中铁二局(600528)重要事项提示_爱股网
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600528中铁二局
中铁二局(600528)重要事项提示
中铁二局(600528)的重要事项提示
☆公司大事☆ ◇600528 中铁二局 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括：【1.公司大事】★
（本栏目只是重要公告的摘要，全部公告和公告全文请登录上交所网站
【1.公司大事】
【】刊登关联交易公告(详情请见公告全文)
中铁二局董监事会决议公告
一、审议通过了《关于选举王广钟先生为公司董事长的议案》
二、审议通过了《关于邓元发先生行使公司法定代表人职务的议案》
三、审议通过了《关于调整第五届董事会战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
四、审议通过了《关于撤销福建隧道工程分公司的议案》
五、审议通过了《关于发行超短期融资券的预案》
同意向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币30 亿元的超短期融资券发行额度，每期发行不超过人民币3亿元，利率按市场化原则确定，融资资金用于补充流动资金和Z换金融机构贷款，由工行牵头并联合中、建、农、招行等银行作为承销银行。
六、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
(一)同意向兴业银行股份有限公司成都分行申请基本额度授信折合人民币15亿元，期限为12个月，授信项下信用业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资等，授信方式为信用, 并同意办理授信项下具体信用业务。
(二)同意向中国建设银行股份有限公司申请授信额度人民币148亿元，授信期限为36个月，授信方式为信用。具体授信额度分配及用信相关事项以中国建设银行股份有限公司审批为准。
(三)同意向中国民生银行股份有限公司申请增加综合授信额度20亿元，综合授信额度增至95亿元，授信期限24个月，授信方式为信用。
七、审议通过了《关于修订的议案》
八、审议通过了《关于签署的预案》
同意公司与中铁二局集团有限公司签署《工程分包协议》, 同意将该预案提交公司股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。
九、审议通过了《关于修改的预案》
十、审议通过了《关于修改的预案》
十一、审议通过了《关于修改的预案》
同意将该预案提交公司股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。
十二、审议通过了《关于修改的议案》
十三、审议通过了《关于退出投资深圳前海中铁实业投资有限公司的议案》
同意公司终止并退出对深圳前海中铁实业投资有限公司的投资,并与上海沿海绿色家园Z业有限公司、北京九州正义投资有限公司两家合作方就终止合作协议、合理确认及分摊深圳前海中铁实业投资有限公司相关费用等事项展开协商。
十四、审议通过了《关于修订的议案》
十五、审议通过了《关于修订的议案》
【】刊登关于公司董事长和副总经理辞职的公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于公司董事长和副总经理辞职的公告
公司董事长唐志成先生因工作调动，于日向公司董事会提交了辞去公司董事、董事长、法定代表人以及董事会专门委员会职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定，唐志成先生的辞职申请自日送达公司董事会时生效。在新任董事长选举产生之前，由公司董事、副董事长王广钟先生代为履行董事长职务。
公司副总经理张次民先生因工作调动，于日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定，张次民先生的辞职申请自日送达公司董事会时生效。
公司副总经理邓文华先生因工作调动，于日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定，邓文华先生的辞职申请自日送达公司董事会时生效。
【】刊登关于2014年11月工程中标情况的公告(详情请见公告全文)
关于2014年11月工程中标情况的公告
近日，公司收到以下中标通知书：
一、中铁交通集团投资有限公司通知，本公司中标衡阳市滨江新区耒水以北城市基础设施建设项目工程施工承包合同第三标段，中标价为人民币96,287万元。
二、西藏自治区交通运输厅通知，本公司中标西藏自治区省道301线班戈至雄梅公路改建工程项目，中标价为人民币57,951万元。
上述2项工程中标合计约为154,238万元。
公司2014年11月中标工程项目22项，金额595,891万元。
月累计中标工程项目179项，金额5,028,622万元为董事会目标462.1亿元的的108.82%。
股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
截至日，本公司股票连续三个交易日（日、12月17日、12月18日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所《股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经本公司董事会自查公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
2.公司向公司控股股东中铁二局集团有限公司和实际控制人中国铁路工程总公司发函问询得知，控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、控股股东和实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。对于发行股份事项，公司不排除未来有发行股份的可能性，但是目前没有任何计划和时间表，如果公司未来开始筹划这一事项，将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【】刊登股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)
中铁二局股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2014 年12月15日，本公司股票连续三个交易日（2014 年12月11日、12月12 日、12月15日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经本公司董事会自查公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
2.公司向公司控股股东中铁二局集团有限公司和实际控制人中国铁路工程总公司发函问询得知，控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、控股股东和实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。对于发行股份事项，公司不排除未来有发行股份的可能性，但是目前没有任何计划和时间表，如果公司未来开始筹划这一事项，将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【】刊登关于2014年10月工程中标情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局董监事会决议公告
一、审议通过了《总经理三年工作报告》
二、审议通过了《第五届董监事会工作报告》
三、审议通过了《关于董事会换届人选的预案》
同意提名唐志成、邓元发、王广钟、邓爱民先生为公司第六届董事会董事候选人。
同意提名黄庆、金盛华、补永赋、陈华、王新为公司第六届董事会独立董事候选人。
四、审议通过了《关于监事会换届人选的预案》
同意提名张文杰、王大奇、刘恒书、武红梅为公司第六届监事会监事候选人。
关于2014年10月工程中标情况的公告
近日，公司收到以下中标通知书：
一、杭黄铁路有限公司通知，本公司中标新建杭州至黄山铁路先期段站前及相关工程HHZQ-7标段，中标价为人民币239,737 万元。
二、安徽宝利丰投资发展有限公司通知，本公司中标安徽宝利丰广场，中标价为人民币200,000 万元。
三、广州市地下铁道总公司通知，本公司中标广州市轨道交通六号线二期工程萝岗车辆段工程施工Ⅱ标段，中标价为人民币159,767 万元。
四、昆明铁路局滇西铁路建设指挥部通知，本公司中标新建丽江至香格里拉铁路站前工程六标段，中标价为人民币100,294 万元。
上述4项工程中标合计约为699,798万元。
公司2014年10月中标工程项目28项，金额1,376,542万元。
月累计中标工程项目157项，金额4,432,731万元为董事会目标462.1亿元的的95.93%。
【】刊登2011年度第一期中期票据兑付公告(详情请见公告全文)
中铁二局2011年度第一期中期票据兑付公告
为保证中铁二局股份有限公司2011年度第一期中期票据(债券简称：11铁二股MTN1,债券代码: 1182345)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.发行人:中铁二局股份有限公司
2.债券名称:中铁二局股份有限公司2011年度第一期中期票据
3.债券简称: 11铁二股MTN1
4.债券代码: 1182345
5.发行总额:人民币肆亿元(即RMB400,000,000.00)
6.本计息期债券利率：6.65%
7.兑付日:日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
【】公布2014年第三季报(详情请见公告全文)
中铁二局公布2014年第三季报：基本每股收益0.2043元，每股净资产4.1786元，摊薄净资产收益率4.8888%，加权净资产收益率4.93%；营业收入.97元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.31元。
中铁二局第五届董监事会决议公告
一、审议通过了《关于兑现公司高管人员薪酬的议案》
二、审议通过了《关于制定的议案》
三、审议通过了《关于制定的议案》
四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
五、审议通过了《关于转让陕西榆林神佳米高速公路有限公司股权的议案》
1.同意以日作为基准日，以不低于评估价值15,562.44万元的对价，将公司持有陕西榆林神佳米高速公路有限公司75%的股权通过公开挂牌方式对外转让。
2. 同意股权转让后,公司不再为陕西榆林神佳米高速公路有限公司融资提供担保。
六、审议通过了《关于制定的议案》
七、审议通过了《公司2014年第三季度报告》
月中标情况的公告
经统计，公司2014 年7-9月中标工程项目43项,金额712,608万元。
公司月累计中标工程项目129项,金额3,056,189万元为董事会目标462.1亿元的66.14%。
公司月中标其他项目94项,金额122,029万元（其中勘察设计64项、金额3,895万元，物资销售30项、金额118,134万元）。
公司月共计中标项目223项，金额3,178,218万元。
【】刊登关于举行2014年半年报业绩说明会的公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于举行2014年半年报业绩说明会的公告
本公司已于日发布了2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于日（星期四）15:00-17:00 举行2014 年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。出席本次业绩说明会的人员有：副总经理兼董事会秘书邓爱民。
2014年第一次临时股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司2014年第一次临时股东大会于日召开，会议审议通过关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案。
【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
中铁二局于采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。
投票程序如下:
投票日期：2014 年9 月12 日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15：00。
总提案数：2 个
一、投票流程
（一）股票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
二局投票 2
（二）具体程序
1.买卖方向：买入
2.申请价格：申报价格代表股东大会议案，99.00 元代表本次股东大会的所有议案，以1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
序号 议案内容
对应申报价格
审议《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的议案》 1.00
审议《关于修改的议案》
3.在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
4.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
5.本次会议投票，对于总议案99.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00，委托股数为1 股。
6.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【】刊登关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议时间为：日上午9时
网络投票时间为：日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（二）召开地点：四川省成都市马家花园路10 号中铁二局大厦
股权登记日：日
二、会议审议事项
(一)议案内容
1.审议《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的议案》；
2.审议《关于修改的议案》。
【】刊登关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的公告(详情请见公告全文)
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》
公司拟收购成都裕隆贸易有限公司（以下简称“裕隆贸易”）、上海普国投资有限公司（以下简称“普国投资”）分别持有的陕西榆林神佳米高速公路有限公司（以下简称“神佳米公司”） 25%、20%的股权，以日为评估基准日，评估神佳米公司45%的股东权益在评估基准日的市场价值为9252.33万元，经协商，收购对价为9117.12万元(其中支付裕隆贸易股权转让对价5065.07万元;支付普国投资股权转让对价4052.05万元)，7月31日之后，应付股权转让款按1年期流动资金贷款利息加收资金占用费；除此次股权收购外，按照神佳米公司股东出资的相关规定，我公司还需因此次增持神佳米公司45%的股权增加对神佳米公司投资5.9625亿元。本次股权收购完成后，公司将持有神佳米公司75%的股权。
此次投资，不涉及关联交易。投资金额68742.12万元，按照《公司章程》的规定在公司董事会决策权限内。
二、审议通过了《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的预案》
为满足神佳米公司投资神佳米高速公路以及附属设施的建设和管理融资需求，应金融机构要求，神佳米公司各股东须按照股权比例分别向金融机构提供与实际贷款金额相应额度的担保责任。根据神佳米项目投资估算人民币61亿元和项目融资比例75%计算，神佳米公司总融资金额约人民币45.75亿元，按股权收购完成后公司持股比例75%计算，需由公司为神佳米公司项目融资担保不超过人民币34.31亿元。
截止日，公司及其控股子公司对外担保累计金额人民币19.36亿元（全部为商品房按揭担保），占2014年6月末公司净资产比例为32.44%，无逾期担保。
三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
（一）同意继续向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。
（二）同意继续向华侨银行成都分行申请授信人民币3亿元，品种为最长一年的循环流动资金贷款，授信期限24个月，授信方式为信用。
四、审议通过了《关于修改的预案》
修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务(不含危险化学品)；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计、工程勘察、市政公用设计及建筑、铁路、公路工程设计、工程咨询、城市规划编制（凭资质证书经营），服务、微机绘图。”
五、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的提案》
同意公司于日9:00召开2014年第一次临时股东大会。
【】公布2014年半年报(详情请见公告全文)
中铁二局公布2014年半年报：基本每股收益0.1149元，基本每股收益(扣除)0.1005元，每股净资产4.0892元，摊薄净资产收益率2.8094%，加权净资产收益率2.81%；营业收入.94元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.42元。
中铁二局第五届董监事会2014年第三次会议决议公告
一、审议通过了《关于成立中铁二局项目管理公司的议案》；
同意成立中铁二局项目管理公司，该公司为公司事业部，代表公司对直管项目进行管理，实行独立核算，按子公司进行考核。
二、审议通过了《关于修订的议案》；
三、审议通过了《关于发行银行理财直接融资工具的议案》；
同意由兴业银行股份有限公司作为发起管理人设立理财直接融资工具，并通过该理财直接融资工具募集资金不超过人民币10亿元，期限不超过2年，用于补充公司流动资金，具体融资成本以发行时的市场利率确定。同意公司与兴业银行股份有限公司签署《理财直接融资合同》，授权公司总经理根据生产经营实际情况确定融资期数及每期金额。
四、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行等三家银行申请授信的议案》；
（一）同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币13亿元综合授信额度，业务种类包括但不限于流动资金贷款、保证业务等，并同意分割不超过4亿元流动资金贷款额度给中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行使用。具体授信额度分配及用信相关事项，以中国邮政储蓄银行股份有限公司审批为准。
（二）同意向西藏银行股份有限公司申请新增人民币5亿元授信额度，用于发放流动资金贷款，期限12个月。具体授信额度及用信相关事项，以西藏银行股份有限公司审批为准。
（三）同意向成都银行股份有限公司武侯支行申请人民币3亿元授信额度，用于发放流动资金贷款，期限不超过12个月。
五、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司成都草市支行等五家银行申请授信的议案》；
（一）同意向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币40亿元，授信期限为36个月，授信方式为信用。
（二）同意继续向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币139亿元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为12个月，授信方式为信用，向中国银行股份有限公司西藏分行申请不超过10亿元短期流动资金贷款的额度包含在上述139亿元授信额度中。
（三）同意继续向兴业银行股份有限公司成都分行申请基本授信额度人民币8亿元，业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票及国内信用证等短期品种，授信期限为12个月，授信方式为信用。
（四）同意继续向招商银行股份有限公司顺城大街支行申请授信30亿元，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资类保函及银行信贷证明等，授信期限为12个月，授信方式为信用。
（五）同意向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合信用授信，敞口额度人民币9亿元，期限最长不超过36个月（2014年7月至2017年7月），本公司在授信业务发生期内向浙商银行股份有限公司成都分行申请授信敞口余额最高不超过折合人民币（大写）玖亿元整。
六、审议通过了《关于制定的议案》；
七、审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要。
【】刊登月中标情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局月中标情况的公告
近日，公司收到以下中标通知书：
一、宁波市高等级公路建设指挥部通知，本公司中标杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程(余夫公路至小曹娥互通段)施工第4标段，中标价为人民币87,719万元。
二、贵州黔汇鑫房地产开发有限公司通知，本公司中标贵州邮电学校新校区(清镇职教城)建设工程，中标价为人民币51,296万元。
上述2项工程中标合计约为139,015万元。
经统计，公司2014年6月中标工程项目12项,金额376,404万元。
公司月中标工程项目86项,金额2,343,581万元为董事会目标462.1亿元的50.72%。
公司月中标其他项目66项,金额98,479万元（其中勘察设计40项、金额2,636万元，物资销售26项、金额95,843万元）。
公司月共计中标项目152项，金额2,442,060万元。
【】刊登2013年度利润分配实施公告(详情请见公告全文)
中铁二局2013年度利润分配实施公告
中铁二局股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：以公司股本总数1,459,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金1元（含税），共计分配利润145,920,000.00元，本次利润分配方案实施后，公司尚余未分配利润2,281,191,094.46 元，全部结转以后年度分配。
持有公司股票的个人股东（包括证券投资基金），本次现金红利暂由本公司按照5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每10股人民币0.95元。
对于合格境外机构投资者（QFII），由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每10股0.9元。
股权登记日：日
除息日：日
现金红利发放日：日
【】刊登关于2014年5月工程中标情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于2014年5月工程中标情况的公告
近日，公司收到以下中标通知书：
一、福州市城市地铁有限责任公司通知，本公司中标福州市轨道交通1号线工程（一期）供电系统总承包（重新招标）项目，中标价为人民币63,971万元。
二、深圳荣超实业有限公司通知，本公司中标高新区联合总部大厦主体工程，中标价为人民币50,000万元。
上述2项工程中标合计约为113,971万元。
公司2014年5月中标工程项目19项，金额469,496万元，均为非铁路项目。
月累计中标工程项目74项，金额1,967,177万元（其中铁路项目中标7项，金额65,245万元，非铁路项目中标67项，金额1,901,932万元），约占公司2013年度经审计的营业收入的24.72%。
【】刊登关于2014年4月工程中标情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于2014年4月工程中标情况的公告
公司2014年4月中标工程项目13项，金额759,456万元，均为非铁路项目。
月累计中标工程项目55项，金额1,497,681万元（其中铁路项目中标7项，金额65,245万元，非铁路项目中标48项，金额1,432,436万元），约占公司2013年度经审计的营业收入的18.82%。
【】刊登关于举行集体接待日公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于举行集体接待日公告
中铁二局股份有限公司将于日（星期四）15:00-17:00举行集体接待日活动，活动当天就投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。同时，从5月23日至6月3日期间，将作为2014年我司董秘值班周，在此期间公司将通过上证路演中心（），在线及时回答投资者的问题。
现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”（）,参与公司本次集体接待日活动。出席本次集体接待日活动的人员有：副总经理（董事会秘书）邓爱民。
【】公布2014年第一季报(详情请见公告全文)
中铁二局公布2014年第一季报：基本每股收益0.0528元，每股净资产4.1272元，摊薄净资产收益率1.2803%，加权净资产收益率1.29%；营业收入.85元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.05元。
中铁二局第五届董监事会议决议公告
一、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
同意聘任林原先生为公司总工程师，仍任副总经理。
二、审议通过了《关于投资发展部更名的议案》
同意公司投资发展部更名为投资管理部。
三、审议通过了《关于同意中行成都青羊支行申请分割授信额度的议案》
同意对公司2013年度在中国银行股份有限公司成都青羊支行取得的139亿元综合授信额度，将其分割不超过10亿元给中国银行股份有限公司西藏分行，用于中国银行股份有限公司西藏分行向公司发放短期流动资金贷款。
四、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
【】刊登2013年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
中铁二局2013年年度股东大会决议公告
2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》等事项。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
中铁二局于召开股东大会。
【】刊登关于副总经理、总工程师辞职的公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于副总经理、总工程师辞职的公告
公司副总经理、总工程师卿三惠先生因工作调整，向公司董事会递交了辞去公司副总经理、总工程师职务的书面辞职申请。卿三惠先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
关于月工程中标情况的公告
公司月累计中标工程项目42项，金额738,225万元（其中铁路项目中标7项，金额65,245万元，非铁路项目中标35项，金额672,980万元），较去年同期1,977,693万元降低62.67%（其中铁路项目较去年同期585,083万元降低88.85%，非铁路项目较去年同期1,392,610万元降低51.67%），约占公司2013年度经审计的营业收入的9.28%。
【】刊登关于取得特级资质的公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于取得特级资质的公告
近日，住房和城乡建设部批准了中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）申请的公路施工总承包特级资质，并下发了建筑业企业资质证书，证书编号为：D／1,资质内容包括铁路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级。至此，公司继铁路和房建施工总承包特级资质后，取得第三项特级资质。
该资质的取得，有利于公司进一步拓展公路工程施工承包业务，对公司实现经营战略和持续发展具有积极作用。
关于2013年年度报告全文及摘要修订情况的说明
中铁二局股份有限公司已于日在上海证券交易所网站刊登公司2013年年度报告全文及摘要。按照上海证券交易所要求，经核查，发现公司2013年年度报告全文第六节三、(一) 以及年报摘要2.2“截止报告期末股东总数140,845”，应修订为“截止报告期末股东总数139,749”，详见上海证券交易所网站《中铁二局股份有限公司2013年年度报告全文（修订版）》和《中铁二局股份有限公司2013年年度报告摘要（修订版）》。
上述内容的修改不影响投资者对公司2013年年度报告信息内容的实质判断。
【】刊登2013年度第一期中期票据2014年付息公告(详情请见公告全文)
中铁二局2013年度第一期中期票据2014年付息公告
为保证中铁二局股份有限公司2013年度第一期中期票据(债券简称：13铁二股MTN1,债券代码: 1382127)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.发行人:中铁二局股份有限公司
2.债券名称:中铁二局股份有限公司2013年度第一期中期票据
3.债券简称: 13铁二股MTN1
4.债券代码: 1382127
5.发行总额:人民币叁亿元(即RMB300,000,000.00)
6.本计息期债券利率：5.18%
7.付息日:日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人:中铁二局股份有限公司
联系人: 沈福平
联系方式:028-
2.主承销商:中国银行股份有限公司
联系人:张倩倩
联系方式:010-
3.托管机构:中央国债登记结算有限责任公司
联系部门:托管部
【】公布2013年年度报告(详情请见公告全文)
中铁二局公布2013年年度报告：基本每股收益0.2889元，基本每股收益(扣除)0.2805元，每股净资产4.0743元，摊薄净资产收益率7.0915%，加权净资产收益率7.24%；营业收入.12元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.95元。
董监事会决议公告
一、通过了《关于向银行申请授信的议案》
（一）同意向包商银行股份有限公司申请综合授信额度人民币30亿元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函及担保等，授信期限为36个月，授信方式为信用。
（二）同意向民生银行股份有限公司申请综合授信额度人民币75亿元，授信期限为24个月，授信方式为信用。
（三）同意向中国农业银行股份有限公司申请综合授信及用信人民币80亿元，授信品种为中期流动资金贷款、各类本外币非融资性保函、短期信用、国内保理业务、债务类融资工具等，授信品种可相互调剂使用，授信方式为信用，授信期限为12个月。具体授信额度分配及用信相关事项，以中国农业银行股份有限公司审批为准。
二、通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司以2013年末股本总数1,459,200,000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。不进行资本公积金转增股本。
三、通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
四、通过了《关于日常性关联交易的预案》
（一）2013年执行情况
2013年度，公司与中国中铁股份有限公司、中铁二局集团有限公司及其控股子公司（以下简称“关联方”）共发生日常关联交易76.02亿元，较预计金额75.45亿元增加0.57亿元，其中：向关联方承包工程59.74亿元，分包工程8.30亿元，物资采购7.42亿元，物资销售、租赁及其他0.57亿元。
（二）2014年拟执行关联交易情况
根据公司现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同，预计2014年度与关联方将发生各项日常性关联交易金额约65.38亿元，其中关联承包工程约计51.71亿元，关联分包工程约计7.20亿元，关联采购6.09亿元，关联物资销售及其他0.38亿元；具体交易金额以实际发生额为准。 2014年公司关联交易特别是向关联方承包工程51.71亿元，约占公司施工收入的12.93%，但公司对关联方不存在依赖和利益输送。这主要是因双方按照铁道部或地方政府公布定额单价统一结算。
五、通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的预案》
六、通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的预案》
七、通过了《审计委员会关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结报告的议案》
八、通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
九、通过了《关于召开2013年年度股东大会的提案》
同意公司日召开公司2013年年度股东大会。
2013年年报摘要更正公告
公司已于日在上海证券交易所网站披露了本公司《2013年年度报告摘要》。经事后审核，由于工作疏忽造成年报摘要的个别内容错误，现予以更正。
【】刊登月中标情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局月中标情况的公告
经统计，公司月累计中标423项，金额6,176,478万元（其中铁路项目43项、金额1,532,046万元，公路、市政、房建和城市轨道交通等项目212项、金额4,438,507万元，勘察设计72项、金额12,765万元，物资销售96项、金额193,160万元），较2012年度4,677,209万元增加1,499,269万元，增长32.05%。
【】刊登2012年度第一期中期票据2014年付息公告(详情请见公告全文)
中铁二局2012年度第一期中期票据2014年付息公告
为保证中铁二局股份有限公司2012年度第一期中期票据(债券简称：12铁二股MTN1,债券代码:1282036)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.发行人:中铁二局股份有限公司
2.债券名称:中铁二局股份有限公司2012年度第一期中期票据
3.债券简称: 12铁二股MTN1
4.债券代码: 1282036
5,发行总额:人民币叁亿元(即RMB300,000,000.00)
6.本计息期债券利率：6.35%
7.付息日:日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
【】刊登关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺及履行情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺及履行情况的公告
按照中国证监会《上市公司监管指引第4 号 ――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行 》和中国证监会四川监管局《关于进一步做好实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市〔2014）8 号）要求，公司对涉及的承诺情况予以披露。
一、截止公告日，实际控制人、股东、关联方以及公司没有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、截止公告日，公司股东中铁二局集团有限公司（以下简称“二局集团公司”）有一项承诺尚在履行中。二局集团公司2001 年2 月9 日出具了《关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的承诺书》，承诺避免与本公司发生同业竞争。二局集团公司保证上述承诺在本公司上市后且及为本公司的第一大股东期间，上述承诺持续有效。如有任何违反上述承诺的事项发生，二局集团公司及其下属子公司所获收益全部归公司所有。
截止目前，公司未发现二局集团公司有违反上述承诺的事项。
【】刊登重大工程中标情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局重大工程中标情况的公告
近期，本公司收到以下中标通知书：
一、成贵铁路有限责任公司通知，本公司中标新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程CGZQSG-15标段，中标价为人民币258,985万元。
二、北京市新颐华卓投资有限公司通知，本公司中标海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期），中标价为人民币200,000万元。
三、济南铁路局通知，本公司中标青荣城际铁路引入青岛枢纽相关工程站前工程ZQ-1标段，中标价为157,570万元。
四、内蒙古东达房地产有限公司通知，本公司中标鄂尔多斯广场项目公建区总承包工程，中标价为86,000万元。
五、贵州宏益房地产开发有限公司通知，本公司中标花果园五里冲棚户区、危旧房、城中村改造项目N区贵阳街及双子塔工程，中标价为70,000万元。
六、南昌轨道交通集团有限公司通知，本公司中标南昌市轨道交通2号线一期工程土建施工项目，中标价为56,570万元。
七、西藏自治区交通运输厅通知，本公司中标西藏自治区省道203线雄梅至申扎公路改建工程代建项目，中标价为54,948万元。
上述工程中标合计约为884,073万元，约占公司2012年度经审计的营业收入的13.27%。
【】刊登2013年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
“中铁二局”公布2013年第一次临时股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司2013年第一次临时股东大会于日召开，会议审议通过了《关于选举王广钟先生为公司第五届董事会董事的议案》。
第五届董事会决议公告
中铁二局股份有限公司第五届董监事会2013年第七次会议于日召开：
一、审议通过了《关于选举王广钟先生为公司副董事长的议案》；
选举王广钟先生为公司副董事长。
二、《关于成立淄博分公司的议案》；
三、《关于向成都农商银行申请综合授信的议案》；
同意向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币15亿元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、保理等，授信期限为12个月，授信方式为信用。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
中铁二局于召开股东大会。
【】刊登2011年度第一期中期票据2013年付息公告(详情请见公告全文)
中铁二局2011年度第一期中期票据2013年付息公告
为保证中铁二局股份有限公司2011年度第一期中期票据(11铁二股MTN1,债券代码:1182345)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.发行人:中铁二局股份有限公司
2.债券名称:中铁二局股份有限公司2011年度第一期中期票据
3.债券简称: 11铁二股MTN1
4.债券代码: 1182345
5,发行总额:人民币肆亿元(即RMB400,000,000.00)
6.本计息期债券利率:6.65%
7.本年付息日:日
8.到期兑付日:日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
【】公布2013年第三季报(详情请见公告全文)
中铁二局公布2013年第三季报：基本每股收益0.1778元，每股净资产3.9632元，摊薄净资产收益率4.4858%，加权净资产收益率4.51%；营业收入.88元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.00元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于提名王广钟先生为公司第五届董事会董事候选人的预案》
二、审议通过了《关于参与竞买都江堰市青城山芒城村91亩地块的议案》
同意公司全资子公司中铁二局房地产集团公司参与都江堰市青城山镇芒城村DJY10(251/211)：号地块竞买,地块净用地面积60838.75O合91.2581亩。
三、审议通过了《公司2013年第三季度报告》
四、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的提案》
同意公司日召开公司2013年第一次临时股东大会。
【】刊登工程中标情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局工程中标情况的公告
公司月累计中标工程项目167项，金额4,089,987万元（其中铁路项目中标27项，金额1,026,368万元，非铁路项目中标140项，金额3,063,619万元），较去年同期2,362,534万元增长73.12%（其中铁路项目较去年同期 73,783万元增长1291.06%，非铁路项目较去年同期2,288,751万元增长33.86%）
【】刊登关于拟以BOT方式参与陕西神佳米高速公路建设的对外投资公告(详情请见公告全文)
中铁二局第五届董监事会2013年第五次会议决议公告
中铁二局股份有限公司第五届董监事会2013年第五次会议于日召开，会议审议通过如下议案：
一、《关于成立漳州分公司的议案》；
二、《关于向华夏银行和平安银行申请授信的议案》；
1.同意继续向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度人民币5亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。
2.同意继续向平安银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币8亿元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等，授信期限12个月，授信方式为信用。
三、《关于拟以BOT方式参与陕西神佳米高速公路建设的议案》。
公司拟与成都裕隆贸易有限公司（以下简称“裕隆贸易”）、上海普国投资有限公司（以下简称“普国投资”）和陕西泰汇实业投资有限公司（以下简称“泰汇实业”）共同出资设立陕西榆林神佳米高速公路有限公司（以下简称“项目公司”），并以项目公司为实施主体，拟以BOT模式合作投资建设陕西神佳米高速公路项目。
神佳米高速公路项目拟采取分段投资建设的方式进行，本次投资为神木至佳县段，投资估算61亿元，按照国家相关规定，投资人出资应不低于总投资的25%，即15.25亿元。各投资人按照股权比例投资，其中本公司持有项目公司30%股权，出资4.575亿元，裕隆贸易持有项目公司25%股权，出资3.8125亿元，普国投资持有项目公司20%股权，出资3.05亿元，泰汇实业持有项目公司25%股权，出资3.8125亿元。考虑到项目投资建设的实际资金需求，项目公司的首次注册资本金为2亿元，各股东按持有项目公司的股权比例进行出资，后续将根据项目进展的实际需求，按照股权比例分阶段完成出资。
【】公布2013年半年报(详情请见公告全文)
中铁二局公布2013年半年报：基本每股收益0.1119元，基本每股收益(扣除)0.1101元，每股净资产3.8973元，摊薄净资产收益率2.8723%，加权净资产收益率2.84%；营业收入.90元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.05元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于成立蚌埠中铁二局工程有限公司的议案》
二、审议通过了《关于成立青岛工程公司的议案》
三、审议通过了《关于成立淮北分公司的议案》
四、审议通过了《关于成立即墨分公司的议案》
五、审议通过了《关于成立合肥分公司的议案》
六、审议通过了《关于成立舟山分公司的议案》
七、审议通过了《关于兑现公司高管人员薪酬的议案》
八、审议通过了《关于制定的议案》
九、审议通过了《关于参与投资设立实业投资公司的议案》
根据国家改善宏观调控政策，加快调整产业结构，大力发展实体经济，积极推进城镇化建设的政策导向，为抓住市场有利时机，抢占优质资源，中铁二局拟与上海沿海公司、九州正义公司按照《中华人民共和国公司法》的相关规定，将共同出资设立实业投资公司。公司作为实业投资公司的发起人之一，以货币资金共计8000万元人民币向实业投资公司出资，持有实业投资公司40%的股权。
十、审议通过了《关于向工商银行、兴业银行和邮储银行申请授信的议案》
（一）同意继续向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币30亿元，授信期限为36个月,授信方式为信用。
（二）同意继续向兴业银行股份有限公司成都分行申请对外基本授信额度人民币8亿元，业务品种为短期流动资金贷款及银行承兑汇票等短期品种，授信期限为12个月，授信方式为信用。
（三）同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行申请授信人民币2亿元，业务品种为短期流动资金贷款，授信期限为12个月，授信方式为信用。
十一、审议通过了《关于向光大银行、平安银行和交通银行申请授信的议案》
（一）同意继续向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。
（二）同意向平安银行股份有限公司地产金融事业部申请综合授信额度人民币25亿元，授信期限36个月，授信方式为信用。
（三）同意继续向交通银行股份有限公司四川省分行申请综合授信额度人民币39亿元，其中短期流动资金贷款6亿元；银行承兑汇票3亿元（含电子票据）；非融资性保函及信贷证明30亿元，授信期限为24个月，授信方式为信用。
十二、审议通过了《关于向中国银行和招商银行申请授信的议案》
（一）同意继续向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币139亿元，授信品种包括中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为12个月，授信方式为信用。
（二）同意向招商银行股份有限公司顺城大街支行申请授信26亿元，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资类保函及银行信贷证明等，授信期限为12个月，授信方式为信用。
十三、审议通过了《关于深圳公司核销应收重庆瀛丹物业公司债权的议案》
同意全资子公司深圳中铁二局工程有限公司核销应收重庆瀛丹物业公司债权436.25万元并作账销案存管理。
十四、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
十五、审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要
【】刊登关于举行集体接待日公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于举行集体接待日公告
中铁二局股份有限公司将于日（星期二）下午15:00-17:00 举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时，从7月17日-7月25 日期间，将作为2013年我公司董秘值班周，在此期间公司将通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线及时回答投资者的问题。
现将有关事项公告如下：本次投资者保护月活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者保护接待日。出席本次半年度报告网上说明会的人员有：副总经理（董事会秘书）邓爱民。
【】刊登2012年度第一期短期融资券2013年兑付公告(详情请见公告全文)
中铁二局2012年度第一期短期融资券2013年兑付公告
为保证中铁二局股份有限公司2012年度第一期短期融资券（12铁二股CP001，证券代码：）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中铁二局股份有限公司
2.债券名称：中铁二局股份有限公司2012年度第一期短期融资券
3.债券简称：12铁二股CP001
4.债券代码：
5.发行总额：5亿元（500,000,000元）
6.本计息期债券利率：4.16%
7.到期兑付日：日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中铁二局股份有限公司
联系人：贾凤华
联系方式：028-
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：张一洁
联系方式：010-
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系电话：021--
【】刊登2012年度利润分配实施公告(详情请见公告全文)
中铁二局2012年度利润分配实施公告
中铁二局股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
⑴持有公司股票的个人股东（包括证券投资基金），本次现金红利暂由本公司按照5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.114元。依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2012]85号文规定，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。个人（包括证券投资基金）转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户扣收并划付证券登记结算公司，再由证券登记结算公司划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。
⑵对于合格境外机构投资者（QFII），由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。如该类股东能在本公告刊登之日起10个工作日内向本公司提供相关合法证明文件，如①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则本公司将按照规定代扣代缴QFII 股东的现金红利所得税。
⑶对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下的居民企业股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发每股税前现金红利0.12元。
股权登记日：日
除息日：日
现金红利发放日：日。
【】公布2013年第一季报(详情请见公告全文)
中铁二局公布2013年第一季报：基本每股收益0.0492元，基本每股收益(扣除)0.0489元，每股净资产3.9546元，摊薄净资产收益率1.2438%，加权净资产收益率1.25%；营业收入.54元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.27元。
第五届董事会2013年第三次会议决议公告
通过了《关于继续向中信银行申请授信的议案》
同意公司继续向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币10亿元，授信期限为24个月，授信方式为信用。
【】刊登关于雅安地震对公司影响情况的持续性公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于雅安地震对公司影响情况的持续性公告
日，四川省雅安地区发生里氏7.0级地震，公司所在地四川省成都市在本次地震波及范围内。地震发生后，公司立即启动应急响应预案，安排所属单位对震区在建项目进行拉网式排查。据最新核查结果，公司在雅安灾区有1个公路项目（雅康高速C1标，二郎山项目），地震波及区域施工项目52个。目前，全部53个在建项目已完成安全评估，全部项目安全可控，除灾区二郎山项目暂停建点外，其他项目已全部复工，公司在本次地震中无职工及家属伤亡。
目前，公司及下属13个生产性子公司已全部完成救援队组建工作，共集结救援队30支，其中成都及附近27支、重庆1支、贵阳1支、昆明1支，共集结救援队员1049人，其中成都及附近集结859人、重庆60人、贵阳100人、昆明30人。救援小型机具全部到位，大型设备挖掘机、装载机和运输车辆已在成都多个项目暂存，供救援调用。
截止4月22日10时30分，公司在芦山地震灾区共投入抢险救援设备7台、救援队员38人。4月22日上午8时30分，公司从下属子公司、公司本部抽调23名参与过“5.12”汶川大地震抢险救灾人员组成的第二批救援队，已奔赴灾区现场。截止4月22日15时，部分人员已于中午抵达芦县，其他车辆人员因交通管制尚在路上候命。公司将按照灾区现场抢险救援指挥部统一安排和需要，继续增调储备设备和集结救援队员，发挥央企集团优势，全力参与抗震救灾工作。
【】刊登关于四二零雅安地震对公司的影响情况公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于四二零雅安地震对公司的影响情况公告
据核查统计，中铁二局股份有限公司在雅安灾区有1个公路项目（雅康高速C1标），地震波及区域施工项目52个，无人员伤亡情况，有3个项目上报出现墙体开裂、脚手架歪斜等事故。
目前，公司在芦山县城已投入人员和设备参与抢险救援工作。
【】刊登2012年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
中铁二局2012年年度股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司2012年年度股东大会于日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告》及其摘要、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于日常性关联交易的议案》等事项。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
中铁二局于召开股东大会。
【】刊登关于副总经理、总经济师辞职及聘任公司副总经理的公告(详情请见公告全文)
中铁二局第五届董监事会决议公告
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
（一）同意聘任李政为公司副总经理；
（二）同意聘任邓文华为公司副总经理；
（三）同意聘任陈道圆为公司副总经理；
二、审议通过了《关于修订公司内部控制体系文件的议案》
三、审议通过了《关于投资设立基金管理公司并参与基金投资的议案》
（一）同意公司出资人民币100万元与北京喜神资产管理公司和北京锦世天顺投资中心（有限合伙）出资设立基金管理公司。基金管理公司注册资本人民币1000万元，其中公司出资比例为10%，北京喜神资产管理公司出资比例为30%，北京锦世天顺投资中心（有限合伙）出资比例为60%。
（二）同意公司作为有限合伙人出资人民币2亿元认购基金管理公司发起的有限合伙制“基金”20%的基金份额。
四、审议通过了《关于向成都农村商业银行股份公司洞子口支行申请综合授信的议案》
同意公司继续向成都农村商业银行股份有限公司洞子口支行申请综合授信额度人民币6亿元，其中短期流动资金贷款5亿元，银行承兑汇票1亿元。授信期限为12个月，授信方式为信用。
工程中标情况的公告
近日，本公司收到以下中标通知书：
一、北京东直门机场快速轨道有限公司通知，本公司中标北京地铁海淀山后线工程土建施工04合同段，中标价为人民币68,862万元。
二、贵阳市建设投资控股有限公司通知，本公司中标G210三桥经沙文至扎佐一级公路兼城市干道工程项目施工B标段，中标价为37,270万元。
三、苏州高新有轨电车有限公司通知，本公司中标苏州高新区有轨电车1号线轨道施工总承包项目ST1-GS-01标（延发），中标价为27,226万元。
四、成都兴城投资集团有限公司通知，本公司中标天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目元华路南延线与成花铁路交叉点工程，中标价为24,100万元。
公司2013年一季度累计中标工程项目87项，金额1,977,693万元（其中铁路项目中标16项，金额585,083万元，非铁路项目中标71项，金额1,392,610万元），约占公司2012年度经审计的营业收入的29.69%。
关于副总经理、总经济师辞职的公告
公司副总经理、总经济师龙援青先生因工作调动，向公司董事会递交了辞去公司副总经理、总经济师职务的书面辞职申请。龙援青先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
【】刊登2013年度第一期中期票据发行情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局2013年度第一期中期票据发行情况的公告
公司2013年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册，中国银行股份有限公司为主承销商。日，公司已完成本次中期票据的发行，具体情况如下：
名称：中铁二局股份有限公司2013年度第一期中期票据
发行人：中铁二局股份有限公司
注册通知书文号：中市协注【2011】MTN231号
注册总额：人民币10亿元
本期发行总额：人民币3亿元
期限： 3年
面值： 100元发行利率：面值发行，年利率5.18%
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
承销方式：余额包销
发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式发行
中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，在中央结算公司进行统一托管
付息、兑付方式：本期中期票据存续期内每年付息一次（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。利息本金的兑付均通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行。
发行日期：日
起息日期：自缴款日开始计息，本期中期票据存续期限内每年3月26日为该计息年度的起息日
缴款日：日
债权登记日：日
上市流通日：日
本金兑付日：日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）
担保方式：无担保
托管人：中央结算公司
信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据的信用级别为AA级，公司的主体信用级别为AA 级
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资中期票据所应缴纳的税款由投资者承担
兑付价格：按面值兑付
兑付办法：中期票据到期日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期中期票据的兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。
【】公布2012年年度报告(详情请见公告全文)
中铁二局公布2012年年度报告：基本每股收益0.3982元，基本每股收益(扣除)0.3741元，每股净资产3.9054元，摊薄净资产收益率10.197%，加权净资产收益率10.6%；营业收入.93元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.18元。
第五届董监事会2013年第一次会议决议公告
一、审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要；
二、审议通过了《关于部分子公司购置办公用房的议案》；
由于本公司下属三公司、六公司、电务公司、建筑公司和设计院等五家子公司办公场所涉及旧城改造，需重新购置办公场所，为满足公司生产经营和管理的需要，在市场化公开定价原则上，经综合比较，拟在中铁轨道交通高科技产业园内定制购置上述五家子公司的办公用房37798.26平方米，金额元。
三、审议通过了《公司2013年度财务预算预案》；
四、审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
同意公司以2012年末股本总数1,459,200,000股为基数，每10股派送现金红利1.2元(含税),共计分配利润175,104,000.00元，本次利润分配方案实施后，公司尚余未分配利润2,037,226,194.43元，全部结转以后年度分配。
同意2012年度公司不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于日常性关联交易的预案》；
根据公司现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同，预计2013年度与关联方将发生各项日常性关联交易金额约75.26亿元，其中关联承包工程约计62.45亿元，关联分包工程约计4.55亿元，关联采购8.07亿元，关联物资销售及其他0.19亿元；具体交易金额以实际发生额为准。
六、审议通过了《关于向中国银行、农业银行和工商银行申请授信的议案》；
（一）同意继续向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请综合授信人民币80亿元。授信品种为中期流动资金贷款、非融资性保函、各类短期信用和债务类融资工具等，授信品种可相互调剂使用，授信方式为信用，授信期限为12个月。
（二）同意继续向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币129亿元，授信品种包括中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为12个月，授信方式为信用。
（三）同意继续向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币23亿元，授信期限为12个月,授信方式为信用。
七、审议通过了《关于为部分控股子公司提供担保的预案》；
为满足控股子公司中铁二局第二工程有限公司、中铁二局集团物资有限公司生产经营发展的需要，拟为其提供连带责任担保14800万元，期限为12个月。
截止本公告发布之日起，公司对控股子公司的担保金额总计为人民币2542万元，无逾期担保贷款。
八、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的预案》；
九、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的预案》；
十、审议通过了《关于成立苏州分公司的议案》；
十一、审议通过了《关于成立河北分公司的议案》；
十二、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的提案》等。
同意公司日召开公司2012年年度股东大会。
【】刊登重大工程中标的公告(详情请见公告全文)
中铁二局重大工程中标的公告
近日，本公司收到以下中标通知书：
1.西成铁路客运专线四川有限公司通知，本公司中标新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段（四川省境内）站前工程施工总价承包XCZQ-5标段，中标价为人民币270,875万元。
2.湖南省高速公路建设开发总公司通知，本公司中标湖南省永吉高速公路项目土建工程施工第17标段，中标价为42,939万元。
3. 湖南省高速公路建设开发总公司通知，本公司中标湖南省永吉高速公路项目土建工程施工第6标段，中标价为37,206万元。
4.成都通用时代投资管理有限公司通知，本公司中标通用时代〃国际社区（锦江区攀成钢17号地块新建商品住宅、商业用房、绿化工程及配套设施项目）（EPC）总承包，中标价为28,676万元。
5.广州市地下铁道总公司通知，本公司中标广州市轨道交通十三号线首期工程（鱼珠至象颈岭段）【施工十一标】土建工程，中标价为25,690万元。
公司2013年2月至今中标工程项目13项，金额594,258万元（其中铁路项目中标2项，金额301,874万元，非铁路项目中标11项，金额292,384万元），约占公司2011年度经审计的营业收入的9.98%。
公司2013年累计中标工程项目35项，金额1,051,611万元（其中铁路项目中标8项，金额571,783万元，非铁路项目中标27项，金额479,828万元），约占公司2011年度经审计的营业收入的17.67%。
【】刊登工程中标情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局工程中标情况的公告
近日，本公司收到以下中标通知书：
1.兰新铁路甘青有限公司通知，本公司中标新建宝鸡至兰州铁路客运专线甘肃段（DK683+620～DK986+324.33）站前工程和陕西段无砟轨道轨枕预制及铺轨施工工程BLTJ-12标段，中标价为人民币240,334万元。
2.深圳市交通公用设施建设中心通知，本公司中标坂李大道（含冲之大道）道路工程第2标段，中标价为21,538万元。
3. 漳州万益投资有限公司通知，本公司中标万益城市广场一标段主体（含一标段地下室）工程，中标价为28,952万元。
4.成都华信天宇实业有限公司通知，本公司中标东山国际新城H2区二标段房建工程，中标价为23,686万元。
本公司2013年1月中标工程项目22项，金额457,353万元（其中铁路项目中标6项，金额269,909万元，非铁路项目中标16项，金额187,444万元）,占公司2011年度经审计的营业收入的7.68%。
【】刊登2012年度第一期中期票据2013年付息的公告(详情请见公告全文)
中铁二局2012年度第一期中期票据2013年付息的公告
为保证中铁二局股份有限公司2012年度第一期中期票据(债券简称：12铁二股MTN1,债券代码:1282036)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.发行人:中铁二局股份有限公司
2.债券名称:中铁二局股份有限公司2012年度第一期中期票据
3.债券简称: 12铁二股MTN1
4.债券代码: 1282036
5,发行总额:人民币叁亿元(即RMB300,000,000.00)
6.本计息期债券利率：6.35%
7.付息日:日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
【】刊登月中标情况的公告(详情请见公告全文)
中铁二局月中标情况的公告
经统计，本公司月累计中标227项，金额4,677,209万元,其中铁路项目16项、金额378,033万元，公路、市政、房建和城市轨道交通等项目137项、金额4,155,207万元，勘察设计30项、金额10,625万元，物资销售44项，金额133,344万元，较2011年度3,189,570万元增加1,487,639万元,增长46.64%。
【】刊登关于所聘审计机构德勤华永会计师事务所有限公司转制更名的公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于所聘审计机构德勤华永会计师事务所有限公司转制更名的公告
本公司于近日收到公司年度审计机构、内部控制审计机构德勤华永会计师事务所有限公司出具的关于德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关事项的函件。函件称，德勤华永会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所的转制工作，并更名为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。自日起，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）将取代德勤华永会计师事务所有限公司成为与我公司签署的相关审计服务协议的一方，完全享有和承担德勤华永会计师事务所有限公司在服务协议下的全部权利和义务（包括对德勤华永会计师事务所有限公司已经提供的服务承担责任），德勤华永会计师事务所有限公司在服务协议项下的责任和义务则从该日起立即解除。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会［2012］17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。
【】刊登关于更换职工监事的公告(详情请见公告全文)
中铁二局关于更换职工监事的公告
因公司第五届监事会原职工监事王治虎先生工作变动，日，本公司第四届五次职代会会议，同意王治虎先生辞去本公司第五届监事会职工监事，选举郑兴平先生为公司第五届监事会职工监事。
注：该栏目只保留最近24个月数据。
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