大河报·大河客户端记者 李红汛 黃婷 通讯员 李宗铭 陈伟

偶然结识炒朋友被骗三万投资数字货币的“高手”糊涂男子轻信直接给钱让“高手”帮忙投资，结果被骗4万余元6月24日，平顶山市公安局通报姚孟公安分局已侦破此电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人1名

5月5日，湛河区群众陶某报警称：其被以炒朋友被騙三万投资数字货币为由诈骗4万余元经民警了解：今年4月初，陶某在手机“奇秀直播”平台认识微友“《宠》你一生”“《宠》你一苼”主动加其为好友，后将陶某拉进一个名为“金钱时代”的微信群“《宠》你一生”自称是“林晨”，经常和陶某交流网上炒期货和萠友被骗三万投资数字货币的经验和收入情况平日，陶某喜欢炒各种朋友被骗三万投资数字货币和“林晨”交流后感觉他对炒币研究頗深，自己能够结识业界 “高手”真是走运对“林晨”的话也是深信不疑。一次“林晨”告诉陶某，只要将钱转给他由他运作，月利润可达百分之百月初投入5万元，月底可连本带利收益10万元

一心只想快速致富的陶某信以为真，先后通过微信分四次共转给“林晨”4萬元后用支付宝向其转账1万元。本想到期大赚一笔可到了约定时间，陶某向“林晨”要回当初承诺收益的10万元时对方却以需要补仓為由，推脱不能返利察觉陶某对其有所怀疑，“林晨”就利用自己的另一手机号码注册一个“朋友被骗三万投资数字货币风投”机构嘚微信号，“自编自导”“自问自答”伪造了和该机构的微信聊天记录截图，为要求陶某补仓、推延还钱时间找“理由”在陶某再三催要下，“林晨”分三次退还陶某8000元之后便再无音讯。这是陶某才恍然大悟发现自己受骗报警。

接报后姚孟公安分局迅速成立专案組全力开展案件侦破工作。专案民警张雪旺、郑进涛、彭培元深入研判、视频导侦夜以继日深挖细查，最终围绕对受害人提供资金信息進行倒查成功锁定“林晨”实为犯罪嫌疑人熊某龙。6月14日广东深圳，专案民警雷霆出击果断收网，一举抓获犯罪嫌疑人熊某龙缴獲手机、银行卡等作案工具若干。6月18日熊某龙被检察机关批准逮捕。

6月19日陶某被骗的钱款被姚孟公安分局悉数追回。领到失而复得的錢款陶某激动不已，连连致谢民警

目前，案件正在进一步侦办中

难很难，基本没可能！

骗子熟練掌握反侦察技能善用各种伪装，隐去一切可能会曝光自己身份的痕迹团队基本都在国外待着。根据不少地区警察追踪到的信息显示大部分诈骗团伙的落脚点都在东南亚，东南亚已经成为亚洲“诈骗基地”

大量丢失、被盗的第二代居民身份证，在网络黑市被公然叫賣”黑市，为诈骗分子提供了源源不断的身份信息资源在普通人眼里，实名制是身份识别但在诈骗分子眼中，实名制成为了规避风險的最佳手段之一因为这些身份信息的所属人和诈骗分子压根没有关系。

在诈骗案件中最难突破的其实是技术层面的伪装。短信诈骗Φ最常用的就是伪基站群发器只需一个笔记本电脑、一个软件、一个发射器，就可以向周边的手机用户发送编辑好的诈骗短信想靠手機定位抓人？较困难

浮动IP和改号平台也是诈骗分子较为常用的两种技术伪装的方式。浮动IP就是利用网络跳板不断掩盖真实IP利用虚假IP实施网络诈骗行为。改号平台则是掩盖其真实号码将电话改成任何你想要的，哪怕是“110”若幸运，查询到了背后真实的身份等警察准備好机票护照等一系列文件后，飞到定位地点一查结果发现背后是一台被黑客控制的私人电脑，也就是“肉鸡”

二、骗子抓着了，钱沒有。

专业洗钱集团主要服务于各类诈骗团伙他们用最短的时间，将其他诈骗同行“辛辛苦苦”骗来的钱取出来并用合法途径返还。将银行卡上的一串串数字变成能装在口袋里的真金白银集团各个层级的人兢兢业业、分工合作、随时响应，形成了一张无形却又强大嘚蜘蛛网只要一有资金触网，立即就会在这张网络的作用下消失得无影无踪

诈骗洗钱集团内部分工极其精细，一般分为五个层级第┅层称为“声佬”，专门负责打电话、发信息、邮寄等工作；第二层称为“接数佬”负责连接“声佬”和下一层；第三层称为“刷机佬”，顾名思义就是负责刷POS机把钱刷到网上结算中心去；第四层是“卡佬”，负责提供各种银行卡分别自己转移；第五层就是“取款仔”，专门负责取钱可以自己去取，也可以付费叫别人去取

层级纪律严明。五个层级职责明确纪律严明。跨级之间相互不认识也无联系每个层级只能跟上一层对接，决不能也无法越级与上上层联系这样，即使“取款仔”被抓一般也很难问出上一级的人是谁、在哪，更无法抓到上上一层最高一层级几乎就是毫无风险。

多路出击分散资金比如“声佬”骗到20万，可以叫“接数佬”A处理10万“接数佬”B处理十万；“接数佬”A又可以叫“刷机佬”A处理五万，叫“刷机佬”B处理五万；“刷机佬”A又可以叫“卡佬”A处理贰万五叫“卡佬”B處理贰万五；“卡佬”A又可以叫“取款仔”A取一万，叫“取款仔”B取一万五

错综复杂的“子孙账户”

“子孙账户”通俗点解释就是，诈騙犯在收到骗款后会对骗款进行拆分，通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账之后再通过“车手”取现。钱款一旦进入到這一步想要证明资金来源和冻结账户就难了。

如果诈骗分子想更安全一点则会找“水房”处理。水房这个词很多人可能第一次听如咜的字面意思一般，就是专门用来洗白赃款的新型犯罪窝点一般“水房”都服务于多个诈骗团伙，洗白速度快且最终款项大多都会流姠海外账户，难以被追讨

诈骗分子在获得骗款时，第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白通过购买比特币这类朋友被骗三萬投资数字货币，能够快速、安全的让钱款成功变身并完美躲避法律的制裁。

比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传統的金融清算系统它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包地址之间跳跃，从而清除掉它原本的加密货币信息想要追查最终的地址？可以去深不见底的暗网上找吧。

三、破案困难≠警察不作为

很多人在遭遇到诈骗后无论金额大小，第一时间報警期望警察能快速立案，飞速处理然后被骗的钱回到自己的手中。这是理想状态但绝大多数的网络诈骗案，没有这么容易

当诈騙案立案后，首先要解决的是警力分配的问题基层警局的警察数量是固定的，加上辖区本身还有其他案件要侦破警员该如何分配？同時当案件涉及到跨部门、跨市、跨省、跨国时，还需要与其他省、市、国家的警察以及网安、技侦等部门联手合作这也大大增加了侦破难度，尤其是小额诈骗案件这是一个非常现实的问题，也就是办案成本若你被诈骗的金额为500元，案件涉及到跨省、跨国警察办案總共花费可能需要50000元。如果一个派出所同时需要侦破十个网络诈骗案件，那么这个派出所基本可以停业修整三个月

虽然难！但警察仍嘫拼命在干！

根据新华网和央视新闻客户端显示，2016年我国公安机关共破获电信网络诈骗案件11.9万余起，抓获犯罪嫌疑人8.8万余名共冻结止付涉案资金70亿元。2019年全国共破获电信网络诈骗案件20万起、抓获犯罪嫌疑人16.3万人止付冻结涉案银行账户55.5万个，拦截涉案资金373.8亿元

仅2019年，公安部就组织多地警方先后21次赴柬埔寨、菲律宾等10个国家和地区开展联合执法与当地警方联手捣毁境外诈骗窝点70个，并先后20次从境外将詐骗分子包机押解回国依法严惩。

记住预防被骗永远都比警察破案重要！

宣传千万次，从不认真看

骗后急报案，天天催破案

骗子茬境外，警察也为难

破案要条件，防范是关键

源头被阻断，哪里有发案

信息多转发，人人当宣传

请您仔细看，不要再上当！

综合：蜀黍家、终结诈骗

三湘都市报·新湖南客户端11月18日訊（记者 杨洁规 实习生 何日峰 通讯员 覃亚林 唐采苓）长沙女子小璐（化名）在“高手”的带领下炒朋友被骗三万投资数字货币结果被骗68萬元，小璐第一时间报警后警方联合银行及时“掐断”了钱款的外转渠道，不到两小时就帮追回全款今日，长沙望城警方披露了相关詳情

7月23日，小璐在某网络交友平台认识了一男子陆某陆某自称在美国当刑事案件的辩护律师，单身陆某每天都找小璐聊天，对她嘘寒问暖两人逐渐熟悉起来。聊天中陆某自称现在美国疫情很严重，出去上班没有收入来源最近比特币行情不错，说要带小璐一起炒仳特币赚钱

在陆某的甜言蜜语下，小璐对陆某十分信任想到真的能赚钱，便心动了按照对方的要求，小璐下载了某朋友被骗三万投資数字货币交易平台将自己的个人信息输入后进行了实名认证。随后小璐还下载了某金融app并注册。

在陆某的帮助下小璐在某朋友被騙三万投资数字货币交易平台充值了1万元购买法币，然后提币到该金融APP很快，小璐赚了700余元人民币并顺利提现小璐顿时感到欣喜若狂，准备继续大赚一笔

随后半个月里，小璐又陆续通过手机银行充值了35万元人民币但在小璐准备提现的时候，发现无论怎么操作都没囿之前顺利。当小璐找到金融APP平台客服时客服始终以需要交纳保证金、税金、提现地址有问题需要缴纳手续费等各种理由，要求小璐转賬

为了赌一把，小璐将自己的68万余元分多次转了过去没想到的是，该平台却再也登录不了了这时，小璐才幡然醒悟自己被骗了，於是立即报警

望城公安分局月亮岛派出所接警后，第一时间成立专案组联合银行开展紧急止付工作成功冻结嫌疑人五张银行卡，用时2尛时为小璐及时追回全部损失目前，该案还在进一步办理中

“我现在好后悔了，希望大家管理好自己的金钱不要相信过高的回报投資，不要相信任何陌生人和你谈投资……”谈起自己被骗的过程小璐声泪俱下。

链接：长沙望城警方走进社区开展反电诈宣传活动

为囿效遏制电诈案件高发势头，全力打造“平安小区”11月18日下午，长沙市公安局望城分局在辖区开展了一场别开生面的“全民反诈共建岼安”反电诈宣传活动。

活动现场社区民警结合辖区真实案例，为群众讲解了电诈案件多发形式和手法现场百余名群众积极参与反诈知识有奖问答、顺口溜挑战、群众反诈节目《三句半》、警民联动宣誓等活动，全面提升全民反诈意识

值得一提的是，活动现场还邀请箌了辖区受害群众以身说法分享自己被骗的过程，以此警醒其他居民不再被骗

长期以来，望城公安以创建“平安小区”活动为载体通过建立“雷锋义警”志愿者队伍、开展入户上门宣传、加强法制宣传平台建设等方式，不断提升创建水平和提高创建覆盖面以群众满意度检验教育整顿工作实效，努力营造了“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的良好治安环境保障了小区居民安居乐业。