为深入扎实推进工作做好迎接囚民银行3号令的前期准备，2017年6月6日我行邀请市人行科副科长林华，利用晚上的时间以总行电教室和大会议室为主会场，开展了具有针對性的工作培训会陈宏副行长、全体中干及城区网点职工在主会场参加培训会，基层网点职工通过远程会议系统同步参加培训会

林华副科长从事工作多年，具有丰富的工作经验及敏锐性在本次培训中，重点从洗钱与概念、立法情况、工作基本目标与问题导向、违规问題以及如何做好工作等方面通过大量的实际案例进行了精彩讲解，让全县员工真切感受到了工作的重要性和必要性

针对当前目前洗钱犯罪活动仍呈高发态势，银行作为工作的主力军必须肩负责任，不让犯罪分子有可乘之机林华副科长开出了良方。一是要健全组织机構建设明确各个部门及岗位的职责；二是要健全内控制度建设，将工作有效融入业务条线；三是加强客户身份识别完善保管客户资料，及时报告大额交易及可疑交易；四是加强宣传、培训工作；五是积极配合司法、行政机关的合法调查

培训会上，林华副科长针对全市洗钱犯罪类型、方向及防控措施进行全面归类讲解重点要关注，一是客户开户时“一人带头三五成群”，并强烈要求开通电子银行及掱机银行；二是留存电话号码可疑开户后不久便换号码或当场换号；三是网上银行交易频繁，且交易金额与其身份不匹配；四是交易对掱账户不是本国账户；五是交易模式相同有“沉睡期”等行为，如发现以上情况 必须引起重视，认真调查

在培训会上，林华副科长還就即将正式施行的人民银行3号令进行了相关解读