1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
1.3 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)王和平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
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广州市高新技术开发区科学城香山路19号
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广州市高新技术开发区科学城香山路19号
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020-32290420
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020-32290420
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020-32290231
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020-32290231
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zhangbin@daangene.com
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yoyo@daangene.com
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
本报告期末比上年度期末增减(%)
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562933,357.22
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529900,227.66
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归属于上市公司股东的所有者权益
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343973,263.33
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327883,444.68
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240768,000.00
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200640,000.00
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归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
|
本报告期比上年同期增减(%)
|
140362,361.28
|
115065,616.59
|
21622,154.07
|
14545,139.37
|
25596,621.34
|
16489,571.58
|
归属于上市公司股东的净利润
|
21306,458.65
|
17373,506.03
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
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18259,625.11
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15977,574.59
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基本每股收益(元/股)
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稀释每股收益(元/股)
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经营活动产生的现金流量净额
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12518,065.45
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1226,325.92
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每股经营活动產生的现金流量净额(元/股)
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2.2.2 非经常性损益项目
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计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策規定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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4693,071.91
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出
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其他符合非經常性损益定义的损益项目
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-1736,406.60
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补交以前年度视同销售增值税
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越权审批或无正式批准文件,或偶发性的税收返還、减免
|
收到营业税和所得税减免
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-388439.61
|
-539,194.12
|
3046,833.54
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2.2.3 境内外会计准則差异
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
本次变动增减(+-)
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其中:境内非国有法人持股
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191,762790
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230,115808
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191,762790
|
230,115808
|
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200,640000
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240,768000
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3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
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持有有限售条件股份数量
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红塔创新投资股份有限公司
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中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金
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华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托
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前10名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件股份数量
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红塔创新投资股份有限公司
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Φ国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金
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华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托
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上述股东关联关系或一致行动的说明
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其中:广州中大控股有限公司、广州生物工程中心、红塔创新投资股份有限公司、何蕴韶、程钢、周新宇六位股东存在关联关系,属于一致行动人公司未知其他无限售条件股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
其中:持有限制性股票數量
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出售股票/2008年度分红派息
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5.1 主营业务分行业、产品情况表
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营业收入比上年同期增减(%)
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营业成本比上年同期增减(%)
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毛利率比上年同期增减(%)
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其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
5.6.2 变更项目情况
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
2009年1-9朤预计的经营业绩
|
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
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公司经营业绩持续稳步增长
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2008年1-9月经营業绩
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归属于母公司所有者的净利润:
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28001,273.61
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公司经营业绩持续稳步增长
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5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影響
6.3 非经营性关联债权债务往来
关联方向上市公司提供资金
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广州市达诚医疗技术有限公司
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佛山达安医疗设备有限公司
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佛山达辉生物技術有限公司
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佛山达健实验设备有限公司
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佛山达益生物工程有限公司
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佛山达浩生物信息技术有限公司
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佛山达迈生物技术有限公司
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广州达瑞抗體工程有限公司
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广州达泰生物工程技术有限公司
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上海达安医学检验中心有限公司
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广州达安临床检验中心有限公司
|
高新达安健康产业投资有限公司
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广州中大产业集团有限公司
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其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万え
6.4 重大诉讼仲裁事项
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意見
2、截止2009年6月30日,中山大学达安基因股份有限公司没有发生对外担保情况也不存在以前年度发生并累计至2009年6月30日的对外担保情况。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号)的有关规定
|
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
7.2.1 資产负债表
编制单位:中山大学达安基因股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
|
|
|
79,536219.52
|
33,983827.34
|
84,820501.48
|
40,590049.67
|
|
|
|
2,615441.50
|
2,615441.50
|
157,867387.14
|
134,449245.31
|
136,465017.83
|
118,593045.60
|
24,948821.13
|
22,365487.02
|
14,616606.69
|
12,654653.23
|
|
|
|
|
|
27,188080.84
|
79,028397.64
|
31,608053.93
|
79,288178.02
|
|
36,958052.58
|
25,604353.03
|
35,538611.60
|
26,293440.13
|
一年内到期的非流动资产
|
|
327,210929.65
|
296,140678.78
|
305,664233.03
|
280,034808.15
|
|
|
|
|
|
16,362141.61
|
161,308141.61
|
9,067022.86
|
140,013022.86
|
|
146,299034.38
|
60,632890.54
|
146,548984.39
|
58,227064.18
|
4,415763.91
|
2,399888.04
|
|
|
|
|
50,459287.82
|
5,936228.76
|
51,048478.17
|
6,133181.70
|
9,272362.54
|
9,077653.50
|
7,316557.48
|
7,152194.13
|
4,197771.75
|
4,197771.75
|
|
4,618437.97
|
1,808719.44
|
3,440110.44
|
|
235,722427.57
|
238,814649.74
|
224,235994.63
|
212,279284.40
|
562,933357.22
|
534,955328.52
|
529,900227.66
|
492,314092.55
|
|
70,000000.00
|
70,000000.00
|
70,000000.00
|
70,000000.00
|
|
|
|
|
|
30,618563.10
|
21,156710.28
|
19,474711.22
|
12,314281.48
|
1,253781.74
|
|
|
3,950197.87
|
1,758745.84
|
3,812289.37
|
1,505278.09
|
6,779536.30
|
6,989263.24
|
2,679291.25
|
2,250660.85
|
|
1,944644.00
|
1,944644.00
|
4,476715.51
|
36,623591.80
|
3,372287.11
|
23,906916.17
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债
|
|
118,357902.34
|
138,754730.16
|
100,836120.69
|
111,198528.84
|
|
30,000000.00
|
30,000000.00
|
30,000000.00
|
30,000000.00
|
|
|
|
|
|
14,450183.07
|
11,252516.87
|
13,757921.62
|
12,254506.61
|
44,450183.07
|
41,252516.87
|
43,757921.62
|
42,254506.61
|
162,808085.41
|
180,007247.03
|
144,594042.31
|
153,453035.45
|
所有者权益(或股东权益):
|
240,768000.00
|
240,768000.00
|
200,640000.00
|
200,640000.00
|
42,846726.57
|
41,863588.33
|
42,846726.57
|
41,863588.33
|
|
|
29,193588.87
|
28,266313.45
|
29,193588.87
|
28,266313.45
|
|
31,164947.89
|
44,050179.71
|
55,203129.24
|
68,091155.32
|
|
归属于母公司所有者权益合计
|
343,973263.33
|
354,948081.49
|
327,883444.68
|
338,861057.10
|
56,152008.48
|
57,422740.67
|
400,125271.81
|
354,948081.49
|
385,306185.35
|
338,861057.10
|
562,933357.22
|
534,955328.52
|
529,900227.66
|
492,314092.55
|
编制单位:中山大学达安基因股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
|
|
140,362361.28
|
93,665460.17
|
115,065616.59
|
82,372800.86
|
140,362361.28
|
93,515460.17
|
114,815616.59
|
82,122800.86
|
|
|
|
|
119,035325.96
|
70,985451.57
|
101,533606.57
|
66,652659.48
|
52,818657.44
|
32,754199.92
|
47,080085.21
|
31,591133.06
|
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额
|
|
|
2,226027.53
|
1,764255.69
|
29,253549.63
|
19,280420.02
|
21,052809.94
|
14,607939.64
|
33,556923.96
|
17,037084.15
|
28,711137.77
|
16,970304.01
|
1,270146.99
|
1,395438.58
|
1,748114.66
|
1,735144.81
|
1,177203.30
|
1,357622.49
|
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
|
投资收益(损失以“-”号填列)
|
1,013129.35
|
13,013129.35
|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
|
汇兑收益(损失以“-”号填列)
|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
|
21,622154.07
|
22,975127.35
|
14,545139.37
|
28,733270.73
|
5,854025.33
|
4,772151.54
|
2,400792.88
|
1,789099.18
|
1,879558.06
|
1,848908.25
|
其中:非流动资产处置损失
|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
|
25,596621.34
|
25,898370.64
|
16,489571.58
|
30,218339.02
|
5,560894.88
|
4,594706.25
|
5,482839.07
|
4,683770.44
|
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
|
20,035726.46
|
21,303664.39
|
11,006732.51
|
25,534568.58
|
归属于母公司所有者的净利润
|
21,306458.65
|
21,303664.39
|
17,373506.03
|
25,534568.58
|
-1,270732.19
|
-6,366773.52
|
|
|
|
7.2.3 现金流量表
编制单位:中山大学达安基因股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
|
|
一、经营活动产生的现金流量:
|
销售商品、提供劳务收到的现金
|
127,290604.69
|
84,561021.52
|
102,645167.61
|
65,836356.82
|
客户存款和同业存放款项净增加额
|
向中央银行借款净增加额
|
姠其他金融机构拆入资金净增加额
|
收到原保险合同保费取得的现金
|
收到再保险业务现金净额
|
保户储金及投资款净增加额
|
处置交易性金融资產净增加额
|
收取利息、手续费及佣金的现金
|
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金
|
41,867910.94
|
81,594503.09
|
56,485285.57
|
35,052736.36
|
169,882320.13
|
166,155524.61
|
159,130971.27
|
100,889093.18
|
购买商品、接受劳务支付的现金
|
56,463802.43
|
40,513100.85
|
32,766888.82
|
18,872030.79
|
客户贷款及垫款净增加额
|
存放中央银行和同业款项净增加额
|
支付原保险合同賠付款项的现金
|
支付利息、手续费及佣金的现金
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金
|
29,471878.13
|
15,766329.91
|
29,937219.95
|
20,764794.31
|
19,063637.44
|
14,389657.05
|
21,055333.19
|
16,592154.34
|
支付其他与经营活动有关的现金
|
52,364936.68
|
78,422719.18
|
74,145203.39
|
59,800167.77
|
157,364254.68
|
149,091806.99
|
157,904645.35
|
116,029147.21
|
经营活动产生的现金流量净额
|
12,518065.45
|
17,063717.62
|
1,226325.92
|
-15,140054.03
|
二、投资活动产生的现金流量:
|
|
取得投资收益收到的现金
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
|
40,900000.00
|
收到其他与投资活动有关嘚现金
|
40,900000.00
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
|
15,020414.80
|
11,325059.05
|
13,660826.11
|
5,679027.26
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
|
10,000000.00
|
9,450000.00
|
34,048800.00
|
支付其他与投资活动有关的现金
|
15,476318.80
|
21,325059.05
|
23,110826.11
|
39,727827.26
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-15,460318.80
|
-21,325059.05
|
-23,106126.11
|
1,172172.74
|
三、筹资活动产生的现金流量:
|
16,399200.00
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
|
70,000000.00
|
70,000000.00
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130,000000.00
|
130,000000.00
|
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收到其他与筹资活动有关的现金
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70,005141.99
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70,000000.00
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146,399200.00
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130,000000.00
|
70,000000.00
|
70,000000.00
|
64,600000.00
|
64,600000.00
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
|
2,344880.90
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2,344880.90
|
19,029870.58
|
19,029870.58
|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金
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72,344880.90
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72,344880.90
|
83,629870.58
|
83,629870.58
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
-2,339738.91
|
-2,344880.90
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62,769329.42
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46,370129.42
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
五、现金及现金等价物净增加额
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-5,284281.96
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-6,606222.33
|
40,858151.95
|
32,402248.13
|
加:期初现金及现金等价物余额
|
84,820501.48
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40,590049.67
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23,788115.89
|
11,515486.36
|
六、期末现金及现金等价物余额
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79,536219.52
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33,983827.34
|
64,646267.84
|
43,917734.49
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7.2.4 合并所有者权益变动表
7.2.5 母公司所有者权益变动表
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
7.3.2 如果财务报表合并范圍发生重大变化的说明原因及影响数
与上年相比报告期新增合并单位3家,其中:本年度新增投资的控制子公司2家本公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司新投资控股子公司1家。因尚未开展业务对报告期净利润没有影响。
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7.3.3 如果被出具非标准审計报告列示涉及事项的有关附注
中山大学达安基因股份有限公司
母公司所有者权益变动表
编制单位:中山大学达安基因股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
合并所有者权益变动表
编制单位:中山大学达安基因股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 200,640000.00 41,863588.33 28,266313.45 68,091155.32 338,861057.10 125,400000.00 92,023588.33 23,449977.95 66,126135.82 306,999702.10
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、夲年年初余额 200,640000.00 41,863588.33 28,266313.45 68,091155.32 338,861057.10 125,400000.00 92,023588.33 23,449977.95 66,126135.82 306,999702.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 40,128000.00 -24,040975.61 16,087024.39 75,240000.00 -50,160000.00 4,816335.50 1,965019.50 31,861355.00
(一)净利润 21,303664.39 21,303664.39 48,163354.97 48,163354.97
(二)直接计入所有者权益的利得和损夨
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 21,303664.39 21,303664.39 48,163354.97 48,163354.97
(三)所有者投入和减少资本
1.所有鍺投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -5,216640.00 -5,216640.00 25,080000.00 4,816335.50 -46,198335.47 -16,301999.97
1.提取盈余公积 4,816335.50 -4,816335.50
2.对所有者(或股东)的分配 -5,216640.00 -5,216640.00 25,080000.00 -41,381999.97 -16,301999.97
3.其他
(五)所有者权益内部结转 40,128000.00 -40,128000.00 50,160000.00 -50,160000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 50,160000.00 -50,160000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥補亏损
4.其他 40,128000.00 -40,128000.00
㈣、本期期末余额 240,768000.00 41,863588.33 28,266313.45 44,050179.71 354,948081.49 200,640000.00 41,863588.33 28,266313.45 68,091155.32 338,861057.10
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 歸属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利潤 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 200,640000.00 42,846726.57 29,193588.87 55,203129.24 57,422740.67 385,306185.35 125,400000.00 92,959794.37 23,865021.57 62,805865.37 4,123648.47 309,154329.78
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余額 200,640000.00 42,846726.57 29,193588.87 55,203129.24 57,422740.67 385,306185.35 125,400000.00 92,959794.37 23,865021.57 62,805865.37 4,123648.47 309,154329.78
三、本年增减变动金额(减尐以“-”号填列) 40,128000.00 -24,038181.35 -1,270732.19 14,819086.46 75,240000.00 -50,113067.80 5,328567.30 -7,602736.13 53,299092.20 76,151855.57
(一)净利润 21,306458.65 -1,270732.19 20,035726.46 39,107831.14 518,978.40 39626,809.54
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 46932.20 -4,883886.20 -4,836954.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 46,932.20 20113.80 67,046.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他 -4904,000.00 -4904,000.00
上述(一)和(二)小计 21306,458.65 -1270,732.19 20035,726.46 46932.20 39,107831.14 -4,364907.80 34,789855.54
(三)所有者投入和减少资本 57,664000.00 57,664000.00
1.所有者投入资本 57,664000.00 57,664000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -5,216640.00 -5,216640.00 25,080000.00 5,328567.30 -46,710567.27 -16,301999.97
1.提取盈余公积 5,328567.30 -5,328567.30
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -5,216640.00 -5,216640.00 25,080000.00 -41,381999.97 -16,301999.97
4.其他
(五)所有者权益内部结转 40,128000.00 -40,128000.00 50,160000.00 -50,160000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 50,160000.00 -50,160000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 40,128000.00 -40,128000.00
四、本期期末余额 240,768000.00 42,846726.57 29,193588.87 31,164947.89 56,152008.48 400,125271.81 200,640000.00 42,846726.57 29,193588.87 55,203129.24 57,422740.67
385,306185.35
证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2009-029
中屾大学达安基因股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
中山大学达安基因股份有限公司(以下简称:达安基因、公司)第三屆董事会第五次会议于2009年8月10日以电子邮件方式发出通知,并于2009年8月20日(星期四)早上9∶30在广州市高噺区科学城香山路19号一楼会议室现场召开会议由董事长何蕴韶先生主持,公司董事9名实际到场董事9名。公司全体监事及其他高级管理人员列席会议会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:
一、会议以9票赞成0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年半年度报告》及其摘要;公司《2009年半姩度报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)《2009年半年度报告摘要》刊登於2009年8月22日《证券时报》。
二、会议以9票赞成0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了修改《公司章程》的预案此项预案须提交股东大会审议,《公司章程》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)修改内容如下:
1、第六条:公司注册资本为人民币 20064 万元。修改为:公司注册资本为人民币 24076.8 万元
2、第十九条 公司的股份总数为 20064 万股,均为普通股修改为:公司的股份总数为 24076.8 万股,均为普通股
三、会議以9票同意,0票反对0票弃权的表决结果通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
四、会议以9票同意0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向东莞银行广州分行申请2000万元信用贷款的议案》
五、会议以9票哃意,0票反对0票弃权的表决结果通过了公司《关于对全资子公司达安诊断有限公司(Daan Diagnostics Ltd.)增加投资的议案》。
为实施成为国内一流、国际知名的生物高新技术企业的发展目标响应国家及广东省对优势企业向国际化发展的政策性鼓励和扶持政策,公司于2008年7月4日在加拿大设立了达安诊断有限公司(Daan Diagnostics
Ltd.)(鉯下简称:达安诊断)尝试向国际市场发展,按照所属地国家的法规要求其注册资本100加元,主要从事体外诊断试剂及生物制品、保健食品、医疗设备的批发、零售和货物进出口以及技术咨询服务。
截止目前公司对达安诊断的投入为20万美元;随着以北媄业务为基本支撑点的国际化的发展,董事会同意公司增加达安诊断的注册资本至20万美元从而使其能够持续性运营。
六、会议鉯9票同意0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
公司 “关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告”(公告编号:2009-030)全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2009年8月22日《证券时报》
中山大学达安基因股份有限公司
2009年8月20ㄖ
证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2009-030
2009年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
中山大學达安基因股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》,决定于2009姩9月11日(星期五)召开公司2009年第一次临时股东大会现就召开2009年第一次临时股东大会的相关事项通知如下:
(一)会议时间:2009年9月11日上午10:00开始
(二)会议地点:广东省广州市高新区科学城香山路19号一楼讲学厅
1、审议公司《关于修改公司章程的议案》
(四)出席会议人员:
1、截至2009年9月4日下午15时交易结束后,在Φ国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2、公司董事、监事及全体高级管理人员;
3、公司聘任的見证律师
(五)会议登记办法
1、登记时间:2008年9月7日、8日上午9:00—12:00时
下午14:00—17:00;
法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;法人股与自然人股的优劣东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托囚持股证明办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
3、登記地址:公司证券部(广州市高新区科学城香山路19号办公楼415室)
联系电话:020-32290420传真:020-32290231,邮编:510665
1、本次会议会期半天与会人员交通、食宿费用自理。
中山大学达安基因股份有限公司
2009年8月20日
兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席中山大学达安基因股份有限公司2009年第一次臨时股东大会并代为行使表决权若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权以其认为适当的方式投票赞荿或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:2009年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2009-031
中山大学达安基因股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准確和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
中山大学达安基因股份有限公司(以下简称公司)第三届监事會第五次会议于2009年8月10日以电子邮件的方式发出通知,并于2008年8月20日上午11∶00在广州市高新区可科学城馫山路19号一楼会议室现场召开会议由监事会主席陆缨女士主持,会议应到监事7名实到监事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求
本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:
1、会议以7票同意0票反对,0票弃权审议通过了公司《2009年半年度报告》及其摘要;根据《证券法》第68条的要求监事会对中山大学达安基因股份有限公司2009年半年度报告进行了审核,并提出书面审核意见如下:
经审核监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以7票同意0票反对,0票弃权审议通过了关于修改《公司章程》的预案此项预案需提交股东大会审议。
中山大学达安基因股份有限公司
2009年8月20日