股票简称中国石化ＳＩＮＯＰＥＣ ＣＯＲＰＳＩＮＯＰＥＣ ＣＯＲＰ中国石化
股票代码０３８６ＳＮＰＳＮＰ６０００２８
股票上市证券交易所香港联合交易所纽约证券交易所伦敦证券交易所上海证券交易所
&公司授权代表董事会秘书证券事务代表
姓名王天普黄文生黄文生桑菁华
联系地址中国北京市朝阳区朝阳门北大街２２号
电话８６－１０－５９９６００２８８６－１０－５９９６００２８８６－１０－５９９６００２８８６－１０－５９９６００２８
传真８６－１０－５９９６０３８６８６－１０－５９９６０３８６８６－１０－５９９６０３８６８６－１０－５９９６０３８６
电子邮箱ｉｒ＠ｓｉｎｏｐｅｃ．ｃｏｍ／ ｍｅｄｉａ＠ｓｉｎｏｐｅｃ．ｃｏｍ
项目于２０１２年６月３０日人民币百万元于２０１１年１２月３１日人民币百万元本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产１，１６８，１７８１，１３０，０５３３．４
归属于本公司股东权益４８２，７３０４７４，３９９１．８
归属于本公司股东的每股净资产（人民币元）５．５６０５．４７２１．６
项目截至６月３０日止６个月期间上年同期增减（％）
２０１２年人民币百万元２０１１年人民币百万元
营业利润３３，５０８５６，２３７（４０．４）
利润总额３４，２８３５６，７５５（３９．６）
归属于本公司股东净利润２３，６９７４０，２３９（４１．１）
归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润２３，２５９３９，８２４（４１．６）
加权平均净资产收益率（％）４．８９９．１０（４．２１）个百分点
基本每股收益（人民币元）０．２７３０．４６４（４１．２）
稀释每股收益（人民币元）０．２６３０．４５２（４１．８）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）０．２６８０．４５９（４１．６）
经营活动产生的现金流量净额２０，５５４３０，８６３（３３．４）
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）０．２３７０．３５６（３３．４）
项目截至２０１２年６月３０日止６个月期间（收入）／支出
人民币百万元
处置非流动资产净收益（４５９）
捐赠支出４２
持有和处置各项投资的损失１１５
其他各项非经常性收入和支出净额（３４８）
小计（６５０）
相应税项调整１６３
合计（４８７）
影响本公司股东净利润的非经常性损益（４３８）
影响少数股东净利润的非经常性损益（４９）
项目截至６月３０日止６个月期间本报告期比
２０１２年２０１１年上年同期增减
人民币百万元人民币百万元（％）
经营收益４０，０８３５８，４３９（３１．４）
本公司股东应占利润２４，５０３４１，１７４（４０．５）
已占用资本回报率（％）３．６５６．５８（２．９３）个百分点
基本每股收益（人民币元）０．２８２０．４７５（４０．６）
摊薄每股收益（人民币元）０．２７２０．４６２（４１．１）
经营活动产生的现金流量净额２０，３２２３０，５７０（３３．５）
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）０．２３４０．３５３（３３．７）
项目于２０１２年６月３０日于２０１１年１２月３１日本报告期末比上年度期末增减
人民币百万元人民币百万元（％）
总资产１，１８１，２８７１，１４４，５２８３．２
本公司股东应占权益４８０，３９８４７２，３２８１．７
每股净资产（人民币元）５．５３３５．４４８１．６
股东名称股东性质持股比例％持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）Ａ股７５．７９６，５７９，７１２．８００
香港（中央结算）代理人有限公司注Ｈ股１９．２０１，６６７，６３６．１０未知
国泰君安证券股份有限公司Ａ股０．２２１８，８６３．４００
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪Ａ股０．１５１３，３４３．０００
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红Ａ股０．１１９，８４２．８００
南方成份精选股票型证券投资基金Ａ股０．０７５，８３０．０００
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ａ股０．０６５，２６８．３００
华安宏利股票型证券投资基金Ａ股０．０６５，０８０．０００
嘉实主题新动力股票型证券投资基金Ａ股０．０５４，７４３．０００
上证５０交易型开放式指数证券投资基金Ａ股０．０４３，７６１．０００
&截至６月３０日止６个月期间同比变动
２０１２年２０１１年％
油气当量产量（百万桶油当量）２１１．４２１９８．６３６．４
原油产量（百万桶）注１１６３．０９１５６．３２４．３
其中： 中国１５１．９６１５０．２２１．２
海外１１．１３６．１０８２．５
天然气产量（十亿立方英尺）注２２８９．７８２５３．８８１４．１
&截至６月３０日止６个月期间同比变动
２０１２年２０１１年（％）
原油加工量（百万吨）１０９．７６１０８．５３１．１
汽、柴、煤油产量（百万吨）６５．９５６３．４０４．０
其中：汽油（百万吨）１９．６１１８．１８７．８
　&柴油（百万吨）３９．１０３８．４４１．７
　&煤油（百万吨）７．２５６．７７７．１
化工轻油产量（百万吨）１８．５３１８．５７（０．２）
轻油收率（％）７７．２０７６．２６０．９４个百分点
综合商品率（％）９５．４１９５．３００．１１个百分点
&截至６月３０日止６个月期间同比变动
２０１２年２０１１年％
成品油总经销量（百万吨）８２．６７８０．４２２．８
境内成品油总经销量（百万吨）７７．０３７５．１０２．６
其中：零售量（百万吨）５３．１５５０．２０５．９
　&直销量（百万吨）１５．６８１５．８９（１．３）
　&批发量（百万吨）８．２９．０１（９．０）
单站年均加油量（吨／站）３，４８９３，３４１４．４
&于２０１２年６月３０日于２０１１年１２月３１日本报告期末比上年度期末增减（％）
境内加油站总数（座）３０，４８４３０，１２１１．２
其中：自营加油站数（座）３０，４７１３０，１０６１．２
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方与上市公司的关系担保对象名称担保金额发生日期（协议签署日）担保期担保类型是否履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保（是或否）注１
中国石化上市公司本身岳阳中石化壳牌煤气化有限公司２６４２００３年１２月１０日２００３年１２月１０日－２０１７年１２月１０日连带责任保证否否无否否
中国石化扬子石油化工有限公司全资子公司南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司３７６&&连带责任保证否否无否否
中国石化销售有限公司全资子公司厦门博坦仓储有限公司７５&&连带责任保证否否无否否
ＳＳＩ控股子公司Ｎｅｗ Ｂｒｉｇｈｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ／Ｓｏｎａｎｇｏｌ Ｅ．Ｐ．６，１８６&&连带责任保证否否无是否
报告期内担保发生额合计注２７９
报告期末担保余额合计注２ （Ａ）４，１１７
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计无
报告期末对控股子公司担保余额合计（Ｂ）无
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）４，１１７
担保总额占公司净资产的比例（％）０．８５
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）无
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）２，３８２
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）无
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）２，３８２
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无
担保情况说明无
&截至６月３０日止６个月期间同比变动
２０１２年２０１１年（％）
乙烯４，８１０５， ０１５（４．１）
合成树脂６，７０１６，８３４（２．０）
合成纤维单体及聚合物４，５８０４，７４４（３．５）
合成纤维６７４７０５（４．４）
合成橡胶４７５５２６（９．５）
分行业营业收入（人民币百万元）营业成本（人民币百万元）毛利率（％）注营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（百分点）
勘探及开采１２６，１１７４９，８２４４２．９１２．０１２．５１．２
炼油６３８，５７３５７１，２５９（０．７）７．２８．０（０．２）
营销及分销７０９，９５３６６７，５１４５．９８．４８．５（０．０）
化工２００，７６９１９３，８２０３．３（４．１）５．５（８．６）
其他６５４，２７９６５１，１０９０．５１４．２１４．１０．１
抵销分部间销售（９８１，６１９）（９８１，０９５）不适用不适用不适用不适用
合计１，３４８，０７２１，１５２，４３１７．４９．３１１．９（１．５）
证券代码简称期末持有数量（万股）初始投资金额（人民币万元）期末账面值（人民币万元）期初账面值（人民币万元）会计核算科目
３８４（香港）中国燃气２１，０００１３，６４２．６５１３，６４２．６５１３，６４２．６５长期股权投资
&销售量（千吨）平均实现价格＊（人民币元／吨、人民币元／千立方米）
截至６月３０日止６个月期间变化率（％）截至６月３０日止６个月期间变化率（％）
２０１２年２０１１年２０１２年２０１１年
原油２，８７３２，３８６２０．４４，８６７４，６００５．８
天然气（百万立方米）６，８８１５，９３６１５．９１，２８２１，２６８１．１
汽油２５，５４０２３，７０５７．７８，７４０８，２３６６．１
柴油４７，６８９４８，６１２（１．９）７，３３４６，９９４４．９
煤油８，９１４８，０５３１０．７６，５５０５，９２８１０．５
基础化工原料１１，１３４９，９３７１２．１６，７９２６，９５９（２．４）
合纤单体及聚合物３，２９８３，１４１５．０８，３７７１０，３７０（１９．２）
合成树脂５，２３７５，１７６１．２９，０５８１０，１３４（１０．６）
合成纤维７１０７６４（７．１）１１，１０２１３，９９５（２０．７）
合成橡胶６３１６３１－１９，０３４２２，０２８（１３．６）
化肥５０６４６８８．１２，２０４２，０４９７．６
贸易销售６２，９４８５１，０９８２３．２５，２４８５，２０５０．８
其中：原油５３，４１５４３，１９６２３．７５，２２７５，１０９２．３
成品油３，９０２５，０３３（２２．５）６，２７２６，１５０２．０
序号所持对象名称最初投资成本（人民币万元）持股数量（万股）占该公司股权比例期末账面值（人民币万元）报告期损益（人民币万元）报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
１北京国际信托有限公司２０，０００２０，０００１４．２９％２０，０００３，００００长期股权投资企业出资
２郑州市商业银行股份有限公司１，０００１，００００．２５％１，０００００长期股权投资债转股
合计&２１，０００－－２１，０００３，００００－－
募集资金总额２２８．８９３８注１本报告期已使用募集资金总额４９．８８
已累计使用募集资金总额２２１．５９
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度是否符合预计收益
武汉８０ 万吨／年乙烯工程项目１１２．８９３８否１１４注２无是不适用
安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目３０否２９．４５无是不适用
石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目３２否２４．１４无是不适用
榆林－济南输气管道工程项目３３否３３注３是注３
日照－仪征原油管道及配套工程项目２１否２１注４是注４
合计２２８．８９３８－２２１．５９－－－
未达到计划进度和预计收益的说明无
变更原因及变更程序说明无
注３ 本公司的承诺效益为税后财务内部收益率。榆林－济南输气管道工程项目的使用期为２０年，项目从２０１２年上半年开始投入营运，截止目前营运时间较短，因此难以在目前阶段确定榆林－济南输气管道工程项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率。本期间实现的净现金流量达到了项目概算书中本期间的预期净现金流量。注４ 本公司的承诺效益为税后财务内部收益率。日照－仪征原油管道及配套工程项目的使用期为２０年，项目从２０１１年底开始投入营运，截止目前营运时间较短，因此难以在目前阶段确定日照－仪征原油管道及配套工程项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率。本期间实现的净现金流量未达到项目概算书中本期间的预期净现金流量。
项目截至６月３０日止６个月期间
２０１２年２０１１年
合并母公司合并母公司
营业收入１，３４８，０７２７７８，７８８１，２３３，２７２７５７，５８８
减：营业成本１，１５２，４３１６２０，５０３１，０２９，８７５６０１，８７６
营业税金及附加９５，２６７７６，９５４９３，２８５７４，３３３
销售费用１８，９２２１６，０６１１６，６５０１４，３１１
管理费用２９，２２３２４，６５２２８，５０２２３，９４３
财务费用５，５３３４，８９８３，４８６３，４８１
勘探费用（包括干井成本）６，８８２６，８８２５，６５２５，６５２
资产减值损失７，０４８５，９６７２，７１２２，１９７
加：公允价值变动损益５１０５６８３０５２４５
投资收益２３２６，０５８２，８２２９，１２４
营业利润３３，５０８２９，４９７５６，２３７４１，１６４
加：营业外收入１，３６２１，１４８１，１０８１，００７
减：营业外支出５８７５３６５９０５６０
利润总额３４，２８３３０，１０９５６，７５５４１，６１１
减：所得税费用９，３３７５，９１２１３，５４３７，４７９
净利润２４，９４６２４，１９７４３，２１２３４，１３２
归属于：母公司股东的净利润２３，６９７－４０，２３９－
少数股东损益１，２４９－２，９７３－
基本每股收益０．２７３不适用０．４６４不适用
稀释每股收益０．２６３不适用０．４５２不适用
净利润２４，９４６２４，１９７４３，２１２３４，１３２
其他综合收益：&&&&
现金流量套期１－１３９－
可供出售金融资产１－１－
应占联营公司的其他综合收益２６２６（６３）（６３）
外币财务报表折算差额８９－（２３４）－
其他综合收益总额１１７２６（１５７）（６３）
综合收益总额２５，０６３２４，２２３４３，０５５３４，０６９
归属于：母公司股东的综合收益２３，７８４－４０，１００－
少数股东的综合收益１，２７９－２，９５５－
关联方向关联方提供资金关联方向本公司提供资金
发生额余额发生额余额
中国石化集团８６８３，００７（２，４１１）７，９７５
其他关联方８０６１，７６９－－
合计１，６７４４，７７６（２，４１１）７，９７５
贷款对象金额（人民币亿元）期限年利率（％）
起始日到期日
湛江东兴石油化工有限公司２０２０１１／３／２８２０１２／３／２８４．２０％
项目２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日
合并母公司合并母公司
流动资产：&&&&
货币资金１３，９６０５，７９２２５，１９７２０，９５３
应收票据１５，６５８２，３７８２７，９６１１７，８０２
应收账款８４，０４７１６，４５６５８，７２１１６，８２９
其他应收款１５，１２６２９，８１４７，３６０２８，１２７
预付款项６，７５４７，３１９４，０９６５，４１０
存货２０７，２３０１３５，８１１２０３，４１７１４４，１４８
其他流动资产１，１３４７０４８３６５０２
流动资产合计３４３，９０９１９８，２７４３２７，５８８２３３，７７１
非流动资产：&&&&
长期股权投资４７，４９８１０６，３９６４７，４５８１０２，１０１
固定资产５４７，６７１４５４，９７６５６５，９３６４７０，８２５
在建工程１３９，９５５１２３，１２４１１１，３１１１０１，６４１
无形资产４４，４５９３７，８５８３４，８４２２８，４５８
商誉６，５３６－８，２１２－
长期待摊费用９，３０５８，１７５９，０７６８，０１８
递延所得税资产１５，１６７１１，１５７１３，３９８１０，２４９
其他非流动资产１３，６７８７，５８８１２，２３２７，４７９
非流动资产合计８２４，２６９７４９，２７４８０２，４６５７２８，７７１
资产总计１，１６８，１７８９４７，５４８１，１３０，０５３９６２，５４２
财务报告□未经审计
审计报告√标准审计报告
□非标准审计报告
项目２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日
合并母公司合并母公司
流动负债：&&&&
短期借款８６，７２０３，６４９３６，９８５３，８４２
应付票据４，２７６３，０２２５，９３３３，０５２
应付账款１７２，９４９１０２，７２２１７７，００２１２８，１３８
预收款项５３，４９４４６，１６２６６，６８６６３，５６１
应付职工薪酬５，９８５５，１５８１，７９５１，３４１
应交税费１６，７２２１３，６４６３９，６２２３２，０５３
其他应付款５３，１１９８７，９８５５７，６６２７４，５２５
短期应付债券３０，０００３０，０００－－
一年内到期的非流动负债１４，９５５１４，８４４４３，３８８４３，２８１
流动负债合计４３８，２２０３０７，１８８４２９，０７３３４９，７９３
非流动负债：&&&&
长期借款５１，９９７５１，０３６５４，３２０５３，７８３
应付债券１２０，０７４１２０，０７４１００，１３７１００，１３７
预计负债１９，３０４１７，９８２１８，３８１１７，１１４
递延所得税负债１５，４２３７，９７２１５，１８１７，３５０
其他非流动负债３，９３９２，０３３３，４３６１，７５９
非流动负债合计２１０，７３７１９９，０９７１９１，４５５１８０，１４３
负债合计６４８，９５７５０６，２８５６２０，５２８５２９，９３６
股东权益：&&&&
股本８６，８２０８６，８２０８６，７０２８６，７０２
资本公积３０，３３７３８，８０８２９，５８３３７，９８３
专项储备４，１８２３，４５２３，１１５２，５７１
盈余公积１８０，６８３１８０，６８３１７８，２６３１７８，２６３
未分配利润１８２，２４９１３１，５００１７８，３３６１２７，０８７
外币财务报表折算差额（１，５４１）－（１，６００）－
归属于母公司股东权益合计４８２，７３０－４７４，３９９－
少数股东权益３６，４９１－３５，１２６－
股东权益合计５１９，２２１４４１，２６３５０９，５２５４３２，６０６
负债和股东权益总计１，１６８，１７８９４７，５４８１，１３０，０５３９６２，５４２
项目截至６月３０日止６个月期间
２０１２年２０１１年
合并母公司合并母公司
经营活动产生的现金流量：&&&&
销售商品、提供劳务收到的现金１，５４３，１１８９０２，６７４１，３９３，３４７８６３，９５３
收到的租金２４６１６６２０２２０２
收到的其他与经营活动有关的现金６，６６２２７，４４３４，２０６５，１２７
现金流入小计１，５５０，０２６９３０，２８３１，３９７，７５５８６９，２８２
购买商品、接受劳务支付的现金（１，３３５，７９７）（７２３，７６５）（１，１８３，７７８）（６９９，３６２）
经营租赁所支付的现金（５，９８９）（４，５０６）（６，３４１）（５，３３９）
支付给职工以及为职工支付的现金（１９，８３０）（１６，２９５）（１６，７８９）（１３，８４２）
支付的增值税（３０，２４３）（２４，７０６）（３６，８１０）（３０，１１７）
支付的所得税（１２，１３０）（６，７０１）（２０，０００）（１２，６８０）
支付除增值税、所得税外的各项税费（１１６，７４９）（９６，５１７）（９４，８７４）（７３，８００）
支付的其他与经营活动有关的现金（８，７３４）（８，２４２）（８，３００）（７，９４７）
现金流出小计（１，５２９，４７２）（８８０，７３２）（１，３６６，８９２）（８４３，０８７）
经营活动产生的现金流量净额２０，５５４４９，５５１３０，８６３２６，１９５
投资活动产生的现金流量：&&&&
收回投资所收到的现金１，３１５３０７２，４８２１，７５４
收到的股利１，２５０５，３２４１，９９７１，２８５
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额１６６１５２１６８１３０
收到于金融机构的已到期定期存款１，１７７１，０９０７０７－
使用衍生金融工具所收到的现金７３８－３，３２９－
收到的其他与投资活动有关的现金５６３３９４５４１１９５
现金流入小计５，２０９７，２６７９，２２４３，３６４
购建固定资产和无形资产所支付的现金（７７，１２６）（６３，１６５）（５３，７８２）（３７，８４６）
投资所支付的现金（４，８２５）（５，１７０）（２，６９２）（１，８１３）
存放于金融机构的定期存款（２，０２８）（１，７８５）（５，０４５）（３，８３０）
使用衍生金融工具所支付的现金（１，１２１）－（３，０２８）－
现金流出小计（８５，１００）（７０，１２０）（６４，５４７）（４３，４８９）
投资活动产生的现金流量净额（７９，８９１）（６２，８５３）（５５，３２３）（４０，１２５）
项目截至６月３０日止６个月期间
２０１２年２０１１年
合并母公司合并母公司
筹资活动产生的现金流量：&&&&
借款所收到的现金３８８，２３０７８，１５１２７７，１９６３８，９０４
发行二零一一年可转换债券所收到的现金（扣除发行费用）－－２２，８８９２２，８８９
发行债券所收到的现金５０，０００５０，０００５，０００５，０００
吸收少数股东投资所收到的现金９３６－２２－
现金流入小计４３９，１６６１２８，１５１３０５，１０７６６，７９３
偿还借款所支付的现金（３３９，４２１）（７９，５２８）（２７２，６５８）（４６，６５９）
偿还债券及赎回２００７年可转换债券所支付的现金（３０，０００）（３０，０００）（１，０３６）（３６）
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金（２１，９２５）（２１，１７７）（１４，８４８）（１４，０９３）
子公司支付少数股东的股利（５０７）－（４２０）－
收购子公司少数股东权益所支付的现金净额（７１）－（１５）－
现金流出小计（３９１，９２４）（１３０，７０５）（２８８，９７７）（６０，７８８）
筹资活动产生的现金流量净额４７，２４２（２，５５４）１６，１３０６，００５
汇率变动的影响７－３８－
现金及现金等价物净减少额（１２，０８８）（１５，８５６）（８，２９２）（７，９２５）
７．１．４ 按国际财务报告准则编制的财务报表■■■７．１．５按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异（１）按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下：■
（２） 按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响分析■７．２ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明□适用
√不适用７．３ 本报告期无重大会计差错更正。７．４ 按照国际财务报告准则编制之财务报表附注７．４．１ 营业额营业额是指扣除增值税后的原油、天然气、石油及化工产品销售收入。７．４．２ 所得税费用合并利润表内的所得税费用包含：■按适用法定税率计算的预期所得税与实际税务支出的调节如下：■注：除本集团的部分企业是按优惠税率计算所得税外，本集团根据中国有关所得税税务法规按应课税所得的２５％法定税率计算所得税准备。在安哥拉共和国经营的海外子公司根据安哥拉共和国有关所得税税务法规按应纳税所得５０％的法定税率计算所得税准备。７．４．３ 每股基本及摊薄净利润截至２０１２年６月３０日止６个月期间，每股基本净利润是按本公司普通股股东应占利润人民币２４５．０３亿元（２０１１年：人民币４１１．７４亿元）及本期间股份的加权平均数８６，８００，６７０，３９５股（２０１１年：８６，７０２，５２７，７７４股）计算。截至２０１２年６月３０日止６个月期间，每股摊薄净利润是按本公司普通股股东应占利润人民币２４７．３１亿元（２０１１年：人民币４１３．１５亿元）及股份的加权平均数９０，９６３，２４１，８７０股（２０１１年：８９，３７７，６３４，７８７股）计算，其计算如下：（ｉ） 本公司普通股股东应占利润 （摊薄）■７．４．４ 股利本期间派发予本公司股东的股利如下：■根据本公司章程及于２０１２年８月２４日举行的董事会之决议，董事会批准派发截至２０１２年１２月３１日止年度的中期股利，每股人民币０．１０元（２０１１年：人民币０．１０元），共人民币８６．８２亿元（２０１１年：人民币８６．７０亿元）。于资产负债表日后派发的中期股利并未于资产负债表日确认为负债。期间内批准及已派发予本公司股东的以前年度股利如下：■根据２０１２年５月１１日举行的股东周年大会之批准，本公司宣派截至２０１１年１２月３１日止年度的期末股利，每股人民币０．２０元，共计人民币１７３．６４亿元。根据２０１１年５月１３日举行的股东周年大会之批准，本公司宣派截至２０１０年１２月３１日止年度的期末股利，每股人民币０．１３元，共计人民币１１２．７１亿元。７．４．５ 应收账款净额及应收票据■应收账款及票据（已扣除呆坏账减值亏损）的账龄分析如下：■销售主要通过现金方式进行。赊销只会提供给交易记录较好的主要客户。应收中国石化集团公司及其附属公司的款项也按相同的条款偿付。应收账款及应收票据（已扣除呆坏账减值亏损）主要为未到期且无减值的应收款项。这些应收款项来自于广泛的客户，且这些客户近期并无拖欠记录。７．４．６ 应付账款及票据■７．４．７ 分部报告下表所示为本集团各个业务分部的资料：■■■分部资本支出是指在期间内购入预期使用超过一年的分部资产所产生的成本总额。■本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产（不包括金融资产和递延所得税资产，下同）的信息见下表。在列示本集团地区信息时，分部收入是按客户的所在地进行划分，分部资产是按照资产实物所在地进行划分。■７．５
本报告期，公司财务报表合并范围未发生重大变化，无重大会计差错更正。８
股份购回、出售及赎回除上所述之外，本报告期内，中国石化或任何附属公司概无购回、出售或赎回中国石化或附属公司之任何上市股份。９
标准守则应用本公司编制了《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》与《公司雇员证券交易守则》（合称为“《规定与守则》”）以规范有关人员买卖中国石化证券的有关活动，上述《规定与守则》不低于《香港上市规则》附录十所载《上市发行人公司董事进行证券交易的标准守则》所规定的标准。中国石化在向所有董事作出特定查询后，所有董事均确认本报告期内已遵守《上市发行人公司董事进行证券交易的标准守则》及《规定与守则》中所规定的标准。１０ 企业管治守则基于实际情况，中国石化未根据《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》及《企业管治报告》（“《企业管治守则》”）Ａ．５条设立董事会提名委员会，公司认为由全体董事会成员推举董事候选人可以更好地服务公司运作需求，《企业管治守则》内提名委员会的职责将由中国石化董事会执行。另外，因其他公务原因，中国石化审计委员会及薪酬与考核委员会的主任或委员未能根据《企业管治守则》Ｅ１．２条出席中国石化２０１１年股东年会。会上没有股东向审计委员会或薪酬与考核委员会提问。除前述事项外，本报告期内，中国石化遵守《企业管治守则》内的守则条文。１１ 财务业绩审阅截至二零一二年六月三十日止的六个月财务业绩已经由中国石化的审计委员会作出审阅，而委员会对财务业绩并无不同意见。１２ 载有《香港上市规则》附录十六第４６（１）至第４６（６）段规定的所有资料的详细业绩公告将在香港联合交易所网址上刊登。本公告以中英文两种语言登载，在对两种文体的说明上存在歧义时，以中文为准。承董事会命傅成玉董事长中国北京，二零一二年八月二十四日证券代码：６０００２８
证券简称：中国石化
编号：临２０１２－３０号中国石油化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。中国石油化工股份有限公司（以下简称「中国石化」或「公司」）第五届董事会（以下简称「董事会」）第二次会议（以下简称「会议」）于２０１２年８月１４日以书面形式发出通知，于２０１２年８月２４日以视频会议方式召开。应到会董事１５人，实际到会１４人。董事章建华先生因公务不能出席会议，授权委托王志刚董事代为出席并表决。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由傅成玉董事长召集、主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：一、关于２０１２年上半年主要目标任务完成情况和下半年工作安排的报告。二、２０１２年半年度股息分派方案。同意派发２０１２年上半年现金股利每股人民币０．１０元（含税），以２０１２年９月１４日的总股数为基准派发。三、经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计的公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的２０１２年半年度财务报告。四、中国石化２０１２年半年度报告。五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露）。六、关于存放于中国石化财务有限责任公司的资金风险状况的评估报告。有关内容见２０１２年半年度报告。七、关于２０１３－２０１５年持续关联交易更新及交易上限设定的议案，授权中国石化财务总监王新华先生代表中国石化签署有关文件或补充协议，并按董事会通过的决议做出必要或适宜的行动。八、关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。修订内容：（１）公司章程第一百七十五条。现第一百七十五条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金。公司当年可向股东分配的利润，可经股东大会批准后，按照股东持有的股份比例分配。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。现建议修改为如下：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金。公司当年可向股东分配的利润，可经股东大会批准后，按照股东持有的股份比例分配。（２）公司章程第一百七十九条。现第一百七十九条：公司可以下列形式分配股利：（一）现金；（二）股票；（三）法律、行政法规、有权的部门规章及上市地监管规则许可的其他方式。现建议修改为如下：（一）公司应重视对投资者的合理投资回报。公司进行利润分配时应通过多种渠道听取中小股东的意见。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。（二）公司可以以下列形式分配股利：现金、股票或者法律、行政法规、有权的部门规章及上市地监管规则许可的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司可以进行中期利润分配。（三）公司当年实现的母公司净利润为正，及公司累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进行现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司净利润的百分之三十。（四）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部环境变化对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营或财务状况发生重大变化，或董事会认为确有必要时，公司可对本条第（二）款和第（三）款规定的利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应经公司独立董事发表独立意见，由董事会详细论证调整理由，形成决议后提交股东大会以特别决议审议。股东大会的召开方式应当符合公司上市地的监管要求。（五）公司年度利润分配方案由管理层拟定后提交董事会审议，独立董事应发表独立意见，董事会形成决议后提交股东大会审议。当满足现金分红条件，但公司未提出或未按照本条第（三）款的规定提出现金分红方案的，公司独立董事应发表独立意见，董事会应就相关的具体原因进行专项说明，形成决议后提交股东大会审议，并予以披露。公司半年度利润分配方案应符合本章程第一百八十二条的规定。九、关于中科广东炼化一体化项目的议案，并授权中国石化副董事长、总裁王天普先生就该项目采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。公司计划通过自行建设或者以与他方合资方式建设广东炼化一体化项目，投资约人民币５９０．０３亿元，项目规模按１５００万吨／年炼油及１００万吨／年乙烯考虑。若项目最终确定与他方合资方式建设，尚须满足公司上市地的监管要求。十、同意召开２０１２年第一次临时股东大会，并批准临时股东大会通告。上述第七、八、九项议案将提呈２０１２年第一次临时股东大会审议。上述第七项议案已获得所有独立董事的事前认可，董事（包括独立董事）均认为第七项关联交易是在公司日常业务中按一般商业条款进行的，有关协议条款对公司和全体股东公平、合理，符合中国石化及股东的整体利益，不存在损害公司和独立股东利益的情形。上述第七项议案因涉及关联交易，关联董事表决时回避，非关联董事均同意该议案；第九项议案阎焱董事弃权，弃权理由为建议公司就未来原油价格波动对中科项目影响等问题做进一步深入论证，其余董事均同意该议案；其余八项议案同意票数均为１５票；上述所有议案均无反对票。承董事会命董事会秘书黄文生二零一二年八月二十四日股票简称：中国石化
证券代码：６０００２８
编号：临２０１２－３１中国石油化工股份有限公司持续关联交易公告中国石化与中国石化集团公司之间截至二零一二年十二月三十一日止三个年度的持续关联交易及年度上限于二零零九年独立股东大会批准。中国石化预期在二零一二年十二月三十一日后将会与中国石化集团公司继续进行有关的持续关联交易。中国石化已于二零一二年八月二十四日就持续关联交易与中国石化集团公司签订了［持续关联交易第三补充协议］，该协议对若干持续关联交易的条款作出修订，并将适用于自二零一三年一月一日开始的持续关联交易。按照上海交易所上市规则和香港交易所上市规则，中国石化集团公司，作为持有中国石化大约７５．７９％股份的股东，与其联系人构成中国石化的关联人士。因此，本公司与中国石化集团进行的持续交易将构成中国石化的持续关联交易。中国石化须就该等持续关联交易遵守申报、公告及独立股东批准（如需要）规定。中国石化将对更新持续关联交易（包括相关的建议上限）寻求独立股东批准。一份载有（１）持续关联交易的详情；（２）独立董事委员会函件；（３）独立财务顾问招银国际的意见函件；及（４）召开临时股东大会通告等内容的通函；将稍后公布于交易所和公司网站。１．背景兹提述中国石化日期为二零零九年八月三十一日的有关本公司与中国石化集团之间的持续关联交易的通函。独立股东已于二零零九年第一次临时股东大会上批准包括本公司与中国石化集团之间的持续关联交易及年度上限等议案。中国石化预期在二零一二年十二月三十一日后将会与中国石化集团继续进行有关的持续关联交易。就从二零一三年一月一日开始的持续关联交易，中国石化与中国石化集团公司已于二零一二年八月二十四日签订了［持续关联交易第三补充协议］对若干持续关联交易的条款作出修订。以下为已修订的持续关联交易协议及项下交易的概述：持续关联交易概述如下：（１）互供协议中国石化集团公司与中国石化于二零零零年六月三日订立一项互供协议，并于二零零九年八月二十一日签订持续关联交易第二补充协议，为期至二零一二年十二月三十一日止。按照二零一二年八月二十四日签署的［持续关联交易第三补充协议］，已修订的互供协议的期限已延长至二零一五年十二月三十一日。以下为互供协议涉及的交易：（ａ）本公司提供的产品和服务，包括：石油、天然气、炼油化工产品及副产品、半成品、煤、钢材；供水、供电、供气、供暖、计量、质量检验，及其它相关或类似产品及服务和担保。（ｂ）本公司买入的产品和服务，包括：（ｉ） 供应类：新鲜水、化学水、循环水、风、氢气、氮气、电、蒸气、供暖、材料设备配件、化工原材料、贵金属、原油、天然气采购，包括海外原油、天然气采购及其它相关或类似产品及服务。（ｉｉ）储运类：铁路、汽运、水运、管输、装卸、码头、仓储及其它相关或类似服务。（ｉｉｉ）辅助生产类：钻井、测井、录井、勘探开发测试、工艺研究、通讯、消防、警卫、公安、化验、物检、信息、压力容器及管道检测、计量检测、计算器服务、设备研究、机场、可研、设计、建筑、安装、机电仪制造、设备装置电器仪表的检维修、工程监理、环保、道路桥涵护坡维修及养护、防洪及其它相关或类似服务。（ｉｖ）其他类：财务公司存贷款、贷款担保、代收代缴行政服务费、劳务、资产租赁及其它相关或类似的服务。按照已修订的互供协议，该协议项下之交易的定价需按照以下的条款进行：（ａ）政府规定价格；（ｂ）如无政府规定价格但有政府指导价格，则采用政府指导价格；（ｃ）如无政府规定价格或政府指导价格，则采用市价；（ｄ）如上述各项均不适用，则按有关各方就提供上述产品或服务彼此间协议的价格。该价格为提供有关产品或服务产生的合理成本加上不超过合理成本６％的合理利润。上述（ａ）至（ｃ）项的定价基准为按照国家政府及市场价格水平。就上述（ｄ）项的定价基准，董事认为百份之六的利润水平与境内有关商业惯例一致，与境内有关商业惯例一致，因此认为上述定价基准为按一般商业条款及公平合理。（２）土地使用权租赁合同中国石化集团公司与中国石化在二零零零年六月三日订立了一项土地使用权租赁合同，并最近一次于二零零九年八月二十一日订立了土地使用权租赁合同第二修订备忘录且于二零一二年八月二十四日订立［土地使用权租赁合同第三修订备忘录］，规定中国石化集团之成员同意向本公司出租部分约４１７，８００，０００平方米的土地。租赁的土地主要用于本公司的主要生产设备、辅助生产设备及若干中国石化经营的加油站。租赁土地可分为以下两类：（ｉ） 授权经营土地；及（ｉｉ）出让地。土地使用权租赁合同项下应付的租金是考虑到包括土地面积、地点、剩余使用年期作出。按照土地使用权租赁合同，租金可从二零零零年开始每三年调整一次，而租金金额的任何调整，均不得高于独立评估师所确认为当时的市值租金。就中国石化集团成员拥有的授权经营土地而言，工业用地租赁期为五十年；商业用土地租赁期为四十年；就中国石化集团成员拥有的出让土地而言，租赁期则为直至有关土地使用权证到期为止。上述所有租赁期限均自二零零零年一月一日起计算。本公司可于租赁期届满前十二个月向中国石化集团成员发出通知，要求中国石化集团成员续签租约。中国石化集团成员在收到前述通知后及租期届满前，应尽最大努力办理完毕该土地使用权可续租的一切有关的政府部门审批及手续。（３）文教卫社区服务协议中国石化集团公司与中国石化在二零零零年六月三日订立一项文教卫社区服务协议，并于二零零九年八月二十一日签订持续关联交易第二补充协议，为期至二零一二年十二月三十一日止。按照二零一二年八月二十四日签订的［持续关联交易第三补充协议］，文教卫社区服务协议的年期已延长至二零一五年十二月三十一日。以下为文教卫社区服务协议涉及本公司买入的服务的交易：（ａ）文教卫生类：教培中心、干校、职大、技校、职工中专、医疗卫生、文化体育、报刊杂志、广播电视、印刷及其它相关或类似服务。（ｂ）社区服务类：生活服务（含管理中心）、物业管理、环卫、绿化、托儿所、幼儿园、疗养院、食堂、集体宿舍、公交、离退休管理、占地人员安置、再就业服务中心及其它相关或类似服务。文教卫社区服务协议项下之交易的定价基准与上述第１（１）部份的已修订的互供协议一致。（４）安全生产保险基金（「安保基金」）经中国财政部批准，中国石化集团公司已设立安保基金。安保基金现时为本公司的营运所使用的若干资产提供综合保险。根据安保基金文件，中国石化每年须支付保费两次，每次须按本公司的固定资产原值及之前六个月平均每月月底存货价值的０．２％缴纳。中国石化集团公司向中国石化收取保费后，如中国石化按安保基金文件准时每半年支付保费，则中国石化集团公司须退回已付保费的２０％予中国石化（「退款」）。倘中国石化未能准时每半年支付保费，该退款将为已付保费的１７％。中国石化将把该退款用于事故隐患治理和安全技术措施、安全教育培训、防止重大事故及消除重大隐患及对为安全生产作出贡献的单位和个人的奖励。（５）房产租赁合同中国石化集团公司与中国石化在二零零零年六月三日订立了一项房产租赁合同，自二零零零年一月一日起生效。租赁房产主要用于本公司的辅助生产设备、办公室、本公司经营的加油站。据此，中国石化集团成员同意向本公司出租总建筑面积约２，６０８，０００平方米的若干物业。按房产租赁合同需支付的租金是考虑到包括房屋面积、地点及房屋用途等因素作出。租金金额可以每年调整一次，而租金金额的任何调整，均不得高于独立评估师所确认为当时的市值租金。有关物业的房产税、土地使用费及其他法定税费的缴纳由中国石化集团承担。中国石化集团将上述物业租予本公司，有效期为二十年，自二零零零年一月一日起计。本公司可于租赁期届满前六个月向中国石化集团成员发出书面通知，要求中国石化集团成员续签租约。如果中国石化集团公司磋商出售租予本公司的物业予第三方，中国石化应有优先购买权以相同条款购买该物业。（６）知识产权许可合同中国石化与中国石化集团公司于二零零零年六月三日订立知识产权许可合同，每份知识产权许可合同自二零零零年一月一日起生效，为期十年。于二零零九年八月二十一日，中国石化与中国石化集团公司签订持续关联交易第二补充协议，延长各知识产权许可合同期限至二零一九年十二月三十一日。尽管知识产权许可合同下的知识产权乃无偿授予本公司，惟中国石化应于每年十二月三十一日前支付中国石化集团公司按照有关法律法规维持有关商标、专利及计算机机软件的有效性而于有关年度支付
项目截止６月３０日止６个月期间
&２０１２年２０１１年
&人民币百万元人民币百万元
按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润２４，９４６４３，２１２
政府补助５１３９
安全生产费８０２９４１
按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润２５，７９９４４，１９２
项目２０１２年２０１１年
&６月３０日１２月３１日
&人民币百万元人民币百万元
按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益５１９，２２１５０９，５２５
政府补助（１，４３８）（１，４８９）
安全生产费（９９８）（６９２）
按国际财务报告准则编制的财务报表之权益５１６，７８５５０７，３４４
的所有开支。２． 历史数据及现有上限以下为过往三个财政年度及截至二零一二年六月三十日六个月期间上述持续关联交易的有关历史数据及现有交易上限：
交易按二零一二年豁免之上限二零零九年二零一零年二零一一年截至二零一二年六月三十日六个月的数值
互供协议&&&&&
（ｉ） 本公司就本公司提供予中国石化集团的产品及服务（提供担保除外）的全年度收入人民币人民币人民币人民币人民币
９１４亿元４９６．２１亿元６１２．６８亿元８３０． ８１亿元５３５．２９亿元
（ｉｉ） 本公司就中国石化集团提供的产品及服务（融资服务除外）的全年度费用人民币人民币人民币人民币人民币
１，４２６亿元９６１．７９亿元９５３．１８亿元１，３４５．４７亿元６１２．９６亿元
（ｉｉｉ） 每月月底的平均存款总金额及该等存款应收的利息总额人民币人民币人民币人民币人民币
９５亿元３２．５０亿元６４．４４亿元６７．９０亿元４５．２８亿元
（ｉｖ）每日最高存款额及该等存款应收的利息总额不适用人民币人民币人民币人民币
１１６亿元２７１亿元４１６亿元３０３亿元
土地使用权租赁合同&&&&&
本公司每年应付的租金人民币人民币人民币人民币人民币
６８亿元４２．２５亿元６７．３１亿元６７．２５亿元３３．８４亿元
文教卫社区服务协议&&&&&
中国石化集团提供服务予本公司的全年度费用人民币人民币人民币人民币人民币
４１亿元３３．２９亿元３６．９３亿元３８．５６亿元２０．６３亿元
安保基金文件&&&&&
本公司每年应付金额人民币人民币人民币人民币人民币
３０亿元１６．１２亿元１７．８３亿元１９．６６亿元１０．７２亿元
房产租赁合同&&&&&
本公司每年应付的租金人民币人民币人民币人民币人民币
７．３亿元４．１９亿元３．５０亿元３．７７亿元２．１３亿元
于本公告日期，并未有超出上述各年度上限的情况。３． 预计持续关联交易涉及的金额中国石化预计持续关联交易在二零一三年至二零一五年每年涉及的金额为：主要持续关联交易（１）互供协议项下的全年度收入：互供协议项下涉及本公司向中国石化集团出售的产品和服务主要包括石油、天然气、炼油化工产品等原材料及化工产品。在过往的三年，石油等原材料的国际价格经历重大波动。布伦特原油价格从三年前每桶约８３．９美元升至最高超过每桶１２３．４美元。在二零零九年至二零一一年及截至二零一二年六月三十日六个月期间，本公司按互供协议向中国石化集团出售的产品和服务的金额分别为人民币［４９６．２１］亿元、人民币［６１２．６８］亿元、人民币［８３０．８１］亿元及人民币［５３５．２９］亿元。中国石化考虑到［过往三年的交易数据、未来商储规模增加、未来三年石油、天然气、炼油化工产品等原材料、产品价格可能出现的波动等不能预计的重要因素及考虑到互供协议项下本公司向中国石化集团出售产品、服务将为本公司带来收入，认为交易的上限应带灵活性］。以下为中国石化按互供协议出售的产品、服务的交易的建议上限：●二零一三年－人民币［１，６５８］亿元；●二零一四年－人民币［１，７２４］亿元；●二零一五年－人民币［１，７９２］亿元。（２）互供协议项下本公司的全年度费用：互供协议项下涉及本公司向中国石化集团买入的产品和服务主要包括若干中国石化主营业务所需的原料、辅助性原料、服务。在二零零九年至二零一一年及截至二零一二年六月三十日六个月期间，本公司按互供协议向中国石化集团买入的产品和服务的每年金额分别为人民币［９６１．７９］亿元、人民币［９５３．１８］亿元、人民币［１，３４５．４７］亿元及人民币［６１２．９６］亿元。中国石化考虑到［过往三年的交易数据、未来三年原材料价格可能出现的波动、海外权益油的增加以及买入中国石化集团石油工程建设服务、炼化工程建设服务、公用工程等服务的增加］等不能预计的重要因素及考虑到互供协议项下本公司向中国石化集团买入之产品、服务将为本公司持续经营为必须的，认为交易的上限应带灵活性］。以下为中国石化按互供协议买入的产品、服务的交易的建议上限：●二零一三年－人民币［２，１６６］亿元；●二零一四年－人民币［２，２７９］亿元；●二零一五年－人民币［２，５７２］亿元。（３）互供协议项下的存款总额（包括应收利息）：在二零零九年至二零一一年及截至二零一二年六月三十日六个月期间，本公司按互供协议在中国石化集团之财务机构（即中石化财务公司和中石化盛骏投资）的每日最高存款额（包括应收利息）分别为人民币［１１６］亿元、人民币［２７１］亿元、人民币［４１６］亿元及人民币［３０３］亿元。中国石化认为中国石化集团的财务机构一般能向中国石化提供比其他财务机构或银行更优惠的条款及利率。通常情况下，财务机构给予公司存款利息不低于商业银行同期存款利息，贷款利率不高于商业银行同期贷款利率。因此，中国石化认为在可接受的风险范围的前提下继续向中国石化集团的财务机构存款将对中国石化及其整体股东带来商业好处及更好的回报。考虑到历史交易数据、未来业务发展及预计中国石化未来的现金流量情况，以下为中国石化按互供协议在中国石化集团的财务机构每日最高存款及应收利息的建议上限：●二零一三年－人民币［３８０］亿元；●二零一四年－人民币［３８０］亿元；●二零一五年－人民币［３８０］亿元。非主要持续关联交易（４）土地使用权租赁合同：在二零零九年至二零一一年及截至二零一二年六月三十日六个月期间，土地使用权租赁合同（包括其修订备忘录）项下之租金分别为人民币［４２．２５］亿元、人民币［６７．３１］亿元、人民币［６７．２５］亿元及人民币［３３．８４］亿元。按照土地使用权租赁合同，中国石化集团公司与中国石化可每三年协商调整租金一次。考虑到近年来境内土地租金大幅上调及未来业务发展新增土地部份租赁的租金，中国石化预计在二零一三年至二零一五年土地使用权租赁合同项下（含过往土地使用权租赁（新增）协议项下的租赁）本公司从中国石化集团租赁的土地的总租金每年为人民币［１０８］亿元。境内符合专业资格的土地评估师认为上调后的租金低于目前市值。（５）文教卫社区服务协议：在二零零九年至二零一一年及截至二零一二年六月三十日六个月期间，文教卫社区服务协议项下之年费用分别为人民币［３３．２９］亿元、人民币［３６．９３］亿元、人民币［３８．５６］亿元及人民币［２０．６３］亿元。在考虑到过往的历史数据及未来原料及人工成本的增长而导致文教卫生及社区服务方面的额外要求，中国石化建议在二零一三年至二零一五年文教卫社区服务协议项下之每年交易上限调整至人民币［６８］亿元。（６）安保基金文件：在二零零九年至二零一一年及截至二零一二年六月三十日六个月期间，安保基金文件下支付的保险费用分别为人民币［１６．１２］亿元、人民币［１７．８３］亿元、人民币［１９．６６］亿元及人民币［１０．７２］亿元。鉴于公司业务逐年发展和收购中国石化集团资产，固定资产投资和存货增加，相应投保金额增加。随着上述投保金额增加，同时考虑到过往历史数据，建议在二零一三年至二零一五年安保基金文件下的交易之每年交易上限调整至人民币［３３］亿元。（７）房产租赁合同：在二零零九年至二零一一年及截至二零一二年六月三十日六个月期间，房屋租赁合同项下之租金分别为人民币［４．１９］亿元、人民币［３．５０］亿元、人民币［３．７７］亿元及人民币［２．１３］亿元。在考虑到过往的历史数据，中国石化建议二零一三年至二零一五年房产租赁合同项下之每年交易上限将维持在人民币［７．３］亿元。豁免持续关联交易（８）知识产权许可合同：按照过往的数据，中国石化预期知识产权许可合同项下本公司每年需向中国石化集团支付的年费用将低于各百份比率（除盈利比率以外）的０．１％。因此，按照香港上市规则第１４Ａ．３３条的最低比率豁免，有关交易将获豁免遵守申报、公告及独立股东批准要求。４．香港上市规则和上海上市规则的要求按照香港上市规则和上海上市规则，中国石化集团公司，作为持有中国石化大约７５．７９％股份的股东，与其联系人构成中国石化的关联人士。因此，按照香港上市规则第１４Ａ章，本公司与中国石化集团的持续交易将构成中国石化的持续关联交易。中国石化必须就该等交易遵守申报、公告及独立股东批准（如需要）规定。根据香港上市规则第１４Ａ．３４条，上述３（４）至（７）项下之每项交易（即非主要持续关联交易）的每年建议交易上限适用百分比率（盈利比率除外）低于５％，但高于０．１％，因而须遵守香港上市规则第１４Ａ章申报及公告规定，但豁免独立股东批准规定。根据香港上市规则第１４Ａ．３５条，上述３（１）至（３）项下之每项交易（即主要持续关联交易）的每年建议交易上限适用百分比率（盈利比率除外）高于５％，因而须遵守香港上市规则第１４Ａ章申报、公告及独立股东批准的规定。根据上海上市规则第１０章，上述３（１）至［（７）］项下之交易均需遵守公告及独立股东批准的规定。５．进行持续关联交易的原因于中国石化集团公司重组及中国石化成立之前，中国石化集团与本公司以一个整体机构形式运作，每年进行多项集团内部的交易。由于重组及中国石化于香港交易所和上交所上市后，本公司与中国石化集团公司及／或其联系人进行及将进行的多项交易，根据香港上市规则和上海上市规则构成持续关联交易。本公司的持续关联交易在本公司的日常及一般业务过程中进行。该等交易将继续通过公平磋商及对本公司属公平合理的条款进行。鉴于本公司与中国石化集团及共同持股公司所建立的长期的合作关系及中国石化集团在多方面拥有优势、良好信誉、巨大规模，董事会认为持续关联交易是为本公司业务运作持续经营所必须的并有助于及将有助于本公司的业务运作及增长、减少营运可能产生的不必要风险，故继续订立持续关联交易将对本公司有利。６． 董事会及独立股东批准董事会（包括独立非执行董事）认为各持续关联交易的条款乃一般商业条款，对独立股东而言乃属公平合理并符合中国石化及股东的整体利益。中国石化第五届董事会第二次会议已经于８月２４日以现场会议的方式召开，与相关交易无利害关系的董事一致批准更新主要持续关联交易（包括相关的建议上限）与非主要持续关联交易的决议。与该等交易有利害关系的董事未进行相关议案的表决。除以上人士外，其他董事在该等交易中都无利害关系。概无董事于主要持续关联交易中拥有任何重大权益，故概无董事须就上述决议放弃投票。根据香港上市规则的规定，独立董事委员会已形成，且将就中国石化更新主要持续关联交易（包括相关的建议上限）的公平性及合理性，以及是否符合中国石化及其股东整体利益而向独立股东给予意见。并在考虑过下述独立财务顾问的建议后，独立董事委员会将就股东该如何表决而给予意见。于作出一切合理查询后，据董事所知、所悉及所信，独立董事委员会成员概无于持续关联交易中拥有任何重大权益。招银国际已获聘请为独立财务顾问并将会就更新主要持续关联交易（包括相关的建议上限）的公平性及合理性，以及是否符合中国石化及其股东整体利益而向独立董事委员会及独立股东提供意见，并就独立股东该如何表决而给予意见。
中国石化将召开临时股东大会，寻求独立股东批准更新主要持续关联交易（包括相关的建议上限），并按照上交所的要求，寻求独立股东批准非主要持续关联交易。中国石化集团公司及其联系人将于临时股东大会上就上述事宜的普通决议案放弃投票。载有临时股东大会通告、有关更新持续关联交易的进一步详情、独立董事委员会之推荐意见，以及独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东之推荐意见等内容的通函，将稍后寄发予和／或通知股东。中国石化认为本公告及将发出的通函内的数据将足够为独立股东作出决定。７． 一般数据中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。本公司的主要业务包括：（１）石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；（２）石油的加工、石油产品的生产、石油产品的贸易及运输、分销和营销；（３）石化产品的生产、分销和贸易。中国石化集团公司成立于１９９８年７月，是国家授权投资的机构和国家控股公司，注册资本现为人民币［２，３１６．２０５８５］亿元。中国石化集团公司于２０００年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留若干石化设施、小规模的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。８． 释义在本公告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下意义：
「已修订的关联交易协议」经于二零一二年八月二十四日订立的持续关联交易第三补充协议修订的互供协议和文教卫社区服务协议及经于二零一二年八月二十四日订立的土地使用权租赁合同第三修订备忘录修订的土地使用权租赁合同；
「已修订的互供协议」经于二零一二年八月二十四日订立的持续关联交易第三补充协议修订的互供协议；
「联系人」香港上市规则赋予其之意义；
「董事会」中国石化的董事会；
「中国石化集团公司」中国石油化工集团公司，即中国石化的控股股东；
「招银国际」或「独立财务顾问」［招银国际融资有限公司］，根据香港《证券及期货条例》第１类（证券交易）及第６类（就机构融资提供意见）受规管活动的持牌机构，已获委任为独立财务顾问，就更新主要持续关联交易及建议上限的公平性及合理性，以及是否符合中国石化及其股东整体利益而向独立董事委员会及独立股东提出建议，并就独立股东该如何表决而给予意见。彼等同时受本公司委托，就土地使用权租赁合同，安保基金文件及房产租赁合同期限长于三年发表意见；
「本公司」中国石化及其附属公司；
「计算机软件使用许可合同」于二零零零年六月三日就中国石化集团授予本公司使用中国石化集团若干计算机软件的许可订立的计算机软件使用许可合同的已修订版；
「持续关联交易」豁免持续关联交易、非主要持续关联交易及主要持续关联交易；
「持续关联交易第二补充协议」中国石化（代表其自身及其附属公司）与中国石化集团公司（代表其自身及中国石化集团成员）于二零零九年八月二十一日订立规定修订持续关联交易条款的协议；
「持续关联交易第三补充协议」中国石化（代表其自身及其附属公司）与中国石化集团公司（代表其自身及中国石化集团成员）于二零一二年八月二十四日订立规定修订持续关联交易条款的协议；
「文教卫社区服务协议」于二零零零年六月三日及于二零零零年九月二十六日就（其中包括）中国石化集团向本公司提供的若干文化、教育、卫生及社区服务分别订立的文教卫生与社区服务供应协议及补充协议的已修订版；
「董事」中国石化的董事；
「临时股东大会」中国石化将举行以独立股东审议及批准更新主要持续关联交易（包括相关的建议上限）、并按上海交易所要求审议及批准非主要持续关联交易以及其他议案的二零一二年第一次临时股东大会；
「豁免持续关联交易」知识产权许可合同项下之交易；
「香港上市规则」香港交易所证券上市规则；
「独立董事委员会」由全体独立非执行董事（即陈小津先生、马蔚华先生、蒋小明先生、閰焱先生及鲍国明女士）组成的董事会独立董事委员会；
「独立股东」中国石化集团公司及其联系人以外的中国石化股东；
「知识产权许可合同」商标使用许可合同、计算器软件使用许可合同及专利、专有技术使用许可合同；
「土地使用权租赁合同」于二零零零年六月三日就中国石化集团出租若干土地使用权予本公司订立的土地使用权租赁合同的已修订版；
「土地使用权租赁（新增）协议」于二零零三年八月二十二日就中国石化集团出租若干土地使用权予本公司订立的土地使用权租赁协议；
「土地使用权租赁合同修订备忘录」于二零零八年八月二十二日就修改土地使用权租赁合同订立的备忘录；
「土地使用权租赁合同第二修订备忘录」于二零零九年八月二十一日就修改土地使用权租赁合同订立的备忘录；
「土地使用权租赁合同第三修订备忘录」于二零一二年八月二十四日就修改土地使用权租赁合同订立的备忘录；
「主要持续关联交易」有关互供协议项下提供及买入产品、服务及存款之交易，依照香港上市规则需要获得独立股东批准；
「互供协议」就（１）中国石化集团向本公司及（２）本公司向中国石化集团不时提供的一系列产品及服务于二零零零年六月三日订立的互供协议及于二零零零年九月二十六日订立的补充协议的已修订版；
「非主要持续关联交易」安保基金文件、土地使用权租赁合同、文教卫社区服务协议、及房产租赁合同项下的持续关联交易；
「专利、专有技术使用许可合同」于二零零零年六月三日就中国石化集团授予本公司使用中国石化集团若干专利和专有技术的许可订立的专利、专有技术使用许可合同的已修订版；
「中国」指中华人民共和国，仅为本公告之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾；
「房产租赁合同」于二零零零年六月三日就中国石化集团出租若干房产予本公司订立的房产租赁合同的已修订版；
「更新持续关联交易」持续关联交易进行更新至二零一三年至二零一五年；
「更新主要持续关联交易」主要持续关联交易进行更新至二零一三年至二零一五年；
「人民币」中国的法定货币；
「上海上市规则」上交所股票上市规则；
「上交所」上海证券交易所；
「股东」中国石化股东；
「中国石化」中国石油化工股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限公司；
「中国石化集团」中国石化集团公司、其附属公司及其联系人（本公司除外）；
「安保基金文件」中国财政部与中国石化集团公司就中国石化集团公司于一九九八年进行行业重组前作为一家部级企业及其联营公司就中国石化向中国石化集团公司支付保费于一九九七年共同发出的文件（财工字１９９７年２６８号）。根据安保基金文件，中国石化每年须支付保费两次，每次须按本公司的固定资产原值及之前六个月平均每月月底存货价值的０．２％缴纳。中国石化集团公司向中国石化收取保费后，倘中国石化按安保基金文件准时每半年支付保费，则中国石化集团公司须退回已付保费的２０％予中国石化（「退款」）。倘中国石化未能准时每半年支付保费，该退款将为已付保费的１７％。中国石化须以下列方式动用该退款：６０％用于事故隐患治理和安全技术措施；２０％用于安全教育培训；２０％用于防止重大事故及消除重大隐患，并对为安全生产作出贡献的单位及个人的奖励；
「香港交易所」香港联合交易所有限公司；
「中石化盛骏投资」中国石化盛骏国际投资有限公司，中国石化集团公司的全资子公司；
「中石化财务公司」中国石化财务有限责任公司，中国石化集团公司与中国石化的合资子公司；以及
「商标使用许可合同」于二零零零年六月三日就中国石化集团授予本公司使用中国石化集团若干商标的许可订立的商标使用许可合同的已修订版。
承董事会命董事会秘书黄文生二零一二年八月二十四日证券代码：６０００２８
证券简称：中国石化
编号：临２０１２－３２号中国石油化工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会通告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示会议召开时间：２０１２年１０月１６日（星期二）上午９时整股权登记日：２０１２年９月１４日（星期五）会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路８号北京五洲皇冠假日酒店会议方式：现场记名投票不提供网络投票一、召开２０１２年第一次临时股东大会基本情况兹通告中国石油化工股份有限公司（「中国石化」或「公司」）谨定于２０１２年１０月１６日（星期二）上午９时整在北京市朝阳区北四环中路８号北京五洲皇冠假日酒店召开２０１２年第一次临时股东大会（「临时股东大会」）。临时股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票的会议方式。二、临时股东大会审议事项作为普通决议案：１．审议并批准以下议案：（ａ） 审议批准更新截至二零一五年十二月三十一日止三年之主要持续关连交易及非主要持续关连交易（包括各自相关的建议上限）；（ｂ） 审议批准、认可和确认中国石化（代表其自身及其附属公司）与中国石化集团公司（代表其自身及中国石化集团成员）签署的《持续关连交易第三补充协议》；（ｃ） 授权中国石化财务总监王新华先生，代表中国石化签署或签立有关其他文件或补充协议或契据，并根据相关董事会决议作出必要或适宜的行动。２．关于中科广东炼化一体化项目的议案，并授权中国石化副董事长、总裁王天普先生就该项目采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。作为特别决议案：３．审议并批准《公司章程》修订的议案，并授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。本次临时股东大会议案的主要内容可在上海证券交易所的网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及香港联合交易所的网址ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ／上阅览，并载于中国石化将发出的致Ｈ股股东的股东通函内。三、临时股东大会出席对象（一）临时股东大会出席资格凡在２０１２年９月１４日（星期五）办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的中国石化境内股东名册内之Ａ股股东及香港证券登记有限公司保管的中国石化股东名册内之中国石化Ｈ股股东均有权出席临时股东大会。欲参加临时股东大会的Ｈ股股东最迟应于２０１２年９月１４日（星期五）下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港证券登记有限公司（地址为：香港湾仔皇后大道东 １８３ 号合和中心１７楼１７１２－１７１６号铺）办理过户登记手续。（二）代理人１．凡有权出席此次临时股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席会议及投票。受委托代理人毋须为中国石化股东。２．股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。３．已公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在临时股东大会召开前２４小时交回中国石化方为有效（传真号码（＋８６） １０ ５９９６ ０３８６）。Ａ股股东应将有关文件原件递交中国石化（地址为：北京市朝阳区朝阳门北大街２２号中国石化董秘局１００７２８），Ｈ股股东须将有关文件原件递交香港证券登记有限公司（地址为：香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼）。４．股东或其代理人以投票方式行使表决权。四、临时股东大会登记程序（一）股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席会议。（二）欲出席会议的股东应当于２０１２年９月２６日（星期三）或以前将拟出席会议的回执送达中国石化。（三）股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达中国石化。（四）股东名册过户登记。中国石化将于２０１２年９月１５日（星期六）至２０１２年１０月１６日（星期二）（首尾两天包括在内）暂停办理Ｈ股股份过户登记。五、独立股东决议案本次临时股东大会的普通决议案中的第１项议案为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》要求独立股东批准的决议案。中国石油化工集团公司及其联系人（参见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之定义）将放弃投票。六、其他事项（一）临时股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。（二）中国石化Ａ 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市陆家嘴东路１６６号。（三）中国石化Ｈ股股东过户登记处香港证券登记有限公司的地址为：香港湾仔皇后大道东 １８３ 号合和中心１７楼１７１２－１７１６号铺。（四）中国石化注册地址为：中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街２２号邮政编码：１００７２８联系电话：（＋８６）５９９６００２８传真号码：（＋８６）５９９６０３８６于本公告日期，本公司的董事为：傅成玉＊、王天普＃、张耀仓＊、章建华＃、王志刚＃、蔡希有＃、曹耀峰＊、李春光＊、戴厚良＃、刘运＊、陈小津＋、马蔚华＋、蒋小明＋、阎焱＋及鲍国明＋。＃ 执行董事＊ 非执行董事＋ 独立非执行董事承董事会命黄文生董事会秘书中国，北京，２０１２年８月２４日中国石油化工股份有限公司（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）２０１２年第一次临时股东大会回条本人（或吾等）（１）：地址：
联系电话：
为中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）股份每股人民币一元Ｈ股／内资股（２）股之持有人，兹确认，本人（或吾等）愿意（或由委托代理人代为）出席２０１２年１０月１６日（星期二）上午９时整在中国北京市朝阳区北四环中路８号北京五洲皇冠假日酒店召开的２０１２年第一次临时股东大会（「临时股东大会」）。签署：日期：附注：１．请用正楷填上全名（中文或英文）及股东名册上登记的地址。２．请填上以阁下名义登记的股份数目。３．请把已填妥及签署的回条，以邮寄或传真或亲自送递方式于２０１２年９月２６日（星期三）或之前送达中国石化（地址为中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街２２号中国石化董事会秘书局１００７２８或传真号码（＋８６） １０ ５９９６ ０３８６）；惟未能签署及寄回本回条的合资格股东，仍可出席临时股东大会。２０１２年第一次临时股东大会适用的委托代理人表格
一、 普通决议案：赞成（附注５）反对（附注５）
１（ｂ） 审议批准、认可和确认中国石化（代表其自身及其附属公司）与中国石化集团公司（代表其自身及中国石化集团成员）签署的《持续关连交易第三补充协议》；（ｃ） 授权中国石化财务总监王新华先生，代表中国石化签署或签立有关其他文件或补充协议或契据，并根据相关董事会决议作出必要或适宜的行动。&&
２关于中科广东炼化一体化项目的议案，并授权中国石化副董事长、总裁王天普先生就该项目采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。&&
二、 特别决议案：赞成（附注５）反对（附注５）
３审议并批准《公司章程》的修订，并授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。&&
本人（或吾等）（附注２）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）Ｈ股／内资股（附注３）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股之持有人，现委托（附注４）＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（身份证号码：＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／大会主席为本人（或吾等）的代理人，代表本人（或吾等）出席２０１２年１０月１６日（星期二）上午９时整在中国北京市朝阳区北四环中路８号北京五洲皇冠假日酒店召开的２０１２年第一次临时股东大会（「临时股东大会」），藉以考虑及酌情通过临时股东大会通告所列载的决议案，并代表本人（或吾等）依照下列决议案投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。
与本委托代理人表格有关的股份数目（附注１）
日期：２０１２年＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注７）附注：１．请填上以阁下名义登记与委托代理人表格有关的股份数目。如未有填上数目，则本委托代理人表格将被视为与中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份有关。２．请用正楷填上全名及地址。３．请删去不适用者。４．请填上受委托代理人的姓名和地址。如未填上姓名，则临时股东大会主席将出任阁下的代理人。股东可委托一位或多位代理人的代表出席及投票，受委托代理人不必为中国石化股东，但必须亲自代表阁下出席临时股东大会。本代表委任表格的每项变更，将须由签署人签字示可。５．谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。除非&阁下在本委托代理人表格中另有指示，否则受委任代理人亦可就临时股东大会通告所载以外而正式于临时股东大会上提呈之任何决议案自行酌情投票。中国石化《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。６．委托代理人表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如委托人为一法人，则本表格必须加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。７．如果为任何股份的联名持有人，则其中任何一位人士均可于临时股东大会上就该等股份投票（不论亲身或委派代表），犹如其为唯一有权投票者。然而，如果有一位以上联名持有人亲身或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，中国石化将接纳在股东名册内排名首位的联名持有人的投票（不论亲身或委派代表），而其他联名持有人再无投票权。８． Ａ股股东应将本委托代理人表格连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于临时股东大会指定召开时间２４小时前送达中国石化（地址为中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街２２号中国石化董秘局１００７２８）或Ｈ股股东须将有关文件送达香港证券登记有限公司（地址为：香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼）。
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">}