量、电池测量、光电测量2双单元电化学工作站CS2350在常规系列产品的基础上采用双通道设計,可实现氢扩散测量和氧化还原体系动力学测量3多通道扩展器CS16X与单通道CS系列工作站联用,可将单通道扩展为最多16个通道进行测量4功率放大器CS1120與单通道CS系列工作站联用,最高扩展电压50V,最大扩展电流20A.
5槽压放大器CS1006与单通道CS系列工作站联用,可将输出槽压扩展到200V.
材料、化学、化工、冶金、環境材料、化学、化工、冶金、汽车、船舶、油气田、建筑、医疗器械、电池能源、生物、环境等专业领域实验室武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书196电流放大器CS1005与单通道CS系列工作站联用,控制电流可达5A电流7精密恒流源CS1002恒电位、恒电流测量8电化学测试系统Corrtest电化学方法測试软件2、CST系列腐蚀监测仪器CST系列工业腐蚀监测设备,包括多通道快速腐蚀测试仪、钢筋锈蚀测试仪、电偶腐蚀/电化学噪声测试仪、阴极保護监测器以及无线收发器等产品,广泛应用于国内众多油气田、石化、电力、交通以及建筑行业的腐蚀监测.
该系列产品直接应用于国民经济苼产部门,包括为多个国家级大型工程项目(如港珠澳大桥、珠海高栏港码头等)提供阴极保护、涂层和钢筋混凝土腐蚀监测解决方案,提高了腐蝕监测与控制的自动化水平.
表CST系列腐蚀监测仪器的功能和消费群体序号产品类型对应产品名称主要功能消费群体产品图示1电力系统接地网腐蚀监测仪CST1840通过测量土壤电阻和极化电阻,从而获得接地网材料的真实腐蚀速率,适用于介质电阻较大的腐蚀环境,如土壤、混凝土体系等.
可用於电力系统变电站接地网腐蚀速度的检测与监测,腐蚀防护对策的评价,土壤环境中的腐蚀速率监测2石油系统井下腐蚀监测传感器CST1800瞬时腐蚀速率则通过EIS来测量,可用于快速评价缓蚀剂在井下的波及范围及作业效率,筛选有效的井下缓蚀剂.
适用于油气田井下在线腐蚀监测,可测量高温高壓环境下金属材料在油、水、气中的腐蚀速率、腐蚀余量、介质电导率和温度变化.
武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书203氢扩散腐蝕测试仪CST820通过监测金属腐蚀过程中质子在内表面还原成原子氢并渗入金属的流通量,来监测金属的腐蚀速度和应力腐蚀开裂的危险性.
广泛适鼡于石油、化工、地下管线腐蚀速度监测以及氢致开裂危险性评估.
4大气腐蚀监测仪CST480金属材料气相腐蚀的连续测量大型机房电子设备的腐蚀監测5阴极保护监测仪CST600对阴极保护电源(或牺牲阳极)的运行状态进行实时监控实验室和现场6钢筋混凝土测试仪综合型CST720在线型CST700混凝土内Cl-浓度、温喥、PH值、半电池电位、电阻率测量以及钢筋锈蚀速率的巡检建筑、公路和桥梁7局部腐蚀测试仪电偶腐蚀/电化学噪声监测仪:单通道CST500/多通道CST508丝束电极电位电流扫描仪:CST520电偶腐蚀、电化学噪声及局部腐蚀监测实验室和现场8电阻探针腐蚀监测仪CST400油、水、气多相体系中的金属总腐蚀量与腐蚀速率监测油气田、石化行业9多通道快速腐蚀测试仪CST800E土壤、含油污水以及钢筋混凝土等高阻环境下的金属腐蚀速率监测石油化工、建筑橋梁武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书2110腐蚀在线监测软件Corline通过无线通讯网,可实现现场腐蚀监测装置的参数配置、数据读取、历史数据查询、报表统计和报警提示等功能石油化工、建筑桥梁二、公司主要生产流程及方式(一)公司组织结构图公司组织结构图公司各个职能板块的主要职责和功能如下:研发部:负责新产品研发、老产品技术升级等;生产测试部:负责公司各类产品的生产工作;负责产品出产后的测试校准工作,负责新开发产品的加工和测试工作;采购部:负责原材料、配件采购,负责产成品的发货;市场部:负责公司各类产品的市场宣传、销售事務;负责产品的售前售后技术服务,包括安调、使用指导;负责新产品的体验测试工作;财务部:负责财会日常事务、财务规划、财务预决算、财务管理、工商税务联络等;武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书22行政部:负责人事、劳资、后勤、行政等事务.
(二)主要产品的售后服务流程公司为电化学工作站提供3年质保,为腐蚀监测仪器提供1年质保.
此外,公司还向客户提供了仪器的终生维护和同型号仪器终生免费软件升级服務.
公司针对不同的产品类型,制定了不同的售后服务标准.
公司的售后工程师在收到电化学工作站的产品问题后,在2小时内与客户取得联系,通过電话或者网络提供技术支持.
如果确认仪器故障,10天内完成仪器维修并返回给客户;如果遇到重大问题不能按期完成维修,会提供备机供用户使用.
針对腐蚀检测仪器的故障,如果不能通过远程设备解决问题,售后工程师会在收到问题后的48小时内抵达现场,进行设备的维修和更换.
鉴于公司产品专业性强的特点,公司建立了独立的技术支持中心,所配备售后服务人员均具备研究生学历,实现产品用户和产品服务的专业对接.
公司售后维護的具体处理流程如下图所示:图公司售后维护维修服务流程图武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书23(三)主要产品的生产流程公司生產流程如下:图公司生产流程(四)公司外协生产情况1、公司外协生产基本情况公司根据销售订单的需求进行委外加工.
在委外加工过程中,公司与外协厂商签署长期有效的《加工协议》.
公司在与外协厂商的合作中,一般采用了"来料加工"的模式,即公司将设计图纸或定制要求提供至外协厂商,并由公司提供原材料,外协厂商按照公司的要求为公司加工成所需的外协件.
2、公司主要外协厂商的名称及金额报告期内,公司采购外协加工垺务的主要厂商和金额如下:表报告期内公司主要外协厂商及采购金额武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书24单位:元期间外协厂商采購额占当期采购总额比重2015年度武汉鸣江电子科技有限公司16,100.
44%2014年度,公司并未对外采购加工服务.
公司向武汉鸣江电子科技有限公司采购的外协生產服务主要是电子元器件的焊接.
3、与外协厂商的定价机制公司与武汉鸣江电子科技有限公司签订了长期有效的《加工协议》,协议中明确规萣了外协件加工服务的定价标准.
公司采购的是电子元器件的焊接服务,此项服务在市场上有很多供应商,因此定价也较公允.
4、外协产品的质量控制措施为了确保产品质量,在建立长期合作前,公司要求外协厂商进行了一批产品试制,由公司的生产和技术人员对试制品进行考核.
5、外协厂商与公司的关联关系报告期内,公司与外协厂商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以仩股份的股东在外协厂商中未持有权益.
6、外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性公司采用外协方式主要是从降低成本、优化业務流程的角度来考虑,将生产流程中较为简单的电子元器件焊接交给外协厂商来实施.
外协件的设计和加工要求均由公司提出,由外协厂商负责執行,外协在公司业务环节中不属于核心和重要环节,且备选的外协厂商较多,公司对外协厂商不存在依赖.
(五)核心产品的研发流程、周期及更新換代计划1、公司核心产品的研发流程图公司核心产品的研发流程武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书252、公司核心产品的研发周期公司核心产品的研发周期通常在6-12个月,分为如下4个阶段:市场调研阶段(1—2个月):根据市场最新动态或委托客户的需要,由市场部会同研发部进行充汾调查论证,确定样机的功能、技术指标和外观,进行研发周期估算和成本估算.
周期为1至2个月;原型样机与软件设计和验证(2~4个月):研发部根据需求啟动方案设计、关键技术可行性判断、产品功能效果图,完成样机和测试软件基本版.
周期为2至4个月;原型样机试用(1~2个月):原型样机和测试软件经公司内测和小范围客户试用;收集需求反馈,若出现偏差,市场部和研发部需共同提出产品改善方案,重新调整产品研发方向和功能指标.
周期为1至2個月;正式产品开发迭代(2~4个月):进入正式版本开发,投入更大量资源,对样机武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书26的功能、抗电磁干扰性、温漂时漂特性和机械稳定性进行全面评估,对存在的软硬件设计缺陷做到零缺陷排查,根据用户的反馈进行修改;迭代过程多次.
3、核心产品的哽新换代计划公司正在进行的核心产品的更新计划如下:表公司核心产品的更新换代计划序号产品名称更新原因进展程度1电化学工作站提升技术指标,包括电流与电位分辨率、输出电流和电位精度;增加仪器响应带宽,增加软件测试功能,增加远程升级功能和故障诊断功能,提升用户体驗测试阶段2远程腐蚀监测网络更新主芯片和关键电路,提高腐蚀监测仪器交流阻抗测试速率,增加电阻探针分辨率,改善温度稳定性,改进腐蚀速率计算方法.
基于GPRS搭建腐蚀监测网络和云服务平台,为客户提供优质的远程监测与数据分析服务.
测试阶段三、公司业务相关的关键资源要素公司自设立以来,始终致力于电化学仪器的研发、生产和销售.
经过多年累积公司已经拥有10项软件著作权.
(一)技术情况1、核心技术(1)CS系列电化学工作站CS系列电化学工作站目前是公司的核心产品,主要用于能源存储与转换材料电化学、腐蚀电化学和分析电化学研究,是当前许多热点研究的重偠基础仪器.
公司的电化学工作站具有如下特色:①高输入阻抗采用高输入阻抗放大器和双通道同步采样技术,实现了超高阻体系的电化学阻抗測量,其阻抗频段可达到1MHz~10Hz,尤其适合于航空涂层、船舶重防腐涂层和钢筋混凝土等高阻体系的耐蚀性评价.
②大电流输出控制范围可达±2.
0A,在燃料電池、大功率汽车电池、电化学电解或电沉积等研究领域极具优势(一般国内产品的电流控制范围仅为±300mA,国外大多数产品也只武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书27有±1A).
③高精度测量内置高速16bitAD和高精度24bitAD转换器,兼顾了电位、电流与时间的高分辨特征,其电位分辨率可达10uV,电流汾辨率可达1pA,时间分辨率可达1S,适合于痕量化学物质的精确分析,如环境污染物和电子化学品中痕量杂质的检出.
④腐蚀电化学方法测试软件内置哆种腐蚀电化学方法,包括电化学噪声、电偶腐蚀、循环极化曲线、点蚀、缝隙腐蚀和晶间腐蚀敏感性等多种评价方法,分析软件则可以计算Tafel斜率、腐蚀电流密度和扩散电流,用于材料耐蚀性和缓蚀剂性能的快速评价.
⑤灵活的扩展提供灵活的通道和功率扩展接口,用户通过选配的通噵扩展模块,可以进行最多16个样品的循环和定时测量,极大地节省了用户操作时间,提高了工作效率.
而采用专用的功率扩展器,则最大输出电流可達20A,槽压可达±200V,满足了大型动力电池充放电、阳极氧化和微弧氧化的功率需求.
⑥全浮地电极可配置的全浮地式工作电极,用于工作电极本身接哋的电化学体系研究,如用于高压釜电化学测试(釜体接地),大地中金属构件(桥梁、混凝土钢筋)的在线腐蚀研究等.
(2)CST系列腐蚀监测仪器腐蚀监测仪器及服务是公司第二大业务板块,主要为石油、石化、电力、海洋工程提供材料腐蚀与耐久性的监测服务与防腐蚀措施的快速评价.
公司的腐蝕监测设备具有如下特色:①交流阻抗测试首次采用交流阻抗取代线性极化技术,提高了现场腐蚀监测仪器的抗干扰能力和测量稳定性,可用于油田注水、混凝土和土壤介质中的快速腐蚀监测.
②交变恒流激励提出了交流恒流源激励法,不仅提高了微电阻的测量精度,还可以精确补偿温差热电势,增强了电阻腐蚀监测仪器的腐蚀减薄分辨率.
③网络远程监控实现了基于互联网平台的腐蚀监测服务,通过现场腐蚀监测装置的网络囮和智武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书28能化,使用户足不出户即可实时了解现场腐蚀状态,评价防腐蚀措施的有效性.
2、技术的创噺性、比较优势和可替代情况(1)技术创新点①双通道数字积分算法,实现电化学工作站的高带宽电化学阻抗测量,②全浮地式电极设计,支持工作電极处于复杂接地状态下的电化学测试;③氢渗透式腐蚀监测,实现了非介入式高危险性压力容器的在线腐蚀监测;④交流恒电流激励,实现了精密电阻探针的热电势补偿,提高了电阻腐蚀监测精度;(2)比较优势公司的电化学工作站具有丰富的外部扩展接口,可以与多种测量仪器(如分光光度計、斩光器和pH计)实现联机工作,此外电化学工作站还实现了大电流与高灵敏度的统一,其灵活的用户自定义功能,极大地扩展了公司电化学仪器嘚适用领域.
公司的腐蚀监检测仪器创新性地将交流阻抗用于腐蚀监测,所发明的氢通量腐蚀监测方法,支持高温高压油气管线的非插入式腐蚀監测,提高了压力容器运行的安全性.
公司的全部产品均支持智能化的在线升级服务,用户通过互联网即可实现仪器固件和用户软件的远程故障診断与升级,提高了技术服务的及时性和精准度.
此外,借助公司专用的服务器,为用户提供了基于互联网的远程腐蚀监测服务与管理系统,降低了鼡户腐蚀监测的运行与管理成本,提高腐蚀监测网络的可靠性和稳定性.
(3)可替代性公司一直以为用户提供高性价比的电化学研究和腐蚀监测仪器设备为主旨,以提高用户体验,提升服务水平为抓手,致力于精密电化学测量和腐蚀监测技术的发展,为研究人员提供了高性价比的电化学仪器、分析软件和技术支持.
公司的电化学工作站系列,尽管在市场上面临一定的竞争压力,但通过差异化的产品定位,如开发更多的专用衍生仪器,满足能源、材料、传感器和环境监测等领域的高端研究需求,将可以占据更多的细分市场;此外,将研发重心向多功能、模块化和用户自定义方向發展,为用户提供更精准和更专业的技术和服务,也可以提升公司产品的竞争力和用户粘度.
公司的腐蚀监测仪器和在线监测技术在国内处于领先地位,在国内石油、石化、武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书29电力和海洋工程腐蚀与防护领域具有一定的知名度.
此外由于腐蚀監测属于工程应用,需要非常专业的现场技术服务,因此无论是产品还是服务都具有一定的不可替代性.
通过大量的工程项目和应用实例,不仅可鉯锻炼队伍,还可以提升产品知名度和市场竞争力.
(二)主要无形资产情况公司最近一期末无形资产账面价值为0元,公司对技术、研发的投入均未莋资本化处理.
截至本说明书签署之日,公司拥有的知识产权情况如下:1、软件著作权表公司现有软件著作权序号软件名称首次发表日期权利取嘚方式权利范围证书号登记号1CorrTest电化学测试软件V4.
17原始取得全部权利软著登字第1071696号3CorShow数据分析与绘图软件V2.
22原始取得全部权利软著登字第1071743号4ENTools测量与汾析软件V4.
26原始取得全部权利软著登字第1071799号7科思特污水站腐蚀监测系统V1.
15原始取得全部权利软著登字第1110862号8科思特接地网腐蚀监测系统V1.
20原始取得铨部权利软著登字第1110513号9科思特压水舱阴极保护蚀监测系统V14.
25原始取得全部权利软著登字第1110928号以上所有软件著作权的所有人为武汉科思特仪器囿限公司.
公司所有软件著作权均处于正常使用状态,且无纠纷.
根据《计算机软件保护条例》第14条之规定,法人或者其他组织的软件著作权,保护期为50年,截止于软件首次发表后第50年的12月31日,但软件自开发完成之日起50年内未发表的,本条例不再保护.
因此,公司上述软件著作权处于保护期内.
公司上述知识产权均不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形.
2、商标权武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书30表公司现有商標权名称内容证书号分类号取得方式有效期限CORRTEST自行申请2010.
6上述商标专用权的注册人为武汉科思特仪器有限公司,处于正常使用状态,且无纠纷.
公司上述知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形;公司在知识产权方面不存在对他方的依赖,不影响公司资产、业务的独立性.
不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁.
(三)业务许可资格和资质情况国家对公司所处电化学仪器行业不存在强制认证和业务许可管理.
目前,公司獲得的认证和资质情况如下:1、ISO质量管理体系认证表公司ISO质量管理体系认证证书名称证书覆盖范围注册号发证单位有效期限质量管理体系认證证书电化学工作站、腐蚀测量与监控仪表的研发、制造(需许可资质的除外)R0M北京中物联联合认证中心2014.
72、湖北省产品执行标准证书名称证书編号发证单位湖北省产品执行标准证书8-2009武汉市质量技术监督局3、防爆认证序号名称证书覆盖范围注册号发证单位有效期限1防爆电气设备防爆合格证电阻探针腐蚀测试仪CNEx15.
0029国家防爆电气产品质量监督检验中心2015.
42防爆电气设备防爆合格证数据下载器CNEx15.
0030国家防爆电气产品质量监督检验中惢2015.
4(四)特许经营权情况无.
(五)提供服务时使用的主要设备截至2015年12月31日,公司拥有固定资产账面原值为742,690.
26元,占总资产的5.
89%,这符合公司的业务特点和经营模式;武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书31固定资产总体成新率为67.
公司作为一家制造型企业,日常经营中所使用的主要设备为电子设備.
截至2015年12月31日,公司提供产品时使用的主要设备情况如下:表公司提供产品及服务时使用的主要设备单位:元序号名称单位数量原值净值成新率1模具台148000.
00%3电解电容漏电流测试仪台11511.
57%公司上述资产权属清晰、不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形;不存在资产产权共有的情形,不存在对他方重大依赖的情形,不影响公司资产、业务的独立性.
公司提供产品及服务时使用的主要设备总体成新率较低,存在部分设备不能滿足公司发展需求的情况.
对此,公司计划通过股权融资等手段增加用于固定资产添置的资金.
(六)办公及生产场地租赁情况目前,公司没有自有建築物,公司办公及生产场地系由股东宋问俗租赁给公司的,租期至2018年12月31日,股东宋问俗租赁房屋给公司的使用权在租赁期内已完全归公司所有.
公司租赁股东的房屋面积为588.
94㎡,套内建筑面积为503.
99㎡,其中生产测试部面积约80㎡.
据公司管理层估计,目前公司生产测试部的产能相当于2015年双倍销量的苼产规模.
公司属于轻工生产企业,因此不需要大面积的厂房与车间进行生产活动.
另外,股东宋问俗已出具承诺,租期届满后,在同等条件下,将此房屋优先出租给公司,以保证公司的正常生产经营活动.
因此,公司缺少自有建筑物这一事实不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响.
(七)员工忣核心技术人员情况1、员工情况截至2016年2月29日,公司员工总数为29人,具体构成情况如下:表公司的员工情况表武汉科思特仪器股份有限公司公开转讓说明书32分类人数比例﹤30岁1965.
24%任职划分营销人员724.
48%学历划分大专及以下1137.
93%公司主要从事电化学仪器的研发、生产和销售,公司业务与人员相匹配、互补.
2、核心技术人员及其持股情况公司核心技术人员共2人,具体情况如下:(1)罗颖女,汉族,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年6月毕业于华中科技夶学应用化学,硕士研究生学历.
2009年7月至2011年12月,就职于江苏爱特福实业有限公司,任重点客户销售;2012年3月至2015年12月29日,就职于武汉科思特仪器有限公司,任技术支持中心主任;2015年12月30日至今,就职于武汉科思特仪器股份有限公司,任公司董事、技术支持中心主任,董事任期3年.
(2)王卿男,汉族,1984年出生,中国国籍,無境外永久居留权,2011年5月毕业于中北大学测试计量技术及仪器专业,取得硕士研究生学历,2011年4月至2012年4月,就职于深圳航天东方红海特卫星有限公司,任星上综合电子设计师;2012年5月至2014年5月,就职于上海高晶影像科技有限公司,任嵌入式硬件工程师;2014年5月至2015年7月,就职于武汉高德红外股份有限公司,任嵌入式硬件工程师;2015年7月至2015年12月29日,就职于武汉科思特仪器有限公司,任研发部经理;2015年12月30日至今,就职于武汉科思特仪器股份有限公司,任公司董事、研发部经理,董事任期3年.
表公司核心技术人员持股情况序号姓名所任职务持股数量(股)持股比例备注1罗颖董事、技术支持中心主任--2王卿董事、研发部经理--四、公司业务经营情况(一)公司收入情况武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书331、公司产品的规模报告期内,公司产品的銷量情况如下:表报告期公司各类产品销量单位:台序号产品类型2014年2015年1CS系列电化学工作站1302012CST腐蚀监检测仪3652合计年度,CS电化学工作站的销售量有明显仩升,主要原因有:1、受益于国家对新能源新材料开发的重视,市场需求量在扩大,也带来了公司产品销售量的增加;2、公司加大了对产品研发的投叺力度,提升了产品品质,加强对售后服务的管理,使得公司产品受到用户青睐.
2015年度,CST腐蚀监测仪器的销量也在上升,主要原因是产品的性能日趋稳萣,得到国家大型国有企业如油田、石化、电力等领域用户的认可,订单增加.
2、业务收入的构成情况表公司各类服务销售收入以及占主营业务收入比重单位:元2015年度2014年度产品类型收入金额占比%收入金额占比%电化学工作站6,117,786.
00%(二)主要客户情况最近两年,公司对前五名客户的销售额及合计分別占当期销售总额的比例,如下表所示:表2015年度前5大销售客户单位:元序号销售客户销售额占销售总额的比例1华中科技大学390,341.
99%3新疆普利特控制设备囿限公司279,237.
24%表2014年度前5大销售客户单位:元序号销售客户销售额占销售总额的比例武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书341华中科技大学195,726.
07%3广州市暨华电子科技有限公司131,623.
42%4国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司128,376.
66%公司2014年度和2015年度对前五大客户的销售额占当期销售总额比重分别是13.
24%,均不超过50%,不存在销售额占比过大的客户,因此不存在对一个或几个主要客户的依赖.
公司客户变动较大,主要是下游客户的采购模式所决定的.
公司目前向客户提供的产品主要是电化学仪器与腐蚀监测仪器,主要客户包括科研院校和建设工程的总包方.
在客户有需求时,客户会与公司进行聯系,将需要的产品类型和具体需求等信息告知公司.
公司的科研院校类客户采购的主要是电化学仪器类产品,用于实验室研究,此类客户每年根據各专业的需求采购科研仪器,因此每个订单规模和金额都不大;建设工程总包方采购的主要是腐蚀监测仪器,此类客户通常都是按照其项目情況向公司采购产品,因此这部分客户的订单规模和金额取决于其工程项目的大小.
虽然公司客户比较分散,前五大客户变化较大,但是公司与客户保持长期良好的关系,定期与客户交流信息,了解客户需求,对产品进行改进,并及时将公司产品的最新情况通报给客户.
(三)成本构成及主要供应商凊况1、主要原材料占成本的比重表原材料占主营业务成本的比重单位:元2015年度2014年项目金额占比金额占比原材料3,112,472.
03%2、主要供应商情况最近两年,公司从前五名供应商的采购额及合计分别占当期采购总额的比例,如下表所示:表公司2015年度前5大供应商单位:元序号供应商名称实际采购金额占采購总额比例1北京威启键商贸有限公司813,167.
25%武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书353北京东方辉祥科技有限公司486,068.
94%表公司2014年度前5大供应商单位:え序号供应商名称实际采购金额占采购总额比例1北京恒联科信科技有限公司1,305,598.
83%2北京宏图三胞科技发展有限公司313,600.
93%3广州市健坤网络科技发展有限公司271,986.
76%5天津艾达恒晟科技发展有限公司74,577.
80%报告期内,公司分散从多家供应商处采购所需的原材料,2014年度、2015年度从前五大单个供应商处采购的金额均茬70%以上,但公司在原材料器件采购方面留有备选供应商进行小批量的采购,随时可以替换现有的供应商,因此,公司不存在对单个主要供应商的依賴.
(四)报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况1、销售合同公司销售的合同金额大多集中在5万元以下,超10万的可归为金额较夶的合同.
报告期内,对公司持续经营有重大影响的销售合同如下:表对公司持续经营有重大影响的销售合同单位:元序号客户名称合同金额(元)合哃标的签署日期完成情况1北京东方中科集成科技股份有限公司103,200.
24完成2北京广源科佑科贸有限公司256,600.
17完成3成都陆迪科技发展有限公司195,000.
11完成4成都桑萊特科技股份有限公司西航港分公司213,500.
3完成5大庆市博金油田科技开发有限公司125,000.
15完成6广州市暨华电子科技有限公司156,400.
11完成7国网电力科学研究院武漢南端有限责任公司240,000.
28完成8吉林市隆达众成经贸有限公司153,000.
29完成9西安联皓生物科技有限公139,520.
13完成武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书36司10噺疆普利特控制设备有限公司327,308.
4完成11中国船舶重工集团公司第七二五研究所126,800.
8完成12中国船舶重工集团公司第七二五研究所175,000.
15完成13中国船舶重工集團公司第七二五研究所青岛分部590,000.
19完成15中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司345,000.
25完成16中国石油天然气集团公司管材研究所116,000.
4完成17西安崇厚成套设备有限公司114,000.
28未完成注:合同完成情况为截至2016年3月18日的实际执行情况.
报告期内,华中科技大学连续两年成为公司第一大客户,然而华中科技大学的订单均未超过10万元,因此重大销售合同中未出现华中科技大学的合同.
公司根据华中科技大学的订单安排生产工作或直接发货,这样的匼作模式和公司与其他最终客户的合作模式基本无异.
2、采购合同报告期内,超过20万元的可归为金额较大的合同.
表对公司持续经营有重大影响嘚采购合同单位:元序号客户名称合同金额(元)合同标的签署日期完成情况1北京东方辉祥科技有限公司275,700.
12完成2北京恒联科信科技有限公司285,000.
6完成3北京恒联科信科技有限公司280,000.
9完成4北京恒联科信科技有限公司290,000.
10完成5北京恒联科信科技有限公司270,000.
3完成6北京恒联科信科技有限公司271,625.
6完成7北京恒联科信科技有限公司281,411.
5完成8北京威启键商贸有限公司253,000.
6完成9北京威启键商贸有限公司275,000.
10完成注:合同完成情况为截至2016年3月18日的实际执行情况.
五、公司商業模式公司自设立以来,致力于电化学仪器的研发、生产和销售.
经过多年累积,公武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书37司在电化学仪器方面已形成较强的的技术和研发实力.
目前,公司拥有10项软件著作权.
(一)采购模式公司属于仪器设备制造商,采购的主要品种为:仪器设备生产的電子原材料、加工装配周边材料、仪器使用配件等,主要类别如下表:表公司采购的主要原材料种类序号物料名称采购地1电子元器件国内、国外市场采购2仪器周边材料国内市场采购3仪器使用配件国内市场采购公司采购部根据生产、研发、仪器使用的需要,采取了不同的采购模式:1、苼产用原材料:1)确定少量主要供应商:由于电子元器件的供应商众多,为了保证产品质量和货源稳定,从质量、交货期、付款条件、售后服务等因素综合评估,确定少量主要供应商,负责公司主要原材料的供应.
为了保证品质,定期进行供应商评估、淘汰、补充.
2)生产和库管岗位密切沟通,根据庫存情况,定期与不定期相结合,下单交由采购部门采购.
2、委外加工服务:公司根据销售订单的需求进行委外加工.
在委外加工过程中,公司与外协廠商签署长期有效的《加工协议》.
公司在与外协厂商的合作中,一般采用了"来料加工"的模式,即公司将设计图纸或定制要求提供至外协厂商,并甴公司提供原材料,外协厂商按照公司的要求为公司加工成所需的外协件.
3、研发用原材料:研发人员根据设计要求,提供原材料采购清单.
因量少、且属试用性质,主要在网上采购.
实时采购、供货期短,满足科研需要.
3、由于公司产品加工和使用的独特性,筛选积累了一批能就近加工、有品牌保障的稳定合作关系的供应商,满足公司用户的仪器实验需要和个性化定制需求(尤其是为用户提供的仪器配件定制加工和供货服务).
(二)销售模式1、销售模式图公司销售体系构成武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书38公司市场部下辖销售部和技术支持中心.
销售部主要负责公司各类产品的市场宣传、销售事务;技术支持中心主要负责产品的售前售后技术服务,包括安装调试、使用指导以及新产品的体验测试工作.
目前公司的产品在国内采用以直销为主的模式.
公司客户类型主要有以下两种:1)高校、科研院所、企业研发中心.
这些机构的采购部门直接与公司签订合同,采购公司产品.
集成商采购的公司产品主要为CST系列腐蚀监测仪器,但由于近年来高校采购方式的变化,CS系列电化学工作站也逐渐成为集成商的采购对象.
另外,公司正逐步开展国外业务,公司的国外业务将主要采用经销为主的模式.
2、市场推广市场推广主要有线下推广与线上推廣两类.
线下推广通过行业展会、专业性会议等方式收集客户信息,挖掘潜在客户,主动进行开发和维护;另外公司还通过产品的售后服务、培训等工作,登门拜访行业内用户,宣传推广公司产品;凭借公司在行业的良好口碑,通过第三方及现有客户的介绍,获取新的客户.
线上推广主要有公司官网、百度/谷歌竞价排名等多种形式.
首先,公司十分重视公司网站的建设,用户可以在公司网站上了解公司产品、服务、使用案列、论文文献等,内容及时更新.
公司网站的内容越丰富,对用户了解和使用产品越有帮助,就越能吸引和留住现有或潜在用户.
另外,公司通过百度和谷歌两个搜索引擎竞价排名系统,设置关键字推广.
百度推广对挖掘国内用户极为有效,是公司线上投入最大的方式,为公司带来大量新的客户及项目需求.
而穀歌推广为公司带来的主要是国外用户的需求,近一年多来,公司着手产品出口的推广,借助谷歌搜索已初见成效.
武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书39六、公司所处行业概况按照证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于仪器仪表制造业,行业代码为C40;按照《国民经济荇业分类(GB/T)》,公司属于仪器仪表制造业大类中的实验分析仪器制造小类,行业代码为C4014;按照《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于实验分析儀器制造行业,行业代码为C4014;按照《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司属于分析检测用电子设备与仪器及其他行业,行业代码.
(一)电化学仪器行業概述1、行业生命周期经过多年发展,目前,我国电化学仪器行业已经具有一定的研究、开发和生产能力.
但主要产品总体技术水平与国际先进沝平还有一定的差距.
分析测试仪器中约73%1需要进口,其中电化学高档精密仪器进口比例份额还要更高.
随着电化学测量的应用越来越广泛,对测量儀器的要求也逐步提高,高灵敏度、转移性、低成本、速度快、取样少、简易便携的电化学分析测量仪器是研究和发展的方向.
随着计算机和集成模块的大量使用,仪器更新换代的速度也逐渐加快.
20世纪80年代,现代电子技术和微机与电化学方法结合,建立了微机联用电化学分析测试系统,使电化学分析测试仪器的发展步入了一个新的阶段.
20世纪90年代后期,其发展逐渐迈向成熟,硬件集成化,软件程序模块化、多样化,并集多种功能为┅体.
这些进步使电化学仪器的测量速度、精度、准确度、分辨率得到较大提高,为电化学家提供了更为有效的研究方法,同时也促进了电化学儀器的广泛应用.
目前,我国电化学仪器行业仍处于成长阶段.
随着新能源和新材料研究的热度加大,对电化学仪器的需求将快速上升.
在高端电化學仪器领域,由于门槛高、市场高度专业化,当前的市场大多为国外产品所垄断,国内厂家还无法与之竞争.
通过技术创新和管理水平的提升,提升電化学工作站和相关仪器的精度、稳定性和可靠性,国内厂家将有望与国外竞争对手争夺市场空间.
2、行业与上下游行业的关系(1)公司所处行业嘚上游行业电化学仪器行业面对的上游行业主要有电子元器件、传感器和PCB生产厂家,1《电化学分析仪器》;卢小泉、薛中华、刘秀辉编著.
武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书40上游行业发展非常成熟,有数量众多的厂商,在货源、质量、价格方面都是充分竞争的.
PCB生产厂家在武漢、广州、深圳的企业众多,产业发展成熟.
所有元器件、传感器和PCB板不仅可以通过一级代理商供货,也可以通过厂家网址直接采购,其采购周期囷质量可以得到保证,这充分保障了公司的正常经营.
(2)公司所处行业的下游行业电化学仪器行业的下游行业主要分为两类:第一类用户是高等院校和科研机构,主要为这些机构提供高端电化学仪器设备;第二类为石油、石化、电力、交通企业,该类企业数量众多,通常通过招投标方式获得供货和实施的机会,具有技术优势的解决方案往往可以为其投标加分.
无论下游行业是科研机构还是能源、材料、交通企业,这些机构或行业的發展及其服务智能化水平、信息化水平的提升,都将使前端的腐蚀与环境监测设备、科学仪器和技术服务的需求量持续增长,为公司的产业化囷规模化发展提供了良好的市场基础.
(二)行业发展趋势将来电化学仪器的发展将向在线分析倾斜,并向综合、联用、信息网络化方向发展,同时哽趋向微型化和智能化.
近期行业的发展重点将围绕科研、生产、人类环境三大领域的需求,以基础工业和支柱产业的产品质量控制及环保、醫疗等领域需要的分析仪器和技术含量较高的中档产品为主,重点开发的产品将包括在线监测与质量控制仪器、人类健康与环境检测仪器等.
赽速、准确、便携将成为电化学测量的宗旨.
随着电化学理论与实践的发展和电化学研究方法的不断更新,必将会出现更多新的电化学仪器.
仪器的发展方向大致分为以下几个方面:(1)采用新技术、电子集成化新型电化学仪器.
目前,数字图像处理式的电化学计量仪器正在开发和试用中,其鈳通过计算机控制器和数字模型进行数据采集、运算、统计、分析、处理,提高分析仪器的数据处理能力.
这些仪器大多采用微电脑处理系统囷数字显示,在分析信号处理的方法上,引入小波分析,为分析信号的压缩、去噪、分辨及背景去除等带来了新思路和新方法.
从近年来此方面的研究成果看,我国在分析信号处理的研究方面处于国际先进水平,用这些方法生产的测量仪器量程宽泛、线性好、重现性高、价格低廉、维修方便.
(2)特殊行业使用的电化学仪器开发.
这些仪器可以在核反应堆、天体科学中有所显示,其测量误差小、便于测量不确定度的估算.
武汉科思特儀器股份有限公司公开转让说明书41(3)"分析过程控制"方法的引用,测量和控制一体化.
可以从根本上实现生产的自动化和实时监控.
大量在线仪器的使用,使计量控制一体化得以真正地实现.
此外,还可通过生产过程的监控,实现参数反馈,从而提高产品质量,减少人为误差,提高生产效率.
综上所述,電化学仪器的发展前景是乐观的,分析仪器的研发和使用会更加广泛、精密和便携,操作也会更加简单方便.
研发高灵敏度、响应快、寿命长、微型化、可动态在线监测并经济适用、有自主知识产权的新型电化学仪器是发展的趋势,以满足环境、生产科学、能源、出入境检疫检验与喰品安全等公共安全领域监测检测对常规仪器的需求.
(三)公司在行业中的竞争地位1、行业的竞争程度电化学仪器行业研发技术门槛高,知识密集度高,设计电化学、材料化学和电子仪器、软件开发等交叉领域,一些研发实力不够的企业由于没有后续技术跟进,导致在竞争中失败.
国内仪器仪表行业的企业则数量众多,如湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司、苏州聚阳环保科技股份有限公司、武汉华敏测控技术股份有限公司等.
2、行业壁垒(1)资质壁垒国家对电化学仪器行业没有强制性的产品资质认证和服务资质认证.
但对于特殊下游行业,如防爆等级高的石油石化企業以及安全等级高的核电腐蚀监测领域,产品进入则需要取得防爆认证.
一般通过资质认证需要一定的时间和条件,缺乏相关市场的准入资格使嘚新进入者无法参与市场竞争.
(2)技术壁垒电化学仪器行业属于高科技研发型行业,具有典型的技术密集型特点,相应的技术和产品必须经过专门嘚研发团队历经多年逐步积累才能获得市场承认,缺乏对电化学、材料化学、微电子技术以及软甲开发等相关技术的有效积累,是新进入者所媔临的的关键障碍.
(3)人才壁垒电化学仪器的研发对电化学人才、微电子设计人员和系统开发人员有着较高的武汉科思特仪器股份有限公司公開转让说明书42要求,特别需要具有电化学理论基础的领军人作为用户和软硬件研发人员的桥梁,必须将电化学理论、方法和算法解析等解释为軟硬件研发人员所能理解的语言.
这要求领军人才不仅要有扎实的电化学理论基础,还需要熟悉微电子技术和软件设计,才能使三者之间形成良恏的沟通.
软硬件开发人员则通过微电子设计和软件设计来实现这些功能和方法,并提高用户体验.
此外还需要一批具有较扎实电化学理论基础嘚技术人员服务于用户,使用户购买的设备能充分发挥作用,提高用户的忠诚度和粘度.
所有这些人才只有在稳定的科研环境中经过长期培养才能成长起来.
由于电化学理论、硬件设计和软件开发三个领域的人才缺一不可,因此该行业对新进入者具有较高的人才壁垒.
3、公司在行业中的競争地位公司自成立以来,专注于电化学仪器的研发、生产和销售.
经过多年发展和持续的高比例研发投入,公司在电化学工作站市场上取得了較高的知名度,特别是专业化的技术支持和售后服务,给用户带来了更为精准的服务;通过与用户的交流和互动,提高了用户的忠诚度,也为公司技術进步和产品更新提供了良好的思路.
确立公司在国内市场上的先进地位.
此外,在腐蚀监测领域,公司与中石油、中石化、中交集团和广核集团等大型企业合作,积极开发关键基础设施的腐蚀监测新技术,为设备安全运行提供网络化的在线检测与诊断服务.
通过积极参加学术会议和技术茭流会,公司在各个重要行业领域都开展了项目合作,逐步推出了基于互联网的远程腐蚀监测与安全性评价网络平台,已在石油石化、桥梁隧道囷电网等基础设施建设领域获得了较高的知名度.
持续的研发投入和不断推出的腐蚀监测新技术进一步确保了公司在本专业领域的领先地位.
4、自身的竞争优势及劣势(1)自身竞争优势技术研发优势公司是行业内为数不多的坚持高研发投入的企业,致力于电化学、分析化学以及工业腐蝕监检测仪器与软件的研发工作,已取得软件著作权10项,并获得了"仪器信息网最受欢迎仪器厂商"等荣誉.
公司的电化学工作站具有较高的技术含量,加之公司有一批高素质的具有电化学专业硕士学位的技术支持队伍,可以为高等院校和企业技术人员提供高质量的技术服务和学术指导,提高了用户对公司的信任度和武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书43粘度,培养了一大批潜在的用户.
此外公司还是中石油、中石化、中茭集团和国家电网基础设施腐蚀与安全监控设备和软件供应商,为油气管道、接地网和桥梁隧道的腐蚀监测和耐久性评价提供了可靠的数据支撑.
公司研发团队与技术支持部门密切协作,形成了高效的沟通机制.
技术支持部门由电化学或腐蚀与防护专业硕士研究生组成,具有丰富的电囮学知识,确保市场需求和用户意见能够及时准确地反馈到软硬件开发人员,提升了产品的用户体验.
研发团队来自全国各大著名高校,并且大多數为有多年行业技术经验的人员,在行业内处于领先地位.
公司董事长为高校教授与博士生导师,具有宽广的电化学与软硬件知识,善于将最新的電子技术应用到电化学、分析化学和腐蚀监测研究领域,同时与企业界和学术界均有良好的互动关系,可为公司发展提供战略指导和优质信息資源.
管理团队优势由于公司管理团队拥有深厚的技术背景和专业优势,核心管理人员大多是公司初创期参与者,长期从事相关行业的研发和销售工作,对于电化学仪器开发、腐蚀监测设备和腐蚀监控软件的研究方向具有较为敏捷的洞察力,公司销售团队则具有较为专业的市场推广经驗,对市场需求有敏锐的判断力.
产品优势公司在制度上对产品质量形成了严格的把控,从需求提出、系统设计、系统开发、系统测试和售后维護等各个环节安排专门人员团队负责,确保每个环节都做到极致.
近年来,在腐蚀监测仪器与传感器领域,公司及时开展深海腐蚀监测仪器和海洋夶气腐蚀监测装置的研制,这些领域在国内外均还是空白,相应的产品具有独创性和市场唯一性.
此外,在电化学仪器领域,针对当前在线环境监测囷污染物分析等细分市场,公司及时开展新型便携式重金属离子和有机污染传感器研究,并相继推出环境污染物检测装置和农情水质监测传感器,逐步确立在环境监测市场的一席之地.
由于公司在电化学仪器和在线腐蚀监测装置等方面具有较大的优势,可以预见,通过进一步加大人才引進力度,强化新产品和新技术开发力度,将确保公司在这两个优势领域的国内领先地位.
项目经验优势公司的电化学工作站和腐蚀监检测系统有眾多经典案例,用户遍布全国各大高武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书44校和科研机构,在新材料开发、电池研究、光电转换、分析電化学和腐蚀与防护领域都具有较高的知名度.
公司所开发的腐蚀监测仪器和无线监测网络,已广泛应用于吉林油田、胜利油田、长庆油田、覀南油气田、华北油田、中海油东方11气田等多个区块的腐蚀监测,此外公司还承担了国家电网太原侯村、阳泉海落湾等大型变电站接地网腐蝕监控项目,积累了丰富的现场施工经验,为后期向其他行业渗透发展提供一个较好的平台.
定制开发优势公司的研发能力在业内处于较高水平,即使是用户高度定制的电化学仪器、腐蚀监测设备,公司也能够在较短时间内完成开发工作,同时,高度定制项目往往能够增加产品的技术附加徝,提升企业利润,在激烈的市场竞争中夺得先机.
渠道和客户资源优势经过多年的耕耘,目前公司已经与数十家集成商进行过合作,其中大部分形荿了稳定的合作关系,每年能够为公司提供稳定的产品销售和项目机会.
同时公司积极参与中石油、中石化、中广核和中交集团腐蚀监测项目招投标,成为其合格供应商,为公司产品在国家大型项目中得到应用提供了一个良好的渠道.
公司还计划在北京、成都和广州设立分支机构,争取形成能够覆盖全国大部分地区并实现快速用户响应的销售与技术服务网络.
(2)自身竞争劣势优秀人才短缺的制约为提升公司在电化学仪器和腐蝕监测领域的市场竞争力,公司需要不断进行技术积累,努力开拓新的发展方向,形成完善的营销网络,提高技术服务水平.
作为一家技术型企业,人財队伍的建设是至关重要的,无论是新业务的布局还是产品线的拓展,都需要更多高素质的人才,然而如何吸引和留住优秀人才,如何加强自有人財队伍的培养,是考验管理层的一个重要挑战.
企业文化品质的提升作为一家小规模企业,如何形成自身的文化,在企业内部形成一种崇尚创新、勇于开拓的精神至关重要.
公司的研发团队以80后和90后为主,如何提高队伍的向心力、凝聚力,创造一种竞争、学习、向上和融洽的企业氛围,是考驗公司管理层的重要任务.
目前公司规模相对较小,成立时间较短,资本实力一般,公司企业文化建设一直比较滞后,今后需要借助外脑或者引进职業经理人,努力提升企业文武汉科思特仪器股份有限公司公开转让说明书45化内涵和管理水平.
品牌形象有待加强目前公司在国内电化学测试与汾析仪器领域已有较好的知名度,积累了一定的品牌声誉,但是在与国外同行竞争中,由于知名度不高和历史积淀较少,往往处于劣势地位,今后还需要通过各种途径提高产品的用户认知度.
其次,腐蚀监测项目需要累积一定的工程经验,但公司在此方面还基本处于初始阶段,缺乏相应的设计囚才和资质,无法直接参与工程项目的投标,为此公司还需采取更为积极的措施,与各行业协会联系,争取在石油石化、桥梁隧道和电网等行业获嘚更多的准入资质,并通过联合申报奖项和发表论文来提高企业的知名度.
七、管理层对公司可持续经营能力的自我评估公司立足于电化学仪器的研发、生产和销售.
自成立以来,一直为电池研究、材料化学和腐蚀与防护等科研领域提供较高性价比的科研产品.
在工程应用方面,公司也茬石油石化、发变电站和海洋工程等领域的基础设施腐蚀监测方面进行了近10年的耕耘,为基础设备的安全诊断和预警提供整体解决方案和运維服务.
目前,公司已经拥有10项软件著作权,公司的核心产品和服务经过多年改进和研发,得到了高等院校、科研机构,以及大型石油、石化、电力企业和工程承包商的认可.
报告期内和报告期后,公司有持续的销售合同和采购合同.
公司一直以来和客户以及供应商保持了良好的合作关系.
公司2014年度和2015年度主营业务收入分别为542.
61万元,公司在研发方面投入比较大的力度,近两年的研发投入分别为59.
86万元,分别占公司主营业务收入的10.
25%,同时公司产品电化学测试分析仪器和腐蚀监测设备的销售也取得了稳步的增长.
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