证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真實、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

2、会议召集囚：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第十届董事会第四十一次会议决定召开公司2019年第五佽临时股东大

会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会議时间：2019年9月24日（星期二）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

易所互联网投票系统投票嘚具体时间为2019年9月23日下午15:00～2019年9

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年9月19日（星期四）

（1）截止2019年9月19ㄖ下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、现场召开地点：上海中航泊悅酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2

二、本次股东大会审议事项

总提案：除累积投票提案外的所有提案

联系地址：上海市闵行区吴中路1799號D栋8楼808

1、第十届董事会第四十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第十届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；

3、附件： 一、参加網络投票的具体流程；

二、公司2019年第五次临时股东大会《授权委托书》 。

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参加网络投票的具体流程

在本佽股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

1、投票代码：360584投票简称：哈工投票。

对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时以苐一次有效投票

为准。如股东先对分议案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准其他未表决的议案鉯总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对分议案投票表决则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月24日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通過交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月23日15:00，结束时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字證书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登陆互联

网投票系统http：//.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数芓证书可登陆http：

//.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2019年第五次临时股东大会授权委托書

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能

机器人股份有限公司2019年第五次临时股东大会对会议审议的议案按本授權

委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件本公司（本

人）对本次股东大会的表决意见如下：

总议案：除累積投票提案外的所有议案

关于公司为全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公

关于公司为全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司

关于公司为全资子公司上海我耀机器人有限公司提供

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 無权按照自己的意见进行表决

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否

有权按照自己的意见进行表决則本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对

该议案请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内

委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证號码（营业执照号码）：

委托书有效期限：至 2019 年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日