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蚌埠：电话网络诈骗 犯罪团伙被端
据中安在线报道，近日，蚌埠市公安机关奔赴北京、湖南长沙及衡阳等地，成功侦破&4&18&特大电话网络诈骗案件，一举摧毁了以刘某、李某军为首的电话网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人78人，现场缴获作案电脑80余台、银行卡100余张以及诈骗&剧本&等一大批作案工具，冻结涉案资金100余万元、扣押涉案车辆2台。
今年4月18日，蚌埠市公安机关接到被害人报案，随即进行深入研判，发现了一个以发表专业论文为诱饵，编印假冒期刊杂志，用审稿、修改、发表等理由向被害人收取费用实施诈骗的职业犯罪团伙。该团伙跨京、湘两地，涉案人员众多。6月底，蚌埠市公安机关组织了100余名警力，到达湖南衡阳，并与北京、长沙两地民警配合，一举将78名犯罪嫌疑人全部抓获归案。被害人遍及全国，达2000余人，涉案资金超过1000万元。目前，该案正在进一步调查审理中。
原标题：电话网络诈骗 犯罪团伙被端
编辑：杨莉娟
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　　本报北京6月17日电记者王昊魁日前从公安部获悉：近日，在公安部统一指挥下，浙江、辽宁、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东等8省市公安机关联合开展了打击银行卡诈骗犯罪集中收网行动，捣毁犯罪窝点21个，抓获犯罪嫌疑人208名，缴获银行卡数千张及大批作案工具，冻结涉案账户150余个，涉案金额达10余亿元人民币。　　公安部有关负责人表示，近年来，银行卡犯罪呈高发态势，犯罪类型多样、手段翻新，部分地区区域性、家族式犯罪团伙作案明显上升。针对此类情况，仅今年3月1日公安部部署开展严厉打击经济犯罪“破案会战”以来，就破获银行卡犯罪案件1.5万起。　　公安机关再次提醒广大持卡群众，提高自身防范意识，一旦受到犯罪侵害，要及时向当地公安机关报案，配合公安机关做好调查取证工作。
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【】【】【】【】【】【一键分享非法买卖银行卡形成“灰色产业链” 网络收购进行诈骗
　　犯罪分子用来伪造银行卡的制作工具。广州日报记者 莫伟浓 摄
　　非法买卖银行卡形成“灰色产业链” 涉及电信诈骗、盗刷、洗钱、行贿受贿等
　　非法买卖银行卡“产业链”
　　非法收购身份证
　　身份证来源：一是事主丢失的身份证，被人捡到后卖掉；二是通过网上的QQ群等渠道专门有人收购。收购的价格从一张50元到150元不等。
　　组织人去开卡
　　利用收购来的身份证去银行大量开卡，由于部分银行审核把关不严，或者为了工作业绩，“一般从相片上难以判断是否是本人”，而导致这些人冒用他人身份证在银行开了大量的银行卡。
　　“卡头”网上卖卡
　　银行卡每套500元~1000元不等。所售银行卡主要被用于电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博、行贿受贿等下游犯罪资金的转账提现。
　　广东发卡4.96亿张
　　截至2014年底广东累计发行银行卡4.96亿张，2014年广东发生银行卡交易60.6亿笔，交易金额达37.8万亿元。
　　昨日，广东省公安厅召开打击银行卡犯罪“海燕”系列专案行动发布会。记者了解到，目前网上非法买卖银行卡已经形成了一个“灰色产业链”，从收购身份证到冒领银行卡，再到网上买卖和实施电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博、行贿受贿等下游犯罪，是电信诈骗、克隆卡盗刷等犯罪持续高发的重要推手。据悉，公安经侦部门已将其列为今年重点工作之一，将组织专门力量开展强力打击。
　　广东省公安厅经侦局从2014年广州市公安局南沙分局办结的一宗刘某等人冒领银行卡案入手，联合网警部门，调查刘某的上下线关系网，同时结合腾讯公司和广电运通公司移交的利用网络平台买卖银行卡的线索，最终一个遍布全国25个省份、成员达305人的“团伙群”逐渐浮出水面，规模之大令人触目惊心。所涉犯罪环节可谓“琳琅满目”，同时挖出诸多的电信诈骗、伪卡盗刷、网络赌博、洗钱等下游犯罪团伙。
　　据悉，这些“团伙群”之间是比较松散的结构，每个地方都有小团伙，涉及不同的犯罪，其中广东的团伙主要涉及冒领银行卡和非法买卖银行卡犯罪，以及电信诈骗和银行卡盗刷案。这些团伙具有一定的地域性特征，买卖之间通过QQ群或者熟人介绍联系，有的甚至直接在QQ上打广告。
　　5月4日至15日， 广东省公安厅召集广州、深圳、珠海、汕头、佛山等16个市开展第一波次收网行动，抓获犯罪嫌疑人55名，现场缴获银行卡近2000张以及U盾、银行卡信息等一大批。与此同时，协同其他24个省份对其余200多名犯罪嫌疑人实施统一打击。6月中旬至7月底开展第二波次收网行动，再抓获犯罪嫌疑人15名，缴获银行卡2000余张。两波次收网共抓获70人。
　　打掉团伙61个
　　广东省公安厅经侦局政委黄培富介绍，5月初至7月底，广东省公安厅经侦局组织广州、深圳、汕头、清远等16个市经侦部门，开展“海燕4号”专案两个波次收网行动，对冒领、网上买卖、非法持有银行卡等犯罪实施集中打击，全省共抓获犯罪嫌疑人70名，缴获银行卡4000余张以及U盾、银行卡信息、电话卡、身份证等一大批。
　　至此，“海燕1-4号”打击银行卡犯罪系列专案，共打掉犯罪团伙61个，抓获犯罪嫌疑人288名，缴获各类银行卡和伪卡7000多张以及POS机、侧录器等一大批。
　　两兄弟卖卡 半年赚150万
　　今年5月份，广州白云警方接到江苏警方转来一条线索，反映在白云区辖内有一个犯罪团伙通过网络非法买卖银行卡。
　　白云警方成立专案组侦查发现，线索中反映的团伙成员有2人，他们从网上购买成套的银行卡再转手获利，每套包含银行卡、身份证、手机SIM卡、U盾、各大银行开卡回执等物品，而这些银行卡均是使用他人身份证信息办理。
　　嫌疑人非法售卖银行卡主要是在网上联系买家，然后通过快递行业发货，仅某快递公司近三个月的单据显示，嫌疑人已发出货物数十单，生意火爆时，每天就能卖出十几套银行卡，收货人地点涉及全国多地。
　　2名嫌疑人是亲兄弟，在嘉禾望岗一带活动。6月4日，专案组伏击抓获了嫌疑人许某亮（17岁，广东饶平人）和许某运（20岁，广东饶平人）。在嫌疑人租住的出租屋内，有7台电脑正在运行，30多个QQ号不停在闪，不断有人询问购买银行卡、发货情况等。民警现场收缴成套未开封的银行卡35套、大量身份证和手机卡、快递发货单近200张。
　　去年底至今，两人卖银行卡非法收入超150万元。经核实，涉案银行卡的身份信息均是有效的，开户行、身份信息涉及全国各地。
[责任编辑:湘阴捣毁一网络电信诈骗窝点
来源：岳阳新闻网
发布时间：
& & 岳阳广电全媒体中央厨房4月1日讯（湘阴台记者/杨勇）3月29日，根据公安部统一调度，湘阴县公安局在杨林寨乡成功捣毁一网络电信诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人6名，现场缴获作案用的笔记本电脑10台，银行卡30余张，手机15台、U盘等。& & 3月23日，当地民警在摸排过程中，发现该乡某村一偏僻处民宅，有多名不明身份外地男女出入，与公安部、省公安厅公布的诈骗团伙信息高度吻合。& & 办案民警 杨权告诉记者：我们通过侦查发现，几名可疑人员可能是以王某为首的一个电信诈骗团伙，向县局汇报后，县局安排30名警力，成功将该团伙打掉。&& & 经审讯：该团伙成员均为新化县西河镇人，以王某剑为首，7天前租住在杨林寨乡一村民家三楼，假借重庆“时时彩”，吸引网民网上投注。该团伙以“代为投注”中奖率高为诱饵，前几期让网民多次中奖并兑付，待网民投注上万元甚至几十万元大额金额时，关闭手机、拉黑QQ、中断联系，骗取了上百名网民投注，涉案金额数百万元。目前，6名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，该案正在进一步侦办、深挖中。
责任编辑：李婉
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淮北破获一起网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人九名
点击短信链接 银行卡被盗刷近四千元
发布： 09:35:41&
来源：中国警察网&
　　中国警察网讯 收到朋友发来的短信后点开链接，没想到银行卡被盗刷近4000元。近日，安徽省淮北市公安局民警辗转多地，成功破获一起网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人9名。
　　据初步调查，这个网络诈骗、销赃团伙资金流月均达500万余元。目前，涉案财物及追赃工作正在陆续开展中。
　　点击短信链接后，银行卡被接连盗刷
　　2月4日，淮北市民刘某收到朋友发来的一条短信，文字的后面还有一条网站链接。刘某没有多想就点击链接，却发现网站打不开。他没有在意，随手将短信删除了。第二天一早，刘某突然收到一条短信提示：银行卡已消费1960元。
　　银行卡在口袋里，密码器也在钱包里，怎么会被消费呢？就在刘某纳闷的时候，不到两分钟，他又收到消费1960元的短信提示。刘某赶紧来到附近的银行，向工作人员求助，将卡内的100万余元取出来转存。随后，刘某赶紧报警。
　　植入木马病毒，手机机主信息被盗取
　　接到报警后，淮北市公安局刑侦支队通过对刘某登陆的链接及手机进行检测，发现点击的链接含有木马病毒。刘某点击后，手机自动安装了木马程序，通讯录、短信都被犯罪分子拦截盗取。根据盗取的信息，犯罪分子盗刷了刘某手机绑定的银行卡内的钱。
　　专案组民警在对木马程序进行分析时，发现了绑定的一个手机号码和一个邮箱。通过分析，民警发现近5天的时间，就有5000余部手机中病毒。专案组民警从手机号码入手，发现手机号码关联一个QQ号码。
　　民警进一步调查发现，QQ号使用者主要在广西活动。经过抽丝剥茧，专案组民警成功锁定宾阳人蒙某。
　　全链条深挖，犯罪团伙被一网打尽
　　通过进一步研判，民警发现诈骗一旦得手，受害人银行卡内的钱会被转入到四川人郑某和辽宁人孙某设在网络平台的账户。随后，他们大肆购买虚拟产品，然后抛售折现。
　　民警经过梳理研判，发现一个名叫&DSX&的网友，他对木马制作很感兴趣并且比较精通，常在网络上炫耀交流制作木马的经验。经过对&DSX&的深入调查，3月2日，民警终于查清了他的真实身份是董某，并确定他就是此案制作木马病毒的嫌疑人。
　　3月8日，专案组在河北邢台、广西宾阳、四川德阳、辽宁鞍山等地同时开展行动，将董某、蒙某等9人全部抓获归案，现场查获作案用的笔记本电脑、银行卡、手机卡等大量涉案财物。&
　责任编辑: 曹向婷
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