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汇鑫嘉德:公开转让说明书(更新后)
公告日期：
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份
（曹妃甸新区装备制造产业园区内）
公开转让说明书（更正版）
（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F）
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说
明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公
司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票
的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，
由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列
重大事项提示：
一、原材料供应不足的风险
公司生产所需原材料为工业企业生产中产生的工业固废烧结灰。现阶段烧
结灰均由炼钢企业提供，由于其运输成本较高，故公司主要在生产地附近区域
寻找合作供应商。截止公开转让说明书签署日，公司已经与首钢京唐钢铁联合
有限责任公司、唐山国丰钢铁有限公司、唐山钢铁集团有限责任公司、河北钢
铁集团燕山钢铁有限公司、河北钢铁集团荣信钢铁有限公司、迁安市九江线材
有限责任公司、河北钢铁集团唐山不锈钢有限责任公司和河北钢铁集团唐钢中
厚板公司形成了合作关系，上述炼钢企业预计每年可向公司提供十五万吨的烧
如果签订的合作协议未能实际履行，或者合作供应商的钢铁产量大幅缩减，
则公司的烧结灰供应将受到不利影响。公司前期投入较大，每年的固定成本较
高，若公司原材料供应不足，会导致开工不足，对公司盈利能力产生不利影响。
二、报告期内现金购销交易占比较大的风险
报告期内公司正式投产时间较短，产量较低，交易金额较小，客户和供应
商资源尚待积累，故公司报告期内发生了较多的现金交易。
2012年度，公司收入为0。2013年度公司向个人客户销售金额30.02万元，
占收入总金额的比例为17.44%；公司报告以现金结算的销售收入金额76.12万
元，占收入总金额的比例为44.22%；公司对个人客户的销售交易，均采用现金
结算方式。
2012年度，公司像个人采购的金额为51.7万元，占本期总采购额的17.61%，
均为现金采购。2013年度，公司未发生向自然人采购的交易和现金采购交易。
公司已经制定了防范现金交易风险的具体措施，具体为：1、严格执行销售
收款和采购付款方面的内部控制制度，并加强对相关人员的监督；2、后期随着
产量和销量的上升，公司将会固定的选取几家大型化肥厂和原煤供应商进行合
作，以降低现金结算的比例和与个人进行交易的比例。
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
虽然公司制定了现金收付款方面的内部控制制度，但如果上述制度不能有
效执行，或者对相关人员不能实行有效的监督，将导致公司现金收付款产生较
大的风险。
经核查，中银国际认为：公司对现金收付款及收入确认、存货采购的内部
控制程序能够有效保证其财务会计信息的真实、准确和完整；报告期内公司现
金购销交易严格执行了公司相关的内部控制制度；公司报告期内的收入和成本
是真实和完整的。
经核查，申报会计师认为：公司对现金收付款及收入确认、存货采购的内
部控制程序能够有效保证其财务会计信息的真实、准确和完整；报告期内公司
现金购销交易严格执行了公司相关的内部控制制度；公司报告期内的收入和成
本是真实和完整的。
三、公司产品质量风险
2013年2月，公司客户兴源化工通知公司，其在2012年12月份从公司采
购的230吨氯化钾（销售金额为118.02万元）的含钾率低于合同约定的水平，
要求退货。公司派业务人员实地检测后，发现由于公司试生产期间生产氯化钾
的合格率较低，再加上当时对产成品抽检的比例较低，导致该批氯化钾的含钾
率低于合同约定的水平。
在发生兴源化工的退货事件后，公司积极整改，要求质检部门加强对产品
质量的检测，对每一批次的产品提高抽检的比率和频率，扩大抽检的范围，落
实责任到人。并且公司在试生产期间，不断改进生产工艺，使得2013年7月以
后产品合格率稳定在90%左右，已形成稳定的销售。截止到公开转让说明书签
署日，除前述兴源化工的退货外，公司未因质量问题发生任何其他退货，公司
产品的质量风险较小。
公司日取得河北省化工产品质量监督检验站（唐山）出具的
、和的检验报告，检验结论为公司生产的优
等品、一等品和合格品均符合氯化钾（GB）的标准，检验报告的有
效期至日。
公司日取得河北省化工产品质量监督检验站（唐山）出具的
、和的检验报告，检验结论为公司生产的优
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
等品、一等品和合格品均符合氯化钾（GB）的标准。
但如果公司生产人员未能按照规范的生产操作流程进行生产操作，或者质
检人员未能有效执行产品的质量控制制度，公司未来还可能发生类似的退货情
形，对公司的盈利能力造成不利影响。
四、销售风险
公司主要产品为氯化钾及铁粉，氯化钾的主要客户群体为化肥生产企业及
化肥贸易企业，铁粉的主要客户群体为钢铁企业及钢铁贸易企业。现阶段公司
主要客户为在生产地附近区域的化肥企业、钢铁企业。中国钾肥的产地主要集
中在青海省察尔汗盐湖，因此公司周边的客户向公司采购氯化钾能够大大节约
运输成本，并且公司氯化钾的出厂价略低于市场价格，故公司生产的氯化钾总
体上处于供不应求的状态。但若钾肥市场需求低迷，价格下跌，或者签订的销
售协议未能实际履行，则公司的产品销售将受到不利影响。
五、2013年末存货余额较大
2013年末公司的存货余额为2,648,127.72元，其中原材料的金额为
444,380.22元，占比16.78%，其主要为烧结灰；库存商品的金额为1,959,849.24
元，占比74.01%，其为氯化钾和铁粉，其中氯化钾867.60吨，金额为1,389,847.44
元，铁粉5,638吨，金额为570,001.80元。
中国钾肥的产地主要集中在青海省察尔汗盐湖，因此公司周边的客户向公
司采购氯化钾能够大大节约运输成本，并且公司氯化钾的出厂价略低于市场价
格，故公司生产的氯化钾总体上处于供不应求的状态。公司期末库存中还留存
一定数量的氯化钾是由于每年的5-8月份是播种的季节，是氯化钾销售的旺季，
此时价格较高。公司在期末的时候储存较多的氯化钾，待期后价格上升时再出
售，可以提升公司的盈利能力。
六、报告期末存在大额的员工备用金借款
2013年末，公司其他应收款余额为1,536,439.26元，其中员工备用金借款
为784,939.26元，占其他应收款余额的比例为49.94%。在2013年末的员工备
用金借款中，公司副总经理吴香琦借款341,598.80元，公司副总经理张志勇借
款369,840.46元。
2013年度，公司开始筹划与包钢和昆钢合作，成立合资公司，高管吴香琦
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
和张志勇分别负责上述合资公司的筹备事宜。由于前期筹划费用较高，导致报
告期末吴香琦和张志勇向公司借取备用金的金额较大。2014年5月，吴香琦和
张志勇的大额备用金借款均已归还。
上述备用金借款的用途、支领手续、使用及归还均符合公司《借款与费用
报销管理暂行办法》的规定。
七、公司报告期内投资收益较大
报告期内，由于公司的烧结灰未能充足供应，产量较低，导致公司生产经
营方面占用的资金较少，可用的现金较多。公司为了增加自身的经营效益，对
闲置现金进行了一定的低风险的投资，例如购买银行理财产品，进行债券质押
式逆回购交易等。报告期内的短期低风险投资均经过了股东大会的授权。2013
年短期低风险投资的投资收益合计为146,668.94元，占2013年度净利润绝对值
的3.00%，对报告期内的经营成果影响较大。
报告期末，公司尚有900万元的短期低风险投资尚未收回，其为债券质押
式逆回购交易，投资期限为28天，投资收益合计为37,065.55元。公司已于2014
年1月收回所有本金和约定的投资收益。
八、报告期末每股净资产低于一元
2013年末，公司每股净资产为0.93元。
公司2012年10月开始试生产，2013年8月正式生产，由于报告期内一些
大型炼钢厂的烧结灰供应尚处于商洽阶段，导致烧结灰供应量远远不能满足公
司的产能，并且公司项目建设前期投资较大，生产中的固定成本和相关费用较
高，导致公司报告期内产生了较大的亏损，从而导致报告期末每股净资产低于
截止公开转让说明书签署日，公司已经与首钢京唐钢铁联合有限责任公司、
唐山国丰钢铁有限公司、唐山钢铁集团有限责任公司、河北钢铁集团燕山钢铁
有限公司、河北钢铁集团荣信钢铁有限公司、迁安市九江线材有限责任公司、
河北钢铁集团唐山不锈钢有限责任公司和河北钢铁集团唐钢中厚板公司形成了
合作关系，上述炼钢企业预计每年可向公司提供十五万吨的烧结灰。随着后期
烧结灰供应量的上升，公司的产量进一步上升，生产中的固定成本将会被稀释，
单位成本会降低，公司的盈利能力得到释放。
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
九、2012年度营业收入为零
公司2012年10月生产线初步建成并开始进行小批量的试生产，以调试设
备，完善工艺。2012年末，由于公司产品的合格率尚未达到工艺设计要求的产
出合格率，故2012年末仍处于试生产阶段。按照《企业会计准则》的要求，在
建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外
销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本；其销售或转为库存商品时，
按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。故公司2012年度营业收入为零。
十、报告期内公司毛利率为负
2012年度，公司尚处于试生产的阶段，营业收入和营业成本均为零；2013
年度，公司的综合毛利为-95.84%。
公司成立于日，至2013年7月完成筹建及小批量试生产后，
达到工艺设计要求的产出合格率，于2013年8月开始正式投产。投产初期，受
原材料烧结灰未能充足供应的影响，导致公司在低产能利用的状态下进行生产。
月，公司共生产氯化钾1,663.95吨，月均产量约为330吨，公司的
设计产能为年产氯化钾4.5万吨，公司正式生产后的产能利用率仅为8.87%。
由于公司前期项目筹建阶段投资较大，故公司生产成本中的折旧和摊销、
生产人员工资等固定成本所占的比重较大，而原材料、燃料动力等变动成本所
占的比重较小，导致公司2013年的毛利为负值。
报告期后，随着烧结灰供应量的上升，公司的产量进大幅上升，生产中的
固定成本被稀释，单位成本降低，公司的毛利率上升。
十一、报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润为负
报告期内,公司2012年度和2013年度扣除非经常性损益后的净利润均为负,
分别为-239.01万元和-710.64万元。
2012年属于公司项目的建设阶段，因此2012年公司的营业收入和营业成
本为零。在本年度建设期间公司产生了较大的管理费用，金额为233.73万元，
导致公司2012年的营业利润和扣除非经常性损益后的净利润为-239.01万元。
2013年8月份，公司开始正式生产，由于原材料烧结灰未能充足供应，导
致公司当年的毛利率为-95.84%。并且由于公司开始正式生产，管理费用和财务
费用等期间费用大幅增长，导致公司2013年度扣除非经常性损益后的净利润为
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
-710.64万元。
随着期后烧结灰供应量的上升，公司的产量进一步上升，公司的盈利能力
将得到释放。
十二、报告期内经营活动产生的现金流量净额连续为负
报告期内，公司2012年和2013年经营活动产生的现金流量净额分别为
-225.58万元和-572.78万元，累计为-798.36万元。经营性现金净流量连续为负
主要是公司报告期内产量较低，收入规模较小，经营活动现金流入较少，而人
员工资、相关的税费和其他运营费用等固定现金支出较大，导致经营活动现金
流出较大，从而导致报告期内经营活动产生的现金流量净额连续为负。
报告期后，随着公司烧结灰供应量的上升，公司的产量大幅上升，收入规
模扩大，经营活动现金流入增加，经营活动现金流的状况随之改观。
十三、政府补助对经营业绩影响较大的风险
公司投建的项目属于国家863计划支持的项目，各级政府对公司支持力度
较大，从而报告期内公司获得的政府补助较高，2012年和2013年分别达到
2,695,600.00元和2,098,333.33元，从而导致报告期内公司的非经常性损益金额
较大，对公司的经营业绩影响较大。
公司2012年度净利润为305,759.70元，扣除上述政府补助的影响后，公司
2012年度亏损2,389,840.30元。公司2013年度亏损4,891,547.44元，扣除上述
政府补助的影响后，公司2013年度亏损6,989,880.77元。
2013年末，公司尚有21,846,666.67元政府补助在递延收益核算，未计入损
益。按照报告期内公司的会计政策对上述递延收益进行摊销，则未来每年可摊
销计入当期营业外收入的金额为2,260,000.00元。如果期后公司烧结灰供应量
未能增加，产能和盈利能力未能释放，则政府补助对公司未来期间的业绩影响
十四、技术和新产品开发的风险
公司主营业务是对钢铁企业的冶金烟尘进行高效循环综合利用，生产氯化钾
和铁粉。公司生产工艺依托北京科技大学转让的《利用钢铁企业烧结电除尘灰
生产氯化钾的方法》(ZL.3）的发明专利技术，并经过自主研发，
取得了其他2项发明专利技术及1项实用新型技术。公司具有一定的技术优势，
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
后续还计划研究设备小型化等新课题，但如果公司不能持续提升自身的研发技
术水平，保持技术先进性，以足够的技术壁垒维护自身的业务发展，则将对公
司竞争力产生较大影响，从而对公司的市场占有率、经营业绩，甚至持续发展
带来不利影响。
十五、行业政策变动风险
公司所处行业得到国家产业政策的大力扶持。公司利用钢铁企业的烧结废
渣生产氯化钾和铁粉，为固体废弃物资源综合利用项目，符合《国家环境保护
“十二五”规划》、《河北省工业和信息化发展“十二五”规划》等政策，政策
指出，产业发展资金、科技经费等要加大对工业结构调整、节能减排、技术创
新项目的支持力度。公司目前享受国家、省、市多项政府专项资金支持，且额
度较高。如果国家、地方有关产业政策发生不利变化，或政府扶持经费逐步下
降，无法通过自身收入满足持续增长，出现现金流不足等情况，则将对公司持
续经营能力产生一定负面影响。
十六、公司内部控制制度不能有效执行的风险
公司成立初期，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备
的内部控制制度，执行情况较好，但未制定专门的关联交易决策管理制度、“三
会”议事规则等规章制度，内控体系不够健全。
日，股份公司召开股东大会，审议通过了《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保决策管
理办法》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》等规章制度。
至此，公司法人治理结构得到了健全与完善。
但由于部分规章制度建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，
相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理
不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
录...........................................................
释义.............................................................
公司基本情况
..............................................
一、公司基本情况
...................................................
二、公司股份挂牌情况
...............................................
三、公司股东基本情况
...............................................
四、公司股本的形成及其变化情况
.....................................
五、公司子公司、分公司基本情况
.....................................
六、公司设立以来资产重组情况
.......................................
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况
.............
八、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取措施
九、公司最近两年及一期主要会计数据及财务指标
.......................
十、本次挂牌的有关机构
.............................................
公司业务 ..................................................
一、公司主营业务及产品情况
.........................................
二、公司内部组织结构与主要生产或服务流程及方式
.....................
三、公司业务关键资源要素
...........................................
四、公司业务经营情况
...............................................
五、公司的商业模式
.................................................
六、所处行业基本情况
...............................................
公司治理 ..................................................
一、公司管理层关于公司治理情况的说明
...............................
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行
情况...............................................................
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在违法违规及受处罚情况
四、管理层的诚信情况
...............................................
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
五、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立性
.................
六、同业竞争情况
...................................................
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况
.............
八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况
...............
九、公司董事、监事、高级管理人员情况
...............................
公司财务 ..................................................
一、最近两年的审计意见、主要财务报表
...............................
二、报告期主要会计政策、会计估计和前期差错
.........................
三、最近两年主要财务指标分析
.......................................
四、报告期利润形成的有关情况
.......................................
五、公司报告期的主要资产情况
......................................
六、公司报告期重大债务情况
........................................
七、报告期股东权益情况
............................................
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况
........................
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项134
十、公司资产评估情况
..............................................
十一、股利分配政策和实际股利分配情况
..............................
十二、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况
............
十三、公司经营风险因素
............................................
定向发行 .................................................
一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明
....................
二、本次发行基本情况
..............................................
三、发行前后相关情况对比
..........................................
四、新增股份限售安排
..............................................
五、现有股东优先认购安排
..........................................
挂牌公司及各中介机构声明
.................................
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明
......................
二、主办券商声明
..................................................
三、会计师事务所声明
..............................................
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
四、律师事务所声明
................................................
附件和备查文件
...........................................
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除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、本公司、汇鑫嘉德
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司章程》
说明书、本说明书、本公
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司
开转让说明书
公开转让说明书
2012年度、2013年度
中银国际、主办券商
中银国际证券有限责任公司
唐山市工商行政管理局
公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让、挂牌
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
人民币元、人民币万元
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
“三会”议事规则
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移
的其他关系。
北京汇鑫嘉德、北京公司
北京汇鑫嘉德节能减排技术中心（有限合伙）
罗平县飞越广告装潢有限公司
北京信立爱文化传播有限公司
太原市晋源区兴源化工厂
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
秦皇岛和顺钢结构加工有限公司
首钢京唐钢铁联合有限公司
唐山国丰钢铁有限公司
燕钢冷轧钢板有限公司
昆明红河钢铁股份有限公司
昆明钢铁控股有限公司
包头钢铁（集团）有限责任公司
太原市晋源区兴源化工厂
天津合联商贸有限公司
制盐企业在制盐过程中的一道工序
用溶剂浸渍固体混合物以分离可溶组分及残渣的单元操
作，又称固液萃取
利用自然沉降作用，去除水中砂粒或其他比重较大的无机
在制钾生产中，为了减少加热蒸汽的消耗的一种工艺
铁、钾、钠
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
第一章公司基本情况
一、公司基本情况
中文名称：唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司
英文名称：TangshanFortuneguardEnergySavingandEmission
ReductionTechnologyCo.,Ltd.
组织机构代码：
注册资本：6,000万元
法定代表人：闫新平
有限公司设立日期：无
股份公司设立日期：日
住所：曹妃甸新区装备制造产业园区内
邮编：063200
电子信箱：
网址：http://www.huixinjiade.com
信息披露事务负责人：刘竹焕
所属行业：公司所属行业为生态保护和环境治理业。根据《中国证监会上
市公司行业分类指引》，公司所属行业可归类为：N77生态保护和环境治理业；
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T）中的分类标准，属于“生
态保护和环境治理业”中的N7723“固体废物治理”子行业（以下简称“固废
治理行业”）。
国家发改委于2011年3月发布的《产业结构调整指导目录（2011
年本）》将固废治理行业确定为我国经济发展鼓励类行业。
主营业务：对钢铁企业的冶金烟尘进行高效循环综合利用，生产氯化钾和
铁粉并销售。
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
二、公司股份挂牌情况
（一）股份代码、股份简称、挂牌日期
股份代码：汇鑫嘉德
股份简称：831082
股票种类：人民币普通股
股份总量：6,000万股
每股面值：1元/股
挂牌日期：
（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证
券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股
票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有
的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有
的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公
司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限
制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限
制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股
东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款
规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《全国中小企业股份转让系统
业务规则(试行)》的限售安排。
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署之日，公
司发起人持股已满一年。
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让
的股票数量
本次可进入全
国中小企业股
持股总额（股）
份转让系统报
价转让数量
北京汇鑫嘉德节
能减排技术中心
49,212,000
16,404,000
（有限合伙）
董事、高级管理人员
60,000,000
19,101,000
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
三、公司股东基本情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下图所示：
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
（二）控股股东、实际控制人基本情况
公司控股股东为北京汇鑫嘉德节能减排科技术中心（有限合伙），持有公司
股份4,921.2万股，占公司股份总额的82.02%；公司实际控制人为马银梅，在
北京汇鑫嘉德的出资比例为88.93%，马银梅系北京汇鑫嘉德的执行事务合伙
人，在本公司担任董事。
控股股东北京汇鑫嘉德：成立于2010年12月，工商注册号为
463，执行事务合伙人为马银梅，实缴出资额4,921.20万元人民币，
住所为北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-A646，经营范围为许可经营项
目：无。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务。
北京汇鑫嘉德合伙人情况如下：
出资金额(万元)
投资人类型
马银梅（执行合伙人）
自然人股东
自然人股东
北京世方传奇文化传播有限公司
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
实际控制人马银梅：女，1940年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1965年9月-1980年7月就职于张家口东方红军工厂，担任医生工作；
1980年7月-1997年7月就职于张家口桥东区卫生局，任卫生局局长；1997年
7月退休；2013年7月加入北京汇鑫嘉德。现任本公司董事。
（三）其他股东基本情况
闫新平：男，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986
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年7月-1991年5月就职于四川省川南林业局，担任财务管理人员；1991年6
月-1997年10月就职于海南农业开发总公司，担任财务管理人员；1997年11
月-2002年9月就职于峨眉山万佛顶实业开发公司，担任总经理助理；2002年
10月-2006年7月就职于海南三亚西岛旅游开发公司，担任总裁助理；2006年
8月-2010年12月就职于上海百瑞嘉投资有限公司，担任总经理。2011年3月
投资本公司，现任公司董事长兼总经理。
向阳：男，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993
年3月-1997年1月就职于广东东莞长安保泰器材厂，担任工人；1997年2月
-2004年4月就职于罗平县粮食局牛街粮油公司，担任副经理主持工作；2004
年5月-2007年3月就职于罗平县史志办，担任工人；2007年4月至今就职于
罗平县飞越广告装璜有限公司，为法定代表人。2011年3月投资本公司，现任
公司董事。
毕丽娟：女，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990
年7月-1992年12月就职于昆钢冶金机械厂，任总经办研发人员；1993年1月
-1995年6月五华实业集团股份有限公司，任总经办研发人员；1995年7月至
今就职于昆明市第一职业中专，任教师。2011年3月投资本公司，现任公司董
（四）股东及其持股数量
公司股东及其持股数量如下：
持股总额（股）
持股比例（%）
北京汇鑫嘉德节能减排技术中心（有限合伙）
49,212,000
60,000,000
（五）主要股东及实际控制人的股份质押或其他有争议的情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司主要股东及实际控制人持有的公司
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股份不存在质押或存在其他有争议的情况。
（六）公司股东相互间的关联关系
截至本公开转让说明书签署之日，闫新平持有北京汇鑫嘉德4.06%股权，
为北京汇鑫嘉德有限合伙人，除此之外，股东之间不存在关联关系。
（七）控股股东及实际控制人变化情况
报告期内，公司控股股东北京汇鑫嘉德执行合伙人由朱泰余变更为马银
梅，因此，公司实际控制人由朱泰余变更为马银梅。
马银梅与朱泰余为母子关系，二人对公司系财务投资，均未直接参与公司
的实际生产、经营、管理活动，公司自成立日起聘请闫新平为核心的职业经理
人团队，负责公司的经营管理，职业经理人团队能够自主制定公司生产经营规
划，履行董事会和股东大会批准程序后便可具体执行。
因此，报告期内，实际控制人由朱泰余变更为马银梅，不会对公司的生产、
经营、管理产生不利影响。
四、公司股本的形成及其变化情况
1、公司的设立
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司是由发起方式设立的股份有限公
司，于日，经唐山市工商行政管理局依法登记设立。
日，唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具唐山中元精诚
验字（2011）第020号《验资报告》，验证截至日，公司（筹）
已收到全体股东缴纳出资合计人民币3,500万元，各股东均以货币出资。
日，唐山市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，
注册号：823；注册资本3,500万元；住所：曹妃甸开发区分局新
区装备制造产业园区内；法定代表人：闫新平；经营范围：工业废气粉尘回收
及相关节能减排技术的开发（非研制）；黑色金属控产品、专用化学产品（不含
危险化学品及国家禁止和限制的产品）、建材（不含木材、石灰及国家禁止和限
制的产品）批发。
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公司设立时股权结构情况如下：
北京汇鑫嘉
德节能减排
2、公司第一次增加注册资本
日，公司召开临时股东大会，全体股东一致同意：1）公司
注册资本由原来的3500万元增加到3690万元，股本由原来的3500万元增加到
3690万元，其中北京汇鑫嘉德节能减排技术中心（有限合伙）增加货币出资130
万元，闫新平增加货币出资60万元；2）同意修改公司章程。
日，唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具唐山中元精
诚海验甸字（2012）第037号《验资报告》，验证上述出资已到位。
日，公司办理了工商变更登记手续。
此次增资后，公司股权结构情况如下：
出资总额（万元）
出资比例（%）
北京汇鑫嘉德
节能减排技术
中心（有限合
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3、公司第二次增加注册资本
日，公司召开临时股东大会，全体股东一致同意：1）公司
注册资本由原来的3690万元增加到5000万元，其中北京汇鑫嘉德节能减排技
术中心（有限合伙）增加货币出资981万元，闫新平增加货币出资226万元，
严建刚增加货币出资72万元，向阳增加货币出资31万元；2）同意修改公司章
日，唐山丰信会计师事务所有限公司出具丰信验字（13）
第099号《验资报告》，验证上述出资已到位。
日，公司办理了工商登记变更手续。
此次增资后，公司的股权结构如下：
出资总额（万元）
出资比例（%）
北京汇鑫嘉德节
能减排技术中心
（有限合伙）
4、公司第三次增加注册资本
日，公司召开临时股东大会，全体股东一致同意：1）公
司注册资本由原来的5000万元增加到6000万元，其中北京汇鑫嘉德节能减排
技术中心（有限合伙）增加货币出资820.2万元，闫新平增加货币出资93.2万
元，严建刚增加货币出资60.4万元，向阳增加货币出资26.2万元。2）同意修
改后的章程。
日，唐山丰信会计师事务所有限公司出具丰信验字（13）
第248号《验资报告》，验证上述出资已到位。
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日，公司办理了工商变更登记手续。
此次增资后，公司的股权结构如下：
出资总额（万元）
出资比例（%）
北京汇鑫嘉德节
能减排技术中心
（有限合伙）
5、公司第一次股权转让
日，公司召开临时股东大会，全体股东一致同意：严建刚
将在公司6.04%的股份以362.4万元全部转让给毕丽娟，原股东放弃优先购买
权。严建刚不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。毕丽娟
为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利、承担股东义务。
日，严建刚与毕丽娟签署了《股权转让协议》。
日，公司办理了工商登记变更手续。
此次股权变更后，公司的股权结构如下：
出资总额（万元）
出资比例（%）
北京汇鑫嘉德
节能减排技术
中心（有限合
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五、公司子公司、分公司基本情况
公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司共同出资设立包头市汇鑫嘉德节能减
排科技有限公司。公司出资2,400万元，持股比例为80%。包头市汇鑫嘉德节
能减排科技有限公司基本情况如下：
包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司于日成立，注册资
本3,000万元，住所为内蒙古自治区包头市昆区白云路99号（包钢民建综合楼），
营业期限为20年，经营范围为：工业废气粉尘回收及相关节能减排技术的开发
（非研制）；工业废气粉尘回收及综合利用技术咨询，转让及推广服务；氯化钾
及铁精粉的生产、销售。
包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司主营业务为对钢铁企业的冶金烟尘
进行高效循环综合利用，生产氯化钾和铁粉并销售。包头公司主要基于包钢提
供的原料开展生产，生产出的铁粉再销售给包钢，氯化钾对外销售。与公司目
前的采购模式、销售模式不同，业务上分工明确，在生产方面，包头公司则依
托公司技术专利及技术人员开展生产。
公司持有包头公司80%的股份，处于绝对控股地位，公司已任命董事长闫
新平为包头公司法人代表和董事长，任命副总经理吴香琦为包头公司总经理，
因此，公司能对包头公司的生产经营实施重大影响，并对包头公司的人员、财
务、业务方面进行有效控制。
六、公司设立以来资产重组情况
公司设立以来未发生重大资产重组。
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况
（一）董事
1、马银梅：详见本公开转让说明书第一章之“三、公司股权基本情况”之
“（三）控股股东、实际控制人基本情况”。（任期三年，自日至
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2、闫新平：详见本公开转让说明书第一章之“三、公司股权基本情况”之
“（三）其他股东基本情况”。（任期三年，自日至2017年3月
3、向阳：详见本公开转让说明书第一章之“三、公司股权基本情况”之“（三）
其他股东基本情况”。（任期三年，自日至日）
4、毕丽娟：详见本公开转让说明书第一章之“三、公司股权基本情况”之
“（三）其他股东基本情况”。（任期三年，自日至2017年3月
5、刘竹焕：女，1977出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000
年8月-2002年1月就职于晋宁县中医院；2002年1月-2005年10月就职于云
南龙润药业有限公司，担任研发部经理；2005年10月-2008年1月就职于云南
龙润药业有限公司，担任质量部经理；2008年2月-2011年2月就职于云南龙
润药业有限公司担任质量副总经理；2011年3月至今就职于公司，现任公司董
事、副总经理、董事会秘书。（任期三年，自日至2017年3月
6、吴香琦：男，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1984年6月-1988年6月就读于华南理工大学化学工程系无机化工专业；1988
年6月-2003年2月就职于中国轻工业长沙工程有限公司，担任工程咨询、工程
设计、工程监理及工程项目管理等工作，担任过长沙力元新材料有限公司连续
化带状泡沫镍项目、湘衡盐矿制盐技改项目、湘澧盐矿制盐技改项目等多个大、
中型项目的项目工程师或项目经理；2003年3月-2004年9月就职于上海建通
工程建设有限公司，从事工程施工监理工作，担任猎德污水处理厂项目的总监
理工程师；2004年10月-2008年3月就职于湖南电力建设监理咨询有限责任公
司，从事工程咨询、设计监理等工作，担任过大唐淮南洛河电厂三期2600MW
工程等多个大型项目的设计总监理工程师；2008年4月-2010年2月就职于佛
山市南海区波尔有机硅有限公司，担任副总经理，负责生产和技术管理工作；
2010年3月-2012年3月就职于中国轻工业长沙工程有限公司从事工程咨询、
工程设计及工程项目管理等工作，担任天津北疆发电厂二期扩建项目制盐与盐
化工工程、天津大唐国际南港工业区公用工程岛海水淡化及工业制盐项目、长
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联石油公司加拿大钾肥年产200万吨氯化钾工程、国电英力特能源化工集团股
份有限公司固原盐化工100万吨/年真空制盐工程、江西晶昊盐化有限公司60
万吨/年盐硝联产替代技改工程等项目的项目工程师或项目经理；2012年4月至
今就职于公司，现任公司董事、副总经理。（任期三年，自日至
7、张志勇：男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991年10月-1998年12月就职于辽宁抚顺矿务局机关工作；1999年1月-2001
年12月就职于海南盛京房地产开发公司工作；2001年12月-2006年5月就职
于三亚西岛旅游开发公司，担任办公室主任及经营部经理职务；2006年6月
-2011年11月就职于海南盛京房地产开发公司，任办公室主任；2011年11月
至今就职于公司，现任公司董事、副总经理。（任期三年，自日
（二）监事
1、周强永，男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，
1981年9月-1983年6月就读于湖南桃矿冶金技术学校学习；1983年9月-1987
年1月就职于湖南桃矿选矿厂工作；1987年2月-2010年12月就职于湖南省岳
阳市氮肥厂工作；期间1997年9月-2000年6月就读于岳阳师范学院学习；2011
年1月-2013年3月就职于岳阳市岳阳楼区社区工作；2013年4月至今就职于
公司，现任公司监事会主席。（任期三年，自日至2017年3月
2、钱明利：男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，
2005年9月-2008年7月就读于北京金融学院；2008年7月-2010年5月就职
于北京五环路项目部任材料主管；2011年6月至今就职于公司，现任公司职工
代表监事。（任期三年，自日至日）
3、朱焱龙：男，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，
2006年1月-2008年12月就职于星枫科技（北京）有限公司，担任职员；2009
年1月-2010年11月就职于北京久润方源科技有限公司，担任职员；2011年12
月至今就职于北京汇鑫嘉的节能减排技术中心（有限合伙），担任职员。现任本
公司监事。（任期三年，自日至日）
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（三）高级管理人员
1、闫新平：董事长兼总经理，详见本公开转让说明书第一章之“三、公司
股权基本情况”之“（三）其他股东基本情况”。
2、刘竹焕：副总经理兼董事会秘书，详见本公开转让说明书第一章之“七、
公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。
3、吴香琦：副总经理，详见本公开转让说明书第一章之“七、公司董事、
监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。
4、张志勇：副总经理，本公开转让说明书第一章之“七、公司董事、监事、
高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。
5、楚军丽：财务负责人，女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历，2007年10月-2011年5月就职于邢台市艳泰糊料有限公司，任会计
职务，2011年7月至今就职于公司，现任公司财务负责人。（任期三年，自2014
年3月16日至日）
（四）核心技术人员
1、吴香琦：详见本公开转让说明书第一章之“七、公司董事、监事、高级
管理人员基本情况”之“（一）董事”。（劳动合同期限五年，自
2、周强永：详见本公开转让说明书第一章之“七、公司董事、监事、高级
管理人员基本情况”之“（二）监事”。（劳动合同期限二年，自
八、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和
拟采取措施
公司上述人员均签订了《劳动合同》或《聘任协议》。为稳定高级管理人员
已采取和拟采取的措施如下：
1、加强企业文化建设，营造良好的文化氛围。
2、给员工发展的空间和提升的平台：建立完善的竞争机制，鼓励员工通过
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正当竞争上岗；岗位轮换制度；建立公平公正的绩效评估体系。
3、提供有竞争力的薪酬模式，公司采取了岗位薪酬与绩效薪酬相结合的结
构薪酬模式。对于管理层和核心技术人员，公司采取责任越大，薪酬越高的发
薪模式，使得员工愿意为企业付出，充分调动了积极性。
4、完善福利体系，包括：保险金、带薪年休假、免费住宿、生日补贴、假
日补贴、职务晋升、户口福利、公费旅游、年终奖励。
5、计划根据未来业绩情况对公司高管实施股权激励；建学习型团队，加强
培训体系建设；强化对离职后的员工管理；设工会组织，保障员工合法权益。
九、公司最近两年及一期主要会计数据及财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权
益合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每
股净资产（元/股）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净
利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润
归属于申请挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润（万
毛利率（%）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
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基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
上述财务指标的计算方法如下：
1、毛利率=（营业收入-营业成本）营业收入100%
2、加权平均净资产收益率=净利润加权平均净资产100%
3、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损
益）加权平均净资产
4、资产负债率=负债总额资产总额100%
5、流动比率=流动资产流动负债
6、速动比率=速动资产流动负债
7、应收账款周转率=营业收入期初期末平均应收账款（扣除坏账准备）
8、存货周转率=营业成本期初期末平均存货（扣除存货跌价准备）。
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十、本次挂牌的有关机构
（一）主办券商
名称：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：许刚
住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
联系电话：010-
传真：010-
项目小组负责人：周培
项目小组成员：赵丽娜、徐晖、王梓
（二）律师事务所
名称：北京市君泰律师事务所上海分所
负责人：安涛
住所：上海世纪大道1168号东方金融广场B楼1502室
联系电话：021-
传真：021-
经办律师：莫英、韩风
（三）会计师事务所
名称：天健会计师事务所
负责人：胡少先
住所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
联系电话：8
经办注册会计师：曹小勤、樊冬
（四）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
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联系电话：（010）
传真：（010）
（五）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦
邮编：100033
电话：010-
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第二章公司业务
一、公司主营业务及产品情况
（一）公司主营业务
公司位于河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区。公司主营业务是对钢
铁企业的冶金烟尘进行高效循环综合利用，生产氯化钾和铁粉并销售。公司拥
有多项国家发明专利技术，属于国家大力倡导和支持的新型环保型企业，同时
也是国家十二五“863计划”项目的承担单位。
（二）公司主要产品及服务
目前公司的主要产品为：氯化钾和铁粉。
公司针对当前钢铁冶金烧结电除尘灰堆弃排放、环境污染重等问题，突破
烧结电除尘灰Fe与K、Na分离技术及K与Na的分离技术，实现了铁资源的
循环利用，开辟了我国获取钾资源的新途径；同时解决烧结电除尘灰制卤工艺
技术、四效蒸发K、Na分步结晶分离技术和工业装备，形成了成套技术和装备
集成示范工程，为烧结电除尘的资源化利用技术推广做出了贡献。公司的氯化
钾产品广泛应用在各化工企业、各化肥企业。
公司生产的氯化钾产品共分三个品种，分别为氯化钾国标（GB）
II类合格品、一等品及优等品，即氧化钾含量为55%、57%和60%的三档产品。
如图所示：
氯化钾产品
主要产品名称
GBII类优等品
GBII类一等品
GBII类合格品
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公司的氯化钾产品适用于配制复混钾肥或直接作为钾肥肥料施用。钾肥作为一种
功能和用途
肥料，其肥效快，直接施用于农田，能使土壤下层水分上升，有抗旱的作用。
氯化钾产品质量国家标准（GB）如下表所示。
氯化钾产品质量标准
氧化钾(K2O）含量≥
氯化钠(NaCl)含量≤
公司产品的原材料，钢铁企业的固体废物烧结灰中含有大量的铁。烧结灰
经公司综合循环处理后，可形成含铁量在40%以上，含钾量在0.5%以下的铁粉。
经公司处理后的铁粉可作为钢铁厂的原料被钢铁企业广泛使用。
二、公司内部组织结构与主要生产或服务流程及方式
（一）内部组织架构设置
公司依照《公司法》和公司章程的规定，并结合业务发展需要，建立了健
全的内部管理机构并逐步规范了法人治理结构。
公司内部组织结构图如下：
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（二）公司主营业务流程
1、销售流程
公司在初创期，采取直营的销售模式，即将主要产品氯化钾直接销售给化
肥生产企业、商贸企业等,完成“制造→流转→消费者→售后跟进这一过程。公
司的氯化钾产品定价主要依据每日中国化学网的氯化钾市场报价的波动范围进
行定价，并报分管销售副总或总经理进行决策定价，符合公司的销售相关程序
公司计划未来采取代理的方式进行销售，由1到2家商贸公司代理公司产
品进行销售，以进一步开拓销售市场，赢得潜在市场份额，树立企业品牌。
2、生产流程
公司的主要产品为氯化钾，生产过程中分为制卤及制钾工艺。
制卤工艺（装置最大生产能力为日处理烧结灰800吨）：制卤生产工艺采用
两级浸取、两级压滤、纯碱除杂等工艺，目的是为制钾车间提供合格的精制卤
浸取：浸取罐中先加入水（水来自二级压滤机，不够时补充自来水），然后
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按1:1的固液比将烧结灰加入浸取罐，搅拌30分钟后形成灰浆，灰浆泵入缓冲
罐。24小时连续生产，两个浸取罐交替操作。
过滤：缓冲罐的灰浆与反应桶来的钙镁泥混合后泵至一级压滤机压滤，滤
液去反应桶，滤饼至二级浸取罐与制钾系统来的冷凝水混合搅拌形成灰浆，灰
浆泵入二级压滤机，滤饼即为铁粉，滤液去一级浸取罐。24小时连续生产。
除杂：一级压滤机的滤液进入反应桶后，取样分析其中的钙镁含量，根据
计算加入纯碱，上层清液即精卤泵至制钾系统精卤桶，下层泥浆泵入缓冲桶。
三个反应桶，每个桶循环一次的时间为60小时，其中进料24小时，搅拌反应
8小时，静置沉淀20小时，出料6小时，出泥2小时。
制卤系统工艺流程图如下：
制钾工艺（装置最大生产能力为日产氯化钾135吨）：制钾生产工艺采用四
效真空蒸发工艺，卤水经过四级分效预热后以较高的温度进入四效蒸发的第一
效蒸发罐，蒸发产生的二次蒸汽作为下一效加热蒸汽和预热器热源，一效蒸发
后的浓缩卤水顺流依次转入二效、三效、四效，经过逐级蒸发浓缩将卤水不断
提浓，直到在三效或四效蒸发罐结晶析出，盐浆从盐腿排至盐增稠器，然后进
离心机脱水得到含水量小于3%的氯化钾产品。
精卤经一、二、三、四级预热器升温后进入一效蒸发罐蒸发浓缩，然后转
二效蒸发罐蒸发浓缩，再转三效蒸发罐蒸发浓缩，最后进入四效蒸发罐蒸发浓
缩，四效蒸发罐结晶析出的氯化钾盐浆泵入稠厚器进一步降温结晶析盐，然后
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进入离心机脱水，脱水后的氯化钾（含水量在3%以下）直接去包装入库。蒸发
系统24小时连续生产。
制钾系统工艺流程图如下：
三、公司业务关键资源要素
（一）产品或服务所使用的主要技术
公司主要技术依托于“利用钢铁企业烧结电除尘灰生产氯化钾的方法”。公
司产品所使用的主要工艺技术为集成浸取制卤的工艺技术、卤水除杂净化技术、
高品质氯化钾蒸发结晶技术，以及原料预处理、过滤除渣、残渣处理、余热利
用、废水循环等辅助单元技术。公司开展工艺流程模拟研究，确定合理的工艺
集成技术参数，并进行关键单元技术和设备集成的实验研究。具体详见下表：
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说明及工艺参数
“综合处理工业废弃物的方法”
利用钾盐易溶于水的物化特性将其从
（专利号：ZL.9）
集成浸取制卤 烟尘固废中分离出来，制成水溶液。主
“利用钢铁企业烧结电除尘灰生产氯
的工艺技术
要技术参数：固液比1:1，浸取搅拌时
化钾的方法”
间30min，浸取温度为常温。
（专利号：ZL.3）
利用钙、镁等离子的碳酸盐或氢氧化物
“综合处理工业废弃物的方法”
难溶于水的物化特性将其从含钾卤水
（专利号：ZL.9）
卤水除杂净化 中分离出来，达到除杂目的。主要技术
“利用钢铁企业烧结电除尘灰生产氯
参数：搅拌反应8小时，静置沉降20
化钾的方法”
（专利号：ZL.3）
利用氯化钾在水中的溶解度随温度变
化的特性，通过蒸发浓缩，使氯化钾在
溶液中结晶析出而得到氯化钾产品。主
高品质氯化钾
“一种高品质氯化钾的生产方法”
要技术参数：一效蒸发罐蒸发温度约
蒸发结晶技术
（专利号：ZL.6）
110℃，效蒸发罐蒸发温度约90℃，效
蒸发罐蒸发温度约70℃，效蒸发罐蒸
发温度约45℃。
公司工艺流程中的技术及优越性主要体现在以下几方面：
（1）烧结电除灰生产氯化钾及资源综合利用的成套工艺技术
工艺技术包含富钾粉尘水浸溶出--加压过滤固/液分离--卤液沉淀除杂净化
--减压多效蒸发钾/钠分步结晶技术。该技术不仅可分离冶金富钾粉尘的钾、钠
资源，同时部分去除去了粉尘中锌、铅，使尾渣达到了返回冶金烧结循环利用
（2）收尘、浸取、分步结晶关键工艺设备
研发关键工业设备使冶金烧结电除尘灰生产氯化钾技术实现了产业化应
用，不仅为我国该类粉尘的循环利用提供了技术支持，且为我国解决氯化钾资
源提供了一条技术途径，具有重大的社会环境效应。
（3）生产物料上、下料的自动化控制——烧结灰自动上下料系统
烧结灰由槽车经气流输送系统输送到烧结灰仓，物料在仓中产生的粉尘通
过仓顶除尘器收集。当高料位报警后，停止向仓中输送物料，开启皮带输送称
重机，打开下料阀开始下料。当灰仓低料位给出信号后，关闭下料阀，然后关
闭皮带输送称重机，开启气流输送系统向仓内输送物料。
烧结灰性状为平均粒度小于20μm的粉末，堆积比重在0.5~0.8t/m，物料
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轻且粒度小，如采用直供料场的方式会在上、下料过程中产生大量的扬尘污染。
公司项目使用的自动上下料系统体现了工艺技术与数控有机的结合，使烧结灰
散料能在密封的环境下自动进行上下料运行操作，安全可靠，减少了粉尘对环
境的污染和人身吸入的伤害，并大大降低了人力成本，显着提高了工作效率。
（4）生产物料固液分离的自动化控制——程控隔膜压滤系统
卤水悬浮液的固液分离中需要有高压压紧、保压环节，不仅时间长且系统
压力高，存在人身伤害安全隐患。公司采用的程控隔膜压滤系统能实现滤板压
紧、保压、滤板松开的自动控制，安全可靠且工作效率高。整个系统由变频器，
PLC可编程控制器为核心，通过计时器、计数器、中间继电器、行程开关、接
近开关、压力继电器等实现压滤系统的高压卸荷、松开、压紧以及保压的全自
动化过程。
（5）自动化控制仪表及DCS分散控制系统的应用
项目生产车间配有电磁流量计、金属管浮子流量计、平衡流量计、密封水
流量开关、雷达物位计、磁耦合液位计、压力变送器、铂热电阻、电导率仪、
支腿称重仪、电动机保护器等自动化仪表。
应用以上自动化仪表，对工艺系统中重要控制点的压力、流量、温度、料
位、水质、重量、电流的进行实时在线测量，并通过传感器、变送器或转换器
将信号数据准确传输到中控室，由中控室技术人员进行决策操作，从而在生产
上通过计算机控制系统实现了智能操作。
DCS分散控制系统操作站为64位RISC技术的工作站，能够在工业环境下
长期稳定运行，并具有抗各种干扰的能力，满足电磁兼容性和安全性的要求。
系统配置冗余的通信网络、冗余的供电电源、冗余的控制回路I/O，容错（冗余）
的过程控制处理机站和高可靠的通道隔离，并具有灵活的扩展能力，以保证在
生产扩建或改造时，满足生产对控制系统的扩容要求、系统具备连续过程控制、
程序控制等功能。具有数据采集（DAS)、模拟量控制（MCS)、顺序控制（SCS)
等功能以满足生产装置的安全、高效、可靠运行，并具有数据存储的功能，可
将各种工艺参数、检测信号、操作过程、报警事件等数据按需要存入硬盘，并
可随时调用。
项目采用DCS分散控制系统，有以下显着特点：
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a.使在控制室的操作员宏观清晰的了解工艺、生产、设备的运行情况，及
时发现问题.
b.通过该系统按照所输入的生产数据自动控制执行器、电控阀等，精确实
现对现场生产过程、质量的控制调节。
c.通过计算机控制进行智能操作完成相应的加工任务，避免了人工操作所
产生的错误。
d.生产全过程的可视化动态监控功能，利于生产的整体调协与控制，并确
保生产的安全性和产品质量的可控性。
e.自动化的操作系统大大提高了生产效率，降低了人为操作对设备的损
坏，也降低了设备维修费用的投入，降低了公司生产成本的投入。
f.自动化系统的应用使公司按照现代化企业的模式管理和发展，为公司的
长远发展提供长足的保障。
（6）生产全过程的自动化监控——工业视频监控系统
项目设有工业视频化液位测量及工业视频监控系统，在制卤车间设有工业
视频监视点13个，制钾车间设有工业视频监控点13个、蒸发罐液位测量监视
点4个，监控中心设在制钾车间控制室内；采用光纤传输；采用液晶显示器、
嵌入式硬盘录像机和液位测量主机，用于显示及存储监视点和液位测量的图像；
并设计留有网络监控客户端，通过厂区网络对监视点实施监控。
采用工业视频监控系统，使控制人员能对整个生产线进行实时监控，不仅
能直观的监视和记录工作现场的安全生产情况，而且能及时发现事故苗头，防
患于未然；同时它也可以把监视场所的图像全部记录下来，也能为事后分析事
故提供有关的第一手图像资料，为日后对某些事件的处理提供了方便条件及重
（二）公司主要无形资产
公司技术依托于：北京科技大学——利用钢铁企业烧结电除尘灰生产氯化
钾的方法。公司于日与北京科技大学正式签定《专利技术转让
与合作协议》，成功获得“利用钢铁企业烧结电除尘灰生产氯化钾的方法”
（ZL.3）发明专利的所有权。
公司针对当前钢铁冶金烧结电除尘灰堆弃排放、环境污染重等问题，突破
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烧结电除尘灰Fe与K、Na分离技术及K与Na的分离技术，实现了铁资源的
循环利用，开辟了我国获取钾资源的新途径；同时解决烧结电除尘灰制卤工艺
技术、四效蒸发K、Na分步结晶分离技术和工业装备，形成了成套技术和装备
集成示范工程，为烧结电除尘的资源化利用技术推广做出了新模式。
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有4项专利，其中国家发明专利3
项，实用新型专利1项，4个商标。
1、四项专利具体情况如下：
授权公告日
一种粉尘转
郭占成、闫
唐山汇鑫嘉德
运的储存和
新平、吴香
节能减排科技
股份有限公司
一种高品质
唐山汇鑫嘉德
闫新平、唐
氯化钾的生
节能减排科技
股份有限公司
综合处理工
闫新平、蒋
唐山汇鑫嘉德
业废弃物的
宝华、刘竹
节能减排科技
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
利用钢铁企
郭占成、彭
节能减排科技
业烧结电除
股份有限公
尘灰生产氯
张福利、潘
司、北京科技
化钾的方法
公司(乙方)日与北京科技大学（甲方）签署《专利技术转让
与合作协议》，协议中第七条约定“乙方在本协议生效后10日内支付人民币40
万元给甲方；在第一次专利权属变更登记为甲、乙双方后10日内乙方支付人民
币60万元给甲方；甲方协助乙方完成设备调试，乙方使用该专利技术达到正常
生产状态30日内支付人民币100万元给甲方；乙方使用该专利技术达到盈利状
态30日内支付人民币100万元给甲方。”
日，公司与北京科
技大学签订《补充协议》，双方同意将协议第七条变更为“乙方应在本协议生效
后5年内支付尾款100万元给甲方；乙方将全部款项支付给甲方后，甲乙双方
应于乙方支付完毕全部转让款之日起30个工作日内，完成第二次专利权变更，
乙方独自拥有该专利权。”截止至日，公司仍有100万元未支
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付，专利权为双方共有。
《专利技术转让与合作协议》同时对后续技术开发与合作进行了约定，协
议第八条“后续或相关技术的开发与成果的分享”中约定“在本协议生效后，
若甲方发现本协议第一条、第二条所述的专利技术存在后续改进或相关技术科
进一步开发的可能性，则甲方需将该信息优先告知乙方，并优先与乙方合作开
发。后续或相关技术开发成果的归属与分享由双方当事人另行约定。”协议第九
条“长期合作”中约定“本协议生效后，若甲方有意进行国家项目的申报或开
发节能减排新技术，则甲方需将该信息优先告知乙方，并优先与乙方合作。具
体合作事宜由双方当事人另行约定。”
2、四项商标具体情况如下：
唐山汇鑫嘉德节能减排
科技股份有限公司
唐山汇鑫嘉德节能减排
科技股份有限公司
唐山汇鑫嘉德节能减排
科技股份有限公司
唐山汇鑫嘉德节能减排
科技股份有限公司
（三）公司取得的业务许可资格及资质
日，河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务
局、河北省地方税务局联合认定公司为高新技术企业，并颁发《高新技术企业
证书》，证书编号为：GR，有效期三年。
公司拥有的主要资质或荣誉情况具体见下表：
证书、文件编号
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河北省科学技术
厅、河北省财政
高新技术企业
厅、河北省国家
2013年07月
税务局、河北省
地方税务局
2012年唐山市
唐山市工业和信
企业技术创新
[2012]49号
河北省百家两
河北省工业和信
化融合重点企
2013年唐山市
工程技术研究
唐山市科技局
中心、重点实验
[2013]21号
国家“十二
中华人民共和国
五”863计划项
科学技术部
河北省2012年
河北省发展和改
战略性新兴产
唐山市2013年
科学技术研究
唐山市科学技术
与发展计划项
[2013]20号
2013年唐山市
唐山市科学技术
科技型中小企
局；唐山市财政
业技术创新资
河北省2013年
河北省工业和信
工业企业技术
息化厅；河北省
2013年12月
改造专项资金
（四）公司重要固定资产
本公司的固定资产主要为房屋建筑物、运输设备、机器设备等，截至2013
年末，公司主要固定资产情况如下：
固定资产分类
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固定资产分类
房屋建筑物
31,212,384.84
513,715.84
30,698,669.00
1,079,558.43
480,174.19
599,384.24
33,607,228.29 1,148,623.69
32,458,604.60
183,223.03
130,430.26
66,177,967.46 2,226,679.50
63,951,287.96
1、关键生产设备情况
公司生产流程主要分为制卤和制钾两个流程，故制卤生产线和制钾生产线
是公司经营活动中最重要的固定资产。截至2013年末，公司的关键生产设备情
数量（套）
净值（元）
制卤车间生产线
10,821,798.60
10,449,321.85
制钾车间生产线
18,034,070.62
17,430,801.17
配电室设备
3,120,063.47
3,020,221.44
31,975,932.69
30,900,344.46
2、房屋及建筑物
截至报告期末，本公司拥有房屋共计6宗，总面积8678.18平方米，明细
原值（元）
净值（元）
面积(平方米)
8,737,612.94
8,597,811.13
215,390.30
211,944.06
曹妃甸新区装
7,961,921.46
7,808,351.53
备制造产业园
5,956,334.56
5,834,854.02
2,138,822.12
2,104,600.97
1,565,609.49
1,540,559.74
26,575,690.87
26,098,121.45
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公司拥有6宗房屋，全部房屋均用于生产使用，且均建设在公司合法取得
土地使用权的土地上，该房屋的建设依法办理了《建设用地规划许可证》、《建
设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《建设工程竣工规划验收合格证》
等必要的批准文件，房屋建设手续齐全，不存在取得房产证的实质性法律障碍。
目前，公司正加紧准备办理房产证的相关申请资料，公司承诺将尽快办理。
（五）公司员工情况
1、员工人数及结构
截至本公开转让说明书签署日，公司现有在职员工总人数为67人，按照员
工年龄结构、岗位结构及教育程度具体划分如下：
（1）按年龄结构划分
（2）按岗位划分
中高层管理人员
市场采购及
市场采购及营销人员
（3）按教育程度划分
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2、公司核心技术人员简历情况
（1）吴香琦，副总经理兼总工程师。详见本公开转让说明书第一章之“七、
公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。
（2）周强永，详见本公开转让说明书第一章之“七、公司董事、监事、高
级管理人员基本情况”之“（二）监事”。
3、核心技术人员持有公司的股份情况
核心技术人员持有公司股份情况请参见本说明书“第三章公司治理”之“九、
公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（四）公司董事、监事及高级管理人
员的兼职情况及投资其他企业情况。
4、核心技术团队变动情况
报告期内，公司核心技术团队较为稳定，未发生重大变化。
四、公司业务经营情况
（一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入
1、公司业务收入构成
报告期内，公司业务收入构成情况如下：
1,421,241.32
300,157.18
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主营业务收入小计
1,721,398.50
出售废机油收入
其他业务收入小计
1,725,738.50
公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，2013年公司主营业务
收入占营业收入的比重均为99.75%，主营业务较突出，并且自公司成立起未发
2、公司各期主要产品的规模、销售收入
2013年度，公司营业收入为172.57万元，收入以氯化钾的销售收入为主，
铁粉销售收入为辅，其他业务收入金额较小，均为出售废机油的收入。公司2011
年3月16日成立，2011年3月至2013年7月属于公司筹建和试生产阶段，故
2012年没有收入，2013年8月才正式开始产生收入。
月份，公司实际销售796.35吨氯化钾，实际销售金额为142.12
万元，平均不含税销售价格为1,784.64元/吨；实际销售3,313.18吨铁粉，实际
销售金额为30.02万元，平均不含税销售价格为90.59元/吨。
（二）公司产品的主要消费群体及前五名客户情况
1、产品的主要消费群体
主要消费群体
氯化钾产品
化肥生产企业及化肥贸易企业
钢铁企业及钢铁贸易企业
2、公司前五名客户情况
2013年度，公司产品前五名客户销售额及占销售总额的比例：
单位：万元
本期累计交易
占本期总发生额
额(不含税)
天津隆源久盛商贸有限公
化肥贸易企业
唐山鸿兴农业生产资料有
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本期累计交易
占本期总发生额
额(不含税)
辽宁凯丰肥业有限公司
唐山冀丰复合肥有限公司
公司前五名客户小计
营业收入总额
2012年，公司项目属于建设阶段，未开始正式生产，故营业收入为零。2013
年8月，公司开始正式生产，公司2013年前五名客户销售收入合计占销售总
额的比例为79.81%，主要是由于2013年公司产量较低，客户数量较少，导致
客户相对集中。公司控股股东、实际控制人、持有5%股份股东、董事、监事、
高级管理人员、核心技术人员均不在上述前五大客户中任职或拥有权益，也不
存在任何关联关系。
3、报告期内的现金销售情况
公司2013年度向个人客户销售金额30.02万元，占总收入金额的比例为
17.44%；公司报告期内以现金结算的销售收入金额76.12万元，占总收入金额
的比例为44.22%；公司对与个人客户的交易，均采用现金结算方式；
公司关于销售收款的现金管理制度主要是销售所收现金由业务部门负责联
络，出纳和成本会计两人同时负责，由出纳收款，成本会计及时开具收据，交
予客户，同时根据公司现金限额管理的要求，将现金及时存入银行。财务主管、
财务经理每日核对资金日报表和相应的业务报表。
公司销售发票开具情况为客户预付货款后，根据其生产需要不定期上门提
货；除客户要求及时开票外，财务部门通常按月集中开票，同时确认收入、结
公司已经制定了减少现金收款的具体措施，具体①为将严格执行销售收款
方面的内部控制制度，并加强对相关人员的监督；②后期随着产量和销量的上
升，公司将会固定的选取几家大型化肥厂合作，以降低现金结算的比例。
（三）主要产品的采购、能源及供应情况以及公司前五名供应商情况
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1、主要产品的采购、能源及供应情况
公司报告期内原材料采购的主要内容包括烧结灰和煤，公司成本中原材料
占比情况如下：
占营业成本成本
占营业成本
2013年金额（元）
2012年金额（元）
761,738.10
356,480.86
1,209,918.03
2、公司前五名供应商情况
2012年度，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例：
本期累计交易
占本期总发
额（万元）
首钢京唐钢铁联合有限
天津鑫城煤炭销售有限
唐山三友化工股份有限
公司前五名供应商小计
2013年度，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例：
本期累计交易
占本期总发
额（万元）
唐山海港银浩贸易有限
首钢京唐钢铁联合有限
天津兆宇天源国际贸易
唐山国丰钢铁有限公司
唐山钢铁集团新事业发
展有限公司
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公司前五名供应商小计
公司2012年采购较少，主要是因为公司2012年公司项目还在建设调试阶
段，所采购材料主要用于生产调试之用，故金额较少。
2013年度，公司采购的原材料主要为烧结灰和煤，前五名供应商采购金额
占采购总额为55.37%，原材料采购比较集中。这主要是由于烧结灰的运输成本
较高，从控制运输成本的角度出发，公司只在生产所在地附近区域内寻找供应
商，导致原材料采购比较集中。公司控股股东、实际控制人、持有5%股份股东、
董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均不在上述前五大供应商中任职或
拥有权益，也不存在任何关联关系。
3、报告期内的现金采购情况
2012年度，公司向自然人采购情况如下：
本期累计交易额（万元）
占本期总发生额比例
2013年度，公司未发生向自然人采购的情况。
公司2012年开始进行小批量的试生产，因采购制度尚不健全，出现公司采
购部门向自然人购买煤炭的情况，公司在2013年度已做出相关规定，采购要以
规范的流程进行决策和审批，2013年末发生向自然人采购的情况。
公司已制定采购流程、合同签订、结算方式、采购环节的内控制度，主要
是：需求部门提出采购申请，经管理层批准后，由采购部门制定采购计划，采
购部门通过比价的方式选定供应商，经批准后签订供货合同，物资经验收合格
后入库，公司财务部门根据物资验收入库情况及合同约定的付款条件付款。
（四）公司重大业务合同及履行情况
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对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：
1、公司重大销售合同
唐山汇鑫嘉德
天津隆源久
节能减排科技
盛商贸有限
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
唐山鸿兴农
节能减排科技
业生产资料
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
节能减排科技
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
辽宁隆翔肥
节能减排科技
业有限公司
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
唐山冀丰复
节能减排科技
合肥有限公
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
唐山星宇复
节能减排科技
合肥有限公
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
天津隆源久
节能减排科技
盛商贸有限
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
天津滨海鑫
节能减排科技
博商贸有限
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
北京科蕊复
节能减排科技
合肥有限公
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
宽城富慷肥
节能减排科技
业有限公司
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
辽宁隆翔肥
节能减排科技
业有限公司
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
唐山佳旺实
节能减排科技
业有限公司
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
节能减排科技
股份有限公司
2、公司重大采购合同
首钢京唐钢
唐山汇鑫嘉德
工矿产品购
铁联合有限
节能减排科技
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
原煤采购合
节能减排科技
股份有限公司
天津鑫城煤
唐山汇鑫嘉德
原煤采购合
炭销售有限
节能减排科技
股份有限公司
唐山三友化
唐山汇鑫嘉德
纯碱购销合
工股份有限
节能减排科技
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
原煤采购合
节能减排科技
股份有限公司
唐山海港银
唐山汇鑫嘉德
煤炭销售合
浩贸易有限
节能减排科技
股份有限公司
首钢京唐钢
唐山汇鑫嘉德
工矿产品购
铁联合有限
节能减排科技
股份有限公司
天津兆宇天
唐山汇鑫嘉德
原煤采购合
源国际贸易
节能减排科技
股份有限公司
唐山汇鑫嘉德
机头电场灰
唐山国丰钢
节能减排科技
铁有限公司
股份有限公司
唐山钢铁厂
唐山汇鑫嘉德
唐山钢铁集
烧结机机头
节能减排科技
团新事业发
电除尘灰销
展有限公司
股份有限公司
（五）公司正在履行的房屋租赁合同
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司公开转让说明书
河北省唐山
2013年12月
月租金按市场价格，为
15日至2014年
人民币12,900.00元，
即0.36元/天/平方米
公司为方便员工办公，在河北唐山租房用作员工临时住处，按年交付租金。
五、公司的商业模式
公司业务立足于生态保护和环境治理业的固废治理行业，专注于对钢铁企
业的冶金烟尘进行高效循环综合利用，生产氯化钾和铁粉并销售。公司拥有“利
用钢铁企业烧结电除尘灰生产氯化钾的方法”、“综合处理工业废弃物的方法”、
“一种高品质氯化钾的生产方法”多项国家发明专利技术，属于国家大力倡导
和支持的新型环保型企业，同时也是国家十二五“863计划”项目的承担单位。
公司通过多年的技术积累，可有效实现对钢铁固废资源的循环利用，公司生产
的氯化钾产品广泛应用在各化工企业、各化肥企业，经公司处理后的铁粉可作
为钢铁厂的原料被钢铁企业广泛使用。公司上游行业主要是钢铁行业，其下游
行业主要是化肥行业。公司经过多年的发展，已形成了一套与上、下游行业特
点相适应的销售、盈利、采购及研发模式。
（1）销售模式
公司采取直营的销售模式，即将氯化钾产品直接销售给化肥生产企业、商
贸企业等，如辽宁凯丰肥业有限公司、唐山鸿兴农业生产资料有限公司、天津
隆源久盛商贸有限公司等，将铁粉产品销售至钢铁贸易公司或自然人。通过营
销手段，公司已与较多客户达成合作，未来公司拟采取代理的方式进行销售，
择优选取1到2家商贸公司代理公司产品进行销售，以进一步开拓销售市场，
赢得潜在市场份额，树立企业品牌。
（2）盈利模式
公司经过多年技术经验的累积，已形成了一系列拥有完全自主知识产权和
多项国家专利的核心技术。公司以其掌握相关核心技术为基础，通过为客户提
供氯化钾和铁粉产品，来获取相关收入、利润及现金流。
（3）采购模式
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公司开展生产所需原材料为烧结灰、无烟煤、纯碱。公司原料采购采取以
下形式：一、先款后货，公司预先付款后至钢厂将原料运回，每月25日进行结
算；二、货到付款，对方将原料运至公司，公司检验合格后付款。
按照证监会行业分类标准，公司主要业务属于生态保护和环境治理行业中
的固体废物治理子行业，现阶段在我国没有与本公司原材料和产品都相同的企
业。从产品角度来看，公司主要产品为氯化钾产品，在公司初创期，利润率低
于钾肥行业利润率，主要原因为：公司从烧结灰中提取氯化钾的技术属于国内
首创，2013年公司开始投产，处在工艺技术摸索期；同时，公司与钢铁企业采
购烧结灰原料需要时间积累以达到预期供应量，故在公司投产初期，产量尚未
达到预期产能，导致报告内利润率偏低。另外，考虑到细分行业不同，在产业
链的分工，其销售模式、采购模式、人员素质、机器设备的先进性、生产规模、
发展阶段等等存在较大的差异，可比性相对较低。
六、所处行业基本情况
公司所属行业为生态保护和环境治理业。根据《中国证监会上市公司行业
分类指引》，公司所属行业可归类为：N77生态保护和环境治理业；根据《国
民经济行业分类与代码》（GB/T）中的分类标准，属于“生态保护和
环境治理业”中的N7723“固体废物治理”子行业（以下简称“固废治理行业”）。
国家发改委于2011年3月发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》将
固废治理行业确定为我国经济发展鼓励类行业。
（一）行业概况
1、行业政策
（1）国家环境保护“十二五”规划等政策产业支持
据不完全统计，改革开放以来，全国制定的环保产业政策有200余项。其
中，环保产业管理方面的政策约占70%，其它为环保产业技术和经济政策。我
国环保产业主要集中在东部沿海、沿长江和中部经济较发达的地区。广东、浙
江、江苏和山东地区的环保产业年收入总额位居全国前列。固废处理领域，浙
江、广东、江苏、山东和河北是我国工业污染源最集中的5大地区，工业污染
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源数量约占全国的60%。
2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，该规划指出
①加强危险废物污染防治，落实危险废物全过程管理制度，促进危险废物利用
和处置产业化、专业化和规模化发展；②加大工业固体废物污染防治力度，完
善鼓励工业固体废物利用和处置的优惠政策，到2015年，工业固体废物综合利
用率达到72%。
2012年2月，国务院正式批复《重金属污染综合防治―十二五规划》。该
规划明确了重金属污染防治的目标，即到2015年，重点区域重点重金属污染物
排放量比2007年减少15％，非重点区域重点重金属污染物排放量不超过2007
年水平，重金属污染得到有效控制。
日，国务院常务会议讨论通过了《“十二五”循环经济发
展规划》。明确了发展循环经济的主要目标、重点任务和保障措施，提出了构建
循环型工业体系。发展循环经济是推进经济转型的重要内容，是建设可持续发
展社会的关键一环，循环经济与节能环保、美丽中国等概念一脉相承，彼此之
间联系紧密。
固体废物治理相关行业政策如下：
1、将固体废物综合利用列为资源循环利用产业
重点领域。加强煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、
磷石膏、化工废渣、冶炼废渣等大宗工业固体
废物的综合利用，研究完善高铝粉煤灰提取氧
“十二五”节
化铝技术，推广大掺量工业固体废物生产建材
能环保产业发
2、推动产业废物资源化利用工程。以共伴生矿
产资源回收利用、尾矿稀有金属分选和回收、
大宗固体废物大掺量高附加值利用为重点，推
动资源综合利用基地建设，鼓励产业集聚，形
成以示范基地和龙头企业为依托的发展格局。
国务院关于印
实施节能减排重点工程，包括锅炉窑炉改造、
发“十二五”
能量系统优化。实推进资源综合利用，推动煤
节能减排综合
矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废
性工作方案的
渣等资源综合利用，实施循环经济重点工程，
包括资源综合利用工程；到2015年，工业固
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体废物综合利用率达到72%以上。
加大工业固体废物污染防治力度。完善鼓励工
业固体废物利用和处置的优惠政策，强化工业
国家环境保护
固体废物综合利用和处置技术开发，加强煤矸
“十二五”规
石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣
等大宗工业固体废物的污染防治，到2015年，
工业固体废物综合利用率达到72%。
明确了12个环境保护领域的主要任务，其中
“固体废物污染防治与化学品管理领域”的主
国家环境保护
要任务包括：
“十二五”科
1.固体废物源头减量和再生利用技术研究；
技发展规划
2.固体废物无害化、稳定化处理技术研究；
3.危险废物污染控制与管理技术研究；
4.化学品及化学物质环境管理支撑技术研究。
（2）地方政府财务政策支持
2011年11月，河北省规划处发布的《河北省工业和信息化发展“十二五”
规划纲》，指出要积极争取国家专项资金支持，省级财政每年安排不低于10亿
元的技术改造专项资金，其中预算内安排不低于5亿元，并根据财政收入增长
情况逐年适度增加，激励性省级财政返还各设区市、县（市）省级工业聚集区
的资金中，30%要用于支持其工业企业技术改造。省级产业发展资金、科技经
费等要加大对工业结构调整、节能减排、技术创新项目的支持力度。积极争取
中央财政淘汰落后产能奖励资金，在省产业发展资金中分项设立淘汰落后产能
专项资金，建立淘汰落后产能补助机制。落实高新技术企业各项税收优惠政策
和国家增值税转型、引进技术设备、关键零部件和原材料等税收优惠政策，同
时拓宽融资渠道。
2、行业背景及相关国际、国内研究情况
（1）行业背景
我国钾盐资源基础储量仅占世界1/40，消耗量却占全球1/5，从资源储量
来看，我国是一个严重缺乏钾盐的国家。新中国成立以来，我国政府一直很重
视钾盐的找矿工作，投入了较大的人力和物力。但是在较长时间内，除了在青
海察尔汗盐湖和新疆罗布泊盐湖有所突破外，在其他地方一直没有较大的进展。
据国家有关部门统计，2007年中国钾盐表观消费量为831.3万吨，钾肥为
763.3万吨。其中国产钾肥为249.6万吨，进口钾肥为597.2万吨。进口钾肥约
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占国内钾盐表观消费量的71.8%，相比2000年90%以上依靠进口，中国钾盐的
自供能力有了较大提高，但与国内钾盐消费量相比，中国长期依赖进口的局面
在一定时期内较难改变。从1990年到2007年的17年间，中国钾肥年均消费增
长率为9.6%；从2000年到2007年的7年间，中国钾肥年均消费增长率为11.1%。
为缓解我国钾资源短缺现状，我国政府颁布了新形势下我国钾盐发展战略：
加强国内钾肥基地建设、抓紧国内钾矿资源勘探、鼓励境外钾资源开发、多途
径利用难溶性钾矿、做好盐湖资源的综合利用、发展多系列钾肥品种、进一步
理顺国内钾肥价格等。钾盐找矿一般是寻找可溶性钾矿，这一直被列为国家和
地矿部门重点攻关项目。我国以卤水钾矿为主，固体矿盐少，与世界钾盐相反，
我国卤水钾矿占总量的98%以上，固体钾盐不到2%。因此寻找到新的可溶性
固体钾盐途径在当前显得极为必要和迫切。
（2）国际研究现状
国际上尚未形成冶金废弃物全组份深度利用的共性技术。钢铁企业的粉尘
产生量一般为钢产量的10%左右，工序不同，冶金粉尘成分也不同。一般粉尘
虽然铁、C含量较高，但其中大部分粉尘含有较高的K、Na、Zn、Pb等对钢铁
生产有害的元素。目前，一般将K、Na、Zn、Pb含量低的粉尘直接作为返料进
入烧结工序循环利用，而对于钾、钠含量很高的烧结电除烟尘都排放弃用；对
于Zn、Pb含量较高的电炉炼钢除尘灰，一般采用回转窑或竖炉还原气化提取
ZnO和PbO初级原料。K、Na、Zn、Pb含量低的一般粉尘作为含铁原料返回
烧结循环利用，也存在两方面的问题：（1）由于这部分粉尘的颗粒非常细小及
碱金属的挥发结瘤，会显着影响烧结机抽风能力，降低烧结机的生产能力，同
时使烧结除尘系统的负荷加重；（2）碱金属的不断循环富集，造成烧结矿的碱
金属含量也不断提高，影响高炉炼铁的顺行和高炉的寿命。这两个问题最终体
现为炼铁能耗增加。为解决如上两个问题，目前国内外钢铁企业一般采用开路
循环方式处理粉尘，即将部分K、Na、Zn、Pb含量较高的烟尘排放，以维持烧
结过程和高炉炼铁过程的正常操作。为了更好解决冶金粉尘的K、Na、Zn、Pb
对高炉冶炼的影响，国外上世纪90年代开展转底炉处理冶金粉尘的研究，并已
实现工业化应用，既解决了粉尘中Fe、C的利用，又脱除了K、Na、Zn、Pb，
而对于烧结工序中的高钾、钠电除尘烟尘及转底炉二次烟尘中的K、Na、Zn、
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Pb利用问题，未见相关研究报道。
（3）国内研究现状
我国对大宗工业固体废弃物的认识正从废弃物向矿物资源转变，并已逐渐
重视针对典型废弃物规模化高值化利用核心技术与设备的开发。早在1995年，
刘新才等人已经提出从水泥窑灰中提取钾盐；贾海龙、潘明亮等人于2007年提
出从石灰炉炉灰中提取氯化钾，但由于水泥窑灰中水溶性钾只占40%，大部分
含钾成分需要采用加酸或其它提取剂溶出，使得水泥窑灰中提取钾肥的工艺流
程复杂化，同时要得到较高的回收率，所需成本也较高，因此使得水泥窑灰提
取钾肥产业化困难重重。
贾海龙、潘明亮2007年在《轻金属》中发表题名为“石灰炉炉灰提取氯化
钾试验研究”论文，指出石灰炉炉灰中含有氯化钾，主要来源于石灰石和焦炭，
在炉灰中氯化钾含量达20%，提出采用水浸法提取氯化钾，回收率可达90.68%。
水泥窑灰的利用，在上个世}