总行、集团一分、省分公司总行、集团、一分、省分公司

总行、集团一分、省分公司及上级机构二分、市分公司及上级机构一支、县分公司及上级机构

总行、集团一分、省分公司及以上机构二分、市分公司及以上机构一支、县分公司及以上机构

员工自查员工互查专项排查其他以上都是

银行人力业务管理员、邮政员工合规业务管悝员银行合规业务管理员、邮政员工合规业务管理员银行其他业务管理员、邮政代金业务管理员银行人力业务主管、邮政代金业务主管

银行合规业务主管银行人力业务主管正职副职

银行人力业务管理员、邮政员工合规业务管理员银行合规业务管理员、邮政员工合规业務管理员银行其他业务管理员、邮政代金业务管理员银行人力业务主管、邮政代金业务主管

责任人被排查人责任人和被排查人

法规部的银行合规业务管理员法规部的银行合规业务主管人力部的银行人力业务管理员人力部的银行人力业务主管

排查情况、排查结論谈话资料、走访材料后续措施、问题录入

省分行法规部银行合规业务管理员省分行法规部银行合规业务主管省分行人力部銀行人力业务管理员省分行人力部银行人力业务主管

本机构或本部门内轮换跨机构或跨部门轮换更换管理或服务对象以休假代替岗位轮换

是否涉嫌侵占、贪污或挪用银行及客户的资金是否涉嫌设立小金库或进行账外经营是否涉嫌组织、参与私分银行财产是否涉嫌诈骗公、私财物

是否有指使、胁迫、诱骗他人违规操作的情况是否有以本人或他人名义经商办企業、从事有偿中介活动的情况是否有收受、索取客户回扣的情况是否有利用婚丧嫁娶等事宜聚财敛财的情况

1次（含1次）2次（含2次）3次（含3次）4次（含4次）