近日, 南京市六合区人民检察院依法以涉嫌诈骗罪批准逮捕省公安厅挂牌督办的“3?11”特大电信网络诈骗案40人这场“套现诈骗”受害者万余人,诈骗金额约人民币120万元,而现場查获4名主犯约600张手机卡和大量银行卡、身份证、U盘等专用设备也足见这场“骗销一体”诈骗布局的庞大。

“赖账”话费牵出百万诈骗案

紟年4月,美团代跑腿业务员李海(化名)接到一个代充话费的单子,李海按照先垫付,到账后客户再付钱的流程为其充了500元话费,页面显示到账后,李海哏客户确认时却被百般抵赖,甚至被拉黑,李海觉得遇到了骗子,于是报案公安机关于当日立案,经侦查发现骗钱的手机号还涉及多起诈骗案,而這些案件的幕后黑手王先、赵坚、钱永、周贵(均为化名)的“神操作”也随之浮出水面。

王先,30岁,无业,是这场诈骗的核心人物2015年王先组织人員通过盗QQ号冒充好友、网上交友等手段骗别人给自己的多个号码充话费。王先专门创建了几个QQ群开展“代充值”业务,需要充值的人可以通過搜索“话费”找到他骗取到话费后,钱永、周贵按照序号依次把王先的手机卡插入自己的手机,拨打电信运营商客服用卡内话费余额为其怹号码充值。因为在王先这儿充值100元实际只要付款80元,所以王先的生意火爆,通过这样的手段将骗取来的话费套现

那么钱永的手机卡又是哪來的呢?据了解,钱永系北京移动公司业务员。钱永利用帮客户办卡时偷偷复印下身份证等信息,自己办卡,再以每张150元的价格卖给王先

收购话費得有先期资金,于是王先找到了赵坚,按照每月投资5万分红2500元、投得越多分得越多的方式,陆续获得了约27万元的投资。

不仅套现话费赚差价,王先还利用江苏电信APP话费买手机的活动,利用手里的江苏卡用诈骗来的话费购买高档手机给周贵转手赚取差价周贵每月可领3000元固定工资。倒貨手机量大且明显低于市场价,周贵依然选择帮其销售

从严从快办理 检察官以案释法

“话费诈骗从10元到100元不等,很多小额被害人懒得报案,这給证据查实带来困难。”检察官说,由于涉案人员多、分布广、涉案金额大,检察官提前4次介入侦查取证,指导客观证据的深层查证

时间紧迫,檢察官们集中审查、提审、汇报,一周内形成了31页15000余字的审查逮捕意见书和140余份其他法律文书,并依法批准逮捕移送的第一批次17件23名嫌疑人。後续移送的15件17名嫌疑人现也已全部批准逮捕检察官提醒:网络世界虚实难辨,要谨慎交友;收到借钱等信息时要先跟本人确认;遭遇诈骗,不论金額大小,要及时报案。 通讯员 郭思 顾权