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骆氏铁刚牌注册过商标吗？还有哪些分类可以注册？
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八戒知识产权
为用户提供一站式的知识产权服务
八戒知识产权
八戒知识产权（猪八戒网旗下品牌）2014年2月，知识产权服务团队开始运营。目前，公司已形成商标、专利、版权（数字）、交易、案件、综合业务6大核心事业部。
骆氏铁刚牌商标总申请量1件其中已成功注册0件，有1件正在申请中，无效注册0件，0件在售中。经八戒知识产权统计，骆氏铁刚牌还可以注册以下商标分类：第1类（化学制剂、肥料）第2类（颜料油漆、染料、防腐制品）第3类（日化用品、洗护、香料）第4类（能源、燃料、油脂）第5类（药品、卫生用品、营养品）第6类（金属制品、金属建材、金属材料）第7类（机械设备、马达、传动）第8类（手动器具（小型）、餐具、冷兵器）第10类（医疗器械、医疗用品、成人用品）第11类（照明洁具、冷热设备、消毒净化）第12类（运输工具、运载工具零部件）第13类（军火、烟火、个人防护喷雾）第14类（珠宝、贵金属、钟表）第15类（乐器、乐器辅助用品及配件）第16类（纸品、办公用品、文具教具）第17类（橡胶制品、绝缘隔热隔音材料）第18类（箱包、皮革皮具、伞具）第19类（非金属建筑材料）第20类（家具、家具部件、软垫）第21类（厨房器具、家用器皿、洗护用具）第22类（绳缆、遮蓬、袋子）第23类（纱、线、丝）第24类（纺织品、床上用品、毛巾）第25类（服装、鞋帽、袜子手套）第26类（饰品、假发、纽扣拉链）第27类（地毯、席垫、墙纸）第28类（玩具、体育健身器材、钓具）第29类（熟食、肉蛋奶、食用油）第30类（面点、调味品、饮品）第31类（生鲜、动植物、饲料种子）第32类（啤酒、不含酒精的饮料）第33类（酒、含酒精饮料）第34类（烟草、烟具）第35类（广告、商业管理、市场营销）第36类（金融事务、不动产管理、典当担保）第37类（建筑、室内装修、维修维护）第38类（电信、通讯服务）第39类（运输仓储、能源分配、旅行服务）第40类（材料加工、印刷、污物处理）第41类（教育培训、文体活动、娱乐服务）第42类（研发质控、IT服务、建筑咨询）第43类（餐饮住宿、养老托儿、动物食宿）第44类（医疗、美容、园艺）第45类（安保法律、婚礼家政、社会服务）
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山东驼风汽车科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
山东驼风汽车科技股份有限公司
ShandongTofonAutoTechnologyCo.,LTD.
公开转让说明书
（申报稿）
联讯证券股份有限公司
二〇一六年四月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、主要原材料价格波动风险
主要原材料多为进口材料，而这些原材料的价格很大程度上受到天然材料和石油价格的影响。近年来，随着金融危机后全球经济逐渐复苏及不可再生能源资源的供需关系不断紧张，木浆和石油价格出现了大幅波动，主要原材料价格上的波动，对以橡胶、橡塑弹性体为原材料的生产型行业带来了一定的成本波动及经营风险。
二、客户集中度较高的风险
2014年、2015年公司前五大客户销售额占公司营业收入的比例分别77.33%、74.28%，客户集中度较高。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来不利影响。
三、控股股东、实际控制人控制不当的风险
公司实际控制人吴中增与王少艾为夫妻关系，两名股东合计直接持有公司99.90%的股权。若实际控制人通过行使表决权或其他方式，对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东利益带来不利的影响。
四、公司治理机制不能有效发挥作用的风险
公司治理机制正在逐步建立完善。随着公司规模进一步扩大，以及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，将对公司的治理机制及信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性，或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。
五、汽车行业周期性风险
汽车产业与宏观经济波动密切相关，其发展具有一定的周期性。宏观经济向好时，汽车消费活跃，汽车产业发展迅速；宏观经济下滑时，汽车消费放缓，汽车产业发展放慢。
六、市场风险
（一）公司新产品开发不能适应整车厂商产品更新的风险
为适应消费者的多样性需求，整车厂商只有不断地推陈出新，才有可能在激烈的市场竞争中保持不败。同时要求汽车零部件企业必须具备很强的新产品开发实力，以适应整车厂商的同步研发需求。随着汽车市场规模持续扩张，新车型的推出数量和频率都达到了一个新的高度，公司将面临更多的新产品开发任务，更紧的开发时间。如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与整车厂商的要求不符，或没能及时开发出与整车厂商新车型相配套的产品，公司将面临新产品开发不能适应客户需求而造成客户流失的风险。
（二）市场开拓风险
出于对汽车产品品质的严格要求，汽车零部件企业需要通过严格的认证后才能与整车制造厂确定正式的合作关系。一般而言，从项目开发到批量生产大概需要2-3年时间。不具备一定管理水平、制造水平及综合实力的企业一般很难通过认证。汽车零部件供应商认证制度的存在及严格执行，使得该行业在客观上形成了较高的进入壁垒，可有效减缓已经通过认证的供应商被淘汰的压力，但同时也为零部件企业开拓新市场、发展新客户增加了难度。因此公司在未来新市场及客户的开拓方面，具有较大的不确定性。
七、政策风险
（一）国家宏观调控政策不利变化的风险
公司所处的汽车零部件行业与国民经济整体发展密切相关，受国家宏观政策调控影响较大。一般而言，宏观经济环境向好，消费者信心增强，汽车需求旺盛，汽车产销量相对较高，从而带动汽车零部件产业的增长。但是由于近几年来我国持续出现流动性过剩等经济过热现象，国家采取了相应的紧缩政策。随着调控政策对经济发展影响的逐渐显现，国民经济的整体增长速度将会趋缓，进而会影响消费者信心，从而减少对汽车消费的需求，影响汽车零部件企业的销售和盈利情况。因此，如果国家较长时期内实行从紧的宏观政策，将对公司的快速发展造成不利影响。
（二）产业政策变化风险
汽车工业是国民经济的支柱产业，当前国家制定了多项政策鼓励汽车工业的发展。如实施购置税减免政策、汽车下乡政策和节能汽车补贴政策，鼓励汽车贷款消费，降低汽车消费的各类附加费等等。随着我国逐步放松对国内汽车工业的投资限制和国外汽车产品进口的限制，我国将逐步减少对汽车工业的保护。另外，
如果不断增加的汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况的恶化，鼓励汽车消费的政策可能会发生改变，如部分城市目前对车辆限牌将直接影响汽车消费，进而影响到汽车工业产业和汽车零部件产业，影响公司的生产经营。
声明......I
重大事项提示......II
公司基本情况......9
一、公司概况......9
二、本次挂牌情况......11
（一）本次挂牌的基本情况......11
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....11三、公司股权结构、股东以及股本演变情况...........................13
（一）公司股权结构图......13
（二）前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况......13
（三）公司各股东之间关系......13
（四）公司控股股东、实际控制人基本情况......14
（五）公司股本形成及其变化情况......15
（六）分公司......20
（七）公司设立以来重大资产重组情况......22
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......22
（一）公司董事......22
（二）公司监事......23
（三）高级管理人员......24
五、最近二年的主要会计数据和财务指标简表......25
六、本次挂牌的相关机构......28
（一）主办券商......28
（二）律师事务所......28
（三）会计师事务所......28
（四）资产评估机构......29
（五）证券登记结算机构......29
公司业务......30
一、公司主要产品及用途......30
（一）公司的主要业务......30
（二）公司的主要产品及用途......30
二、公司生产及服务流程、方式......34
（一）公司内部组织结构图......34
（二）公司生产产品及提供服务的流程......35
三、公司业务相关的关键资源要素......39
（一）公司产品所使用的主要技术......39
（二）公司产品所使用的核心及优势技术......41
（三）公司无形资产情况......41
（四）公司业务许可资格或资质......50
（五）生产所用的主要固定资产......50
（六）公司员工情况......53
四、公司主要业务相关情况......55
（一）收入的构成及规模......55
（二）主要客户类型及前五大客户情况......56
（三）主要成本及前五大供应商情况......57
（四）报告期内公司重要业务合同情况......58
五、公司的商业模式......63
（一）公司采购模式......63
（二）公司销售模式......64
六、公司所处行业的基本情况......65
（一）汽车零部件行业的发展概况......65
（二）公司所处行业的规模......67
（三）行业价值链......68
（四）行业竞争情况及行业壁垒......69
（五）行业监管情况及主要法律法规......70
（六）影响行业发展的有利因素、不利因素......73
（七）基本风险特征......74
（八）公司在行业中的竞争地位......76
公司治理......79
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况......79
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估......79
（一）投资者关系管理......80
（二）纠纷解决机制......80
（三）累积投票制......80
（四）关联股东和董事回避制度......80
（五）财务管理、风险控制相关的内部管理制度......81
（六）公司管理层对公司治理机制评估结果......82
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.................................................................82
（一）公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况......82
（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况......82
四、公司的独立性......82
（一）公司业务的独立性......82
（二）公司资产的独立性......82
（三）公司人员的独立性......83
（四）公司财务的独立性......83
（五）公司机构的独立性......83
五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.........................................................83
（一）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况.........................................................83
（二）公司最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况.........................................................83
（三）防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排.................................................84
六、同业竞争的情况......84
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况.84（二）关于避免同业竞争的承诺...................................84
七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明......85
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有股份情况...............................................................85
（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系......86
（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺...........................................................86
（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况......86
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况.86（六）董事、监事、高级管理人员的诚信状况.......................86
（七）董事、监事、高级管理人员竞业禁止情形......86
（八）董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形...............................................................87
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因......87
（一）有限公司董事、监事、高级管理人员任职情况......87
（二）公司第一届董事会、监事会、高级管理人员的任职情况......87
公司财务......88
一、最近二年财务报表和审计意见......88
（一）最近二年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表.............................................................88
（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......102
（三）最近二年财务会计报告的审计意见......102
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响......102
（一）会计期间......102
（二）记账本位币......102
（三）现金及现金等价物的确定标准......102
（四）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法......103
（五）存货......104
（六）长期股权投资......105
（七）固定资产......107
（八）在建工程......108
（九）借款费用......108
（十）无形资产......109
（十一）长期待摊费用确认及摊销方法......110
（十二）收入......111
（十三）政府补助......112
（十四）递延所得税资产和递延所得税负债......112
（十五）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响......113
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明......114
（一）主要财务指标及其波动分析......114
（二）营业收入确认原则......120
（三）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明......120
（四）主要费用占营业收入的比重变化及说明......123
（五）非经常性损益情况、重大投资收益情况、适用的各项税收政策及缴税
的主要税种......125
（六）主要资产情况及重大变化分析......126
（七）主要负债情况......137
（八）股东权益情况......142
四、关联交易......142
（一）公司的关联方......142
（二）关联方交易......144
（三）关联方担保......145
（四）关联方往来余额......145
（五）关联交易决策程序执行情况......146
（六）关联交易的合规性和公允性分析......148
（七）减少和规范关联交易的具体安排......149
（八）报告期公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源（资金）的情形........................................................150
（九）关联交易对财务状况和经营成果的影响......150
五、重要事项......151
（一）资产负债表日后事项......151
（二）或有事项......151
（三）其他重要事项......151
六、资产评估情况......152
七、股利分配......152
（一）报告期内股利分配政策......152
（二）实际股利分配情况......153
（三）公开转让后的股利分配政策......153
八、控股子公司（纳入合并报表）的情况（不适用）......153
九、风险因素和自我评价......153
（一）客户集中度较高的风险......153
（二）供应商集中度较高的风险......154
有关声明......155
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......155
二、主办券商声明......156
三、申请挂牌公司律师声明......157
四、承担审计业务的会计师事务所声明......158
五、资产评估机构声明......159
附件......160
在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、本公司、股份公司、
山东驼风汽车科技股份有限公司
山东驼风汽车附件有限公司
山东驼风汽车科技股份有限公司莒县橡塑厂
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、联讯证券
联讯证券股份有限公司
公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
挂牌、公开转让
公开转让说明书
山东驼风汽车科技股份有限公司公开转让说明书
山东驼风汽车科技股份有限公司章程
公司章程（草案）
山东驼风汽车科技股份有限公司章程（草案）
股东大会、董事会和监事会
山东驼风汽车科技股份有限公司股东大会
山东驼风汽车科技股份有限公司董事会
山东驼风汽车科技股份有限公司监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
三会议事规则
会议事规则》
高级管理人员
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司董事、监事及高级管理人员
2014年、2015年
会计师事务所
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
北京大成（济南）律师事务所
资产评估机构
万隆（上海）资产评估有限公司
人民币元、人民币万元
售后维修市场，即汽车在使用过程中由于零部件损耗需
要进行更换以及对汽车进行改装所形成的市场
整车配套市场，即新车在出厂之前，各汽车零部件厂商
为新车零部件进行配套的市场，包括了汽车的各种零部
热塑性弹性体
注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。
公司基本情况
一、公司概况
中文名称：
山东驼风汽车科技股份有限公司
英文名称：
ShandongTofonAutoTechnologyCo.,LTD.
法定代表人：
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：
2,000.00万元
山东省日照市东港区204国道东、山海三路南
办公地址：
山东省日照市东港区204国道东、山海三路南
董事会秘书：
信息披露负责人：
互联网网址:
www.tofon.com.cn
电子邮箱：
组织机构代码：
主要业务：
公司主要从事汽车用橡塑制品的开发、生产及销售。
橡塑制品、橡胶制品加工、销售；汽车零部件、不锈钢
金属管、健身器材、普通机械设备、汽车（九座以下乘
用车除外）、摩托车、电动车、太阳能设备销售；普通
经营范围：
货物进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司
所属行业：
所处行业为“C36汽车制造业”大类下的“C3660汽车
零部件及配件制造业”小类；根据《上市公司行业分类
指引》（2012年修订版），公司所属行业为“C制造
业”大类下的“C36汽车制造业”小类，细分行业为汽
车零部件制造业。根据《挂牌公司管理型行业分类指
引》，公司所属行业为“C36汽车制造业”大类下的
“C3660汽车零部件及配件制造”小类。
二、本次挂牌情况
（一）本次挂牌的基本情况
股票代码：【】
股票简称：驼风科技
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：2,000.00万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
交易方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承
等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、公司章程规定的自愿锁定承诺。
有限公司于日整体变更为股份公司，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立不足一年，无可公开转让的股份。
3、股东所持股份的限售安排
有限公司于日整体变更为股份公司，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立不足一年，无可公开转让的股份。
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。公司现有股东持股数量及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量如下：
所持股份是
本次可进入全国股
否质押或冻
份转让系统转让的
股份数量（股）
董事、董事
10,480,000.00
9,500,000.00
董事、副总
20,000,000.00
三、公司股权结构、股东以及股本演变情况
（一）公司股权结构图
山东驼风汽车科技股份有限公司
山东驼风汽车科技股份有限公司莒县橡塑厂
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有1家分公司，无子公司。分公司情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（六）分公司”。
（二）前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况
是否存在质押
持股数量（股)
股权比例（%）
或其他争议
自然人股东
10,480,000.00
自然人股东
9,500,000.00
自然人股东
自然人股东
20,000,000.00
（三）公司各股东之间关系
公司股东吴中增与股东王少艾系夫妻关系，股东吴新磊为二人之子。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。
（四）公司控股股东、实际控制人基本情况
1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据
吴中增先生持有公司52.40%的股权，为公司控股股东。吴中增先生与王少艾女士（持股比例为47.50%）合计持有公司99.90%的股份，二人为公司的共同实际控制人。理由如下：
根据我国《公司法》第二百一十六条第二款：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。参考《上市公司收购管理办法》第八十四条规定“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：①投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；②投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；③投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司股东（大）会半数以上成员选任；④投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；⑤中国证监会认定的其他情形”的规定，因此，实际控制人或控股股东的判定标准，关键要看其能否支配公司重大事项、控制公司或对公司股东大会决议产生重大影响。
吴中增先生和王少艾女士是公司的主要创始人，自有限公司成立时就担任公司重要职务。吴中增先生一直担任执行董事（董事长）一职，全面主持公司的经营管理工作，王少艾女士在有限公司阶段一直担任公司监事。二人对公司其他股东、董事、高级管理人员具有重大影响力，并能对公司董事会、股东大会作出决策产生重大影响，由此实际支配公司重大事项、控制公司。具体如下：
吴中增先生自有限公司成立以来持股比例一直最高，是公司的主要创始人，自公司创立以来一直担任公司执行董事、董事长职务，全面主持公司的经营管理工作，对整个公司团队及公司发展具有无可替代的深远影响。王少艾女士自有限
公司成立以来持股比例仅低于吴中增先生，在有限公司阶段一直担任公司监事，在公司治理中发挥重要作用。
吴中增先生自有限公司设立以来一直是公司的控股股东，持股比例稳定在50%以上。王少艾女士自有限公司成立以来持股比例仅低于吴中增先生，并稳定在30%以上。
2、公司控股股东、实际控制人基本情况
吴中增先生，公司董事长，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至2004年10月担任莒县东方橡塑厂厂长；2004年11月至2015年10月担任有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至今担任股份公司董事长。
王少艾女士，公司股东，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。1997年5月至2004年10月担任莒县东方橡塑厂财务科科长；2004年11月至2015年11月担任有限公司监事；2004年12月至今担任分公司负责人。
3、控股股东及实际控制人近两年内变化情况
公司控股股东及实际控制人近两年内未发生重大变化。
4、控股股东及实际控制人合法合规情况
公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为。
（五）公司股本形成及其变化情况
1、有限公司成立
日，自然人吴中增、王少艾、夏兆波、房克学、王平军、马德华、许希军、刘治晴等八名股东共同出资300.00万元依法设立了山东驼风汽车附件有限公司。其中吴中增出资175.00万元，王少艾出资100.00万元，夏兆波出资20.00万元，房克学、王平军、马德华、许希军、刘治晴等五位股东分别出资1.00万元。
日，正阳会计师事务所出具正阳会验[号《验资报告》显示：截至日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币叁佰万元。
日，日照市工商行政管理局对本次设立进行了核准登记。
有限公司成立时的股权结构如下：
认缴注册资本
实缴注册资本
1,750,000.00
1,750,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
200,000.00
200,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2、公司第一次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东刘治晴将其持有的1.00万元股权以人民币1.00万元转让给股东吴中增。
日，股东刘治晴与股东吴中增签订股权转让协议。协议约定：股东刘治晴将其持有的1.00万元股权以人民币1.00万元转让给股东吴中增。
日，日照市工商行政管理局对本次转让予以核准。
本次股权变更后股权结构如下：
占注册资本
出资额（元）
1,760,000.00
1,000,000.00
200,000.00
占注册资本
出资额（元）
3,000,000.00
3、公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意原股东夏兆波将其持有的20.00万元股权以人民币20.00万元转让给股东吴中增。
日，股东夏兆波与股东吴中增签订股权转让协议。协议约定：股东夏兆波将其持有的20.00万元股权以人民币20.00万元转让给股东吴中增。
日，日照市工商行政管理局对本次转让予以核准。
本次股权变更后股权结构如下：
占注册资本
出资额（元）
1,960,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
4、公司第三次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意原股东房克学将其持有的1.00万元股权以人民币1.00万元转让给吴中增。
日，股东房克学与股东吴中增签订股权转让协议。协议约定：股东房克学将其持有的1.00万元股权以人民币1.00万元转让给股东吴中增。
日，日照市工商行政管理局对本次转让予以核准。
本次股权变更后股权结构如下：
占注册资本
出资额（元）
1,970,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
5、公司第四次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意原股东王平军将其持有的1.00万元股权以人民币1.00万元转让给吴中增。
日，股东王平军与股东吴中增签订股权转让协议。协议约定：股东王平军将其持有的1.00万元股权以人民币1.00万元转让给股东吴中增。
日，日照市工商行政管理局对本次转让予以核准。
本次股权变更后股权结构如下：
占注册资本
出资额（元）
1,980,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
6、公司第五次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意原股东许希军将其持有的1.00万元股权以人民币1.00万元转让给吴新磊。
日，股东许希军与吴新磊签订股权转让协议。协议约定：股东许希军将其持有的1.00万元股权以人民币1.00万元转让给吴新磊。
日，日照市东港区工商行政管理局对本次变更予以核准。
本次股权变更后股权结构如下：
占注册资本
出资额（元）
1,980.000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
7、有限公司增资
日，有限公司召开股东会，决议注册资本由300.00万元增加到2,000.00万元。新增注册资本及实收资本由吴中增、王少艾认缴。
日，日照市东港区工商行政管理局对本次增资予以核准。
本次增资后公司的股权结构如下：
占注册资本
出资额（元）
10,480,000.00
9,500,000.00
20,000,000.00
8、有限公司整体变更为股份公司
日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司以日为基准日，以不高于经审计的账面净资产折股，整体变更为股份有限公司。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2015)第07898号《审计报告》（审计基准日为日），有限公司经审计账面净资产为26,452,577.48元；根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2015）第1703号《资产评估报告》（评估基准日为日），有限公司净资产评估值为40,450,633.39元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，股本2,000.00万元，净资产折股后剩余6,452,577.48元计入资本公积。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具了中兴财光华（鲁）审验字（2015）第01030号《验资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行验证，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本2,000.00万元。
号，股份公司（筹）召开创立大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度。
日，股份公司取得了日照市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为472241的《营业执照》。
股份公司股东及持股比例如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
10,480,000.00
9,500,000.00
20,000,000.00
（六）分公司
根据相关工商登记资料，山东驼风汽车科技股份有限公司莒县橡塑厂的基本情况和历史沿革如下。
1、基本情况
山东驼风汽车科技股份有限公司莒县橡塑厂
山东省日照市莒县城区南环路东首
其他有限责任公司分公司
橡塑制品、橡胶制品销售；汽车零部件、不锈钢金属管、健身器材、普
通机械设备、汽车、摩托车、电动车、
太阳能设备销售；普通货物进出口。
莒县工商局
2、历史沿革
（1）日，山东驼风汽车附件有限公司莒县橡塑厂成立。
莒县橡塑厂系由山东驼风汽车附件有限公司依法申请设立的有限责任公司分公司，公司名称为“山东驼风汽车附件有限公司莒县橡塑厂”，公司负责人为王少艾，公司经营范围为橡塑制品、普通机械设备、汽车零配件的生产、销售（涉及许可经营的，凭有效许可证经营）。
日，莒县橡塑厂取得了莒县工商局核发的193号营业执照。
（2）2016年3月，公司向莒县工商局申请将莒县橡塑厂经营范围由“橡塑制品、普通机械设备、汽车零配件（不含发动机）的生产、销售（涉及许可经营的，凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“橡塑制品、普通机械设备、汽车零配件、不锈钢金
属管、健身器材、普通机械设备、汽车、摩托车、电动车、太阳能设备销售；
普通货物进出口”。并申请将莒县橡塑厂名称由“山东驼风汽车附件有限公司莒县橡塑厂”变更为“山东驼风汽车科技股份有限公司莒县橡塑厂”。
日，莒县工商局核准了以上两次变更登记，并换发了营业执照。
3、莒县橡塑厂存在的不规范情形及消除
（1）分公司存在的不规范情形
分公司租赁和自建经营性用房存在不规范之处。依据公司提供的资料和说明，分公司经营性用房是租赁的莒县城阳镇护城官庄村委会的房屋共4,128.00平方米。莒县城阳镇护城官庄村委拥有莒国用（2002）字第131号国有土地使用证，该租赁场地的土地性质为划拨工业用地，但所租赁的经营性用房尚未办理相应的建设手续，目前出租人正在申请办理建设手续。分公司之前为扩大生产经营，满足用房需求，自建了生产车间、仓库，均无法补办房产手续，存在不规范之处。
（2）分公司经营不规范情形的消除
分公司在驼风有限阶段，经营范围主要为橡塑制品、普通机械设备、汽车零配件的生产、销售，但未办理相应环评、消防、安监等手续，存在经营不规范的情形，但报告期内，未发生环保、安全事故，未受到相关主管部门的处罚。
分公司为此进行整改，变更生产范围，分公司已不再从事生产、加工，分公司的生产线已搬迁至公司，分公司存在的经营不规范的情形已消除。公司实际控制人并对此做出承诺，如因之前存在的经营不规范情形受到任何处罚，而致公司受到损失，公司实际控制人对公司承担全部赔偿责任。
（七）公司设立以来重大资产重组情况
自公司设立以来，公司未发生重大资产重组情况。
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）公司董事
公司第一届董事会由5名董事组成，任期自2015年11月至2018年11月。
公司董事的基本情况如下：
1、吴中增先生，董事长，基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（四）公司控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。
2、马德华先生，董事兼副总经理，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1990年1月至2004年10月在东方橡塑厂担任车间主任；2004年11月至2015年10月担任山东驼风汽车附件有限公司厂长；2015年11月至今担任股份公司董事兼副总经理。
3、房祥强先生，董事，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1997年1月至2004年10月在东方橡塑厂担任车间主任；2004年11月至2005年10月在山东驼风汽车附件有限公司担任生产科长；2005年11月至2015年10月担任有限公司生产部经理；2015年11月至今担任股份公司董事兼生产部经理。
4、王胜先生，董事，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1997年2月至2001年10月在青岛骏飞发制品有限公司担任技术员；2011年11月至2002年1月自由职业；2002年8月至2005年10月在河南许昌太昌发制品有限公司担任生产厂长；2005年11月至2006年1月自由职业；2006年2月至2015年10月在山东驼风汽车附件有限公司担任生产主任；2015年11月至今担任股份公司董事兼采购部经理。
5、户国栋先生，董事，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年6月至2006年6月在山东旭日汽车饰件有限公司担任工段长；2006年7月至2008年3月在山东同创散热器有限公司担任检验员；2008年4月至2015年10月在山东驼风汽车附件有限公司担任质保部部长；2015年11月至今担任股份公司董事兼质保部部长。
（二）公司监事
公司第一届监事会由3名监事组成，任期自2015年11月至2018年11月。
公司监事基本情况如下：
1、陈修军先生，监事会主席，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2008年12月在山东驼风汽车附件有限公司诸城办事处担任业务主管；2009年1月至2015年10月担任有限公司销售部副经理；2015年11月至今担任股份公司监事兼销售部副经理。
2、孙开团先生，公司监事，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月至2008年9月在青岛海参类市场担任业务员；2008年10月至2009年3月在山东驼风汽车附件有限公司担任仓库保管员；2009年4月至2012年12月在有限公司担任销售业务主管；2013年1月至2015年10月在有限公司担任销售管理科科长；2015年11月至今担任股份公司监事兼销售管理科科长。
3、盛日周先生，职工代表监事，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995年1月至2004年10月在东方橡塑厂担任车间主任；2004年11月至2014年8月在山东驼风汽车附件有限公司担任生产经理；2014年9月至2015年10月在有限公司担任销售部经理；2015年11月至今担任股份公司监事兼销售部经理。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员共4名，任期自2015年11月至2018年11月。
基本情况如下：
1、吴新磊先生，总经理，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年7月至2015年10月，担任山东驼风汽车附件有限公司副总经理；2015年11月至今担任股份公司总经理。
2、马德华先生，公司董事兼副总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”相关内容。
3、缪久珍女士，财务总监，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，专科学历。1999年1月至2003年12月在莒县永丰食品有限责任公司担任会计；2004年1月至2010年12月在莒县永丰食品有限责任公司担任财务科科长、主管会计；2011年1月至2015年10月在山东驼风汽车附件有限公司担任财务部副部长；2015年11月至今担任股份公司财务总监。
4、秦昌敏女士，董事会秘书，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2011年5月在上海东方激光教育文化有限公司担任科室主任；2011年7月至2011年12月在山东省隆诚律师事务所担任助理；2012年1月自由职业；2012年2月至2015年10月在山东驼风汽车附件有限公司担任行政人事部部长；2015年11月至今担任公司董事会秘书兼行政人事部长。
五、最近二年的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股
东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东每股净资产（元）
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
非经常性损益（万元）
归属于公司普通股股东
的非经常性损益（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益的净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次/年）
存货周转率（次/年）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
销售商品提供劳务收到
的现金/营业收入
注：1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算。
2、加权平均净资产收益率按照“P0/(E0＋NP2＋EiMiM0-EjMjM0EkMkM0)”计算。
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0
为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/(期初归属于普通股净资产+当期归属于普通股净利润/2+增资额*增资次月起到年底的月数/12)”计算。
4、基本每股收益按照“基本每股收益=P0S，S=S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk”计算。
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
5、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算。
6、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。
7、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算。
8、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2)”计算。
9、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算。
10、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。
11、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债”计算
六、本次挂牌的相关机构
（一）主办券商
1、名称：联讯证券股份有限公司
2、法定代表人：徐刚
3、住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
4、联系电话：010-
5、传真：010-
6、项目小组负责人：匡建
7、项目小组成员：匡建、孙平和、廖建亮、衷文粟
（二）律师事务所
1、名称：北京大成（济南）律师事务所
2、负责人：项浩
3、住所：山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场4号楼8层（邮编、联系电话：8
5、传真：7
6、经办律师：王波涛、付斌、李涛
（三）会计师事务所
1、名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、法定代表人：姚庚春
3、住所：北京市西城区阜城门外大街2号22层A24
4、联系电话：010-
5、传真：010-
6、经办会计师：王新生、孟翔
（四）资产评估机构
1、名称：万隆（上海）资产评估有限公司
2、法定代表人：刘宏
3、住所：上海市嘉定区南翔镇真南路4980号
4、联系电话：021-
5、传真：021-
6、经办评估师：李月兰、姜伟华
（五）证券登记结算机构
3、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
4、法定代表人：戴文桂
3、住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
4、联系电话：010-
5、传真：010-
一、公司主要产品及用途
（一）公司的主要业务
公司主要从事汽车用橡塑制品的开发、生产及销售，主要产品有发动机悬置软垫、缓冲块、空气滤清器、进气系统软管、发动机循环水管等。另外，橡胶高分子原材料半成品，公司采用橡胶密炼机进行自主研发，主动开发各种不同产品配方需求的混炼胶。客户主要为北汽福田、雷沃重工等国内着名汽车企业。
公司目前已取得国家专利11项，其中发明专利3项。2014年和2015年公司主营业务收入分别为33,762,565.79元和35,619,923.69元，主营业务收入占营业收入均达100%，公司主营业务明确。
（二）公司的主要产品及用途
用途及功能
发动机悬置 连接发动机与汽车底盘，避免发动机工作汽车制造商、发动机制造商、重
过程中产生的震动传递至汽车整车。
工机械制造商、摩托车制造商
能够限制悬架最大变形量的装置，减轻车
汽车制造商、重工机械制造商、
轴对车架（或车身）的直接冲撞，防止弹
摩托车制造商
性元件产生过大的变形。
连接高位进气管与空气滤清器、空气滤清
汽车制造商、发动机制造商、重
进气系统胶管器与发动机，中冷器出气口至发动机，用
工机械制造商、摩托车制造商
于输送空气流体，同时降低阻力。
商用车空气进气口至空气滤清器总成的主
要进气通道，起到粗滤空气中杂质和灰尘汽车制造商、重工机械制造商、
高位进气总成
的作用，根据结构不同部分还兼具进气消
摩托车制造商
公司主要产品详细信息如下：
1、软垫，主要成分是橡胶。
（1）产品示例
（2）产品用途：
用于车辆上缓减发动机、车身或车厢的震动、、消音，提高车辆驾乘舒适性。
（3）产品特点：
本产品具有很好的耐老化、耐寒、耐油、耐磨以及耐腐蚀。
（4）技术参数：
-40℃，3min不裂
（5）产品优势：
根据客户的技术要求、试验规范（标准）制造软垫：
①通过试验，生产符合使用要求的几何形状和尺寸；
②选用适合客户的原材料，达到质量要求和成本要求；
③具备相关实验设备，验证（确认）产品过程设计的正确性及产品的性能是否达到客户的要求。
2、缓冲块，主要成分橡胶。
（1）产品示例：
（2）产品用途：
用于车辆上有利于有效解决减震器弹簧疲软的问题，恢复减震器性能；保护减震器和悬挂系统，避免减震芯的油封漏油；降低行驶中的噪音；缩短刹车距离，提高安全性。
（3）产品特点：
本产品具有很好的耐老化、耐寒、耐油、耐候（耐臭氧）、耐磨以及防碰撞。
（4）技术参数：
扯断伸长率
压缩永久变形
热空气老化（拉伸强度降低率）
热空气老化（扯断伸长率降低率）
骨架与橡胶连体之间粘接强度
（5）产品优势：
根据客户的技术要求、试验规范（标准）制造缓冲块：
①通过试验，生产符合使用要求的几何形状和尺寸；
②选用适合客户的原材料，达到质量要求和成本要求；
③具备硬度、臭氧、拉伸强度实验设备，验证（确认）产品过程设计的正确性及产品的性能是否达到客户的要求。
3、空滤器，包括上盖、壳体和滤芯三部分。
（1）产品示例：
（2）产品用途：
空滤器是用于防止沙粒和尘土流入发动机进气系统，保养发动机的气缸、活塞及活塞环，延长发动机的使用寿命使发动机燃油燃烧充分，以免除灰尘对发动机的磨损，进而确保发动机功率的有效发挥和使用寿命的延长，同时降低对环境的污染。
（3）产品特点：
本产品具有很好的抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐油、耐磨以及密封性。
（4）技术参数：
额定空气流量为40m3/h,原始阻力≤0.15Mpa
原始滤清效率
额定空气流量为40m3/h时，原始滤清效率≥99%
（5）产品优势：
根据客户的技术要求、试验规范（标准）制造空滤器：
①通过试验，生产符合使用要求的几何形状和尺寸；
②选用适合客户的原材料，达到质量要求和成本要求；
③具备专用实验设备，验证（确认）产品过程设计的正确性及产品的性能是否达到客户要求。
（1）产品示例：
（2）产品用途：
用于车辆上连接气、油、水的连通等作用。
（3）产品特点：
本产品具有很好的耐老化、耐寒、耐油、耐磨以及耐腐蚀。
（4）技术参数：
40Kpa下保压1min无轴扁及脱层现象
热空气老化
各层附着强度
（5）产品优势：
根据客户的技术要求、试验规范（标准）制造软管：
①通过试验，生产符合使用要求的几何形状和尺寸；
②选用适合客户的原材料，达到质量要求和成本要求；
③具备爆破、老化、硬度等实验设备，验证（确认）产品过程设计的正确性及产品性能是否符合客户要求。
二、公司生产及服务流程、方式
（一）公司内部组织结构图
（二）公司生产产品及提供服务的流程
公司主要从事汽车用橡塑制品的开发、生产及销售，主要产品有发动机悬置软垫、缓冲块、空气滤清器、进气系统软管、发动机循环水管等。
1、采购流程
公司设有采购部，负责原材料采购任务。并专门成立供应商开发小组，主要由具有研发、生产和销售等专业背景人员组成，协调现有供应商评估和新供应商开发，其中包括：根据库存制作采购计划、下发采购订单、控制交期、监督并管理应付账款等；质量部负责前期与供方签《质量保证协议》和日常中对所采购产品进行检验，包括检测和实验。质保部负责前期与供方签订《技术协议》、后期负责指导生产管理部进行新原材料的生产试制和推广测试。
公司产品所需要原材料的技术指标相对严格，对于供方专业化程度要求较高，在满足技术标准的前提下，优先选用通过TS1（2009版）质量体系认证的供方，如果没有通过此认证也需满足其中标准要求，对于供方筛选
主要取决于价格、质量、服务、账期及库存水平5个因素，本着优质、就近、低价的原则。
采购流程具体步骤如下：
2、生产流程
（1）橡胶类产品
公司根据计划购进原材料橡胶及各种辅料，进货检验合格后入原材料仓库；炼胶车间按照排产计划领用原材料，按胶料的工艺要求进行炼胶、混炼、过滤等程序制成半成品胶料，检验合格后入胶料仓库；注胶硫化车间根据排产计划，按当天的产品种类、班产计划数量领用半成品胶料，注胶车间按各种产品的工艺要求设定机器参数加工生产，生产的成品由专职检验员检验，检验合格的产品按客户要求或设计要求进行包装，检验员确认包装无误后产品入成品库。
生产流程具体步骤如下：
（2）塑料类产品
公司根据计划购进原材料，进货检验合格后入原材料仓库；塑料车间按照排产计划根据当天的产品种类、班产计划数量领用原材料，按材料的工艺要求进行配料，配好的材料放入原材料干燥箱进行除湿干燥；除湿干燥合格后的材料可进入塑料成型工序，塑料车间按各种产品的工艺要求设定机器参数加工生产，生产
的成品由专职检验员检验，检验合格的产品按客户要求或设计要求进行包装，检验员确认包装无误后产品入成品库。
生产流程具体步骤如下：
3、销售流程
（1）直接式销售
公司产品根据客户的不同要求，采取定制或备货模式销售。在销售产品时和客户签订相应销售合同、订单等书面协议，根据订单相应内容确定物料、工时、生产工序和研发投入，基本遵循以销定产模式。
鉴于汽车用非轮胎橡胶零部件行业的惯例和公司业务模式特点，公司以国内市场为主，国内市场以标准化定制的直销为主、经销商销售为辅的销售模式。
公司产品销售有两个特点：一是主要客户固定；二是产品销售采取订单销售，开票后付款的结算方式，销售风险较小。
（2）公司与客户的合作模式
①直销为主，经销商销售为辅模式
常年合作的客户通常与公司产品契合度高、需求量稳定，是公司直接销售的主要群体；由于国内汽车用非轮胎橡胶零部件行业呈现“大生产、小市场、大规模、大群体”特点，行业集中度较高，客户需要通过严格的选择和考核程序发展供应商，确定供应商后往往订单比较稳定。零售经销商按地域为主，赋予地区专卖权。
销售流程具体步骤如下：
4、公司环境保护情况
日，公司取得《日照市环境保护局东港分局关于山东驼风汽车附件有限公司年产600万套汽车配件搬迁扩建项目竣工环境保护验收的批复》（日东环验[2015]12号）。批复四“山东驼风汽车附件有限公司年产600万套汽车配件搬迁扩建项目环保手续齐全，基本落实了环评及批复中的主要环保措施和要求，污染物能够实现达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格”；同时公司生产过程中为冷却水循环利用，无生产废水排放，生产污水经化粪池处理后由环保部门清运；有限公司已于日与日照明源环保科技有限公司签订了《危险废物委托回收处置协议》。
公司长期坚持预防为主、防治结合、综合治理的环境保护原则，坚持推行符合环保规范要求的日常生产管理。公司把环境保护工作纳入日常生产经营的考核中，进行全过程、全天侯的环保管理；同时，积极开展环境保护宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识，并在各部门指定专人进行检查监督。
5、消防安全及生产安全的管理
公司建立、健全并不断完善安全生产相关的管理制度、规定，加强对安全生
产组织及管理工作，落实国家《安全生产法》等安全生产相关法律法规。公司自成立以来，未发生任何安全生产事故，安全绩效优良，依据《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》，公司总经理全面负责公司安全生产工作，并设专门人员负责安全生产监督检查，同时，公司编制了安全生产岗位责任制、消防安全责任制、消防安全管理制度等安全生产规章制度，明确了各相关直接责任人，落实安全生产各项工作。
6、产品质量管理
公司一直倡导“产品质量是生存之本”的理念，严把“原材料采购、产品的产前、产中、售后”等主要流程、节点的质量把控，尤其是在2014年公司取得了上海奥世管理体系认证有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》，目前公司管理体系符合ISO/TS1的要求，公司是以销定产的模式，所有原材料、产品的外观、尺寸、性能、交货期等各项指标均严格按照客户的图纸及合同的标准完成，截至本公开转让说明书出具之日，公司未因违反相关法律、法规、规章及规范性文件被行政处罚过，也未曾发生过客户投诉、退货、索赔等事件。
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）公司产品所使用的主要技术
公司主要从事汽车用橡塑制品的开发、生产及销售，主要产品有发动机悬置软垫、缓冲块、空气滤清器、进气系统软管、发动机循环水管等。
目前公司已获发明专利3项，实用新型专利7项，外观设计专利1项。
1、发动机悬置软垫
首先经过密炼机、开炼机将原料胶、填充剂、软化剂、防老剂、促进剂、硫化剂混炼为混炼胶，再经过橡胶注射成型机进行硫化成为发动机悬置软垫产品。
(1)炼胶技术
炼胶是通过密炼机或开炼机将配合剂与块状、粒状或粉末状生胶混合，通过搅拌和剪切及薄通等工艺手段，获得具有良好分散性（均匀）、黏弹性、流变性、流动性的混炼胶料。
(2)注胶（硫化）技术
在一定条件下，使胶料中的生胶与硫化剂发生化学反应，使其由线型结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀、抗老化等优良性能。一般将硫化过程分为四个阶段，诱导－预硫－正硫化－过硫。为实现这一反应，必须外加能量使之达到一定的硫化温度，然后将橡胶保温在该硫化温度范围内完成全部硫化反应。
2、吹塑进气系统软管
通过除湿干燥将原材料干燥后导入注坯吹塑机，再经注射、挤出到模具内，吹塑成型为产品。
(1)原料干燥技术：
将加热后的除湿干燥的空气输送到干燥筒和原材料接触，即用干燥的空气将材料的水分吸出，吸入水分的气体通过冷凝器降温进入脱湿筒，其中的脱湿原材料将气体中的水分吸收并排出，即气体通过脱湿源后，又变成干燥的气体进入干燥筒，以此在一定的时间内往复循环且最终达到干燥效果。周而复始的干燥空气将料斗内的水分吸附，从而获得干燥的原材料。
(2)注坯吹塑成型技术：
通过管道将干燥的材料输送到料斗，然后利用预设料筒温度及螺杆旋转塑化，使原料转为熔融状态，再经储料缸及喷嘴注塑、挤出，由牵引装置拉伸型坯、吹塑成型。
注坯吹塑（Pressblowing）方式、原理图示：
通过以上图示获知，原材料通过螺杆及储料缸塑化挤出，喷嘴由计算机程序和电液伺服阀控制，射出对应产品要求的竹节状态的熔融型坯，合模后注入压缩
空气吹塑成型，再根据图纸修剪余料，得到合格产品。
（二）公司产品所使用的核心及优势技术
1、独特的配方
目前发动机悬置软垫普遍采用天然橡胶，公司经过20多年的潜心研究，摸索出适应不同客户需求的对应配方，所用配方均通过实验设计方法和严格的材料试验、台架（型式）试验验证，配方符合环保要求，关键工序橡胶配方采用复合式控制方法，关键硫化剂配比采取保密措施。
2、成熟稳定的产品生产技术
各类橡塑材料和助剂及新型改性材料，公司技术中心根据原材料的特性和相应技术指标，配合采购物流部和制造中心，根据多年积累的独特配方、生产经验和产品的特性制定相应的产品BOM，使公司各类产品能够稳定生产。
（三）公司无形资产情况
1、商标注册证
截至日，公司拥有29项注册商标，正在申请的注册商标1项，商标名称“东方骏”。公司所拥有的29项注册商标具体如下：
灯；冷冻机；冰箱；热气装
置；水暖装置；热水器；烤
箱；空气调节装置；电暖器；
太阳能收集器（截止）
摩托车；货车（车辆）；汽
车；陆地车辆发动机；汽车
车身；车辆座位安全带；车
辆座位；车辆内装饰品；机
动自行车（截止）
铁路车辆；汽车；陆地车辆
发动机；汽车车身；车辆内
装饰品；摩托车；机动自行
车；架空运输设备；航空运
输机；船（截止）
摩托车；机动自行车；车辆
轮胎（截止）
农业机械；收割机；采矿钻
机；搅拌机（建筑）；压路
机；挖掘机；柴油机；装载
机；汽车发动机消声器进排
气管；扫路机（自动牵引式）
航空运输机；船（截止）
汽车；车辆减震器；陆地车
辆发动机；气囊（机动车安
全装置）；摩托车；机动自
行车；车辆轮胎；飞机轮胎；
航空运输机；船（截止）
密封环；橡胶减震缓冲器；
保护机器零件用橡胶套；生
橡胶或半成品橡胶；塑料
管；塑料板；非金属软管；
车辆水箱用连接软管；石棉
板；橡胶或塑料制（填充或
衬垫用）包装材料（截止）
汽车；陆地车辆发动机；机
动自行车；汽车车身；货车
（车辆）；车辆内装饰品；
摩托车；航空运输机；船；
汽车轮胎（截止）
汽车；大客车；小型自行车；
汽车车身；机动自行车；车
辆内装饰品；摩托车；陆、
空、水或铁路用机动运载
器；船；汽车轮胎（截止）
收割机；挖掘机（机器）；
洗衣机；混凝土搅拌机（机
器）；机械密封件；电梯（升
降机）；汽车发动机冷却用
散热器水管；汽车发动机消
声器进排气管；电动清洁机
械和设备；柴油机（陆地车
辆用的除外）（截止）
汽车；陆地车辆发动机；电
动自行车；汽车车身；货车
（车辆）；车辆内装饰品；
摩托车；陆、空、水、或铁
路用机动运载器；船；汽车
轮胎（截止）
铁路车辆；汽车；陆地车辆
发动机；汽车车身；车辆内
装饰品；摩托车；机动自行
车；汽车轮胎；航空运输机；
船（截止）
汽车；陆地车辆发动机；电
动自行车；汽车车身；货车
（车辆）；车辆内装饰品；
摩托车；陆、空、水、或铁
路用机动运载器；船；汽车
轮胎（截止）
大客车；货车（车辆）；清
洁车；小汽车；汽车；汽车
车身；车辆内装饰品；汽车
地盘（截止）
大客车；小型机动车；摩托
车；船；汽车；汽车车身；
车辆内装饰品；陆、空、水、
或铁路用机动运载器；机动
自行车；汽车轮胎（截止）
汽车；客车；小型自行车；
汽车车身；机动自行车；车
辆内装饰品；摩托车；陆、
空、水、或铁路用机动运载
器；船；汽车轮胎（截止）
铁路车辆；婴儿车；自行车；
雪橇（车）；机动自行车；
手推车；船；汽车轮胎；航
空运输机（截止）
汽车；大客车；小型自行车；
汽车车身；机动自行车；车
辆内装饰品；摩托车；陆、
空、水、或铁路用机动运载
器；船；汽车轮胎（截止）
汽车；陆地车辆发动机；机
动自行车；汽车车身；货车
（车辆）；车辆内装饰品；
摩托车；航空运输机；船；
汽车轮胎（截止）
汽车；陆地车辆发动机；机
动自行车；汽车车身；货车
（车辆）；车辆内装饰品；
摩托车；航空运输机；船；
汽车轮胎（截止）
汽车；陆地车辆发动机；机
动自行车；汽车车身；货车
（车辆）；车辆内装饰品；
摩托车；航空运输机；船；
汽车轮胎（截止）
汽车；陆地车辆发动机；机
动自行车；汽车车身；货车
（车辆）；车辆内装饰品；
摩托车；航空运输机；船；
汽车轮胎（截止）
汽车；陆地车辆发动机；机
动自行车；汽车车身；货车
（车辆）；车辆内装饰品；
摩托车；航空运输机；船；
汽车轮胎（截止）
大客车；小型机动车；摩托
车；船；汽车；汽车车身；
车辆内装饰品；陆、空、水、
或铁路用机动运载器；机动
自行车；车辆轮胎（截止）
汽车；陆地车辆发动机；机
动自行车；车辆底盘；货车
（车辆）；车辆内装饰品；
摩托车；翻斗车；起重车；
汽车轮胎（截止）
运货车;摩托车;汽车;陆
地车辆连接器;陆地车辆
动力装置;汽车车身;机
动自行车;运载工具座椅
用安全带;运载工具用座
椅;运载工具内装饰品;
陆地车辆引擎;汽车;摩
托车;汽车减震器;气囊
（机动车安全装置）;机动
自行车;汽车轮胎;飞机
轮胎;空中运载工具;船;
陆地车辆引擎;摩托车;
汽车减震器;气囊（机动车
安全装置）;汽车;机动自
行车;飞机轮胎;汽车轮
日初审公告
胎;空中运载工具;船;
另有如下8项与公司相关的商标，原在股东吴中增的名下，日吴中增与公司签订协议无偿转让至山东驼风汽车附件有限公司，目前正在办理商标权人变更登记，具体如下：
序号 注册号
合成橡胶；橡皮圈；保护机器零
件用橡胶套；硬橡胶（硫化的）；
6449549塑料管；塑料板；浇水软管；车
辆水箱用连接软管；石棉板；绝
缘材料（截至）
橡皮圈;密封环;挡风雨条;挡
风雨条材料;橡皮减震器;橡胶
4589891减震缓冲器;保护机器零件用橡
胶套;浇水软管;帆布水龙带;
车辆水箱用连接软管;
汽车轮胎;船;
合成橡胶;橡皮圈;保护机器零
件用橡胶套;硬橡胶(硫化的);
5740553 塑料管;塑料板;浇水软管;车
辆水箱用连接软管;石棉板;绝
合成橡胶;保护机器零件用橡胶
套;橡皮圈;塑料板;塑料管;硬
8897908 橡胶(硫化的);车辆水箱用连接
软管;浇水软管;石棉板;绝缘
车辆减震器;陆地车辆发动机;
汽车;气囊(机动车安全装置);
摩托车;机动自行车;飞机轮胎;
航空运输机;
汽车;车辆悬置减震器;洒水车;
拖拉机;混凝土搅拌车;小型机
动车;小型机动车;小型机动车;
车辆轮胎;自行车轮胎;
公共汽车;卡车;小型机动车;
小汽车;汽车车身;汽车;小型
机动车;摩托车;小型机动车;
机动自行车;
截至日，公司共拥有专利11项（发明专利3项，实用新型专利7项，外观专利1项），其中4项专利尚在控股股东吴中增名下，1项专利尚在驼风有限名下，在吴中增名下的专利已签订转让协议，由吴中增无偿转让予
公司，专利权人变更登记均尚在办理，其中第11项专利处于年费滞纳金状态。
具体情况如下：
（1）发明专利
授权公告日
机动车橡胶装甲片的
机动车安全防护片
机动车防护块及其制
（2）实用新型专利
授权公告日
货车车厢大梁垫带
机动车安全防撞缓冲减
螺旋状玉米脱皮辊
齿状玉米脱皮辊
机动车安全防撞缓冲减
碎齿复合层脱皮辊
一种新型抗冲击汽车保
（3）外观设计专利
授权公告日
机动车碰撞缓冲橡胶块 ZL.1
截至本公开转让说明书出具之日，公司正在申请的专利共1项，为发明专利。
具体情况如下：
授权公告日
高分子材料大梁垫带及
其制作工艺
3、土地使用权
土地使用权面积
河山镇山海三路
日东国用（2013）第000324号
土地使用权
国有土地使用证
类型为出让
对于该宗土地，公司分别于日，日用于抵押借款，共计向中国工商银行股份有限公司日照高新支行抵押借款200.00万元人民币。对于以上借款，公司于日已全部还清，该宗土地的抵押已解除。
（四）公司业务许可资格或资质
橡胶件、塑料
上海奥世管理
ISO/TS16949：
件、空气滤清
体系认证有限
器和高位进气
管总成的生产
（五）生产所用的主要固定资产
1、公司固定资产分类列示如下：
固定资产原值
固定资产净值
成新率（%）
房屋及建筑物
7,854,655.43
721,053.10
7,133,602.33
8,636,808.41
3,660,871.11
4,975,937.30
217,041.36
149,852.85
电子设备及其他
170,027.02
139,441.81
16,878,532.22
4,588,554.53
12,289,977.69
公司的固定资产与公司的经营活动相匹配，在公司的日常经营中正常使用、状态良好。公司的固定资产平均成新率为72.81%，暂无面临淘汰、更新、大修等情况。
2、公司房产情况
截至本公开转让说明书出具日，公司取得《房屋所有权证》的房产1处，记载的主要内容如下：
房权证日市字第
山东驼风汽车
7,854,655.43
7,133,602.33
附件有限公司
根据公司提供的证明，公司拥有未取得《房屋所有权证》的房产2处，包
括办公室623.00m，宿舍650.00m，均位于河山镇山海三路以南。公司的整体规划中包含办公楼和宿舍楼，由于公司2013年以来购买土地、新建厂房，资金压力较大，且公司厂区距离市区偏远，比较偏僻，在无充足资金建设办公楼和员工宿舍的情况下，因此先期自建了与厂房配套的简易办公楼和员工宿舍，以方便办公和员工住宿。公司在厂区内建设的上述附属建筑物已经合法取得其土地使用权，由于该等建筑未履行报建手续，未办理临时建设工程规划批准文件，亦未取得相应的房屋权属证书。但上述附属建筑物，符合厂区建设整体规划，截至目前，公司未因此受到任何行政处罚或受到相关部门调查，公司亦未收到上述房产的拆除通知，公司在整体规划完成之前可长期使用，短期内无拆除的风险。
公司已出具承诺，将在整体规划建设完成之前完成该等建筑物的拆除及迁建工作，以最终解决上述建筑未取得房屋所有权证的问题。
公司控股股东及实际控制人吴中增、王少艾也已出具书面承诺，承诺其本人将无条件及不可撤销的承担位于厂区内未取得房屋所有权证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）等责任，并对由此产生的全部费用承担第一偿付责任。
3、公司与生产有关的设备
公司的生产设备与公司的经营活动相匹配，运行情况良好，相关生产和研发所使用主要设备明细如下：
TTI-320F2V
HTK1200-F3A
DKM-RV300F
MA1600II/540
MA2500II/1000
EM150-SVP/2
2001年12月
2001年12月
XLB-D360*360*1
2010年12月
平板硫化机
100T×600×950×1
平板硫化机
平板硫化机
XLB-1.001YND650×1000×1
平板硫化机
XLB-0.5MNDA450×450×2
平板硫化机
平板硫化机
XL13-0.5MND400×400×1
2014年12月
2001年12月
中1.5×3.6米
2009年10月
橡胶注射机
2011年10月
2011年10月
挤出分橡机
XT(L)-115A
铸铁，0.2t
X(S)N75/32
2007年11月
橡胶注射机
HTK.1200-F3A
X(S)N75/32
MZ-4010B无转子
2010年10月
（六）公司员工情况
1、员工概况
截至日，公司员工合计132人，其文化程度分布、岗位分布、年龄分布情况如下表：
员工文化程度
员工岗位分布
员工年龄分布
2、核心技术人员基本情况
公司核心技术人员包括：
户国栋先生，见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之四、公司董事、监事、高级管理人员情况之（一）公司董事”部分。
戚立朋先生，公司质保部副部长，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至2015年2月在山东驼风汽车附件有限公司担任质检科科长；2015年2月至今担任山东驼风汽车科技股份有限公司质保部副部长，是公司重要核心技术人员。
张传英女士，公司质检科科长，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2011年8月在利纳马汽配有限责任公司担任实验员；2011年9月至2015年1月在祥宇新材料特种管业有限公司担任现代化工程师；2015年3月至今在山东驼风汽车科技股份有限公司担任质检科科长，是公司重要核心技术人员。
公司目前由质保科及其人员承担着相关的新产品研发、测试、应用等相关职能和工作。其中，由戚立朋先生负责新产品开发及应用的管理，户国栋先生负责提供技术支持。
3、报告期内核心技术人员变化情况及原因
报告期内，公司核心技术团队未发生重大变化。
4、核心技术人员持有公司股份情况
公司核心技术人员均未持有公司股份。
四、公司主要业务相关情况
（一）收入的构成及规模
公司主要从事汽车用橡塑制品的开发、生产及销售，主要产品有发动机悬置软垫、缓冲块、空气滤清器、进气系统软管、发动机循环水管等。2014年至2015年，公司主营业务收入占比均为100%，主营业务十分明确。
报告期内，公司主营业务收入构成如下：
主营业务收入
主营业务收入
普通管件系列
10,627,178.54
9,871,366.57
空滤器系列
5,405,775.31
6,523,768.45
3,761,134.78
2,766,913.85
缓冲块系列
3,788,705.70
4,101,196.53
零星附件系列
3,705,843.62
3,054,467.69
2,484,980.22
829,080.08
3,066,407.09
1,746,464.84
1,230,280.76
1,440,036.97
1,035,585.89
2,267,254.19
脚踏板系列
514,031.78
1,162,016.62
35,619,923.69
33,762,565.79
说明：2015年毛利率比2014年毛利率偏高的原因主要系：公司2015年产品结构调整，投产高附加值的新产品，部分老产品不再生产，投产的新产品毛利率较高所致。
（二）主要客户类型及前五大客户情况
占公司全部营业收
入的比例（%）
北汽福田汽车股份有限公
11,429,426.75
司诸城奥铃汽车厂
雷沃重工股份有限公司诸
8,307,753.62
北汽福田汽车股份有限公
3,923,348.53
司诸城汽车厂
雷沃重工股份有限公司雷
1,439,060.81
沃阿波斯潍坊农业装备分1-1-56
雷沃重工股份有限公司重
1,360,523.78
型装备工厂
26,460,113.49
北汽福田汽车股份有限公
9,708,622.81
司诸城奥铃汽车厂
雷沃重工股份有限公司诸
8,703,580.85
北汽福田汽车股份有限公
4,971,266.38
司诸城汽车厂
雷沃重工股份有限公司重
1,582,567.10
型装备工厂
南京依维柯汽车有限公司
1,139,643.19
26,105,680.33
报告期内，公司前五大客户销售额占公司营业收入的比例分别为77.33%、74.28%，属于重大客户依赖，公司目前正在积极开拓新客户、新市场，尽快摆脱对重大客户过于依赖的现状。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或占有权益。
（三）主要成本及前五大供应商情况
1、主要成本情况：
报告期内公司营业成本主要由直接材料、人工工资、燃料动力及折旧摊销构成，公司营业成本构成基本保持稳定，其中占比最高的是直接材料，2014年、2015年占营业成本的比例分别为89.12%、86.26%，直接材料在营业成本中的比重略有下降，主要原因是一方面公司在用料方面逐渐引入了新型的环保塑料材料，相比橡胶类材料成本有降低；同时公司在材料领用方面更加精细化管理；另外，公司新购土地并建厂房，折旧以及无形资产摊销占比逐步增大，几方面原因导致材料占比逐步下降。
2、前五大供应商情况：
报告期内，公司向前五位供应商采购情况如下：
供应商名称
临沂市东聚化工有限公司
13,579,284.00
张家港保税区金象亿国际
1,598,500.00
贸易有限公司
空滤器进气
日照市金源橡胶有限公司
1,418,133.96
管、发动机进
莒南县鑫盛机械配件厂
1,365,894.90
常熟市联邦化工有限公司
858,930.00
GF-S芳烃溶剂
18,820,742.86
临沂市东聚化工有限公司
11,690,153.00
常熟市联邦化工有限公司
2,210,678.00
GF-S芳烃溶剂
莒南县鑫盛机械配件厂
2,057,266.78
山东荣和塑料有限公司
733,000.00
低压聚乙烯
昌邑市饮马镇敦民布匹经
296,639.14
16,987,736.92
报告期内，公司对外协服务的采购相对稳定。
说明：在2015年度公司前五大供应商中的“日照市金源橡胶有限公司”为公司关联方，详见本公开转让说明书“第四节公司财务之四、关联交易之（一）公司的关联方”部分。
（四）报告期内公司重要业务合同情况
1、销售合同
报告期内，标的金额在150万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要销售合同情况如下：
合同履行情况
北汽福田汽车股份有限
件（及材辅
11,429,426.75
公司诸城奥铃汽车厂
雷沃重工股份有限公司
零部件（原
8,307,753.62
材料）销售
诸城车辆厂
北汽福田汽车股份有限
3,923,348.53
公司诸城汽车厂
雷沃阿波斯
1,439,060.81
潍坊农业装备分公司
雷沃重工股份有限公司
零部件（原
1,360,523.78
材料）销售
重型装备工厂
26,460,113.49
因公司所签销售合同均为框架性合同，销售模式为双方通过采购平台（奥铃供应商业务管理系统、雷沃重工SSLVPN系统、福田统一平台）进行交易，按周下达采购备注
指标，因此数量无法固定，只能统计合同的累计金额。本统计表中“合同金额”为合同的累计金额。
合同履行情况
北汽福田汽车股份有限
件（及辅材
9,708,622.81
公司诸城奥铃汽车厂
雷沃重工股份有限公司
零部件（原
8,703,580.85
材料）销售
诸城车辆厂
雷沃重工股份有限公司
4,971,266.38
雷沃重工股份有限公司
服务（橡胶
1,582,567.10
重型装备工厂
南京依维柯汽车有限公
1,139,643.19
26,105,680.33
因公司所签销售合同均为框架性合同，销售模式为双方通过采购平台（奥铃供应商备
业务管理系统、雷沃重工SSLVPN系统、福田统一平台以及电子邮件）进行交易，
按周下达采购指标，因此数量无法固定，只能统计合同的累计金额。本统计表中“合
同金额”为合同的累计金额。
2、采购合同
报告期内，标的金额在80.00万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要采购合同情况如下：
供应商名称
合同履行情况
临沂市东聚化工
13,579,284.00
张家港保税区金
象亿国际贸易有
1,598,500.00
空滤器进气
日照市金源橡胶
1,418,133.96
管、发动机进
莒南县鑫盛机械
1,365,894.90
常熟市联邦化工
858,930.00
GF-S芳烃溶剂
临沂市东聚化工
11,690,153.00
常熟市联邦化工
2,210,678.00
GF-S芳烃溶剂
莒南县鑫盛机械
2,057,266.78
3、借款合同
合同履行情况
中国工商银行股份有限
2,000,000.00
2,000,000.00
公司日照高新支行
上述借款为网贷通循环借款合同，贷款人为中国工商银行股份有限公司日照高新支行，循环借款额度为200.00万元，到期日为日。有限公司依据上述合同分别于日借款100.00万元，日借款100.00万元，共计200.00万元人民币。公司分别于日还款100.00万元，日还款100.00万元，上述借款合同本息已全部还清，借款合同已履行完毕。
4、担保合同
中国工商银行股份
2,000,000.00
有限公司日照高新
（LPR）加浮
动幅度确定
日，有限公司与中国工商银行股份有限公司日照高新支行签订“网贷通循环借款合同”，借款额度为人民币200.00万元（贰佰万元），到期日为日。日，双方为此签订“最高额抵押合同”，最高余额为21,870,000.00元（贰仟壹佰捌拾柒万元整），以公司国有土地使用权为抵押物。
有限公司依据上述合同分别于日借款100.00万元，日借款100.00万元，共计200.00万元人民币。
公司分别于日还款100万元，日还款100.00万元，上述借款合同本息已全部还清，借款合同已履行完毕，公司用于抵押的土地使用权已解除抵押，具体见说明书“第二节公司业务之一、（三）3土地使用权”。
5、房屋租赁合同
公司与“李云飞”“郑树福”已达成协议，租赁合同到期后将续租，租金价格上涨幅度不超过10%。因在当地可租作仓库的类似房产较多，公司在需要的时候可非常方便地增加或替换，租金也较市场化，不会对公司的生产经营产生实质性的影响。
五、公司的商业模式
公司主要从事汽车用橡塑制品的开发、生产及销售，主要产品有发动机悬置软垫、缓冲块、空气滤清器、进气系统软管、发动机循环水管等。其中橡胶高分子原材料半成品，公司采用橡胶密炼机进行自主研发，主动开发各种不同产品配方需求的混炼胶。
经过多年汽车零部件行业的积淀和市场开发运作，凭借在汽车橡塑产品领域积累的大量数据和丰富经验，公司已经具有稳定的原材料供应、国内较先进的设计及验证能力、自主研发的机器设备、专业的技术开发和完备的TS16949质量保证体系和售后服务体系，为客户提供产品结构的样件制作、产品的验证和分析、样件的试验、小批量生产、批量供货及定点配送、技术支持、完善的售后等全系统、全程服务。
公司于2004年通过由上海奥世管理体系认证有限公司审核的ISO/TS1体系认证。
（一）公司采购模式
遵循“集中管理、统一采购”的原则，公司生产所需要的原材料由公司采购部门统一采购、集中管理。生产部根据客户订单及生产计划，形成原材料采购清单及供货时间表。公司成立由销售、财务、研发等专业人员组成的采购团队，成员各自负责不同原材料的采购决策，每次采购决策前，需要根据采购原材料对象确定该次原材料采购决策小组成员。在供应商开发小组与多家供应商达成了初步采购意向后，采购决策小组进行集体决策，决策内容包括供应商选择、采购价格、采购额度、采购周期等事项。根据采购决策小组的决定，公司
与供应商签订采购协议。
与供应商签订协议后，采购进入订单执行阶段，此阶段工作由采购执行组负责。采购执行组主要由采购部人员组成，负责采购订单跟踪，审查供货品质、供货时间及售后服务等。
公司财务部设有专门人员负责对采购进行审核。审核人员负责核查整个采购流程的规范性，通过原材料价格对比，审核采购价格的合理性；通过供应商反馈，审查违法违规行为情形是否存在，如若存在不合理的情况，及时上报给领导。
公司采购决策人员与执行人员相互独立，并由独立人员进行审核。采购上述四个环节各自独立又互相制约，在保证效率的同时通过审核保证采购有效性。
（二）公司销售模式
1、公司目前的销售模式主要分为两种：直销为主和经销商为辅
公司产品根据客户的不同要求，采取定制或备货模式销售。在销售产品时和客户签订相应销售合同、订单等书面协议，根据订单相应内容确定物料、工时、生产工序和研发投入，基本遵循以销定产模式。
鉴于汽车用非轮胎橡胶零部件行业的惯例和公司业务模式特点，公司以国内市场为主，国内市场以标准化定制的直销为主、经销商销售为辅的销售模式。
公司产品销售有两个特点：一是主要客户固定；二是产品销售采取订单销售，开票后付款的结算方式，销售风险较小。
未来公司将在现有商业模式的基础上，进一步加强与国内尤其是周边大型企业的开拓，巩固现有业务基础，增强新技术、新产品和新项目的开发，扩展现有销售平台。不断丰富产品种类，增加液压发动机悬置软垫、吹塑异型管等产品，公司同时也将继续加深与行业内二级供应商发动机生产企业的合作。
2、产品定价模式
公司产品销售定价原则系以成本价加成定价为基础，再综合考虑产品特征、客户类型、销售模式、市场竞争及售后服务等因素确定具体价格。由于汽车用非轮胎橡胶零部件行业产品具有质量、技术、品牌等优势，产品定价一般比行业同类企业高1%至5%。
3、结算方式
公司对国内大部分经销商实行现款现货的销售方式，经销商需付清全部货款后方可提货，对客户给予1-3个月的账期。
（三）公司盈利模式
公司目前大部分盈利来源于直销产品给客户。公司根据客户的需求进行产品的开发、生产、销售和服务，主要客户包括汽车、摩托车发动机的生产制造企业等，主要为上述客户提供发动机悬置软垫、缓冲块、空气滤清器、进气系统软管、发动机循环水管等产品，公司利用产品的技术优势不断进行产品转型，增强在市场中竞争力，公司盈利能力稳步上升。
六、公司所处行业的基本情况
公司所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为“C36汽车制造业”大类下的“C3660汽车零部件及配件制造业”小类；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“C制造业”大类下的“C36汽车制造业”小类，细分行业为汽车零部件制造业。
根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C36汽车制造业”。
根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“轮胎与橡胶”，代码为。
（一）汽车零部件行业的发展概况
1、汽车零部件行业概况和发展趋势
汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。上世纪90年代以来，汽车工业飞速发展，之前汽车零部件生产与整车制造一体化、依赖于单个整车制造企业以及生产地域化的模式开始发生改变。出现了汽车零部件业务从整车企业逐渐剥离的现象。整车企业专注于整车开发及装配技术的提升，并向全球进行零部件采购。零部件业务则在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，实现规模化生产、模块化供货。实现了单家零部件企业面对多家整车制造企业，满足整车企业零部件采购需求。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。
根据汽车零部件企业与整车企业的合作模式，汽车零部件行业市场可分为
OEM市场和AM市场。OEM市场和AM市场的主要区别如下：
1、主要给整车制造商做配套；
2、必须通过行业专业机构的认证或整车制造商的认证；
3、具备较大的生产规模；
4、具备较高的技术水平，与整车制造商密切配合，参与或承担相关零部件
的设计开发、生产检验、质量保证以及售后服务等；
5、与整车制造商关系日益密切。
1、零售店、连锁店、专卖店、汽修厂等；
2、必须取得经销商的资格认证，相比OEM要求较低；
3、与整车制造商关联度较低，与汽车保有量、消费者经济实力及偏好关联
4、具有独特的创新能力、设计能力和快速反应能力，拥有良好的销售渠道
和售后服务体系；
5、随着汽车保有量的不断増加和消费者个性化追求的不断提高，AM市场
对汽车零部件的需求将逐步增加。
就OEM市场而言，目前已经形成由少量的整车研发及生产企业、部分一级供应商和二级供应商以及数量众多的三级供应商所组成的多层级供应商体系；而AM市场则没有形成多层次体系，由零部件供应商直接向需求方提供产品，参与者众多，竞争比较激烈。
目前，我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。
2014年上半年，我国二十家主流零部件企业营收合计2,161.03亿元，同比增长了12.3%；净利润由112.92亿元攀升至154.51亿元，激增了36.8%，增幅均高于整车企业。其平均净利率则大幅提升，同比上升1.3个百分点至7.1%。
2、橡胶、聚酯材料产品发展概况
我国高分子材料（橡胶、聚酯材料密封产品等）产业随着国家汽车产业的发
展，特别是汽车零部件国产化，由单纯的依赖国外进口，到实现了国产化的替代而有了高速地发展和大幅地提升。
中国汽车零部件产业近几年保持着持续的高速增长，汽车用橡塑高分子材料零部件市场也已颇具规模。全球排名靠前的汽车零部件制造商，无锡市雀来宝汽车零部件有限公司、日本NOK株式会社、丰田汽车（常熟）零部件有限公司、日本东海橡塑技术中心（中国）有限公司等迅速地进入中国市场，很大程度上推动了市场发展。最近几年，包括公司在内，国内一些企业，如：安徽中鼎密封件股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司、上海骆氏减震件有限公司、浙江崇富橡塑有限公司等，已在汽车用橡胶及橡塑高分子制品市场占据一定的市场份额。随着市场的不断发展以及产品在设计研发方面的提升，汽车用高分子橡塑材料零部件行业正进入快速发展阶段，在可预见的未来还有广阔的发展空间。
（二）公司所处行业的规模
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。“十二五”期间，我国汽车零部件工业取得了巨大成就，综合竞争力大幅提升，逐步形成产业集群，出口规模也不断提高。近年来，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。
2010年我国汽车零部件制造业工业总产值达1.68万亿元，同比增长39.70%；2011年我国汽车零部件制造业工业总产值达2.05万亿元，同比增长22.02%；2012年我国汽车零部件制造业工业总产值达2.66万亿元，同比增长29.76%；2013年我国汽车零部件制造业工业总产值达3.19万亿元，同比增长19.92%。2011年，我国汽车零部件进}