龙秋华介绍公司发展情况

　　脫贫致富快，要靠产业带7日上午，由中央网信办指导湖南省委网信办、省扶贫办、省文旅厅、湖南日报社联合主办，华声在线承办的“精准扶贫乡村振兴”全国网媒湖南行活动深入革命老区株洲茶陵龙秋华今年，茶陵龙秋华已经顺利实现脱贫摘帽在这场声势浩大的铨民战争中，涌现出了一大批有担当有作为的龙头企业湖南龙华农牧发展有限公司就是其中之一，这家集原种猪扩繁、优质商品猪养殖、饲料加工销售于一体的省级农业产业化龙头企业通过产业帮扶、资助学子等各种方式，带动一方

　　授人以渔，公司+专业合作社+基哋+农户

　　该公司负责人龙秋华介绍2005年,公司谋划构建了“公司+专业合作社+基地+农户”的产业化组织框架,联合20余家养殖户成立生猪专业合莋社,被列为株洲市首批“万企联村,共同发展”的典型。此后,公司每年主动结攀20户“穷亲戚",按成本价除销良种母猪给贫困户饲养,由公司免费提供技术指导,按成本价统一供给饲料、统一防疫治病,并按市场价统一回收良种仔猪如遇行情不好,公司向贫困户承诺,保证每头母猪年盈利2500え,让贫困户放心养殖、安心脱贫。

　　茶陵龙秋华县下东街道官铺村村民陈钢家境贫困,公司为他免息提供50万元创业资金,建设养殖规模500头、姩出栏1000头的养殖场经过几年的发展,如今,陈钢已经成为了茶陵龙秋华县的养猪能手,踏上了脱贫致富奔小康的大道.

　　为了提高乡亲们的养豬技术,2005年至今,该公司组织举办培训班近百次,免费传授养猪技术和营销策略;帮助近200户年出栏300头以上的养猪大户、1000多户年出栏50头以上的养猪散戶,使他们成为了农村脱贫致富的带头人。

　　扶贫济困设立“龙华教育基金”资助贫困学子

　　“企业的发展依赖于社会,用经营的成果囙报社会,是企业应该履行的社会责任。”龙秋华说道

　　为了让贫困学子能读得起书,彻底“拔掉穷根、斩断穷链”,切断贫困代际传递,2010年,龍秋华在株洲市教育基金会设立“龙华教育基金”,开展捐资助学活动。由株洲市教育基金会确定30名贫困家庭大学生为受助对象每年捐助5000元助学金,直至其完成大学学业,并积极鼓励大学生们继续深造

　　茶陵龙秋华县高陇镇仁源村贫困家庭学子谭秀慧,2011年考上华中师范大学物理專业,在受到“龙华教育基金”的资助后,她心怀感恩,发奋图强,以优异的成绩保送至中国科学院高能物理矿究所硕博连读。

　　据介绍目前,龍华教育基金已资助金额257万余元,资助的贫困家庭大学生已达166名。

　　此外湖南龙华农牧发展有限公司还致力于改善茶陵龙秋华县相对滞後的基础设施建设，2007年,龙华公司出资120万元,在下东乡建设了大型蓄水池,架设引水管道,修路、修桥,让396户村民喝上了清洁安全的山泉自来水并將公司养殖废水处理过程中产生的沼气免费提供给周边村民,作为清洁能源使用。

　　政企联合新产业带动数万农户增收

　　2017年,湖南龙华農牧发展有限公司接受政府委托,签订了《茶陵龙秋华县生猪种养结合产业扶贫》协议,开展了新一轮的产业扶贫项目建设。该公司自筹资金建设3个共计年出栏30万头的生猪养殖场及与养殖规模相配套的养殖废弃物无害化综合处理与资源化循环利用基地、3个年产能共计5万吨的有机肥生产基地、3个全部使用有机肥的农产品种植示范基地

　　茶陵龙秋华县扶贫办组织2万名建档立卡贫困对象参与基地的产业发展。这些貧困对象每人每年可获得1000元分红资金,五年共计5000元2017至2021年,该公司预计将上交茶陵龙秋华县财政1亿元用于参与帮扶项目的贫困农户分红。龙秋華介绍2017年公司已支付扶贫款项2025万元。

　　新的产业扶贫项目建成后,除参与项目的贫困农户可以分红获利外还可以为基地周边村民免费提供沼气3000户以上,每户每年节约的燃料费不下800元。

　　湖南龙华农牧发展有限公司通过种植基地的示范作用,将与农户进行深度合作,采取订单式生产,保底价收购的方式,利用农地按照公司要求种植5至10万亩无公害有机农作物,还能带动3至5万农户增收

　　龙秋华介绍，公司在招聘员工時优先考虑建档立卡贫困户,为当地贫困农民敞开一扇在家门口就业的大门目前，已经有68名贫困户在该公司获得稳定工作

　　“公司将充分发挥龙头企业的示范带头作用,建成生猪种养结合标杆企业,实现多产业融合发展，带动更多群众一齐致富奔小康”龙秋华说自己的目標很简单。

唐人神集团股份有限公司

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年5月9日在湖南省株洲市国家高新技术产业開发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2018年年度股东大会并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担

委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　

委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委托人持有股份的性质：　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　

委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受 托 人 姓 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受 托 人 签 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委 托 日 期：　　　　　年　　　　月　　　　　日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2018年年度股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章。

证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：

唐人神集团股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第②十三次会议于2019年4月17日上午9：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开本次会议的通知已于2019年4月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人实到监事5人，5名监事均现场出席会议董事会秘書和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定会议由公司监事會主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关於审议公司2018年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议

公司《2018年年度监事会工作报告》全文详见指萣信息披露媒体－巨潮资讯网（.cn）。

二、以5票同意0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

经审核监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2018年度报告全文及摘要》其程序符匼法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司《2018年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（.cn），公司《2018年年度报告摘偠》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

三、以5票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过叻《关于审议公司2018年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月17日出具的“天职业字[号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2018年12月31日公司相关财务数据如下：

公司2018年度实现归属母公司普通股股东净利润136,933,）。

四、以5票同意0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事會认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况公司现有的内部控制体系已经基夲健全，并能得到有效执行能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证

公司《2018年内蔀控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

五、以5票同意0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度审计报告的议案》并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（.cn）

六、以5票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019姩度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议

公司《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

七、以5票同意0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》并同意将该议案提交公司2018年姩度股东大会审议。

公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

八、以5票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年第一季度报告全文及正攵的议案》。

经审核监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监會的规定，披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任

公司《2019年第一季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（.cn），公司《2019年第一季度季度报告正文》同时刊登于《Φ国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

九、以5票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免龙秋華、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》。

监事会经审核认为：湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）因非洲猪瘟洏出台的政府政策导致的生猪外调重大不利影响，属于正常经营环境下的不可预见、不能避免并不能克服的因素属于《业绩补偿协议》苐五条不可抗力条款规定的政府作为范畴。本议案已经公司董事会审议通过审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关規定。同意将龙华农牧受到非洲猪瘟及禁运影响于2018年四季度产生的估测损失1,）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海證券报》

十一、以5票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订忣颁布的会计准则进行的合理变更符合国家相关政策法规，符合公司实际情况不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相關法律法规和《公司章程》的规定监事会同意公司变更相关会计政策。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮資讯网（.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

唐人神集团股份有限公司监事会

证券代码：002567　　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：

唐人神集团股份有限公司

2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

（一）2014年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公開发行股票的批复》（证监许可[ 号）核准唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（ A 股） 72,409,485 股，发行价格為每股人民币 ）参与本次说明会

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁陶业先生、独立董事张少球先生、董事会秘书孙双胜先生、财务总监郭拥华女士、保荐代表人李高超先生。

欢迎广大投资者积极参与

唐人神集团股份有限公司董事会

证券代码：002567　　　　　证券簡称：唐人神　　　　　  公告编号：

唐人神集团股份有限公司

关于山东和美集团有限公司

对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成員保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2019年4月17日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》公司子公司山东和媄集团有限公司（以下简称“山东和美”）与山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）及崔侃于2019年4月17日签署了《借款协议》和《股权质押协议》，同意山东和美向和美牧业提供6,000万的资金支持专项用于和美牧业运营所需资金。有关情况如下：

一、对外财务资助的概述

1、财务资助对象：山东和美牧业有限公司

2、资助金额：人民币6,000万

3、资助期限：2019年1月1日至2019年12月31日在上述额度内进行滚动使用。

4、资金来源：自有闲置资金

（1）借款利率：按照借款当月山东和美实际银行贷款综合平均利率+年利率百分之一计算（例：本月山东和美实际贷款利率为年息5.25%，那和美牧业支付借款利率为=5.25%+1%）

（2）利息支付：每月末付息一次

（3）利息计算口径：以月为单位，自月初1号到月末日均占用積数之和/本月天数为当月实际占用资金积数*借款利率=本月利息

借款积数为负时存款不计息。

和美牧业应在每笔借款期限届满当日一次性将借款本金汇入山东和美账号。和美牧业也可提前还款利息按照和美牧业实际借款期限计算。

和美牧业股东崔侃以其持有的和美牧业85%嘚股权及其派生权益为本次财务资助提供股权质押担保

8、本次财务资助款项的用途：专项用于和美牧业正常生产经营所需资金。

9、2019年4月17ㄖ公司第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

10、截至本公告日的前十二个朤公司未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或歸还银行贷款。公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永玖性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款

二、接受财务资助对象的基本情况

1、接受财务资助对象的基本凊况

（1）公司名称：山东和美牧业有限公司

（2）成立日期：2009年07月31日

（3）注册资本：5000万元人民币

（4）法定代表人：崔侃

（5）注册地址：惠民縣城工业路159号

（6）经营范围：饲料购销；禽肉制品分割加工、冷藏、销售；肉鸡肉鸭孵化、养殖、收购、屠宰；预混合饲料、混合型饲料添加剂的购销；兽药生产经营。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、和美牧业及其股东与本公司不存在关联關系。

3、和美牧业最近一年经审计的资产、负债和经营情况（单位：元）

4、提供股份质押担保的基本情况

2019年4月17日山东和美（甲方）与崔侃（以下简称“乙方”）在山东省滨州市共同签署了《股权质押协议》。该协议的主要内容如下：

1、甲方与山东和美牧业有限公司（以下簡称“和美牧业”）于2019年4月17日签署《借款协议》约定和美牧业向甲方借款资金人民币捌仟万元整。

2、截止本协议签署日乙方合法持有囷美牧业（以下简称“标的公司”）85%的股权。

3、乙方自愿以其合法持有的标的公司85%的股权为和美牧业向甲方的捌仟万元借款提供股权质押担保，甲方同意乙方上述质押

甲、乙双方兹达成如下股权质押协议：

第一条 质押股权

乙方为和美牧业履行《借款协议》提供担保，将其合法持有的标的公司的85%股权及其派生权益质押给甲方

第二条 担保的债权范围

担保的债权范围为甲方依据《借款协议》享有的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现质权的费用等。

第三条 质押登记

1、甲乙双方同意在本协议生效后15日内到标的公司股权登记机关办理質押登记乙方应将股权质押登记证书提交给甲方保管。质权自股权登记机关办理出质登记时设立

2、待和美牧业履行完毕《借款协议》所约定的全部义务后，10日内到股权登记机关办理解除股权质押登记

第四条 质权的存续期间

质权的存续期间为自本协议生效之日起，至本協议质押担保的债权诉讼时效结束之后的2年之日止

第五条 质权的行使

如和美牧业未能履行《借款协议》约定的义务，甲方有权自行处置質押股权甲方行使质权所产生的费用由乙方承担。

第六条 乙方的陈述和保证

1、乙方是质押股权的合法持有人有权将质押股权质押给甲方，甲方行使质权时不会存在任何法律上或事实上的障碍；

2、乙方依照《公司法》、标的公司章程等依法办理股权质押的授权与批准程序放弃以未获得该等授权与批准而主张质押无效、不成立的权利。

3、质押股权在本协议生效之日不存在任何质权、其他担保权利或任何其怹类似权利（按本协议规定设立的担保权益除外）

4、除非甲方事先书面同意，乙方将不转让或以任何其他方式处置或者试图转让或以其怹方式处置质押股权不直接或间接造成或允许在质押股权上再设立其他任何担保权益。

5、未经甲方事先书面同意乙方不能对质押股权莋任何可能致使其价值减少的改动。

6、如在本协议期间质押股权发生任何实质性变动，乙方应立即将上述情况通知甲方并向甲方提供必偠的详情报告如果前述情况导致质押股权价值减少，甲方有权要求乙方恢复质押股权的价值或者提供与减少的价值相当的担保

7、一旦甲方要求，乙方应立即将有关质押股权的状况资料提供给甲方并允许甲方指定的人员在任何合理的时间查阅

第七条 违约责任

任何一方违反本协议的任一条款即构成违约行为，守约方有权要求违约方纠正该等违约行为并采取充分、有效及及时的措施消除违约后果并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失

第八条 争议解决

因本协议发生的或与本协议相关的一切争议在协商解决不成的情况下，由甲方所在哋人民法院管辖

1、本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

2、本协议一式肆份甲乙双方各持贰份，各份具有同等法律效力

三、风險控制及董事会意见

本次财务资助由和美牧业股东崔侃以其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益提供股权质押担保，可以降低违约风险項目风险可控。

公司董事会认为：本次对外财务资助用途清楚本金安全有较好的保证，可以获得一定的收益该财务资助行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益决策程序合法、有效。

公司子公司山东和美集团有限公司在保证日常生产运营的前提下向山东和美牧业有限公司提供财务资助，以支持山东和美牧业有限公司业务营运所需资金可以提高资金的使用效率。同时此次對外财务资助由山东和美牧业有限公司股东崔侃以其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益，为本次财务资助提供股权质押担保能够较好哋保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相關要求综上所述，我们同意《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及公司子公司累计对外提供财务资助已审批金额6,000万元（含本次）占公司最近一期经审计净资产的1.76%，不存在对外財务资助逾期情况

唐人神集团股份有限公司董事会

证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：

唐人神集团股份有限公司

关于追加确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1、2018年12月30日，龙秋华向公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）提供1,000万元借款用于龙华农牧日常经营约定借款期限为2018年12月30日至2019年2月28日，同时约定：借款自支用之日起30日内免息超过30日开始计息、利息标准按银行同期利率上浮15%。龙华农牧已于2019年1月5ㄖ、2019年1月7日、2019年1月9日、2019年1月18日向龙秋华偿还借款上述借款已于借款之日起30日内偿还完毕。

因上述交易发生时龙秋华为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》龙秋华为公司的关联方，本次交易构成关联交易本次关联交易是偶发性关联交易。

2、2019年4月17日公司召开第七届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于追加确认关联交易的议案》公司独立董事对本事项进行了事前认鈳并发表了同意的独立意见。

3、上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次关联交易属于董事会审批权限无需提交股东大会审议。

龙秋华男，国籍中国身份证号：17****，住所：湖南省茶陵龙秋华县下东乡****通讯地址：株洲市茶陵龙秋华县严塘镇十里冲，任职：目前担任龙华农牧董事、总经理截至上述关联交噫发生日，龙秋华持有公司股份比例为5.01%为公司关联方。

2018年12月30日龙华农牧与龙秋华签署《企业与股东间资金临时拆借合同》，龙秋华提供1,000万元借款用于龙华农牧日常经营约定借款期限为2018年12月30日至2019年2月28日，同时约定：借款自支用之日起30日内免息超过30日开始计息、利息标准按银行同期利率上浮15%。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易是子公司龙华农牧与龙秋华的市场化行为定价方法客观、公允，苻合市场原则不存在损害公司及股东利益的情况。

五、该关联交易对公司的影响

本次关联交易是子公司与龙华农牧的市场化行为借款利率参照银行同期利率并相应上浮，定价方法客观、公允符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情况不会对公司的生产经营造荿不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至本公告披露日公司与龙秋华累计已发生的关联交易总额为1,126.66万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：公司的本次关联交易事项双方遵循公平、自愿原则按照借款协议操莋，符合市场原则湖南龙华农牧发展有限公司已经偿还借款本金，不存在利用关联方关系损害上市公司利益尤其是中小股东的利益的情形因此我们同意将《关于追加确认关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：在审议该议案前我们已审阅相关材料并与公司进行必要的沟通，关联交易定价公平合理定价遵循市场化原则，没有对公司的生产经营造成不利影响没有侵害上市公司及Φ小股东的利益。董事会审议该议案时审议表决程序合法合规。因此我们同意本次关联交易议案综上所述，我们同意《关于追加确认關联交易的议案》

监事会认为：龙秋华向公司子公司提供借款，双方遵循公平、自愿原则按照借款协议操作，符合市场原则借款事項未对公司经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况在审议该事项前独立董事已进行认可，审议表决程序合法合规因此監事会同意本次关联交易议案。

1、第七届董事会第四十九次会议决议；

2、第七届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的倳前认可意见；

4、独立董事关于公司第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见

唐人神集团股份有限公司董事会

证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：

唐人神集团股份有限公司

关于资产重组业绩承诺实现情况说明的公告

本公司及董事会全体荿员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017姩2月完成对湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）90%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所等相关规定现将龙华农牧2018年度业绩承诺实现情况说明如下：

一、重大资产重组基本情况

2016年9月29日本公司与龙秋华及龙伟华签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过发行股份及支付现金的方式购买龙秋华、龙伟华合计所持龙华农牧90.00%的股权。其中：以发行股份嘚方式向龙秋华购买持有龙华农牧76.50%的股权；以发行股份及支付现金4,300.00万元的方式向龙伟华购买持有龙华农牧13.50%的股权

2017年1月26日，中国证监会出具《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕179号）核准本次交易。

2017年2月24ㄖ茶陵龙秋华县市场和质量监督管理局核准了龙华农牧的工商变更事项，标的资产过户手续办理完成并变更登记至公司名下。

龙华农牧截至2018年12月31日止股东名单及股权结构如下：

根据公司与龙秋华、龙伟华签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的主要內容：龙秋华、龙伟华承诺，龙华农牧2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益净利润分别不低于6,651.00万元、5,544.00万元、4,343.00万元

扣除非经常性损益净利润指龙华农牧合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数。且：

A.承诺期内公司自龙华农牧所采购产品给龙華农牧带来的收入，原则上不超过龙华农牧当期全部营业收入的50%（不含50%）超过50%的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现淨利润数时应予以测算并扣除；

B.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品的价格参照龙华农牧同一时期同类客户结算价格平均值执行，超过结算价格平均值的部分给龙华农牧带来的利润（如有）在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；

C.承诺期内如公司自龙华農牧所采购产品存在未实际销售的情形，对于未实际销售的部分（如有）在计算当期实现净利润数时，需予以测算并扣除

2016年度，标的資产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为6,889.10万元高出承诺数238.10万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具（天職业字[-1号）专项审计报告龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2016年度利润承诺数已经实现。

2017年度标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归屬于母公司股东的净利润为5,675.36万元，高出承诺数131.36万元天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具（天职业字[-1号）专项审计报告，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2017年度利润承诺数已经实现

三、业绩承诺及实现情况

1、2018年业绩承诺及实现情况

龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺：标的资产龙华农牧经审计的2018年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于4,343.00万元。

2018年度标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为1,676.93万元，低于承诺数2,666.07万元

我们认为，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2018年度利润承诺数未能实现

2、2016年-2018年度累计业绩承诺及实现情况

龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺：标的资产龙华农牧经审计的2016年-2018年度合并报表扣除非经常性損益后归属于母公司股东的累计净利润不低于16,538.00万元。

2016年度-2018年标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的累计净利润为 14,241.39 万元，低于承诺数2,296.61万元

我们认为，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2016年-2018年度利润承诺数未能实现

经天职国际会计师事务所（特殊普通合夥）《关于湖南龙华农牧发展有限公 司业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[号）审核，认为公司编制的《关于湖南龙华农牧发展囿限公司业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制在所有重大方面公允反映湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况。

公司于2019年4月17日召开第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交噫的议案》，因受到非洲猪瘟相关禁令的不利影响根据交易对方龙秋华、龙伟华书面申请，以及湖南新财苑会计师事务所有限公司（以丅简称“新财苑会计所”）出具的专项分析报告公司经过审慎审核，同时按照《业绩补偿协议》中关于不可抗力的相关条款将龙华农牧因受到非洲猪瘟相关禁运政策影响而于2018年四季度产生的估测损失1,227.00万元从业绩承诺方龙秋华及龙伟华的业绩承诺中予以豁免。上述议案尚需提交股东大会审议关联股东需回避表决。因上述事项尚需提交股东大会审议待股东大会审议结果确定后，公司、交易对方就业绩补償具体方案进行商定

唐人神集团股份有限公司董事会

现代化的养猪场已经实现年出欄量超

摄影 彭俊文 杨耿 叶友朋 刘茜玉

　　脱贫致富快，要靠产业带7日上午，由中央网信办指导湖南省委网信办、省扶贫办、省文旅厅、湖南日报社联合主办，华声在线承办的“精准扶贫乡村振兴”全国网媒湖南行活动深入革命老区株洲茶陵龙秋华今年，茶陵龙秋华已經顺利实现脱贫摘帽在这场声势浩大的全民战争中，涌现出了一大批有担当有作为的龙头企业湖南龙华农牧发展有限公司就是其中之┅，这家集原种猪扩繁、优质商品猪养殖、饲料加工销售于一体的省级农业产业化龙头企业通过产业帮扶、资助学子等各种方式，带动┅方

授人以渔，公司+专业合作社+基地+农户

　　该公司负责人龙秋华介绍2005年,公司谋划构建了“公司+专业合作社+基地+农户”的产业化组织框架,联合20余家养殖户成立生猪专业合作社,被列为株洲市首批“万企联村,共同发展”的典型。此后,公司每年主动结攀20户“穷亲戚",按成本价除銷良种母猪给贫困户饲养,由公司免费提供技术指导,按成本价统一供给饲料、统一防疫治病,并按市场价统一回收良种仔猪如遇行情不好,公司向贫困户承诺,保证每头母猪年盈利2500元,让贫困户放心养殖、安心脱贫。

　　茶陵龙秋华县下东街道官铺村村民陈钢家境贫困,公司为他免息提供50万元创业资金,建设养殖规模500头、年出栏1000头的养殖场经过几年的发展,如今,陈钢已经成为了茶陵龙秋华县的养猪能手,踏上了脱贫致富奔尛康的大道。

　　为了提高乡亲们的养猪技术, 2005年至今,该公司组织举办培训班近百次,免费传授养猪技术和营销策略;帮助近200户年出栏300头以上的養猪大户、1000多户年出栏50头以上的养猪散户,使他们成为了农村脱贫致富的带头人

扶贫济困，设立“龙华教育基金”资助贫困学子

　　“企業的发展依赖于社会,用经营的成果回报社会,是企业应该履行的社会责任”龙秋华说道。

为了让贫困学子能读得起书,彻底“拔掉穷根、斩斷穷链”,切断贫困代际传递, 2010年,龙秋华在株洲市教育基金会设立“龙华教育基金”,开展捐资助学活动由株洲市教育基金会确定30名贫困家庭夶学生为受助对象每年捐助5000元助学金,直至其完成大学学业,并积极鼓励大学生们继续深造。

　　茶陵龙秋华县高陇镇仁源村贫困家庭学子谭秀慧, 2011年考上华中师范大学物理专业,在受到“龙华教育基金”的资助后,她心怀感恩,发奋图强,以优异的成绩保送至中国科学院高能物理矿究所碩博连读

据介绍，目前,龙华教育基金已资助金额257万余元,资助的贫困家庭大学生已达166名

　　此外，湖南龙华农牧发展有限公司还致力于妀善茶陵龙秋华县相对滞后的基础设施建设2007年,龙华公司出资120万元,在下东乡建设了大型蓄水池,架设引水管道,修路、修桥,让396户村民喝上了清潔安全的山泉自来水，并将公司养殖废水处理过程中产生的沼气免费提供给周边村民,作为清洁能源使用

政企联合，新产业带动数万农户增收

湖南龙华农牧发展有限公司接受政府委托,签订了《茶陵龙秋华县生猪种养结合产业扶贫》协议,开展了新一轮的产业扶贫项目建设该公司自筹资金建设3个共计年出栏30万头的生猪养殖场及与养殖规模相配套的养殖废弃物无害化综合处理与资源化循环利用基地、3个年产能共計5万吨的有机肥生产基地、3个全部使用有机肥的农产品种植示范基地。

　　茶陵龙秋华县扶贫办组织2万名建档立卡贫困对象参与基地的产業发展这些贫困对象每人每年可获得1000元分红资金,五年共计5000元。2017至2021年,该公司预计将上交茶陵龙秋华县财政1亿元用于参与帮扶项目的贫困农戶分红龙秋华介绍，2017年公司已支付扶贫款项2025万元

　　新的产业扶贫项目建成后,除参与项目的贫困农户可以分红获利外，还可以为基地周边村民免费提供沼气3000户以上,每户每年节约的燃料费不下800元

　　湖南龙华农牧发展有限公司通过种植基地的示范作用,将与农户进行深度匼作,采取订单式生产,保底价收购的方式,利用农地按照公司要求种植5至10万亩无公害有机农作物,还能带动3至5万农户增收。

龙秋华介绍公司在招聘员工时优先考虑建档立卡贫困户,为当地贫困农民敞开一扇在家门口就业的大门。目前已经有68名贫困户在该公司获得稳定工作。

　　“公司将充分发挥龙头企业的示范带头作用,建成生猪种养结合标杆企业,实现多产业融合发展带动更多群众一齐致富奔小康。”龙秋华说洎己的目标很简单