游民部落科技（北京）有限公司北京科技推广和应用服务业&#xe734公司福利：五险一金所属行业：科技推广和应用服务业总部地点：北京&#xe734法人代表：王进企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本：200.000000万人民币注册时间：注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0292房间&#xe734查看更多资讯&#xe734登录登录后方可关注您喜欢的公司登录/注册zhaonal_天涯社区
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最近玩过的游戏日华科技研发绝对部落游戏软件助力人防宣传教育
近年来，人防事业发展迅速，人防各项工作的稳步推进有效保障了城市的安全。然而，随着战略形势的不断发展变化，部分人防工作如人防宣传教育、人防警报建设等面临诸多矛盾和问题，难以满足新时期、新形势、新常态的需要。在人防宣传教育方面，存在防空防灾宣传教育内容枯燥、教育形式单一、手段传统、效果不佳等问题，民众对接受人防宣传教育兴趣不大，参加活动积极性不高，人防宣传教育工作相对滞后。为解决以上问题，厦门日华科技股份有限公司通过积极创新，运用新材料，新技术，成功研发了绝对部落游戏软件。
绝对部落游戏软件着眼于重要经济目标防护和人防宣传教育，依据人防训练大纲和人防岗位职能设计，以游戏作为载体，将防空知识技能作为游戏主要元素，开发了PC和手机端两个版本，让玩家在游戏中获取防空知识和技能，对普及全民的防空防灾宣传教育，并能将所学知识和技能应用于平时的防空应急行动中，具有重要的战备效益和社会效益。
在推广方面，绝对部落游戏软件一方面已作为人防宣传教育产品，在新建的人防宣传教育基地和社区人防工作站项目中进行推广应用;一方面以“网络游戏”模式进行推广，加强重要经济目标防空的宣传面和推广力度，不仅很好的利用游戏为普及人防知识服务，还突破防空防灾的传统教育方式，以人防专业为主，游戏为辅，将人防知识的专业性和游戏的趣味性完美结合，达到“寓教于乐”的目的。
不仅是绝对部落游戏软件，日华科技还建立了相关的人防宣教基地，其内容设计有效履行战时防空、急时支援的任务，具思想性、科学性、知识性、趣味性为一体;同时还增加现代科技音像设备、沙盘、“声光电”显示、微缩场景布置、模拟体验等;并且引入顶尖的人防机器人宣教以及救援场景模拟体验。
未来，日华科技将牢固树立创新发展理念，通过理论创新和科技创新，不断创新研究新的人防宣教产品，并积极推广应用到家庭、社区、政务、医疗、园区、学校、安防等场所，以增强大众安全意识、防灾减灾的科普知识和自救互救的能力。
与此同时，日华科技也将通过科技创新提供整体的智慧人防解决方案和产品服务，构建立足能效、益于发展智慧人防产业链和布局，从而增强城市综合防护能力，实现城市的可持续发展!
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厦门日华科技绝对部落训练软件是公司承办的国家人防办课题，是一款针对人防部门各个岗位职责和人防训练大纲，融合经济坐标模型，进行3D场景设计的防空防灾常识技能电子游戏软件。目前，“绝对部落”已于2016年3月份通过国家人防办专家组验收，现已在全省范围进行PC平台和移动平台运行。其中，移动版采用最新的HTML5研发技术，游戏无需下载安装包，可通过手机直接访问地址进行游戏，方便用户随时随地进行游戏。
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厦门日华科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
厦门日华科技股份有限公司
公开开转转让说说明明书
（申报稿）
推荐主办券商
福建省福州市湖东路268号
二零一五年十月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司的挂牌公开转让申请尚未得到全国股份转让系统公司的备案。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
厦门日华科技股份有限公司
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
（一）公司规模小，抗风险能力弱的风险
公司的营业利润主要来自于人防多媒体警报系统业务和人防相关软件产品业务。月份、2014年度和2013年度公司营业利润分别为-3,318,501.28元、1,561,238.11元和-5,839,017.87元，总体营业规模相对较小。经过多年发展，公司取得了相关行业准入资质，同时储备了一定的订单，但与其他同行业大型企业相比，公司的业务规模相对较小，存在抵御市场波动能力较弱的风险。
（二）市场扩容风险
国家人防办要求所有供应商需具备研制、生产、销售许可资质方可从事相关产品的研发、销售。根据国家人防办下发的生产许可资质名录，全国共逾78家人防警报相关市场竞争者中，业已获得国家人防办颁发的生产单位资格证书的厂家仅有17家，具备多媒体人防警报生产单位资格证书的厂家更仅余5家，此五家厂家市场份额占有率也最高，总体占市场份额达82%。虽然公司已全部拿到了相关资格，但由于前五家公司已占据市场较大的份额，总体竞争较为激烈，以及新的市场主体纷纷投身本行业，随着潜在竞争者的增加，国家人防办就生产厂商资质的认定数目亦将逐步增多导致相关市场扩容，对既存竞争者的业务造成冲击。
（三）保密风险
人防信息与国家安全密切相关，其肩负着现代化战争的国防重任与和平时期发挥应急防灾功能的双重职责，行业的特殊性质意味着从事人防警报产品生产的企业，负担有保密义务，保证不外泄各项作用于人防警报系统上的各项机密信息；保护国家在信息安全领域的稳定安全。所以，一旦企业在经营期间未能履行相关保密义务以致被吊销保密资质，那么企业将丧失人防警报行业从业资格。
（四）公司治理风险
公司设立于日，成立时间较短，经营规模较小，治理结构较为简单，治理机制不够健全，由于公司管理层对于法律法规了解不够深入，“三会”的运行也存在一定的不足。在主办券商和律师的辅导下，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理
厦门日华科技股份有限公司
制度》等一系列的治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于相关制度建立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相应内部控制制度不能有效执行的风险。
此外，报告期内公司存在与关联方占用资金的情况。为规范资金运用，保障公司资产安全，该等占用资金均已得到清偿，公司已不存在资金被关联方以借款、代偿债务或其他方式占用的情形。为规范公司资金的管理，公司股东已签署相关承诺，同时制定《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等相关制度，对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出制度性约束。
（五）股权集中及实际控制人不当控制的风险
实际控制人南存钿、黄美翠夫妇二人直接或间接持有公司合计91.80%的股权。鉴于公司股权集中且股东南存钿、黄美翠处于绝对控股地位，若其利用股权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响，可能损害公司和其他少数权益股东利益。故此，公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。
（六）部分办公用房未取得房屋所有权证
公司目前的经营场所为租赁使用，其中坐落于厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号日华国际大厦701、702室房产的办公用房系向厦门日华投资有限公司租赁使用。因历史原因，该房产未办理房屋建设所需的政府审批手续、未办理权属证书，存在权属瑕疵。公司租赁上述房产或面临房产被拆除或拆迁、无法正常使用的风险。
（七）客户和供应商集中的风险
长期以来，公司与主要客户和供应商保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务来源和供应具有较好的稳定性与持续性。但公司存在客户和供应商集中度较高的情况，月、2014年和2013年，公司对前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为95.10%、89.49%和100%；对前五名供应商的采购金额占当期采购总金额的比例分别为60.10%，42.82%，53.46%。公司对主要客户和供应商存在一定的依赖性，可能给公司的经营带来一定风险。
（八）报告期内关联方往来与交易频繁的风险
厦门日华科技股份有限公司
在报告期内，公司与日华机电、日华电器、瑞成华投资等多家公司，存在产品购销、关联房产租赁等持续性的关联交易。公司与股东南存钿、黄美翠、日华机电、日华投资及坤亿信息等关联方存在关联担保、关联资金往来等情形。报告期内公司与关联方往来与交易频繁，可能给公司的经营带来一定风险。
（九）毛利率波动的风险
由于公司目前产品的销售收入依赖于政府人防部门的采购计划，而政府部门的采购额度可能出现年度间不均衡的情况，为在采购额度较少的年份或者赢得新客户，因此可能造成同类产品毛利率在不同客户间的大幅波动；由于公司产品的市场销售刚刚起步，因此在市场上的多点布局尚未完成、市场总体份额尚未稳定之前，可能出现年度间销售毛利率大幅波动的风险。因此，在公司的整个起步期，可能导致公司产品毛利率的大幅波动，进而导致整体经营利润在年度间的大幅波动。
（十）经营亏损导致每股净资产低于1元的风险
报告期内，由于公司尚未实现持续盈利，导致报告期末公司每股净资产低于1元。如果未来公司不能实现持续盈利，可能导致其净资产账面价值不断下降的风险。
（十一）公司股票采取协议转让的提示
根据全国股份转让系统公司的要求，股东大会已同意公司股票采取协议转让方式进行公开转让。
厦门日华科技股份有限公司
声明......2
重大事项提示......3
目录......6
释义......8
第一节基本情况......12
一、公司基本情况......12
二、股票挂牌情况......12
三、公司的股权结构......14
四、公司董事、监事及高级管理人员......26
五、公司主要会计数据和财务指标......28
六、相关机构情况......30
第二节公司业务......32
一、公司主营业务及主要产品......32
二、公司生产或服务流程及方式......33
三、与公司业务相关的关键资源要素......36
四、公司主营业务相关情况......49
五、公司商业模式......57
六、公司所处行业情况......59
七、公司发展规划......77
八、公司持续经营能力......80
第三节公司治理......85
一、公司股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况......85
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论及评估结果......87
三、公司及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况......89
四、公司的独立性情况......89
五、同业竞争情况......91
六、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为实际控制人及 其控制的其他企业提供担保的情况......97 七、董事、监事、高级管理人员有关情况......102 八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况......106第四节公司财务......108 一、审计意见及经审计的财务报表......108 二、合并财务报表范围及变化情况......123 三、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况......123 四、最近两年的主要财务指标......154 五、报告期主要会计数据......158 六、关联方、关联方关系及交易......191厦门日华科技股份有限公司
6 七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项
......203 八、股利分配政策和历年分配情况......203 九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......204 十、可能影响公司持续经营的风险因素及评估......205第五节有关声明......210 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明......210 二、主办券商声明......211 三、律师声明......212 四、审计机构声明......213第六节附件......214 一、备查文件......214 二、信息披露平台......214厦门日华科技股份有限公司
在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用词语
本公司、股份公
司、日华科技、指
厦门日华科技股份有限公司
厦门日华投资有限公司
厦门日华机电成套有限公司
日鑫华投资
厦门市日鑫华投资合伙企业（有限合伙）
天警盾投资
厦门市天警盾投资合伙企业（有限合伙）
厦门日华电子技术有限公司
瑞成华投资
厦门瑞成华投资管理有限公司
厦门日华贸易发展有限公司
北融信电子
厦门北融信电子有限公司
厦门日华电器有限公司
温州云端科技有限公司
乐清市艺林画业有限公司
贵州贵经电力物资有限公司
厦门勒科思电子科技有限公司
厦门日华集团有限公司
上海坤亿信息技术有限公司
厦门日华科技股份有限公司
证监会、中国证
中国证券监督管理委员会
厦门市工商局指
厦门市工商行政管理局
国家知识产权
中华人民共和国国家知识产权局
国家工商行政管理总局商标局
股份公司股东大会
股份公司董事会
股份公司监事会
股东大会、董事会、监事会
《公司法》
指《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程指《厦门日华科技股份有限公司章程》
推荐主办券商、
主办券商、兴业指
兴业证券股份有限公司
希格玛会计师
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所、会计师
北京观韬律师
北京观韬律师事务所
事务所、律师
全国股份转让
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为
厦门日华科技股份有限公司
报告期、最近两
2013年、2014年和月
人民币元、人民币万元
二、机构名称及专业术语
国家人防办
国家人民防空办公室
（民）人防办
中国境内各级人民防空主管机构
ISO《质量管理体系—要求》通常用于企业建立质量管理
质量管理标准
体系并申请认证之用。它主要通过对申请认证组织的质量管理体系提
ISO9001认证
出各项要求来规范组织的质量管理体系。
基于电子屏多
公司主营产品协同配合，共同发挥功能的人防警报信息系统，包括各
媒体多功能新
种控制终端设备（中央站、中间站、中转站）、警报终端（电声警报
型防空防灾预
站、音视一体化警报站）。
警报知系统
终端信道自动
动态配置网络使用的频点，避开受干扰的频点，提高系统的抗干扰及
抗毁性能。
分级分区组网
指将无线专网以分级分区形式组建，使其可并行工作，以解决传统无
线组网方式中因信道冲突导致的通信效率低下的问题
一种新的组网模式，足令该等系统成为没有严格的控制中心，所有节
网络拓扑结构指
点的地位平等的一个对等式网络，故此任何节点可随时加入和离开网
络，任何节点的故障不会影响整个网络运行，藉以提升系统的抗毁性。
防空防灾一体化建设。第五次全国人防工作会议明确提出：走平战结
合之路，积极推进人防工作由单一的战时防空向战时防空、平时防灾
两防一体化
的“两防一体化”双重职能转变。在保证战备效益的前提下，充分利
用自身的资源优势、技术优势和专业队伍优势，积极开展防灾减灾和
应急救援行动，发挥社会效益。
Public-Private-Partnership，即公私合作模式，是公共基础设施中
的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府
厦门日华科技股份有限公司
进行合作，参与公共基础设施的建设。
一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，一般用来显示文字、图
像、视频、录像信号等各种信息。
LiquidCrystalDisplay，是属于平面显示器的一种。用于电视机及
计算机的屏幕显示。
注：本说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
厦门日华科技股份有限公司
第一节基本情况
一、公司基本情况
中文名称：厦门日华科技股份有限公司
英文名称：XiaMenRihuaTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人：南存钿
股份公司成立日期：日
注册资本：3900万元人民币
住所：厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号（日华国际大厦）601室N单元所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属行业为“信息系统集成服务（I6520）”。
具体应用的细分行业为应急信息系统集成中的人防警报信息系统集成。根据全国股份转让系统公司《投资型行业分类指引》，公司所属行业为“电子设备、仪器和元件”，行业代码为“171111”；根据全国股份转让系统公司《管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息系统集成服务”，行业代码为“6520”。
主营业务：从事人防报警系统的研发、设计、集成业务
电子邮箱：
互联网网址：http://www.t-guard.cn/
信息披露负责人：苏骏
组织机构代码：
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌概况
股票代码：【】
厦门日华科技股份有限公司
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：39,000,000股
挂牌日期：2015年【】月【】日
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、法律法规及《公司章程》规定的股份限售安排
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”《公司章程》第二十八条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。前述人员离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份。”
厦门日华科技股份有限公司
根据上述相关规定，公司股份限售情况如下：
①南存钿、黄美翠作为公司的控股股东及实际控制人，其直接或间接持有的股份应分三批进入全国中小企业股份转让系统公开转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
②南存钿同时担任股份公司董事长及总经理，因此南存钿在任职期间每年不得转让超过其所持有公司股份总数的25%。
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司全体股东分别于日出具《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，承诺其本人除按照上述《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》规定的转让限制外，不存在其他自愿锁股的承诺，不存在所持公司股份被冻结、质押或者其他任何形式的转让限制情形，也不存在其他任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
（三）挂牌后的股票转让方式
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第3.1.2条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。”日，股份公司召开2015年第三次临时股东大会，全体股东一致表决通过了《关于公司股票采取协议转让方式的议案》。
鉴此，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将采取协议方式进行转让。
三、公司的股权结构
（一）股权结构图
厦门日华科技股份有限公司
（二）控股股东和实际控制人的基本情况
1、控股股东及实际控制人的认定
公司控股股东及实际控制人为南存钿和黄美翠，二人系配偶关系。
公司的控股股东和实际控制人为南存钿与黄美翠，理由如下：
（1）南存钿直接持有股份公司47.69%的股份，同时通过日华投资、日华机电、日鑫华投资、天警盾投资间接持有股份公司29.39%的股份，其配偶黄美翠直接及间接持有股份公司14.71%的股份，总持股比例为91.80%，其持股比例占股份公司股份总股本50%以上。
厦门日华科技股份有限公司
（2）南存钿同时担任股份公司的董事长和总经理，其对公司董事会的决策有重大影响。
（3）南存钿自公司成立起一直担任公司法定代表人、董事长、总经理等重要角色，现任股份公司董事长及总经理，一直主导公司的发展战略及重大决策，实际控制公司的经营管理。
（4）黄美翠为南存钿之配偶，两者于日签订了《一致行动人协议》，为日华科技的共同控制人。
2、控股股东及实际控制人的基本情况
南存钿，男，出生于1964年8月，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于厦门大学管理学院EMBA专业，硕士学位。先后兼任厦门市工商联（总商会）常务副会长、厦门市政协委员、厦门温州商会常务副会长、乐清市人大代表、贵州民主建国会常委、乐清市在外企业家联合会副会长、中国中小企业联合会常务理事、厦门市十佳火炬青年、中国温州和平统一促进会理事等社会职务。
南存钿于1982年至1983年在温州柳市曙光五金厂担任技术员；1984年至1986年在东北三省推销机电产品；1987年至1988年就职于上海五金集团公司任业务部经理；1989年至1992年就职于上海五金集团精华公司，先后担任副总经理、总经理职位；1993年至1994年出任上海五金集团精华公司厦门分公司副总经理；1995年起出任厦门日华机电成套有限公司董事长；1999年起兼任厦门北融信电子有限公司董事长；2007年起兼任厦门日华投资有限公司董事长；2010年起出任厦门日华科技股份有限公司董事长及总经理；2012年起出任厦门日华电子技术有限公司执行董事。
黄美翠，女，出生于1965年10月，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月起出任厦门日华机电成套有限公司总经理；2007年5月起兼任厦门日华电器有限公司执行董事兼总经理；2007年8月起出任厦门日华投资有限公司监事；2009年9月出任厦门日华贸易发展有限公司监事。2015年7月至今，任日华集团总经理。
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况
1、前十名股东及持有5%以上股份的股东的出资情况
出资总额（股）
出资比例（%）
厦门日华科技股份有限公司
18,600,000
日鑫华投资
天警盾投资
39,000,000
2、前十名股东及持有5%以上股份的股东的基本情况
（1）南存钿，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司的股权结构（二）控股股东和实际控制人的基本情况”
（2）黄美翠，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司的股权结构（二）控股股东和实际控制人的基本情况”
（3）日华投资
厦门日华投资有限公司
主要经营场所
厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号日华国际大厦602-K
法定代表人
1、项目管理、项目投资咨询、物业项目服务管理；2、从事各类商品和
技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外。
出资额（万元）
厦门日华科技股份有限公司
（4） 日华机电
厦门日华机电成套有限公司
主要经营场所
厦门火炬高新区火炬园新丰二路8号日华大厦3层AB单元
法定代表人
农业机械批发；其他车辆批发；汽车零配件批发；五金产品批发；电气
设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；
其他机械设备及电子产品批发；电工机械专用设备制造；电子工业专用
设备制造；发电机及发电机组制造；电动机制造；微电机及其他电机制
造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开
关控制设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；
光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；
光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；锂离子电池制造；
镍氢电池制造；动力电池制造；其他未列明电池制造；电气信号设备装
置制造；其他未列明电气机械及器材制造；电子真空器件制造；半导体
分立器件制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子
元件及组件制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；工业自动控制
系统装置制造；试验机制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；电气设备修
理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；经营各类商品和技术的进
出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不
含需经许可审批的经营项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨
询（法律、法规另有规定除外）；金冶炼；银冶炼；其他贵金属冶炼；
厦门日华科技股份有限公司
黄金现货销售。
出资额（万元）
厦门日华集团有限公
（5） 日鑫华投资
厦门市日鑫华投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所
厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号日华国际大厦601室P单元
执行事务合伙人
有限合伙企业
对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。
认缴出资额（万
实缴出资额（万
合伙人名称
普通合伙人
有限合伙人
（6） 天警盾投资
厦门市天警盾投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所
厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号（日华国际大厦）601室O单元
执行事务合伙人
厦门日华科技股份有限公司
有限合伙企业
对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。
认缴出资额（万
实缴出资额（万
合伙人名称
（四）公司股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署之日，公司股东日华投资、日华机电、日鑫华投资、天警盾投资为南存钿所实际控制的企业，黄美翠系公司控股股东及实际控制人南存钿之配偶。
（五）私募投资基金及管理人情况
根据公司说明，截至本公开转让说明书签署之日，日华科技及其非自然人股东均不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。
（六）公司股本形成及变化
1、股份公司设立
日，日华投资、日华机电、黄美翠签订发起协议共同出资设立厦门日华科技股份有限公司，设立时公司注册资本为500万元，其中，日华投资以货币出资100.00万元，占注册资本的20%；日华机电以货币出资250.00万元，占注册资本的50%；黄美翠以货币出资150万元，占注册资本的30%。
日，日华科技（筹）召开股份公司第一次职工代表大会，出席会议的13名职工代表共同选举郑硕铸为股份公司职工代表监事，任期为3年。
日，日华科技（筹）召开股份公司首次股东大会，选举南存钿、孙奔、南静、杨从剑及张小亮为公司董事会成员，选举黄美翠、廖友康与职工代表监事郑硕铸为公司监事会成员。
厦门日华科技股份有限公司
日，日华科技（筹）召开股份公司第一届董事会第一次会议，选举南存钿为股份公司董事长，同时聘任南存钿为股份公司总经理。
日，厦门楚瀚正中会计师事务所出具编号为“厦楚正会验字[2010]第041号”《验资报告》，经其审验，截至日止，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计500万元，且均为货币资金出资。
日，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出具了编号为“厦高管审{号”《厦门火炬高新区管委会关于同意在火炬园创办厦门日华科技股份有限公司的批复》，同意厦门日华投资有限公司、厦门日华机电成套有限公司、黄美翠在厦门火炬园创办厦门日华科技股份有限公司。
日，日华科技在厦门市工商局办理了设立登记程序并领取了注册号为388的《企业法人营业执照》。日华科技彼时的住所为厦门火炬高新区火炬园新丰二路8号日华大厦3F—A1，法定代表人为南存钿，注册资本为500万元，实收资本为500万元，企业类型为股份有限公司，经营范围为：通讯工程、网络工程、光机电一体化技术开发、技术转让、技术服务及相关产品销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
日华科技成立时的股权结构如下：
单位：万元
2、日华科技第一次增资
日，日华科技召开股东大会，各股东同意将公司的注册资金由500万元变更为2000万元。新增的注册资本由新股东南存钿以货币形式出资1200万元，厦门日华投资有限公司以货币方式出资300万元。公司增资后，各股东的出资额及出资比例为：股东南存钿出资1200万元，占注册资本的60%；股东厦门日华投资有限公司出资400万元，占公司注册资本的20%；股东厦门日
厦门日华科技股份有限公司
华机电成套有限公司出资250万元，占公司注册资本的12.5%；黄美翠出资150万元人民币，占注册资本7.5%。
日，厦门楚瀚正中会计师事务所出具编号为“厦楚正会验字[2012]第043号”《验资报告》，经其审验，截至日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计1500万元，且均为货币资金出资。
日，公司就本次注册资本变更事项在厦门市工商局办理了工商变更登记并就此获颁了新的营业执照。
本次增资完成后，日华科技的股权结构如下：
单位：万元
3、日华科技第二次增资
日，厦门日华科技股份有限公司召开股东会，股东一致同意将公司的注册资本由2000万元变更为3100万元。新增的注册资本由股东南存钿以货币形式增资660万元，厦门日华投资有限公司增资220万元，股东黄美翠以货币形式增资82.5万元，股东厦门日华机电成套有限公司以货币形式增资137.5万元。增资后，股东南存钿出资1860万元，占注册资本的60%；股东厦门日华投资有限公司出资620万元，占公司注册资本的20%；股东日华机电成套有限公司出资387.5万元，占公司注册资本的12.5%；黄美翠出资232.5万元人民币，占注册资本7.5%。
日，厦门楚瀚正中会计师事务所出具编号为“厦楚正会验字[2013]第107号”《验资报告》，经其审验，截至日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计1100万元，且均为货币资金出资。
日，公司就本次注册资本变更事项在厦门市工商局办理了工商变更登记并就此获颁了新的营业执照。
厦门日华科技股份有限公司
本次增资完成后，日华科技的股权结构如下：
单位：万元
4、日华科技第三次增资
日，日华科技召开股东大会，全体股东一致同意将公司的注册资本由3100万元变更为3900万元，同时吸收厦门市日鑫华投资合伙企业（有限合伙）和厦门市天警盾投资合伙企业（有限合伙）为公司新股东，其中，厦门市日鑫华投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本500万元，厦门市天警盾投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本300万元，各股东均以货币出资。
日，厦门楚瀚会计师事务所出具编号为“厦楚会验字[2015]第024号”《验资报告》，经其审验，截至日止，公司已收到全体新股东缴纳的新增注册资本合计800万元，且均为货币资金出资。
日，公司就本次注册资本变更事项在厦门市工商局办理了工商变更登记并就此获颁了新的营业执照。
本次增资完成后，日华科技的股权结构如下：
单位：万元
日鑫华投资
厦门日华科技股份有限公司
天警盾投资
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司股权结构未发生其他变化。
（七）重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组情况。
（八）子公司及分公司情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有一家全资子公司及两家分公司，其具体情况如下：
（1）厦门日华电子技术有限公司
1、基本情况
厦门日华电子技术有限公司
主要经营场所
厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号601室R单元
法定代表人
1、从事防空、防空预警电子技术产品生产的筹建工作（不得从事防空、
防灾预警电子技术产品的生产经营，筹建期从日至2013
年8月17日）；2、防空、防灾预警电子技术的研发及相关的电子设备
销售；3、通讯工程、网络工程、光机电一体化的技术开发、技术转让、
技术服务及相关产品销售；4、批发、零售：电力器材、机械设备、五金。
出资额（万元）
厦门日华科技股份有限公司
2、日华电子股本形成及变化
①子公司设立
日，日华科技向厦门市工商局申请设立厦门日华电子技术有限公司，设立时注册资本为500万元，全部由日华科技认缴。
日，厦门楚翰正中会计师事务所有限公司出具“厦楚正验字【2012】第022号”《验字报告》，经其审验，截至日止，日华电子（筹）已收到日华科技缴纳的注册资本合计500万元，股东以货币出资。
日，日华电子在厦门市工商局办理了设立登记程序并领取了注册号为372的《企业法人营业执照》。
截至本公开转让说明书签署之日，日华电子股权结构未发生其他变化。
（2）厦门日华科技股份有限公司深圳分公司
厦门日华科技股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区莲花街道景田路新狮村50号华都公馆0501房
通讯工程、网络工程、光机电一体化技术开发、技术转让、技术服务及
相关产品销售；从事游戏软件开发和代理；批发、零售电子器材、机械
机电、五金、仪表。^
（3）厦门日华科技股份有限公司贵州分公司
厦门日华科技股份有限公司
厦门日华科技股份有限公司贵州分公司
贵阳市南明区指月街文昌第居20幢1单元14层1-14-7号
通讯工程、网络工程、光机电一体化技术开发、技术转让、技术服务及
相关产品销售。批发零售：电力器材、机械机电、五金、仪表（以上经
营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营
四、公司董事、监事及高级管理人员
（一）董事基本情况
1、南存钿，男，董事长。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（二）2、控股股东及实际控制人的基本情况”。
2、南佳，男，董事。1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学工商管理专业，本科学历。2013年7月至9月，任职于厦门日华机电成套有限公司，担任采购专员；2013年10月至2014年12月，任职于厦门日华科技股份有限公司，担任采购经理、销售经理；2015年起兼任日华集团的总裁办IT助理和主任助理；2015年至今，就职于厦门瑞成华投资管理有限公司，担任销售经理；现任股份公司董事，董事任期自2015年6月至2018年6月。
3、南静，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学国际学院国际贸易专业，本科学历。2010年至2015年，任职于厦门日华机电成套有限公司，担任出纳；现任股份公司董事，董事任期自2015年6月至2018年6月。
4、林抗明，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于集美大学计算机科学与技术专业，本科学历。2008年至2011年，就职于乐清市艺林画业有限公司，任总经理；2011年至2015年，就职于温州云端科技有限公司，任总经理；现任股份公司董事及副总经理，董事任期自2015年6月至2018年6月。
厦门日华科技股份有限公司
5、廖泉文，女，1946年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学数学专业，硕士学历。1972年至1979年，就职于三明市第三中学，任教师；1979年至1982年，就读于厦门大学数学专业；1982年至1996年，就职于厦门大学经济学院，任讲师、副教授、教授；1996年至今，任职于厦门大学管理学院，任教授、博导；现任股份公司董事，董事任期自2015年6月至2018年6月。
（二）监事基本情况
1、吴宏华，男，出生于1979年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学信息系统与信息管理专业，本科学历。2001年至2007年，就职于中国联通股份有限公司厦门分公司，任工程管理；2008年至2011年，就职于厦门榕晟通信有限公司，任区域经理；2011年至今，就职于厦门日华科技股份有限公司，任销售副总监；现任股份公司监事会主席及职工代表监事，监事任期自2015年6月至2018年6月。
2、朱珍寿：男，出生于1987年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门南洋学院物流管理专业，大专学历。2009年2月至2010年10月，就职于厦门华泰利机电有限公司，任仓库管理员；2010年10月至今，就职于厦门日华科技股份有限公司，任总裁办专员；现任股份公司监事，监事任期自2015年6月至2018年6月。
3、杨俊，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌理工学院环境工程与管理专业，本科学历。2007年至2009年2月，就职于台湾送上集团-松大电子（厦门）有限公司，任体系工程师、品保部储备副课长；2009年2月至2011年3月，就职于厦门华泰利机电有限公司，任管理者代表、体系工程师；2011年3月至今，就职于厦门日华科技股份有限公司，任技术管理部经理；现任股份公司职工代表监事，监事任期自2015年6月至2018年6月。
（三）高级管理人员基本情况
1、南存钿，男，总经理。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（二）2、控股股东及实际控制人的基本情况”。
2、林抗明，男，副总经理。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四（一）4、董事的基本情况”。
3、苏骏，男，财务总监兼董事会秘书。1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计专业，硕士学历。1996年至2000年，就职
厦门日华科技股份有限公司
于中汽工业销售厦门有限公司，任会计；2000年至2003年，就职于厦门粮油进出口接运公司，担任主办会计；2003年至2005年，就职于林德气体厦门有限公司，任会计主管；2005年至2007年，就职于厦门翔鹭化纤股份有限公司，任内审主任；2007年至2013年，就职于福建浔兴拉链科技股份有限公司，任审计部长、监事会主席；2013年至2014年，就职于中联环有限公司，任财务总监、董事会秘书；2015年5月至今，任厦门日华科技股份有限公司财务总监及董事会秘书；现任股份公司财务总监、董事会秘书，任期自2015年6月至2018年6月。
4、梁弟标，男，副总经理兼技术总监。1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学通信与信息系统专业，硕士学历。2009年4月至2010年8月，就职于中兴通讯股份有限公司，任软件工程师；2010年9月至2012年6月，就职于福建先创电子有限公司，任研发部经理；2012年至今，就职于厦门日华科技股份有限公司，任技术总监。现任股份公司副总经理兼技术总监，任期自2015年6月至2018年6月。
5、游琴，女，副总经理兼营销总监。1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学中文系秘书专业，本科学历。2001年至2003年，就职于厦门雄震集团投资部；2004年至2006年，就职于厦门禹洲集团营销部；2006年至2008年，就职于厦门华泰利机电有限公司；2011年至今，就职于厦门日华科技股份有限公司，任营销总监。现任股份公司副总经理兼营销总监，任期自2015年6月至2018年6月。
五、公司主要会计数据和财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东
权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的
每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
厦门日华科技股份有限公司
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净
利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产
收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净
额（万元）
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
注：1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
2、净资产收益率=归属于公司股东的净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。
3、净资产收益率（扣除非经常性损益）=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的
厦门日华科技股份有限公司
公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。
4、每股收益=归属于公司股东的净利润÷加权平均股本数（或实收资本额），计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。
5、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）6、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%
7、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债
8、速动比率=期末速动资产÷期末流动负债
9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额
10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货余额
11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）
六、相关机构情况
（一）主办券商：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
联系电话：8
项目小组负责人：翁武宁
项目小组成员：何伟林、涂忠俊、翁武宁
（二）律师事务所：北京观韬律师事务所
住所：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层
负责人：韩德晶
联系电话：
经办律师：李焰盛、化功超
（三）会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：西安市高新路25号希格玛大厦三、四层
执行事务合伙人：吕桦、曹爱明
厦门日华科技股份有限公司
联系电话：
传真：020-
经办会计师：陈长源、林满荣
（四）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
邮编：100033
电话：010-
（五）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
参与公司挂牌的主办券商、律师事务所和会计师事务所均具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密资格。
厦门日华科技股份有限公司
第二节公司业务
一、公司主营业务及主要产品
（一）公司主营业务
公司主要从事应急行业中的人防警报系统所需基础设施、装备、通讯-指挥-辅助决策系统与相关系统的研发、咨询、设计、施工、集成，以及防空防灾信息技术相关软件的开发等业务。本公司现有主要产品为五大类：人防传统警报系统、人防多媒体警报系统、人民防空信息系统集成业务、应急信息系统集成业务、防空防灾信息技术相关软件。公司立足“两防”一体化，致力于推动人防信息化系统建设与应急信息化系统建设，为气象、水利、港口等行业提供一流的人防、应急信息化解决方案。
（二）公司主要产品
公司现有的主要产品分为五大类：人防传统警报系统；人防多媒体警报系统；人民防空信息系统集成业务；应急信息系统集成业务；防空防灾信息技术辅助软件。
(1)应急预案管理引擎YJ-YAGL220；
(2)应急预案部署引擎YJ-YABS310；
应急信 为应急管理机构提供可覆盖所
(3)应急预案仿真模拟引擎
息系统 有应急预案相关部门、执行团
YJ-YAFZ140；(4)应急预案执行监督引 应急
集成业 队、资源、设备、群众的应急
擎YJ-YAJD460；(5)应急预案辅助决 行业
预案引擎及应急疏散模块。
策引擎YJ-YAJC520；(6)应急预案执行
辅助指挥引擎YJ-YAZH610;(7)应急疏
散模块YJ-SS1600。
(1)终端控制器RF-JZDK-B；(2)电声警
报控制器RF-JDSK；(3)电动警报控制
器RF-JDDK；(4)电视警报控制器
空信息 多元警报系统的人防警报控制
RF-JTVK；(5)广播警报控制器 人防
系统集 器。
RF-JBCK；(6)人防户外型音视一体化 行业
警报控制器RF-JAVI/HWK-B；(7)人防
户内型音视一体化警报控制器
RF-JAVI/HNK-B；(8)人防楼道型音视
厦门日华科技股份有限公司
一体化警报控制器RF-JAVI/LDK-B；
(9)人防地下空间型音视一体化警报控
制器RF-JAVI/DXK-B；(10)中央控制器
RF-JZYK-B；(11)中间控制器
RF-JZJK-B；(12)中继控制器
RF-JRPK-A；(13)区域分控控制器
RF-JQYK-B；(14)多媒体警报控制器
RF-JMMK-B。
发出能引起人们强烈警觉的单
(1)电声警报器JDSK-2000W；(2)便捷
音或组合警报信号并具有足够
式电声警报器JDS-Y50W；(3)手摇式
强的声压级的城市人民防空警
警报器ST-100。
报通信的终端。
(1)82寸户外高亮液晶警报-广告一体
机0D82P01；(2)46寸室内触摸屏LCD
警报-广告一体机0D46P01；(3)42寸室
以音响与多媒体警报两种形式
内触摸屏LCD警报-广告一体机
人防多 提供警报信息，具有完备的防
0D42P01；(4)60个型号的人防户外型 人防
媒体警 误鸣及设备自动巡检、环境监
音视一体化警报器；(5)18个型号的人 行业
测、环境自适应控制功能的城
防户内型音视一体化警报器；(6)16个
市人民防空警报通信的终端。
型号的人防楼道型音视一体化警报器；
(7)96个型号的人防地下空间型音视一
体化警报器。
《绝对部落》防空防灾常识技能电子游 及应
防空防灾信息技术相关软件。
二、公司生产或服务流程及方式
（一）内部组织结构图
厦门日华科技股份有限公司
（三）主要业务流程
1、业务流程图
厦门日华科技股份有限公司
厦门日华科技股份有限公司
2、采购流程图、研发流程图
三、与公司业务相关的关键资源要素
（一）公司主要产品的核心技术
公司主营产品中最具创新价值、最能反映公司技术实力的乃新型多功能防空防灾警报系统。公司针对已有传统警报控制系统的不足之处，进行了多项技术创新，突破了原有人防无线专网传输模式的技术限制，采用分级分区组网方式，提高了系统传输性能；采用多项抗干扰技术、提高了系统的抗毁性。系统不依托公众资源，独立设置各种警报通信终端，以“听”、“看”两种形式，为地面、隧道、地下商场、防空掩体人群和屏蔽良好的楼宇室内人群提供警报信息。做到警报报知无“漏点”、无“盲点”。系统具有完备的防误鸣及设备自动巡检功能。通过提供
厦门日华科技股份有限公司
多媒体警报发放，开创了人防警报系统可战时防空、急时救灾、平时发布公众信息的业务模式。
具体主要技术创新点总结为以下方面：
1、警报系统的多业务传输
公司研发的警报系统除可传递传统的警报信息外，还可传输格式化数据、报文信息和数字话音。相关报文信息可通过设备的LCD和LED显示屏进行显示。
突发事件预警时，提供文字警报信息，平时，可向公众宣传防空、防灾等知识。
因此，系统除完成警报控制外，还可进行报文、数据和声码话通信。实现防空灾情警报、防灾灾情警报及平时的自由信息发布，实现一网多能和提供保密的信息传输手段，特别适合战时使用。目前该项技术已获得两项实用新型专利，该等专利的基本情况：：基于大屏幕图像显示屏显示空情灾情预警信息的终端设备，专利号:ZL.3；授权日期：日；获得实用新型专利：收发各种警报信息并可进行声码话通信的装置；专利号：ZL.4，授权日期：日）。
2、多手段、全方位、全天候警报
公司研发的警报系统在多项先进无线及有线传输技术的支持下，以无线传输技术组建人防无线专网，同时采用有线、公众网络同人防无线专网互为备份进行控制信息及公众信息的传输。通过专有技术实现信号在地面、地下、隧道、楼宇等地形条件下的可靠传输。可全天候，不间断的以声音、文字、图片、视频等方式向活动人群提供警报信息。做到警报报知无“漏点”、无“盲点”。公司已就该技术获得了一项实用新型专利和一项外观专利，具体情况如下：①实用新型专利：一种防空防灾警报屏，专利号：ZL.7，授权日期：日；②外观专利：警报系统终端，专利号：ZL.7，授权日期：日。
3、提高了无线组网能力和通信效率
公司研发的警报系统突破传统无线组网技术的突破，通过采用分级分区组网、一机多电台、信道自动扫描等技术，各无线区设备可并行工作，有效解决了传统无线组网方式中因信道冲突导致的通信效率低下的问题。通过终端信道自动扫描技术，可动态配置网络使用的频点，避开受干扰的频点，提高系统的抗干扰及抗毁性能。
4、警报系统的高度可靠性
厦门日华科技股份有限公司
在警报通信领域采用分级分区分布式的网络拓扑结构，令该等系统成为没有严格的控制中心，所有节点的地位平等的一个对等式网络。如此任何节点可随时加入和离开网络，任何节点的故障不会影响整个网络运行，具有很强的抗毁性。
公司已就该项技术获得了一项实用新型专利，具体情况如下：基于时分多址技术用于发送空情灾情预警信息的通信系统，专利号：ZL.2，授权日期：日
5、系统组网强，兼容性好
公司研发的警报系统可为城乡提供警报数据和网络之间的信息交换，与现有的警报系统能互联互控，作为现有系统的补充和延伸。系统信道设备并可装在移动载体上，特别适合战时人防指挥警报通信运用，实现移动警报通信功能，也可作为人防应急通信提供辅助报文和数字话音通信手段。公司已就该项技术获得了一项实用新型专利，具体情况如下：一种个人便携式警报报知终端设备，专利号：ZL.4，授权日期：日；
6、警报通信领域的无线网络路由管理机制
公司研发的警报系统在警报通信领域采用无线网络路由管理机制。当中间设备收到数据帧后，根据目标地址及路由设备地址字段，结合路由表，可将数据帧进行逐级转发。当目标地址为本机地址时，交由本机进行处理。
7、性能先进的防误鸣技术
系统中的防误鸣模块是电动（声）警报控制器的扩展模块，主要解决警报控制主机远程自动开关电源，以及在24小时开机状态下，警报设备受雷电、雨雪等外在因素影响产生误鸣时及时断电并上传误鸣信息，通信手段依托警报控制器抗干扰无线数字传输单元，采用超短波专网。能实现遥控上电功能，实现警报终端无人值守；上电终端与警控终端相互独立，系统可靠性高；两秒内可靠检测警报器不正常鸣响并切断电源；误鸣状态定时上报中心；操作方便，具备一定的自动化、智能化功能；安装连接方便，不改变系统及终端原有结构。
8、开创了分级分区自动巡检、故障诊断技术
在现有的由管理中心集中巡检基础上，实现了由各级、各区区域及中间控制器进行设备巡检和故障诊断的功能，有效地提高了巡检及故障诊断的效率，并能够将巡检结果进行缓存。
（二）无形资产情况
厦门日华科技股份有限公司
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有无形资产如下：
1、知识产权和非专利技术
核定使用类别
第38类：电视广播；信息
传送；计算机终端通讯；
计算机辅助信息与图像传
输；计算机辅助信息和图
2012年05月
第9427745号
像传送；信息传输设备出
21日至2022
租；信息传送设备的出租； 年05月20日
电子广告牌服务（通讯服
务）；远程会议服务；提
供数据库接入服务（截止）
第42类：技术项目研究；
气象预报；计算机软件设
计；计算机软件更新；计
算机软件升级；替他人创
2012年05月
建和维护网站；托管计算
第9427680号
机站（网站）；计算机软
2022年05月
件的安装；计算机程序和
数据的数据转换（非有形
转换）；计算机软件咨询
2012年11月
第9427583号
荧光屏（截止）
2022年11月
厦门日华科技股份有限公司
核定使用类别
第9类：信息处理机（中
央处理装置）；电子公告
牌；内部通讯装置；荧光
2012年09月
第9724003号
屏；个人用防事故装置；
14日至2022
气警报器；声音警报器；
年09月13日
警报器；铃（警报装置）；
火灾警报器（截止）
第9类：信息处理机（中
央处理装置）；电子公告
牌；内部通讯装置；荧光
2012年09月
第9725309号
屏；个人用防事故装置；
14日至2022
气笛警报器；声音警报器； 年09月13日
警报器；铃（警报装置）；
火灾警报器（截止）
第45类：安全咨询；治安
保卫咨询；安全及防盗警
报系统的监控；消防；火
警警报器出租；灭火器出
第8475838号
日至2021年8
租；计算机软件许可（法
律服务）；域名注册；夜
间护卫；知识产权许可（截
第9724343号
日至2024年4
为对公司现有产品及研发项目进行针对性的商标专用权保护以及进一步增强公司商标所涵盖的商品/服务内容，公司已分别于日、日委托商标代理机构厦门市财富商标事务所有限公司就下表相应商品/服务项目向商标局提起商标注册申请。截至本公开转让说明书签署日，上述申请程序正在进行中。日华科技正在申请的商标的具体情况如下表：
厦门日华科技股份有限公司
商品/服务列表
信息处理机（中央处理装置）;闪
光灯标（信号灯）;电子公告牌;
内部通讯装置;荧光屏;视频显
示屏;个人用防事故装置;火警
报警器;声音警报器;报警器;
信息处理机（中央处理装置）;电
子公告牌;闪光灯标（信号灯）;
内部通讯装置;网络通讯设备;
视频显示屏;荧光屏;铁道交通
用安全设备;个人用防事故装置;
火警报警器;
户外广告;为零售目的在通讯媒
体上展示商品;计算机网络上的
在线广告;组织商业或广告展览;
组织技术展览;特许经营的商业 2015年1月
管理;商业管理和组织咨询;替
他人推销;替他人采购（替其他企
业购买商品或服务）;将信息编入
计算机数据库;
（2）专利权
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有14项专利，具体情况如下：
取得授权公告
一种基于时分多址技术
用于发送空情灾情预警
信息的通信系统
一种基于大屏幕图像显
示屏显示空情灾情预警
信息的终端设备
厦门日华科技股份有限公司
取得授权公告
一种收发各种警报信息
并可进行声码话通信的
一种防空防灾警报屏
一种个人便携式警报报
知终端设备
基于时分多址技术用于
发送空情灾情预警信息
的通信系统
基于大屏幕图像显示屏
显示空情灾情预警信息
的终端设备
一种便于拆卸的新型防
空防灾预警设备箱体
一种防水防尘型防空防
灾预警设备机箱
一种新型防空防灾预警
设备机箱底座
警报系统终端
警报系统端机
中央控制设备
终端控制设备
厦门日华科技股份有限公司
（3）软件着作权
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有3项软件着作权，具体情况如下：
首次发表日
多功能警报控制
管理系统V2.0
多功能灾情信息
显示终端软件
港口设施保安警
报系统V1.0
（三）土地与房产情况
公司名下无登记任何的土地使用权及房产，其办公、研发、培训、仓储的八处用房均系租赁使用，公司与相关物业主均签署有租赁合同，其具体情况如下：
租赁房产地址
厦门火炬高新区火炬园新
108,000.00
至2018年12月
丰三路16号701室
厦门火炬高新区火炬园新
至2018年12月
丰三路16号702室
厦门火炬高新区火炬园新
至2018年12月
丰三路16号601室R单元
厦门日华科技股份有限公司
租赁房产地址
厦门火炬高新区火炬园新
至2018年12月
丰三路16号601室N单元
厦门火炬高新区火炬园新
至2018年7月
丰三路16号102-AU单元
厦门火炬高新区火炬园新
至2015年6月
丰二路8号第三层I单元
厦门火炬高新区火炬园新
丰二路8号3F-A机电生产
至2018年7月
厦门火炬高新区火炬园新
丰二路8号3F-A机电生产
至2018年7月
车间成品仓
注：就本公司与出租方厦门日华投资有限公司于日签署的租赁房产地址为厦门火炬高新区火炬园新丰三路（日华国际大厦）16号701、702室房屋租赁合同而言，出租方厦门日华投资有限公司尚未就该等房产办理房产建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证等证书，上述租赁房屋的建设手续及权属证明存在法律瑕疵。
鉴于日华科技租赁上述场所主要用于公司的日常行政办公，置放于该场所的经营设备主要为电脑、电话、传真、液晶显示屏及办公用桌椅等，不存在难以搬迁或搬迁成本极高的专用设备；此外，该租赁场所地处厦门市火炬高技术产业开发区，附近有充足的房源。因此，如果该租赁场所由于权属瑕疵而需要搬迁，预计不会对日华科技的持续经营产生重大不利影响或产生高昂的搬迁费用。
厦门日华科技股份有限公司
为最大限度保障公司及股东利益不因前述租赁场所由于权属瑕疵需要搬迁而受到经济损失，日，公司控股股东、实际控制人南存钿和黄美翠出函承诺：“若上述房产因租赁合同无效或无法履行等原因导致搬迁，将由其负责落实新的房源并承担搬迁等全部费用。”
（四）业务许可与公司资质
1、公司资质证书
ISO9001质量管理体
中国质量认证中心
系认证证书
厦门市科学技术局、
GF 厦门市财政局、厦门
高新技术企业证书
市国家税务局、福建
省厦门市地方税务局
人民防空专用设备人民防空专
中国勘察设计协会人
生产和安装（警报发用设备企业
民防空与地下空间分日
放控制）从业能力达证字第7001
标企业证书
人民防空专用设备
人民防空专
生产和安装（电声警
中国勘察设计协会人
用设备企业
报终端、多媒体警报
民防空与地下空间分日
证字第8001
终端）从业能力达标
人民防空专用设备人民防空专
中国勘察设计协会人
生产和安装（电动警用设备企业
民防空与地下空间分日
报终端）从业能力达证字第9001
标企业证书
国防武器装备科研生
三级保密资格单位
产单位保密资格审查日
认证委员会
厦门日华科技股份有限公司
软件企业认定证书
厦门市信息化局
注：公司具有三级保密单位资格证书，根据公司保密办公室对本次申报材料中信息的核对、审查，已确认本次申报材料中不涉密秘密信息，不存在违反国家安全保密规定的情形。
2、相关业务许可
人防信息系统建允许在全国范围
国人防信息化国家人民
设保密项目设计内进行人防信息
2014年3月 至2017年3
认证字第98防空办公
（施工）资质认系统建设保密项
证书（甲级）
目设计施工
（五）特许经营权情况
截至本公开转让说明书签署日，公司在生产经营方面不存在以其作为授权方或被授权方与任何第三方签署特许经营权协议的情况。
（六）公司固定资产情况
1、固定资产情况
截至日，公司固定资产情况如下表：
原值（元）
累计折旧（元）
净值（元）
成新率（%）
642,047.00
347,758.42
294,288.58
1,587,702.22
887,988.60
699,713.62
2,229,749.22
1,235,747.02
994,002.20
上述固定资产均为购置所得，不存在现时的或潜在的纠纷。公司的固定资产情况良好，成新率适中，能够满足公司日常的业务运营需求，符合公司研发人员对开发环境的技术先进性要求。
2、主要生产用固定资产情况
厦门日华科技股份有限公司
公司固定资产包括生产设备和运输设备等，截至日，公司主要固定资产情况如下：
固定资产项目
奔驰汽车一辆
507,952.00
273,447.49
234,504.51
长城牌轿车
134,095.00
办公家具一批
207,460.00
135,194.77
频谱分析仪
网络分析仪
无线电综合测
组装车间工作
手持天馈线测
天馈线测试仪
P10单红显示
（七）公司人员结构
截至日，公司共有在册员工54人，其依据岗位、学历、年龄划分形成的人员结构图列示如下：
1、岗位结构
厦门日华科技股份有限公司
2、学历结构
大专（含）以下
3、年龄结构
30岁（含）以下
40岁（含）以上
（八）公司研发情况
1、核心技术人员情况
①梁弟标，副总经理兼技术总监，基本信息详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”部份。
②柯志勇，工程技术部经理，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月毕业于福州大学，电子信息工程专业；2000年3月至2005年4月，就职于漳州八达电子有限公司，担任龙岩办事处主任；2005年4月至2010年5月，就职于福建新大陆通信科技有限公司，担任工程技术部经理；2010年6月至2013年8月，就职于星辰先创通信系统（厦门）
厦门日华科技股份有限公司
有限公司，担任工程中心总经理；2013年8月至今，就职于厦门日华科技股份有限公司，担任工程技术部经理。
③许少波，研发部经理，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年6月毕业于西安电子科技大学，信号与信息处理专业；1989年3月至2008年12月，就职于夏新电子股份有限公司，担任智能手机产品线部门经理；2009年3月至2010年1月，就职于三五互联信息技术有限公司，担任移动信息事业部技术总监；2010年2月至2014月10日，就职于厦门巨广影视传媒有限公司，担任技术部经理；2014年10月至今，就职于厦门日华科技股份有限公司，担任研发部经理。
2、核心技术人员变动情况
报告期内，公司增加核心技术人员柯志勇和许少波，其他核心技术人员未发生变化，核心技术团队逐步加强中。
3、核心技术人员持股情况
报告期内，核心技术人员未持有公司的股份。
4、研发费用投入情况
月、2014年度和2013年度，公司研发费用投入情况统计如下表：
研究开发费用（元）
占当期主营业务收入比例（%）
591,287.11
1,092,806.72
2,649,354.35
四、公司主营业务相关情况
（一）收入构成及主要产品的规模
报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：单位：元
人防多媒体警报系统收
1,483,227.35
6,418,212.62
厦门日华科技股份有限公司
应急信息系统集成收入
3,861,715.92
人防软件产品收入
170,940.17
3,000,000.00
800,000.00
人防传统警报系统收入
397,313.69
1,099,337.61
人防信息系统集成收入
1,723,492.31
3,774,973.52
14,446,568.04
887,179.48
（二）公司的主要客户情况
月、2014年，公司向前五名客户销售的金额占销售总额的比例分别为95.10%、89.49%，2013年全年客户销售的金额占销售总额的比例达到100.00%。报告期内公司主要客户的销售额及其占当期销售总额比例如下表所示：单位：元
占当期收入的比例
霞浦县人民防空办公室
1,723,492.31
赣州市人民防空办公室
804,273.52
厦门市人民防空办公室
585,965.80
建宁县人民防空办公室
305,176.92
福建省人民防空办公室
170,940.17
3,589,848.72
福建省人民防空办公室
6,372,333.33
厦门港口管理局
2,828,170.94
宝鸡市人民防空办公室
2,529,914.53
厦门市瑞成华投资管理有限公司
868,403.10
尤溪县人民防空办公室
329,572.64
12,928,394.54
江西省新余市人民防空办公室
厦门市人民防空办公室
厦门日华科技股份有限公司
福建省人民防空办公室
800,000.00
887,179.48
2014年公司发生与厦门瑞成华投资管理有限公司868,403.10元占当期销售总额比例6.01%的业务系与同一控制人控制/参股的其他企业发生的关联交易，具体情况详见本说明书“第四节公司财务”之“六、关联方、关联方关系及交易”。除此以外，公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及持有公司5%以上股份的股东未在相关客户中占有权益。
（三）主要供应商
月、2014年、2013年，公司向前五大供应商的采购金额及其占当期采购总额比例如下表所示：
供应商名称
占当期采购的比例(%)
星际控股集团有限公司
1,030,226.50
浙江蓝波电子有限公司
934,725.18
上海界汇光电技术有限公司
423,811.96
陕西新源光电科技有限公司
340,170.94
上海博彭电子科技有限公司
310,000.00
3,038,934.58
厦门冠游网络科技有限公司
1,262,135.92
陕西新源光电科技有限公司
764,102.57
星际控股集团有限公司
506,213.86
厦门市光美光电科技有限公司
457,906.07
三明电音企业（昆山）有限公司
455,023.80
3,445,382.22
厦门翰林汇力信息技术有限公司
749,487.18
富顺光电科技股份有限公司
216,450.43
厦门日华科技股份有限公司
厦门日华机电成套有限公司
120,053.32
厦门市三槐集成系统工程有限公
厦门中星视显电子科技有限公司
1,262,640.51
报告期内，日华机电为股份公司实际控制人南存钿、黄美翠控制的其他企业，公司与日华机电有关关联交易的具体情况详见本说明书“第四节公司财务”之
“六、关联方、关联方关系及交易”。除此之外，公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。
（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
报告期内，公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。截至本公开转让说明书签署之日，重大业务合同及执行情况列表如下：
1、销售合同
日华科技重大销售合同履行情况表
合同金额(万
履行情况分析
福建省人民防空
厦门港口管理局
赣州人民防空办
厦门瑞成华投资
管理有限公司
宝鸡市人民防空
厦门日华科技股份有限公司
福建省人民防空
厦门市人民防空
霞浦县人民防空
石城县人民防空
宝鸡市人民防空
广州市民防办公
深圳市人民政府
应急管理办公室
宁德市人民防空
陕西省人民防空
富平县人民防空
此外，日，公司已中标了赣州市多媒体防空警报系统建设项目，中标金额为5,738,750.00元，公司将于日前与用户单位赣州市人防信息指挥保障中心签订相应的项目合同。
2、采购合同
日华科技重大采购合同履行情况表
合同金额(元)
履行情况分析
厦门日华科技股份有限公司
厦门市麦德森光
395,000.00
电科技有限公司
陕西新源光电科
548,000.00
技有限公司
厦门市光美光电
517,000.00
科技有限公司
陕西新源光电科
346,000.00
技有限公司
上海界汇光电技
425,000.00
术有限公司
陕西新源光电科
398,000.00
技有限公司
陕西新源光电科
532,000.00
技有限公司
深圳市迅豹聚能
218,200.00
科技有限公司
罗普特（厦门）科
189,000.00
技集团有限公司
厦门中星视显科
185,000.00
技有限公司
3、贷款及担保合同
日，公司与兴业银行厦门分行签署《基本额度授信合同》（合同编号：兴银厦科支额字2014053号），授信最高本金额度折合人民币800万元，贷款期限自日起至日止。
截至本说明书签署之日，该授信合同项下的流动资金贷款额度使用情况如下：
厦门日华科技股份有限公司
兴银厦科支流贷字
截至本说明书签署之日，针对上述主合同债权所签署的担保合同情况如下：
兴银厦科支
厦门日华投资
兴银厦科支
厦门日华机电
成套有限公司
兴银厦科支
（五）公司安全生产、环境保护及质量标准执行情况
1、环境保护执行情况
根据国家环境保护总局颁布的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》（环发【号）、环境保护部办公厅于日颁布的《关于印发&上市公司环保核查行业分类管理名录&的通知》（环办函【号），公司所属行业不属于重污染行业。
日华科技主要从事人防警报系统及配套软件的研发、设计及安装服务，经营过程中主要产生职工生活污水、噪声和职工生活垃圾、原料拆卸包装纸等，对周围环境的影响较小。公司表示其经营过程遵守相关的环保法律、法规，报告期内不存在环保违法和受处罚的情形。
2、安全生产执行情况
公司的业务主要为提供人防系统研发、设计及安装，所处行业为计算机、通讯和其他电子设备制造业，不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花
厦门日华科技股份有限公司
爆竹、民用爆破器材生产企业，无需取得相关部门的安全生产许可证。另据公司说明，公司生产项目中不涉及矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，无须经过安全设施验收。
公司在经营活动中一贯重视安全生产工作，为提高员工安全意识，减少安全事故的发生，预防潜在安全隐患并实现安全运营的目的，公司的经营活动在严格执行相关法律法规的基础上，注重落实安全责任制，由公司副总经理全面负责公司安全经营工作，并设专门人员负责安全经营监督检查。
日，厦门市湖里区安监局出具企业安全生产守法证明，证明日华科技自日至今未发现因安全生产违法行为被行政处罚的记录。
3、质量标准执行情况
报告期内，公司采取的主要质量标准如下表：
计数抽样检验程序 第1部分：按接
收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样
国家强制性标准
周期检验计数抽样程序及表（适用于
国家强制性标准
对过程稳定性的检验）
移动通信调频无线电话机发射机测
国家强制性标准
移动通信调频无线电话机接收机测
国家强制性标准
移动通信设备安全要求和试验方法
国家强制性标准
移动通信调频无线电话机环境要求
国家强制性标准
和试验方法
移动通信调频无线电话机可靠性要
国家强制性标准
求和试验方法
相关人民防空行业标准
人防行业标准
多媒体多功能防空防灾警报系统
Q/XMRH002-2014
此外，日华科技现持有中国质量认证中心核发的证书号为R1M/3502的《质量管理体系认证证书》，首次发证日期为日，有效期至日。该证书确认：公司无线数据通信系统设
厦门日华科技股份有限公司
备的设计、生产及其应用软件的开发；计算机信息系统集成符合ISO、GB/T的标准。
根据公司说明，公司自设立以来，生产的产品符合国家有关产品质量和技术监督标准，严格按照产品质量标准检验出厂，从无违反有关质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚。公司不存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌重大违法被相关部门调查，尚未有明确结论意见的情形。
日，厦门市质量技术监督局出具证明，证明日华科技自日至今，未有因违反质量技术监督法律法规而受到行政处罚的记录。
五、公司商业模式
公司秉承“生命无价、民安至上、造福社会”的责任理念，贯彻“科技创新”的战略，围绕应急指挥信息系统与人防警报两大领域，以培育和发展公司核心技术，成为行业的领跑者，并积极拓展军民融合业务。
公司采取市场、技术双驱动的商业模式。一方面，通过与各地人防办保持长期良好合作关系，积极探索国家人防系统建设的最新趋势，为国家人防系统建设提供高质量、高可靠性的新技术、新形式产品，同时通过投标、渠道开发等形式不断积累新客户，从而保证公司业务的稳定性。另一方面，公司以人防警报系统为基础，拓展下游客户应用范围及方向，将人防警报向应急通讯、灾情预警及相关配套软件开发等多方向多领域拓展，扩大公司产品辐射范围，确保公司主营业务收入稳步增长。公司与上游供应商，通过采取“合格供应商控制+长期合作”的模式，形成稳定和高质量的供应渠道，有效地控制采购成本及采购商品的质量。
公司面向下游客户，采取直销模式进行产品销售，主要通过参与客户的公开招投标获取订单，公司获取订单的主要核心资源包含：业务许可资质、技术积累、良好的产品运行经验以及优良的市场基础。公司设有独立的研发部门，建立了完善严谨的研发管理体系和研发投入核算体系，为公司业务发展提供坚实的技术基础。
（一）运营模式
公司主要以向客户提供人防警报系统信息集成方案、应急警报系统信息集成方案以及相关产品来实现盈利。根据业务性质与项目需求，公司择优向供应商采购相关原材料，有效控制采购成本，后经委外组装、优化、软硬件集成，确保公
厦门日华科技股份有限公司
司所提供的人防警报系统信息集成方案、应急警报系统信息集成方案的独特性，充分满足客户需求，从而获得客户更高的溢价。除此以外，公司设置了完善的售后服务程序，藉此以提高客户满意度和认可度，增加客户黏性，拓展关联领域的业务，确保公司营业收入和利润的稳定增长。
公司在经营中专注于人防系统的整体集成环节，依照不同客户的需求组配不同的模块并嵌入相应的软件系统，对于元器件剪裁、贴装等环节采取委外加工的方式进行，报告期内，日华科技委外加工的具体情况如下：
占当期营业成本比
委外费用（元）
警报控制器、中央控
制器及调制调解器
283,571.50
控制模块核心板和
警报控制器、中央控
制器及调制调解器
149,946.38
警报控制器、中央控
制器及调制调解器
日华机电为实际控制人控制的其他企业，为了进一步整合公司业务，日华科技自2015年8月开始，将由日华机电代组装的元器件改为自主组装，详见本说明书“第四节、公司财务”之“关联方、关联关系及关联交易”部份。
勒科思于日在厦门市工商局注册（营业执照：158），注册地址为厦门火炬高新区火炬园新丰三路12－14号三层西侧，登载经营范围为：“设计开发笔记本电脑；生产、销售电子材料及产品”。
经核查，勒科思与日华科技不存在关联性。
（二）研发模式
公司设有独立的研发部门，建立了完善严谨的研发管理体系和研发投入核算体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司每个研发项目均进行严格的内
厦门日华科技股份有限公司
部立项评审，并由专人负责，公司产品研发遵循“打造精品，勇于创新”的思想、“短期开发与远期研究相结合”的方针，严格遵循产品开发的科学管理程序，按照从需求收集及分析、设计方案论证、样品设计、小批量设计、设计定型五个阶段逐步推进，在每个设计阶段之间设立控制点，实施分阶段的质量控制和设计评审，前一个阶段的工作达到要求后才能进入下一个阶段。
（三）采购模式
公司有一套完整的、满足生产需要的采购管理手册，对公司的采购环节和供应商评定管理等事宜制定了专门的规定。公司按需采购，对所有材料的采购，公司都是通过对供应商进行询价、比价，择优选择之后进行采购。公司将供应商按提供产品的重要程度进行分类分级，针对不同的供应商有相应的评价管理体系进行评价和考核。公司定期对重要材料的供应商进行现场实地评估考核，根据现场评估结果对供应商进行绩效考核和分级评定，对不同等级的供应商采取优先支付到淘汰等处理方式。
（四）销售模式
公司面向下游客户，采取直销模式进行产品销售，主要通过参与客户的公开招投标获取订单，并直接与客户签订销售合同。公司在市场推广过程中，主要依靠公司专职销售人员进行产品推广和技术支持，并同时收集政府有关人防系统的招标信息，按照政府招投标流程积极投标，中标后与相关机构签订销售合同，明确买卖双方的权利与义务。在交货结算方面，公司负责产品安装调试并取得买方出具的验收报告，同时公司的售后维护部门负责提供售后维护服务。
六、公司所处行业情况
（一）行业概况
1、行业分类及概况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。根据《国民经济行业分类》（GB_T），公司所属行业为“信息系统集成服务（I6520）”。具体应用的细分行业为应急信息系统集成中的人防警报信息系统集成。根据全国股份转让系统公司《投资型行业分类指引》，公司所属行业为“电子设备、仪器和元件”，行业代码为“171111”；根据全国股份转让系统公司《管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息系统集成服务”，行业代码为“6520”。
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人民防空信息系统，包括人民防空信息传输网络、预警报知系统、指挥控制系统、防护救援系统、综合保障系统等，所谓综合集成，是指利用信息和信息技术，将分散或者联系不紧密的若干单元、系统整合成为一个联系紧密、结构优良、机能协调、整体效果最佳的系统而采取的措施。人防警报信息系统集成是信息系统集成在人防警报行业的一种高层次应用。
①行业背景
人防警报系统信息化建设是国防战备建设的重要组成部分，是打赢未来高技术条件下局部战争的重要保障，平时肩负抢险救灾和应对突发事件的紧急通信警报任务，战时担负着引导人民群众顺利实施防空行动，降低人民生命财产损失，保存战争潜力、提供通信保障和警报报知的重要使命。警报通信的主要任务是当城市遭敌空袭之前，根据具体情况向全体市民发出预先警报、空袭警报、解除警报的警报报知信号；当洪水、地震、台风等自然灾害和次级灾害来袭时，向全体市民及时发布防洪、防震、防台风等民防信息。
新中国人民防空草创于日，在随后近65年的风雨历程中，新中国人民防空经历了草创初期、恢复重建、全民建设、调整改革、创新发展5个历史时期：
草创初期（1950年至1958年）：第一次全国人民防空会议确定了人防工作“长期准备、重点建设”的八字方针，并在我国东北和东南沿海部分城市积极组织发动群众开展防空袭斗争。修建防空掩体是人民防空初创时期采取的主要应急措施之一。东北地区和沿海若干城市修建了防空壕、防空洞和防空地下室。与此同时，为及时掌握、传达空情，建设了一些通信警报设施和通信机构，还建立了观察哨。
恢复重建（1959年至1968年）：这一阶段是新中国人民防空事业的恢复重建时期。1965年以后，全国各个省、市、自治区都成立了人民防空委员会。
全民建设（1969年至1978年）：截至于此，全国197个主要人防城市基本建成了以电动警报器为警报设备，以邮电和军队有线通信线路为防空情报传递手段，以无线短波电台接收和人工标图为空情信号接收方式的人防警报系统。然而伴随着世界格局与地区局势的变化，仰赖世界军备与科技水平的提升，这些大抵建成于二十世纪六十年代的设备显然陈旧。又由于设备养护与城市建设等原因，这些城市人防警报系统难以为继，基本处于瘫痪状态，丧失了应对日趋严峻的防空防灾局势的能力。
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调整改革（1979年至2000年）：在此阶段，部分城市的人防部门与科研单位开展合作，结合其时的科技水平以一部分新技术与新手段为基础，研制了一些较为先进的警报器与警报控制系统，并局部投入使用；尚有个别企业探索了依赖无线寻呼系统发放人防警报的可能。这一切皆有效地推动了人防警报器与控制手段的技术进步。
创新发展（2001年至今）：中共中央、国务院、中央军委印发第四次全国人民防空会议审议的《关于加强人民防空工作的决定》，确定了新世纪人民防空建设的指导思想、原则和目标、要求。2005年，经党中央、国务院、中央军委批准，第五次全国人民防空会议在京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛出席会议并发表讲话。会议总结了“十五”期间人民防空工作，研究确立了新世纪新阶段人民防空建设的指导思想，提出“大力推进人防建设由机械化条件下的防空袭准备向信息化条件下的防空袭准备转变，由单一的人防体制逐步向防空防灾结合的民防体制转变，由传统的以行政命令为主的管理模式向现代的依法管理模式转变”。为响应号召，进入二十一世纪后，各级人防部门开始加强人防通信警报建设，尤其是防空警报的投入，从警报规划布局、经费投入到设备选型、安装及维护管理，都得到各级人防办的高度重视。目前，人防警报系统在全国市级以上城市基本都实现布网。现有控制网络采用以超短波专网无线控制为主、有线控制为辅的控制模式，以电动警报、电声警报、车载警报和手提电声警报等户外警报器方式，在部分城市实现将城市广播、有线电视融入人防警报网，实现警报入户。
随着世界格局与地区局势的动荡变化与科技水平的日渐精深，为适应现代化战争的国防重任和和平时期发挥应急防灾功能的双重需要，二十一世纪的人防通信必将以信息化、一体化和综合化为方向发展。殊值注意的是，传统人防警报信息系统大多数仍为模拟系统，随着电磁环境的日益恶化与建筑环境的封闭化，传统信息系统不仅极易受到人为干扰及信息的破译，难以保证警报控制网络的安全运行，而且难以为地面、隧道、地下商场、防空掩体人群和屏蔽良好的楼宇室内人群提供警报信息。形成了警报报知“漏点”、“盲点”。所以人防部门在选任人防警报系统产品、拟定建设规划时，把抗干扰人防警报系统建设作为人防的重点工作。有鉴于此，未来人防警报行业必将关注人防警报信息系统集成业务，通过集成现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制等技术解决干扰问题、提升系统传输性能、提高系统抗毁性、兼容模拟系统，满足现代化战争的需要，做到人防警报控制系统的升级换代。
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本公司作为相关市场的主要竞争者，始终致力于行业技术可靠性、创新性、先进性研究，截至公开转让说明书签署之日，本公司业已研制出具备专网、公网相结合、灵活多变的组网能力、多种类预警、多手段报知、全方位覆盖、警报预警及终端警报设备多样化多媒体多功能防空防灾警报系统，为顺应未来市场方向及政策趋势要求，公司将增强产品研发投入，扩展产品种类类别，为落实实施适应国家人防办的系列规划措施提供更为成熟完善的产品与技术。
②产业链关系
人防警报信息系统集成行业之发展端赖多个独立产业集群通力配合，并与电子元器件加工技术、通讯信息技术、多媒体显示屏技术之发展休戚相关，故本行业迂回生产程度很大。
1）产业链上游产业
公司主营产品的上游采购电子元器件、部件种类繁多，市场供应量充足，对供应商和制造商的选择余地较大，公司多以小批量分散采购；上游多媒体显示屏市场产能充足，竞争者较多，公司对供应商和制造商的选择余地较大，但由于本类产品单价较高，故多媒体显示屏采购支出系本公司主要的生产成本。
由于人防警报信息系统集成之发展仰赖的多个产业集群独立性较大，故上游行业的变动对公司经营影响较小，仅在上游产业规模生产导致成本变动以及技术变革带动产业升级等情形方对本公司产生影响。
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2）产业链下游产业
人防警报信息系统集成行业的下游产业即是公司主营产品的应用领域，该领域内客户群体比较特殊，主要集中在各地（民）人防局（办）以及水利、气象、港口等其他机构。作为公司主营产品的人民防空信息系统集成业务、应急信息系统集成业务、人防传统警报系统、人防多媒体警报系统，在平时战时皆具备重大作用，通常由政府及相关部门制定部署计划、编制预算。随着世界格局与地区局势的动荡变化及高科技、多媒体等新型技术应用的推广，下游行业对本行业的需求范围持续扩大；而该等产品采购具有周期长、过程复杂的特点，一旦被采购又具有连续性、计划性、不易替代的特点，为维护其整个国防体系的安全及完整性，用户一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对原有厂商产生需求依赖，因而下游产业具有较大的客户粘性。
③行业周期性、季节性与区域性特点
由于人防警报行业通常由政府及相关部门制定部署计划、编制预算，而部署、维护警报设备又是一个持续过程。因此本行业不存在明显的周期性、季节性和区域性特征。
2、行业管理体制
①行业主管部门
公司所处行业的主要监管机构有国}