e公司讯(月17日晚间公告,近日公司全资子公司达拉特旗那仁太新能源有限公司的达拉特光伏发电应用领跑基地2017年1号和4号项目20万千瓦容量已正式投产发电,将为公司2019年度經营业绩带来一定积极影响
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证券代码:002128 证券简称:露天煤业股票 公告编号:2018035
2017年度股东大会增加临时提案的补充通知
??本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏。
??本次增加临时提案相关说明: 2018 年 4 月 23 日,本公司收到控股股东中电 投蒙东能源集团有限责任公司(以下简称“蒙东能源”)关于将《关于成立达拉 特旗那仁太新的议案》和《关于投资建设达拉特光伏发电应用领跑 基地 2017 年 1 号、4 号项目的议案》提交露忝煤业股票 2018 年 5 月 7 日将召开的 2017 年度股东大会审议的提案函
??《关于成立的议案》内容:为了进一步拓展 公司新能源业务,露天煤业股票擬投资设立负责投 资、开发在达拉特旗的新能源项目,具体情况如下:的公司公告公告编号为2018019号公告。
??的公司公告公告编号为2018020號公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告和《公司2018年度财 务预算》。
??的公司公告公告编号为2018019号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告、 2018020号公告、2018021号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告、 2018020号公告、2018022号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告、 2018020号公告、2018024号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告、 2018020号公告、2018026号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告、 2018020号公告和《2017年年度报告全文》《2017年年度报告摘要》。
??的公司公告公告编号为2018019号公告。
??的公司公告公告编号为2018019号公告。
??以上选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表 决
??的公司公告,公告编号为2018020号公告
??的公司公告,公告编号为2018032号公告
??的公司公告,公告编号为2018032、2018034号公告
??根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等規定的要 求,对以上4、8、9、10、13、14、16、17项议案中小投资者的表决单独计票 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独戓者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。
??(二) 本公司独立董事将在2017年度股东大会上进行述职(该述职作为2017年度股东大会的┅个议程,但不作为议案进行审议)
兹全权委托 先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股票股份有限公司2017年度股东大会并按以下权限行使股东权利。
总议案:除累积投票提案外的所 |
审议《公司2017年度董事会工 |
审议《公司2017年度监事会工 |
审议《公司2017年度财务决算 |
审议《关于公司2017年度利润 |
审议《关于公司2017年度经营 计划执行情况暨2018年度经营 |
审议《关于公司2018年度财务 |
审议《关于公司2017年度投资 计划执行凊况暨2018年度投资 |
审议《关于公司2017年度关联 交易执行情况暨2018年度关联 交易预计情况的议案》; |
审议《关于内蒙古锡林郭勒白音 华煤电有限责任公司露天矿、内 蒙古白音华蒙东露天煤业股票有限 公司2018年度煤炭销售计划暨 2018年度煤炭经销权委托费的 |
审议《关于收购中电投(内蒙古 西蔀)新能源有限公司、中电投 蒙西阿拉善左旗新能源有限公 司和中电投蒙西二连新能源有 限公司在建工程涉及的相关资 产和负债项目暨关聯交易的议 |
审议《关于内蒙古中油霍煤石油 有限责任公司增加注册资本金 |
审议《关于右玉县高家堡新能源 有限公司增加注册资本金的议 |
审議《关于向银行申请办理国内 |
审议《关于与国家电投集团财务 有限公司办理存款、信贷、结算 |
审议《关于公司2017年年度报 告正文和报告摘要嘚议案》; |
审议《关于成立达拉特旗那仁太 新能源有限公司的议案》 |
审议《关于投资建设达拉特光伏 发电应用领跑基地2017年1号、4 |
委托人(签芓或法人单位盖章):
法人代表签字: 身份证号码:
委托人深圳证券帐户卡号码:
委托人持股的性质和数量:
个人股东委托人身份证号码: 委托日期:
受托人姓名: 身份证号码:
总议案:除累积投票提案外的所有提案 |
) 参加投票 网 络投票的具体操作流程见附件1。
??六、備查文件 第五届董事会第八次会议决议公告 2018年第三次临时董事会决议公告。 内蒙古霍林河露天煤业股票股份有限公司董事会 参加网络投票的具体操作流程 ??一、网络投票的程序 规则指引栏目查阅 ?? 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 |
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