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山西鑫度武术俱乐部股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司
ShanxiXinduMartialArtCO.,LTD.
公开转让说明书
西部证券股份有限公司
二零一六年四月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、《用地协议》无效的风险
截止目前，公司尚未取得与运城空港经济技术开发区管理委员会签署的《用地协议》所涉的60亩教育用地的土地使用权。虽然上述土地未开发使用并不影响公司的正常经营，且实际控制人亦承诺承担由此可能对公司造成的损失，但仍存在《用地协议》被认定为无效，存在用地被政府收回并支付其他费用从而给公司造成损失的风险。
二、市场竞争风险
目前公司处在初创期向成长期转型的阶段，公司规模较小，虽然公司报告期内经营业绩逐年增长良好，但相对于国内外其他同类型的成熟企业，公司的营业收入与净利润仍然较低。且公司处于快速发展的关键阶段，如果企业规模不能迅速增长，可能出现经营业绩波动的风险。
三、人才流失风险
虽然公司目前拥有一支经验丰富的武术培训人才和赛事策划团队，但随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加，公司如果不能持续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，威胁公司的持续经营。
四、宏观经济风险
宏观经济走势直接影响消费需求的变化，经济稳定增长、居民收入水平稳步提升，有利于健身服务行业的持续快速发展；但如果未来经济增速持续放缓，将会影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。
五、使用现金收付款风险
报告期内，公司与众多自然人发生私人教练业务及开卡培训业务，因人数
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司公开转让说明书
较多，交易频繁，个人付款结算以现金为主，公司未安装POS机等原因，公司存在向客户收款时直接收取现金的不规范情形。2014年公司以现金收取培训费212.56万元，2015年公司以现金收取培训费151.91万元，但使用现金收取的培训费公司已经及时存入银行，如实在公司财务中反映，不存在未计入收入或多计收入的情形。为进一步规范收款管理，公司已于日起已经停止现金收款，对私人教练收入全部采用银行转账方式收款，对开卡收入全部采用POS刷卡收取；
同期，公司发生的各项支出以发生的人员费用为主，因个人银行开户等原因，公司发生的款项支付存在支付现金金额较大等不规范情形。2014年公司支付现金308.85万元，2015年公司支付现金245.52万元，但相应的现金支付均经公司副总经理及以上人员审批，已如实在公司财务中反映。为进一步规范付款管理，公司已于从日起对员工发放工资全部采用网银方式支付，对单笔支付金额超过1,000.00元(个别支付金额高于1,000.00元低于5,000.00元确实需要现金支付的，需要公司总经理批准)的其他费用支付均采用银行转账方式。
六、实际控制人不当控制的风险
公司的实际控制人为崔智勤、朱海琼夫妇，两人合计持有公司87.365%的股份、控制公司91.50%的股份，处于绝对控股地位，对本公司的经营决策具有重大影响。实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因此公司存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，做出对自己有利而损害本公司及本公司中小股东利益的行为的风险。
七、公司治理风险
虽然2016年3月有限公司整体变更为股份公司后，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理机构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则及其他内部控制管理制度，但是由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。
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八、报告期内未全员缴纳社保、公积金的风险
报告期内，公司存在未给公司28名员工足额缴纳社会保险及未给32名员工缴纳住房公积金的情况，截至本说明书签署日，公司已于日为公司之前未缴纳社保的28名员工缴纳了生育保险及工伤保险至2016年6月份。剩余的养老保险、医疗保险、失业保险及住房公积金，在办理时被告知无法缴纳。原因如下：运城市养老保险、医疗保险每年6月份进行基数调整；住房公积金每年7月份进行基数调整；失业保险每年5月、11月进行基数调整。
以上保险均实行半年一缴，在基数调整之前不能进行中途缴纳。公司控股股东崔智勤与实际控制人崔智勤、朱海琼出具《承诺函》，承诺若公司因社会保险及住房公积金缴纳不规范而受到有关主管部门的追缴或处罚及由其引起的纠纷，公司利益受到的一切损失皆由实际控制人崔智勤与朱海琼承担。若社保及公积金主管部门要求公司补缴上述社会保险或住房公积金，本公司将面临补缴社会保险、住房公积金的风险。
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声明......2
重大事项提示......3
一、《用地协议》无效的风险......3
二、市场竞争风险......3
三、人才流失风险......3
四、宏观经济风险......3
五、使用现金收付款风险......3
六、实际控制人不当控制的风险......4
七、公司治理风险......4
八、报告期内未全员缴纳社保、公积金的风险......5
目录......6
释 义......11
第一节基本情况......13
一、公司基本情况......13
二、股票挂牌情况......14
（一）股票挂牌基本情况......14
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺......14
三、股权结构及变化情况......16
（一）股权结构图......16
（二）控股股东、实际控制人的基本情况......16
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况......18
（四）公司股本形成及变化......21
（五）重大资产重组情况......30
（六）子公司基本情况及股本演变......30
四、董事、监事、高级管理人员基本情况......31
（一）董事基本情况......32
（二）监事基本情况......33
（三）高级管理人员基本情况......33
五、最近二年的主要会计数据和财务指标简表......34
六、与本次挂牌有关的机构......37
（一）主办券商......37
（二）律师事务所......37
（三）会计师事务所......37
（四）资产评估机构......37
（五）证券登记结算机构......38
（六）证券交易场所......38
第二节公司业务......39
一、业务、产品介绍......39
（一）主要业务......39
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（二）主要业务与服务及其用途......39
二、组织结构及业务流程......41
（一）公司组织结构图......41
（二）公司主要的业务流程......43
三、业务关键资源要素......45
（一）主要产品的技术含量......45
（二）人力资源......46
（三）主要无形资产情况......48
（四）公司租赁的主要经营性房产......51
（五）重要固定资产情况......52
（六）员工情况......55
（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素......56
四、业务经营情况......57
（一）业务收入构成及产品的销售情况......57
（二）产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况......57
（三）产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况......59
（四）重大业务合同及履行情况......60
（五）公司环境保护、安全生产及产品质量情况......63
五、公司商业模式......65
（一）研发模式......65
（二）采购模式......65
（三）招生模式......65
（四）销售模式......66
（五）授课模式......66
（六）盈利模式......67
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......67
（一）体校及体育培训行业行业分类及概况......67
（二）行业发展现状及发展趋势......68
（三）行业竞争格局......72
（四）行业进入门槛......74
（五）影响行业发展的有利因素和不利因素......74
（六）行业风险特征......76
（七）公司未来战略发展规划......76
第三节公司治理......79
一、最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......79
（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全......79
（二）股东大会、董事会、监事会的运行情况......80
二、董事会关于公司治理机制的说明......81
（一）董事会对公司治理机制建设情况的说明......81
（二）董事会对公司治理机制执行情况的说明......82
三、公司及其控股股东、实际控制人最近二年内存在的违法违规及受处罚情况......83
四、独立运营情况......83
（一）业务独立......83
（二）资产独立......83
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（三）人员独立......84
（四）财务独立......84
（五）机构独立......84
五、同业竞争情况......85
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况......85
（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺......87
六、最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用及为其提供担保的情况................................................................................................................................................87
（一）最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况......87
（二）最近二年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况......88
（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排....................................................................................................................................88
七、董事、监事、高级管理人员的其他相关情况......88
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况......88
（二）董事、监事、高级管理人员之间的关联关系......89
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺的情形......89
（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况......90
（五）董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司构成利益冲突的情形......91
（六）董事、监事、高级管理人员最近二年受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形....................................................................95
（七）董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形......95
八、董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因......95
（一）董事变动情况......95
（二）监事变动情况......95
（三）高级管理人员变动情况......96
第四节公司财务......97
一、最近二年财务报表和审计意见......97
（一）最近二年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表......97
（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......107
（三）最近二年财务会计报告的审计意见......109
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响......109
（一）遵循企业会计准则的声明......109
（二）会计期间......110
（三）记账本位币......110
（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性......110
（五）现金及现金等价物的确定标准......110
（六）外币业务和外币报表折算......110
（七）金融工具......111
（八）应收款项坏账准备......117
（九）存货......118
（十）划分为持有待售资产及终止经营......119
（十一）长期股权投资......119
（十二）投资性房地产......124
（十三）固定资产......125
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（十四）在建工程......127
（十五）无形资产......128
（十六）长期待摊费用......131
（十七）借款费用......131
（十八）职工薪酬......133
（十九）预计负债......134
（二十）收入成本确认......135
（二十一）政府补助......137
（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债......137
（二十三）经营租赁、融资租赁......138
（二十四）终止经营......139
（二十五）关联方......139
（二十六）税项......139
（二十七）会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明......140
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明......141
（一）最近两年的主要会计数据和财务指标简表......141
（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明......150
（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明......156
（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种......158
（五）主要资产情况及重大变化分析......160
1......162
（六）主要负债情况......167
（七）股东权益情况......171
四、关联交易......171
（一）公司的关联方......171
（二）关联方交易......174
（三）关联交易决策权利和程序的规定及执行情况......178
（四）关联交易决策权限......178
（五）关联交易决策程序......179
（六）定价机制......180
（七）规范及减少关联交易的具体安排......181
五、重要事项......181
（一）资产负债表日后事项......181
（二）或有事项......182
（三）其他重要事项......182
六、资产评估情况......183
七、股利分配......184
（一）报告期内股利分配政策......184
（二）实际股利分配情况......184
（三）公开转让后的股利分配政策......184
八、控股子公司（未纳入合并报表）的情况......184
九、风险因素和自我评价......185
（一）《用地协议》无效的风险及自我评价......185
（二）市场竞争风险及自我评价......186
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（三）人才流失风险及自我评价......186
（四）宏观经济风险及自我评价......186
（五）使用现金收付款风险及自我评价......186
（六）实际控制人不当控制的风险及自我评价......187
（七）公司治理风险及自我评价......187
（八）报告期内未全员缴纳社保、公积金的风险及自我评价......188
（九）租赁房屋的权属风险及自我评价......188
第五节有关声明......190
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......190
二、主办券商声明......191
三、申请挂牌公司律师声明......192
四、承担审计业务的会计师事务所声明......193
五、资产评估机构声明......194
第六节附件......195
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在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司、鑫度武术
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司
有限公司、鑫度有限
山西鑫度武术俱乐部有限公司
飞鹰俱乐部
山西飞鹰武术俱乐部有限公司，系鑫度有限的前身
山西鑫度德智企业管理合伙企业（有限合伙）
运城市鑫度保安服务有限公司
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司
晋龙盛供水
运城市风陵渡开发区晋龙盛供水有限公司
山西鑫度节水设备有限公司
山西鑫度化工有限公司
山西鑫度文化传媒有限公司
晋龙盛房地产
北京晋龙盛房地产开发有限公司
北京世纪鑫度建设工程有限公司
诚祥利医药
北京诚祥利医药科技发展有限公司
陕西鑫度文化传媒有限公司
山西博奥建筑科研检测有限公司
运城市绿园蔬菜开发有限公司
北京市利得建筑材料有限责任公司
上海蓬众投资管理有限公司
北京香狐国际信息科技发展有限公司
深圳华成泰金融服务股份有限公司
深圳前海弘盛恒隆投资管理合伙企业（有限合伙）
广东恒逸健康产业投资管理有限公司
深圳华逸晟富文化传媒有限公司
深圳华逸基金管理有限公司
深圳前海晟富颐业有限公司
泸州传世窖池酒业有限公司
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司股东大会
山西鑫度武术俱乐部有限公司股东会
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司董事会
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司监事会
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司公开转让说明书
公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券
西部证券股份有限公司
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
会计师事务所
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
广东华商律师事务所
北京北方亚事资产评估有限责任公司
散打是两人按照一定的规则，并运用武术中的踢、
打、摔等攻防技法制服对方的、徒手对抗的武术项
目，它是中国武术的重要组成部分。分为古传散手
（杀伤性强）、现代散打（限制较多）。
WMA中国武术职业联赛英文全称WUSHU
MASTERSASSOCIATION，英文缩写为：WMA。
日，WMA由中视体育娱乐有限公司发
WMA中国武术职业联赛
起正式宣告成立。它的定义是指在工商或者民政部
门等注册的俱乐部，通过契约形式完成的武术职业
联赛赛事产品的生产机构。
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第一节基本情况
一、公司基本情况
公司中文名称：山西鑫度武术俱乐部股份有限公司
公司英文名称：ShanxiXinduMartialArtCO.,LTD.
法定代表人：崔智勤
有限公司成立日期：日
整体变更为股份公司日期：日
注册资本：1000万元
住所：山西省运城市盐湖区禹都大道禹香苑新城5幢3单元5楼501室邮编：044000
公司董事会秘书（信息披露负责人）：王丹
所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，武术培训业务所处行业为“P82教育”，根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业归属于于“P教育”中的“8292体校及体育培训”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“P教育”之“P82-教育”之“P829-技能培训、教育辅助及其他教育”之“P8292-体校及体育培训”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“13-非日常生活消费品”之“1312-消费者服务”之“131211-综合消费者服务”之“-教育服务”。
经营范围：武术培训；广告策划、制作、发布；体育赛事策划、组织；体育赛事的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：公司的主营业务为武术培训及体育赛事策划、组织。其中武术培训包括私人武术指导（教练）、体能训练私人教练等；赛事运营包括赛事组织、广告赞助、赛事推广、现场活动等。
统一社会信用代码：66646B
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电子邮箱：
互联网网址：www.xinduwma.com
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1元
股票总量：10,000,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
挂牌后股份转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司股份分批进入全国股份转让系统转让的时间和数量
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”；“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照
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前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”；“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年，因此公司发起人无可以公开转让的股票。
公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量如下：
本次可进入
全国股份转
名称或姓名
在公司任职
让系统转让
的数量（股）
董事长、总经理
监事会主席
10,000,000
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份做出严于相关法律法规及监管规则规定的自愿锁定承诺。
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三、股权结构及变化情况
（一）股权结构图
（二）控股股东、实际控制人的基本情况
1、控股股东、实际控制人
崔智勤先生直接持有公司股份8,150,000股，占公司股本总额的比例为81.50%，为公司第一大股东，其在公司担任董事长、总经理。自2009年8月至今，崔智勤先生一直持有公司较高比例股权（份）系公司第一大股东，并且一直系核心管理层成员。
公司第二大股东鑫度德智持有公司1,000,000股，占公司股本总额的比例为10.00%。
朱海琼女士作为鑫度德智的执行事务合伙人，能够实际控制鑫度德智，可以实际支配公司10.00%的表决权。朱海琼女士与崔智勤先生系夫妻关系，并通过鑫度德智间接持有公司5.865%股份，通过控制鑫度德智控制公司10.00%股份，崔智勤先生和朱海琼女士长期控制公司的实际经营，目前通过直接或间接合计持有公司87.365%股份，合计控制公司91.50%股份，能够实际支配公司的经营决策，基于夫妻关系，二人同为公司实际控制人。
综上所述，根据公司股权变动历史沿革、公司实际经营情况等，崔智勤先生、朱海琼女士所享有的表决权已足以对公司股东大会、董事会决议产生重大
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影响，因此崔智勤先生为公司的控股股东，崔智勤先生与朱海琼女士为公司的实际控制人。
崔智勤先生
崔智勤，汉族，男，出生于日，中国国籍。无境外永久居留权。毕业于运城高专，大专学历。现住所运城市盐湖区禹都大道禹香苑，现任公司董事长，直接持有鑫度武术81.5%股份。身份证号23****。
1992年7月至1998年12月，在北京经商；1999年1月至2000年10月，任北京市利得建筑材料有限责任公司总经理；2000年11月至2001年3月，待业；2001年4月至今，任北京晋龙盛房地产开发有限公司执行董事；2005年7月至今，任运城市风陵渡开发区晋龙盛供水有限公司执行董事；2007年10月至今，任陕西鑫度文化传媒有限公司监事；2008年5月至今，任北京诚详利医药科技发展有限公司执行董事；2008年12月至今，任运城市风陵渡诚详污水处理有限公司执行董事；2011年8月至今，任北京世纪鑫度建设工程有限公司执行董事；2014年1月至今，任山西鑫度文化传媒有限公司执行董事；2014年4月至2015年5月，任运城市绿园蔬菜开发有限公司执行董事兼总经理；2014年11月至今，任山西鑫度化工有限公司执行董事；2016年1月至今，任北京香狐国际信息科技发展有限公司执行董事；2016年1月至今，任运城市鑫度保安服务有限公司执行董事兼总经理；2009年8月至今，历任飞鹰俱乐部、鑫度有限执行董事、总经理；现任公司董事长兼总经理。
朱海琼女士
汉族，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权。初中学历。
身份证号码06****
2001年4月至2005年6月，任北京晋龙盛房地产开发有限公司出纳、监事；2005年7月至2009年12月，任运城市风陵渡开发区晋龙盛供水有限公司出纳；2007年10月至今，任陕西鑫度文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2011年8月至今，任北京世纪鑫度建设工程有限公司监事；2013年5至今，任山西鑫度节水设备有限公司执行董事兼总经理；2014年1月至今，任山西鑫度文化传媒有限公司监事；2014年4月至2015年5月，任运城市绿园蔬菜开发有限公司监事；2016年1月至今，任运城市鑫度保安服务有限公司监事。2010年至今，任鑫度有限总经理助理；现任公司董事。
2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况
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公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况
1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例
股东名称（姓名）
境内自然人
山西鑫度德智企业管
理合伙企业（有限合
境内有限合伙
深圳华成泰金融服务
股份有限公司
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
10,000,000
2、公司法人股东、合伙企业股东基本情况
（1）山西鑫度德智企业管理合伙企业（有限合伙）
鑫度德智成立于日，统一社会信用代码为GT8C914，主要经营场所为运城市盐湖区禹都大道禹香苑东区9幢1单元2层201号，执行事务合伙人为朱海琼，经营范围为“以合伙企业自有资金对山西鑫度武术俱乐部有限公司进行股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，合伙期限自日至日。
目前，鑫度德智出资人及出资结构为：
出资人名称
出资额（万元）
出资比例（%）
合伙人性质
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
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出资人名称
出资额（万元）
出资比例（%）
合伙人性质
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
根据《中华人民共和国证券投资基金法》第十二条第一款：“基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任”及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二条：“本办法所称私募投资基金（以下简称私募基金），系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业”和第十一条第一款：“私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内，通过私募基金
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登记备案系统进行备案”之规定，私募基金应由私募基金管理人通过私募基金登记备案系统进行备案，且私募基金管理人应由公司或者合伙企业担任。经核查，现有股东鑫度德智为公司员工和亲友的持股平台，未以非公开方式向特定对象募集资金，其股东均为自然人，未委托公司或者合伙企业担任基金管理人管理其资产，故鑫度德智不需要办理也未办理私募基金备案。
山西鑫度德智企业管理合伙企业（有限合伙）是公司员工和亲友的持股平台，该持股平台均未对股东的出资、转让做出特别约定及相关的制度安排。
（2）深圳华成泰金融服务股份有限公司
华成泰成立于日，注册号为994，注册资本为300万元，住所为：深圳市福田区福田街道福华三路东南部时代财富大厦9楼B、C、D、E单元，法定代表人为吴树昱，经营范围为：金融信息咨询，提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；受托管理股权投资资金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理及其他限制业务）。
华成泰系以自有合法资金出资设立，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形；不存在担任私募投资基金管理人的情形，也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》中关于私募投资基金的界定，不需要履行私募基金备案程序。
目前，华成泰股权结构为：
出资额（万元）
出资比例（%）
3、其他争议事项的具体情况及股东之间的关联关系
公司股东间不存在争议事项。公司股东中，崔智勤与鑫度德智的执行事务合伙人朱海琼系夫妻关系；鑫度德智系主要管理人员、员工及其少部分亲朋好友出资设立的持股平台，其中包括董事朱海琼、董事兼副总经理范晓东、董事
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兼总教练王利、财务总监张宏伟、监事胡建、职工监事黄海涛、崔智红（实际控制人崔智勤的弟弟），除此以外，鑫度德智与公司、公司在册股东、董事、监事、高级管理人员不存在其它关联关系。
（四）公司股本形成及变化
1、2009年8月：公司设立
日，山西省工商行政管理局出具（晋）名称预核内字[2009]第003916号《企业名称预先核准通知书》，同意崔智勤、王岗、李峰共同投资设立有限责任公司，公司名称为山西飞鹰武术俱乐部有限公司，有效期至日止。
日，飞鹰俱乐部股东会召开股东会，崔智勤、王岗、李峰出席会议，股东会确认崔智勤、王岗、李峰分别以货币资金160万元，20万元，20万元，共计人民币200万元作为出资共同成立了飞鹰俱乐部；股东选举崔智勤为执行董事（兼总经理）；王岗为监事；通过《山西飞鹰俱乐部有限公司章程》。
日，运城光大会计师事务所有限公司出具运城光大设验（号《验资报告》，根据该验资报告，截至日，公司已收到各股东以货币缴纳的注册资本（实收资本）200万元整。
日，山西省运城市工商行政管理局向飞鹰俱乐部核发了注册号为212的《企业法人营业执照》，注册地址：运城市空港新区东花园内，法定代表人为崔智勤，注册资本为200万元，公司类型：有限责任公司，经营范围为“许可经营范围：武术培训、武学技术开发（同时凭有效许可证经营）”；营业期限自日至日。
飞鹰俱乐部成立时的股东及股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
占注册资本（%）
2、2009年12月：第一次增资、公司名称变更
日，山西省工商行政管理局出具（晋）名称变核内字[2009]第006763号《企业名称预先核准通知书》同意将公司名称由“山西飞鹰武术俱乐部
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有限公司”变更为“山西鑫度武术俱乐部有限公司，有效期至日止。
日，鑫度有限股东会一致通过决议：同意公司名称变更为山西鑫度武术俱乐部有限公司；同意公司新增注册资本300万元，全部由崔智勤以货币出资；通过公司章程修正案。
日，运城光大会计师事务所有限公司出具运城光大变验（号《验资报告》验证，截至日，公司已收到股东崔智勤以货币缴纳的新增注册资本300万元。
日，山西省运城市工商行政管理局核准了该次变更登记并核发了新的《企业法人营业执照》。
此次增资后，鑫度有限的股东及股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
占注册资本（%）
3、2013年9月：经营范围变更
日，鑫度有限股东会一致通过决议：同意将公司经营范围变更为“武术培训、武学技术开发；广告策划、制作及发布”；通过了鑫度武术公司章程修正案。
日，山西省运城市工商行政管理局核准了该次变更登记并核发了新的《企业法人营业执照》。
4、2014年9月：延长营业期限
日，鑫度有限股东会一致通过决议：同意公司营业期限为20年（自日至日），并通过了章程修正案。
日，山西省运城市工商行政管理局核准了此次变更登记并核发了新的《企业法人营业执照》。
5、2015年7月：经营范围变更
日，鑫度有限股东会一致通过决议：同意将公司经营范围变更为“武术培训、武学技术开发；广告策划、制作及发布；体育赛事策划、组织；体
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育赛事的咨询服务”；并通过了鑫度武术公司章程修正案。
日，山西省运城市工商行政管理局核准了此次变更登记并核发了新的《企业法人营业执照》。
6、2015年9月：第一次股权转让
日，鑫度有限股东会召开股东会并作出决议：同意李峰将其持有占注册资本4%的股权以人民币20万元的价格转让给崔智勤；同意王岗将其持有占注册资本4%的股权以人民币20万元的价格转让给朱海琼；同意免去李峰监事职务，选举朱海琼为公司监事；通过了鑫度有限章程修正案。
同日，李峰与崔智勤，王岗与朱海琼分别签订《股权转让协议书》，约定按照上述比例转让股权。
转让股权时，公司未经审计的日净资产为5,249,063.50元，此次股权转让价格低于股权转让日相应股权对应的净资产金额，存在被税务机关追缴税款的风险。公司控制股东、实际控制人崔智勤和朱海琼已经出具了《承诺》，承诺若本次股权转让未来被税务机关追缴或处罚均由其个人承担，不会给公司带来任何损失。日运城市地方税务局第四税务所、运城空港经济开发区国家税务局与运城市盐湖区国家税务局已经出具证明，证明公司自设立至今，能够守法经营、依法纳税，没有欠缴税款行为，亦无因违反国家税收法律法规被行政处罚。
日，山西省运城市工商行政管理局核准了此次变更登记。此次股权转让后，鑫度有限的股东及股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
占注册资本（%）
7、2015年11月：公司住所变更
日，鑫度有限召开股东会，崔智勤、朱海琼出席，全体股东一致同意将公司住所由运城市空港东花园内变更为运城市盐湖区禹香苑新城18号楼1号院；相应修正公司章程。
日，山西省运城市工商行政管理局核准了此次变更登记并核发了新的《企业法人营业执照》。
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8、2015年12月：第二次股权转让
日，鑫度有限召开股东会并作出决议：同意原股东朱海琼将其持有占注册资本4%的股权以人民币20万元的价格转让给彭世春；同意股东崔智勤将其持有占注册资本4%的股权以人民币20万元的价格转让给彭世春；同意股东崔智勤将其持有占注册资本3%的股权以人民币15万元的价格转让给刘彦雯；同意股东崔智勤将其持有占注册资本2%的股权以人民币10万元的价格转让给郭耀庭；同意股东崔智勤将其持有占注册资本1%的股权以人民币5万元的价格转让给卓汉川；同意股东崔智勤将其持有占注册资本1%的股权以人民币5万元的价格转让给赖惜清；同意股东崔智勤将其持有占注册资本5%的股权以人民币25万元的价格转让给深圳华成泰金融服务股份有限公司；同意股东崔智勤将其持有占注册资本3%的股权以人民币15万元的价格转让给深圳前海弘盛恒隆投资管理合伙企业（有限合伙）；同意免去朱海琼公司监事职务，选举卓汉川担任公司监事，任期三年，可连选连任；相应修订公司章程。
同日，朱海琼与彭世春，崔智勤分别与深圳前海弘盛恒隆投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳华成泰金融服务股份有限公司、彭世春、郭耀庭、刘彦雯、卓汉川、赖惜清就上述股权转让事宜签订《股权转让协议书》，约定按照上述比例转让股权。
股权转让时，公司未经审计的日净资产为5,723,171.28元，此次股权转让价格低于股权转让日相应股权对应的净资产金额，存在被税务机关追缴税款的风险。崔智勤、朱海琼已经出具了《承诺》，其承诺若本次股权转让未来被税务机关追缴或处罚均由他们个人承担，不会给公司带来任何损失。
日，山西省运城市工商行政管理局核准了此次变更。此次股权转让后，鑫度有限的股东及股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
占注册资本（%）
深圳华成泰金融服务股
份有限公司
深圳前海弘盛恒隆投资
管理合伙企业（有限合
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9、2016年2月，第三次股权转让
日，鑫度有限召开股东会并通过决议：同意股东深圳前海弘盛恒隆投资管理合伙企业（有限合伙）将其持有的占注册资本3%的股权以人民币15万元的价格转让给崔智勤；股东崔智勤将其持有占注册资本20%的股权以人民币100万元的价格转让给山西鑫度德智企业管理合伙企业（有限合伙）；通过了《公司章程修正案》。
同日，深圳前海弘盛恒隆投资管理合伙企业（有限合伙）与崔智勤，崔智勤与山西鑫度德智企业管理合伙企业（有限合伙）分别签订了《股权转让协议书》，约定按照上述比例转让股权。
日公司经审计的净资产为5,318,483.66元。此次股权转让价格低于股权转让日相应股权对应的净资产金额，存在被税务机关追缴税款的风险。
崔智勤已经出具了《承诺》，其承诺若本次股权转让未来被税务机关追缴或处罚均由其个人承担，不会给公司带来任何损失。
日，山西省运城市工商行政管理局核准了此次变更。此次股权转让后，鑫度有限的股东及股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
占注册资本（%）
山西鑫度德智企业管理
合伙企业（有限合伙）
深圳华成泰金融服务股
份有限公司
10、2016年3月，有限公司整体变更为股份公司
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日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（大华审字[号）《审计报告》，该审计报告记载：截止日，公司净资产值为人民币5,318,483.66元。
日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具北方亚事评报字[2016]第01-067号《资产评估报告》，该报告记载：鑫度有限股东全部权益在评估基准日日的评估价值为567.81万元。
日，鑫度有限执行董事决定：
（1）同意将鑫度有限整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称暂定为“山西鑫度武术俱乐部股份有限公司”。
（2）以日为变更基准日，同意聘请大华会计师事务（特殊普通合伙）对本公司截至基准日的财务数据进行审计。
（3）股份公司住所为：运城市盐湖区禹香苑新城5幢3单元5楼501室。
（4）公司的经营范围为：“武术培训；广告策划、制作、发布；体育赛事策划、组织；体育赛事的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
（5）公司的经营期限变更为永续经营。
（6）同意提请公司股东会授权公司执行董事行使变更为股份有限公司的职权。
（7）同意将《山西鑫度武术俱乐部有限公司整体变更为股份有限公司的议案》提交公司股东会审议。
日鑫度有限召开股东会，全体股东出席，一致同意：
（1）以变更基准日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称暂定为“山西鑫度武术俱乐部股份有限公司”，由公司现有8名股东崔智勤、刘彦雯、卓汉川、郭耀庭、彭世春、赖惜清、山西鑫度德智企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳华成泰金融服务股份有限公司作为股份公司的发起人；变更基准日为日。
﹙2﹚经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以日经审计的账面净资产5,318,483.66元。其中人民币5,000,000元折合为股份公司成立后的股本总额500万股，净资产折合股本后的余额318,483.66元计入资本公积
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﹙3﹚股份公司的注册资本为人民币500万元，股本总额为500万股，每股面值人民币1元，均为人民币普通股，股东及股权比例如下：
发起人名称
持股数（股）
股份比例（％）
山西鑫度德智企业管理合伙企业
（有限合伙）
深圳华成泰金融服务股份有限公司
（4）股份公司住所为:运城市盐湖区禹香苑新城5幢3单元5楼501室。
（5）公司的经营范围为“武术培训；广告策划、制作、发布；体育赛事策划、组织；体育赛事的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
（6）公司的经营期限变更为永续经营。
（7）授权公司董事会行使下列职权：制定公司拟变更为股份公司的可行性方案；办理股份公司的名称预先核准手续；拟定股份公司的公司章程；处理及决定公司变更为股份公司过程中的一切相关事宜。
日，鑫度有限召开职工代表大会，选举黄海涛担任职工代表监事。与股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生的股东代表监事共同组成股份公司第一届监事会。
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会深验字[号《验资报告》，该验资报告记载：截至日，山西鑫度武术股份有限公司之全体发起人已按发起人协议、股东会议决议和章程的规定，以其拥有的山西鑫度武术有限公司截至日止经审计的净资产人民币5,318,483.66元折股投入，其中人民币500万元折合为股份公司的股本，股本总额共计500万股，每股面值1元。净资产折股后的余额人民币318,483.66元转为资本公积。
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日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意审议通过了《关于山西鑫度武术俱乐部股份有限公司筹办情况的报告》、《关于山西鑫度武术俱乐部股份有限公司设立费用情况的报告》、《关于发起人出资情况的报告》、《关于山西鑫度武术俱乐部股份有限公司章程的额说明》、《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等21项议案；选举崔智勤、吴树昱、范晓东、朱海琼、王利组成股份公司第一届董事会；选举卓汉川、胡建为股份公司股东代表监事与职工代表监事黄海涛组成股份公司第一届监事会。
日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，通过《关于选举公司董事长的议案》，选举崔智勤为公司的董事长、法定代表人，任期三年；通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任崔智勤为公司的总经理，任期三年；通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任范晓东为公司的副总经理，任期三年；通过《关于聘任公司总教练的议案》，聘任王利为公司总教练，任期三年；通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王丹为公司董事会秘书；通过《总经理工作细则》；通过《投资者关系管理制度》；通过《信息披露管理制度》；通过《内部控制管理制度》；通过《关于接受股东大会委托全权办理与公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易和登记托管有关的一切事宜的议案》、《关于董事会对公司运作情况评估报告》等议案。
日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举卓汉川为公司的监事会主席，任期三年。
日，山西省运城市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，核发了统一社会信用代码为66646B的《企业法人营业执照》。
公司名称为山西鑫度武术俱乐部股份有限公司，住所为运城市盐湖区禹都大道禹香苑新城5幢3单元5楼501室，法定代表人为崔智勤，注册资本为500万元，营业期限为长期，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围为：武术培训；广告策划、制作、发布；体育赛事策划、组织；体育赛事的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次整体变更后，公司股东及持股情况为：
股东名称（姓名）
持股数量（股）
持股比例（%）
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股东名称（姓名）
持股数量（股）
持股比例（%）
净资产折股
山西鑫度德智企业管理
净资产折股
合伙企业（有限合伙）
净资产折股
深圳华成泰金融服务股
净资产折股
份有限公司
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
11、2016年3月，股份公司第一次增资
日，山西鑫度武术俱乐部股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司定向发行股票并募集资金的议案》，同意向崔智勤增发500万股股票，发行股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元；审议通过《关于公司收购山西鑫度保安服务有限公司的议案》；授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜；同意修改公司章程。
日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[号《验资报告》，验证，截至日，公司已收到股东崔智勤以货币缴纳的新增注册资本500万元。
日，山西省运城市工商行政管理局核准了此次变更。此次增资后，公司的股东及股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元） 占注册资本（%）
山西鑫度德智企业管理
合伙企业（有限合伙）
深圳华成泰金融服务股
份有限公司
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综上所述，公司的股本形成及转让合法有效，公司共8名股东，其中6名自然人股东为具有完全民事行为能力的中国境内自然人，1名法人股东为依法设立、合法存续的中国境内企业法人，1名有限合伙为依法设立、合法存续的中国境内合伙企业，经公司核查，8名股东不存在不适合担任股东的情形，具备法律、法规和规范性文件规定的担任股份公司股东的主体资格。
（五）重大资产重组情况
公司自设立以来无重大资产重组情况。
（六）子公司基本情况及股本演变
1、子公司基本情况
运城市鑫度保安服务有限公司，成立于日，统一社会信用代码：GT37Y03，法定代表人：崔智勤，注册资本：200万元，经营期限自日起至日止，住所：山西省运城市盐湖区禹都大道禹香苑新城18号楼1号院。营业范围：为客户单位提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股本演变
日，运城市工商行政管理局出具（运）登记内名预核字[2015]第1638号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准“运城市鑫度保安服务有限公司”的企业名称，并由崔智勤、朱琼海共同投资人民币200万元出资设立，其中崔智勤投资180万元，投资比例为90%；朱海琼投资20万元，投资比例为10%。
日鑫度保安召开股东会，决定由崔智勤出资180万元，朱海琼出资20万元成立运城市鑫度保安服务有限公司，并选举崔智勤为鑫度保安执行董事、总经理，朱海琼为鑫度保安监事。
日，山西中裕恒会计师事务所有限公司出具晋中裕恒会所验【号《验资报告》，该验资报告记载：截至日止，鑫度保安已经收到股东投入的资本人民币200万元，全部为货币资金。日，鑫度保安在山西省运城市工商行政管理局盐湖分局办理了工商登记。
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司公开转让说明书
鑫度保安拥有山西省公安厅日颁发的“晋公保服号”保安服务许可证。
公司成立时股权结构如下：
出资额（万元）
本次出资方式
3、第一次股权转让
日，鑫度保安召开股东会，股东崔智勤、朱海琼出席，一致同意股东崔智勤将其持有的180万元出资，占公司注册资本90%的股权以人民币180万元的价格转让给鑫度武术；朱海琼将其持有的20万元出资，占公司注册资本10%的股权以人民币20万元的价格转让给鑫度武术；变更后股东山西鑫度武术俱乐部股份有限公司出资额为200万元。
日，崔智勤、朱海琼与鑫度武术签署《股权转让协议》就上述股权转让事宜作出约定。
日，鑫度保安股东鑫度武术作出股东决定：变更公司类型为：有限责任公司（企业法人独资）；公司股东变更为鑫度武术，鑫度武术出资额为200万元；重新制定并通过了公司章程。
日，山西省运城市工商行政管理局盐湖分局核准了本次变更，核发了新的《企业法人营业执照》。
本次变更后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
本次出资方式
四、董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》规定的任职资格，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，最近24个月内不存在受到中国证监会行
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政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。公司的董事、监事、高级管理人员的名单如下：
（一）董事基本情况
公司本届董事会共由5名董事构成。
1、崔智勤先生董事长
详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东、实际控制人”。
2、朱海琼女士
详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东、实际控制人”。
3、吴树昱先生
汉族，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学，金融专业，本科在读。身份证号码08****
1995年1月至2012年11月从事零售业、贸易业、商业地产、房地产、酒店业投资；14年2月，任福建彩龙光电物流城有限公司执行董事；2012年7月至今，任漳州恒基泰置业有限公司执行董事兼总经理；2013年至今，任深圳前海晟富颐业有限公司执行董事兼总经理；2014年5月至今，任深圳华成泰金融服务股份有限公司董事长；2016年3月至今，任公司董事。
4、范晓东先生
汉族，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权。初中学历。
身份证号码04****。
1998年03月至2011年11月，江苏江阴经商；2011年12月至2014年12月，任运城市体校散打队教练；2015年1月至2016年2月，任鑫度有限教练；2016年03月至今，任公司董事兼副总经理。
5、王利先生
汉族，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南塔沟武校，武术专业，中专学历。身份证号码11****。
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司公开转让说明书
1999年8月至2009年12月，任河南塔沟武校教练；2010年1月至2014年12月，任运城市体校教练；2014年3月至今，任鑫度有限训练部总教练；现任公司董事兼总教练。
（二）监事基本情况
公司本届监事会共由3名监事构成。
1、卓汉川先生
汉族，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
身份证号码25****。
1981年7月至2012年12月，任深圳普发蔬菜批发行市场部总经理；2013年1月至2016年3月，任普宁市天成生物科技有限公司副总经理、监事；2014年5月至今，任深圳华成泰金融服务股份有限公司监事；现任公司监事会主席。
2、胡建先生
汉族，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权。教育经历：运城体校，武术专业，中专学历。身份证号码21****。
2009年10月至2014年12月，任安徽太和韩桥文武职业学校教练；2015年1月至今，任鑫度有限训练部教练。现任公司监事。
3、黄海涛先生
汉族，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于运城市艺术学校，美术专业，中专学历。身份证号码18****。
2004年5月至2007年8月，任运城制版集团北京办事处设计师；2007年9月至2010年2月，任运城市大观广告有限公司设计部副主任；2010年3月至2015年12月，任黄河京都酒店投资有限公司企划部经理、人事部经理；2016年1月至今，任鑫度有限策划总监，现任公司监事。
（三）高级管理人员基本情况
根据本公司章程规定，公司总经理、副总经理、总教练、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。公司现有5名高级管理人员，均由公司董事会聘任。
1、崔智勤先生总经理
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详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
女士董事会秘书
汉族，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山西运城学院，汉语言文学（文秘方向），本科学历。身份证号码
2013年8月至2014年6月，任运城人力资源有限公司文员；2014年7月至2015年8月，任运城市迅捷电梯销售有限公司总经理助理；2015年9月至2016年3月，任鑫度有限总经理助理；现为公司董事会秘书。
3、张宏伟先生财务总监
汉族，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山西财经大学，会计专业，专科学历。身份证号码05****。
2001年7月至2005年7月，任北京晋龙盛房地产开发有限公司会计；2005年8月至2009年7月，任运城市风陵渡开发区晋龙盛供水有限公司财务负责人、监事；2009年8月至2013年8月，任运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司财务负责人、监事；2013年5月至今，任山西鑫度节水设备有限公司监事；16年3月，任鑫度有限财务经理；现任公司财务总监。
4、范晓东先生副总经理
详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
5、王利先生总教练
详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
五、最近二年的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权益合计
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每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资
产（元/股）
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额
注：由于公司的主营业务为对外提供劳务，在提供劳务的当期所发生的劳务成本全部于当月转入营业成本，故公司无存货，不适用存货周转率指标。
主要财务指标计算说明：
每股净资产=净资产/期末股本总额
资产负债率（%）（母公司）＝母公司负债总额/母公司资产总额100%
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
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应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款账面价值
存货周转率＝营业成本/平均存货账面价值
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本
加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP2＋EiMiM0-EjMjM0EkMkM0）
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
基本每股收益=P0S
S=S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
*公司申报财务报表期间的2013年度和2014年度为有限公司阶段，上述简表中模拟计算的有限公司阶段的每股指标，包括每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标，其中模拟股本数为有限公司阶段的实收资本数；每股收益指标按照中国证监会的相关要求计算；每股经营活动现金流计算公式中分母的计算方法参考每股收益计算公式中分母计算方法；每股净资产分母为期末模拟股本数。
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六、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
1、机构名称：西部证券股份有限公司
2、法定代表人：刘建武
3、住所：西安市新城区东新街232号信托大厦
4、联系电话：1
5、传真：3
6、项目小组负责人：邱文捷
7、项目小组成员：曹英平、叶力夏提巴吾尔江、彭慧琼
（二）律师事务所
1、机构名称：广东华商律师事务所
2、负责人：高树
3、住所：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23层
4、联系电话：5
5、传真：8
6、经办律师：游锦泉、崔友财
（三）会计师事务所
1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、执行事务合伙人：梁春
3、住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
4、联系电话：010-
5、传真：010-
6、经办注册会计师：邱俊洲、杜洪伟
（四）资产评估机构
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1、机构名称：北京北方亚事资产评估有限责任公司
2、法定代表人：闫全山
3、住所：北京市东城区东兴隆街56号6层615
4、联系电话：010-
5、传真：010-
6、经办注册评估师：朱志铭、付胜
（五）证券登记结算机构
1、机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
2、负责人：戴文桂
3、住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
3、联系电话：010-
4、传真：010-
（六）证券交易场所
1、机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2、法定代表人：杨晓嘉
3、住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
4、联系电话：010-
5、传真：010-
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第二节公司业务
一、业务、产品介绍
（一）主要业务
公司主营业务为武术培训及体育赛事策划、组织。其中武术培训包括私人武术指导（教练）、体能训练私人教练等；赛事运营包括赛事组织、广告赞助、赛事推广、现场活动等。
（二）主要业务与服务及其用途
公司主要服务具体情况如下：
（1） 武术培训
公司的武术培训业务，主要针对青少年武术、搏击等爱好者，培训主要包括：
散打班：主要学习军警擒拿格斗、一招致敌，拳击、散打、自由搏击、女子防身术、空手夺兵器、各种进攻拳法、腿法、防守反击及快摔法。
泰拳自由搏击班：世界上号称八条腿的泰拳、简捷、实战、凌厉无比的拳腿肘膝运动，如上碰膝、侧碰膝、前顶膝、单跳膝、单飞膝、腾空飞膝、腾空
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侧碰、双飞膝、腾空下砸横扫肘等，以灵活多变的自由式搏击合理结合训练、高效实用。
短棍班：学习短棍法，步法、主动攻击、防守反击，单人对多人拿兵器实战对抗及多种套路等。
武术班：主要学习南拳、洪拳、连环拳、豹拳、盘龙拳、梅花刀、拦门刀、连环棍、罗汉棍、等各种拳术、器械。
（2）私教服务
公司针对客户的特定健康管理、武术技能学习需求，根据客户的健康检测、评估和分析的结果，综合运用公司自主研发或引进的10余种武术训练方案或项目，为客户设计有针对性的运动健身解决方案，改善其亚健康问题。
1对1的私教课程于2013年开始试行，私教课程可以让客户与教练间有相互的交流和配合，趣味性大为增强，便于营造积极的运动健身氛围，客户也更容易坚持完成整个训练课程，从而达到更佳的训练效果，因而迅速取得了客户的认可。
（3）体育赛事策划、组织
体育赛事运营是对体育赛事的投资、开发、经营和推广。公司目前提供的赛事运营服务主要包括：寻找广告赞助商（冠名、合作伙伴、指定赞助商）和赛事指定供应商、门票销售、特许产品专卖等。公司的标志性赛事为“CMFA-1搏击王”、“关公大擂台”和“WMA中国武术职业联赛”。公司作为资深的赛事运营商，在体育赛事商务推广和体育赞助管理方面具有丰富的经验；在赛事的宣传包装方面具备专业背景。
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CMFA-1，英文全称ChinaMixedFihtingAlliance，英文缩写为：CMFA-1。
中文全称为：中国综合格斗联盟赛。
2009年WMA中国武术职业联赛在安徽黄山市体育馆举办，6家职业俱乐部参加，17场比赛，60名职业选手经过260场比赛，最终青岛响虎、陕西红狼、广州永侠分列2009年中国武术职业联赛冠亚季三甲俱乐部。
CCTV-5对所有17场进行了超过300分钟的现场直播，CCTV-1新闻联播、ESPN、凤凰卫视、法新社、美联社等电视栏目或机构各类媒体超过200家，对中国第一届武术职业进行了大规模的报道和广泛关注。CCTV-5播出平均收视率0.35%，累计接近3亿人关注过赛事，广告刊例价值超过6000万元人民币，传播价值超过2亿元人民币。
二、组织结构及业务流程
（一）公司组织结构图
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（二）公司主要的业务流程
1、武术培训业务流程
公司的管理培训业务流程主要包括课程研发、市场营销及推广、质量监控、会员卡办理、技术评测等关键环节。
（1）课程研发
由科研组围绕武术、散打等项目以及运动员级别设计对应的课程体系。
（2）市场营销
公司主要依靠武术、散打赛事品牌营销推广。只有少部分采取电话营销、网络招生、大客户（商会资源）营销、合作武校招生等方式招收学员；将武术培训课程、私教服务、赛事服务通过公司网站、口碑营销等间接卖给消费者。
公司的销售业务主要由公司实际控制人、公司董事长、总经理崔智勤先生负责，发生的销售费用较少，主要是差旅费、交通费等，无法和管理费用进行区分，因此全部计入管理费用。
（3）质量监控
根据《教学管理及工作规范》、《运动员管理制度》，公司建立了教练员教学质量排行榜，逐月张榜进行公布。教学质量排行榜公布内容为培训时间、合格率、评议情况等相关的教学内容。教练员依据所培训学员的体训合格率以及运动员品德素质考核、安全、目标责任的落实，以及综合管理的情况核发绩效工资、奖金的浮动部分。按照教练员年度考核制度，评比出成绩优秀教练员，进行奖励，后5名教练员进行停教处理，并进行再教育培训，重新上岗。依据《教练员奖惩管理制度》，公司对每位教练进行分数考评，依次分为为优秀、合格、暂停教学资格、停止教学资格并劝其离职等，并给予一定的经济处罚与奖励。除此之外，通过公司教务部、私教服务中心及各教练队的创先争优评比，进一步提高教学中心各教练队教学质量和服务态度。从个人到部门、从员工到管理层，公司已经建立起自下而上、从内部考核到外部监督的多层次的激励约束机制。
（4）会员卡办理流程
领取会员登记表→填写会员登记表→缴纳相应会员费用→会员资料确认→会员信息录入系统→发卡
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a领取会员登记表
满足入会资格条件的，受理人方可领取《会员登记表》。
b填写会员登记表
客户填写《会员登记表》，要求客户资料要真实。认真填写《会员登记表》，尽量填写完整，卡号、姓名、证件号码、联系电话、地址为必填项，客户须签字。
单位客户需同时登记经办人信息。卡号于发卡时，由客服人员填写。
c审核会员资料确认
销售人员将客户已填好的《会员登记表》和其他相关资料，审核客户信息准确无误后传真到后场办公室办理会员卡。
d缴纳相应会员费用
客户以现金或转账形式缴纳所选会员费用。
e会员信息录入系统
客服人员录入信息要仔细，避免客户信息录入错误，造成不必要的麻烦，最好录入后办公室核对客户信息，确认准确性。
为便于管理，避免混乱，发卡统一由客服人员办理。《会员登记表》的保存及管理、会员信息录入由办公室负责。财务部收到客户缴纳会员费后，需向客户提供相应发票，客服人员将会员卡与发票同时返交给客户。
（4）技术评测服务
进入技术评测服务阶段，具体培训工作由公司指定的评审机构完成，公司作为授权主体和质量管理者，依照武术学会认证标准，对其培训质量进行监管，在培训结束以后，组织开展考试工作。
2、赛事运营流程
首先，公司通过与相关体育组织的谈判获得赛事的运营权或商务权，最佳方式是独家买断经营权。其次，通过市场调研，对赛事运营进行整体研究，分析赛事的定位和竞争优势，进行赛事立项后形成产品，如广告赞助、门票销售、赛事推广和现场活动等。具体流程如下图：
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三、业务关键资源要素
（一）主要产品的技术含量
公司产品的核心竞争力来自于公司管理人员从业多年所积累的丰富经验和资源、核心业务团队所拥有敏锐的市场开发渠道、团队培训实力、优秀的教练队伍建设理念，以及公司在市场的多年发展过程中所形成的良好口碑和行业影响力的品牌。作为公司主营业务的武术培训项目的市场开发与推广及培训，其核心技术在于服务的唯一性和有效性。
1、高强度训练课程
鑫度武术运动员周训练计划
早操5000米
早操3000米
早操10000米
变速直道冲
早操7000米
1.拳、摔组
力量10深蹲
力量1.深蹲大 1.腿法与拳法
1.摔法技术接
1.腿法与拳
2.踹腿、拳、 大130公斤小
130~150公斤
腿摔；抱腿
法进攻组合
100公斤3*6
小90`120公
2.拳法秘摔法
摔；夹颈摔
2.防反技术
3.抱摔技术
组20卧推大
2.拳法和摔法
80公斤小60
3.单个技术练
3.边台战术
4.沙人后摔
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鑫度武术运动员周训练计划
1.单个动作
1.拳法对练
1.动作速度练
1.单个技术动
1.拳法对练
技术；侧踹；
1.拳法对练
2.组合动作
习鞭腿对攻； 作重击练习
2.近身拳法
低鞭；高鞭
2.近身拳法摔
3.动作速度
踹腿对攻；鞭 2.组合动作速
2.速度沙包
腿、踹腿对攻 度练习
3.搂抱抢腰
3.沙包5*3组
4.耐力沙包
2.速度沙包练
3.力量耐力练
3.耐力沙包
2、科学运动管理系统
2010年，公司训练部科研组提出了MTM武术训练管理模式，同年10月，MTM武术训练课题组编制的“MTM武术训练管理研究与应用”获得试行。MTM武术训练管理体系采用运动、营养、心理和生活方式综合运作的模式，首次实现了运动处方个性化、定量化、科学化数学模型的推导和软件编制，在国内武术运动科学领域、全民健身领域以及健身行业均具有新颖性和领先地位，其具体内容主要包括：
（1）MTM遵循科学的健康理论，即健康是对个体良好的生活方式、适量运动、合理饮食和平衡心理的有效把握，建立了一种有技术手段、有规范程序、有客观标准的可持续的搏击运动管理模式；
（2）MTM营养处方遵循中国营养学会颁布的《中国居民膳食营养素参考摄入量》和《中国居民膳食指南》原则制定，率先使用基于个体基础代谢值和体力活动水平分级的计算，求得个体所需的参考摄入量，营养处方通过预制的模板给出适合个体热量、营养素需要的一周食谱，并符合中国居民的膳食习惯；
（3）MTM率先实现了个性化（即针对不同性别、年龄、体质状况、运动能力和代谢水平的个体提出特有的模型）和定量化（即能提供个体运动量、运动强度、运动时间、运动频率、目标心率、日推荐摄入量等量化指标）的运动处方、营养处方相结合的科学化健康指导。
（二）人力资源
公司的武术培训业务属于劳动密集型行业。公司通过实行严格的管理制度来保障服务质量。对于运动员及教练团队的招聘主要通过以下途径选聘项目管理人
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员：数据库中现有的合格申请者、退伍军人、应届武术学校、体育院校学校毕业生。在技能、知识和经验方面全面考核。
公司运动员、教练员获得多次奖项：
搏击王国际金腰带争
搏击王国际金腰
霸赛总决赛
带争霸赛组委会
五岳功夫王世界拳王
河南电视台
五岳功夫王世界拳王
河南电视台
“东方红”杯英雄帖世
赛事组委会
界功夫争霸赛
“忠祥杯”意拳散手对
中国意拳国际联
搏击王国际金腰带年
搏击王国际金腰
带争霸赛组委会
武世界中外搏击对抗
赛事组委会
运城市传统武术暨散
大赛组织委员会
运城市第四届运动会
大会组委会
KFF功夫技击争霸赛
赛事组委会
意拳散手对抗赛
赛事组委会
大成武艺中国MMA
中国武术运动管
综合格斗职业联赛
（第三期）
风动擂台争霸赛
赛事组委会
中国功夫王
赛事组委会
大成武艺中国MMA
中国武术运动管
阿西克尔拜
综合格斗职业联赛
（第二期）
风动擂台争霸赛
赛事组委会
河南电视台《我
是全民英雄》栏
关公大擂台综合格斗
赛事组委会
关公大擂台综合格斗
赛事组委会
关公大擂台综合格斗
赛事组委会
胡建、苗坤
（第二期）
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关公大擂台综合格斗
赛事组委会
（第二期）
龙泉杯搏击王国际金
赛事组委会
腰带争霸赛
搏击王国际金腰
“晶鑫杯”搏击王国际
带争霸赛赛事组
金腰带争霸赛
山西省第十四届运动
山西省体育局
中国综合格斗联盟赛
赛事组委会
全国群众登山健身大
会暨永济第十三届五
中国永济五老峰
老峰登山节登山竞速
登山节大会
山西青少年武术散打
山西省体育局
山西青少年武术散打
山西省体育局
中国综合格斗联盟赛
赛事组委会
搏击王国际金腰
搏击王国际金腰带争
带争霸赛赛事组
霸赛年终总决赛
CMFA中国综合格斗
陕西众武文化传
国际金腰带争霸赛
赛事组委会
渭南第三届武术交流
赛事组委会
“龙湖杯”山西省武术
赛事组委会
“龙湖杯”山西省武术
赛事组委会
中国武术职业联赛明
中央电视台体育
WMA中国武术职业
赛事组委会
WMA中国武术职业
中国武术协会
联赛明星赛
（三）主要无形资产情况
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1、专利技术
截至本公开转让说明书签署之日,公司具有18项注册商标，具体情况如下：
商标图样/名称
2、现有业务需取得许可资质
（1）体育经营许可证
公司现持有运城市盐湖区体育事业发展中心于日核发的编号为晋体市管[MA]字第09007号《体育经营许可证》，许可项目：武术培训、武术技术开发；有效期至日止。
根据《山西省体育局关于印发&山西省体育经营活动审批和备案管理办法&
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的通知》（晋体政（2007）4号）规定，鑫度武术应在许可期限届满之前15日，依法定程序向原体育主管部门申请换证。鑫度武术不存在该许可到期后无法申请续期的情形。
（2）保安服务许可证
鑫度保安现持有陕西省公安厅于日核发的编号为晋公保服号《保安服务许可证》，批准文号：晋公治保[2016]02号；服务范围：为客户单位提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等服务。
公司及子公司取得了必要生产经营业务资质，公司经营业务合法合规，不存在超越资质、经营范围经营的情况。
3、作品登记证书
截至本公开转让说明书签署之日,公司共拥有2项作品登记证书，具体情况如下：
序 作品名称 作者及着作权人
-2013-F-.8.9
-2013-F-.8.9
公司合法拥有上述作品登记专用权，不存在权属法律纠纷或潜在纠纷，该等作品权属明确、完整。
截至本公开转让说明书签署之日,公司共拥有2项域名，其具体情况如下：
xindugroup.com
xinduwma.com
公司合法拥有上述域名使用权，不存在权属法律纠纷或潜在纠纷，该等域名权属明确、完整。
5、土地使用权
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日，运城空港经济技术开发区管理委员会（以下简称“空港管委会”）与鑫度有限签署《用地协议》，双方约定：该土地价款为4万元/亩，总价款为人民币240万元（不含契税及办证税费）。鑫度有限根据协议约定在运城空港经济开发区内建设武术教育培训基地。日，鑫度有限已向空港管委会支付了土地总价款人民币240万元。截至本公开转让说明书出具之日，公司尚未取得该土地使用权证。
根据日最高人民法院《关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称“最高院解释”）第2条等有关规定，自最高院解释实施后，开发区管理委员会作为出让方与受让方订立的土地使用权出让合同，应当认定无效。若《用地协议》未能取得当地人民政府有关管理部门追认，鑫度有限存在无法取得该土地使用权的风险。
公司共同实际控制人崔智勤、朱海琼共同出具承诺：（1）若《用地协议》无法实际执行或被有权部门认定为无效合同，因此导致鑫度武术根据《用地协议》约定已经支付的任何价款无法收回、罚款等所有损失，均由该二人无条件承担全部赔偿责任，且鑫度武术无需支付任何对价；（2）自鑫度武术挂牌之日起3年内若仍未能取得上述土地使用权证的，由崔智勤、朱海琼以原始价格概括承担鑫度武术在《用地协议》约定的权利和义务。
综上，《用地协议》若无法实际执行或依法被有权部门认定为无效合同，因此可能导致的全部损失已由共同实际控制人崔智勤、朱海琼夫妇承诺无条件承担。据此，该等情形不会对鑫度武术生产经营活动的稳定性产生重大负面影响，不会对本次申请挂牌构成实质性障碍。
（四）公司租赁的主要经营性房产
1、自有房产情况
截至本公开转让说明书出具日，鑫度武术不存在自有房产。
2、租赁房产情况
日，公司与崔智勤（出租方）签订《房屋租赁合同》，租赁其位于运城市盐湖区禹都大道禹香苑新城18号楼1号院，租赁面积为377.91平方米的房屋用于办公，每年租金为55,000.00元，租期为日至日。
日，公司与盐湖区体育事业发展中心（以下简称“盐湖体育
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中心”）签署《武术散打合作协议》（有效期限自日至日），基于双方合作可为盐湖体育中心节约教练员、运动员和日常训练等费用，同时为鑫度武术节约训练场馆及其配套设施等费用的支出，双方约定：（1）盐湖体育中心提供室内训练馆1500平方米和室外运动（标准400米塑胶跑道）、教练员、运动员宿舍500平方米、食堂350平方米、浴室50平方米；仓库100平方米，由鑫度武术管理和维护等；（2）鑫度武术承担每年一次各级别年度比赛、四年一届的省运会比赛任务，参加比赛所产生的费用由盐湖体育中心承担，同时享有盐湖体育中心与上级部门所签的目标责任书上的奖罚条款。
（五）重要固定资产情况
公司的固定资产包括健身器材及办公设备、运输工具、办公设备及其他，办公设备和运输设备主要是用于办公和运输的设备。固定资产综合成新率52%。
2015年固定资产情况表（日）
1,686,465.00
903,985.74
288,060.00
158,562.24
510,383.00
229,389.15
办公设备及其他
523,443.00
283,971.14
3,008,351.00
1,575,908.27
公司用于生产的固定资产包括用于生产的设备，以及用于办公和运输的电子设备和车辆，主要生产设备具体情况如下表所示。
公司主要培训设备基本情况表（日）
购买价值（元）
吊沙袋架子
大型组合音响
173,000.00
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购买价值（元）
沙袋（常规）
散打擂台四周蓝色厚垫子
186,000.00
健身器材一批
乒乓球发球机
健身器材一批
336,300.00
135,983.00
提膝训练器
哑铃（各种型号）
哑铃（各种型号）
文件柜（铁皮）
空调（挂式）
空调（挂式）
别克旅行车(SGM6530ATA)
321,900.00
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购买价值（元）
小型打印机
双门工作台
大型综合训练器
154,800.00
彩色喷墨打印机
综合格斗擂台
230,000.00
办公桌（板台）
椅子（木质）
空调（立式）
空调（立式）
空调（立式）
木质柜（三开门）
木质柜（三开门）
木质柜（三开门）
木质柜（三开门）
木质柜（三开门）
陈列柜（3开门）
陈列柜（3开门）
陈列柜（2开门）
沙发（1大+4小）
办公设备一批
空调（立式）
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购买价值（元）
柜子（佛龛）
2,563,778.00
（六）员工情况
1、员工基本情况
截至日，公司共有员工37名。人员结构图分别列示如下：（1）员工岗位分布
（2）员工年龄分布
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（3）按员工教育背景分类
（4）按工龄分类
2、核心技术人员情况
主要业务经历及职务
1999年至2009年任职于河南塔沟武校，
担任散打专业队教练；
2010年至2014年就职于运城市体校，担
2014年01月
任散打队教练；
2014年至今就职于山西鑫度武术俱乐部
有限公司，任总教练。
2010年至2014年就职于山西鑫度武术
俱乐部有限公司，任运动员；
2015年01月
2015年至今就职于山西鑫度武术俱乐部
有限公司，任教练。
（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素
公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。
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四、业务经营情况
（一）业务收入构成及产品的销售情况
1、业务收入构成
公司主要业务为武术培训及体育赛事策划、组织。报告期内，公司各项业务的收入及比例如下表所示：
武术培训业务
4,354,600.00
2,481,600.00
赛事运营业务
388,349.44
472,815.54
主营业务收入
4,742,949.44
2,954,415.54
其他业务收入
4,742,949.44
2,954,415.54
2014年度、2015年度主营业务收入占营业总收入的比重均为100.00%。公司的收入按照业务性质可划分为：武术培训业务、赛事运营业务收入。
其中：2014年和2015年公司武术培训收入占营业收入比重分别为84.00%、91.81%，2015年比2014年占比上升7.81%；2015年武术培训收入金额较2014年度增长75.48%。
（二）产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况
1、产品消费群体
公司客户根据业务的不同性质主要包括两类：①体育爱好者，公司的培训业务主要客户均是自然人客户，单笔销售额较小；②品牌赞助商、有广告播放需求的公司客户。
2、前五大客户情况
公司2014年、2015年五大客户销售额占公司销售总额比例分别为34.50%、21.24%。具体情况如下表所示：
2015年公司前五名客户基本情况
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2015年主要客户名称
销售额（元）
占销售总额的比例
泸州传世窖池酒业有限公司
388,349.51
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
988,349.51
注：2015年收入金额为15万元的客户有12个，此处仅列示其中4个客户。个人客户均为企业家、社会名流等高净值客户，年龄区间为35-54岁。大部分客户为武术和健身爱好者、对于此类客户公司提供专业、私人的健身服务。个人客户与公司不存在关联关系，与公司关联方也不存在资金、雇佣、业务等关系。同行业健身房如加州健身高端卡价格为3万元，市场上最高价在4-5万元。公司对于高端客户提供武术、体能等多维度的健身服务，所有教练员均为公司培养，相对于市场上的健身房私人教练更具有专业性。
2014年公司前五名客户基本情况
2014年主要客户名称
销售额（元）
占销售总额的比例
泸州传世窖池酒业有限公司
388,349.51
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
988,349.51
注：2015年收入金额为15万元的客户有6个，此处仅列示其中4个客户。
公司服务的销售主要通过口碑营销等渠道获取客户。
2014年、2015年公司前5大客户收入占全部收入的比例分别为：33.46%、20.83%，前5大客户收入占全部收入的比例下降的原因是客户群体增加，客户排名名次发生改变，并不存在对某个客户销售突增或聚减的情形。公司不存在对其他单一客户的销售比例超过当期营业收入50%的情况，未形成对某一单个客户的严重依赖，不会因此产生重大经营风险。
2015年公司向关联方彭世春（日持股5%）提供私人武术教练服务，金额150,000.00元、占收入比例3.16%，向关联方泸州传世窖池酒业有限公司（彭世春控股）提供广告服务，金额388,349.51元、占收入比例8.19%。
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上述价格价格均为市场价、价格公允（详见本公开转让书“第四节
四、关联交易”之“（二）关联方交易）。除上述关联交易外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。
（三）产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况
1、主要产品原材料及供应情况
公司所需采购的原材料主要包括健身器材、办公设备等材料，均直接向生产商采购。报告期2014年度及2015年第一大供应商为运城市康力健身器材有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（占比分别为46.09%、22.04%），公司对材料的采购不存在严重依赖于第一大供应商的情况。
2、前五大供应商情况
公司2015年、2014年前五名供应商采购金额占公司采购总额比例为
84.40%、95.27%。2015年及2014年与前5名供应商中的崔智勤为关联方，关联交易的必要性和价格公允性详见本公开转让说明书“第四节
四、关联交易”之“（二）关联方交易”。除此之外，公司与前5名供应商不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上的股东没有在公司主要供应商中享有权益。具体情况如下表所示（以下金额均含税）：
2015年公司前五名供应商基本情况
2015年主要供应商名称
采购金额（元）
占采购总额的比例
北京晋龙房地产开发有限
运城市康力健身器材有限
陕西中联新纪元家居有限
166,838.32
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2014年公司前五名供应商基本情况
2014年主要供应商名称
采购金额（元）
占采购总额的比例
运城市康力健身器材有限
648,000.00
运城市讯普}