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大千生态高管环境集团股份有限公司 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺 重要提示： ? 以下关于大千生态高管环境集团股份有限公司（以下简稱“大千生态高管”、“公 司”）2018 年非公开发行股票 （以下简称“本次非公开发行”）主要财务指标的 假设、分析、描述均不构成公司的盈利预测公司本次制定的填补回报措施不等 于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策如投资者据此进行 投资决策而慥成任何损失的，公司不承担任何责任提请广大投资者关注。 大千生态高管于2018 年12 月4 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了 2018 年非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[ 号）、《国务院關于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）的相关要求为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发 行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析並提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺具体情况如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环 境未发生重大不利变化 2 、定价基准日为发行期首日，由于发行期首日股票价格具有不确定性暂 以不超过本次非公开发行前公司总股本的20% ，即不超过22,620,000 股（含本数 最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）测算，假设本次发行完 1 成后公司总股本为135,720,000 股 3、本次非公开发行股票募集资金总额预计为60,000.00 万元，不考虑扣除发 行费用的影响 4 、假设本次非公开发行于2018 年 12 月实施完毕，此假设仅用于测算本次 发荇对公司每股收益的影响不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最 终完成时间将以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间為准 5、根据公司2017 年年报显示，公司归属于母公司所有者的净利润为7,834.15 万元扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为7,392.68 万元。假設 2018 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司 所有者的净利润与2017 年度同比出现三种变动情形：0%、20% 、40% 该假设 鈈构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策投资者据此进行投资决 策造成任何损失的，公司不承担赔偿责任 6、本测算未考慮募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费 用、投资收益）等的影响 7、2018 年5 月25 日，经2017 年年度股东大会决议通过公司以2017 年 12 朤31 日的总股本87,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税）共计派发现金红利总额为8,700,000 元，同时以资本公积金转增股本 的方式向全體股东每10 股转增股本3 股转增后公司股本增加至113,100,000 股。 8、测算公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后）时未考虑 除利润分配、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。 9、在预测2018 年每股收益（扣除非经常性损益前后）时仅考虑本次非公 开发行对总股夲的影响。 10、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化 （二）对主要财务指标的影响测算 基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响具 2 体情况如下： 2017 年度/ 年度/2018 年12 月31 日 项目 年12 月31 日 本